股东週年大会议程 - 本公司将于二零二四年六月七日举行股东週年大会，议程包括审议财务报表、宣派股息、重选董事和委聘核数师[4] - 股东週年大会将考虑授予董事一般授权，以配发、发行或处理额外股份，并设定限制不超过已发行股本面值总额的20%[5] - 供股指向指定股东发售本公司股份的建议，公司董事可根据需要作出豁免或其他安排[6] - 股东週年大会通告中提到，股东可委派代表出席会议并投票，需填写指定格式的代表委任表格[7] - 股东週年大会中，股东需按股数投票方式进行表决，会议结束后公布投票结果[9] 董事会成员信息 - 胡志釗先生将继续担任公司非执行董事，并符合资格并愿意连任[10] - 詹伯乐先生将在股东週年大会上轮值告退，符合资格并愿意连任[11] - 公司董事会由七名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[25] 公司业务及财务信息 - 本集团二零二三年录得收入为5,982,000,000港元，净利为56,400,000港元[27] - 本集团拥有人应占溢利为25,700,000港元[27] - 地基建设工程及航空业务表现出色，帮助本集团实现溢利增长[28] - 地基工程稳固，能够承受经济周期波动，航空及贸易业务用以缓和集团表现波动[29] - 航空团队取得破纪录成绩及溢利，提高公众飞行安全[31] 宏观经济环境 - 美国经济处于“软着陆”环境，通脹減緩，但大选可能加剧地缘政治紧张局势[34] - 中美关系紧张，但中国仍为世界经济引擎，有望重拾高增长轨道[35] - 香港为中国经济试金石，政府参与振兴旅游业及酒店业，有助航空业务发展[36] 公司治理及股东权益 - 公司已设立独立非执行董事以确保董事会独立见解和意见[81] - 董事会认为主席和董事总经理的持续性对公司业务提供了强有力和一致的领导[89] - 公司鼓励所有董事参加持续专业发展，以更新知识和技能[92] - 董事会负责执行企业治理职责，包括发展、审查和更新公司的治理政策和规定[94] - 公司已采纳董事薪酬政策，旨在提供符合公平市场水平之薪酬，以挽留和鼓励高素质董事[100] 股东权益及股东大会 - 公司采取股息政策，考虑财务业绩、现金流状况、未来盈利等因素[119] - 股东有权要求召开股东特别大会，提名董事候选人，向董事会提出提案[122] - 股东提名董事候选人需提前十个工作日提交书面通知[125] - 股东有权向董事会提出书面查询和关注事项[126] - 股东提出提案需提前通知公司秘书并经核实确认[127]

财务表现 - 二零二三年度收入为5,981,640千港元，较二零二二年度增长1.4%[2] - 二零二三年度净利润为56,447千港元，较二零二二年度增长295.5%[2] - 二零二三年度全面收益总额为67,769千港元，较二零二二年度增长855.6%[3] - 本公司擁有人應佔權益为2,105,830千港元，较二零二二年度增长0.9%[5] - 每股基本盈利为2.50港仙，较上年度持平[24] - 本公司建议向股东派发每股2.50港仙的末期股息[30] - 本集团二零二三年收入为5,982,000,000港元，净利为56,400,000港元[29] 资产状况 - 非流动资产总额为1,277,773千港元，较二零二二年度略有下降[4] - 流动资产总额为4,295,521千港元，较二零二二年度增长20.8%[4] - 流动负债总额为3,146,506千港元，较二零二二年度增长28.8%[4] - 非流动负债总额为133,937千港元，较二零二二年度略有下降[5] - 非流动资产中，二零二三年度香港地区占比最高，达到1,000,409千港元，中國内地及澳门地区为230,713千港元[15] - 應收貿易賬款总额为777,088千港元，较上年度下降4.6%[25] - 报告期末應收貿易賬款中，即期至三十天的占比为51.3%，较上年度下降22.6%[26] 业务范围 - 本集团主要从事塑料原料及化工原料产品贸易、楼宇相关承造服务、地基打桩工程等业务[9] - 地基打樁及地質勘察业务为本集团贡献了2,119,000,000港元的收入[33] - 建业建荣集团在人才培养方面作出了巨大投资，开设了建业建荣学院[37] - 建业建荣致力于开发先进技术以加强场地监控和安全操作[38] - 鑽达和永峰工程继续为本集团的业绩做出重大贡献[39] - 鑽达成功投得多份大型场地勘探标书，预计将带来可观的收入回报[40] - 建业建荣成立了环境、社会及管治委员会，推行各种环境、社会及管治措施[42] 客户及市场 - 二零二三年度销售予外界客户总收入为5,981,640千港元，较二零二二年度的5,898,359千港元有所增长[10] - 二零二三年度香港地区收入为5,672,521千港元，中國内地及澳门地区收入为309,119千港元[14] - 主要客户贡献了本集团约10%以上的收入，达到1,033,314,000港元[16] - 二零二三年度来自合约客户的收入总额为5,981,640千港元，较二零二二年度增长1.3%[17] - 香港市场是公司主要的收入来源，占据来自合约客户收入总额的94.7%[17] 风险及展望 - 香港市场将继续处于美国经济和中国经济之间的变化环境中[66] - 美国经济可能面临地缘政治紧张局势和通货膨胀上升的挑战[67] - 中国继续放宽和扩大财政和货币政策[68] - 公司正积极探索零碳技术、数字化和其他领域的机会[72] - 公司有信心能够渡过当前困难的行业环境[72] 公司治理 - 公司提供了669,400,000港元的担保和赔偿保证[59] - 公司在香港和中国其他地区共聘用了约1,830名员工[60] - 公司与其他公司之间进行了关联交易，涉及合同金额为757,838,691.70港元[61][62] - 公司还进行了另一项关联交易，涉及合同金额为不超过96,300,000港元和141,000,000港元[64][65] - 董事会认同主席及董事总经理毋须轮值告退[80] - 本公司偏离企业管治守则规定，未按季度至少举行四次常规董事会会议[81] - 審核委員會定期举行会议，监督财务报告程序及内容[84] - 核数师同意本公司截至2023年12月31日年度财务报告数字[85] - 本公司及其附属公司未在年内购买、出售或贖回任何上市股份[86]

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，集团收入25.39亿港元，较2022年的28.55亿港元下降11.07%，净亏损4860万港元，2022年为纯利1450万港元[36] - 董事会建议不派发截至2023年6月30日止六个月之中期股息，2022年亦无派息[37] - 2023年中期集团仅收到香港政府最后一期抗疫补贴90万港元，2022年中期为1810万港元[36] - 报告期末，集团计息债项总额为6.417亿港元（2022年12月31日：5.395亿港元），归类为流动负债的部分占所有该等计息债项的91.8%（2022年12月31日：90.3%）[50] - 集团流动比率为1.4（2022年12月31日：1.5），2023年6月30日现金及现金等值总额为8.608亿港元（2022年12月31日：7.607亿港元）[50] - 期末集团有合共26.44亿港元未支用的银行及财务机构信贷额[51] - 2023年6月30日，集团负债比率为32.0%（2022年12月31日：25.9%）[51] - 2023年上半年收入25.38838亿港元，2022年为28.5462亿港元；毛利2.48595亿港元，2022年为3.05122亿港元[66] - 2023年上半年除税前亏损4060.8万港元，2022年溢利3226.4万港元；期内亏损4860.4万港元，2022年溢利1446.4万港元[68] - 2023年本公司普通股权益持有人应占每股亏损10.0港仙，2022年为盈利0.9港仙[70] - 2023年上半年其他全面亏损552.5万港元，2022年为340.5万港元；期内全面亏损总额5412.9万港元，2022年溢利1105.9万港元[73] - 2023年本公司拥有人应占全面亏损6527.6万港元，2022年溢利200.2万港元[74] - 非流动资产总额从2022年12月31日的1284218千港元增至2023年的1293882千港元，增幅约0.75%[78] - 流动资产总额从2022年的3551678千港元增至2023年的3790440千港元，增幅约6.72%[80] - 流动负债总额从2022年的2443843千港元增至2023年的2776289千港元，增幅约13.60%[82] - 资产净值从2022年的2252577千港元降至2023年的2170953千港元，降幅约3.62%[85] - 2023年上半年公司亏损59751千港元，2022年同期盈利5407千港元[89][90][91] - 2023年上半年全面亏损总额为65276千港元，2022年同期全面收益总额为2002千港元[90][91] - 2023年经营业务现金流量调整后为33715千港元，2022年为107928千港元[93][94] - 存货从2022年的85369千港元降至2023年的60452千港元，降幅约29.19%[79] - 应付贸易账款、票据及保留金从2022年的773023千港元降至2023年的714412千港元，降幅约7.58%[81] - 合约资产从2022年的1502671千港元增至2023年的1747852千港元，增幅约16.32%[79] - 经营业务所得现金为90,785千港元，此前为 - 54,036千港元[96] - 经营业务现金流入净额为81,090千港元，此前为 - 57,150千港元[97] - 投资活动现金流出净额为 - 75,496千港元，此前为 - 33,696千港元[100] - 融资活动现金流入净额为94,074千港元，此前为37,029千港元[102] - 现金及现金等价物增加净额为99,668千港元，此前为 - 53,817千港元[103] - 期初现金及现金等价物为760,662千港元，此前为648,837千港元[103] - 外币汇率变动影响净额为 - 1,050千港元，此前为1,558千港元[103] - 期末现金及现金等价物为859,280千港元，此前为596,578千港元[104] - 现金及银行结余为426,749千港元，此前为500,288千港元[105] - 取得时原有存款期少于三个月的无抵押定期存款为434,090千港元，此前为96,290千港元[105] - 2023年上半年公司收入为2546176千港元，2022年同期为2854944千港元[116][119] - 2023年上半年公司除税前亏损40608千港元，2022年同期除税前溢利32264千港元[116][119] - 2023年6月30日公司资产总额为5084322千港元，负债总额为2913369千港元[118] - 