未找到符合要求的关键要点，无有效输出。

公司通讯发布 - 公司通讯（中英文版本）于2025年9月4日登载于公司及港交所网站[1][4] 股东接收方式 - 鼓励股东通过网站阅览，需印刷本可申请免费寄发[1][2][4] - 登记股东需提供有效电邮地址，否则只能收印刷本[3][5] 公司通讯内容 - 包括董事报告、年报、中期报告等多种文件[6][7] 股东权利及责任 - 提供资料自愿，有权查按《私隐条例》查改资料[7] - 回条填写有要求，额外手写指示不予受理[7]

会议信息 - 公司股东周年大会于2025年9月30日下午3时举行[2] - 已填妥及签署代表委任表格须最迟于大会指定举行时间不少于48小时前送交指定地址[5] 会议议程 - 省览截至2025年3月31日止年度财务报表等报告[2] - 重选潘迪生等三人为董事[2] - 重聘毕马威会计师事务所为独立核数师[2] 权力授予 - 授予董事配发及发行公司股本新股份权力[2] - 授予董事购回公司已发行股份权力[2] - 扩大董事配发及发行股份权力至包括购回股份数目[2] 投票规则 - 填妥交回代表委任表格后股东仍可亲身出席大会并投票[5] - 大会上提呈所有决议案将以投票方式进行表决[5]

股東為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，請將過戶表格連同有關股票最遲於二零 二五年九月二十四日（ 星期三） 下午四時三十分前，送交香港夏慤道十六號遠東金融中心 十七樓卓佳證券登記有限公司，即本公司之香港股份過戶登記分處，辦理過戶手續。 於本公告日期，董事局成員包括： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號： 0113） 暫停辦理股份過戶登記 廸生創建(國際)有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）宣佈為確定股東有權出 席將於二零二五年九月三十日（星期二）舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」） 並於會上投票，本公司將於二零二五年九月二十五日（星期四）至二零二五年九月三十日 （星期二），首尾兩天包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續。記錄日期將為二零二五年 九月三十日（星期二）。 執行董事： 潘廸生 （集團執行主席） 潘冠達 （首席營運官） 陳漢松 劉汝熹 獨立非執行董事： 馬清源 艾志思 馮愉敏 林詩韻 承董事局命 公司秘 ...

（股份代號： 0113） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 股東週年大會通告 本公司茲定於二零二五年九月三十日（星期二）下午三時正，假座香港九龍尖沙咀東部麽 地道六十九號帝苑酒店二樓帝苑廳（茉莉廳至蘭花廳）舉行股東週年大會，議程如下： 「動議： 1 1. 省覽截至二零二五年三月三十一日止年度之財務報表、董事局報告書及獨立核數師 報告書。 2. 重選董事及釐定董事袍金。 3. 重聘來年之獨立核數師及授權董事釐定其酬金。 4. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為普通決議案： (1) 在下述第 4(3)節之規限下，一般性及無條件批准本公司董事在有關期間（定 義見下文）內，行使本公司所有配發、發行及處理本公司股本中額外股份（包 括任何銷售或轉讓庫存股份）之權力，及作出或授予或須行使此項權力之建 議、協議及購股權； (2) 第 4(1)節之批准將授權本公司董事在有關期間內，作出或授予或須在有關期 間屆滿後行使此項權力之建 ...

股东周年大会 - 公司将于2025年9月30日下午3时在帝苑酒店举行2025年股东周年大会[3][50] - 代表委任表格最迟需在大会或其任何续会指定举行时间不少于48小时前交回[3] - 大会主席将要求每项决议案以投票方式表决，结果将在大会结束后尽快登载在港交所及公司网站[23] - 若大会当日下午1时正后悬挂八号或以上台风信号等，大会将延期[66] 股权结构 - 最后实际可行日期，公司已发行股本共3.86059308亿股股份[37] - DIHPTC持有公司2.33464065亿股股份，约占已发行股本60.47%[7][44] - 潘迪生拥有2.33481426亿股股份权益，占公司于最后实际可行日期已发行股本的60.48%[28] 股份授权 - 公司将在大会提呈重新授予董事股份发行授权，上限为已发行股本的20%，最多达7721.1861万股[21] - 公司将在大会提呈重新授予董事股份购回授权，上限为已发行股本的10%[22] - 各股东现有的发行新普通股股份及股份回购一般性授权将在大会上届满，现申请延续[61] 董事信息 - 潘迪生、刘汝熹及艾志思将在大会上轮值告退并候候选连任[19] - 艾志思任期自2025年8月25日起已重续一年[19] - 截至2025年3月31日止年度，潘迪生建议董事袍金为1万港元，总酬金为1600.1万港元[29] - 截至2025年3月31日止年度，刘汝熹建议董事袍金为1万港元，总酬金为551.8万港元[32] - 截至2025年3月31日止年度，艾志思建议董事袍金为22万港元，出席审核委员会额外会议酬金为5000港元[34] 股份交易 - 截至2025年8月最后实际可行日期前12个月，公司股份最高每股7.07港币，最低每股4.26港币[42] - 截至最后实际可行日期止6个月内，公司以每股4.9港币回购150万股股份[43]

致：香港交易及結算所有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 公司名稱: 廸生創建(國際)有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00113 | 說明 | 股份 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 518,000,000 | HKD | | 0.3 HKD | | 155,400,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 518,000,000 | HKD | | 0.3 HKD | | 155,400,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 155,4 ...

