公司基本信息 - 公司股份代号为联交所00385[25] - 公司核数师为安永会计师事务所[15] - 公司主要往来银行包括香港上海滙豐银行等五家银行[25] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港中环干诺道中111号永安中心23楼[24] - 集团主要从事塑胶及化工原料产品贸易、楼宇相关承造服务、地基打桩及建筑工程、楼宇建筑工程、分销及安装航空系统及其他高科技产品以及持有及发展物业等业务[101] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，集团收入28.55亿港元，2021年为30.04亿港元；纯利1450万港元，2021年为1740万港元；公司权益持有人应占溢利540万港元，2021年为850万港元[29] - 业绩包含抗疫纾困政府补贴1810万港元，2021年为220万港元[29] - 董事会建议不派发2022年中期股息，2021年亦无[30] - 2022年上半年公司收入为28.5462亿港元，2021年同期为30.0402亿港元[61] - 2022年上半年公司毛利为3.05122亿港元，2021年同期为2.95189亿港元[61] - 2022年上半年公司除税前溢利为3226.4万港元，2021年同期为3369.3万港元[61] - 2022年上半年公司期内溢利为1446.4万港元，2021年同期为1735.3万港元[61] - 2022年上半年公司本公司拥有人应占溢利为540.7万港元，2021年同期为852.9万港元[61] - 2022年上半年公司非控股权益应占溢利为905.7万港元，2021年同期为882.4万港元[61] - 2022年上半年公司本公司普通股权益拥有人应占每股盈利基本及摊薄为0.9港仙，2021年同期为1.4港仙[61] - 2022年上半年公司期内全面收益总额为1105.9万港元，2021年同期为2042.8万港元[67] - 2022年6月30日非流动资产总额为13.02892亿港元，较2021年12月31日的13.33108亿港元有所下降[70] - 2022年6月30日流动资产总额为33.83528亿港元，较2021年12月31日的36.02388亿港元有所下降[70] - 2022年6月30日流动负债总额为22.6176亿港元，较2021年12月31日的24.74345亿港元有所下降[70] - 2022年6月30日流动资产净值为11.21768亿港元，较2021年12月31日的11.28043亿港元略有下降[70] - 2022年6月30日非流动负债总额为1.68113亿港元，较2021年12月31日的1.93566亿港元有所下降[72][73] - 2022年6月30日资产净值为22.56547亿港元，较2021年12月31日的22.67585亿港元略有下降[74] - 2022年上半年期内溢利为1446.4万港元，其中本公司拥有人应占溢利为540.7万港元，非控股权益应占溢利为905.7万港元[82] - 2022年上半年期内其他全面收益为 - 511.2万港元，主要为外汇汇兑差额[82] - 2022年上半年按公平值列账及变动计入其他全面收益之股本投资公平值增加170.7万港元[82] - 2022年上半年已宣派2021年末期股息1636万港元[82] - 经营业务除税前溢利2022年为32,264千港元，2021年为33,693千港元[86] - 经营业务所得（所用）现金2022年为 - 54,036千港元，2021年为132,737千港元[86] - 经营业务现金流入（流出）净额2022年为 - 57,150千港元，2021年为118,786千港元[86] - 投资活动现金流出净额2022年为 - 33,696千港元，2021年为 - 54,189千港元[89] - 融资活动现金流入净额2022年为37,029千港元，2021年为67,304千港元[89] - 现金及现金等值增加（减少）净额2022年为 - 53,817千港元，2021年为131,901千港元[89] - 期初现金及现金等值2022年为648,837千港元，2021年为417,874千港元[89] - 期终现金及现金等值2022年为596,578千港元，2021年为549,603千港元[89] - 现金及银行结余2022年为500,288千港元，2021年为449,524千港元[89] - 于取得时原有存款期少于三个月之无抵押定期存款2022年为96,290千港元，2021年为115,010千港元[89] - 截至2022年6月30日止六个月，销售予外界客户收入为2854620千港元，分类之间之销售为4858千港元，其他收入为324千港元，总收入为2854944千港元[103] - 各业务分类业绩方面，塑胶及化工原料产品为10401千港元，楼宇相关之承造服务为12943千港元，楼宇建筑工程为 - 12945千港元，地基打桩工程及地质勘察为43969千港元，航空为821千港元，其他为 - 1982千港元，总计53207千港元[103] - 按公平值列账及变动计入损益之金融资产之公平值变动为3194千港元，利息收入及未分配收益为461千港元，未分配支出为 - 24598千港元，除税前溢利为32264千港元[103] - 2022年6月30日，分类资产总计4630285千港元，对销分类之间之应收款项为 - 16666千港元，按公平值列账及变动计入损益之金融资产为18735千港元，集团及其他未分配资产为45922千港元，资产总额为4686420千港元[109] - 2022年6月30日，分类负债总计2283610千港元，对销分类之间之应付款项为 - 16666千港元，集团及其他未分配负债为162929千港元，负债总额为2429873千港元[109] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为3004139千港元，除税前溢利为33693千港元[124] - 截至2021年12月31日，公司资产总额为4935496千港元，负债总额为2667911千港元[129] - 2022年上半年来自客户合约的收入总额为2854620千港元，2021年同期为3004020千港元[131] - 2022年上半年货品销售为318796千港元，较2021年同期的380292千港元有所下降[131] - 2022年上半年承建服务为2535824千港元，较2021年同期的2623728千港元有所下降[131] - 2022年上半年其他收入为785千港元，2021年同期为329千港元[147] - 2022年上半年其他经营收益净额为6328千港元，2021年同期为8145千港元[149] - 2022年上半年财务支出为7797千港元，2021年同期为7607千港元[150] - 2022年上半年按公平值列账及变动计入损益之金融资产之公平值变动为3194千港元，2021年同期为2303千港元[149] - 2022年上半年政府补贴为18060千港元，2021年同期为2154千港元[149] - 2022年上半年物业、厂房及设备（不包括使用权资产）折旧42,537千港元，2021年为39,601千港元；使用权资产折旧18,641千港元，2021年为18,191千港元[153] - 2022年上半年雇员福利开支（包括董事酬金）452,120千港元，2021年为507,106千港元[153] - 2022年上半年所得税期内税项支出总额17,800千港元，2021年为16,340千港元，香港利得税税率均为16.5%[154] - 2022年上半年公司普通股权益持有人应占溢利5,407,000港元，2021年为8,529,000港元，已发行普通股股数均为594,899,245股[156] - 董事会建议不派发2022年上半年中期股息，2021年也未派发；2021年末期股息每股普通股2.75港仙已派付[158] - 2022年6月30日应收贸易账款655,340千港元，减值6,584千港元，净额648,756千港元；2021年12月31日分别为836,025千港元、1,051千港元、834,974千港元[159] - 2022年6月30日期初应收贸易账款减值1,051千港元，本期减值5,533千港元，期末6,584千港元；2021年无本期减值[163] - 法定股本方面，2022年6月30日和2021年12月31日均为每股面值0.10港元的普通股2,500,000,000股，计250,000千港元[172] - 已发行及缴足股本方面，2022年6月30日和2021年12月31日均为每股面值0.10港元的普通股594,899,245股，计59,490千港元[173] - 2022年上半年与关联人士交易中，分占一间关联公司的租金及办公室支出851千港元，2021年为437千港元；向一间关联公司收取的建造工程承建合约收入 -1,347千港元，2021年为 -5,161千港元等[176] - 截至2022年6月30日止六个月，公司主要管理人员短期雇员福利为70,749千港元，2021年为66,737千港元；雇员退休福利为1,720千港元，2021年为1,769千港元；支付主要管理人员报酬总额为72,469千港元，2021年为68,506千港元[180] - 2022年6月30日，集团就若干银行及金融机构向客户发出的履约/担保保证提供公司担保及弥偿保证共796,500,000港元，其中建业建荣集团提供231,600,000港元[182] - 2022年6月30日，集团物业、厂房及设备已订约但未拨备为4,029千港元，2021年12月31日为17,000千港元；向按公平值列账之金融资产注资为6,630千港元，2021年12月31日为7,332千港元；总计为10,659千港元，2021年12月31日为24,332千港元[184] - 2022年6月30日，按公平值列账及变动计入其他全面收益之股本投资为8,144千港元，2021年12月31日为6,437千港元；按公平值列账及变动计入损益之金融资产为23,891千港元，2021年12月31日为19,995千港元；总计为32,035千港元，2021年12月31日为26,432千港元[185] - 2022年6月30日，按公平值列账及变动计入其他全面收益之股本投资在重大不可观察输入资料（第三级）为8,144千港元；按公平值列账及变动计入损益之金融资产在重大可观察输入资料（第二级）为5,439千港元，重大不可观察输入资料（第三级）为18,452千港元，总计为23,891千港元；总计为32,035千港元[190] - 2021年12月31日，按公平值列账及变动计入其他全面收益之股本投资在重大不可观察输入资料（第三级）为6,437千港元；按公平值列账及变动计入损益之金融资产在重大可观察输入资料（第二级）为5,439千港元，重大不可观察输入资料（第三级）为14,556千港元，总计为19,995千港元；总计为26,432千港元[193] - 2022年6月30日及2021年12月31日，集团概无任何按公平值计量之金融负债[194] - 截至2022年6月30日止六个月内，金融资产及金融负债无第一级与第二级之间的公平值计量转移，亦无向第三级或自第三级的转移（2021年：无）[194] 塑胶及化工原料产品贸易业务数据关键指标变化 - 塑胶及化工原料产品贸易收入2.62亿港元，2021年为2.85亿港元；经营溢利1040万港元，2021年为1290万港元[31] - 2022年上半年塑胶原料及化工原料产品收入为261572千港元，2021年同期为284630千港元[134][136] 楼宇相关承造服务及机电工程业务数据关键指标变化 - 楼宇相关承造服务及机电工程收入11.61亿港元，2021年为11.34亿港元；经营溢利1290万港元，20