2022年12月31日公司资产总额为4835896千港元，负债总额为2583319千港元[121] - 2023年上半年来自客户合约收入总额2538838千港元，其中货品销售254115千港元，承建服务2284723千港元[125] - 2022年上半年来自客户合约收入总额2854620千港元，其中货品销售318796千港元，承建服务2535824千港元[125] - 2023年上半年香港市场合约客户收入2425381千港元，中国内地、澳门及其他地区113457千港元[131] - 2022年上半年香港市场合约客户收入2365558千港元，中国内地、澳门及其他地区489062千港元[134] - 2023年上半年分类业绩中地質勘察为52074千港元，其他分类多为亏损[116] - 2022年上半年分类业绩中地質勘察为43969千港元，整体分类业绩较好[119] - 2023年上半年来自客户合约收入总额为2538838千港元，2022年同期为2854620千港元[137][139] - 2023年上半年承建服务于报告期初计入合约负债之已确认收入为544338千港元，2022年为479884千港元[143] - 2023年上半年因可变代价受限过往未确认之承建服务已确认收入为6131千港元，2022年为51476千港元[145] - 2023年6月30日报告期末分配至余下履约责任交易价格一年內预期确认收入为5637258千港元，一年后为3460140千港元；2022年对应数据分别为5304650千港元和2831242千港元[150] - 2023年上半年其他收入为8721千港元，2022年为785千港元[154][155] - 2023年上半年其他经营收益╱（开支）净额为 - 1064千港元，2022年为6328千港元[157][158] - 2023年上半年财务支出为14750千港元，2022年为7797千港元[161][162] - 2023年上半年物业、厂房及设备（不包括使用权资产）折旧为43017千港元，2022年为42537千港元[164] - 2023年上半年使用权资产折旧为18752千港元，2022年为18641千港元[164] - 2023年上半年雇员福利开支（包括董事酬金）为510605千港元，2022年为452120千港元[164] - 期内税项支出总额为7996（未提及对比期数据）和17800（未提及对比期数据）[168] - 公司普通股权益持有人应占亏损为5975.1万港元（2022年为溢利540.7万港元），已发行普通股股数为594899245股[170] - 应收贸易账款2023年6月30日为612736千港元，减值10509千港元，扣除减值后为602227千港元；2022年12月31日为825380千港元，减值10509千港元，扣除减值后为814871千港元[174] - 应付贸易账款2023年6月30日为387772千港元，应付票据为14706千港元，应付保留金为311934千港元，总计714412千港元；2022年12月31日应付贸易账款为429320千港元，应付票据为12981千港元，应付保留金为330722千港元，总计773023千港元[186][187] - 法定股本为每股面值0.10港元的普通股2500000000股，金额为250000千港元；已发行及缴足股本为每股面值0.10港元的普通股594899245股，金额为59490千港元，2022年数据相同[192][193] - 向关联公司收取建造工程承建合约收入2023年为 - 13935千港元（2022年为 - 1347千港元），收取保养工程收入2023年为 - 37千港元（2022年为 - 51千港元），支付租金2023年为502千港元（2022年为0），分占租金及办公室支出2023年为309千港元（2022年为851千港元），支付特许权费2023年为204千港元（2022年为108千港元）[196] - 公司主要管理人员报酬2023年短期雇员福利为87945千港元，雇员退休福利为1685千港元，报酬总额为89630千港元；2022年短期雇员福利为70749千港元，雇员退休福利为1720千港元，报酬总额为72469千港元[200] - 香港利得税按16.5%税率拨备（2022年相同）[169] - 董事会建议不派发2023年中期股息（2022年无）[171] - 2022年末期股息每股普通股2.50港仙，已于2023年7月5日派付[172] 地基打桩及地质勘察业务数据关键指标变化 - 地基打桩及地质勘察业务收入10.21亿港元，较2022年的8.52亿港元增长19.84%，经营溢利5210万港元，较2022年的4400万港元增长18.41%[39] - 地基打桩及地质勘察业务毛利增加2090万港元，员工成本增加1590万港元[39] - 2023年6月30日，建业建荣集团地基及打桩部门分别有10个及52个项目施工，合约金额分别约为34.4亿港元及8.34亿港元[40] - 钻达在香港实验室认可计划下获超声波回声测试认证，成功拓展实验室测试业务，投得十一号干线等地质勘探标书[42] 楼宇服务及建筑业务数据关键指标变化 - 楼宇服务分类若干香港大型项目进度缓慢，塑胶原料及化工原料产品分类产品需求及价格在经济下行周期降低，导致集团收入下降[36] - 楼宇建筑工程分类毛利率因香港及澳门若干项目产生额外成本而下降[36] - 楼宇服务分类若干大型项目延误，导致产生额外地盘员工成本及经常开支，项目利润率下降[36] - 楼宇建筑业务收入3.76亿港元（2022年：4.1亿港元），经营亏损2110万港元（2022年：亏损1290万港元），2023年6月30日未完成合约金额约为16.19亿港元[47] 雅各臣业务数据关键指标变化 - 雅各臣销售收入为1.75亿港元（2022年：2.62亿港元），经营亏损580万港元（2022年：溢利1040万港元）[45] 顺昌业务数据关键指标变化 - 顺昌核心业务贡献收入8.61亿港元（2022年：11.61亿港元），经营亏损4100万港元（2022年：溢利1290万港元），2023年6月底未完成合约金额约49.04亿港元，中期结束后获授予价值2.04亿港元合约[46] - 顺昌机电集团因若干大型项目进展缓慢、利率上升等因素，收入及毛利率下跌，财务支出增加580万港元[46] 航空业务数据关键指标变化 - 航空业务收入1.05亿港元（2022年：1.7亿港元），轻微经营亏损20万港元（2022年：溢利80万港元）[48] 框架协议收入确认情况 - 2018年7月12日订立建筑框架协议，总合约金额为7.578386917亿港元，截至2023年6月30日止六个月，已确认收入61.8万港元[56][57] - 2022年9月26日订立翻新框架协议，建业建筑合约金额不超9630万港元，顺昌楼宇设施合约金额不超1.41亿港元，截至2023年6月30日止六个月，已确认收入总额1331.7万港元[58][59] 市场环境相关 - 2023年私营机构地基打桩工程招标停滞不前，政府招标日益增加，业内竞争持续激烈[41] - 2023年第二季度香港本地生产总值按年实质增长1.5%，2023年4 - 6月失业率降至2.8%，较第二季度的2.9

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为2538838千港元，较2022年同期的2854620千港元下降11.06%[2] - 2023年上半年毛利为248595千港元，较2022年同期的305122千港元下降18.53%[2] - 2023年上半年除税前亏损40608千港元，而2022年同期溢利32264千港元[2] - 2023年上半年期内亏损48604千港元，2022年同期溢利14464千港元[2] - 2023年上半年本公司普通股权益持有人应占每股亏损10.0港仙，2022年同期每股盈利0.9港仙[2] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为2546176千港元，较2022年同期的2854944千港元下降10.82%[10][12] - 2023年上半年除税前亏损40608千港元，而2022年同期除税前溢利为32264千港元[10][12] - 截至2023年6月30日，公司资产总额为5084322千港元，负债总额为2913369千港元[11] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入25.39亿港元，较2022年的28.55亿港元下降；净亏损4860万港元，2022年为纯利1450万港元[26] - 每股基本亏损金额按期内公司普通股权益持有人应占亏损5975.1万港元（2022年：溢利540.7万港元）及已发行普通股股数5.94899245亿股计算[18] - 董事会建议不派发截至2023年6月30日止六个月之中期股息（2022年：无）[19][29] 公司资产负债数据关键指标变化 - 2023年6月30日非流动资产总额为1293882千港元，较2022年12月31日的1284218千港元增长0.75%[4] - 2023年6月30日流动资 产总额为3790440千港元，较2022年12月31日的3551678千港元增长6.72%[4] - 2023年6月30日流动负债总额为2776289千港元，较2022年12月31日的2443843千港元增长13.60%[4] - 2023年6月30日流动资 产净值为1014151千港元，较2022年12月31日的1107835千港元下降8.46%[4] - 2023年6月30日资产净值为2170953千港元，较2022年12月31日的2252577千港元下降3.62%[5] - 2023年6月30日应收贸易账款6.12736亿港元，较2022年12月31日的8.2538亿港元减少；减值1050.9万港元[21] - 2023年6月30日应付贸易账款3.87772亿港元，较2022年12月31日的4.2932亿港元减少；应付票据1470.6万港元，较2022年的1298.1万港元增加；应付保留金3.11934亿港元，较2022年的3.30722亿港元减少[25] - 报告期末集团计息债项总额为6.417亿港元（2022年12月31日：5.395亿港元），归类为流动负债部分占比91.8%（2022年12月31日：90.3%）[45] - 集团流动比率为1.4（2022年12月31日：1.5）[45] - 2023年6月30日现金及现金等值总额为8.608亿港元（2022年12月31日：7.607亿港元）[45] - 2023年6月30日，集团负债比率为32.0%，2022年12月31日为25.9%[46] - 2023年6月30日，账面价值1.396亿港元物业及1.165亿港元持作出售发展中物业已抵押给银行[49] - 2023年6月30日，集团就8.69亿港元履约/担保保证提供公司担保及弥偿保证[50] 公司各项业务收入及盈利数据关键指标变化 - 