公司人事 - 2025年11月12日股东周年常会结束后董事会主席为郭令海先生[2] - 行政总裁为林学瀚先生[2] - 非执行董事有Christian K. NOTHHAFT（罗敬仁）先生、黄一翔先生[2] - 独立非执行董事为何玉慧女士、张雯瑛女士、邹兆麟先生[2] 委员会主席 - 董事会审核及风险管理委员会主席为何玉慧女士[2] - 董事会薪酬委员会主席为张雯瑛女士[2] - 董事会提名委员会主席为郭令海先生[2]

人员变动 - 2025年11月12日黄上哲博士退休退任非执行董事[3] - 2025年11月12日黄嘉纯先生轮值退任独立非执行董事[3][4][5] - 黄一翔先生获委任为非执行董事，年袍金240,000港元[7][8] - 邹兆麟先生获委任为独立非执行董事等，年袍金340,000港元[10][11] - 张雯瑛女士调任为薪酬委员会主席[4][14] 人员信息 - 黄一翔毕业于宾大沃顿，主修金融辅修电脑科学[7] - 邹兆麟毕业于港大，有文学士及法律专业文凭[10] - 邹兆麟为香港公司治理公会资深会士等[10] 公司架构 - 公司董事会主席为邹兆麟先生[15] - 公司行政总裁为林学瀚先生[15] - 公司有多位独立非执行董事和非执行董事[15]

公司信息 - 截至2025年10月31日，公司为南顺(香港)有限公司[1] - 证券代号为00411[2] - 呈交者为卢诗曼，职衔为公司秘书[5] 股份数据 - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为243,354,165[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2] - 上月底和本月底已发行股份总数均为243,354,165[2]

报告与会议 - 2025年年报等报告已上传公司及联交所网站[1] - 2025年环境、社会及管治报告仅电子形式发布[2] - 股东周年常会于2025年11月12日中午12时在香港新界大埔举行[2] 通讯安排 - 公司通讯继续在公司及联交所网站提供[3] - 建议股东订阅联交所讯息提示服务[3] - 股东可书面申请免费获取通讯印刷本[3] 申请相关 - 申请要求有效期至下份年报或股东撤回[3] - 申请表格详情在公司网站“投资者关系”板块查阅[4] - 非登记股东适用申请表格[5]

信息披露 - 2025年年报等文件已上传至公司网站和联交所披露易网站[1] 会议安排 - 公司股东周年常会将于2025年11月12日中午12时在香港举行[2] 通讯发布 - 公司以电子方式发布公司通讯安排已生效[3] - 公司通讯在网站提供，向股东个别发送可行动通讯[3] 股东登记 - 登记股东需提供有效电邮地址，可二维码或填表更新[4] - 未收到电邮地址将邮寄印刷本及申请表[4] 申请规则 - 股东可书面申请免费收取印刷本，申请有效期至下份年报[4] - 申请详情及表格可在公司网站“投资者关系”板块查阅[5] 电子通讯选项 - 选选项1且不同时选3A无需交回申请表[6] - 多邮箱仅登记最后收到的，选3B仅收印刷版[6] - 更改指示提前7日通知，不处理额外指示[6] 资料处理 - 公司可按要求披露或转移个人资料，可申请查阅修改[6]

