翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 天安卓健有限公司 呈交日期： 2025年4月30日 FF305 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | | 00383 | 說明 | | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股 ...

MEDICARE （於百慕達註冊成立之有限公司） (Incorporated in Bermuda with limited liability) (Stock Code: 383) （股份代號：383） NOTIFICATION LETTER 通知信函 11 April 2025 Dear Non-registered Shareholder(s) (Note), Tian An Medicare Limited (the "Company") — Notice of Publication of 2024 Annual Report, Circular together with Notice of Annual General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Current Corporate Communication are available on the Company's websites at www.tiananme ...

MEDICARE （於百慕達註冊成立之有限公司） (Incorporated in Bermuda with limited liability) (Stock Code: 383) （股份代號：383） NOTIFICATION LETTER 通知信函 11 April 2025 Dear Registered Shareholder(s), Tian An Medicare Limited (the "Company") — Notice of Publication of 2024 Annual Report, Circular together with Notice of Annual General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Current Corporate Communication are available on the Company's websites at www.tiananmedicare.com. ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 MEDICARE （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：383） 股東週年大會通告 茲通告 天 安 卓 健 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 五 月 十 九 日（星 期 一）上 午 十一時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層1–2號宴會廳召開 股 東 週 年 大 會（「股 東 週 年 大 會」），以 便 討 論 下 列 決 議 案： – 1 – 1. 省覽及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董 事會報告及核數師報告。 2. 宣布派發截至二零二四年十二月三十一日止年度每股2港仙之末期股息。 3. (A) (a) 重選江木賢先生為董事。 (b) 重選高兆元先生為董事。 (c) 重選夏曉寧博士為董事。 (d) 重選王永權博士為董事。 (e) 重選張園園女士為董事。 (f) 重選曹丹先生為董事。 (B) 授 權 董 事 會（「董 事 會」 ...

此乃要件 請即處理 閣下如已售出或轉讓 所 有 名 下 之 天 安 卓 健 有 限 公 司（「本 公 司」）股 份，應 立 即 將 本 通 函、隨 附 之代表委任表格及二零二四年年報送交買方或承讓人，或經手出售或轉讓之銀行、股票經紀 或其他代理人，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 MEDICARE （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：383） 重選董事、 發行證券及購回股份之 一般授權之建議 及 本 公 司 謹 定 於 二 零 二 五 年 五 月 十 九 日（星 期 一）上 午 十 一 時 正 假 座 香 港 灣 仔 謝 斐 道238號香港 諾富特世紀酒店B3層1-2號 宴 會 廳 舉 行 股 東 週 年 大 會（「股 東 週 年 大 會」），股 東 週 年 大 會 通 告 載於本通函第16至19頁。無論 閣下能否出席股東週年大會，務請儘快將隨附之代表委任表 格按照其上印列之指示填妥，並儘早交回本公司於香 ...

（股份代號：383） （於百慕達註冊成立之有限公司） 2024 環境、社會及 管治報告 環境、社會及管治報告 | 目錄 | | --- | | 董事會致辭 | 2 | | --- | --- | | 報告界限 | 3 | | 報告準則 | 3 | | 報告原則 | 3 | | 可持續發展管治 | 4 | | 持份者參與 | 4 | | 重要性評估 | 5 | | 環境議題 | 6 | | • 排放物 （層面A1 ） | 6 | | ） • 資源使用 （層面A2 | 9 | | • 環境及天然資源 （層面A3 ） | 11 | | • 氣候變化 （層面A4 ） | 11 | | 社會議題 | 12 | | • 僱傭 （層面B1 ） | 12 | | • 健康與安全 （層面B2 ） | 14 | | • 發展及培訓 （層面B3 ） | 16 | | • 勞工標準 （層面B4 ） | 17 | | • 供應鏈管理 （層面B5 ） | 18 | | • 產品責任 （層面B6 ） | 21 | | • 反貪污 （層面B7 ） | 24 | | • 社區投資 （層面B8 ） | 25 | 1 二零二四環境、社會及管治報告 ...