2023年上半年货品销售254115千港元，承建服务2284723千港元，较2022年同期均有所下降[14] - 2023年上半年其他收入8721千港元，较2022年同期的785千港元大幅增加[14] - 2023年上半年按公平值列账及变动计入损益之金融资产之公平值变动为344千港元，较2022年同期的3194千港元减少[15] - 2023年上半年政府补贴894千港元，较2022年同期的18060千港元大幅减少[15] - 2023年上半年财务支出14750千港元，较2022年同期的7797千港元增加[16] - 2023年上半年银行贷款及透支之利息为13478千港元，较2022年同期的5238千港元大幅增加[16] - 地基打桩及地质勘察业务2023年贡献收入10.21亿港元，较2022年的8.52亿港元增加；经营溢利5210万港元，较2022年的4400万港元增加[30] - 雅各臣2023年销售收入1.75亿港元（2022年：2.62亿港元），经营亏损580万港元（2022年：溢利1040万港元）[38] - 顺昌2023年核心业务收入8.61亿港元（2022年：11.61亿港元），经营亏损4100万港元（2022年：溢利1290万港元）[39] - 建业建筑等2023年收入3.76亿港元（2022年：4.1亿港元），经营亏损2110万港元（2022年：亏损1290万港元），2023年6月30日未完成合约金额约16.19亿港元[42] - 建联工程设备2023年收入1.05亿港元（2022年：1.7亿港元），经营亏损20万港元（2022年：溢利80万港元）[43] - 顺昌财务支出因利率上升增加580万港元[40] 公司成本及税项数据关键指标变化 - 2023年物业、厂房及设备（不包括使用权资产）折旧4301.7万港元，2022年为4253.7万港元；使用权资产折旧1875.2万港元，2022年为1864.1万港元；雇员福利开支（包括董事酬金）5.10605亿港元，2022年为4.5212亿港元[17] - 2023年即期香港所得税期内支出1543.4万港元，2022年为2216万港元；期内税项支出总额799.6万港元，2022年为1780万港元；香港利得税税率为16.5% [17] 公司业务项目相关数据 - 2023年6月30日，建业建荣集团的地基及打桩部门分别有10个及52个项目正在施工，合约金额分别约为34.4亿港元及8.34亿港元[31] - 2023年6月底顺昌未完成合约金额约49.04亿港元，中期结束后获授予价值2.04亿港元合约[41] - 建筑框架协议总合约金额为7.578386917亿港元，截至2023年6月30日止六个月，建业建筑已确认收入61.8万港元[53][55] - 翻新框架协议中，建业建筑合约金额不超9630万港元，顺昌楼宇设施合约金额不超1.41亿港元，截至2023年6月30日止六个月，二者已确认收入总额1331.7万港元[56][58] 公司社会责任及其他事项 - 建业建荣集团计划为教育机构设立奖学金并为非政府组织提供支援[36] 香港经济环境相关 - 香港本地经济第二季度按年实质增长1.5%，2023年4 - 6月失业率降至2.8%，较第二季度的2.9%微跌[59] - 香港政府预测2023年整体经济增长为4.0%至5.0%[59] 公司治理相关 - 截至2023年6月30日止六个月，公司全体董事已遵守证券交易标准守则，公司已遵守企业管治守则相关条文（除守则条文B.2.2外）[63][64] - 各董事最少每三年輪值告退一次[65] - 每屆股東週年大會上，三分之一董事須輪值告退，主席及董事總經理除外[66] - 董事會認同主席及董事總經理毋須輪值告退[67] - 審核委員會每年至少舉行兩次會議[68] - 公司截至2023年6月30日止六個月之中期業績未經審核，但已由審核委員會審閱[68] - 截至2023年6月30日止六個月內，公司或附屬公司無購買、出售或贖回上市股份[69] - 公佈日期，董事會由七名董事組成[69] - 七名董事中包括三名執行董事[69] - 七名董事中包括四名獨立非執行董事[69] 公司人员相关 - 2023年6月30日，集团共聘用约1740名雇员[52] 公司未支用信贷额相关 - 集团期末有26.44亿港元未支用银行及财务机构信贷额[46] 公司特定产品分类资产负债相关 - 截至2023年6月30日，塑胶原料及化工原料产品分类资产为325316千港元，分类负债为32368千港元[11]

股东周年大会 - 公司将于2023年6月2日举行股东周年大会，议程包括审议财务报表、宣派股息、重选董事等[5] - 股东周年大会将考虑授予董事一般授权，配发额外股份不得超过已发行股本面值总额的20%[5] - 供股是指向持股股东发售股份的建议，公司董事可根据情况作出豁免或其他安排[7] - 股东週年大会通告中提到，股东可委派代表出席会议并投票，代表无需为公司股东[8][9] - 股东週年大会上的表决方式需按股数进行，公司将公布投票结果[10] 董事会成员 - 公司董事会由八名董事组成，包括四名执行董事和四名独立非执行董事[24] - 王世荣为公司执行董事兼主席，拥有丰富的建业实业等公司的主席和董事经验[49][52] - 陈远强为公司执行董事，拥有超过45年的建筑业经验，是建业实业等公司的主要股东之一[49] - 王承伟为公司执行董事，拥有经济学学士、法学博士和系统工程硕士学位，具有30年以上的经验[50] - 林炳麟为公司执行董事，曾在香港大学担任财务处长，拥有丰富的财务和投资经验[53] - 林先生为公司独立非执行董事，曾担任Golden Glory Group Pte. Ltd.的董事兼行政总裁[56] - 詹伯乐为公司独立非执行董事，曾担任九广铁路公司高级总监，具有丰富的工程和管理经验[57] - 詹伯乐先生拥有特许工程师资格，曾担任香港工程师学会会长，具有丰富的工程领域经验[59] - 詹伯乐曾担任香港特别行政区选举委员会成员，具有政府和社会事务方面的经验[60] - 唐景炘为公司独立非执行董事，拥有40年工作经验[62] - 陈子君为公司独立非执行董事，负责投资组合管理和慈善活动[63] 公司财务状况 - 建联集团有限公司2022年录得收入为5,898,000,000港元，净利润为14,300,000港元，较上年有所下降[25] - 建联集团计划向股东派发每股2.50港仙的末期股息[26] - 本公司建议派发本年度末期股息14,872,000港元[144] - 本公司的收入为5,898,359千港元，较上一年度下降901,462千港元[196] - 本公司的毛利为569,519千港元，较上一年度下降77,040千港元[196] - 本公司的行政费用为517,737千港元，较上一年度增加21,710千港元[196] - 本公司的本年度溢利为14,286千港元，较上一年度减少80,084千港元[196] 公司业务发展 - 公司为投资控股公司，主要业务包括塑料原料和化工原料产品贸易、提供建筑设施承包服务、维修服务、航空系统分销等[124] - 建联集团的地基打樁及地質勘察业务在2022年贡献了1,801,000,000港元的收入，毛利率有所改善[29] - 建联集团的地基部门和鑽探部门分别有9个和47个项目正在施工，合同金额分别约为2,976,000,000港元和691,000,000港元[30] - 未来前景相对乐观，但成本将继续为增长之阻力，劳动力短缺对整个行业构成持续挑战[32] - 建联集团正计划优化倉庫運作及提高資訊科技能力，加快投资于先进科技及培育资讯科技劳动力[33] - 鑽达获得香港实验所认可计划下之超声波回声测试认证，计划进一步扩大实验室测试业务[34] - 建联集团正将策略重心移向寻找及利用多方面机会，采取不同的投标策略，与优质客户建立长期合作关系[35] - 建联集团计划成立总部，作为长远增长及成功之基础，以实现业务之可持续发展及提高竞争力[36]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为5898359千港元，较2021年的6799821千港元下降13.26%[2] - 2022年公司毛利为569519千港元，较2021年的646559千港元下降11.91%[2] - 2022年公司除税前溢利为36762千港元，较2021年的129306千港元下降71.57%[2] - 2022年公司本年度溢利为14286千港元，较2021年的94370千港元下降84.86%[2] - 2022年公司基本及摊薄每股亏损1.7港仙，2021年为每股盈利13.0港仙[2] - 2022年公司全面收益总额为7089千港元，较2021年的164786千港元下降95.70%[3] - 2022年公司非流动资产总额为1284218千港元，较2021年的1333108千港元下降3.67%[4] - 2022年公司流动资产总额为3551678千港元，较2021年的3602388千港元下降1.41%[4] - 2022年公司流动负债总额为2443843千港元，较2021年的2474345千港元下降1.24%[4] - 2022年公司资产净值为2252577千港元，较2021年的2267585千港元下降0.66%[5] - 2022年公司收入为5901685千港元，较2021年的6800868千港元下降约13.22%[10][12] - 2022年除税前溢利为36762千港元，较2021年的129306千港元下降约71.57%[10][12] - 2022年资产总额为4835896千港元，较2021年的4935496千港元下降约2.02%[11][13] - 2022年负债总额为2583319千港元，较2021年的2667911千港元下降约3.17%[11][13] - 2022年公司普通股权益持有人应占亏损10197000港元，2021年为溢利77379000港元[22] - 集团收入为58.98亿港元，2021年为68亿港元；纯利为1430万港元，2021年为9440万港元；公司拥有人应占亏损为1020万港元，2021年为溢利7740万港元[29] - 集团毛利下降12%，包括对持作出售之发展中物业作出3600万港元非现金及未变现之撇减[29] - 中国内地自用物业及投资物业估值下跌，自溢利扣除总亏损750万港元[29] - 报告期末集团计息债项总额5.395亿港元，2021年底为5.517亿港元，流动负债占比90.3%，2021年底为89.5%，流动比率1.5，2021年底为1.5，现金及现金等值总额7.607亿港元，2021年底为6.488亿港元，未支用银行及财务机构融资26.2亿港元，负债比率25.9%，2021年底为26.0%[47] 不同地区业务数据关键指标变化 - 2022年来自香港的外界客户收入为5070852千港元，较2021年的5895650千港元下降约13.99%[14] - 2022年来自中国内地及澳门的外界客户收入为827507千港元，较2021年的904171千港元下降约8.48%[14] - 