人事变动 - 2025年11月14日刘岩当选董事长、王晓磊任总经理[3] - 李广兰任证券事务代表，丁曼任财务总监[4][9] - 侯诗益、郑善发、刘岩、王晓磊任期届满职务调整[11] 股权情况 - 胡孔亮、丁曼各持股98,823股，各占股本0.13%[3] 会议表决 - 独立董事专门会议、审计委员会相关议案全票通过[8][9]

人员变动 - 2025年11月14日公司召开第一次职工代表大会，选举李挺为职工代表董事，任期三年[2] - 李挺持有公司股份0股，占公司股本0%[2] 合规情况 - 本次人员变动未使职工代表在董事会成员比例低于法定要求[2] - 董事会兼任高管和职工代表董事人数总计未超董事总数二分之一[2] - 董事会中独立董事所占比例符合规定[2] 个人履历 - 李挺1976年2月出生，本科学历[5] - 1996年7月至2005年12月历任舟山无线电厂技术员、制造部长[5] - 2021年6月至今任安徽晶赛科技股份有限公司铜陵事业部总工程师[5]

会议信息 - 2025年第一次职工代表大会于2025年11月14日在公司会议室召开[2] - 会议应出席职工代表50人，实际出席50人[3] 选举结果 - 推选李挺先生为公司第四届董事会职工代表董事[4] - 《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》同意50票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[5]

董事会会议 - 安徽晶赛科技第四届董事会第一次会议于2025年11月14日在合肥召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 人员选举与聘任 - 选举刘岩为董事长，任期三年[6] - 选举吴小亚等为审计委员会委员，任期三年[7] - 聘任王晓磊等为公司各职位人员，任期三年[8][9][11][12] - 聘任李广兰为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[14] 表决结果 - 各议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[6][7][8][9][11][12][14]

机构持股情况 - 截至2025年10月30日，共有4个机构投资者持有公司A股股份，合计持股量为94.36万股，占公司总股本的1.23% [1] - 机构持股者主要为华泰证券和国信证券的客户信用交易担保证券账户 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计下跌了0.21个百分点 [1] 公募基金持仓 - 本期较上一季度未再披露持仓的公募基金共计6个 [1] - 主要涉及基金包括同泰远见混合A、博时专精特新主题混合A、招商中证2000指数增强A、东财景气成长混合发起式A、中证1000ETF增强等 [1]

公司业绩概览 - 2025年1-9月公司实现营业收入约4.26亿元，同比增长9.73% [1] - 2025年1-9月公司归母净利润约为795.94万元，同比下降6.39% [1] - 2025年1-9月公司扣除非经常性损益的净利润下滑10.68% [1] 季度业绩表现 - 2025年第三季度公司营业收入达1.54亿元，同比增长21.55% [2] - 2025年第三季度公司归母净利润为525.6万元，同比大幅增长85.67% [2] - 2025年第三季度公司扣非净利润增长105.48%，显示主营业务盈利能力修复 [2] 业绩驱动因素与历史趋势 - 2025年1-9月净利润下滑主要由于利息收入减少及滞纳金支出上升，拖累净利率 [1] - 近三年三季报的营业收入与归母净利润同比增速均呈现"倒V"形态 [4] - 公司是成立于2005年1月20日的国家级专精特新"小巨人"企业，主营石英晶振及封装材料 [3]

会议信息 - 董事会会议于2025年10月29日在合肥公司会议室召开[2] - 公司将于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会[12] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》议案表决同意9票，无需提交股东会[5] - 《提请召开2025年第二次临时股东会》议案表决同意9票，无需提交[12] 候选人提名 - 提名侯诗益等5人为第四届非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名吴小亚等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名吴小亚为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 持股及亲属情况影响独立性判定[5][6] - 近十二个月内有不具备独立性情形人员不符要求[6] - 近三十六个月内有不良记录人员不符要求[8] - 兼任境内上市公司数量未超三家[8] - 在公司连续任职未超六年[8] 资格核实 - 提名人已核实候选人任职资格符合要求[10]

独立董事候选人资格 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等[3] - 最近三十六个月内无相关处罚及谴责通报记录[5] - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[6] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不超一半[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名吴林为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格条件 - 需具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验等[2] - 符合《公司法》等多项规定[4] - 持股及亲属任职有独立性限制[5][6] - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[8] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[8] - 过往任职出席会议次数有要求[9] 其他 - 提名人核实候选人任职资格符合要求[9] - 提名人声明时间为2025年10月29日[11]