整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日财政年度，公司营业额为20.203亿港元，较上一年度的22.755亿港元减少11.2%[8][9] - 应拨归权益股东的净溢利为2.009亿港元，2021年为4.618亿港元，减少56.5%[8] - 投资组合录得4300万港元亏损[8][17] - 截至2022年3月31日财政年度，集团营业额为20.203亿港元，下降11.2%[63] - 应拨归权益股东的净溢利为2.009亿港元，较2021年的4.618亿港元减少56.5%[63] - 投资组合亏损4300万港元[63] - 截至2022年3月31日止年度，投资组合亏损4300万港元[68] 股息分配情况 - 董事局建议派发末期股息每股普通股股份0.27港元，连同已派发的中期股息每股0.08港元，每股普通股股息合共0.35港元，股息率为8.75%[9] - 2022年1月21日，公司派付中期股息每股普通股股份0.08港元，2021年同期相同[77] - 董事会建议派发截至2022年3月31日止年度末期股息每股普通股股份0.27港元，2021年同期相同[77] 各地区业务线数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日财政年度，公司在香港的营业额下降11.1%[15] - 公司在台湾本年度取得超100%的创纪录溢利增长[15] - 公司在中国零售销售总额录得43.3%的增长，其中实体零售店销售增长10.6%，网上零售销售增长210.4%[15] - 截至2022年3月31日财政年度，集团在香港的营业额下降11.1%[64] - 台湾本年度取得超100%的创纪录溢利增长[64] - 中国零售销售总额增长43.3%，其中实体零售店销售增长10.6%，网上零售销售增长210.4%[64] 零售网络情况 - 公司零售网络共有60间店铺，包括香港7间、中国30间、台湾23间[15] - 集团零售网络共拥有60间店铺，其中香港7间、中国30间、台湾23间[64] 销售额地区贡献占比 - 香港对销售额的贡献占72.2%、台湾占22.8%，其他地区占5%[18] - 香港对销售额的贡献占72.2%、台湾占22.8%，其他地区占5%[65] 商品组合占比 - 商品组合方面，腕表及珠宝首饰占53.2%、化妆及美容产品占23.2%、时装及配饰占24.9%，证券买卖占 -1.3%[18] - 商品组合中，手表及珠宝首饰占比53.2%、化妆及美容产品占比23.2%、时装及配饰占比24.9%，证券买卖占比 -1.3%[68] 现金及财务资源情况 - 公司拥有现金净额20.452亿港元[25] - 集团拥有现金净额20.452亿港元[70] - 2022年3月31日集团流动财务资源净额为20.452亿港元，2021年为22.423亿港元[94] - 2022年3月31日现金及银行结存为31.654亿港元，2021年为30.735亿港元[94] - 2022年3月31日短期银行借贷为11.202亿港元，2021年为8.312亿港元[94] 股东周年大会相关 - 公司定于2022年8月8日上午11时30分举行股东周年大会[32] - 大会将省览截至2022年3月31日止年度的财务报表等[32] - 大会将批准派发截至2022年3月31日止年度的末期股息[33] - 已填妥及签署的代表委任表格须在2022年8月4日下午4时30分前送交指定处[46] - 公司将于2022年8月3日至8日暂停办理股份过户登记手续以确定股东出席大会投票资格[47] - 公司将于2022年8月15日至16日暂停办理股份过户登记手续以确定股东享有末期股息资格[47] 股份相关决议案 - 公司董事依据相关决议案配额外股份面值总额不得超已发行股本面值总额的20%[36] - 公司依据相关决议案购回股本面值总额不得超已发行股本面值总额的10%[38] - 若相关决议案通过，扩大董事一般性权力数额不得超已发行股本面值总额的10%[41] - 大会将考虑批准及采纳公司经修订及重列的细则[41] 人员及成本情况 - 2022年3月31日，集团雇员743名，2021年为780名[93] - 员工成本总额（包括董事酬金）为2.799亿港元，2021年为2.783亿港元[93] 财务比率情况 - 2022年3月31日集团流动比率为1.9倍，2021年3月31日为2.4倍[96] - 2022年及2021年3月31日集团资本与负债比率均为零倍[96] 客户与供应商情况 - 本年度集团出售予前五大顾客的商品及服务额少于30%[99] - 