董 事 名 單 與 其 角 色 及 職 能 新鴻基有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 歐陽杞浚 白禮德 Alan Stephen Jones 高偉晏 梁慧 Wayne Robert Porritt William Thomas Royan | | | | | | | | 環境、社會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事會之 | 委員會 | 執行委員會 | | 提名委員會薪酬委員會 | 審核委員會 | 風險管理 | 及 | | | | | | | | | 管治委員會 | | 董事 | | | | | | 委員會# | (「ESG | | | | | | | | | 委員會」)# | | 李成煌 | | C | C | | | | | | Antony James Edwards | | | | | | M | M | | Brendan James McGraw | | M | | | | M | M | | 周永贊 | | | | | | | | | Peter Anthony Curry | | | ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司2025年总收益为54.736亿港元，较2024年的42.623亿港元增长28.4%[12] - 2025年投资净收益大幅增至17.105亿港元，而2024年为4.658亿港元，增长267.2%[12] - 2025年集团总收益为55.213亿港元，其中来自外部顾客的收益为54.736亿港元[23] - 2025年集团除税前溢利为20.103亿港元，较2024年的8.613亿港元增长133%[23][24] - 2025年投资收益净额大幅增长至17.105亿港元，主要源于非持作买卖财务资产的未兑现收益12.736亿港元[23][26] - 公司2025年总收益为5,473.6百万港元，同比增长28.4%[35] - 公司股东应占溢利为1,593.1百万港元，同比增长321.8%[35] - 投资业务收益为2,115.2百万港元，同比大幅增长381.2%[35] - 费用及利息相关业务收益为3,584.6百万港元，同比增长3.4%[35] - 公司总资产为15,717百万港元，除税前溢利为1,826百万港元，同比增长3,365.7%[49] 财务数据关键指标变化：股东应占溢利与每股盈利 - 股东应占溢利为1593.1百万港元，较2024年的377.7百万港元增长超过三倍[3] - 每股基本盈利增至81.4港仙，股本回报率及资产回报率分别提升至7.3%及4.8%[4] - 2025年归属于公司股东的年度溢利为15.931亿港元，较2024年的3.777亿港元增长321.8%[12] - 2025年基本每股盈利为81.4港仙，较2024年的19.3港仙增长321.8%[12] - 公司股东应占年度盈利大幅增长至15.931亿港元，较上年的3.777亿港元增长321.8%[30] - 每股基本盈利为0.814港元，基于盈利15.931亿港元及加权平均股数19.567亿股计算[30] - 公司每股基本盈利为81.4港仙，同比增长321.8%[35] - 公司股东应占溢利为1,593.1百万港元，同比增长321.8%[35] 财务数据关键指标变化：成本、费用与减值 - 成本收益比率约为30%，除息税前盈利率约为50%[4] - 2025年财务资产减值亏损净额为10.896亿港元，较2024年的9.03亿港元有所增加[23][24] - 2025年融资成本为6.636亿港元，较2024年的9.39亿港元下降29%[23][24] - 消费金融客户贷款及垫款减值亏损净额增至9.44亿港元，同比增长19.5%[27] - 按揭贷款减值亏损净额增至1.109亿港元，同比增长45.5%[27] 财务数据关键指标变化：其他全面收益与税项 - 2025年其他全面收益为1.956亿港元，而2024年为亏损0.081亿港元，带动年度全面收益总额达到20.109亿港元[13] - 当期税项支出为2.118亿港元，其中香港地区1.631亿港元，中国大陆0.462亿港元[28] 各条业务线表现：投资管理业务 - 另类投资方案平台总资产管理规模增至约32亿美元，按年增长57%[6] - 投资管理分部除税前溢利增至1826.4百万港元[7] - 公司94亿港元私募股权投资组合自成立以来内部回报率达16.3%[7] - 投资管理分项2025年分项收益为21.152亿港元，分项损益为17.538亿港元，成为最大利润贡献业务[23] - 投资业务除税前溢利为1,826.4百万港元，同比增长3,365.7%[35] - 公司总资产管理规模为24,607百万港元（约3,162百万美元），同比增长56.7%[37] - 公司投资资产为15,717百万港元（约2,020百万美元），同比增长18.9%[37] - 另类投资方案业务总资产管理规模达24,607百万港元，同比增长56.7%[54] - 另类投资方案业务费用收益为104百万港元，同比增长83.4%；除税前溢利为63百万港元，同比增长28.8%[54] 各条业务线表现：消费金融业务 - 消费金融业务贡献除税前溢利793.5百万港元[8] - 消费金融分项2025年分项收益为32.864亿港元，分项损益为7.935亿港元[23] - 消费金融客户贷款及垫款总额达118.101亿港元，同比增长6.0%，其中香港地区97.148亿港元，中国大陆20.953亿港元[30] - 消费金融业务贷款结余总额为11,810百万港元（约1,518百万美元），同比增长6.0%[37] - 消费金融业务贷款回报为28.4%，同比提升30个基点；撇账率为6.9%，同比提升20个基点[61] - 消费金融业务除税前溢利为794百万港元，同比下降1.7%[61] 各条业务线表现：按揭贷款及其他信贷业务 - 按揭贷款总额大幅下降至10.586亿港元，较上年的19.788亿港元减少46.5%[31] - 