2022年香港非流动资产为971294千港元，较2021年的936659千港元增长约3.70%[15] - 2022年中国内地及澳门非流动资产为252282千港元，较2021年的347853千港元下降约27.47%[15] 各业务线收入及经营情况数据关键指标变化 - 2022年货品销售来自合约客户的收入总额为572482千港元，建造服务为5325877千港元[17] - 2021年来自合约客户的收入总额为6799821千港元，其中货品销售769469千港元，建造服务6030352千港元[18] - 建业建荣集团贡献收入18.01亿港元，2021年为20.42亿港元；经营溢利为1.162亿港元，2021年为8170万港元[33] - 塑胶及化工原料产品贸易收入4.51亿港元，2021年为5.72亿港元，经营溢利760万港元，2021年为2550万港元[42] - 楼宇相关承造服务收入23.49亿港元，2021年为26.84亿港元，经营溢利1150万港元，2021年为8200万港元，2022年底未完成合约金额约49.71亿港元，年结日后获额外4.08亿港元合约[43] - 楼宇建筑收入9.48亿港元，2021年为11.2亿港元，经营亏损2140万港元，2021年亏损4150万港元，2022年底未完成合约金额约6.04亿港元，年结日后获12.22亿港元新项目[44] - 航空业务收入3.5亿港元，2021年为3.82亿港元，经营溢利740万港元，2021年为1340万港元[45] 其他财务收支及成本数据关键指标变化 - 2022年其他收入为6277千港元，2021年为4077千港元；2022年其他经营收益净额为28776千港元，2021年为12438千港元[19] - 2022年财务支出为18701千港元，2021年为15900千港元[20] - 2022年除税前溢利相关销售存货成本为521070千港元，提供服务成本为4807770千港元；2021年分别为646358千港元和5506904千港元[20] - 2022年所得税支出总额为22476千港元，2021年为34936千港元，香港利得税税率为16.5% [21] 股息分配数据关键指标变化 - 2022年拟派末期股息14872千港元，每股2.50港仙；2021年为16360千港元，每股2.75港仙[24] - 董事会建议派发末期股息每股2.50港仙，2021年为2.75港仙[30] 应收应付账款数据关键指标变化 - 2022年应收贸易账款825380千港元，减值10509千港元，扣除减值后为814871千港元；2021年分别为836025千港元、1051千港元和834974千港元[25] - 2022年应付贸易账款429320千港元，应付票据12981千港元，应付保留金330722千港元，总计773023千港元；2021年分别为743465千港元、29497千港元、312865千港元和1085827千港元[28] 潜在摊薄普通股情况 - 2022年和2021年公司均无已发行的潜在摊薄普通股[23] 集团业务项目及发展情况 - 2022年12月31日，建业建荣地基部门及钻探部门分别有9个及47个项目正在施工，合约金额分别约29.76亿港元及6.91亿港元[34] - 过去一年地基行业招标项目数目显著上升，得益于政府开发新界北部土地及加快公共及资助房屋建设[35] - 建业建荣学院于2022年底开办，为员工提供培训以提升能力[36] - 附属公司钻达获得香港实验室认可计划下之超声波回声测试认证，将扩大实验室测试业务[38] - 建业建荣计划成立总部，作为长远增长及成功之坚实基础[40] - 其他业务亏损主要源于待售发展中物业撇减3600万港元及自用物业折旧等费用[46] - 2022年底账面价值1.427亿港元物业及7350万港元待售发展中物业已抵押给银行[50] - 2022年底集团就履约/担保保证提供9.09亿港元公司担保及弥偿保证，其中建业建荣集团提供2.705亿港元[51] - 2022年底集团在香港及中国其他地区共聘用约1670名雇员[52] - 集团采取审慎融资及财务政策，盈余资金存银行，贷款多为港元定值按浮动息率计息，必要时订立非投机性远期合约对冲外汇风险[49] - 2018年7月12日，公司间接全资附属公司建业建筑就葵涌数据中心建筑工程订立框架协议，总合约金额为7.578386917亿港元[53] - 截至2022年12月31日止年度，建业建筑就葵涌数据中心建筑工程已确认收入618.5万港元[54] - 2022年9月26日，建业建筑及顺昌楼宇设施就香港上环楼宇翻新工程订立框架协议，合约金额分别不超9630万港元和1.41亿港元[55] - 截至2022年12月31日止年度，建业建筑及╱或顺昌楼宇设施就翻新工程已确认收入210.4万港元[56] 宏观经济环境情况 - 中国政府为2023年订下5%经济增长目标[58] - 香港经济于2022年录得3.5%收缩，2022年12月至2023年2月失业率降至3.3%[59] 公司股权结构情况 - 王世荣博士相关公司合共持有公司约73.68%权益[66] 公司企业管治情况 - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则，全体董事2022年均遵守该准则[62] - 公司认为2022年已遵守企业管治守则的相关条文，但B.2.2及C.5.1除外[63] - 企业管治守则B.2.2规定董事最少每三年轮值告退一次[64] - 公司董事会年内举行两次常规会议，偏离企业管治守则规定[67] - 中期及年度业绩和公司交易已由董事在本年度全体董事会会议上审阅讨论[68] - 公司企业管治政策及常规详情将在2022年年报论述[69] 审核委员会情况 - 审核委员会自成立定期开会，每年最少举行两次会议[70] - 审核委员会已审阅公司会计原则及政策，讨论2022年度财务报告事宜[70] 初步业绩公布情况 - 集团2022年度初步业绩公布数字获核数师安永同意，不构成核证服务[71] - 公司核数师不对初步业绩公布发表保证[71] 公司股份交易情况 - 公司及附属公司年内无购买、出售或赎回公司上市股份[72] 董事会组成情况 - 公布日期董事会由八名董事组成，含四名执行董事和四名独立非执行董事[72] 单一外界客户收入占比情况 - 截至2022年及2021年12月31日止年度，公司无与单一外界客户交易产生收入占集团收入10%或以上的情况[16]

公司基本信息 - 公司股份代号为联交所00385[25] - 公司核数师为安永会计师事务所[15] - 公司主要往来银行包括香港上海滙豐银行等五家银行[25] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港中环干诺道中111号永安中心23楼[24] - 集团主要从事塑胶及化工原料产品贸易、楼宇相关承造服务、地基打桩及建筑工程、楼宇建筑工程、分销及安装航空系统及其他高科技产品以及持有及发展物业等业务[101] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，集团收入28.55亿港元，2021年为30.04亿港元；纯利1450万港元，2021年为1740万港元；公司权益持有人应占溢利540万港元，2021年为850万港元[29] - 业绩包含抗疫纾困政府补贴1810万港元，2021年为220万港元[29] - 董事会建议不派发2022年中期股息，2021年亦无[30] - 2022年上半年公司收入为28.5462亿港元，2021年同期为30.0402亿港元[61] - 2022年上半年公司毛利为3.05122亿港元，2021年同期为2.95189亿港元[61] - 2022年上半年公司除税前溢利为3226.4万港元，2021年同期为3369.3万港元[61] - 2022年上半年公司期内溢利为1446.4万港元，2021年同期为1735.3万港元[61] - 2022年上半年公司本公司拥有人应占溢利为540.7万港元，2021年同期为852.9万港元[61] - 2022年上半年公司非控股权益应占溢利为905.7万港元，2021年同期为882.4万港元[61] - 2022年上半年公司本公司普通股权益拥有人应占每股盈利基本及摊薄为0.9港仙，2021年同期为1.4港仙[61] - 2022年上半年公司期内全面收益总额为1105.9万港元，2021年同期为2042.8万港元[67] - 2022年6月30日非流动资产总额为13.02892亿港元，较2021年12月31日的13.33108亿港元有所下降[70] - 2022年6月30日流动资产总额为33.83528亿港元，较2021年12月31日的36.02388亿港元有所下降[70] - 2022年6月30日流动负债总额为22.6176亿港元，较2021年12月31日的24.74345亿港元有所下降[70] - 2022年6月30日流动资产净值为11.21768亿港元，较2021年12月31日的11.28043亿港元略有下降[70] - 2022年6月30日非流动负债总额为1.68113亿港元，较2021年12月31日的1.93566亿港元有所下降[72][73] - 2022年6月30日资产净值为22.56547亿港元，较2021年12月31日的22.67585亿港元略有下降[74] - 2022年上半年期内溢利为1446.4万港元，其中本公司拥有人应占溢利为540.7万港元，非控股权益应占溢利为905.7万港元[82] - 2022年上半年期内其他全面收益为 - 511.2万港元，主要为外汇汇兑差额[82] - 2022年上半年按公平值列账及变动计入其他全面收益之股本投资公平值增加170.7万港元[82] - 2022年上半年已宣派2021年末期股息1636万港元[82] - 经营业务除税前溢利2022年为32,264千港元，2021年为33,693千港元[86] - 经营业务所得（所用）现金2022年为 - 54,036千港元，2021年为132,737千港元[86] - 经营业务现金流入（流出）净额2022年为 - 57,150千港元，2021年为118,786千港元[86] - 投资活动现金流出净额2022年为 - 33,696千港元，2021年为 - 54,189千港元[89] - 融资活动现金流入净额2022年为37,029千港元，2021年为67,304千港元[89] - 现金及现金等值增加（减少）净额2022年为 - 53,817千港元，2021年为131,901千港元[89] - 期初现金及现金等值2022年为648,837千港元，2021年为417,874千港元[89] - 期终现金及现金等值2022年为596,578千港元，2021年为549,603千港元[89] - 现金及银行结余2022年为500,288千港元，2021年为449,524千港元[89] - 于取得时原有存款期少于三个月之无抵押定期存款2022年为96,290千港元，2021年为115,010千港元[89] - 