本年度最大供应商占采购额比例为37%[100] - 本年度前五大供应商合计占采购额比例为75%[100] 票据发行情况 - 上海商业银行已发行2.5亿美元于2027年到期的二级后偿票据及3亿美元于2029年到期的二级后偿票据[111] 股东持股情况 - 2022年3月31日，潘迪生持有公司每股面值港币三角的普通股股份233,481,426股，占比59.23%[114] - 2022年3月31日，潘冠达持有公司每股面值港币三角的普通股股份233,547,065股，占比59.25%[114] - 2022年3月31日，余桂珠持有公司每股面值港币三角的普通股股份233,481,426股，占比59.23%[119] - 2022年3月31日，DIHPTC持有公司每股面值港币三角的普通股股份233,464,065股，占比59.22%[119] - 2022年3月31日，Paicolex BVI持有公司每股面值港币三角的普通股股份233,464,065股，占比59.22%[119] - 2022年3月31日，Paicolex AG持有公司每股面值港币三角的普通股股份233,464,065股，占比59.22%[119] 购股权情况 - 2022年3月31日，董事无根据2013年7月18日采纳的购股权计划获授予购股[116] 董事信息 - 艾志思73岁，2004年6月获委任为独立非执行董事[110] - 冯愉敏65岁，2019年8月获委任为独立非执行董事[111] 关联公司情况 - 都彭集团87.039%已发行股本由信托基金拥有，受益人是公司集团执行主席兼主要股东潘迪生爵士家族成员[123] 关联交易协议情况 - 第一份协议销售商品折扣在50%-60%，2022 - 2024财年最高全年上限分别为257.4万、308.9万、370.7万港元，本年度收取22.1万港元[123] - 第二份协议采购商品折扣在60%-80%，2022 - 2024财年最高全年上限分别为600万、900万、1300万港元，本年度支付283.4万港元[126] - 第三份协议服务收费按成本或高于成本12%计算，2022 - 2024财年最高全年上限分别为784.4万、941.3万、1129.6万港元，本年度收取663万港元[127] - 第四份协议室内设计服务费按合约金额10%计算，2022 - 2024财年最高全年上限分别为100万、200万、250万港元，本年度未收取费用[129] - 第五项协议于2021年4月1日生效，续期至2023年3月31日，授权费按总鞋履授权费收入70%计算，截至2022年和2023年3月31日最高全年上限分别为港币472.5万元和港币525万元，本年度支付港币315万元[130] - 第六项协议于2021年4月1日起生效，为期两年，授权费按专利授权费的50%-70%计算，截至2022年和2023年3月31日最高全年上限分别为港币1316.2万元和港币1504.8万元，本年度支付港币974万元[133] - 第七项协议于2019年6月8日起生效，为期三年，截至2022年和2023年3月31日最高全年上限分别为港币6545.9万元和港币1363.7万元（两个月零七日），本年度支付港币3383.6万元[134] - 第七项续订协议于2022年6月8日起生效，为期一年，截至2023年和2024年3月31日最高全年上限分别为港币4484.9万元（九个月零二十三日）和港币2960.1万元（两个月零七日）[135] - 第八项协议于2021年4月1日起生效，为期三年，商品销售价为零售价减25%-40%折扣，截至2022年、2023年和2024年3月31日最高全年上限分别为港币3585.6万元、港币4302.7万元和港币5163.3万元，本年度收取港币502.9万元[137] - 公司与艺林集团签订商品买卖续订协议，采购价为零售价减25%-40%折扣，2022 - 2024财年最高全年上限分别为2400万、2640万、2900万港元，本年度支付90.9万港元[138] - 公司与金轮表行签订使用物业授权协议，每月授权使用费67.65万港元，2022 - 2023财年最高全年上限分别为811.8万、372.1万港元，本年度收取811.8万港元[141] - 公司与Dickson Communications签订宣传服务续订协议，支付服务月费及10%代办费，2022 - 2024财年最高全年上限分别为1000万、1200万、1440万港元，本年度支付601.1万港元[142] - 公司与HNGL签订合夥及技术服务协议，净收入占香港网站销售收入10%-30%，2022 - 2023财年最高全年上限分别为3380万、2200万港元，本年度收取324万港元[145] 