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，集团收入总额为16.27199亿港元，较2023年增加约3.49%[6] - 截至2024年12月31日止年度，公司拥有人应占溢利为2877.3万港元，较去年增加约96.03%[6] - 截至2024年12月31日止年度，每股盈利（基本）为2.65港仙，2023年（经重列）为1.59港仙[7] - 2024年12月31日，公司股东应占集团每股资产净值为1.67港元，与2023年（经重列）持平[7] - 董事会建议就2024年度派付末期股息每股2港仙，2023年为每股1港仙[8] - 2024年12月31日集团非流动资产为21.7967亿港元，2023年（经重列）为21.75485亿港元[36] - 2024年12月31日集团总借贷达8.33383亿港元，2023年为7.6005亿港元[37] - 2024年12月31日集团已订约但未拨备的资本承担为1.33747亿港元，2023年为2.62346亿港元[42] - 2024年12月31日集团雇用2626名雇员，2023年为2599名[46] - 2024年公司收入为16.27199亿港元，2023年为15.68824亿港元[190] - 2024年公司毛利为3.3622亿港元，2023年为2.90334亿港元[190] - 2024年公司经营溢利为8611.8万港元，2023年为8861.2万港元[190] - 2024年公司除税前溢利为5700.4万港元，2023年为4080.5万港元[190] - 2024年公司年度溢利为4197.6万港元，2023年为2589.3万港元[190] - 2024年公司基本每股盈利为2.65港仙，2023年为1.59港仙[190] - 2024年度溢利为41,976千港元，较2023年的25,893千港元增长62.12%[192] - 2024年年度全面收益总额为34,865千港元，较2023年的27,816千港元增长25.34%[192] - 2024年末投资物业为525,392千港元，较2023年末的545,920千港元下降3.76%[193] - 2024年末物业、厂房及设备为1,541,635千港元，较2023年末的1,483,444千港元增长3.92%[193] - 2024年末存货为45,029千港元，较2023年末的48,752千港元下降7.64%[193] - 2024年末应收贸易账项为143,791千港元，较2023年末的83,486千港元增长72.23%[193] - 2024年末应付贸易账项为133,439千港元，较2023年末的162,798千港元下降18.03%[193] - 2024年末流动负债为1,165,696千港元，较2023年末的1,144,872千港元增长1.82%[193] - 2024年末资产净值为1,894,829千港元，较2023年末的1,871,645千港元增长1.24%[194] - 2024年末本公司拥有人应占权益为1,818,974千港元，较2023年末的1,808,251千港元增长0.60%[194] - 2024年公司年度溢利为28773千港元，全面收益总额为22404千港元[196] - 2024年除税前溢利为57004千港元，较2023年的40805千港元增长39.7%[197] - 2024年经营业务所得现金净额为105975千港元，较2023年的356080千港元下降70.2%[197] - 2024年投资业务所用现金净额为134589千港元，2023年为178826千港元[198] - 2024年融资业务所得现金净额为29118千港元，2023年为100573千港元[198] - 2024年现金及现金等值增加净额为504千港元，较2023年的277827千港元大幅下降[198] - 2024年外幣匯率變動之影響為 - 5342千港元，2023年为23389千港元[198] - 2024年12月31日现金及现金等值为885428千港元，2023年为890266千港元[198] 股息及股东登记相关 - 董事会建议就2024年度派付末期股息每股2港仙，2023年为每股1港仙[8] - 为获2024年度末期股息，公司于2025年5月27 - 28日暂停办理股东登记手续[9] - 为出席2025年股东周年大会并投票，公司于2025年5月14 - 19日暂停办理股东登记手续[10] - 董事会建议本年度末期股息每股2港仙，2023年为每股1港仙，预计2025年6月27日前后派付[72] 医疗分部业务数据关键指标变化 - 2024年医疗分部收入增长至15.81036亿港元，2023年为15.21859亿港元[12] - 2024年医疗分部溢利为1.19991亿港元，2023年（经重列）为8702.3万港元[12] - 2024年医疗分部EBITDA为2.22479亿港元，2023年为2.02095亿港元[12] - 2024年南京医院门诊1040998次，较2023年的1084533次有所下降；住院人次38144，较2023年的34730人次有所上升；身体检查51716次，较2023年的61377次有所下降[19] - 2024年昆明医院门诊476111次，较2023年的449657次有所上升；住院人次21628，较2023年的21543人次略有上升；身体检查58111次，较2023年的68146次有所下降[19] - 2024年南京仁杉综合门诊门诊19859次，较2023年的30754次有所下降[19] - 2024年末南京医院有医生422名，较2023年的414名有所增加；护士556名，较2023年的552名有所增加；床位1144个，与2023年持平[20] - 2024年末昆明医院有医生289名，较2023年的269名有所增加；护士407名，较2023年的390名有所增加；床位500个，与2023年持平[20] - 2024年德颐医院门诊19997次，较2023年的18610次有所上升；住院人次9052，较2023年的8731人次有所上升[24] 护老分部业务数据关键指标变化 - 2024年护老分部收入4182.7万港元，较2023年的4171.6万港元略有增加；亏损4633.4万港元，较2023年（经重列）的4327.5万港元有所增加[21] - 2024年末护老分部退休社区村总存货868个独立生活单元中已售出857个，当年记录销售0个（2023年为1个）；超过329名居民入住，较2023年的347名有所减少[22] - 2024年末护老分部服务式公寓已租出94个，较2023年的70个有所增加[22] 物业开发业务数据关键指标变化 - 2024年物业开发业务收入0港元，较2023年的12.5万港元有所下降；亏损400万港元，较2023年的206.5万港元有所增加[25] 物业投资业务数据关键指标变化 - 2024年物业投资租金收入433.6万港元，较2023年的512.4万港元下降；亏损836.3万港元，2023年为溢利528.9万港元；公允价值亏损1068万港元，2023年为收益100.9万港元；投资物业组合降至1.9724亿港元，2023年为2.0792亿港元[26] - 2024年12月31日，公司投资物业按公允价值约5.25392亿港元列账，该年度确认公允价值亏损约1692.1万港元[179] - 投资物业占总资产约15%，其估值被定为关键审计事项[179] - 2024年末投资物业为525,392千港元，较2023年末的545,920千港元下降3.76%[193] 证券买卖及投资业务数据关键指标变化 - 2024年证券买卖及投资业务收入为零港元，较2023年的348.1万港元下降；亏损176.2万港元，2023年亏损200.9万港元；持作买卖投资公允价值亏损167.3万港元，2023年为198.4万港元；持作买卖投资组合为495.1万港元，2023年为662.4万港元[27] - 2024年持作买卖投资中，香港账面值359.3万港元，占总资产0.10%，公允价值亏损135.6万港元；澳洲账面值105.9万港元，占总资产0.03%，公允价值亏损17.7万港元；菲律宾账面值29.9万港元，占总资产0.01%，公允价值亏损14万港元[28] - 2024年持作买卖投资按主要业务分类，娱乐及媒体账面值51.1万港元，占总资产0.01%，公允价值亏损22.6万港元；金融服务及投资账面值9.5万港元，占总资产0.00%，公允价值收益2.5万港元；工业材料账面值24.2万港元，占总资产0.01%，公允价值亏损2.5万港元；物业及建筑账面值410.3万港元，占总资产0.12%，公允价值亏损144.7万港元[28] - 2023年12月31日，无对公司而言属重大（超总资产5%）的持作买卖投资[29] 放债业务数据关键指标变化 - 2024年放债业务无利息收入，与2023年相同；溢利130.1万港元，2023年为亏损218.9万港元；2024年12月31日该贷款账面价值为零，与2023年相同[30] 公司金融服务分部业务说明 - 公司金融服务分部提供有抵押及无抵押有期贷款，放债活动分散收入来源和业务风险，通过内部资源及/或借贷提供资金[33] - 