長江製衣有限公司 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) (｢本公司｣) 關於本公司董事會(｢董事會｣)提名委員會(｢提名委員會｣) 的法規(｢該等法規｣) A. 組成 提名委員會是按本公司董事會於二零一二年三月二十七日會議通過的決議案成立 的。提名委員會是董事會屬下的委員會。 B. 提名委員會 1. 成員 2. 提名委員會的議事程序 2.1 會議通知 - 1 - 1.1 提名委員會的成員必須由董事會從本公司董事當中挑選委任，須由不少於三名成員 組成，而成員當中大多數應為本公司獨立非執行董事，而且當中最少一名應為不同 性別。 1.2 提名委員會主席須由董事會委任，並須為董事會主席或本公司獨立非執行董事。 1.3 提名委員會秘書(｢秘書｣)須由董事會委任。 1.4 提名委員會成員和秘書的委任可由董事會通過獨立決議案撤銷，或董事會可通過獨 立決議案委任新增的提名委員會成員。 2.1.1 除提名委員會全體成員另有協定外，委員會必須發出最少七天的通知召開會議。 2.1.2 提名委員會會議可由提名委員會成員，以及由秘書應提名委員會成員要求，隨時召 開。會議通知須以口頭形式發給每名提名委員會成員本人，或以書面形式或以電話 或電 ...

長 江 製 衣 有 限 公 司 YANGTZEKIANG GARMENT LIMITED C 有 關 委 員 會 的 主 席 長 江 製 衣 有 限 公 司 董 事 會 (｢董 事 會 ｣)成 員 載 列 如 下 : M 有 關 委 員 會 的 成 員 執 行 董 事 陳 永 奎 先 生 – 主 席 劉 陳 淑 文 女 士 – 董 事 總 經 理 陳 永 滔 先 生 – 副 董 事 總 經 理 陳 永 棋 先 生 陳 永 燊 先 生 周 陳 淑 玲 女 士 獨 立 非 執 行 董 事 蔡 廷 基 先 生 蘇 漢 章 先 生 李 光 明 先 生 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) (股份代號：00294) | 董 事 委 員 會 | 審 核 委 員 會 | 薪 酬 委 員 會 | 提 名 委 員 會 | 風 險 管 理 委 員 會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | | | | 陳 永 奎 先 生 | | M | M | C | | 劉 陳 淑 文 女 士 | | | M | M | | 陳 永 棋 先 生 | | M | | M | | 蔡 廷 基 先 生 ...

提 名 委 員 會 組成 的變 動 長江製衣有限公司｢本公司｣董事｢董事｣會｢董事會｣宣佈，自二零二五年八月一日起， 董事會提名委員會(｢提名委員會｣)成員變動如下： (i) 執行董事陳永棋先生不再擔任提名委員會成員；及 (ii) 執行董事劉陳淑文女士已獲委任為提名委員會成員。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 長 江 製 衣 有 限 公 司 YANGTZEKIANG GARMENT LIMITED ( 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) (股 份 代 號 ： 00294) 承董 事 會命 長 江 製 衣 有 限公 司 公司 秘 書 許 秀 玲 香港 ， 二零 二五年 八月一日 於本公告日期，董事會包括六位執行董事，為陳永奎先生、陳永棋先生、陳永滔先生、劉陳淑文女士、陳永燊 先生及周陳淑玲女士，及三位獨立非執行董事，為蔡廷基先生、蘇漢章先生及李光明先生。 隨上述變動後，提名委員會成員由三位獨立非執行董事(即蔡廷基先生、蘇漢 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年7月31日 | 狀態: | 新提交 | | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | 公司名稱: | 長 江 製 衣 有 限 公 司 | | | | 呈交日期: | 2025年8月1日 | | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | | | 備註： | | | | | 自《公司條例》(香港法例622章)於2014年3月3日生效後，本公司(於香港註冊成立的公司)不再有法定股本及股份面值。 | | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00294 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（ ...

