香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 本正面盈利預告公佈僅根據本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之相關未經審 核綜合管理賬目之初步審閱及目前可得資料而作出，尚未經核數師審核或審閱，亦未經 本公司審核委員會審閱，因此會在需要時作出調整。因此，本集團截至二零二四年十二 月三十一日止年度之實際業績或與本公佈所披露的內容有所不同。本公司仍正在落實本 集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度業績。股東及潛在投資者務請細閱預 期將於二零二五年三月十日刊發本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度業 績公佈。 股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。 代表董事會 天安卓健有限公司 執行董事 江木賢 香港，二零二五年三月三日 MEDICARE （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：383） 正面盈利預告 本公佈乃天安卓健有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合 交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」） ...

香港，二零二五年二月二十七日 更改董事會會議日期 茲提述天安卓健有限公司（「本公司」）日期為二零二五年二月十八日之公告，內容有 關將於二零二五年二月二十八日（星期五）召開本公司董事會（「董事會」）會議，藉 以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之全 年業績（「全年業績」）及其刊發，以及考慮派發股息（如有）。 由於本公司核數師需要額外時間處理及完成全年業績審計工作，董事會謹此宣佈，董 事會會議日期已改為二零二五年三月十日（星期一）。有關董事會會議的其他資料維持 不變。 承董事會命 天安卓健有限公司 公司秘書 薛寶鈴 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 於本公佈日期，董事會由執行董事江木賢先生、郭美保先生及周海英先生；非執行董事李成輝先生 （主席）、王大鈞先生、高兆元先生及張園園女士；以及獨立非執行董事夏曉寧博士、王永權博士、 楊麗琛女士及曹丹先生組成。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 董事會會議召開日期 天安卓健有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零二五 年二月二十八日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬 公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績及其刊發，以及考慮派發股息 （如有）。 承董事會命 天安卓健有限公司 公司秘書 薛寶鈴 香港，二零二五年二月十八日 於本公佈日期，董事會由執行董事江木賢先生、郭美保先生及周海英先生；非執行董事李成輝先生 （主席）、王大鈞先生、高兆元先生及張園園女士；以及獨立非執行董事夏曉寧博士、王永權博士、 楊麗琛女士及曹丹先生組成。 ...

人事变动 - 江木贤自2025年1月10日起辞任公司秘书，留任执行董事[3] - 薛宝铃自2025年1月10日起获委任为公司秘书及授权代表[3] - 王大钧自2025年1月10日起不再担任授权代表，留任非执行董事[3] 董事会构成 - 公布日期董事会由3名执行董事、4名非执行董事和4名独立非执行董事组成[3]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 天安卓健有限公司 呈交日期： 2024年12月31日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | | 00383 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 佔有關事件前的現有已發 | | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 ...

股份登记变更 - 2025年1月1日起，百慕达主要股份登记及过户处改为Appleby Global Corporate Services (Bermuda) Limited[2] - 2025年1月1日起，香港股份登记及过户分处改为卓佳证券登记有限公司[2] - 2025年1月1日起，股份登记及过户手续由卓佳证券登记有限公司办理[3] 股票领取 - 2024年12月31日下午4时30分后未领股票，2025年1月1日起在卓佳证券登记有限公司领取[3] 董事会组成 - 公告日期，董事会由执行董事江木贤、郭美保及周海英等组成[4]

獨立非執行董事 夏曉寧博士 王永權博士 楊麗琛女士 曹 丹先生 董事會設立6個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。 董事名單與其角色和職能 天安卓健有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 江木賢先生 郭美保先生 周海英先生 非執行董事 李成輝先生 (主席) 王大鈞先生 高兆元先生 張園園女士 (更新日期： 二零二四年十二月三十日) | 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 執行委員會 | 投資委員會 | 環境、社會和 管治委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江木賢先生 | | - | C | M | C | M | M | | 郭美保先生 | | - | - | - | M | M | M | | 王大鈞先生 | | - | - | M | - | C | M | | 高兆元先生 | | M | - | M | - | M | - | | 夏曉寧博士 | | M | M | C | - | - | - | | 王永權博士 | | C | M | M | - | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (1)董事變更 及 (2)董事委員會組成變更 天安卓健有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會 （「董事會」）欣然宣佈：- (1) 董事變更 (i) 董事辭任 張健先生（「張先生」）已辭任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）及 本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二四年十二月三 十日起生效，以投入更多時間於其他事務。 張先生確認彼與董事會概無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之事宜而須予提呈 本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 張先生自二零零六年起擔任本公司董事。董事會藉此機會就張先生於其任期內向本 公司作出之寶貴的指導及貢獻向彼致以誠摯感謝。 曹先生之履歷載列如下： 曹先生，現年四十九歲，持有華東政法大學法學學士學位及復旦大學法律碩 士學位。曹先生現為上海瀚元律師事務所管理合伙人及中國海事仲裁委員會 仲裁員。曹先生 ...