关联交易合规情况 - 独立核数师确认持续关连交易获董事局批准，按定价政策和相关协议进行，未超最高全年上限金额[149] 竞争与持股合规情况 - 集团执行主席潘迪生爵士在与集团零售业务构成竞争的艺林集团有权益，但集团认为利益得到保障[150] - 公司在报告日期及以前一直维持指定数额的公众持股量[151] 企业管治与守则遵守情况 - 截至2022年3月31日止年度，公司应用新企管守则原则，除第C.2.1条外遵守所有守则条文，遵守环境、社会及管治报告指引规定[154][160][161] - 公司采纳董事标准守则作为董事证券交易守则，董事在截至2022年3月31日止年度遵守该守则[164] 核数师相关 - 毕马威会计师事务所遵章告退，将在股东周年大会提呈决议案续聘其为独立核数师[156] 董事会构成与会议情况 - 公司董事局现包括4名执行董事和3名独立非执行董事[165] - 截至2022年3月31日止年度，董事会举行四次定期会议及一次股东周年大会[168] - 执行主席潘迪生爵士、陈汉松先生、潘冠达先生董事局会议出席率100%，股东周年大会出席率100%；刘汝熹先生董事局会议出席率100%，股东周年大会出席率0%[168] - 独立非执行董事马清源先生董事局会议出席率100%，股东周年大会出席率100%；艾志思先生、冯愉敏先生董事局会议出席率100%，股东周年大会出席率0%[168] 董事培训情况 - 截至2022年3月31日止年度，所有董事均参与合适的持续专业发展并提供培训记录[169] 董事会职责履行情况 - 董事会按企业管治职能职权范围履行职责，包括制定及审阅公司政策等多项内容[176] - 截至2022年3月31日止年度，董事会履行多项企业管治职责，如审阅政策、培训情况等[179] 董事财务报表编制责任 - 公司董事有编制每半及整个财政年度综合财务报表的责任[180] 主席与行政总裁职责情况 - 主席与行政总裁角色区分，现行政总裁职责由集团执行主席潘迪生爵士履行[181] 独立非执行董事合规情况 - 截至2022年3月31日止年度，公司遵守独立非执行董事人数及资格规定，现有三名独董[182] 薪酬委员会情况 - 薪酬委员会由三名成员组成，主席为独立非执行董事马清源先生[185] - 截至2022年3月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，成员出席率均为100%[186] - 薪酬待遇主要元素包括基本薪酬、酌情花红、退休计划供款及购股权，公司参照市场可比薪酬标准制定指引[189] - 薪酬委员会职责包括向董事会提薪酬建议、审批管理层薪酬等[186] - 薪酬委员会工作包括审核现有薪酬政策、评估执行董事表现等[186] - 独立非执行董事袍金由薪酬委员会建议、董事会审阅，提交股东大会批准[189] 提名委员会情况 - 提名委员会由3名成员组成，集团执行主席潘迪生爵士任主席[191] - 截至2022年3月31日止年度，提名委员会举行1次定期会议，成员出席率均为100%[192] - 提名委员会职责包括披露提名政策、审核董事会架构等[192] - 提名委员会工作包括审核董事局成员多元化政策、评估独立董事独立性等[195] - 公司采纳提名委员会的董事提名政策，明确物色及评估董事候选人方法程序[195] 董事局成员多元化政策 -

DICKSON DICKSON CONCEPTS (INTERNATIONAL) LIMITED 迪生創建(國際)有限公司 (於百慕逵註冊成立之有限公司) 中期報告書 2021-2022 股份代號：0113 DICKSON dickson concepts (International) limited 迪生創建(國際)有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) 中期報告書 2021-2022 股份代號：0113 目錄 頁次 集團資料 3 主席報告書 4-5 致董事局之審閱報告書 6 綜合損益計算表 7 綜合損益及其他全面收益表 8 綜合財務狀況表 9 綜合權益變動表 10 簡明綜合現金流轉表 11-12 未審計之中期財務報告書附註 13-25 權益披露 26-27 其他資料 28-30 2 集團資料 董事局： 集團執行主席： 潘廸生 執行董事： 陳漢松 劉汝熹 潘冠達 獨立非執行董事： 馬清源 艾志思 馮愉敏 公司秘書： 柯淑英 審核委員會： 艾志思（主席） 馬清源 馮愉敏 提名委員會： 潘廸生（主席） 馬清源 艾志思 薪酬委員會： 馬清源（主席） 陳漢松 艾志思 投資委員會： 潘廸生（主席） 陳漢松 潘冠達 ...