截至2022年6月30日止六个月，销售予外界客户收入为2854620千港元，分类之间之销售为4858千港元，其他收入为324千港元，总收入为2854944千港元[103] - 各业务分类业绩方面，塑胶及化工原料产品为10401千港元，楼宇相关之承造服务为12943千港元，楼宇建筑工程为 - 12945千港元，地基打桩工程及地质勘察为43969千港元，航空为821千港元，其他为 - 1982千港元，总计53207千港元[103] - 按公平值列账及变动计入损益之金融资产之公平值变动为3194千港元，利息收入及未分配收益为461千港元，未分配支出为 - 24598千港元，除税前溢利为32264千港元[103] - 2022年6月30日，分类资产总计4630285千港元，对销分类之间之应收款项为 - 16666千港元，按公平值列账及变动计入损益之金融资产为18735千港元，集团及其他未分配资产为45922千港元，资产总额为4686420千港元[109] - 2022年6月30日，分类负债总计2283610千港元，对销分类之间之应付款项为 - 16666千港元，集团及其他未分配负债为162929千港元，负债总额为2429873千港元[109] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为3004139千港元，除税前溢利为33693千港元[124] - 截至2021年12月31日，公司资产总额为4935496千港元，负债总额为2667911千港元[129] - 2022年上半年来自客户合约的收入总额为2854620千港元，2021年同期为3004020千港元[131] - 2022年上半年货品销售为318796千港元，较2021年同期的380292千港元有所下降[131] - 2022年上半年承建服务为2535824千港元，较2021年同期的2623728千港元有所下降[131] - 2022年上半年其他收入为785千港元，2021年同期为329千港元[147] - 2022年上半年其他经营收益净额为6328千港元，2021年同期为8145千港元[149] - 2022年上半年财务支出为7797千港元，2021年同期为7607千港元[150] - 2022年上半年按公平值列账及变动计入损益之金融资产之公平值变动为3194千港元，2021年同期为2303千港元[149] - 2022年上半年政府补贴为18060千港元，2021年同期为2154千港元[149] - 2022年上半年物业、厂房及设备（不包括使用权资产）折旧42,537千港元，2021年为39,601千港元；使用权资产折旧18,641千港元，2021年为18,191千港元[153] - 2022年上半年雇员福利开支（包括董事酬金）452,120千港元，2021年为507,106千港元[153] - 2022年上半年所得税期内税项支出总额17,800千港元，2021年为16,340千港元，香港利得税税率均为16.5%[154] - 2022年上半年公司普通股权益持有人应占溢利5,407,000港元，2021年为8,529,000港元，已发行普通股股数均为594,899,245股[156] - 董事会建议不派发2022年上半年中期股息，2021年也未派发；2021年末期股息每股普通股2.75港仙已派付[158] - 2022年6月30日应收贸易账款655,340千港元，减值6,584千港元，净额648,756千港元；2021年12月31日分别为836,025千港元、1,051千港元、834,974千港元[159] - 2022年6月30日期初应收贸易账款减值1,051千港元，本期减值5,533千港元，期末6,584千港元；2021年无本期减值[163] - 法定股本方面，2022年6月30日和2021年12月31日均为每股面值0.10港元的普通股2,500,000,000股，计250,000千港元[172] - 已发行及缴足股本方面，2022年6月30日和2021年12月31日均为每股面值0.10港元的普通股594,899,245股，计59,490千港元[173] - 2022年上半年与关联人士交易中，分占一间关联公司的租金及办公室支出851千港元，2021年为437千港元；向一间关联公司收取的建造工程承建合约收入 -1,347千港元，2021年为 -5,161千港元等[176] - 截至2022年6月30日止六个月，公司主要管理人员短期雇员福利为70,749千港元，2021年为66,737千港元；雇员退休福利为1,720千港元，2021年为1,769千港元；支付主要管理人员报酬总额为72,469千港元，2021年为68,506千港元[180] - 2022年6月30日，集团就若干银行及金融机构向客户发出的履约/担保保证提供公司担保及弥偿保证共796,500,000港元，其中建业建荣集团提供231,600,000港元[182] - 2022年6月30日，集团物业、厂房及设备已订约但未拨备为4,029千港元，2021年12月31日为17,000千港元；向按公平值列账之金融资产注资为6,630千港元，2021年12月31日为7,332千港元；总计为10,659千港元，2021年12月31日为24,332千港元[184] - 2022年6月30日，按公平值列账及变动计入其他全面收益之股本投资为8,144千港元，2021年12月31日为6,437千港元；按公平值列账及变动计入损益之金融资产为23,891千港元，2021年12月31日为19,995千港元；总计为32,035千港元，2021年12月31日为26,432千港元[185] - 2022年6月30日，按公平值列账及变动计入其他全面收益之股本投资在重大不可观察输入资料（第三级）为8,144千港元；按公平值列账及变动计入损益之金融资产在重大可观察输入资料（第二级）为5,439千港元，重大不可观察输入资料（第三级）为18,452千港元，总计为23,891千港元；总计为32,035千港元[190] - 2021年12月31日，按公平值列账及变动计入其他全面收益之股本投资在重大不可观察输入资料（第三级）为6,437千港元；按公平值列账及变动计入损益之金融资产在重大可观察输入资料（第二级）为5,439千港元，重大不可观察输入资料（第三级）为14,556千港元，总计为19,995千港元；总计为26,432千港元[193] - 2022年6月30日及2021年12月31日，集团概无任何按公平值计量之金融负债[194] - 截至2022年6月30日止六个月内，金融资产及金融负债无第一级与第二级之间的公平值计量转移，亦无向第三级或自第三级的转移（2021年：无）[194] 塑胶及化工原料产品贸易业务数据关键指标变化 - 塑胶及化工原料产品贸易收入2.62亿港元，2021年为2.85亿港元；经营溢利1040万港元，2021年为1290万港元[31] - 2022年上半年塑胶原料及化工原料产品收入为261572千港元，2021年同期为284630千港元[134][136] 楼宇相关承造服务及机电工程业务数据关键指标变化 - 楼宇相关承造服务及机电工程收入11.61亿港元，2021年为11.34亿港元；经营溢利1290万港元，20

公司基本信息 - 建聯集團有限公司2021年年報提及公司股份代號為聯交所00385[17] 股东周年大会信息 - 股東週年大會定於2022年6月2日上午11時30分在香港干諾道中200號信德中心4樓401A雅辰會舉行[21] - 股東週年大會議程包括省覽及接納公司截至2021年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告[21] - 股東週年大會議程包括宣派截至2021年12月31日止年度之末期股息[22] - 股東週年大會議程包括重選董事並授權董事會釐定董事酬金[23] - 股東週年大會議程包括重新委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金[24] - 股東週年大會作為特別事項，考慮授予公司董事一般授權，配發、發行或以其他方式處理公司股本中之額外股份，所配發或發行之股本面值總額不得超過決議案通過當日公司已發行股本面值總額20%[25] - 公司将于2022年5月30日至6月2日暂停办理股份过户登记手续，以确定出席股东大会及投票资格[49] - 股东周年大会每位股东或代表入场须接受体温检测，超37.5度不得进入，会议期间须戴口罩，提供消毒搓手液，不设饮品及茶点招待[43] 董事信息 - 唐景炘、陳子君將留任至股東週年大會並膺選連任，王承偉輪值告退並膺選連任[31] - 唐景炘65歲，2021年7月29日獲委任為獨立非執行董事，曾在普華永道工作40年，擔任合夥人近30年[32] - 唐景炘可享有董事袍金每年320,000港元[34] - 陳子君39歲，2021年12月28日獲委任為獨立非執行董事[35] - 陳子君可享有董事袍金每年320,000港元[36] - 王承偉58歲，2010年8月獲委任為執行董事，累積逾30年經驗[39] - 王先生年薪及津贴为4580480港元[41] - 董事会由八名董事组成，包括四名执行董事和四名独立非执行董事[44] - 王世榮83歲，1998年獲委任為公司執行董事兼主席，亦任多家公司職務[66] - 陳遠強67歲，2007年獲委任為執行董事，2011年3月任副主席，2012年3月任董事總經理[67] - 王承偉58歲，2010年8月獲委任為執行董事，有逾30年多方面經驗[68] - 林炳麟79歲，2012年8月獲委任為執行董事，曾在多機構任職[72] - 胡志釗58歲，2012年3月獲委任為獨立非執行董事，曾在多家公司任職[74] - 詹伯樂87歲，2013年獲委任為獨立非執行董事，曾負責九廣鐵路700億港元擴展計劃[76] - 詹伯樂曾擔任香港政府啟德體育園項目50000座席開合式天幕體育場館覆檢顧問[76] - 林炳麟於1995 - 1998年期間出任香港稅務上訴委員會成員3年[73] - 林炳麟於2014年12月 - 2021年12月期間為東方大學城控股（香港）有限公司獨立非執行董事[73] - 胡志釗曾於2006年2月9日 - 2013年3月31日期間任潤迅通信國際有限公司執行董事等職務[74] - 唐景炘65岁，2021年7月获委任为公司独立非执行董事，曾在普华永道工作40年，担任合伙人近30年[78] - 陈子君39岁，2021年12月获委任为公司独立非执行董事，自2022年1月起出任唯港薈有限公司董事[81] - 林国明58岁，为公司从事塑胶及化工原料产品主要附属公司雅各臣的董事总经理[82] - 余荣生61岁，为公司从事地基打桩及场地勘探工程主要附属公司建业建荣的执行董事兼董事总经理，于地基行业拥有超20年经验[83] - 冯国梁62岁，为公司从事空调系统安装主要附属公司威高建业有限公司的董事及总经理，于机电工程行业拥有逾30年经验[85] - 