公司公告 - 慕诗国际董事会会议将于2025年11月27日举行 [1] - 会议目的为批核公司截至2025年9月30日止六个月的中期业绩 [1] - 会议将确定中期股息是否派发 [1]

会议安排 - 公司董事会会议将于2025年11月27日举行[3] - 会议将批核2025年9月30日止6个月中期业绩[3] - 会议将确定中期股息（如有）[3] 人员信息 - 截至2025年11月17日，执行董事为陈钦杰等三人[5] - 截至2025年11月17日，独立非执行董事为余玉莹等四人[5]

会议及登记时间调整 - 股东特别大会改期至2025年12月4日[4] - 股份过户登记暂停时间改为2025年11月27日至12月4日[5] 相关时限 - 股份过户登记文件递交最后时限为2025年11月26日下午4时30分[5] - 记录日期为2025年12月4日[5] - 代表委任表格须不迟于2025年12月2日下午3时送达公司股份过户登记分处[6]

公司通讯发布 - 2025年11月13日发布公司通讯刊发通知[3] - 公司通讯有中、英文版本，已上载于联交所及公司网站[3][7] 无纸化制度 - 扩大无纸化制度及电子发布公司通讯规定2023年12月31日生效[4][8] - 未来公司通讯在公司和披露易网站提供，代替印刷本[4][8] 非登记股东权益 - 非登记股东收通讯应联络中介提供邮箱[5][9] - 未提供邮箱需主动查网站，要印刷版可填回条或邮件申请[6][7][9]

公司通讯发布 - 公司通讯已上传联交所及公司网站，有困难可申请印刷本[2][6] - 2023 年 12 月 31 日起采用电子方式发布公司通讯[3][7] 通讯获取方式 - 建议股东提供电邮地址，可扫码或签回条交股份过户处[3][7] - 未提供有效电邮需主动查询，公司将发印刷本可行动通讯[4][8] - 想收印刷版通讯，填回条或发邮件申请，有效期一年[5][8]

公司基本信息 - 慕诗国际集团有限公司股份代号为130[1] - 公司已发行股本中每股面值为0.01港元[2] 股东特别大会 - 2025年11月28日下午3时正举行，地点为香港金钟太古广场二座三十五楼多功能室35B室[2] - 需批准认购协议及相关交易，包括发行可换股债券等[3] - 代表委任表格须提前48小时交回香港中央证券登记有限公司，地址在香港湾仔合和中心17M楼[3]

股东特别大会 - 公司将于2025年11月28日下午3时举行股东特别大会[4] - 大会将考虑通过发行本金2500万港元可换股债券的决议案[5] - 可换股债券初步转换价为每股0.3港元[5] 相关时间安排 - 代表委任表格须在大会前最少48小时送达指定地点[6] - 2025年11月25日至11月28日暂停办理股份过户登记[7] - 股份过户登记最后时限为2025年11月24日下午4时[7] - 记录日期为2025年11月28日[7] 公司人员 - 执行董事为陈钦杰、徐巧娇、陈思俊[8] - 独立非执行董事为余玉莹、朱俊杰、黄淑英、吴丽文[8]