股份与股本情况 - 截至2025年7月底法定/注册股份数目为5.18亿股，面值0.3港元，法定/注册股本为1.554亿港元[1] - 2025年7月法定/注册股份及股本无增减[1] - 截至2025年7月底已发行股份（不包括库存股份）数目为3.86059308亿股[2] - 2025年7月已发行股份（不包括库存股份）及库存股份数目无增减[2] - 截至2025年7月底已发行股份总数为3.86059308亿股[2]

52周新高股票表现 - 截止7月18日收盘，共有160只股票创52周新高 [1] - 中国新经济投资(00080)以288.89%的创高率位居榜首，收盘价0.440港元，最高价0.700港元 [1][2] - 澳亚集团股权(02905)和中安控股集团(08462)分别以55.28%和50.00%的创高率位列第二、三位 [1][2] - 创高率超过30%的股票还包括华联国际(00969)40.13%、中科生物(01237)37.25%、万马控股(06928)30.43% [2] 52周新高股票列表 - 乐普生物－Ｂ(02157)收盘价7.940港元，创高率24.54% [2] - 指尖悦动(06860)收盘价0.238港元，创高率17.14% [2] - 中国金典集团(08281)收盘价0.090港元，创高率17.12% [2] - 富誉控股(08269)收盘价0.540港元，创高率16.07% [2] - 加科思－Ｂ(01167)收盘价6.700港元，创高率15.31% [2] 52周新低股票表现 - ＸＩ二南ＣＯ－Ｕ(09311)以-16.10%的创低率位居榜首，收盘价0.930港元，最低价0.896港元 [6] - ＸＩ二南ＣＯ(07311)创低率-12.62%，收盘价7.360港元，最低价7.025港元 [6] - 昊天国际建投(01341)创低率-5.70%，收盘价0.228港元，最低价0.182港元 [6] - 协同通信(01613)创低率-4.00%，收盘价0.242港元，最低价0.240港元 [6] - 新达控股(08471)创低率-3.45%，收盘价0.086港元，最低价0.084港元 [6]