有期贷款总额增长至9.503亿港元，较上年的7.331亿港元增长29.6%[32] - 按揭贷款业务服务组合为1,061百万港元，同比增长34.3%[66] - 按揭贷款业务直接贷款为1,233百万港元，同比下降42.5%[66] - 按揭贷款业务除税前溢利为7百万港元，同比下降83.3%[66] - 新鸿基信贷2025年除税前溢利为6.6百万港元，较2024年的39.5百万港元大幅减少[67] - 新鸿基信贷贷款回报率提升至10.0%[67] - 新鸿基信贷于2024年末拓展楼按资产管理业务，已获委任管理总值170百万美元的贷款组合[67] 各地区表现 - 2025年来自香港的外部顾客收入为33.59亿港元，来自中国的收入为3.462亿港元[25] 管理层讨论和指引：资产与负债状况 - 公司总资产从2024年末的295.041亿港元（296.99亿非流动资产+177.032亿流动资产）微降至2025年末的287.088亿港元（219.303亿+167.785亿）[14][15] - 公司权益总额从2024年末的242.532亿港元增长至2025年末的255.319亿港元，增长5.3%[15] - 消费金融客户贷款及垫款总额从2024年末的105.284亿港元（37.127亿非流动+68.157亿流动）增长至2025年末的110.443亿港元（40.166亿+70.277亿），增长4.9%[14] - 现金及现金等价物从2024年末的43.274亿港元增至2025年末的44.647亿港元，增长3.2%[14] - 银行及其他借款从2024年末的85.466亿港元（18.285亿非流动+67.181亿流动）降至2025年末的79.732亿港元（23.313亿+56.419亿），下降6.7%[15] - 公司股东应占权益为22,338.2百万港元，较2024年增长5.6%[74] - 债务净额为5,760.2百万港元，较2024年减少12.8%；资本净负债比率降至25.8%[74] - 借款总额中78.3%需于一年内偿还[74] 管理层讨论和指引：资本管理与债务 - 公司年内回购合计26.2百万美元中期票据，自2022年以来累计回购及赎回总额达460.3百万美元，资本净负债比率降至25.8%[5] - 公司于2025财年回购附属公司SHK BVI发行的票据本金总额26,181,000美元，该票据为总额30亿美元计划下的4.5亿美元5.00%计息2026年9月到期票据[95] - 2026年1月，公司完成发行2029年到期的250百万美元6.75%票据，并赎回152.0百万美元的2026年到期5%票据[78] 管理层讨论和指引：股息与股东回报 - 2025年股息总额为每股27港仙，同比增长3.8%[5] - 宣派及拟派股息总额为5.305亿港元，较上年的5.109亿港元增长3.8%[29] - 公司宣派第二次中期股息每股15港仙，同比增长7.1%[35] - 每股股息为27港仙，较2024年增长3.8%[74] - 宣派2025财年第二次中期股息每股15港仙，全年股息合计每股27港仙，较2024年（26港仙）增长3.8%[85] - 为符合获派第二次中期股息资格，股东须于2026年5月6日前递交过户文件，除息日为2026年5月4日，记录日期为2026年5月8日[88] - 2013年至2019年期间宣派但未被领取的股息将于2026年4月20日后被没收并拨归公司所有[98][99] 管理层讨论和指引：其他财务比率与回报率 - 公司整体资产回报率为15.1%，同比提升1,190个基点[49] - 利息偿付率提升至4.04，较2024年增长108.2%[74] - 资产回报率提升至4.8%，股本回报率提升至7.3%[74] 其他没有覆盖的重要内容：其他收入与资产质量 - 2025年其他收入总计2.192亿港元，其中种子资本投资收入分成达0.546亿港元，同比增长90%[25] - 逾期消费金融贷款（扣除拨备）总额为7.476亿港元，较上年的9.541亿港元下降21.6%[31] 其他没有覆盖的重要内容：公司治理与运营 - 集团管理及支援分项2025年分项收益为负17.85亿港元，分项损益为负6.793亿港元[23] - 2025财年公司未回购任何本公司股份[94] - 2026年股东周年大会将于2026年5月27日举行，通告将于2026年4月底前寄发[86] - 公司企业管治存在偏离：主席与行政总裁角色未完全分离，行政总职能由集团执行主席联同副行政总裁及集团首席财务总监履行[90] - 薪酬委员会职权范围偏离，仅就执行董事（不包括高级管理人员）的薪酬待遇提出建议[92] - 审核委员会职权范围存在多项偏离，包括仅监察而非确保风险管理及内部监控系统有效等[92] - 2025财年综合财务报表相关数字已获核数师德勤同意，并于2026年3月19日经董事会批准[97]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不 對 因本公佈全 部或任何部 分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 新鴻基有限公司 (「本公司」) 董事會 (「董事會」或「董事」) 謹此宣佈： 獨立非執行董事及非執行董事退任 高偉晏女士退任 高女士將於本公司即將於 2026 年 5 月 27 日舉行的股東週年大會（「2026 股東 大會」）結束後，退任本公司獨立非執行董事和風險管理委員會及環境、社會 及管治委員會的成員。 獨立非執行董事及非執行董事退任 及 董事會委員會組成之變更 周先生自 2015 年 6 月 3 日起出任本公司執行董事，並於 2023 年 7 月 1 日退任 執行職務後調任為非執行董事。周先生須在 2026 股東大會上輪值告退，然而 周先生已通知本公司，為了投放更多時間於其個人事務及承諾上，彼不會在 2026 股東大會上尋求連任，並將於該大會結束後退任。周先生已確認彼與董 事會並無意見分歧，且並不知悉任何與其退任相關而須提請本公司股東注意的 事項。 董事會謹此對高女士及周先生於任內對董事會 ...