王国强63岁，为公司从事航空系统及其他高科技产品贸易主要附属公司建联工程的董事总经理，于通讯及电子设备方面拥有逾30年市场推广经验[86] - 苏显光64岁，为公司从事地基打桩及场地勘探工程主要附属公司建业建荣的执行董事兼总经理，于各类地基等工程有逾30年经验[87] - 陈志坚66岁，为公司从事楼宇相关承造服务业务公司的董事及总经理，于楼宇服务业拥有逾40年经验[88] - 卢润生56岁，为公司的公司秘书兼财务总监，于会计行业拥有逾33年经验[89] - 截至2021年12月31日，王世荣等4位执行董事董事会会议出席率均为100%，股东大会出席率均为100%[122] - 颜金施女士2021年9月28日辞任，董事会、薪酬委员会、审核委员会会议出席率均为100%，股东大会出席率为100%[122] - 胡志釗先生董事会、薪酬委员会、审核委员会会议出席率均为100%，股东大会出席率为100%[122] - 唐景炘先生2021年7月29日获委任，董事会、审核委员会会议出席率均为100%[122] - 陈子君女士2021年12月28日获委任，相关会议均不适用[122] 财务数据关键指标变化 - 建联集团2021年收入为68亿港元，2020年为49.42亿港元；2021年纯利为9440万港元，2020年为1.438亿港元；2021年公司拥有人应占溢利为7740万港元，2020年为1.241亿港元[47] - 政府防疫补贴从2020年的8020万港元减至2021年的320万港元[47] - 持作自用的若干物业因估值上调，2021年录得其他全面收益6350万港元（经扣除递延税款），2020年为净盈余370万港元（经扣除递延税项）[47] - 董事会建议向2022年6月15日名列公司股东名册的股东，派发2021年度末期股息每股2.75港仙，2020年为4.0港仙[48] - 2021年末计息债项总额为5.517亿港元，2020年末为4.513亿港元，流动负债占比89.5%，2020年末为86.8%[147] - 2021年末流动比率为1.5，2020年末为1.6；现金及现金等价物总额为6.488亿港元，2020年末为4.179亿港元[147] - 2021年末未支用银行及财务机构融资为28.45亿港元[147] - 2021年末负债比率为26.0%，2020年末为22.5%[147] - 2021年末账面价值1.454亿港元物业及1.067亿港元待售发展中物业已抵押给银行[150] - 2021年末集团就履约/担保保证提供10.354亿港元公司担保及弥偿保证[151] - 2021年末集团共聘用约1640名雇员[153] - 2021年公司收入为67.99821亿港元，本年度溢利为9437万港元[157] - 2021年末公司可供分派储备为3.3404亿港元，包括建议末期股息1636万港元[163] - 2021年集团五大客户销售额占全年总销售额少于30%，五大供应商采购额占本年度总采购额少于30%[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 雅各臣2021年收入为5.72亿港元，2020年为4.63亿港元；2021年营业溢利倍增至2550万港元，2020年为1110万港元[51] - 楼宇相关承造服务收入26.84亿港元，较2020年的20.56亿港元增长30%，经营溢利8200万港元[52] - 楼宇建筑部门收入11.2亿港元，较2020年的6.59亿港元增长，经营亏损4150万港元，2020年为溢利1570万港元[53] - 地基打桩及地质勘察收入20.42亿港元，较2020年的15.53亿港元增长31.5%，经营溢利8170万港元[55] - 航空业务收入3.82亿港元，较2020年的2.11亿港元增长，经营溢利1340万港元[59] - 截至2021年12月31日，楼宇相关承造服务未完成合约金额约48.09亿港元，年后获额外价值4.52亿港元合约[52] - 截至2021年12月31日，楼宇建筑部门未完成合约金额约10.23亿港元[53] - 截至2021年12月31日，建业建荣地基部门及打桩部门分别有16个及48个项目施工，合约金额分别约33.8亿港元及7.62亿港元[55] - 2021年钻探部门附属公司获发展局认可为特定公共工程专门承建商[57] - 地基框架协议合约金额为2.1亿港元，截至2021年12月31日止年度建荣地基未确认任何收入[175] - 建筑框架协议总合约金额为7.578386917亿港元，截至2021年12月31日止年度建业建筑未确认任何收入[176] - 2021年度公司承建合约业务收入为60.30352亿港元[198] 企业管治相关 - 截至2021年12月31日止年度，公司董事认为除守则条文A.1.1及A.4.2外，公司已遵守企业管治守则的适用守则条文[92] - 董事会现包括四名执行董事和四名独立非执行董事[94] - 公司董事会年内举行两次常规会议，偏离企业管治守则规定[95] - 每届股东周年大会上，三分之一董事须轮值告退，主席及董事总经理除外[101] - 公司鼓励董事参加持续专业发展，董事接受A、B两类培训[102][112] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则，全体董事2021年遵守该准则[115] - 薪酬委员会包括两名独立非执行董事和一名执行董事[116] - 2021年3月举行薪酬委员会会议，审议执行董事薪酬待遇等[116] - 审核委员会年内召开两次会议，负责审阅集团财务报告、会计政策、内部监控等事项[119] - 提名委员会于2021年12月31日成立，由3名独立非执行董事和2名执行董事组成[126] - 审核委员会检讨集团内部监控系统，认为系统合理有效及合适[130] - 董事负责监督财务报表编制，确保其真实公允反映集团业务状况、业绩及现金流量[131] 股东权益及股份相关 - 王世荣博士等公司持有公司约73.68%权益[101] - 董事王世荣透过所控制公司持有4.38334216亿股股份，占公司已发行股本百分比为73.68%[180][185] - Lucky Year Finance Limited透过所控制公司持有1.73093695亿股股份，占公司已发行股本百分比为29.10%[185] - 建业发展（集团）有限公司透过所控制公司持有1.73093695亿股股份，占公司已发行股本百分比为29.10%[185] - 建业实业透过所控制公司持有1.73093695亿股股份，占公司已发行股本百分比为29.10%[185] - Newsworthy Resources Limited透过所控制公司持有1.73093695亿股股份，占公司已发行股本百分比为29.10%[185] - Multi - Investment Group Limited作为实益拥有人持有1.73093695亿股股份，占公司已发行股本百分比为29.10%[185] - EIL作为实益拥有人持有2.43244521亿股股份，占公司已发行股本百分比为40.89%[185] - 2199.6万股股份由建业金融投资有限公司持有，该公司由王世荣博士全资实益拥有[181][185] - 截至2021年12月31日，无其他人士在公司股份或相关股份中拥有须登记权益或淡仓[188] - 报告日期，公司不少于25%已发行股份总数由公众人士持有[189] 审计相关 - 审计服务费用为3889千港元，非审计服务（审阅及其他服务）费用为297千港元[126] - 安永会计师事务所任满告退，公司将在股东大会提呈决议续聘其为核数师[190] - 审计认为公司综合财务报表符合香港会计师公会准则及香港《公司条例》规定[193] - 公司按已实际产生成本占估计总成本比例确认承建服务收入[198] - 确认承建合约收入涉及管理层判断及估计不确定因素[198] - 审计针对建造服务确认收入执行多项程序评估管理层判断[200] 公司业务性质及展望 - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务包括塑胶原料及化工原料产品贸易等[142] - 公司本年度主要业务性质无重大变动[142] - 公司集团截至2021年12月31日止年度业务回顾及前景分别载于年报第10页至第14页及相关章节[144] - 公司集团资本及金融风险管理目标及政策载于年报第142页至第147页之财务报表附注44内[144] - 公司集团截至2021年12月31日止年度无违反适用法律及条例而对业务及营运构成重大影响的情况[144] - 公司未来将为北部都会区及明日大屿愿景发展发挥作用，各业务有拓展机遇[62] - 董事会对集团持续未来表现谨慎乐观[62] 股东提案及会议通知相关 - 持有公司缴足股本（附有可于公司股东大会上投票之权利）十分之一之股东，有权要求董事会召开股东特别大会[134] - 股东提名人士参选公司董事，递交书面通知期限至少为7日，且须在

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，集团收入30.04亿港元，2020年为21.77亿港元[18] - 截至2021年6月30日止六个月，集团纯利1740万港元，2020年为6060万港元[18] - 截至2021年6月30日止六个月，公司权益持有人应占溢利850万港元，2020年为5230万港元[18] - 2020年防疫补贴1510万港元，本中期补贴金额仅为220万港元[18] - 2021年上半年公司收入为30.0402亿港元，2020年同期为21.77135亿港元[46] - 2021年上半年公司毛利为29518.9万港元，2020年同期为30572.1万港元[46] - 2021年上半年公司除税前溢利为3369.3万港元，2020年同期为7776.6万港元[46] - 2021年上半年公司期内溢利为1735.3万港元，2020年同期为6059万港元[46] - 2021年上半年公司本公司普通股权益拥有人应占每股盈利基本及摊薄为1.4港仙，2020年同期为8.8港仙[46] - 2021年上半年公司期内全面收益总额为2042.8万港元，2020年同期为5816.2万港元[49] - 2021年上半年公司换算海外业务产生的外币汇兑差额及其他全面收益为204.5万港元，2020年同期亏损222.1万港元[49] - 2021年上半年公司按公平值列账及变动计入其他全面收益的股本投资的公平值变动为103万港元，2020年同期亏损20.7万港元[49] - 2021年上半年公司拥有人应占溢利为852.9万港元，非控股权益溢利为882.4万港元，全面收益总额为2042.8万港元[59] - 2020年上半年公司拥有人应占溢利为5225.6万港元，非控股权益溢利为833.4万港元，全面收益总额为6059万港元[59] - 2021年除税前溢利为33,693千港元，2020年为77,766千港元[66] - 