Dear non-registered shareholder(s), 長 江 製 衣 有 限 公 司 YANGTZEKIANG GARMENT LIMITED (Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立的有限公司） (Stock code 股份代號：00294) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 31 July 2025 Yangtzekiang Garment Limited (the "Company") – Notice of Publication of Annual Report and Circular (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company have been published in English and Chinese languages and are available on the website of The ...

(Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立的有限公司） (Stock code 股份代號：00294) 長 江 製 衣 有 限 公 司 YANGTZEKIANG GARMENT LIMITED N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear registered shareholder(s), Yangtzekiang Garment Limited (the "Company") – Notice of Publication of Annual Report, Circular and Proxy Form (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company have been published in English and Chinese languages and are available on the website of The Stock ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 明 概 不 對 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 長 江 製 衣 有 限 公 司 YANGTZEKIANG GARMENT LIMITED （於香港註冊成立之有限公司） (股份代號： 00294) 股 東 週 年 大 會 通 告 茲通告長江製衣有限公司(｢本公司｣)謹訂於二零二五年九月二十六日(星期五)中午十二 時正假座香港九龍又一村高槐路七號又一村花園俱樂部舉行股東週年大會，以便進行下列事 項： 及授權董事會(｢董事｣)釐定董事及任何董事委員會成員的酬金； 1 ｢供股｣指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或任何 類別股份持有人，按其當時所持有之股份或任何類別股份之比例配發、發行或授出 股份之建議(惟董事有權就零碎股份，或根據任何適用於本公司香港 ...

長江製衣有限公司 YANGTZEKIANG GARMENT LIMITED （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00294） 股東週年大會適用之代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 本人╱吾等之受委任代表，代表本人╱吾等出席本公司於二零二五年九月二十六日（星期五）中午十二時正 假座香港九龍又一村高槐路7號又一村花園俱樂部舉行之股東週年大會（「大會」）及其任何續會，以考慮並酌 情通過（不論有否修正或修改）日期為二零二五年七月三十一日之大會通告（「股東週年大會通告」）所載之決 議案。 請在下欄內填上「✔」號，以表示贊成或反對。如此代表委任表格簽妥後交回，但無明確指示，則代表有權自 行決定如何投票或棄權。 | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及考慮截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、 | | | | | 董事會報告書及獨立核數師報告。 | | | | 2. | 批准及宣派截至二零二五年三月三十一日止年度之末期股息。 | | | | 3. | (a) (i) 重選陳永棋先生為本公司執行董事。 | | | | ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之註冊證券商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之長江製衣有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨 附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、註冊證券商或其 他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不對因本通函全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 長江製衣有限公司 YANGTZEKIANG GARMENT LIMITED （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00294） 有關重選董事、 發行及購回股份之一般授權之建議 及 股東週年大會通告 謹定於二零二五年九月二十六日（星期五）中午十二時正假座九龍又一村高槐路七號 又一村花園俱樂部舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第11頁至第14頁內。隨本 通函附奉代表委任表格。 無論 閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格上所印列之指示 填妥該表格，並儘早交回本公司之註冊辦 ...

長 江 製衣有限公 司 YANGTZEKIANG GARMENT LIMITED 股份代號 Stock code : 294 | 1. | 關於本報告 2 | | | --- | --- | --- | | 1.1. | 概述 | 2 | | 1.2. | 報告範圍 | 2 | | 1.3. | 報告標準及原則 | 2 | | 1.4. | 對本報告的意見 | 2 | | 2. | | 董事會聲明 3 | | 2.1 | 管治架構 | ………………………………………………………………………………………4 | | 2.2 | 聯合國可持續發展目標 | ………………………………………………………………………4 | | 2.3 | 持續發展政策 | …………………………………………………………………………………5 | | 3. | | 我們的環境、社會及管治方針 5 | | 3.1. | 持份者參與 | 5 | | 3.2. | 重要性分析 | 6 | | 3.3. | 可持續發展績效摘要 | 6 | | 4. | | 關懷員工 7 | | 4.1. | 勞工準則 | 7 | | 4.2. | 僱傭 | 7 | | ...