公司基本信息 - 建聯集團有限公司2021年年報提及公司股份代號為聯交所00385[17] 股东周年大会信息 - 股東週年大會定於2022年6月2日上午11時30分在香港干諾道中200號信德中心4樓401A雅辰會舉行[21] - 股東週年大會議程包括省覽及接納公司截至2021年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告[21] - 股東週年大會議程包括宣派截至2021年12月31日止年度之末期股息[22] - 股東週年大會議程包括重選董事並授權董事會釐定董事酬金[23] - 股東週年大會議程包括重新委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金[24] - 股東週年大會作為特別事項，考慮授予公司董事一般授權，配發、發行或以其他方式處理公司股本中之額外股份，所配發或發行之股本面值總額不得超過決議案通過當日公司已發行股本面值總額20%[25] - 公司将于2022年5月30日至6月2日暂停办理股份过户登记手续，以确定出席股东大会及投票资格[49] - 股东周年大会每位股东或代表入场须接受体温检测，超37.5度不得进入，会议期间须戴口罩，提供消毒搓手液，不设饮品及茶点招待[43] 董事信息 - 唐景炘、陳子君將留任至股東週年大會並膺選連任，王承偉輪值告退並膺選連任[31] - 唐景炘65歲，2021年7月29日獲委任為獨立非執行董事，曾在普華永道工作40年，擔任合夥人近30年[32] - 唐景炘可享有董事袍金每年320,000港元[34] - 陳子君39歲，2021年12月28日獲委任為獨立非執行董事[35] - 陳子君可享有董事袍金每年320,000港元[36] - 王承偉58歲，2010年8月獲委任為執行董事，累積逾30年經驗[39] - 王先生年薪及津贴为4580480港元[41] - 董事会由八名董事组成，包括四名执行董事和四名独立非执行董事[44] - 王世榮83歲，1998年獲委任為公司執行董事兼主席，亦任多家公司職務[66] - 陳遠強67歲，2007年獲委任為執行董事，2011年3月任副主席，2012年3月任董事總經理[67] - 王承偉58歲，2010年8月獲委任為執行董事，有逾30年多方面經驗[68] - 林炳麟79歲，2012年8月獲委任為執行董事，曾在多機構任職[72] - 胡志釗58歲，2012年3月獲委任為獨立非執行董事，曾在多家公司任職[74] - 詹伯樂87歲，2013年獲委任為獨立非執行董事，曾負責九廣鐵路700億港元擴展計劃[76] - 詹伯樂曾擔任香港政府啟德體育園項目50000座席開合式天幕體育場館覆檢顧問[76] - 林炳麟於1995 - 1998年期間出任香港稅務上訴委員會成員3年[73] - 林炳麟於2014年12月 - 2021年12月期間為東方大學城控股（香港）有限公司獨立非執行董事[73] - 胡志釗曾於2006年2月9日 - 2013年3月31日期間任潤迅通信國際有限公司執行董事等職務[74] - 唐景炘65岁，2021年7月获委任为公司独立非执行董事，曾在普华永道工作40年，担任合伙人近30年[78] - 陈子君39岁，2021年12月获委任为公司独立非执行董事，自2022年1月起出任唯港薈有限公司董事[81] - 林国明58岁，为公司从事塑胶及化工原料产品主要附属公司雅各臣的董事总经理[82] - 余荣生61岁，为公司从事地基打桩及场地勘探工程主要附属公司建业建荣的执行董事兼董事总经理，于地基行业拥有超20年经验[83] - 冯国梁62岁，为公司从事空调系统安装主要附属公司威高建业有限公司的董事及总经理，于机电工程行业拥有逾30年经验[85] - 王国强63岁，为公司从事航空系统及其他高科技产品贸易主要附属公司建联工程的董事总经理，于通讯及电子设备方面拥有逾30年市场推广经验[86] - 苏显光64岁，为公司从事地基打桩及场地勘探工程主要附属公司建业建荣的执行董事兼总经理，于各类地基等工程有逾30年经验[87] - 陈志坚66岁，为公司从事楼宇相关承造服务业务公司的董事及总经理，于楼宇服务业拥有逾40年经验[88] - 卢润生56岁，为公司的公司秘书兼财务总监，于会计行业拥有逾33年经验[89] - 截至2021年12月31日，王世荣等4位执行董事董事会会议出席率均为100%，股东大会出席率均为100%[122] - 颜金施女士2021年9月28日辞任，董事会、薪酬委员会、审核委员会会议出席率均为100%，股东大会出席率为100%[122] - 胡志釗先生董事会、薪酬委员会、审核委员会会议出席率均为100%，股东大会出席率为100%[122] - 唐景炘先生2021年7月29日获委任，董事会、审核委员会会议出席率均为100%[122] - 陈子君女士2021年12月28日获委任，相关会议均不适用[122] 财务数据关键指标变化 - 建联集团2021年收入为68亿港元，2020年为49.42亿港元；2021年纯利为9440万港元，2020年为1.438亿港元；2021年公司拥有人应占溢利为7740万港元，2020年为1.241亿港元[47] - 政府防疫补贴从2020年的8020万港元减至2021年的320万港元[47] - 持作自用的若干物业因估值上调，2021年录得其他全面收益6350万港元（经扣除递延税款），2020年为净盈余370万港元（经扣除递延税项）[47] - 董事会建议向2022年6月15日名列公司股东名册的股东，派发2021年度末期股息每股2.75港仙，2020年为4.0港仙[48] - 2021年末计息债项总额为5.517亿港元，2020年末为4.513亿港元，流动负债占比89.5%，2020年末为86.8%[147] - 2021年末流动比率为1.5，2020年末为1.6；现金及现金等价物总额为6.488亿港元，2020年末为4.179亿港元[147] - 2021年末未支用银行及财务机构融资为28.45亿港元[147] - 2021年末负债比率为26.0%，2020年末为22.5%[147] - 2021年末账面价值1.454亿港元物业及1.067亿港元待售发展中物业已抵押给银行[150] - 2021年末集团就履约/担保保证提供10.354亿港元公司担保及弥偿保证[151] - 2021年末集团共聘用约1640名雇员[153] - 2021年公司收入为67.99821亿港元，本年度溢利为9437万港元[157] - 2021年末公司可供分派储备为3.3404亿港元，包括建议末期股息1636万港元[163] - 2021年集团五大客户销售额占全年总销售额少于30%，五大供应商采购额占本年度总采购额少于30%[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 雅各臣2021年收入为5.72亿港元，2020年为4.63亿港元；2021年营业溢利倍增至2550万港元，2020年为1110万港元[51] - 楼宇相关承造服务收入26.84亿港元，较2020年的20.56亿港元增长30%，经营溢利8200万港元[52] - 楼宇建筑部门收入11.2亿港元，较2020年的6.59亿港元增长，经营亏损4150万港元，2020年为溢利1570万港元[53] - 地基打桩及地质勘察收入20.42亿港元，较2020年的15.53亿港元增长31.5%，经营溢利8170万港元[55] - 航空业务收入3.82亿港元，较2020年的2.11亿港元增长，经营溢利1340万港元[59] - 截至2021年12月31日，楼宇相关承造服务未完成合约金额约48.09亿港元，年后获额外价值4.52亿港元合约[52] - 截至2021年12月31日，楼宇建筑部门未完成合约金额约10.23亿港元[53] - 截至2021年12月31日，建业建荣地基部门及打桩部门分别有16个及48个项目施工，合约金额分别约33.8亿港元及7.62亿港元[55] - 2021年钻探部门附属公司获发展局认可为特定公共工程专门承建商[57] - 地基框架协议合约金额为2.1亿港元，截至2021年12月31日止年度建荣地基未确认任何收入[175] - 建筑框架协议总合约金额为7.578386917亿港元，截至2021年12月31日止年度建业建筑未确认任何收入[176] - 2021年度公司承建合约业务收入为60.30352亿港元[198] 企业管治相关 - 截至2021年12月31日止年度，公司董事认为除守则条文A.1.1及A.4.2外，公司已遵守企业管治守则的适用守则条文[92] - 董事会现包括四名执行董事和四名独立非执行董事[94] - 公司董事会年内举行两次常规会议，偏离企业管治守则规定[95] - 每届股东周年大会上，三分之一董事须轮值告退，主席及董事总经理除外[101] - 公司鼓励董事参加持续专业发展，董事接受A、B两类培训[102][112] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则，全体董事2021年遵守该准则[115] - 薪酬委员会包括两名独立非执行董事和一名执行董事[116] - 2021年3月举行薪酬委员会会议，审议执行董事薪酬待遇等[116] - 审核委员会年内召开两次会议，负责审阅集团财务报告、会计政策、内部监控等事项[119] - 提名委员会于2021年12月31日成立，由3名独立非执行董事和2名执行董事组成[126] - 审核委员会检讨集团内部监控系统，认为系统合理有效及合适[130] - 董事负责监督财务报表编制，确保其真实公允反映集团业务状况、业绩及现金流量[131] 股东权益及股份相关 - 王世荣博士等公司持有公司约73.68%权益[101] - 董事王世荣透过所控制公司持有4.38334216亿股股份，占公司已发行股本百分比为73.68%[180][185] - Lucky Year Finance Limited透过所控制公司持有1.73093695亿股股份，占公司已发行股本百分比为29.10%[185] - 建业发展（集团）有限公司透过所控制公司持有1.73093695亿股股份，占公司已发行股本百分比为29.10%[185] - 建业实业透过所控制公司持有1.73093695亿股股份，占公司已发行股本百分比为29.10%[185] - Newsworthy Resources Limited透过所控制公司持有1.73093695亿股股份，占公司已发行股本百分比为29.10%[185] - Multi - Investment Group Limited作为实益拥有人持有1.73093695亿股股份，占公司已发行股本百分比为29.10%[185] - EIL作为实益拥有人持有2.43244521亿股股份，占公司已发行股本百分比为40.89%[185] - 2199.6万股股份由建业金融投资有限公司持有，该公司由王世荣博士全资实益拥有[181][185] - 截至2021年12月31日，无其他人士在公司股份或相关股份中拥有须登记权益或淡仓[188] - 报告日期，公司不少于25%已发行股份总数由公众人士持有[189] 审计相关 - 审计服务费用为3889千港元，非审计服务（审阅及其他服务）费用为297千港元[126] - 安永会计师事务所任满告退，公司将在股东大会提呈决议续聘其为核数师[190] - 审计认为公司综合财务报表符合香港会计师公会准则及香港《公司条例》规定[193] - 公司按已实际产生成本占估计总成本比例确认承建服务收入[198] - 确认承建合约收入涉及管理层判断及估计不确定因素[198] - 审计针对建造服务确认收入执行多项程序评估管理层判断[200] 公司业务性质及展望 - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务包括塑胶原料及化工原料产品贸易等[142] - 公司本年度主要业务性质无重大变动[142] - 公司集团截至2021年12月31日止年度业务回顾及前景分别载于年报第10页至第14页及相关章节[144] - 公司集团资本及金融风险管理目标及政策载于年报第142页至第147页之财务报表附注44内[144] - 公司集团截至2021年12月31日止年度无违反适用法律及条例而对业务及营运构成重大影响的情况[144] - 公司未来将为北部都会区及明日大屿愿景发展发挥作用，各业务有拓展机遇[62] - 董事会对集团持续未来表现谨慎乐观[62] 股东提案及会议通知相关 - 持有公司缴足股本（附有可于公司股东大会上投票之权利）十分之一之股东，有权要求董事会召开股东特别大会[134] - 股东提名人士参选公司董事，递交书面通知期限至少为7日，且须在