2021年经营业务所得现金为132,737千港元，2020年为7,658千港元[66] - 2021年经营业务现金流入净额为118,786千港元，2020年现金流出净额为30,480千港元[66] - 2021年投资活动现金流出净额为54,189千港元，2020年为23,893千港元[69] - 2021年融资活动现金流入净额为67,304千港元，2020年现金流出净额为25,544千港元[69] - 2021年现金及现金等价物增加净额为131,901千港元，2020年减少净额为79,917千港元[69] - 2021年期终现金及现金等价物为549,603千港元，2020年为561,912千港元[69] - 2021年现金及银行结余为449,524千港元，2020年为410,239千港元[69] - 2021年无抵押定期存款为115,010千港元，2020年为151,673千港元[69] - 2021年银行透支为14,931千港元，2020年无银行透支[69] - 截至2021年6月30日止六个月，公司来自客户合约的收入总额为3004020千港元，较2020年同期的2177135千港元增长约38%[74][96][103][105] - 2021年上半年公司分类业绩为53029千港元，除税前溢利为33693千港元[74] - 2020年同期，公司来自客户合约的收入总额为2177135千港元，分类业绩为96694千港元，除税前溢利为77766千港元[96] - 2021年上半年销售货品收入为380292千港元，承建服务收入为2623728千港元；2020年同期销售货品收入为233427千港元，承建服务收入为1943708千港元[102] - 2021年上半年于时间点转让货品收入为380292千港元，随时间提供服务收入为2623728千港元；2020年同期于时间点转让货品收入为233427千港元，随时间提供服务收入为1943708千港元[104] - 2021年上半年分类之间之销售为34715千港元，2020年同期为33869千港元[74][96] - 2021年上半年其他收入为119千港元，2020年同期为1244千港元[74][96] - 2021年上半年来自客户合约的收入总额为3004020千港元，2020年同期为2177135千港元，同比增长约38%[107,122] - 2021年上半年销售货品收入为380292千港元，承建服务收入为2623728千港元；2020年同期销售货品收入为233427千港元，承建服务收入为1943708千港元[107,122] - 2021年上半年香港市场收入为2632295千港元，中国大陆、澳门及其他地区收入为371725千港元；2020年同期香港市场收入为1966664千港元，中国大陆、澳门及其他地区收入为210471千港元[107,122] - 2021年上半年塑胶原料及化工原料产品收入为284630千港元，楼宇相关之承造服务收入为1133730千港元，楼宇建筑工程收入为419574千港元，地基打桩工程及地质勘察收入为998278千港元，航空收入为167808千港元；2020年同期对应收入分别为181547千港元、904601千港元、305291千港元、686820千港元、98876千港元[107,122] - 2021年上半年分类之间之销售为34715千港元，其他收入为119千港元；2020年同期分类之间之销售为33869千港元，其他收入为1244千港元[124] - 2021年上半年就已於报告期初计入合约负债所确认之承建服务收入为386691千港元，2020年为351609千港元[126] - 2021年上半年因受到可变代价之规限而於过往未予确认之承建服务收入为13535千港元，2020年为10696千港元[127] - 2021年6月30日预期一年内确认收入为6,261,317千港元，一年后为3,628,670千港元；2020年12月31日预期一年内确认收入为6,308,076千港元，一年后为4,104,265千港元[131] - 2021年其他收入为329千港元，其中利息收入51千港元、租金收入总额为0、其他278千港元；2020年截至6月30日止六个月其他收入为3,004千港元，其中利息收入1,799千港元、租金收入总额258千港元、其他947千港元[132] - 2021年截至6月30日止六个月财务支出为7,607千港元，2020年为7,334千港元[134] - 2021年物业、厂房及设备（不包括使用权资产）折旧为39,601千港元，使用权资产折旧为18,191千港元；2020年分别为38,146千港元和16,246千港元[136] - 2021年雇员福利开支（包括董事酬金）为507,106千港元，2020年为435,472千港元[136] - 2021年期内税项支出总额为16,340千港元，2020年为17,176千港元，香港利得税税率为16.5%[141] - 2021年公司普通股权益持有人应占溢利为8,529,000港元，2020年为52,256,000港元，两个期间已发行普通股股数均为594,899,245股[142] 股息分配情况 - 董事会建议不派发截至2021年6月30日止六个月之中期股息，2020年亦无[19] - 董事会建议不派发2021年6月30日止六个月之中期股息，2020年亦无；2020年末期股息每股普通股4.0港仙已派付[144] 雅各臣（香港）及其同系附属公司业务数据关键指标变化 - 雅各臣（香港）及其同系附属公司销售收入2.85亿港元，2020年为1.82亿港元[20] - 雅各臣（香港）及其同系附属公司经营溢利1290万港元，2020年亏损140万港元[20] 顺昌业务数据关键指标变化 - 顺昌贡献收入11.34亿港元，2020年为9.05亿港元[21] - 顺昌经营溢利3540万港元，2020年为4110万港元[21] - 2021年6月底，顺昌未完成合约价值约为59.34亿港元[21] 楼宇建筑业务数据关键指标变化 - 楼宇建筑业务收入4.2亿港元（2020年：3.05亿港元），经营亏损4200万港元（2020年：溢利1490万港元），2021年6月30日未完成合约价值约14.51亿港元，其后获授予价值1.09亿港元项目[22] 地基打桩及地质勘察业务数据关键指标变化 - 地基打桩及地质勘察业务收入9.98亿港元（2020年：6.87亿港元），经营溢利4260万港元（2020年：3990万港元），2021年6月30日地基及打桩部门分别获授予约43.17亿港元及4.56亿港元合约[24] 航空业务数据关键指标变化 - 航空业务收入1.68亿港元（2020年：9900万港元），经营溢利590万港元（2020年：330万港元）[26] 集团资产负债相关数据关键指标变化 - 报告期末，集团计息债项总额为5.211亿港元（2020年12月31日：4.513亿港元），流动负债占比88.6%（2020年12月31日：86.8%），流动比率为1.5（2020年12月31日：1.6）[30] - 2021年6月30日现金及现金等值总额为5.496亿港元（2020年12月31日：4.179亿港元），未支用银行及财务机构信贷额28.59亿港元[30] - 2021年6月30日，集团负债比率为26.2%（2020年12月31日：22.5%）[30] - 2021年6月30日，账面价值1.346亿港元的若干物业已抵押给银行[33] - 2021年6月30日非流动资产总额为12.45152亿港元，较2020年12月31日的12.38407亿港元增长0.54%[52] - 2021年6月30日流动资产总额为31.81205亿港元，较2020年12月31日的30.4193亿港元增长4.58%[52] - 2021年6月30日流动负债总额为20.93846亿港元，较2020年12月31日的19.16038亿港元增长9.38%[52] - 2021年6月30日流动资产净值为10.87359亿港元，较2020年12月31日的11.25892亿港元下降3.42%[52] - 2021年6月30日资产总值减流动负债为23.32511亿港元，较2020年12月31日的23.64299亿港元下降1.34%[52] - 2021年6月30日非流动负债总额为2.09284亿港元，较2020年12月31日的2.31966亿港元下降9.78%[55] - 2021年6月30日资产净值为21.23227亿港元，较2020年12月31日的21.32333亿港元下降0.43%[55] - 2021年6月30日公司已发行股本为5949万港元，与2020年12月31日持平[55][59] - 2021年6月30日应收贸易账款为617,727千港元，2020年12月31日为830,873千港元[146] - 应付贸易账款为392,247千港元，较上期384,230千港元有所增加[154] - 应付票据为15,352千港元，较上期38,807千港元有所减少[154] - 应付保留金为318,290千港元，较上期299,179千港元有所增加[154] - 截至2021年6月30日止六个月，分占一间关连公司之租金及办公室支出为437千港元，较2020年的488千港元有所减少[156] - 截至2021年6月30日止六个月，支付主要管理人员之报酬总额为68,506千港元，较2020年的66,705千港元有所增加[159] - 2021年6月30日，集团提供公司担保及弥偿保证合共10.613亿港元，其中包括建荣集团提供的2.869亿港元[162] - 2021年6月30日资本承担为17,712千

