会议安排 - 董事会会议由2026年3月6日延期至3月13日[4] - 会议将审议及批准2024年度和2025年中期业绩[4] 股份状态 - 公司股份自2024年9月2日起于联交所暂停买卖，继续停牌[5] 董事会构成 - 截至公告日，董事会有五名执行董事和三名独立非执行董事[7]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额1亿港元，股份40亿股，面值0.025港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）13.66亿股，库存股份0，总数13.66亿股[2] 公众持股与期权 - 截至本月底公众持股量符合25%门槛[3] - 行使价0.935港元的股份期权上、本月底结存1502.6万股，本月新股和转让数为0[4] 资金与股份变动 - 本月行使期权所得资金0港元[4] - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0[6]

公司业绩发布安排变更 - 绿科科技国际(00195.HK)董事会宣布，原定审议及批准2024年年度业绩及2025年中期业绩的会议已延期至2026年3月6日举行 [1] - 会议延期的主要原因是公司需要更多时间来敲定2024年年度业绩及2025年中期业绩 [1]

复牌相关 - 公司须达成复牌指引等方可复牌，18个月期限2026年3月1日届满[7] - 2026年2月16日向联交所递交复牌建议[12] - 股份自2024年9月2日起停牌，继续停牌至履行复牌指引[13] 业务进展 - 独立调查和内部控制审查完成，2月25日刊发结果公告[11] - 2025年11月30日及12月4日刊发2024年中期业绩及报告[11] - 2026年3月6日将举行董事会会议批准2024年年度及2025年中期业绩[11] 公司概况 - 主要从事投资控股，附属公司在澳洲运营矿石业务[9] - 截至公告日业务虽停牌但重大方面如常进行[10] - 董事会有五名执行董事和三名独立非执行董事[14]

会议安排 - 原计划2026年2月27日举行董事会会议，延期至3月6日[4][5] 股份情况 - 公司股份自2024年9月2日起暂停买卖，继续停牌[6] 董事会构成 - 公告日期董事会有5名执行董事和3名独立非执行董事[7]

业绩相关 - 公司延迟刊发2024年中期、年度及2025年中期业绩[5] - 公司证券自2024年9月2日起暂停买卖，继续停牌至履行复牌指引[55] 内部控制 - 内部控制审查期为2025年10月至12月，跟进审查至2026年2月12日[7] - 公司已采纳内部控制报告建议的全部补救措施，除委任附属公司额外董事及财务总监外[9] - 公司于2026年2月8日成立投资委员会[12] - 公司采纳书面服务提供商评估与价格比较流程管理政策[14] - 公司已采纳书面合约管理政策[15][16][17] - 公司已采纳书面投资管理政策[18][19] - 公司已采纳书面信贷政策[20][21] - 公司已采纳书面标准化贷款管理政策[25][26] - 公司已采纳书面资金管理、银行账户管理及财务管理制度[27][28] - 公司已制定书面财务报告政策[29][30] - 公司已采纳书面文件保存及归档政策[36][37] - 公司已就关连交易及须予公布交易分别采纳书面政策[38][40] - 公司已采纳书面薪酬架构及相关政策[41][42] 投资情况 - 公司已投资110万港元收购Alyson 33%股权，提供最高1000万港元运营资金贷款，已收回300万港元[18] - Alyson另一位股东将15%股份转让给绿科资产管理高级管理人员[22] 未来展望 - 公司预计2026年3月向董事会提交2026年集团预算供批准[30] - 董事会努力在2026年5月前委任公司首席财务官[50] - 董事会将委聘外聘内部控制顾问每半年独立检讨集团运营[54] 治理问题 - 2024年年中前后起，董事会两派系对第20200717号决议案安排范围理解有分歧，或致治理僵局[32] - 若董事会发生争议，审核委员会及/或高级管理层7天内调解，不成功则7天内聘请独立专家，争议超20天未解决则召开股东特别大会[33] 人员与组织 - 建议优化董事会组成，设立至少两名董事的董事会[45][46] - 正在安排集团其他高级管理层担任大多附属公司额外董事[47] - 内部控制顾问建议尽快填补高级财务管理职缺，建立临时管理机制[49]

