股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 廸生創建(國際)有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00113 | 說明 | 股份 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 518,000,000 | HKD | | 0.3 | HKD | | 155,400,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 518,000,000 | HKD | | 0.3 | HKD | | 155,400,000 | 本月底 ...

董事局已委任潘廸生先生为公司投资委员会的成员及主席，紧随2025年10月20日的董事局会议结束后生 效。 潘冠达先生，集团的首席营运官及执行董事，将负责集团所有业务的管理，连同集团业务的日常运作， 紧随2025年10月20日的董事局会议结束后生效。 迪生创建(00113)发布公告，潘廸生先生已决定从集团的集团执行主席及执行董事和公司提名委员会主 席等职位荣休，紧随2025年10月20日的董事局会议结束后生效。 陈汉松先生，集团的执行董事，将接任集团代理主席的职，及提名委员会主席一职，紧随2025年10月20 日的董事局会议结束后生效。 ...

格隆汇10月20日丨迪生创建(00113.HK)宣布，潘迪生已决定从集团之集团执行主席及执行董事和公司之 提名委员会主席等职位荣休，紧随2025年10月20日之董事局会议结束后生效。 相关事件 迪生创建(00113.HK)：潘迪生退休离任执行主席及执行董事 港股异动丨私有化遭否决，迪生创建暴跌 超30% ...

潘冠达先生，集团的首席营运官及执行董事，将负责集团所有业务的管理，连同集团业务的日常运作， 紧随2025年10月20日的董事局会议结束后生效。 陈汉松先生，集团的执行董事，将接任集团代理主席的职，及提名委员会主席一职，紧随2025年10月20 日的董事局会议结束后生效。 智通财经APP讯，迪生创建(00113)发布公告，潘廸生先生已决定从集团的集团执行主席及执行董事和公 司提名委员会主席等职位荣休，紧随2025年10月20日的董事局会议结束后生效。 董事局已委任潘廸生先生为公司投资委员会的成员及主席，紧随2025年10月20日的董事局会议结束后生 效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (股份代號 ： 0113) 董事局主席榮休 及 董事局及委員會成員之變動 廸生創建(國際)有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事局（「董事局」）欣 然宣佈，潘廸生先生已決定從本集團之集團執行主席及執行董事和本公司之提名委員會主 席等職位榮休，緊隨二零二五年十月二十日之董事局會議結束後生效。潘廸生先生將繼續 支持本集團，詳情如下。 誠如本集團在其二零二五年年報內所提述，隨著零售環境迅速變化及消費者之消費模式不 斷轉變，若期望本集團可在銷售及盈利方面重回其以往之增長軌跡乃不切實際。本集團為 追求業務增長，必須積極尋找新策略性投資，包括各種與現時集團業務範圍不同之投資， 以擴展其現時業務範圍。因此，董事局已委任潘廸生先生為本公司投資委員會之成員及主 席，緊隨二零二五年十月二十日之董事局會議結束後生效。展望未來，潘廸生先生將專注 於本集團之多元化發展及新投資機會，並與本集團協力進一步加強與其主要伙 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 廸生創建(國際)有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00113 | 說明 | 股份 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 518,000,000 | HKD | | 0.3 | HKD | | 155,400,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 518,000,000 | HKD | | 0.3 | HKD | | 155,400,000 | 本月底法 ...

股份数据 - 2025年9月30日公司已发行3.86059308亿股每股面值0.3港元的普通股股份[3] 议案投票 - 省览截至2025年3月31日止年度财报相关议案，赞成票258,808,458（99.93%）[4] - 重选潘迪生等人为董事议案，赞成票比例94.81%-97.32%不等[5] - 厘定董事袍金等议案，赞成票比例94.20%-99.96%不等[5]

未找到符合要求的关键要点，无有效输出。

公司通讯发布 - 公司通讯（中英文版本）于2025年9月4日登载于公司及港交所网站[1][4] 股东接收方式 - 鼓励股东通过网站阅览，需印刷本可申请免费寄发[1][2][4] - 登记股东需提供有效电邮地址，否则只能收印刷本[3][5] 公司通讯内容 - 包括董事报告、年报、中期报告等多种文件[6][7] 股东权利及责任 - 提供资料自愿，有权查按《私隐条例》查改资料[7] - 回条填写有要求，额外手写指示不予受理[7]

会议信息 - 公司股东周年大会于2025年9月30日下午3时举行[2] - 已填妥及签署代表委任表格须最迟于大会指定举行时间不少于48小时前送交指定地址[5] 会议议程 - 省览截至2025年3月31日止年度财务报表等报告[2] - 重选潘迪生等三人为董事[2] - 重聘毕马威会计师事务所为独立核数师[2] 权力授予 - 授予董事配发及发行公司股本新股份权力[2] - 授予董事购回公司已发行股份权力[2] - 扩大董事配发及发行股份权力至包括购回股份数目[2] 投票规则 - 填妥交回代表委任表格后股东仍可亲身出席大会并投票[5] - 大会上提呈所有决议案将以投票方式进行表决[5]