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，集团收入30.04亿港元，2020年为21.77亿港元[18] - 截至2021年6月30日止六个月，集团纯利1740万港元，2020年为6060万港元[18] - 截至2021年6月30日止六个月，公司权益持有人应占溢利850万港元，2020年为5230万港元[18] - 2020年防疫补贴1510万港元，本中期补贴金额仅为220万港元[18] - 2021年上半年公司收入为30.0402亿港元，2020年同期为21.77135亿港元[46] - 2021年上半年公司毛利为29518.9万港元，2020年同期为30572.1万港元[46] - 2021年上半年公司除税前溢利为3369.3万港元，2020年同期为7776.6万港元[46] - 2021年上半年公司期内溢利为1735.3万港元，2020年同期为6059万港元[46] - 2021年上半年公司本公司普通股权益拥有人应占每股盈利基本及摊薄为1.4港仙，2020年同期为8.8港仙[46] - 2021年上半年公司期内全面收益总额为2042.8万港元，2020年同期为5816.2万港元[49] - 2021年上半年公司换算海外业务产生的外币汇兑差额及其他全面收益为204.5万港元，2020年同期亏损222.1万港元[49] - 2021年上半年公司按公平值列账及变动计入其他全面收益的股本投资的公平值变动为103万港元，2020年同期亏损20.7万港元[49] - 2021年上半年公司拥有人应占溢利为852.9万港元，非控股权益溢利为882.4万港元，全面收益总额为2042.8万港元[59] - 2020年上半年公司拥有人应占溢利为5225.6万港元，非控股权益溢利为833.4万港元，全面收益总额为6059万港元[59] - 2021年除税前溢利为33,693千港元，2020年为77,766千港元[66] - 2021年经营业务所得现金为132,737千港元，2020年为7,658千港元[66] - 2021年经营业务现金流入净额为118,786千港元，2020年现金流出净额为30,480千港元[66] - 2021年投资活动现金流出净额为54,189千港元，2020年为23,893千港元[69] - 2021年融资活动现金流入净额为67,304千港元，2020年现金流出净额为25,544千港元[69] - 2021年现金及现金等价物增加净额为131,901千港元，2020年减少净额为79,917千港元[69] - 2021年期终现金及现金等价物为549,603千港元，2020年为561,912千港元[69] - 2021年现金及银行结余为449,524千港元，2020年为410,239千港元[69] - 2021年无抵押定期存款为115,010千港元，2020年为151,673千港元[69] - 2021年银行透支为14,931千港元，2020年无银行透支[69] - 截至2021年6月30日止六个月，公司来自客户合约的收入总额为3004020千港元，较2020年同期的2177135千港元增长约38%[74][96][103][105] - 2021年上半年公司分类业绩为53029千港元，除税前溢利为33693千港元[74] - 2020年同期，公司来自客户合约的收入总额为2177135千港元，分类业绩为96694千港元，除税前溢利为77766千港元[96] - 2021年上半年销售货品收入为380292千港元，承建服务收入为2623728千港元；2020年同期销售货品收入为233427千港元，承建服务收入为1943708千港元[102] - 2021年上半年于时间点转让货品收入为380292千港元，随时间提供服务收入为2623728千港元；2020年同期于时间点转让货品收入为233427千港元，随时间提供服务收入为1943708千港元[104] - 2021年上半年分类之间之销售为34715千港元，2020年同期为33869千港元[74][96] - 2021年上半年其他收入为119千港元，2020年同期为1244千港元[74][96] - 2021年上半年来自客户合约的收入总额为3004020千港元，2020年同期为2177135千港元，同比增长约38%[107,122] - 2021年上半年销售货品收入为380292千港元，承建服务收入为2623728千港元；2020年同期销售货品收入为233427千港元，承建服务收入为1943708千港元[107,122] - 2021年上半年香港市场收入为2632295千港元，中国大陆、澳门及其他地区收入为371725千港元；2020年同期香港市场收入为1966664千港元，中国大陆、澳门及其他地区收入为210471千港元[107,122] - 2021年上半年塑胶原料及化工原料产品收入为284630千港元，楼宇相关之承造服务收入为1133730千港元，楼宇建筑工程收入为419574千港元，地基打桩工程及地质勘察收入为998278千港元，航空收入为167808千港元；2020年同期对应收入分别为181547千港元、904601千港元、305291千港元、686820千港元、98876千港元[107,122] - 2021年上半年分类之间之销售为34715千港元，其他收入为119千港元；2020年同期分类之间之销售为33869千港元，其他收入为1244千港元[124] - 2021年上半年就已於报告期初计入合约负债所确认之承建服务收入为386691千港元，2020年为351609千港元[126] - 2021年上半年因受到可变代价之规限而於过往未予确认之承建服务收入为13535千港元，2020年为10696千港元[127] - 2021年6月30日预期一年内确认收入为6,261,317千港元，一年后为3,628,670千港元；2020年12月31日预期一年内确认收入为6,308,076千港元，一年后为4,104,265千港元[131] - 2021年其他收入为329千港元，其中利息收入51千港元、租金收入总额为0、其他278千港元；2020年截至6月30日止六个月其他收入为3,004千港元，其中利息收入1,799千港元、租金收入总额258千港元、其他947千港元[132] - 2021年截至6月30日止六个月财务支出为7,607千港元，2020年为7,334千港元[134] - 2021年物业、厂房及设备（不包括使用权资产）折旧为39,601千港元，使用权资产折旧为18,191千港元；2020年分别为38,146千港元和16,246千港元[136] - 2021年雇员福利开支（包括董事酬金）为507,106千港元，2020年为435,472千港元[136] - 2021年期内税项支出总额为16,340千港元，2020年为17,176千港元，香港利得税税率为16.5%[141] - 2021年公司普通股权益持有人应占溢利为8,529,000港元，2020年为52,256,000港元，两个期间已发行普通股股数均为594,899,245股[142] 股息分配情况 - 董事会建议不派发截至2021年6月30日止六个月之中期股息，2020年亦无[19] - 董事会建议不派发2021年6月30日止六个月之中期股息，2020年亦无；2020年末期股息每股普通股4.0港仙已派付[144] 雅各臣（香港）及其同系附属公司业务数据关键指标变化 - 雅各臣（香港）及其同系附属公司销售收入2.85亿港元，2020年为1.82亿港元[20] - 雅各臣（香港）及其同系附属公司经营溢利1290万港元，2020年亏损140万港元[20] 顺昌业务数据关键指标变化 - 顺昌贡献收入11.34亿港元，2020年为9.05亿港元[21] - 顺昌经营溢利3540万港元，2020年为4110万港元[21] - 2021年6月底，顺昌未完成合约价值约为59.34亿港元[21] 楼宇建筑业务数据关键指标变化 - 楼宇建筑业务收入4.2亿港元（2020年：3.05亿港元），经营亏损4200万港元（2020年：溢利1490万港元），2021年6月30日未完成合约价值约14.51亿港元，其后获授予价值1.09亿港元项目[22] 地基打桩及地质勘察业务数据关键指标变化 - 地基打桩及地质勘察业务收入9.98亿港元（2020年：6.87亿港元），经营溢利4260万港元（2020年：3990万港元），2021年6月30日地基及打桩部门分别获授予约43.17亿港元及4.56亿港元合约[24] 航空业务数据关键指标变化 - 航空业务收入1.68亿港元（2020年：9900万港元），经营溢利590万港元（2020年：330万港元）[26] 集团资产负债相关数据关键指标变化 - 报告期末，集团计息债项总额为5.211亿港元（2020年12月31日：4.513亿港元），流动负债占比88.6%（2020年12月31日：86.8%），流动比率为1.5（2020年12月31日：1.6）[30] - 2021年6月30日现金及现金等值总额为5.496亿港元（2020年12月31日：4.179亿港元），未支用银行及财务机构信贷额28.59亿港元[30] - 2021年6月30日，集团负债比率为26.2%（2020年12月31日：22.5%）[30] - 2021年6月30日，账面价值1.346亿港元的若干物业已抵押给银行[33] - 2021年6月30日非流动资产总额为12.45152亿港元，较2020年12月31日的12.38407亿港元增长0.54%[52] - 2021年6月30日流动资产总额为31.81205亿港元，较2020年12月31日的30.4193亿港元增长4.58%[52] - 2021年6月30日流动负债总额为20.93846亿港元，较2020年12月31日的19.16038亿港元增长9.38%[52] - 2021年6月30日流动资产净值为10.87359亿港元，较2020年12月31日的11.25892亿港元下降3.42%[52] - 2021年6月30日资产总值减流动负债为23.32511亿港元，较2020年12月31日的23.64299亿港元下降1.34%[52] - 2021年6月30日非流动负债总额为2.09284亿港元，较2020年12月31日的2.31966亿港元下降9.78%[55] - 2021年6月30日资产净值为21.23227亿港元，较2020年12月31日的21.32333亿港元下降0.43%[55] - 2021年6月30日公司已发行股本为5949万港元，与2020年12月31日持平[55][59] - 2021年6月30日应收贸易账款为617,727千港元，2020年12月31日为830,873千港元[146] - 应付贸易账款为392,247千港元，较上期384,230千港元有所增加[154] - 应付票据为15,352千港元，较上期38,807千港元有所减少[154] - 应付保留金为318,290千港元，较上期299,179千港元有所增加[154] - 截至2021年6月30日止六个月，分占一间关连公司之租金及办公室支出为437千港元，较2020年的488千港元有所减少[156] - 截至2021年6月30日止六个月，支付主要管理人员之报酬总额为68,506千港元，较2020年的66,705千港元有所增加[159] - 2021年6月30日，集团提供公司担保及弥偿保证合共10.613亿港元，其中包括建荣集团提供的2.869亿港元[162] - 2021年6月30日资本承担为17,712千