业绩数据 - 截至2025年6月30日财政年度末，绿色和可持续存款总额约9320万港元[66][67] - 报告期内集团业务运营产生温室气体排放36,249.85吨二氧化碳当量，排放整体强度为0.05吨二氧化碳当量/吨产量[127][128] - 2024/25年温室气体排放总量为36,249.85吨二氧化碳当量，2023/24年为36,810.83吨二氧化碳当量，2022/23年为34,379.75吨二氧化碳当量[144][148] - 2024/25年能源消耗总量为61,515,474.98千瓦时，2023/24年为62,518,774.73千瓦时，2022/23年为62,390,317.17千瓦时[150] - 2024/25年能源消耗强度为80.00千瓦时/每顿产量，2023/24年为81.74千瓦时/每顿产量，2022/23年为82.99千瓦时/每顿产量，较2023/24年下降4%[150] - 2024/25年氮氧化物排放量为2198.13千克，2023/24年为2213.36千克，2022/23年为1667.51千克[174] - 2024/25年硫氧化物排放量为1.84千克，2023/24年为2.27千克，2022/23年为2.02千克[174] - 2024/25年可吸入悬浮粒子排放量为112.25千克，2023/24年为123.43千克，2022/23年为92.41千克[174] - 报告期内公司消耗175895.00立方米淡水，用水强度为每立方米0.23吨，较去年的每立方米0.24吨改善约12%[177][179] - 2024/25年绝对用水量为175895.00立方米，2023/24年为180670.00立方米，2022/23年为196466.00立方米[187] - 报告期内公司产生约42,608.05千克危险废物，强度为0.06千克/吨产量；产生1,071,540.47千克非危险废物，强度为1.39千克/吨产量[199] 未来展望 - 制定2029/30年目标，首次引入社会目标，关注员工发展、福祉及产品质量控制[10][15] - 计划按2028年全面实施的香港财务报告准则可持续披露准则进行气候报告[12][16] - 为各业务部门设定新目标，食品和家居护理产品部门目标分别基于2023/24年和2024/25年稳定运营数据[153] - 食品分部2029/30年目标用电强度降低3%，温室气体排放强度降低3%[159] - 家居护理用品分部2029/30年目标用电强度降低2%，温室气体排放强度降低2%[159] - 食品分部到2029/30年用水强度降低5%[192] - 家居护理用品分部到2029/30年用水强度降低2%[192] 新产品和新技术研发 - 采用氮气填充技术，解决葵花籽油瓶变形问题，减轻瓶身重量，节省PET用量，降低成本[69] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 建立可持续发展管治架构，明确各层级职责[45][46][47] - 建立流程追踪目标进度和关键绩效指标表现，结果定期呈交审核及风险管理委员会和董事会[49] - 将ESG和重大气候相关风险纳入企业风险管理框架[50][51] - 委托独立顾问对超100名持份者进行调查及重要性评估[57][60] - 制定重要性矩阵，确定报告中需披露的ESG议题[58][60] - 参与银行的绿色存款计划和可持续存款计划[66] - 针对各生产厂房制定2029/30年的新环境目标[70] - 制定气候风险管理政策，纳入气候相关财务披露工作小组指引[85] - 聘请第三方顾问对10个主要营运地点进行气候相关情境分析[103][105][107][108] - 集团大部分运营地点采用ISO 14001环境管理体系[115] - 集团制定防汛应急预案以应对极端气候事件[116] - 计划建立持续性的能耗评估机制，逐步替换或淘汰高能耗设备[143][145] - 未来计划用新型节能替代品取代旧马达和罗茨鼓风机系统、购买绿色电力、停止使用天然气、建立新的太阳能光伏系统[164] - 家居护理用品厂建立《新项目环境保护控制程序》，降低建设及装修活动污染[166][169] - 重新设计生产计划，集中生产含共通香氛成分产品，减少换线清洁用水[197] - 与人力资源部门协作，推动节水教育和行为变化[197] - 食用油厂实施废物管理程序，面粉厂和家居护理用品厂建立废物控制计划，特种油脂厂实施废物管理控制计划[198]

会议安排 - 公司股东周年常会于2025年11月12日中午12时在香港新界大埔举行[3] - 代表委任表格须于大会或续会指定时间不少于48小时前送达标明地址[5] 决议事项 - 大会将考虑包括宣布派发末期股息等9项普通决议案[4] - 决议案七至九全文载于2025年10月15日大会通告内[5]

会议安排 - 2025年11月12日中午12时举行股东周年常会[4][12] - 黄色或红色暴雨警告生效会议如期进行，黑色暴雨等警告生效会议续后安排[12] 会议内容 - 呈交截至2025年6月30日止年度经审核账目等报告[4] - 宣布派发末期股息[4] - 重选林学瀚、何玉慧、张雯瑛为董事[4] - 重新聘请毕马威为核数师并授权董事会厘定其酬金[4] 股份相关 - 批准董事回购股份总数不超已发行股份总数10% [8] - 批准董事配发、发行及处理额外股份总数不超已发行股份总数20% [9] - 扩大董事相关授权，加入回购股份总数不超已发行股份总数10% [10] 时间限制 - 2025年11月7 - 12日及11月19日暂停办理股份过户登记[12] - 11月6日下午4时30分前送达文件符合会议投票资格[12] - 11月18日下午4时30分前送达文件获派末期股息[12] 其他 - 2025年6月30日止年度建议董事袍金总额为1259535港元[12]