DICKSON 二一年年報 first 股份代理：0113 DICKSON dickson concepts (International) Limited 迪生創建(國際)有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) 二零二一年年報 股份代號： 0113 目錄 頁次 集團資料 3 主席報告書 4-7 股東週年大會通告 8-12 董事局報告書 13-30 企業管治報告書 31-45 獨立核數師報告書 46-50 綜合損益表 51 綜合損益及其他全面收益表 52 環境、社會及管治報告書 ESG 1-ESG 11 | --- | |------------------| | | | 綜合財務狀況表 | | 綜合權益變動表 | | 綜合現金流轉表 | | | | 財務報表附註 | | 主要附屬公司 | | 集團五年財務撮要 | 53 54 55-56 57-116 113-116 117 • 2 • 集團資料 董事局： 集團執行主席： 潘廸生 執行董事： 陳漢松 劉汝熹 潘冠達 獨立非執行董事： 馬清源 艾志思 馮愉敏 公司秘書： 柯淑英 審核委員會： 艾志思（主席） 馬清源 馮愉敏 提名委員會： 潘廸生（主席） 馬清 ...

DICKSON DICKSON CONCEPTS (INTERNATIONAL) LIMITED 迪生創建(國際)有限公司 (於百慕逵註冊成立之有限公司) 中期報告書 2020-2021 股份代號：0113 DICKSON dickson concepts (International) limited 迪生創建(國際)有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) 中期報告書 2020-2021 股份代號：0113 目錄 頁次 集團資料 3 主席報告書 4-5 致董事局之審閱報告書 6 綜合損益計算表 7 綜合損益及其他全面收益表 8 綜合財務狀況表 9 綜合權益變動表 10 簡明綜合現金流轉表 11-12 未審計之中期財務報告書附註 13-25 權益披露 26-27 其他資料 28-30 2 集團資料 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------- ...

DICKSON 零二零年年報 股份代號:0113 DICKSON dickson concepts (International) Limited 迪生創建(國際)有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) 二零二零年年報 股份代號： 0113 目錄 頁次 集團資料 3 主席報告書 4-7 股東週年大會通告 8-12 董事局報告書 13-30 企業管治報告書 31-43 獨立核數師報告書 44-48 綜合損益表 49 綜合損益及其他全面收益表 50 環境、社會及管治報告書 ESG 1-ESG 10 | --- | --- | |------------------|-------| | | | | 綜合財務狀況表 | | | 綜合權益變動表 | | | 綜合現金流轉表 | | | | | | 財務報表附註 | | | 主要附屬公司 | | | 集團五年財務撮要 | | 51 52 53-54 55-116 113-116 117 • 2 • 集團資料 董事局： 集團執行主席： 潘廸生 執行董事： 陳漢松 劉汝熹 潘冠達 獨立非執行董事： 馬清源 艾志思 馮愉敏 公司秘書： 柯淑英 審核委員會： 艾志思（主席） ...