公司未为行业、业务或企业客户年度收入水平设定具体目标，放债业务客户通过公司或业务网络转介[33] - 公司采纳信贷评估及审批程序，按逐案基准评估及审批贷款交易，财务及会计部门负责背景调查等工作[34] - 若出现延迟或到期拖欠还款，将向管理层报告，由管理层制定收款计划，包括追加抵押品或采取法律行动[34] 公司资本运作相关 - 2024年5月公司完成对股份溢价账目进项26亿港元的削减，约3.44316亿港元转入实缴盈余账目[38] - 2023年6月公司供股发行3.62001819亿股，集资约3.186亿港元（扣除开支前）[38] - 2024年12月31日供股所得款项净额用于昆明医院二期3.09292亿港元，未动用余额为3.09292亿港元[39] - 回顾年度内公司购回119万股股份，总代价86.9万港元，于2025年1月10日注销[39] - 2024年12月30日回购股份500,000股，每股最高及最低价0.73港元，已付代价总额365,000港元；12月31日回购股份690,000股，每股最高及最低价0.73港元，已付代价总额503,700港元；总计回购1,190,000股，已付代价总额868,700港元[108] - 除2025年1月10日注销的股份外，本年度公司及附属公司无购回、出售或赎回股份情况[107] 集团资产抵押及承担相关 - 2024年12月31日集团已抵押资产包括持作买卖之投资495.1万港元等多项资产[41] - 2024年12月31日集团已订约但未拨备的资本承担为1.33747亿港元，2023年为2.62346亿港元[42] 公司业务发展规划 - 医疗分部将整合业务基础，发展专科，打造“1 + N”专病救治模式等[47] - 2025年护老分部将专注创造智慧型护老社区，加强会员服务、实施预防性饮食管理及优化长者课程[49] - 护老分部计划推进消防安全设施升级，加强物业管理中的安全计划[49] - 德颐医院运营方面，护老分部计划提升康复服务质量及独特性，改善对认知障碍的照顾[49] - 因全球贸易紧张、地缘政治冲突等不利因素，公司计划采取审慎态度，调整业务及投资策略和投资组合[50] 公司董事信息 - 江木贤现年59岁，2022年10月获委任为公司执行董事，有企业融资等多方面丰富经验[53][54] - 郭美保现年51岁，1995年财务会计专业毕业，有逾二十多年多行业财务等管理经验，2018年9月获委任为公司执行董事[54] - 周海英现年54岁

如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00383 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2025年4月7日 | | 1 ...

股份数量 - 2025年4月2日已发行股份（不含库存）1,084,645,457股，库存股份0股[3] - 2025年4月7日结束时已发行股份（不含库存）1,084,635,457股，库存股份0股[4] 股份回购 - 2025年4月7日购回并注销股份-10,000股，占比0.0009%，每股0.74港元[3] - 2025年4月7日回购200,000股，付出156,000港元[12] - 合共回购200,000股，付出156,000港元[12] 待注销股份 - 2025年4月1日待注销股份5,000股，占比0.0005%，每股0.77港元[4] - 2025年4月2日待注销股份905,000股，占比0.0834%，每股0.78港元[4] - 2025年4月7日待注销股份200,000股，占比0.0184%，每股0.78港元[4] 购回授权 - 购回授权决议2024年5月20日获通过[12] - 公司可回购总数108,600,545股[12] - 已回购2,480,000股，占比0.2284%[12] 暂停期 - 股份回购后新股发行等暂停期至2025年5月7日[12]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 天安卓健有限公司 呈交日期： 2025年4月2日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，第一章節所述的每項股份發行或庫存股份出售或轉讓已獲發行人董事會正式授權批准，並遵 照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下： | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00383 | 說 ...