赛伯乐贷款还款 - 截至2022年7月28日赛伯乐未偿还贷款（含利息及罚息）为67,133,988港元[14] - 2022年年报披露已全额偿还赛伯乐贷款，但2024年8月29日赛伯乐称未收到还款[15] - 2018年4月22日至2019年2月28日第一阶段还款6,421,863.2港元[16] - 2022年1月至7月第二阶段还款，最后一笔受吴先生质疑[10] - 2026年2月9日吴先生确认已完成赛伯乐贷款还款[22] - 2025年10月16日赛伯乐决议确认公司还款构成完整及最终清偿[24] 投资情况 - 2022年3月23日公司以630万美元认购DH Fund No. 1的63,000股股份[32] - 截至2023年6月30日公司确认1300万港元重大减值亏损[36] - 截至2025年9月30日归属公司的基金净资产约为350万美元[38] - 2022年11月公司对联营公司投资至多1020万港元，2023年悉数撇销[40] - 2022年12月2日公司以110万港元收购Alyson 1650股股份，占33%股权[42] 贷款与咨询费 - 2023年1月10日公司与Alyson订立最高1000万港元贷款协议[48] - 2023年初至2024年初公司向绿科资产管理支付100万港元咨询费[49] - 2023年初至2024年初公司透过Alyson向绿科资产管理提供890万港元贷款[49] - 公司向绿科资产管理提供贷款总额约8900万港元，已支付咨询费100万港元[52] - 截至调查报道日期绿科资产管理已向公司偿还300万港元[54] 公司运营与管理 - 公司股份自2024年9月2日上午9时起于联交所暂停买卖[7] - 2024年11月18日联交所针对公司制定多项复牌指引[7] - 2025年4月23日独立委员会成立，同日董事会批准委任独立调查员[8] - 独立调查员于2026年2月24日向独立委员会发出调查报告[8] - 独立委员会认为公司内部存在内部控制问题[60][61] - 公司聘请内部控制顾问进行审查并提出补救建议[60] - 董事会采纳调查结果并执行独立委员会的建议[64] - 公司将单独公告内部控制审查结果及补救措施[66]

公司业绩预告 - 绿科科技国际董事会预期，2025年上半年公司拥有人应占溢利将不少于6000万港元，相比2024年同期的1580万港元，增幅显著[1][4] - 业绩增长的主要驱动因素是锡价上涨及销量提升，共同导致回顾期间毛溢利大幅增加[1][4] - 业绩增长部分被同期汇兑亏损的增加所抵销[1][4] 年度业绩展望 - 公司预期2024财政年度（截至2024年12月31日止年度）的拥有人应占溢利，将较2023年同期的6840万港元增加不少于100%[1][4]

公司业绩预告 - 公司发布正面盈利预告 预期截至2025年6月30日止六个月（2025年上半年）的拥有人应占溢利将不少于60,000,000港元 较2024年同期的15,800,000港元实现大幅增长 [1] - 公司预期截至2024年12月31日止年度（2024财政年度）的拥有人应占溢利将较2023年同期的68,400,000港元增加不少于100% [1] 业绩增长驱动因素 - 2025年上半年业绩增长的主要原因是锡价及销量较2024年上半年有所上升 导致回顾期间毛溢利大幅增加 [1] - 业绩增长部分被汇兑亏损增加所抵销 [1]

公司业绩预期 - 公司预计2025年上半年拥有人应占溢利将不少于**6000万港元**，相比2024年同期的**1580万港元**大幅增长[1] - 公司预计2024财政年度（截至2024年12月31日止年度）拥有人应占溢利将较2023年同期的**6840万港元**增加不少于**100%**[1] 业绩增长驱动因素 - 业绩预期增长的主要原因是**锡价及销量**较2024年上半年有所上升，导致回顾期间**毛溢利大幅增加**[1] - 业绩增长部分被**汇兑亏损增加**所抵销[1]