收入和利润（同比环比） - 截至2019年9月30日止六个月内，公司营业额为17.129亿港元，减少6.6%[19] - 应拨归权益股东的净溢利为1.19亿港元，2018年为1.335亿港元，减少10.9%[19] - 公司投资组合赚取净溢利1180万港元，2018年为1030万港元[19] - 截至2019年9月30日止六个月，公司收入为17.12925亿港元，较2018年同期的18.34078亿港元下降6.6%[32] - 该期间毛利为7.56499亿港元，较2018年同期的8.83062亿港元下降14.3%[32] - 营业溢利为1.89716亿港元，较2018年同期的1.54365亿港元增长22.9%[32] - 除税前溢利为1.70936亿港元，较2018年同期的1.38877亿港元增长23.1%[32] - 本期应拨归於公司权益股东之溢利为1.19009亿港元，较2018年同期的1.33497亿港元下降10.9%[32] - 每股盈利（基本及摊薄）为29.8仙，较2018年同期的33.8仙下降11.8%[32] - 截至2018年9月30日止六个月，营业溢利从136,551千港元增加17,814千港元至154,365千港元，除税前溢利从134,268千港元增加4,609千港元至138,877千港元，每股盈利从32.6港仙增加1.2港仙至33.8港仙[70] - 2019年销售名贵商品业务收入16.93303亿港元，2018年为18.23901亿港元；证券投资业务收入1962.2万港元，2018年为1017.7万港元[77][81] - 2019年销售名贵商品业务溢利1.07164亿港元，2018年为1.23187亿港元；证券投资业务溢利1184.5万港元，2018年为1031万港元[81] - 2019年从对外客户所得收入17.12925亿港元，2018年为18.34078亿港元[81][85] - 2019年其他收益5.15268亿港元，2018年为7365万港元[86] - 2019年所得税总支出5192.7万港元，2018年为5380万港元[90] - 2019年每股基本及摊薄盈利根据溢利1.19009亿港元及加权平均股数3.9883629亿股计算；2018年溢利1.33497亿港元，加权平均股数3.95139314亿股[92] - 2019年中期股息每股8仙，金额3153.6万港元；2018年为3246.3万港元[94] - 2019年支付过去财政年度末期股息每股2角7仙，金额1.07673亿港元；2018年每股2角3仙，金额9044.8万港元[94] - 2019年9月30日，公司雇员997名，2018年为1393名；员工成本总额为2.378亿港元，2018年为2.108亿港元[130] - 董事会决议派发中期股息每股普通股股份0.08港元，2018年为0.08港元；派息比率为26.50%，2018年（重列）为24.32%；总额约为3154万港元，2018年为3246万港元[134] 各条业务线表现 - 公司主要业务为销售名贵商品及证券投资，收入为减去折扣及退货的销货发票价值等[75] - 公司销售商品无集中依赖某些顾客，无主要顾客资料可供披露[76] - 2019年销售名贵商品业务收入16.93303亿港元，2018年为18.23901亿港元；证券投资业务收入1962.2万港元，2018年为1017.7万港元[77][81] - 2019年销售名贵商品业务溢利1.07164亿港元，2018年为1.23187亿港元；证券投资业务溢利1184.5万港元，2018年为1031万港元[81] 各地区表现 - 台湾相同业务溢利增加169%[21] - 2019年香港地区从对外客户所得收入14.03553亿港元，2018年为14.45125亿港元；指定非流动资产5.02732亿港元[85] 管理层讨论和指引 - 董事会决定派发中期股息每股普通股股份8仙，与2018年相同[20] - 为确定股东享有中期股息，公司将在2020年1月2日至1月3日暂停办理股份过户登记手续[135] 其他没有覆盖的重要内容 - 2019年9月19日，太古广场新Harvey Nichols店开业[21] - 会计师公会颁布新财务报告准则第16号“租赁”及多项经修订财务报告准则，于本会计期间首次生效[57] - 公司于2019年4月1日初次应用财务报告准则第16号采用全面追溯法[58] - 公司作为承租人须将所有租赁资本化（短期租赁及低价值资产租赁除外），主要涉及物业[61] - 公司作为出租人适用的会计政策与会计准则第17号规定大致相同，转租赁归类参照总租赁产生的使用权资产[64] - 