董事会提名委员会成员变动 - 执行董事陈永棋不再担任提名委员会成员 自2025年8月1日起生效 [1] - 执行董事刘陈淑文获委任为提名委员会新成员 自2025年8月1日起生效 [1] - 董事会提名委员会组成发生人事调整 涉及两名执行董事的职务变更 [1]

董事会提名委员会成员变动 - 执行董事陈永棋不再担任提名委员会成员 自2025年8月1日起生效 [1] - 执行董事刘陈淑文获委任为提名委员会新成员 [1] - 董事会提名委员会组成发生人事调整 [1]

提名委员会基本信息 - 于2012年3月27日成立，是董事会属下的委员会[1] - 成员不少于三名，多数为独立非执行董事，至少一名为不同性别[4] 会议相关规定 - 会议需提前最少七天通知，法定人数为两名成员[4][5] - 每年最少举行一次会议，成员可随时召开[7] 职责内容 - 每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[11] - 物色合适董事人选并向董事会建议[11] - 评估独立非执行董事的独立性[11] - 就董事委任、重新委任及继任计划提建议[15] 汇报与决策 - 应向董事会汇报决定或建议，董事会主席邀其出席股东大会[15] - 董事会可修订、补充及撤销其法规及决议案[14]

公司基本信息 - 长江制衣有限公司股份代号为00294[1] - 公告发布时间为2025年8月1日[2] 公司人员信息 - 陈永奎为董事会主席，刘陈淑文为董事总经理，陈永滔为副总经理[2] - 蔡廷基、苏汉章、李先生为独立非执行董事及审核委员会成员[2] - 苏汉章为审核委员会主席[2]

人事变动 - 2025年8月1日起，陈永棋不再担任提名委员会成员[3] - 2025年8月1日起，刘陈淑文获委任为提名委员会成员[3] 组织架构 - 变动后提名委员会由三位独董和两位执行董事组成[3] 变动原因 - 变动因应港交所规则及企业管治守则修订[3] 董事会构成 - 截至公告日，董事会有六位执行董事和三位独董[5]

股份情况 - 截至2025年7月31日，已发行股份（不含库存）206,747,688股，库存股份0股，总数206,747,688股[2] - 本月已发行（不含库存）及库存股份数目无增减[2] - 本月因行使期权所得资金总额为HKD 0[3] 股份期权 - 截至2025年7月，上月底及本月底股份期权数均为0，本月因此发行新股及转让库存股数为0[3] - 本月底因此可能发行或转让股份数为20,674,768[3]

通讯发布 - 公司通讯文件已上载于港交所和公司网站[1] - 扩大无纸化制度及电子通讯发布规定2023年12月31日生效[2] - 公司已采用电子方式发布通讯[2] 通讯获取 - 非登记股东收通讯需向中介提供邮箱[4] - 未提供有效邮箱需主动查网站[5] 其他说明 - 不接受回条额外指示，未按要求填写作废[10]

公司通讯发布 - 公司通讯文件已中英文版上线港交所网站和公司网站[2][10] - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[3][11] - 未来中英文版将在公司网站和披露易网站提供，取代印刷本[4][11] 股东意见处理 - 2025年8月28日前未收到股东回条或反对回复，视为同意浏览网站通讯[6][12] - 选择网上版本需提供电邮地址[7][12] - 未提供电邮或视为同意，将邮寄印刷本[7][12] - 想收印刷本需填回条或发邮件，指示有效期一年[8][13] 咨询方式 - 对函件有疑问可工作日9:00 - 18:00致电股份过户登记处(852)2862 8688查询[9][13] 函件日期 - 本函件日期为2025年7月31日[14]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月26日举行股东周年大会[3] 财务相关 - 需省览及考虑截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[3] - 将批准及宣派截至2025年3月31日止年度末期股息[3] - 建议末期股息预计于2025年10月22日或前后派发[6] 人事与机构 - 重选陈永棋、陈永燊为执行董事，苏汉章为独立非执行董事[3] - 续聘毕马威会计师事务所为核数师[3] 股份相关 - 批准董事行使权力配发股份，总数不超已发行股份总数20%及购回股份总数（最多10%）总和[3] - 批准董事行使权力购回本公司股份，总数不超已发行股本中股份总数10%[5] 股份过户 - 9月23日至9月26日暂停办理股份过户登记确定出席股东大会投票权[6] - 10月8日至10月13日暂停办理股份过户登记确定获派末期股息权利[6]

股东周年大会 - 于2025年9月26日中午12时在香港举行[2] 审议事项 - 省览2025年3月31日止年度财报等报告[3] - 批准并宣派该年度末期股息[3] 人事安排 - 重选陈永棋等为董事[3] 授权事宜 - 授权董事会厘定酬金、续聘核数师等[3] - 授予董事会股份相关一般授权[3]