年报及股东大会信息 - 建聯集團有限公司2020年年報發佈[1] - 股東週年大會定於2021年6月4日中午12時在香港干諾道中200號信德中心4樓401A雅辰會舉行[33] - 股東週年大會議程包括省覽及接納2020年度經審核財務報告等[33] - 股東週年大會將宣派2020年度末期股息[34] - 股東週年大會將重選董事並授權董事會釐定董事酬金[35] - 股東週年大會將重新委聘核數師並授權董事會釐定其酬金[36] - 股東週年大會將考慮通過普通決議案，授予董事一般授權處理額外股份，配發及發行股本面值總額不得超過已發行股本面值總額20%[38] - 「有關期間」指由決議案通過當日起至最早日期之期間[41] - 「供股」指按股東持股比例發售股份等建議[41] - 有權出席股東週年大會之股東可委派代表出席及投票[41] - 公司2021年6月1 - 4日暂停办理股份过户登记手续以确定出席股东大会及投票资格[59] - 公司2021年6月11 - 16日暂停办理股份过户登记手续以确定享有末期股息资格，股份附息买卖最后日期为2021年6月8日[60] - 公司在股东大会采取体温检测、戴口罩、提供消毒搓手液、不设茶点等防疫措施[54] 董事信息 - 林炳麟和詹伯樂将在股东周年大会上轮值告退并愿膺选连任[45] - 林炳麟78岁，2012年8月获委任为公司执行董事，年薪及津贴208万港元[46][48] - 詹伯乐86岁，2013年获委任为公司独立非执行董事[50] - 詹伯乐曾负责九广铁路造价达700亿港元的扩展计划[50] - 詹伯乐曾担任香港政府工务司，监督机场核心计划及会展中心海傍新翼扩建工程[50] - 林炳麟于1963 - 1974年在恒生银行工作11年[46] - 林炳麟于1982 - 1985年在温哥华加拿大海外银行工作3年[46] - 林炳麟于1995 - 1998年出任香港税务上诉委员会成员3年[47] - 詹伯乐于1991 - 1992年担任香港工程师学会会长[51] - 詹伯乐于2001 - 2008年为建造业议会成员[51] - 詹伯樂先生董事袍金每年20万港元[52] - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事和两名独立非执行董事[55] - 王承偉57岁，2010年8月获委任为公司执行董事，有逾三十年经验，担任多家附属公司董事[80] - 林炳麟78岁，2012年8月获委任为公司执行董事，曾在恒生银行、香港大学等任职[84] - 颜金施56岁，2015年6月获委任为公司非执行董事，有物业发展及管理经验，获多个奖项[86][88] - 胡志釗57岁，2012年3月获委任为公司独立非执行董事，曾在多家公司任职[90] - 詹伯乐86岁，2013年获委任为公司独立非执行董事，曾负责九广铁路造价达700亿港元的扩展计划[91] - 王承偉为建業實業执行董事，建業實業于联交所主板上市[81] - 林炳麟为建業建榮及漢國执行董事，二者均于联交所主板上市[85] - 颜金施曾为盈科大衍地產发展有限公司执行董事兼营业及市务总监，该公司于联交所主板上市[86] - 胡志釗曾为润迅通信国际有限公司执行董事、副主席兼行政总裁，该公司于联交所主板上市[90] - 詹伯乐退休后担任香港政府启德体育园项目及海洋公园公司新水上乐园项目的项目覆检顾问，启德体育园有50000座席开合式天幕体育馆[91] - 林國明57歲，為雅各臣董事總經理，該公司是公司從事塑膠及化工原料產品之主要附屬公司[95] - 余榮生60歲，為建業建榮執行董事兼董事總經理，該公司是公司從事地基打樁及場地勘探工程之主要附屬公司[96] - 馮國樑61歲，為威高建業董事及總經理，該公司是公司從事空調系統安裝之主要附屬公司[98] - 王國強62歲，為建聯工程董事總經理，該公司是公司從事航空系統及其他高科技產品貿易之主要附屬公司[99] - 蘇顯光63歲，為建業建榮執行董事兼總經理，該公司是公司從事地基打樁及場地勘探工程之主要附屬公司[100] - 盧潤生55歲，為公司公司秘書兼財務總監，於會計行業擁有32年經驗[102] - 本年度内及直至报告刊发日期，公司有4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[177] - 林炳麟和詹伯乐将在应届股东周年大会上轮值告退，均符合资格并愿意膺选连任[178] - 各董事无与集团属下公司订立不能于一年内毋须赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[181] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年录得收入49.42亿港元，2019年为52.2亿港元；纯利为1.438亿港元，与2019年持平；公司拥有人应占溢利为1.241亿港元，2019年为1.31亿港元[57] - 公司拟向2021年6月16日股东名册上的股东派2020年末期股息每股4港仙，与2019年相同[58] - 2020年12月31日，集团计息债项总额为4.513亿港元，2019年12月31日为3.15亿港元[157] - 2020年12月31日，计息债项中3.915亿港元或86.8%归类为流动负债，2019年12月31日为2.563亿港元或81%[157] - 若一年后偿还的银行借贷归类为非流动负债，2020年12月31日计息债项流动部分将减至3.752亿港元，占总额83.1%[157] - 2020年12月31日，计息债项流动部分中信託收据贷款为2.026亿港元，2019年12月31日为1.448亿港元[157] - 2020年12月31日，集团流动比率为1.6，2019年12月31日为1.7[157] - 2020年12月31日，无抵押现金及银行结余总额为4.179亿港元，2019年12月31日为6.478亿港元[157] - 无抵押银行结余减少，归因于经营业务净现金流出1.626亿港元、投资活动净现金流出1.438亿港元及融资活动净现金流入8250万港元[157] - 年末集团有19.53亿港元未支用的银行及财务机构融资[158] - 2020年12月31日，集团负债比率为22.5%，2019年12月31日为16.3%[158] - 2020年12月31日，账面价值1.81亿港元物业和50万港元定期存款已抵押给银行[161] - 2020年12月31日，集团就履约/担保保证向银行及保险机构提供9.919亿港元公司担保及弥偿保证，其中建业建荣集团提供2.889亿港元[162] - 2020年集团收入49.41712亿港元，较2019年的52.19559亿港元有所下降；本年度溢利1.43753亿港元[168] - 2020年资产总额42.80337亿港元，负债总额21.48004亿港元，非控股权益1.30217亿港元[168] - 2020年12月31日，公司可供分派予股东的储备为3.45253亿港元，包括建议派发的末期股息2379.6万港元；股份溢价账结存6097.8万港元可分派[174] - 回顾年度，集团五大客户销售额占全年总销售额少于30%，五大供应商采购额占本年度总采购额少于30%[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 雅各臣及其同系附属公司2020年销售收入4.63亿港元，2019年为4.82亿港元；经营溢利1110万港元，2019年亏损50万港元[63] - 顺昌2020年电力等业务贡献收入20.56亿港元，2019年为22.11亿港元；经营溢利7440万港元，2019年为8780万港元；年末已入账未完成合约金额约58.91亿港元[64] - 集团楼宇建筑部门2020年贡献收入6.59亿港元，2019年为11.26亿港元；经营溢利1570万港元，2019年为5680万港元；年末未完成合约金额约12.2亿港元[65] - 建业建荣集团2020年贡献收入15.53亿港元，较2019年的13.04亿港元增长，经营溢利8500万港元，较2019年的6810万港元增长[66] - 其他业务2020年录得收入2.11亿港元，较2019年的9700万港元增长，经营溢利1240万港元，较2019年的5万港元大幅增长[69] - 建联工程设备有限公司2020年航空业务贡献1470万港元，较2019年的360万港元增长[69] 公司业务交易及发展 - 公司于2020年8月18日向FRO Management回购Chinney Shun Cheong 25%已发行股份，现金代价4000万港元并支付利息663.0137万港元[70] - 集团于2020年10月8日以9680万港元代价收购粉岭邻近铁路站物业[71] - 建业建荣集团于2020年12月28日完成收购先满发展有限公司50%权益[68] - 建业建荣集团钻探部门附属公司钻达土力工程有限公司获工务局相关认可[68] - 集团拟将粉岭物业重建成住宅物业发售[71] 宏观经济环境 - 中国2020年全年增长为2.3%，2021年增长目标定在6%以上[74] - 香港经济2020年录得6.1%收缩，2020年12月至2021年2月失业率达7.2% [74] 企业管治相关 - 截至2020年12月31日止年度，公司除守則條文A.1.1、A.4.1、A.4.2、A.5.1至A.5.4、A.6.7及E.1.2之外，已遵守企業管治守則之適用守則條文[105] - 董事會轄下有審核委員會及薪酬委員會兩個董事委員會[106] - 董事會現時包括四名執行董事、一名非執行董事及兩名獨立非執行董事[107] - 公司董事會於2020年曾舉行兩次常規會議，偏離企業管治守則之守則條文A.1.1之規定[108] - 公司正在努力物色合适人选，在吴源田辞世当日起计三个月内填补独立非执行董事空缺[109] - 公司主席王世荣博士负责管理董事会，陈远强为副主席及董事总经理[113] - 公司鼓励董事参加持续专业发展，董事须每年提供参与培训详情，公司为其存置培训记录[115][124] - 每届股东周年大会上，当时三分之一（或最接近但不多于三分之一）的董事须轮值告退，主席及董事总经理除外[114] - 公司为董事安排了董事及高级管理人员责任保险[110] - 公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事2020年均遵守该准则[127] - 薪酬委员会包括独立非执行董事胡志钊和非执行董事颜金施，负责审核及向董事会建议所有执行董事的薪酬待遇[128] - 审核委员会包括独立非执行董事胡志钊和非执行董事颜金施，每年最少举行两次会议，已审阅公司采用的会计准则及政策等[129] - 公司于2020年3月举行薪酬委员会会议，审阅全体执行董事现行薪酬待遇等[128] - 审核委员会在2020年召开两次会议，工作包括审阅集团2019年年报、2020年半年报等事项[131] - 2020年董事会会议、薪酬委员会会议、审核委员会会议及股东周年大会的董事出席情况公布，如王世荣博士董事会会议出席率为100%，股东周年大会出席率为0% [133] - 公司未成立提名委员会，董事会负责董事的委任和终止，甄选董事考虑多元化因素[136] - 2020年外聘核数师安永会计师事务所审计服务费用为3,842，非审计服务费用为900 [137] - 审核委员会检讨集团内部监控系统，认为系统合理有效且合适[138] - 董事负责监督财务报告编制，确保其真实公允反映集团业务状况等[140] - 公司采纳股息政策，董事会考虑多因素宣派股息并可随时修订政策[141] - 持有公司缴足股本十分之一以上的股东有权要求董事会召开股东特别大会[144] - 董事会须在股东要求送达后两个月内召开股东特别大会，否则股东可自行召开[144] 合约及收入确认 - 2016年9月20日，地基框架协议签订，合约金额为2.1亿港元[184] - 截至2020年12月31日，建荣地基因地基建造工程大致完成，未确认任何收入[185] - 2018年6月12日，数据中心顾问协议签订，顾问费用为1620万港元，2020年确认收入405万港元，顾问费已全额收取[187] - 2018年7月12日，建筑框架协议签订，总合约金额为7.578386917亿港元，2020年确认收入1.86393亿港元[188] 股权结构 - 建业实业、EIL及建业金融投资有限公司合共持有公司约73.68%权益[114] - 2020年12月31日，董事王世荣持有公司4.38334216亿股普通股，