公司厘定租赁期时会评估行使续租权可能性，重大事件或情况变动会重新评估[65] - 租赁开始时确认使用权资产和租赁负债后，公司作为承租人确认利息支出和使用权资产折旧，而非直线法确认租赁支出，对除税前溢利有正面影响[66] - 公司作为承租人将资本化租赁租金分成资本和利息部分，现金流列报方式改变，但总额不受影响[66] - 2019年9月30日，董事并无根据购股计划获授予购股权[123] - 回顾期内，集团并无根据购股计划授出或行使任何购股权[130] - 回顾期内除报告第26页和第27页附注12披露外，公司及其附属公司无购回、出售或赎回普通股股份[136] - 2019年9月30日，公司及其附属公司董事或雇员无根据购股权计划获授予购股权[137] - 回顾期内公司一直应用并遵守企业管治守则原则及所有守则条文，除守则条文第A.2.1条[138] - 公司采纳上市规则附录十所载列的董事标准守则为董事证券交易守则，全体董事回顾期内遵守该标准[141] - 2019年8月1日起梁启雄辞任独立非执行董事及审核委员会成员，冯愉敏获委任接替[142] - 审核委员会与董事局审阅集团截至2019年9月30日止六个月未经审核综合中期业绩[143] - 报告日期董事局成员包括执行董事潘迪生、陈汉松、刘汝熹，独立非执行董事马清源、艾志思、冯愉敏[144]

收入和利润（同比环比） - 截至2019年3月31日财政年度，公司销售额为40.094亿港元，较上一年度36.356亿港元增加10.3%[10][11] - 同店销售额上升11.2%[10] - 应拨归权益股东的净溢利为4.038亿港元，2018年为1.518亿港元，超逾2018年1.7倍[10][11] - 投资组合及出售一货仓物业赚取净溢利2.358亿港元[10] - 截至2019年3月31日财政年度，集团销售额为40.094亿港元，增加10.3%，同店销售额上升11.2%[63] - 应拨归权益股东的净溢利为4.038亿港元（2018年：1.518亿港元），超逾2018年1.7倍[63] - 投资组合及出售一货仓物业赚取净溢利2.358亿港元[63] 股息分配 - 董事局建议派发末期股息每股普通股股份0.27港元，连同已支付的中期股息每股0.08港元，较上一年度每股0.23港元增加52.17%[11] - 按2019年3月29日收市价4.09港元计算，建议股息总额回报率为8.56%[11] - 2019年1月17日已派付中期股息每股0.08港元，2018年无[77] - 董事会建议派发2019年末期股息每股0.27港元，2018年为0.23港元[77] 各地区表现 - 公司在香港取得销售营业额增长达15.3%[16] - 香港对销售额的贡献占79.5%、台湾占15.7%、中国占1.6%，其他地区占3.2%[16] - 集团在香港取得销售额增长达15.3%[64] - 香港对销售额的贡献占79.5%、台湾占15.7%、中国占1.6%，其他地区占3.2%[64] 业务线表现 - 商品组合方面，腕表及珠宝首饰占33.5%、化妆及美容产品占33.2%，时装及配饰占33%[16] - 商品组合方面，腕表及珠宝首饰占33.5%、化妆及美容产品占33.2%，时装及配饰占33%[64] - 集团将于2019年12月31日不再为「Tommy Hilfiger」品牌的获授权人，授权届满时品牌授权人或其关联公司将缴付终止金额[68] 新店开设与店铺情况 - 本年度公司只开设了11间新店，零售网络共113间店铺[16] - 本年度集团只开设了11间新店，零售网络共113间店铺[64] 新模式旗舰店建设 - 2018年12月17日公司宣布投资2.5亿港元建立全球首家新模式的Harvey Nichols旗舰店[31] - 新模式旗舰店基于2018年3月与英国Harvey Nichols集团建立的战略合作关系[31] - 新模式旗舰店将于2019年9月在太古广场揭幕，商品比现有店铺多3倍，现有店铺面积减少50%[31] - 2018年12月17日，集团宣布投资2.5亿港元建立全球首家新模式的Harvey Nichols旗舰店，该店将于2019年9月在太古广场揭幕[69] - 新旗舰店将提供比现有店铺多三倍的商品，同时将现有店铺面积减少50%[69] 股东周年大会相关 - 公司定于2019年7月25日上午11时30分举行股东周年大会[35] - 股东周年大会议程包括省览2019年3月31日止年度财务报表等文件[35] - 董事局建议派发2019年3月31日止年度末期股息待批准[36] - 潘迪生爵士、艾志思先生将在2019年股东周年大会上轮值告退[98] - 