财务数据 - 收入总额为8.215亿港元，同比增长7.5%[8] - 來自客戶合約之貨物及服務收入為8.182億港元，同比增長8.1%[8] - 毛利為1.830億港元，同比增長22.3%[8] - 經營溢利為6,179萬港元，同比增長85.1%[8] - 期內溢利為2,908萬港元，同比增長532.1%[8,9] - 每股基本盈利為1.99港仙，同比增長1,070.6%[9] - 非流動資產總額為21.757億港元，較去年底增加0.1%[11] - 流動資產總額為13.056億港元，較去年底減少4.0%[11] - 投資物業賬面值為5.341億港元，較去年底減少2.1%[11] - 物業、廠房及設備賬面值為15.099億港元，較去年底增加1.8%[11] - 公司于二零二四年六月三十日的流动资产净值为309,429千港元[13] - 公司于二零二四年六月三十日的总资产减流动负债为2,485,102千港元[13] - 公司于二零二四年六月三十日的非流动负债为595,236千港元[13] - 公司于二零二四年六月三十日的权益总额为1,889,866千港元[13] - 公司于二零二四年上半年经营业务所用现金净额为11,672千港元[15] - 公司于二零二四年上半年投资业务所用现金净额为71,049千港元[15] - 公司于二零二四年上半年融资业务所得现金净额为23,176千港元[16] - 公司于二零二四年上半年现金及现金等值减少59,545千港元[16] - 公司于二零二四年六月三十日的现金及现金等值为830,721千港元[16] - 公司于二零二四年上半年经营活动所得现金为1,416千港元[15] 会计政策变更 - 本集团已采纳香港会计准则第1号（修订本）「将负债分类为流动或非流动」以及「附带契约的非流动负债」[18] - 本集团选择改变计量土地及楼宇的会计政策，采用成本模式以使其与控股公司的会计政策和行业惯例一致[20] - 采用成本模式后，截至2023年6月30日止六个月的毛利增加3,192千港元，经营溢利增加4,040千港元，期内溢利增加4,040千港元[21] - 采用成本模式后，截至2023年6月30日止六个月的其他全面收益减少12,090千港元[23] - 采用成本模式后，于2023年12月31日的物业、厂房及设备减少81,142千港元，资产净值减少38,698千港元[24] 收入分析 - 截至2024年6月30日止六个月,医院费用及收费收入为800,390千港元,较上年同期增长9.0%[26] - 截至2024年6月30日止六个月,护老相关服务及营养品销售收入为17,789千港元,较上年同期下降5.2%[26] - 截至2024年6月30日止六个月,物业销售收入为0千港元,较上年同期下降100%[26] - 截至2024年6月30日止六个月,来自客户合约的收入中,医疗服务收入占97.8%,护老服务及营养品销售占2.2%[27] - 截至2024年6月30日止六个月,医疗服务收入中,住院医疗服务占35.4%,门诊医疗服务占30.1%,药品销售占26.9%[27] - 截至2024年6月30日止六个月,护老相关服务收入占总收入的2.2%,营养品销售收入占0.4%[27] - 医疗服务收入中,784,777千港元于时点确认,15,613千港元于一段时间内确认[27] - 护老相关服务及营养品销售收入中,7,067千港元于时点确认,10,722千港元于一段时间内确认[27] 分部业绩 - 医疗分类收入为800,390千港元，分类溢利为82,250千港元[38] - 护老分类收入为18,942千港元，分类亏损为25,735千港元[38] - 物业开发分类收入为-千港元，分类亏损为4,210千港元[38] - 物业投资分类收入为2,197千港元，分类亏损为16,096千港元[38] - 财务服务分类收入为-千港元，分类亏损为13千港元[38] - 证券买卖及投资分类收入为-千港元，分类亏损为363千港元[38] 资产负债情况 - 公司资产总额为3,481,317千港元，公司负债总额为1,591,451千港元[44] - 持作买卖之投资的公允价值亏损为326千港元[45] - 投资物业的公允价值亏损为11,797千港元[45] - 预期信贷损失模式下的减值亏损为2,486千港元[45] - 应收贷款账面值已全额减值，预期未来12个月内无法收回[56][57] - 应付贸易账款中超过两年但未过五年的金额为6,145千港元[61] - 应付票据中61-90日和91-365日的金额分别为10,989千港元和21,978千港元[62] - 借贷总额为804,164千港元，其中一年内到期的为278,046千港元[63][64] - 遗留的遗延税项负债为28,950千港元[65] - 公司法定股本为300,000千港元，已发行及缴足股本为10,860千港元[65] 重大事项 - 公司以供股方式发行362,001,819股每股面值0.01港元的普通股，扣除相关费用后所得款项净额为309,292,000港元，用于开发昆明医院二期[66] - 公司与最终控股公司及中间控股公司有关联交易,包括短期租赁开支1,526,000港元、借贷利息开支8,221,000港元[68][69] - 公司董事及主要管理人员的薪酬为2,355,000港元,包括薪金及其他

资产修正 - 医疗分部资产在2024年6月30日由1,701,044,000港元修正为1,822,738,000港元[1] - 护老分部资产在2024年6月30日由797,197,000港元修正为675,503,000港元[1] - 医疗分部资产在2023年12月31日由1,762,872,000港元修正为1,865,838,000港元[1] - 护老分部资产在2023年12月31日由790,948,000港元修正为687,982,000港元[1] 董事会成员 - 公司董事会由执行董事江木贤、郭美保及周海英组成[2] - 非执行董事包括李成辉（主席）、王大钧及高兆元[2] - 独立非执行董事包括张健、夏晓宁博士、王永权博士及杨丽琛[2]