年报及股东大会信息 - 建聯集團有限公司2020年年報發佈[1] - 股東週年大會定於2021年6月4日中午12時在香港干諾道中200號信德中心4樓401A雅辰會舉行[33] - 股東週年大會議程包括省覽及接納2020年度經審核財務報告等[33] - 股東週年大會將宣派2020年度末期股息[34] - 股東週年大會將重選董事並授權董事會釐定董事酬金[35] - 股東週年大會將重新委聘核數師並授權董事會釐定其酬金[36] - 股東週年大會將考慮通過普通決議案，授予董事一般授權處理額外股份，配發及發行股本面值總額不得超過已發行股本面值總額20%[38] - 「有關期間」指由決議案通過當日起至最早日期之期間[41] - 「供股」指按股東持股比例發售股份等建議[41] - 有權出席股東週年大會之股東可委派代表出席及投票[41] - 公司2021年6月1 - 4日暂停办理股份过户登记手续以确定出席股东大会及投票资格[59] - 公司2021年6月11 - 16日暂停办理股份过户登记手续以确定享有末期股息资格，股份附息买卖最后日期为2021年6月8日[60] - 公司在股东大会采取体温检测、戴口罩、提供消毒搓手液、不设茶点等防疫措施[54] 董事信息 - 林炳麟和詹伯樂将在股东周年大会上轮值告退并愿膺选连任[45] - 林炳麟78岁，2012年8月获委任为公司执行董事，年薪及津贴208万港元[46][48] - 詹伯乐86岁，2013年获委任为公司独立非执行董事[50] - 詹伯乐曾负责九广铁路造价达700亿港元的扩展计划[50] - 詹伯乐曾担任香港政府工务司，监督机场核心计划及会展中心海傍新翼扩建工程[50] - 林炳麟于1963 - 1974年在恒生银行工作11年[46] - 林炳麟于1982 - 1985年在温哥华加拿大海外银行工作3年[46] - 林炳麟于1995 - 1998年出任香港税务上诉委员会成员3年[47] - 詹伯乐于1991 - 1992年担任香港工程师学会会长[51] - 詹伯乐于2001 - 2008年为建造业议会成员[51] - 詹伯樂先生董事袍金每年20万港元[52] - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事和两名独立非执行董事[55] - 王承偉57岁，2010年8月获委任为公司执行董事，有逾三十年经验，担任多家附属公司董事[80] - 林炳麟78岁，2012年8月获委任为公司执行董事，曾在恒生银行、香港大学等任职[84] - 颜金施56岁，2015年6月获委任为公司非执行董事，有物业发展及管理经验，获多个奖项[86][88] - 胡志釗57岁，2012年3月获委任为公司独立非执行董事，曾在多家公司任职[90] - 詹伯乐86岁，2013年获委任为公司独立非执行董事，曾负责九广铁路造价达700亿港元的扩展计划[91] - 王承偉为建業實業执行董事，建業實業于联交所主板上市[81] - 林炳麟为建業建榮及漢國执行董事，二者均于联交所主板上市[85] - 颜金施曾为盈科大衍地產发展有限公司执行董事兼营业及市务总监，该公司于联交所主板上市[86] - 胡志釗曾为润迅通信国际有限公司执行董事、副主席兼行政总裁，该公司于联交所主板上市[90] - 詹伯乐退休后担任香港政府启德体育园项目及海洋公园公司新水上乐园项目的项目覆检顾问，启德体育园有50000座席开合式天幕体育馆[91] - 林國明57歲，為雅各臣董事總經理，該公司是公司從事塑膠及化工原料產品之主要附屬公司[95] - 余榮生60歲，為建業建榮執行董事兼董事總經理，該公司是公司從事地基打樁及場地勘探工程之主要附屬公司[96] - 馮國樑61歲，為威高建業董事及總經理，該公司是公司從事空調系統安裝之主要附屬公司[98] - 王國強62歲，為建聯工程董事總經理，該公司是公司從事航空系統及其他高科技產品貿易之主要附屬公司[99] - 蘇顯光63歲，為建業建榮執行董事兼總經理，該公司是公司從事地基打樁及場地勘探工程之主要附屬公司[100] - 盧潤生55歲，為公司公司秘書兼財務總監，於會計行業擁有32年經驗[102] - 本年度内及直至报告刊发日期，公司有4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[177] - 林炳麟和詹伯乐将在应届股东周年大会上轮值告退，均符合资格并愿意膺选连任[178] - 各董事无与集团属下公司订立不能于一年内毋须赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[181] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年录得收入49.42亿港元，2019年为52.2亿港元；纯利为1.438亿港元，与2019年持平；公司拥有人应占溢利为1.241亿港元，2019年为1.31亿港元[57] - 公司拟向2021年6月16日股东名册上的股东派2020年末期股息每股4港仙，与2019年相同[58] - 2020年12月31日，集团计息债项总额为4.513亿港元，2019年12月31日为3.15亿港元[157] - 2020年12月31日，计息债项中3.915亿港元或86.8%归类为流动负债，2019年12月31日为2.563亿港元或81%[157] - 若一年后偿还的银行借贷归类为非流动负债，2020年12月31日计息债项流动部分将减至3.752亿港元，占总额83.1%[157] - 2020年12月31日，计息债项流动部分中信託收据贷款为2.026亿港元，2019年12月31日为1.448亿港元[157] - 2020年12月31日，集团流动比率为1.6，2019年12月31日为1.7[157] - 2020年12月31日，无抵押现金及银行结余总额为4.179亿港元，2019年12月31日为6.478亿港元[157] - 无抵押银行结余减少，归因于经营业务净现金流出1.626亿港元、投资活动净现金流出1.438亿港元及融资活动净现金流入8250万港元[157] - 年末集团有19.53亿港元未支用的银行及财务机构融资[158] - 2020年12月31日，集团负债比率为22.5%，2019年12月31日为16.3%[158] - 2020年12月31日，账面价值1.81亿港元物业和50万港元定期存款已抵押给银行[161] - 2020年12月31日，集团就履约/担保保证向银行及保险机构提供9.919亿港元公司担保及弥偿保证，其中建业建荣集团提供2.889亿港元[162] - 2020年集团收入49.41712亿港元，较2019年的52.19559亿港元有所下降；本年度溢利1.43753亿港元[168] - 2020年资产总额42.80337亿港元，负债总额21.48004亿港元，非控股权益1.30217亿港元[168] - 2020年12月31日，公司可供分派予股东的储备为3.45253亿港元，包括建议派发的末期股息2379.6万港元；股份溢价账结存6097.8万港元可分派[174] - 回顾年度，集团五大客户销售额占全年总销售额少于30%，五大供应商采购额占本年度总采购额少于30%[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 雅各臣及其同系附属公司2020年销售收入4.63亿港元，2019年为4.82亿港元；经营溢利1110万港元，2019年亏损50万港元[63] - 顺昌2020年电力等业务贡献收入20.56亿港元，2019年为22.11亿港元；经营溢利7440万港元，2019年为8780万港元；年末已入账未完成合约金额约58.91亿港元[64] - 集团楼宇建筑部门2020年贡献收入6.59亿港元，2019年为11.26亿港元；经营溢利1570万港元，2019年为5680万港元；年末未完成合约金额约12.2亿港元[65] - 建业建荣集团2020年贡献收入15.53亿港元，较2019年的13.04亿港元增长，经营溢利8500万港元，较2019年的6810万港元增长[66] - 其他业务2020年录得收入2.11亿港元，较2019年的9700万港元增长，经营溢利1240万港元，较2019年的5万港元大幅增长[69] - 建联工程设备有限公司2020年航空业务贡献1470万港元，较2019年的360万港元增长[69] 公司业务交易及发展 - 公司于2020年8月18日向FRO Management回购Chinney Shun Cheong 25%已发行股份，现金代价4000万港元并支付利息663.0137万港元[70] - 集团于2020年10月8日以9680万港元代价收购粉岭邻近铁路站物业[71] - 建业建荣集团于2020年12月28日完成收购先满发展有限公司50%权益[68] - 建业建荣集团钻探部门附属公司钻达土力工程有限公司获工务局相关认可[68] - 集团拟将粉岭物业重建成住宅物业发售[71] 宏观经济环境 - 中国2020年全年增长为2.3%，2021年增长目标定在6%以上[74] - 香港经济2020年录得6.1%收缩，2020年12月至2021年2月失业率达7.2% [74] 企业管治相关 - 截至2020年12月31日止年度，公司除守則條文A.1.1、A.4.1、A.4.2、A.5.1至A.5.4、A.6.7及E.1.2之外，已遵守企業管治守則之適用守則條文[105] - 董事會轄下有審核委員會及薪酬委員會兩個董事委員會[106] - 董事會現時包括四名執行董事、一名非執行董事及兩名獨立非執行董事[107] - 公司董事會於2020年曾舉行兩次常規會議，偏離企業管治守則之守則條文A.1.1之規定[108] - 公司正在努力物色合适人选，在吴源田辞世当日起计三个月内填补独立非执行董事空缺[109] - 公司主席王世荣博士负责管理董事会，陈远强为副主席及董事总经理[113] - 公司鼓励董事参加持续专业发展，董事须每年提供参与培训详情，公司为其存置培训记录[115][124] - 每届股东周年大会上，当时三分之一（或最接近但不多于三分之一）的董事须轮值告退，主席及董事总经理除外[114] - 公司为董事安排了董事及高级管理人员责任保险[110] - 公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事2020年均遵守该准则[127] - 薪酬委员会包括独立非执行董事胡志钊和非执行董事颜金施，负责审核及向董事会建议所有执行董事的薪酬待遇[128] - 审核委员会包括独立非执行董事胡志钊和非执行董事颜金施，每年最少举行两次会议，已审阅公司采用的会计准则及政策等[129] - 公司于2020年3月举行薪酬委员会会议，审阅全体执行董事现行薪酬待遇等[128] - 审核委员会在2020年召开两次会议，工作包括审阅集团2019年年报、2020年半年报等事项[131] - 2020年董事会会议、薪酬委员会会议、审核委员会会议及股东周年大会的董事出席情况公布，如王世荣博士董事会会议出席率为100%，股东周年大会出席率为0% [133] - 公司未成立提名委员会，董事会负责董事的委任和终止，甄选董事考虑多元化因素[136] - 2020年外聘核数师安永会计师事务所审计服务费用为3,842，非审计服务费用为900 [137] - 审核委员会检讨集团内部监控系统，认为系统合理有效且合适[138] - 董事负责监督财务报告编制，确保其真实公允反映集团业务状况等[140] - 公司采纳股息政策，董事会考虑多因素宣派股息并可随时修订政策[141] - 持有公司缴足股本十分之一以上的股东有权要求董事会召开股东特别大会[144] - 董事会须在股东要求送达后两个月内召开股东特别大会，否则股东可自行召开[144] 合约及收入确认 - 2016年9月20日，地基框架协议签订，合约金额为2.1亿港元[184] - 截至2020年12月31日，建荣地基因地基建造工程大致完成，未确认任何收入[185] - 2018年6月12日，数据中心顾问协议签订，顾问费用为1620万港元，2020年确认收入405万港元，顾问费已全额收取[187] - 2018年7月12日，建筑框架协议签订，总合约金额为7.578386917亿港元，2020年确认收入1.86393亿港元[188] 股权结构 - 建业实业、EIL及建业金融投资有限公司合共持有公司约73.68%权益[114] - 2020年12月31日，董事王世荣持有公司4.38334216亿股普通股，