潘冠达先生任期至2019年股东周年大会，须在该大会上重选连任[98] 员工与成本 - 2019年3月31日集团雇员1384名，2018年为1433名[91] - 员工成本总额（含董事酬金）为4.545亿港元，与2018年持平[91] 现金流量与财务状况 - 本年度经营业务现金净额为2.779亿港元，2018年为2.566亿港元[92] - 本年度投资活动现金开支净额为4470万港元，2018年现金盈余净额为1080万港元[92] - 2019年3月31日现金及银行存款减至17.391亿港元，2018年为17.548亿港元[93] - 2019年3月31日流动财务资源净额为17.391亿港元，2018年为16.284亿港元[93] - 2019年3月31日，集团流动比率为3.3倍，2018年3月31日为3.4倍[94] - 回顾财政年度内，集团资本与负债比率为零倍，2018年3月31日同样为零倍[94] - 公司现金净额为17.391亿港元，财政状况强健[70] 供应商与顾客 - 本年度内，集团出售予前五大顾客之商品及服务额少于30%[97] - 本年度最大供应商占采购额的35%[98] - 本年度前五大供应商合共占采购额的73%[98] 慈善捐款 - 本年度集团慈善捐款达8.6万港元[84] 董事与股东持股 - 截至2019年3月31日，董事潘迪生持有公司普通股股份226,032,426股，占已发行股本百分比为56.38%[110] - 截至2019年3月31日，董事潘冠达持有公司普通股股份83,000股，占已发行股本百分比为0.02%[110] - 截至2019年3月31日，股东余桂珠持有公司普通股股份226,032,426股，占已发行股本百分比为56.38%[115] - 截至2019年3月31日，股东Dickson Investment Holding (PTC) Corporation持有公司普通股股份226,015,065股，占已发行股本百分比为56.38%[115] - 截至2019年3月31日，股东Paicolex Trust Company (BVI) Limited持有公司普通股股份226,015,065股，占已发行股本百分比为56.38%[115] - 截至2019年3月31日，股东Paicolex Trust Management AG持有公司普通股股份226,015,065股，占已发行股本百分比为56.38%[115] - 截至2019年3月31日，股东Brandes Investment Partners, L.P.持有公司普通股股份24,377,816股，占已发行股本百分比为6.08%[115] 持续关连交易 - 公司与都彭集团持续交易，2019年按第一协议销售商品收取金额为111.9万港元，低于最高全年上限600万港元[119] - 公司与都彭集团持续交易，2019年按第二协议采购商品金额为487.4万港元，低于最高全年上限948万港元[121] - 2018年4月1日至2021年3月31日，集团向都彭集团提供管理及支援服务，都彭集团服务费按成本或高于成本12%分配计算，截至2019、2020、2021年3月31日止财政年度最高全年上限分别为600万、720万、864万港元，本年度收取423.6万港元[122] - 2018年4月1日至2021年3月31日，集团向都彭集团提供室内设计服务，都彭集团室内设计服务费按总合约金额10%计算，截至2019、2020、2021年3月31日止财政年度最高全年上限分别为100万、120万、144万港元，本年度收取10.7万港元[123] - 2016年6月8日至2019年6月7日，集团使用“都彭”商标制造等产品及开设销售点，原截至2019、2020年3月31日止财政年度最高全年上限分别为2250万、500万（两个月零七日）港元，修订后按第五(2)项协议分别为1000万、170万（两个月零七日）港元，本年度支付770万港元[125] - 2019年6月8日至2021年6月7日，集团续签鞋履授权协议，授权费按每年由第三者收取的总鞋履授权费收入的40% - 70%计算，截至2020、2021、2022年3月31日止财政年度最高全年上限分别为834.2万（九个月零二十三日）、1092万、200.2万（两个月零七日）港元[126] - 公司按第六项协议在2019、2020、2021财年支付都彭服装产品授权费最高全年上限分别为100万、180万、800万港元，本年度支付62.5万港元[128] - 公司按第七项协议在2019、2020财年采购都彭产品分销支付最高全年上限分别为3500万、500万港元，本年度支付2056.1万港元[129] - 