财务数据 - 2024财年收益约1.373亿港元，较2023财年增加约7.3%[83] - 2024财年香港分部收益约8390万港元，占总收益约61.1%，较2023财年增加约18.4%[83] - 2025财年收益约1.027亿港元，较2024财年减少约25.2%[84] - 2024财年毛利约1.105亿港元，毛利率约80.5%，经营亏损约2930万港元，较2023财年增加约17.2%[86] - 2025财年毛利率约80.1%，经营亏损约4580万港元[86] - 2024财年公司拥有人应占亏损约4810万港元，较2023财年增加约12.2%[87] - 2025财年公司拥有人应占亏损约5650万港元，较2024财年有所增加[87] - 2025年3月31日公司资产总值约为50960万港元，物业、厂房及设备占比59.2%为30190万港元，投资物业占比25.4%为12950万港元，银行结余及现金占比0.9%为470万港元[91] - 2025年3月31日公司流动负债约为11630万港元，借贷占比57.6%为6700万港元，租赁负债占比21.7%为2520万港元，应付账款及其他应付款占比20.5%为2390万港元[93] - 2025年3月31日公司非流动负债约为7590万港元，递延所得税负债占比91.4%为6930万港元，租赁负债占比8.6%为660万港元[93] - 2025年3月31日公司流动负债净值约为6690万港元，较2024年3月31日的2450万港元增加约173.7%[93][95] - 2025年3月31日公司拥有人应占资产净值约为31870万港元或每股1.10港元[94] - 2025年3月31日公司资本负债比率约为31.1%，2024年3月31日约为23.5%[94] - 2025年9月30日集团拥有银行融资8900万港元，其中7600万港元尚未偿还，较2025年3月31日的6900万港元大幅增加[98] 可换股债券 - 公司将发行本金总额2500万港元的三年期非上市可换股债券[8] - 可换股债券转换价为每股可换股股份0.3港元[8] - 可换股债券年利率2.5%，每半年支付一次[27] - 转换价较认购协议日期收市价每股0.250港元溢价约20%[29] - 转换价较认购协议日期前最后五个连续交易日平均收市价约每股0.1522港元溢价约97.1%[29] - 转换价较2025年3月31日每股资产净值约每股1.10港元折让约72.7%[29] - 可换股债券换股权获悉数行使时，将配发及发行最多8333.3333万股可换股股份，占公告日期公司已发行股本约28.94%[34] - 发行可换股债券所得款项总额为1490万港元，拟使用所得款项净额约1450万港元[52] - 约1086.5万港元用作一般营运资金，约365.3万港元用作偿还将于2026年9月30日到期的银行借贷[52] 股东及股权 - 公告日期公司有28793万股已发行股份[40] - 债权人和其紧密联系人在公告日期持股20090.2万股，占比69.78%，紧随配发及发行可换股股份后持股28423.5333万股，占比76.56%[44] - 公众股东在公告日期持股8560万股，占比29.73%，紧随配发及发行可换股股份后持股不变，占比23.06%[44] 重要日期 - 股东特别大会将于2025年11月28日下午3时举行[3] - 代表委任表格需在股东特别大会指定举行时间48小时前交回[3] - 认购协议日期为2025年10月3日[17] - 最后实际可行日期为2025年11月10日[11] - 公司将于2025年11月25日至11月28日暂停办理股份过户登记手续[57] - 欲出席股东大会并投票，过户表格及股票须于2025年11月24日下午4时前交回[57] 其他 - 截至2025年3月31日，集团在香港、内地一二线城市、澳门及台湾拥有31家店铺及专柜[79] - 公司暂无未来十二个月内进行股本集资活动的计划或意向[53] - 董事会认为认购协议条款公平合理，建议独立股东投票赞成相关决议案[60] - 独立董事委员会同意独立财务顾问观点，建议独立股东投票赞成普通决议案[67]

股本与股份数据 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为1000万港元[1] - 截至2025年10月底，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为2.8793亿股[2] - 截至2025年10月底，库存股份数目为0股，已发行股份总数为2.8793亿股[2] 股份变动情况 - 2025年10月，法定/注册、已发行（不包括库存）、库存、已发行股份总数均无增减[1][2] 授权情况 - 公司确认本月证券发行或库存股份出售或转让已获董事会授权，符合规定[5]

股东持股变动 - 股东于10月31日将股票存入花旗银行 [1] - 存仓股票市值达3059万港元 [1] - 存入股份占公司已发行股份比例65.99% [1] 公司财务表现 - 截至2025年3月31日止年度收益约1.03亿港元 [1] - 年度收益同比减少约25% [1] - 公司持有人应占亏损5654.6万港元 [1] - 亏损同比扩大17.56% [1] - 每股亏损0.2港元 [1]