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，集团收入21.77亿港元，2019年为24.53亿港元；纯利6060万港元，2019年为9170万港元；公司权益持有人应占溢利5230万港元，2019年为8480万港元[23] - 2020年上半年公司收入21.77135亿港元，2019年同期为24.53426亿港元[54] - 2020年上半年公司毛利3.29663亿港元，2019年同期为3.55316亿港元[54] - 2020年上半年公司除税前溢利7776.6万港元，2019年同期为1.16238亿港元[54] - 2020年上半年公司期内溢利6059万港元，2019年同期为9171.4万港元[54] - 2020年上半年公司基本及摊薄每股盈利8.8港仙，2019年同期为14.3港仙[54] - 2020年6月30日非流动资产总额为10.29594亿港元，较2019年12月31日的9.46267亿港元增长约8.81%[64] - 2020年6月30日流动资产总额为26.82509亿港元，较2019年12月31日的30.08394亿港元下降约10.83%[64] - 2020年6月30日流动负债总额为14.79117亿港元，较2019年12月31日的17.47459亿港元下降约15.35%[64] - 2020年6月30日流动资产净值为12.03392亿港元，较2019年12月31日的12.60935亿港元下降约4.56%[64] - 2020年6月30日资产总值减流动负债为22.32986亿港元，较2019年12月31日的22.07202亿港元增长约1.17%[64] - 2020年6月30日非流动负债总额为1.52612亿港元，较2019年12月31日的1.55456亿港元下降约1.83%[67] - 2020年6月30日资产净值为20.80374亿港元，较2019年12月31日的20.51746亿港元增长约1.39%[67] - 2020年上半年公司溢利为6059万港元[71] - 2020年上半年公司其他全面亏损为221万港元[71] - 2020年上半年公司全面收益总额为5816.2万港元[71] - 2020年除税前溢利为77,766千港元，2019年为116,238千港元[75] - 2020年经营业务所得现金为7,658千港元，2019年所用现金为133,591千港元[75] - 2020年经营业务现金流出净额为30,480千港元，2019年为138,397千港元[75] - 2020年投资活动现金流出净额为23,893千港元，2019年为49,274千港元[78] - 2020年融资活动现金流出净额为25,544千港元，2019年为9,554千港元[78] - 2020年现金及现金等值减少净额为79,917千港元，2019年为197,225千港元[78] - 2020年期初现金及现金等值为640,601千港元，2019年为778,936千港元[78] - 2020年期终现金及现金等值为561,912千港元，2019年为581,917千港元[78] - 2020年上半年销售予外界客户的分类收入总额为2177135千港元，2019年同期为2453426千港元[87][94] - 2020年上半年分类业绩总额为96694千港元，2019年同期为129156千港元[87][100] - 2020年上半年除税前溢利为77766千港元，2019年同期为116238千港元[87][104] - 截至2020年6月30日分类资产总额为3658221千港元，2019年12月31日为3775906千港元[89][105] - 截至2020年6月30日资产总额为3712103千港元，2019年12月31日为3954661千港元[89][105] - 截至2020年6月30日分类负债总额为1535103千港元，2019年12月31日为1789960千港元[89][105] - 截至2020年6月30日负债总额为1631729千港元，2019年12月31日为1902915千港元[89][105] - 2020年上半年销售货品收入为233427千港元，2019年同期为346760千港元[108] - 2020年上半年承建服务收入为1943708千港元，2019年同期为2106666千港元[108] - 2020年上半年来自客户合约之收入总额为2177135千港元，2019年同期为2453426千港元[108] - 截至2020年6月30日止六个月，来自客户合约的收入总额为2177135千港元，较2019年同期的2453426千港元下降11.26%[110][113] - 2020年上半年销售货品收入为233427千港元，较2019年同期的346760千港元下降32.7%；承建服务收入为1943708千港元，较2019年同期的2106666千港元下降7.73%[110][113] - 2020年上半年香港地区收入为1966664千港元，占总收入的90.33%；中国及澳门地区收入为210471千港元，占总收入的9.67%[110] - 2020年上半年于时间点转让货品收入为233427千港元，随时间提供服务收入为1943708千港元[110] - 2020年上半年分类之间的销售为33869千港元，分类之间的调整及对销为 - 33869千港元[118][119] - 2019年上半年分类之间的销售为11105千港元，分类之间的调整及对销为 - 11105千港元[123] - 2020年上半年承建服务于报告期初计入合约负债之已确认收入为351609千港元，2019年同期为196518千港元[128] - 因可变代价受到规限，2020年上半年过往未予确认的承建服务收入为10696千港元，2019年为16837千港元[128] - 2020年6月30日预期一年内确认收入6071231千港元，一年后确认收入2642928千港元，总计8714159千港元；2019年12月31日预期一年内确认收入5315623千港元，一年后确认收入3134125千港元，总计8449748千港元[132] - 2020年其他收入3004千港元，其中利息收入1799千港元、租金收入总额258千港元、其他947千港元；2019年同期其他收入3276千港元，其中利息收入1525千港元、租金收入总额1500千港元、其他251千港元[133] - 2020年上半年财务支出7334千港元，其中银行贷款及透支之利息5221千港元、租赁负债之利息2113千港元；2019年同期财务支出5953千港元，其中银行贷款及透支之利息3587千港元、租赁负债之利息2366千港元[136] - 2020年上半年所得税支出17176千港元，其中即期香港16701千港元、即期其他地区942千港元、递延 - 467千港元；2019年同期所得税支出24524千港元，其中即期香港24172千港元、即期其他地区2543千港元、递延 - 2191千港元[138] - 2020年公司普通股权益持有人应占溢利52256000港元，2019年为84766000港元，每股基本盈利按已发行普通股股数594899245股计算[139] - 2020年6月30日应收贸易账款548389千港元，2019年12月31日为730073千港元[145] - 2020年6月30日物业、厂房及设备折旧32891千港元（扣除计入服务成本金额），使用权资产折旧16246千港元；2019年同期物业、厂房及设备折旧39207千港元（扣除计入服务成本金额），使用权资产折旧6993千港元[136] - 2020年6月30日应付贸易账款、票据及保留金总计591,649千港元，较2019年12月31日的714,509千港元减少17.2%[152] - 2020年上半年分占一间关联公司租金及办公室支出488千港元，较2019年的1,379千港元减少64.6%[156] - 2020年上半年向一间关联公司收取地基打桩及建造工程承建合约收入155,018千港元，较2019年的202,287千港元减少23.4%[156] - 2020年上半年向一间关联公司收取顾问费收入4,050千港元，较2019年的2,430千港元增加66.7%[156] - 2020年上半年向关联公司收取保养服务收入46千港元，较2019年的2,722千港元减少98.3%[156] - 2020年上半年支付主要管理人员报酬总额66,705千港元，较2019年的52,246千港元增加27.7%[158] - 2020年6月30日已订约但未拨备的资本承担为19,522千港元，较2019年12月31日的3,393千港元增加475.4%[162] - 2020年6月30日，按公平值列賬及變動計入其他全面收益之股本投資公平值2623千港元，按公平值列賬及變動計入損益之金融資產公平值6781千港元，衍生金融工具公平值1854千港元，总计11258千港元[171] - 2019年12月31日，按公平值列賬及變動計入其他全面收益之股本投資公平值2830千港元，按公平值列賬及變動計入損益之金融資產公平值6053千港元，总计8883千港元[176] 股息分配情况 - 董事会建议不派发截至2020年6月30日止六个月之中期股息，2019年亦无[24] - 董事会建议不派发2020年上半年中期股息，2019年同期也无；2019年末期股息每股普通股4.0港仙，已在2020年7月7日派付[141] 塑胶及化工原料产品贸易业务数据关键指标变化 - 塑胶及化工原料产品贸易收入1.82亿港元，2019年为2.35亿港元；经营亏损140万港元，2019年亏损200万港元[25] 楼宇相关承造服务业务数据关键指标变化 - 楼宇相关承造服务收入9.05亿港元，2019年为11.6亿港元；经营溢利4110万港元，2019年为5250万港元；报告期末未完成合约价值约41.67亿港元，报告期末后获授予价值3.57亿港元项目[26] 楼宇建筑合并业务数据关键指标变化 - 楼宇建筑合并收入3.05亿港元，2019年为5.22亿港元；经营溢利1490万港元，2019年为4620万港元；2020年6月30日未完成合约价值约8.96亿港元，报告期末后获授价值3.91亿港元项目[27] 建业建荣集团业务数据关键指标变化 - 建业建荣集团2020年贡献收入6.87亿港元，2019年为5.18亿港元；经营溢利3990万港元，2019年为3480万港元[29] - 2020年6月30日，建业建荣集团地基及打桩分部分别有11个及48个进行中项目，合约价值分别约为31.07亿港元及3.56亿港元[29] 其他业务数据关键指标变化 - 其他业务2020年录得溢利220万港元，2019年为亏损230万港元，主要因建联工程设备有限公司航空业务贡献330万港元溢利[32] 集团债务及流动性指标变化 - 2020年6月30日，集团计息债项总额2.907亿港元，2019年12月31日为3.15亿港元；无银行透支，2019年12月31日银行透支720万港元[35] - 2020年6月30日，集团租赁负债金额为6600万港元，2019年12月31日为7110万港元[35] - 2020年6月30日，计息债项中2.343亿港元或81%归类为流动负债，2019年12月31日为2.562亿港元或81%[35] - 2020年6月30日，集团流动比率为1.8，2019年12月31日为1.7[35] - 2020年6月30日，无抵押现金及银行结余减银行透支后总额为5.619亿港元，2019年12月31日为6.406亿港元[35] -