收入和利润（同比环比） - 截至2025年3月31日财政年度，公司营业额为19.218亿港元，较上年度24.001亿港元下降19.9%[10][11] - 应拨归权益股东的净溢利为1.98亿港元，较上年度3.508亿港元下降43.5%[10][11] - 截至2025年3月31日财政年度，集团营业额为19.218亿港元，下降19.9%[25] - 应拨归权益股东的净溢利为1.98亿港元，较2024年的3.508亿港元下降43.5%[25] - 2025年公司收入为19.21768亿港元，较2024年的24.00137亿港元下降20%[159] - 2025年公司毛利为8.59096亿港元，较2024年的10.97911亿港元下降22%[159] - 2025年公司营业溢利为2.68489亿港元，较2024年的4.21916亿港元下降36%[159] - 2025年公司除税前溢利为2.2877亿港元，较2024年的3.55373亿港元下降36%[159] - 2025年公司应拨归权益股东溢利为1.98012亿港元，较2024年的3.50767亿港元下降44%[159] - 2025年公司每股盈利为50.4仙，较2024年的89.0仙下降43%[159] - 2025年除税前溢利为228,770千港元，2024年为355,373千港元[168] 成本和费用（同比环比） - 2025年3月31日集团雇员623名，2024年为683名；员工成本总额2.617亿港元，2024年为3.006亿港元[49] - 截至2025年3月31日止年度，独立核数师审核服务酬金为港币419.7万元，2024年为港币451.6万元；其他非法定审核服务酬金为港币8000元，2024年为港币7000元[123] 各地区表现 - 截至2025年3月31日止年度，公司在香港的销售营业额下降29%[12] - 在台湾，公司销售营业额本年度下降0.4%，上年度增长10.5%[14] - 在中国，公司零售及电子商务销售额以当地货币计算增长9.2%[14] - 地域上，香港对销售额贡献占63%、台湾占29.8%、其他地区占7.2%[14] - 香港销售营业额下降29%，台湾以当地货币计算下降0.4%，中国以当地货币计算增长9.2%[27] - 销售贡献地域占比：香港63%、台湾29.8%、其他地区7.2%[28] 各条业务线表现 - 商品组合方面，腕表及珠宝首饰占49.9%、化妆及美容产品占18%、时装及配饰占26.1%、证券买卖占6%[14] - 公司投资组合取得5930万港元溢利[14] - 商品组合占比：腕表及珠宝首饰49.9%、化妆及美容产品18%、时装及配饰26.1%、证券买卖6%[28] - 集团投资组合取得5930万港元溢利[28] 管理层讨论和指引 - 集团将采取保守方式管理零售网络、审慎管理投资组合并严格控制成本[31] 股息相关 - 2025年度公司不建议派发末期股息[11] - 公司于2025年1月21日派付中期股息每股0.1港元，与2024年相同[37] - 董事会决定不建议派发2025年度末期股息，2024年为每股0.35港元[37] - 董事局审阅公司股息政策，派付股息建议由董事局酌情决定，末期股息须待股东批准[130][131] - 董事局持续审阅股息政策，保留更新、修订及修改的绝对酌情权，不保证在既定期间建议或宣派股息[131] - 2025年缴付股息为177,358千港元，2024年为145,855千港元[170] 持续关连交易 - 2024年4月1日至2027年3月31日，公司按第一协议销售商品给都彭集团，2025 - 2027财年最高全年上限分别为100万、130万、169万港元，本年度收取8.7万港元[72] - 2024年4月1日至2027年3月31日，公司按第二协议向都彭集团采购商品，2025 - 2027财年最高全年上限分别为560万、900万、1300万港元，本年度支付266.8万港元[73] - 2024年4月1日至2027年3月31日，公司按第三协议向都彭集团提供管理及支援服务，2025 - 2027财年最高全年上限分别为1047.4万、1260万、1510万港元，本年度收取915万港元[73] - 2025年4月1日至2027年3月31日，公司按第五项续订协议就都彭集团授权使用商标，2026 - 2027财年最高全年上限均为488.25万港元[74] - 迪生室内设计与都彭市场推广签订三年室内设计服务续约协议，2024年4月1日至2027年3月31日，服务费按合约金额10%计算，2025 - 2027财年最高全年上限分别为100万、200万、250万港元，本年度收取6.6万港元[75] - STDSA与裕宏签订鞋履授权协议，2023年4月1日至2025年3月31日，可续订两个两年期，授权费按总鞋履授权费收入70%计算，2025财年最高全年上限为556.5万港元，本年度支付371万港元[75] - STDSA与宝活签订第三次续约授权协议，2024年4月1日至2025年3月31日，授权费按专利授权费50% - 70%计算，2025财年最高全年上限为713.4万港元，本年度支付341万港元[76] - STDSA与宝活签订第四次续约授权协议，2025年4月1日至2026年9月30日，2026 - 2027财年最高全年上限分别为669.9万、369.6万（六个月）港元[76] - 第七项协议于2023年4月1日生效，续期三年至2026年3月31日，产品采购价按零售价减40%-75%折扣，2025和2026财年采购最高全年上限分别为7160万和7617.7万港元，本年度采购支付4027.2万港元[77] - 第八项协议于2023年12月6日起生效，为期两年，2025和2026财年授权使用最高全年上限分别为221.2992万和150.5073万港元，占各百分比率低于0.1%，本年度收取授权使用费221.2992万港元[77] - 第九项协议于2024年4月1日起生效，为期三年，2025 - 2027财年销售商品最高全年上限分别为650万、845万和1098.5万港元，本年度无销售交易[78] - 第十项协议于2024年4月1日起生效，为期三年，2025 - 2027财年采购商品最高全年上限分别为714万、928.2万和1206.7万港元，本年度采购支付76万港元[78] - 