公司信息 - 公司为远东酒店实业有限公司，股份代号00037[1] 人员构成 - 执行董事有邱达伟、邱咏雅[2] - 非执行董事有邱裘锦兰、邱华俊[3] - 独立非执行董事有蔡伟石、吴志坚、罗俊超[4] 委员会情况 - 董事会成立审核、薪酬、提名委员会[5] - 审核委员会主席为吴志坚，成员有蔡伟石、罗俊超[5] - 薪酬委员会主席为蔡伟石，成员有吴志坚、罗俊超、邱达伟[5] - 提名委员会主席为罗俊超，成员有蔡伟石、吴志坚、邱达伟、邱咏雅[6]

公司治理变动 - 执行董事邱咏雅自2025年9月2日起获委任为董事会提名委员会成员 [1]

公司治理变动 - 远东酒店实业执行董事邱咏雅获委任为董事会提名委员会成员 [1] - 该项人事变动自2025年9月2日起正式生效 [1]

股份与投票 - 2025年股东周年大会当日752,529,810股已发行股份赋予投票权[3] - 多议案赞成票比例超99.9%，反对票极少[5] 人事变动 - 自2025年9月2日起邱咏雅任董事会提名委员会成员[7]

股份信息 - 截至2025年8月31日，已发行普通股（不含库存股份）752,529,810股，库存股份0股[2] - 不同行使价购股权计划月底结存股份期权数及可能发行或转让股份总数[3] 公司注册 - 公司于香港注册成立，无“面值”概念[1] 其他信息 - 呈交日期2025年9月1日，呈交者董事邱达伟[1][7] - 证券代号00037，普通股于香港联交所上市[2][3]

股份情况 - 截至2025年7月31日，已发行股份（不含库存）752,529,810，库存股份0，总数752,529,810[2] 购股计划 - 购股计划1上、本月底结存期权数7,800,000，行使价每股0.560港元[3] - 购股计划2上、本月底结存期权数13,070,000，行使价每股0.443港元，月底或发行41,471,067股[3] - 购股计划3上、本月底结存期权数6,200,000，行使价每股0.357港元，月底或发行41,471,067股[3] - 购股计划4上、本月底结存期权数12,100,000，行使价每股0.34港元，月底或发行41,471,067股[3] - 购股计划5上、本月底结存期权数10,823,000，行使价每股0.142港元，月底或发行41,471,067股[3] - 购股计划6上、本月底结存期权数4,300,000，行使价每股0.1272港元，月底或发行41,471,067股[3]

公司通讯 - 2025年公司通讯英文及中文版本已在公司网站和港交所披露易网站登载[1][6] - 公司通讯包括年报、财务摘要报告等[8][13] 股东大会 - 公司股东周年大会将于2025年9月2日下午3时在香港长洲东湾华威酒店二楼会议室举行[1][6] 非登记股东 - 非登记股东可提供有效电邮地址进行电子通讯[2][7] - 未提供地址将不发通讯通知信函[2][7] - 填妥表格寄回可免费获本次公司通讯印刷本[3][7] - 索取印刷本即确认收取日后所有通讯印刷本[4][7][13] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电股份过户登记处热线(852) 2980 1333[5][7] 信息用途 - 非登记股东索取资料自愿提供的信息用于核实、记录及传送公司通讯[11][12]

会议信息 - 公司2025年股东周年大会9月2日下午3点在香港长洲东湾华威酒店二楼会议室举行[1][6] 资料获取 - 2025年年报等文件中、英文版本已上传至公司网站和披露易网站[1][6] - 可索取过去12个月公司通讯中、英文版本[10] 通讯形式 - 可更改收取公司通讯形式或语言版本，可填表格或书面邮件通知[2][4][7][8] - 选电子版本查阅困难可免费获印刷本[3][7] 其他 - 公司股份代号为00037[10] - 有疑问工作日9点至18点致电股份过户登记处热线(852) 2980 1333[5][8]

股东周年大会 - 于2025年9月2日下午3时在香港长洲东湾华威酒店二楼会议室举行[1] 财务相关 - 考虑及采纳截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表[2] - 续聘德勤•关黄陈方会计师行为2026年度综合财务报表独立核数师并厘定酬金[2] 人事变动 - 重选邱裘锦兰女士、邱华俊先生为非执行董事，罗俊超先生为独立非执行董事[2] 授权事项 - 授权董事会厘定截至2026年3月31日止年度董事酬金[2] - 授出一般授权以发行新股份、回购股份及扩大发行股份的一般授权[2] 投票相关 - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前送达标明地址方为有效[4] - 填妥交回表格后，股东仍可亲身出席大会及投票[4] - 联名持有人仅排名首位者有权就有关股份投票[4] - 股东可委任代表出席大会及投票，受委代表须亲自出席[4]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）對 本 通 告 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 不 就 本 通 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED 遠東酒店實業有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00037） 股東週年大會通告 茲通告 遠 東 酒 店 實 業 有 限 公 司 股 東 週 年 大 會（分 別 為「本 公 司」及「股 東 週 年 大 會」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 二 日（星 期 二）下 午 三 時 正 假 座 香 港 長 洲 東 灣 華 威 酒 店 二 樓 會 議 室 舉 行，議 程 如 下： 普 通 事 項： – 1 – 1. 考 慮 及 採 納 本 公 司 及 其 附 屬 公 司（「本 集 團」）截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 ...