公司基本信息 - 公司股份代号为联交所00385[17] 股东周年大会信息 - 股东周年大会于2020年6月9日中午12时在香港干诺道中200号信德中心东翼3楼澳门赛马会喜月上海料理举行[21] - 股东周年大会议程包括省览及接纳公司截至2019年12月31日止年度的经审核财务报告、董事会报告及独立核数师报告[21] - 股东周年大会议程包括宣派截至2019年12月31日止年度的末期股息[22] - 股东周年大会议程包括重选董事并授权董事会厘定董事酬金[23] - 股东周年大会议程包括重新委聘核数师并授权董事会厘定其酬金[24] - 特别事项普通决议案授予公司董事一般授权，可配、发行或处理额外股份，授权配、发行股本面值总额不超决议案通过当日公司已发行股本面值总额20%[26] - 有关期间指决议案通过当日起至最早日期的期间，包括下届股东周年大会结束等[29] - 供股指董事在指定期间按股东持股比例发售股份等的建议[29] - 代表委任表格须最迟于股东周年大会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[30] - 股东大会表决须以按股数投票方式进行，公司将公布投票结果[32] - 公司将于2020年6月9日举行股东周年大会，6月4日至6月9日暂停办理股份过户登记手续[47] - 公司将在股东周年大会采取体温检测、戴口罩、提供消毒搓手液、不设茶点招待等防控措施[41] 董事信息 - 王承伟和胡志釗将在股东周年大会上轮值告退并愿膺选连任[32] - 王承伟56岁，年薪及津贴367万港元[33][35] - 王承伟于1995年5月 - 2007年7月为Lion Group董事，该集团2007年7月解散[35] - 胡志釗56岁，董事袍金每年20万港元[40] - 胡志釗曾于2006 - 2013年在润迅通信国际有限公司任职[40] - 公司与王承伟有雇佣合约，与胡志釗无服务合约[35][40] - 王承偉56岁，2010年8月获委任为公司执行董事，有逾30年经验，任职多家主要附属公司[67] - 林炳麟77岁，2012年8月获委任为公司执行董事，曾在恒生银行、香港大学等任职[72] - 颜金施55岁，2015年6月获委任为公司非执行董事，有物业发展及管理经验[74] - 吴源田68岁，2011年6月获委任为公司独立非执行董事，有超39年银行工作经验[78] - 胡志釗56岁，2012年3月获委任为公司独立非执行董事，曾任职润迅通信国际等公司[79] - 王承偉为建業實業执行董事，建業發展等公司董事，还是王世榮博士儿子[68] - 林炳麟为建業建榮、漢國执行董事，东方大學城控股独立非执行董事[73] - 颜金施曾任职盈科大衍地产，获多个市场策划及物业推广奖项[74][76] - 吴源田现为大新银行集团独立非执行董事[78] - 胡志釗曾为润迅通信国际执行董事、副主席兼行政总裁[79] - 詹伯樂曾负责九广铁路造价达700亿港元的扩展计划[82] - 林国明56岁，是雅各臣香港董事总经理[84] - 余荣生59岁，有超20年地基行业经验，负责建业建荣业务[85] - 冯国梁60岁，有逾30年机电工程行业经验[87] - 王国强61岁，有逾30年航空系统市场推广经验[88] - 苏显光62岁，有逾30年地基工程相关经验[89] - 陈志坚64岁，有逾30年楼宇服务经验[90] - 卢润生54岁，有逾31年会计行业经验[91] - 独立非执行董事胡志釗和詹伯樂因业务繁忙未出席2019年6月4日股东大会[98] - 各董事无与集团属下公司订立不能于一年內毋须賠償（法定賠償除外）而終止之服務合約[172] - 执行董事酬金由薪酬委员会考虑公司经营业绩等作检讨，详情载于财务报告附注8内[173] - 除财务报告附注37及「关连交易」披露者外，董事或其关连实体无在相关交易中占重大利益[174] - 本年度公司无授予董事等购买股份或债券获利权利，亦无行使相关权利[188] - 除披露者外，本年度内或年末无董事直接或间接占重大利益之重要合约[189] 财务数据关键指标变化 - 公司2019年录得收入52.2亿港元，2018年为60.48亿港元；纯利为1.438亿港元，2018年为2.104亿港元；公司拥有人应占溢利为1.31亿港元，2018年为1.959亿港元[44] - 公司拟向2020年6月18日名列股东名册的股东，派发2019年度末期股息每股4.0港仙，2018年为6.0港仙[46] - 公司首次应用香港财务报告准则第16号租赁，年内1580万港元的租赁付款不再作为支出处理，1440万港元的使用权资产折旧及460万港元的租赁负债利息于损益中扣除[45] - 2019年12月31日，集团计息债项总额为3.15亿港元，2018年12月31日为1.674亿港元[146] - 2019年12月31日，集团租赁负债金额为7110万港元[146] - 2019年12月31日，计息债项中2.563亿港元或81%归类为流动负债，2018年12月31日为1.674亿港元或100%[146] - 若将一年后偿还的银行借贷归类为非流动负债，2019年12月31日计息债项总额的流动部分将减少1780万港元至2.385亿港元，占计息债项总额的76%[146] - 2019年12月31日，计息债项的流动部分包括信托收据贷款1.448亿港元，2018年12月31日为1.665亿港元[146] - 2019年12月31日，集团流动比率为1.7，2018年12月31日为1.7[146] - 2019年12月31日，无抵押现金及银行结余总额为6.478亿港元，2018年12月31日为7.789亿港元[146] - 无抵押银行结余减少，主要由于业务经营净现金流入2190万港元、已提取银行贷款减已还款额净现金流入9820万港元，减除购置物业等多项支出[146] - 年末公司有18.21亿港元未支用的银行及财务机构融资[147] - 2019年12月31日，公司负债比率为16.3%（2018年：9.1%）[147] - 2019年12月31日，公司将账面价值1.882亿港元的物业和50万港元的定期存款抵押给银行[152] - 2019年12月31日，公司就发出履约保证/担保提供公司担保及弥偿保证共5.692亿港元[153] - 2019年公司收入为52.19559亿港元，本年度溢利为1.43779亿港元[157] - 2019年公司资产总额为39.54661亿港元，负债总额为19.02915亿港元[157] - 2018年公司全资附属公司发行可换股债券所得款项净额3970万港元用于收购及建设项目[160] - 2019年12月31日，公司可供分派予股东的储备为3.90716亿港元[164] - 回顾年度，公司五大客户销售额和五大供应商采购额分别占全年总额少于30%[165] 各条业务线数据关键指标变化 - 塑胶及化工原料产品贸易部门2019年录得收入4.82亿港元，2018年为6.1亿港元；经营亏损50万港元，2018年为溢利580万港元[51] - 楼宇相关承造服务部门2019年贡献收入22.11亿港元，2018年为26.68亿港元；经营溢利为8780万港元，2018年为1.229亿港元；年末未完成合约价值约为48亿港元[52] - 楼宇建筑部门2019年录得合并收入11.26亿港元，2018年为14.98亿港元；实现经营溢利5680万港元，2018年为7920万港元；年末未完成合约价值约为20亿港元[53] - 建业建荣集团2019年贡献收入13.04亿港元，2018年为12.43亿港元；经营溢利6810万港元，2018年为6880万港元[54] - 其他业务2019年录得溢利5万港元，2018年为340万港元；建联工程航空业务2019年经营溢利360万港元，2018年为370万港元[57] - 地基框架協議合約金額為2.1億港元，2019年建榮地基根據地基建造工程確認收入982.3萬港元[175] - 數據中心顧問協議顧問費用為1620萬港元，2019年順昌數據中心創展就該交易確認收入243萬港元[177] - 建造框架協議合約總額為7.578386917億港元，2019年建業建築就該交易確認收入5.03767億港元[178] 市场环境信息 - 2019年香港经济整体萎缩1.2%，为自2009年以来首次下滑[61] - 2020年第一季度，香港失业率增加至3.7%，创过去九年新高[61] - 香港政府宣布推出1200亿港元纾困措施，向18岁或以上香港居民派发1万港元现金[61] - 美国联储局于3月15日将利率降低1.5%至接近零水平，并恢复量化宽松政策[58] 公司治理信息 - 董事会由八名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事以及三名独立非执行董事[42] - 截至2019年12月31日，公司除部分条文外遵守企业管治守则[94] - 董事会包括4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[96] - 公司董事会年内举行两次常规会议，偏离应按季度每年至少举行四次的规定[97] - 公司鼓励董事参加持续专业发展，各董事接受A、B两类培训[104][111] - 全体董事确认2019年全年遵守证券交易标准守则[114] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，2019年3月会议审议执行董事薪酬[115] - 审核委员会由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，每年至少开会两次[116] - 审核委员会已审阅公司会计准则及政策、财务报告、内部监控和风险管理系统[116] - 审核委员会审阅了2019年半年和全年业绩[116] - 审核委员会在2019年召开两次会议，工作包括审阅集团财务报告、审计费用等事项[119] - 2019年董事出席董事会会议、薪酬委员会会议、审核委员会会议及股东大会情况公布，如王世荣博士董事会会议出席率100%（2/2）[121] - 公司未成立提名委员会，董事会负责董事委任相关事宜，甄选董事考虑多元化因素[124] - 审核委员会检讨集团内部监控系统，认为系统合理有效及合适[126] - 董事负责监督财务报告编制，确保其真实公允反映集团业务状况等[128] - 公司采纳股息政策，董事会考虑多因素宣派股息并可酌情更新政策[129] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[133] - 董事会须在要求送达后两个月内召开股东特别大会，否则部分股东可自行召开[133] - 股东欲于股东大会提案，若为股东周年大会及考虑通过特别决议案的股东特别大会，须不少于21个整日通告召开；若为其他股东特别大会，须不少于14个整日通告召开[137] 股权结构信息 - 王世榮博士等公司持有公司约73.68%权益[103] - 截至2019年12月31日，王世荣透过所控制公司持有438,334,216股公司普通股，占比73.68%[190] - 截至2019年12月31日，Lucky Year Finance Limited透过所控制公司持有173,093,695股公司普通股，占比29.10%[190] - 截至2019年12月31日，建业发展（集团）有限公司透过所控制公司持有173,093,695股公司普通股，占比29.10%[190] - 截至2019年12月31日，建业实业透过所控制公司持有173,093,695股公司普通股，占比29.10%[190] - 截至2019年12月31日，Newsworthy Resources Limited透过所控制公司持有173,093,695股公司普通股，占比29.10%[190] - 截至2019年12月31日，Multi - Investment Group Limited作为实益拥有人持有173,093,695股公司普通股，占比29.10%[190] - 截至2019年12月31日，EIL作为实益拥有人持有243,244,521股公司普通股，占比40.89%[190] - 截至报告日期，公司不少于25%已发行股份总额由公众人士持有[194] 核数师信息 - 截至2019年12月31日止年度，外聘核数师审计服务费用为3734千港元，非审计服务费用为597千港元[125] - 安永会计师事务所任满告退，公司将在即将举行的股东周年大会上提呈决议案续聘其为核数师[196] - 独立核数师认为公司综合财务报表已根据相关准则真实而中肯反映公司财务状况、表现及现金流量[198]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月公司收入24.53亿港元，2018年为27.68亿港元[30] - 