| 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 | | | --- | --- | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券 | 不適用 | | 其他信息 | | | 其他信息 | 不適用 | | 發行人董事 | | | 於本公佈日期，新鴻基有限公司董事會成員包括： | | | 執行董事： | | | 李成煌先生（集團執行主席）、Antony James Edwards先生及Brendan James McGraw先生 | | | 非執行董事： | | | 周永贊先生及Peter Anthony Curry先生 | | | 獨立非執行董事： | | | 歐陽杞浚先生、白禮德先生、Alan Stephen Jones先生、高偉晏女士、梁慧女士、 | | | Wayne Robert Porritt先生及William Thomas Royan先生 | | EF001 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 ...

公司公告核心信息 - 公司将于2026年3月19日举行董事会会议 [1] - 会议主要议程包括批准截至2025年12月31日止年度的全年业绩 [1] - 会议将审议并刊发全年业绩公布 [1] - 会议将考虑派发股息（如有） [1]

未来展望 - 公司将于2026年3月19日举行董事会会议[3] - 会议将批准2025年度全年业绩[3] - 会议将考虑派发股息[3]

公司业绩预测 - 新鸿基公司预计截至2025年12月31日止年度，公司股东应占综合溢利将不少于15亿港元 [1] - 2024年度经审核的公司股东应占综合溢利为3.78亿港元，2025年预测溢利较2024年实现显著增长 [1] 业绩变动原因 - 2025年溢利增长的主要驱动力是公司投资管理业务的净投资收益增加 [1] - 业绩增长部分被公司信贷业务溢利减少所抵销 [1]

重大事项 - 恒瑞医药的阿得贝利单抗注射液获得药物临床试验批准通知书 [1] - 安井食品拟向其河南子公司增资1.2亿元人民币 [1] - 轩竹生物-B获纳入港股通股票名单 [1] - 派格生物医药-B的新一代GLP-1药物（CR059）首次人体试验取得一个月临床观察结果 [1] - 长风药业获纳入沪港通及深港通的港股通标的证券名单 [1] - 滨海投资获得不超过4500万美元及1.73亿元人民币的多种货币定期贷款融资 [1] - 和誉-B的贝捷迈®全球III期MANEUVER研究结果在《柳叶刀》发布 [1] 经营业绩 - 越秀地产前2个月累计合同销售金额约为71.06亿元人民币 [1] - 蒙牛乳业预计年度股东应占利润将约为14亿元人民币至16亿元人民币 [1] - 东风集团股份前2个月累计汽车销量为228,518辆，同比增长约1.2% [1] - 上美股份预期2025年度利润约11.4亿元人民币至11.6亿元人民币，同比增加约41.9%至44.4% [1] - 龙湖集团前2个月累计实现总合同销售金额44.5亿元人民币 [1] - 中兴通讯2025年度归母净利润为56.18亿元人民币，同比下降33.32% [1] - 徽商银行2025年净利润约169.3亿元人民币，同比增长约6.3% [1] - 新鸿基公司预计2025年度股东应占综合溢利将不少于15亿港元 [1]

公司业绩预测 - 公司预计截至2025年12月31日止年度股东应占综合溢利将不少于15亿港元 [1] - 公司2024年12月31日止年度经审核的股东应占综合溢利为3.78亿港元 [1] - 预计2025年溢利较2024年将实现显著增长，增幅至少为296.8%（按15亿港元下限计算）[1] 业绩驱动因素 - 2025年溢利预期增长的主要原因是公司投资管理业务的净投资收益增加 [1] - 公司信贷业务的溢利减少部分抵销了投资管理业务的收益增长 [1]

公司业绩预测 - 公司预计截至2025年12月31日止年度的股东应占综合溢利将不少于15亿港元 [1] - 2024年12月31日止年度的经审核股东应占综合溢利为3.777亿港元 [1] - 预计2025年度溢利将实现显著增长，主要驱动因素是投资管理业务的净投资收益增加 [1] 业务分部表现 - 投资管理业务表现强劲，其净投资收益增加是推动2025年整体溢利增长的主要原因 [1] - 信贷业务的溢利在2025年有所减少，对整体溢利增长产生了部分抵销作用 [1]