第十一项协议为期两年，至2024年9月18日止，每月授权使用前金轮HN专柜费用为50万港元，2025财年收取最高全年上限为280万港元，本年度收取280万港元[78] - 公司与金轮表行签订新使用物业授权协议，期限2年，2025 - 2027财年最高全年上限分别为320万、600万、280万港元[79] - 公司与DML签订宣传服务协议，期限3年，2025 - 2027财年最高全年上限分别为721.4万、865.7万、1038.9万港元，本年度支付539万港元[79] - 公司与HNGL签订第十三项协议，期限1年，2025财年最高全年上限为109.5万港元，本年度收取27.8万港元，各百分比率低于0.1% [80] - 公司与HNGL签订第十三项续订协议，期限3年，2025 - 2028财年最高全年上限分别为45万、103.5万、134.5万、76万港元，本年度收取28.5万港元，各百分比率低于0.1% [81] - 公司董事（包括独立非执行董事）已审阅持续关连交易，独立非执行董事确认交易符合相关规定[82] - 公司聘用独立核数师对持续关连交易进行程序，核数师确认交易在日常业务中进行[82] - 核数师确认交易按一般正常商业条款或不逊于独立第三者的条款进行[82] - 核数师确认交易根据公平合理条款进行，符合公司股东整体利益[82] - 未发现持续关连交易未获董事局批准、未按定价政策和有关协议进行，以及超逾最高全年上限的情况[83] 公司治理相关 - 潘迪生、刘汝熹、艾志思将在2025年股东周年大会上轮值告退并愿候任连选，且无不可于一年内无赔偿终止的服务合约[56] - 潘冠達30岁，2016年10月加入集团，2018年12月任执行董事，2022年9月任首席营运官[59] - 陈汉松65岁，1983年10月加入集团，2011年9月任执行董事[60] - 刘汝熹71岁，1990年6月加入集团，2008年1月任执行董事[61] - 马清源80岁，2004年9月任独立非执行董事[62] - 艾志思76岁，2004年6月任独立非执行董事[63] - 冯愉敏68岁，2019年8月任独立非执行董事[64] - 林诗韵58岁，2023年6月15日起任独立非执行董事[65] - 公司董事会包括4名执行董事和4名独立非执行董事[94] - 董事会每年召开会议最少四次，定期会议提前14天通知董事[94] - 截至2025年3月31日止年度，董事会举行4次定期董事会会议、1次特别独立董事委员会会议及1次股东周年大会[95] - 截至2025年3月31日止年度，全体执行董事董事会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%；独立董事董事会会议出席率100%，特别独立董事委员会会议出席率100%，股东周年大会出席率75%[95] - 截至2025年3月31日止年度，所有董事均参与合适的持续专业发展并提供培训记录[96][97] - 董事会负责制定及审阅公司企业管治政策及常规等多项企业管治职责[98] - 公司董事有编制每半及整个财政年度综合财务报表的责任[99] - 主席与行政总裁职责区分，现由集团执行主席潘迪生履行行政总裁职责[100] - 截至2025年3月31日止年度，公司全面遵守上市规则有关独立董事人数及资格规定[102] - 公司现有4名独立董事，任期一年，公司认为其均属独立人士[102] - 薪酬委员会由3名成员组成，主席为独立董事马清源[103] - 截至2025年3月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，成员出席率均为100%[105] - 薪酬委员会主要职责包括向董事会提薪酬建议、审批管理层薪酬等[104] - 提名委员会由4名成员组成，集团执行主席潘迪生任主席[108] - 提名委员会主要职责包括披露提名政策、审查董事会架构等[109] - 截至2025年3月31日止年度，提名委员会举行1次定期会议，成员出席率均为100%[110] - 公司薪酬政策参照市场标准，目的是激励和留住人员[106] - 独立非执行董事袍金需经独立审查和股东批准[106] - 公司已采纳提名委员会的董事提名政策[111] - 提名委员会选董事候选人时关注品格、多元化等因素[111] - 评估认为各独立非执行董事均符合上市规则独立性指引[113] - 董事会现有一位女性董事，符合上市规则有关董事会性别多元化规定[114] - 公司采取聘用人力资源机构、提供培训、招聘考虑性别因素等措施栽培董事会潜在继任人选以实现性别多元化[115] - 截至2025年3月31日，全体员工中男士210人占34%，女士413人占66%，合计623人[116] - 截至2025年3月31日，高级管理层中男士43人占49%，女士44人占51%，合计87人[117] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2025年3月31日止年度举行了四次会议，成员出席率均为100%[118][120] - 审核委员会职责包括外聘核数师相关建议、财务报表审核、财务监控等[119] - 审核委员会2025年3月31日止年度工作涵盖年报、中期报告、审计计划等多方面审核[120] - 投资委员会由三名成员组成，2025年3月31日止年度举行了四次定期会议，成员出席率均为100%[121] - 投资委员会目的是协助董事会监督和监控集团投资，确保遵守相关规则法规及管治审计要求[121] - 公司已采纳并审阅董事会成员多元化政策，从多方面考虑成员多元化[114] - 投资委员会按季度审阅集团投资策略、投资组合表现和估值[125] - 董事局负责评估公司达成策略目标时接纳的风险性质及程度，确保设立及维持合适有效的风险管理及内部监控系统[126] - 内部审计部对集团重要监控进行定期独立审阅，年度审核计划经审核委员会成员讨论同意，审核结果按季度呈交[127] - 公司各业务单位/部门进行年度管治审阅，已收悉各主管提交的管治证明书[127] - 公司采纳相关雇员进行证券交易的标准守则，该守则将不时修订以符合上市规则附录C3新修订[128] - 公司采纳内幕消息政策，确保内幕消息按规定向公众发布，每半年发备忘录提醒雇员遵守规定[128] - 董事局认为集团风险管理及内部监控系统有效、恰当，已遵守企管守则相关条文[129] 其他重要内容 - 2