期内溢利为9170万港元，2018年为8840万港元[30] - 公司普通股权益持有人应占溢利为8480万港元，2018年为8000万港元[30] - 董事会建议不派发截至2019年6月30日止六个月之中期股息，2018年亦无[31] - 2019年上半年公司收入为24.53426亿港元，2018年为27.68219亿港元[60] - 2019年上半年公司毛利为3.55316亿港元，2018年为3.30533亿港元[60] - 2019年上半年公司除税前溢利为1.16238亿港元，2018年为1.11077亿港元[60] - 2019年上半年公司期内溢利为9171.4万港元，2018年为8837.6万港元[60] - 2019年上半年期内溢利为91,714千港元，2018年同期为88,376千港元[62] - 2019年上半年期内全面收益总额为91,879千港元，2018年同期为88,171千港元[62] - 2019年6月30日非流动资产总额为941,535千港元，2018年12月31日为859,948千港元[65] - 2019年6月30日流动资产总额为2,738,309千港元，2018年12月31日为2,798,420千港元[65] - 2019年6月30日流动负债总额为1,517,665千港元，2018年12月31日为1,608,338千港元[65] - 2019年6月30日流动资产净值为1,220,644千港元，2018年12月31日为1,190,082千港元[65] - 2019年6月30日资产总值减流动负债为2,162,179千港元，2018年12月31日为2,050,030千港元[65] - 2019年6月30日非流动负债总额为162,266千港元，2018年12月31日为98,652千港元[67] - 2019年6月30日资产净值为1,999,913千港元，2018年12月31日为1,951,378千港元[67] - 2019年6月30日权益总额为1,999,913千港元，2018年12月31日为1,951,378千港元[67] - 2019年1月1日已发行股本为59,490千港元，6月30日为59,490千港元[71] - 2019年上半年期内溢利为84,766千港元，全面收益总额为84,931千港元[71] - 2018年1月1日已发行股本为59,490千港元，6月30日为59,490千港元[71] - 2018年上半年期内溢利为79,947千港元，全面收益总额为79,742千港元[71] - 截至2019年6月30日止六个月除税前溢利为116,238千港元，2018年为111,077千港元[75] - 2019年上半年财务支出为5,953千港元，2018年为5,032千港元[75] - 2019年上半年物业、厂房及设备之折旧为43,783千港元，2018年为42,458千港元[75] - 2019年上半年经营业务所用现金为(133,591)千港元，2018年为(167,756)千港元[75] - 2019年上半年经营业务现金流出净额为(138,397)千港元，2018年为(220,597)千港元[75] - 2019年上半年存货减少27,509千港元，2018年减少4,140千港元[75] - 2019年上半年购买物业、厂房及设备项目现金流出49,550千港元，2018年为14,876千港元[78] - 2019年上半年投资活动现金流出净额为49,274千港元，2018年为12,766千港元[78] - 2019年上半年信托收据贷款增加现金流出35,363千港元，2018年为流入41,537千港元[78] - 2019年上半年新造银行贷款现金流入40,000千港元，2018年为20,000千港元[78] - 2019年上半年融资活动现金流入/（流出）净额为流出9,554千港元，2018年为流入69,686千港元[78] - 2019年上半年现金及现金等值减少净额为197,225千港元，2018年为163,677千港元[78] - 2019年上半年期初现金及现金等值为778,936千港元，2018年为942,074千港元[78] - 2019年上半年外币汇率变动影响净额为206千港元，2018年为 - 187千港元[78] - 2019年上半年期终现金及现金等值为581,917千港元，2018年为778,210千港元[78] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入为2455890千港元，较2018年同期的2771878千港元下降11.39%[109][114] - 2019年上半年除税前溢利为116238千港元，2018年同期为111077千港元，同比增长4.65%[109][114] - 2019年6月30日，公司资产总额为3679844千港元，负债总额为1679931千港元[112] - 2019年上半年其他收入为2464千港元，较2018年同期的3659千港元下降32.66%[109][114] - 2019年上半年财务支出为5953千港元，2018年同期为5032千港元，同比增长18.30%[123] - 2019年上半年利息收入为1525千港元，较2018年同期的1931千港元下降20.92%[122] - 2019年上半年物业、厂房及设备折旧43,783千港元，2018年为42,458千港元[126] - 2019年上半年雇员福利开支（包括董事酬金）405,306千港元，2018年为376,442千港元[126] - 2019年上半年出售物业、厂房及设备项目亏损净额263千港元，2018年为824千港元[126] - 2019年上半年所得税支出总额24,524千港元，2018年为22,701千港元[126] - 2019年上半年公司普通股权益持有人应占溢利84,766,000港元，2018年为79,947,000港元[130] - 2019年6月30日应收贸易账款642,098千港元，2018年12月31日为670,167千港元[135] - 2019年6月30日应付贸易账款371,621千港元，2018年12月31日为414,504千港元[140] - 2019年6月30日应付票据11,146千港元，2018年12月31日为25,727千港元[140] - 2019年6月30日应付保留金247,600千港元，2018年12月31日为266,981千港元[140] - 法定股本为每股面值0.10港元的普通股2,500,000,000股，2019年和2018年无变化[141] - 2019年上半年分占关联公司租金及办公室支出137.9万港元，2018年为137万港元[160] - 2019年上半年主要管理人员短期雇员福利5058.2万港元，2018年为4141万港元[162] - 2019年上半年主要管理人员雇员退休福利166.4万港元，2018年为120.8万港元[162] - 2019年6月30日集团或然负债5.84亿港元，其中建业建荣集团提供担保及弥偿保证2.05亿港元[164] - 2019年6月30日集团资本承担2.0234亿港元，2018年12月31日为6427万港元[166] - 2019年6月30日，指定为按公平值列账及变动计入其他全面收益之股本投资公平值为307.2万港元，按公平值列账及变动计入损益之金融资产为396.4万港元，衍生金融工具为33.1万港元，总计736.7万港元[172] - 2018年12月31日，其他全面收益之股本投资公平值为291.9万港元，按公平值列账及变动计入损益之金融资产为396.4万港元，衍生金融工具为82.7万港元，总计771万港元[174] - 2019年6月30日，公司须披露公平值之金融负债包括租赁负债7757.8万港元，2018年12月31日无此项[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 塑胶及化工原料产品贸易收入2.35亿港元，2018年为2.88亿港元，经营亏损200万港元，2018年为溢利310万港元[32] - 楼宇相关承造服务收入11.6亿港元，2018年为10.93亿港元，经营溢利5250万港元，2018年为4220万港元，报告期末未完成合约价值约48亿港元[33] - 楼宇建筑收入5.22亿港元，2018年为8.52亿港元，经营溢利4620万港元，2018年为4150万港元，报告期末未完成合约价值约12亿港元[35] - 建业建荣集团2019年贡献收入5.18亿港元，2018年为5.29亿港元；经营溢利3480万港元，2018年为3810万港元；毛利率约24%与去年同期相若[36] - 建业建荣集团现金及银行结余从2018年12月31日的1.937亿港元降至2019年6月30日的7760万港元[36] - 报告期内及之后建业建荣集团获授三份大型私人地基合约，合约总额约15亿港元[37] - 其他业务2019年录得收入1900万港元，2018年为700万港元；经营亏损230万港元，2018年亏损180万港元[38] - 截至2019年6月30日止六个月，建榮地基根据地基建造工程确认收入为670.8万港元[49] - 顺昌数据中心创展与金誉顾问协议顾问费为1620万港元，截至2019年6月30日止六个月确认收入为243万港元[49] - 建业建筑与金誉框架协议总合约金额为7.578386917亿港元，截至2019年6月30日止六个月确认收入为1.95579亿港元[52] - 2019年上半年，塑胶原料及化工原料产品分类收入为235545千港元，分类业绩为 - 2043千港元[109] - 2019年上半年，楼宇相关之承造服务分类收入为1170687千港元，分类业绩为52510千港元[109] - 2019年上半年，楼宇建筑工程分类收入为521687千港元，分类业绩为46192千港元[109] - 2019年上半年，地基打桩工程及地质勘察分类收入为519975千港元，分类业绩为34763千港元[109] - 2019年上半年向关联公司收取地基打桩及建造工程承建合约收入2.02287亿港元，2018年为5430.2万港元[160] - 2019年上半年向关联公司收取顾问费收入243万港元，2018年无此项收入[160] - 2019年上半年向关联公司收取保养服务收入272.2万港元，2018年无此项收入[160] 集团债务与比率指标变化 - 2019年6月30日集团计息债项总额为2.391亿港元，2018年12月31日为1.674亿港元[41] - 2019年6月30日集团租赁负债金额为7760万港元[41] - 2019年6月30日计息债项中1.733亿港元或72%归类为流动负债，2018年12月31日为1.674亿港元或100%[41] - 2019年6月30日集团流动比率为1.8，2018年12月31日为1.7[41] - 2019年6月30日集团未支用银行融资为17.98亿港元[42] - 2019年6月30日集团负债比率为12.7%，2018年12月31日为9.1%[42] 市场宏观经济数据 - 2019年第二季中国国内生产总值增长6.2%，处于政府预测的6.0%至6.5%之内[53] - 2019年第二季香港本地生产总值较上一年增长0.5%，经季节性调整失业率由2.8%微升至2.9%[56] - 香港政府将全年本地生产总值增长预测由2 - 3%修订为0 - 1%，并斥资191亿港元推行