公司按第七项续订协议在2020 - 2023财年采购都彭产品分销应支付最高全年上限分别为3105.4万（9个月零23日）、5224.7万、6545.9万、1363.7万（两个月零七日）港元[130] - 公司按第八项协议在2019 - 2021财年销售商品给艺林集团已/应收取最高全年上限分别为3000万、3300万、3630万港元，本年度收取1484.9万港元[133] - 公司按第九项协议在2019 - 2021财年向艺林集团采购商品已/应支付最高全年上限分别为2400万、2640万、2900万港元，本年度支付426.5万港元[134] - 2017年10月7日至2018年10月6日，公司向艺林集团授权使用金轮HN专卖柜位，每月授权使用费为137.5万港元，截至2019年3月31日财政年度按协议收取授权使用费851.6万港元（六个月零六日），低于最高全年上限851.7万港元（六个月零六日）[136] - 2018年10月7日至2019年10月6日，公司与金轮表行续签协议，每月授权使用费为137.5万港元，截至2019年3月31日财政年度按新协议收取授权使用费798.4万港元（五个月零二十五日），与最高全年上限相同[137] - 2018年4月1日至2021年3月31日，公司接受Dickson Communications提供的广告等服务，截至2019年、2020年、2021年3月31日财政年度应支付的最高全年上限分别为1200万港元、1320万港元、1450万港元，本年度支付875.5万港元，低于最高全年上限1200万港元[140] - 公司董事确认本年度持续关连交易在日常业务中进行，按正常商业条款进行，符合公司股东整体利益[141] - 独立核数师确认持续关连交易获董事局批准，按定价政策和有关协议进行，未超最高合并全年上限金额[144] 竞争与持股量 - 集团执行主席潘迪生爵士为艺林表行及金轮表行董事和艺林集团最终股东，艺林集团与集团零售业务构成竞争，但集团认为利益得到保障[145] - 公司一直维持指定数额的公众持股量[147] 企业管治 - 公司截至2019年3月31日止年度应用并遵守企业管治守则原则及所有守则条文，除守则条文第A.2.1条外[148] - 公司在截至2019年3月31日止年度应用并遵守企管守则原则及所有守则条文，除企管守则守则条文第A.2.1条外[154] 董事局构成与会议 - 公司董事局现包括4名执行董事和3名独立非执行董事，潘冠达于2018年12月14日获委任为执行董事[156] - 董事局每年召开会议最少四次，约每季一次，截至2019年3月31日止年度举行了四次定期会议及一次股东周年大会[160] - 截至2019年3月31日止年度，潘迪生爵士董事局会议出席率为75%（3/4），股东周年大会出席率为100%（1/1）[160] - 截至2019年3月31日止年度，陈汉松先生董事局会议出席率为100%（4/4），股东周年大会出席率为100%（1/1）[160] - 截至2019年3月31日止年度，刘汝熹先生董事局会议出席率为100%（4/4），股东周年大会出席率为0%（0/1）[160] - 截至2019年3月31日止年度，潘冠达先生董事局会议出席率为100%（1/1）[160] - 截至2019年3月31日止年度，马清源先生董事局会议出席率为100%（4/4），股东周年大会出席率为0%（0/1）[160] - 截至2019年3月31日止年度，艾志思先生董事局会议出席率为100%（4/4），股东周年大会出席率为0%（0/1）[160] 委员会情况 - 薪酬委员会由三名成员组成，截至2019年3月31日止年度举行了一次会议，成员出席率均为100%[176][177][178][179] - 提名委员会由三名成员组成，截至2019年3月31日止年度举行了一次会议，潘迪生爵士出席率为0%，马清源先生和艾志思先生出席率为100%[183][184] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，艾志思任主席[190] - 截至2019年3月31日止年度，审核委员会举行四次会议，成员出席率均为100%[192] 委员会职责与政策 - 薪酬委员会主要职责包括向董事会提薪酬建议、审批管理层薪酬等多项内容[177] - 提名委员会主要职责包括披露提名政策、审阅董事会架构等多项内容[184] - 薪酬政策目的是按表现留任执行董事及高级管理层，待遇含基本薪酬等元素[181] - 独立非执行董事薪酬目的是体现其付出，袍金由薪酬委建议、董事会审阅后提呈股东批准[181]