年报参考资料 - 建聯集團有限公司2018年年報供參考[1] 股东周年大会信息 - 股東週年大會於2019年6月4日下午4時30分在香港干諾道中200號信德中心東翼3樓澳門賽馬會喜月上海料理舉行[15] - 股東週年大會議程包括省覽及接納公司2018年度經審核財務報告等[15] - 股東週年大會議程包括宣派2018年度末期股息[16] - 股東週年大會議程包括重選董事並授權董事會釐定董事酬金[17] - 股東週年大會議程包括重新委聘核數師並授權董事會釐定其酬金[18] - 有權出席股東週年大會及投票之股東可委派代表出席及投票[23] - 公司将于2019年5月30日至6月4日暂停办理股份过户登记手续，以确定出席股东大会及投票资格[37] - 公司将于2019年6月12日至6月14日暂停办理股份过户登记手续，以确定享有拟派末期股息资格[38] 普通决议案相关 - 普通決議案授予公司董事一般授權處理額外股份，配發及發行股本面值總額不得超過決議案通過當日已發行股本面值總額20%[20] - 「有關期間」指由決議案通過當日起至最早日期之期間[23] - 「供股」指按股東持股比例發售股份等建議[23] 董事信息 - 通告日期董事会由八名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事、三名独立非执行董事[31] - 颜金施女士54岁，2015年6月获委任为公司非执行董事[28] - 吴源田先生67岁，2011年6月获委任为公司独立非执行董事[30] - 颜女士和吴先生将在股东周年大会上轮值告退，均符合资格并愿意膺选连任[27] - 王世荣80岁，1998年获委任为公司执行董事兼主席[54] - 陈远强64岁，2007年获委任为公司执行董事，2011年3月获委任为副主席，2012年3月获委任为董事总经理[55] - 王承伟55岁，2010年8月获委任为公司执行董事[56] - 林炳麟76岁，2012年8月获委任为公司执行董事[59] - 林炳麟于1995 - 1998年期间出任香港税务上诉委员会成员达3年[60] - 颜金施54岁，2015年6月获委任为公司非执行董事，曾任职盈科大衍地产等[61] - 吴源田67岁，2011年6月获委任为公司独立非执行董事，在银行工作超39年[65] - 胡志釗55岁，2012年3月获委任为公司独立非执行董事，曾任职润迅通信国际等[66] - 詹伯乐84岁，2013年获委任为公司独立非执行董事，曾负责九广铁路造价达700亿港元的扩展计划[68] - 詹伯乐于1997 - 2012年负责九广铁路造价700亿港元的扩展计划[68] - 詹伯乐曾于1991 - 1995年担任香港政府工务司，监督机场核心计划等工程[68] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入增加至6,048,000,000港元，2017年为5,596,000,000港元[34] - 2018年公司纯利为210,400,000港元，2017年为197,300,000港元[34] - 2018年公司拥有人应占溢利为195,900,000港元，2017年为176,800,000港元[34] - 2018年公众股东于公司上市附属公司建业建荣集团持有之非控股权益所应占溢利为14,600,000港元，2017年为20,500,000港元[34] - 2018年集团持作自用之土地及楼宇因重估而录得盈余44,700,000港元（经扣除递延税项），2017年为52,800,000港元[34] - 若未应用新会计准则，集团本年度纯利将减少1160万港元[35] - 公司建议派发截至2018年12月31日止年度末期股息每股6.0港仙，与2017年相同[36] - 2018年12月31日，集团计息债项总额1.674亿港元，全部归类为流动负债，2017年为1.461亿港元，其中1.451亿港元或99%归类为流动负债[121] - 2018年12月31日，银行及其他贷款的流动部分中信托收据贷款为1.664亿港元，2017年为1.069亿港元[121] - 2018年12月31日，集团流动比率为1.7，2017年为1.6[121] - 2018年12月31日，无抵押现金及银行结余总额为7.789亿港元，2017年为9.421亿港元[121] - 2018年，经营活动耗用现金1.201亿港元、派发末期股息4710万港元、资本开支6370万港元，减除收回抵押定期存款920万港元、收取联营公司现金640万港元、信托收据贷款资金5950万港元[121] - 年末集团有14.26亿港元未支用银行信贷[122] - 2018年12月31日，集团负债比率为9.1%，2017年为9.0%[122] - 2018年12月31日，集团将账面价值1.728亿港元物业及210万港元定期存款抵押给银行[124] - 2018年12月31日，集团就履约保证提供公司担保及弥偿保证共6.207亿港元，其中1.674亿港元由建业建荣集团提供[125] - 截至2018年12月31日止年度，集团确认承建合约业务收入53.2182亿港元[175] - 2018年12月31日，集团应收贸易账款为6.70167亿港元[180] - 2018年12月31日，集团确认合约资产11.39522亿港元[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 塑胶及化工原料产品贸易部门收入6.1亿港元，同比增长9.6%，经营溢利580万港元，去年为1360万港元[40] - 楼宇相关承造服务部门收入26.68亿港元，同比增长22.4%，经营溢利1.229亿港元，去年为1.029亿港元，年末未完成合约价值约46亿港元[41] - 楼宇建筑部门收入14.97亿港元，同比下降9.2%，经营溢利7920万港元，去年为5190万港元，年末未完成合约价值约14亿港元[42] - 地基打桩及地质勘察部门收入12.43亿港元，同比增长4.5%，经营溢利6870万港元，去年为9550万港元[43] - 其他业务录得溢利330万港元，去年为10万港元[47] - 集团应占一间联营公司溢利及亏损录得亏损70万港元，去年为溢利160万港元，本年度向其收取640万港元股息及退回资本[47] - 截至2018年12月31日止年度，建榮地基根据地基建造工程确认收入为9398.7万港元[150] - 2018年，顺昌数据中心创展就数据中心顾问协议确认收入为972万港元[151] - 截至2018年12月31日止年度，建业建筑就有关交易确认的收入为1192万港元[155] 香港经济情况 - 2018年全年香港经济增长为3%，较2017年的4.1%逊色[49] - 2018年上半年香港经济增长强劲，第三季减慢至2.8%，第四季增幅仅1.3%[49] - 2018年第四季香港出口呈倒退[49] - 香港失业率下降至2.8%，为逾20年来最低水平[49] 董事会态度 - 董事会对公司未来一年业务发展抱持审慎乐观态度[50] 企业管治情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司除守則條文A.1.1、A.4.1、A.4.2、A.5.1至A.5.4及A.6.7之外，已遵守企業管治守則之適用守則條文[80] - 董事会现包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[82] - 公司董事会于年内举行两次常规会议，偏离应按季度每年至少举行四次的规定[84] - 独立非执行董事胡志釗先生因业务繁忙，未出席2018年6月1日的股东周年大会[85] - 公司为董事安排了董事及高级管理人员责任保险[86] - 公司主席王世榮博士负责管理董事会，陈远强先生为副主席及董事总经理[87] - 现有非执行董事无指定委任年期，须根据公司细则在股东周年大会上轮值告退及重选[89] - 每届股东周年大会上，三分之一（或最接近但不多于三分之一）的董事须轮值告退，主席及董事总经理除外[89] - 王世榮博士关联公司合共持有公司约73.43%权益[89] - 公司秘书向董事提供上市规则等最新资料，鼓励董事参加持续专业发展[90] - 截至2018年12月31日止年度，全体董事全年均遵守上市规则附录十所载的标准守则[94] - 2018年3月举行薪酬委员会会议，审阅全体执行董事现行薪酬待遇，考虑2018年度薪酬调整及2017年度花红分派建议[95] - 审核委员会每年最少举行两次会议，2018年召开两次会议，审阅多项事项[96][99] - 截至2018年12月31日止年度，执行、非执行和独立非执行董事在董事会、薪酬委员会、审核委员会会议及股东周年大会的出席情况有明确记录[101] - 公司未成立提名委员会，董事会负责考虑董事人选，主席主要负责物色合适人选[102] - 截至2018年12月31日止年度，外聘核数师安永会计师事务所审计服务费用为3980千港元，非审计服务费用为323千港元[103] - 持有公司缴足股本十分之一且有投票权的股东可要求董事会召开特别股东大会[108] - 股东提名非退任董事参选需提前至少7日递交书面通知[109] - 股东周年大会及考虑特别决议案的特别股东大会需不少于21个整日通告，其他特别股东大会需不少于14个整日通告[112] - 审核委员会认为公司内部监控系统合理有效且合适[104] 公司业务及发展相关 - 公司为投资控股公司，附属公司业务包括塑胶原料贸易、楼宇设施承造服务等[116] - 董事会建议向2019年6月14日在册股东派发2018年末期股息每股6.0港仙[117] - 末期股息待股东批准后，预计2019年7月2日或之前寄发[117] - 公司致力于缔造环保企业，采取节能和物料循环再用措施[118] - 2018年度公司无违反适用法律及条例影响业务运营的情况[118] - 公司重视与业务伙伴、客户、供应商及分包商的良好关系[119] 关连交易情况 - 2016年9月20日，地基框架协议合约金额为2.1亿港元，该交易适用百分比率超5%且合约金额高于1000万港元，为不获豁免关连交易[149] - 2018年6月12日，数据中心顾问协议固定费用为1620万港元，适用百分比率超0.1%但低于5%，须遵守申报及公告规定[151] - 2018年7月12日，建造框架协议投标总价为7.248386917亿港元，潜在暂定金额不超3300万港元[154] - 建造框架协议与顾问协议合并计算适用百分比率超5%，合约总金额高于1000万港元，为不获豁免关连交易[154] 股权持有情况 - 截至2018年12月31日，董事王世荣于公司普通股好仓总计436,860,216股，占公司已发行股本73.43%[158] - 截至2018年12月31日，Lucky Year Finance Limited持有公司普通股173,093,695股，占公司已发行股本29.10%[163] - 截至2018年12月31日，建业发展（集团）有限公司持有公司普通股173,093,695股，占公司已发行股本29.10%[163] - 截至2018年12月31日，建业实业持有公司普通股173,093,695股，占公司已发行股本29.10%[163] - 截至2018年12月31日，Newsworthy Resources Limited持有公司普通股173,093,695股，占公司已发行股本29.10%[163] - 截至2018年12月31日，Multi - Investment Group Limited持有公司普通股173,093,695股，占公司已发行股本29.10%[163] - 截至2018年12月31日，EIL持有公司普通股243,244,521股，占公司已发行股本40.89%[163] - 报告日期，公司不少于25%已发行股份总额由公众人士持有[166] 核数师相关 - 安永会计师事务所任满告退，公司将在即将举行的股东周年大会上提呈决议案续聘其为核数师[168] 承建合约业务会计处理 - 集团承建合约业务收入采用输入法计量完成服务进度，按已实际产生成本占完成服务所需估计总成本比例确认收入[175] - 集团向客户授出的信贷期一般为货到付款至两个月[180] - 集团按成本减减值列账合约资产，定期审阅并调整承建工程财务预算，估计合约可预见亏损或应占溢利[184] 审计相关 - 审计师通过检查项目文件等评估管理层对承建合约确认收入的重大判断[177] - 审计师评估及测试集团监控应收贸易账款的程序及控制[182] - 审计师挑选重大承建合约，审阅财务预算并采访项目经理评估合约资产可收回性[186] - 董事负责按相关准则和规定拟备综合财务报表，评估集团持续经营能力[191] - 公司审计运用专业判断和保持专业怀疑态度，识别和评估综合财务报表重大错误陈述风险并执行审计程序