会议信息 - 股东周年常会将于2025年11月12日中午12时举行[4][49][63] - 最后实际可行日期为2025年10月9日[9] - 确定股东符合资格出席会议并投票的记录日期为2025年11月12日，2025年11月7日至11月12日暂停办理股份过户登记手续[61] - 若公司股东批准派付末期股息，2025年11月19日暂停办理股份过户登记手续[61] - 代表委任表格等须于会议或其续会指定举行时间不少于48小时前交回公司股份过户登记处[61] - 为符合出席会议并投票资格，所有股份过户文件等须于2025年11月6日下午4时30分前送达指定地址[61] - 为符合获派建议末期股息资格，所有股份过户文件等须于2025年11月18日下午4时30分前送达指定地址[61] 股份相关 - 2024年11月8日已授予董事一般性授权，可回赎不超已发行股份总数10%的股份，配发、发行及处理不超已发行股份总数20%的股份，现有一般性授权将在股东周年常会结束时失效[14] - 股东周年常会上将提呈新一般性授权，可回赎不超通过决议案当日已发行股份总数10%的股份，发行不超20%的股份[14] - 最后实际可行日期，公司已发行股份总数为243,354,165股，无库存股份，假设已发行股份总数不变，根据新一般性授权最多可发行48,670,833股[15] - 截至通函日期，董事暂无根据新授权回赎现有股份或发行新股的计划[15] - 公司将在股东周年常会上提呈授予董事回购授权，可回购股份数目不得超通过决议案当日已发行股份总数10%，假设无变动可回购最多24,335,416股[30][31] - 最后实际可行日期，GuoLine拥有140,008,659股权益，约占公司已发行股份总数的57.53%；若全面行使回购权力且GuoLine不出售股份，其持股比例将增至约63.93%[38] - 最后实际可行日期前六个月，公司未在联交所或其他证券交易所回购任何股份[40] - 最后实际可行日期前十二个月，股份最高成交价为17.00港元（2025年6月），最低成交价为8.00港元（2024年12月）[41] 董事相关 - 独立非执行董事黄嘉纯先生将退休不膺选连任，何玉慧女士符合资格愿膺选连任[16] - 执行董事兼行政总裁林学瀚先生及独立非执行董事张雯瑛女士任期将结束，愿膺选连任[16] - 提委会评估林先生、何女士及张女士适合膺选连任并向董事会建议，董事会认为其将继续为公司及股东作贡献[17][20] - 2025年6月30日止财政年度建议之董事袍金总额为1,259,535港元，拟于股东周年常会提呈批准[21] - 林学瀚先生现年37岁，自2025年5月起担任公司执行董事兼行政总裁，兼任食用油及家居护理分部代理总经理，最后实际可行日期持有258,000股股份个人权益，酬金约为每年440万港元，还可收取按表现发放的花红[42][43] - 截至2025年6月30日止年度建议付予何玉慧女士之董事袍金为352,877港元[45] - 截至2025年6月30日止年度建议付予张雯瑛女士之董事袍金为180,275港元[47] 其他事项 - 股东大会表决须以点票方式进行，主席可决定对程序或行政事宜以举手方式表决，结果将刊于联交所及公司网站[24] - 董事认为建议符合公司及股东整体最佳利益，建议股东投票赞成股东周年常会通告内所有决议案[26] - 回购股份须运用内部资源、借贷及或其他合法资金[33] - 建议回购可能对公司营运资金或资本负债状况构成重大影响，董事不会在构成重大不利影响时进行回购[34] - 供股指公司董事按股东持股比例配售股份，可作例外或其他安排[57] - 有关期间指决议案通过之日至最早发生的下届股东周年常会结束等日期[57][58] - 公司拟扩大董事配发、发行或处理额外股份的一般性授权，加入回购股份总数，不得超通过决议案当日已发行股份总数的10%（不包括库存股份）[60] - 呈交截至2025年6月30日止年度经审核之账目及董事会报告书与独立核数师报告书[53] - 宣布派发末期股息[53] - 厘定截至2025年6月30日止年度之董事袍金[53] - 重选林学瀚、何玉慧、张雯瑛女士连任为董事[53] - 重新聘请毕马威会计师事务所为公司之核数师及授权董事会厘定其酬金[53] - 一般及无条件批准公司董事在有关期间回购公司股份，回购总数不得超过通过决议案当日已发行股份总数之10%[52][55] - 一般及无条件批准公司董事在有关期间行使公司权力以配发、发行及处理额外股份等[55]

收入和利润表现 - 2025财年收入为48.29亿港元，较2024财年的48.38亿港元略有下降[19] - 2025财年除税后溢利为3.03亿港元，较2024财年的2.01亿港元增长51%[19][25] - 2025财年每股基本盈利为1.29港元，高于2024财年的0.85港元[21] - 2025财年除税前溢利为3.61亿港元，较2024财年的2.45亿港元有所增长[19] - 集团营收为48.29亿港元，与去年基本持平[47] - 集团溢利增长51%至3.03亿港元[28][47] - 净利润率提升2.2个百分点至6.3%[47] - 集团收入为港币48.29亿元，与去年相比大致保持稳定[49][73] - 集团溢利增加51%至港币3.03亿元，纯利率上升2.2个百分点至6.3%[49][73][78] 毛利率和成本效率 - 2025财年毛利率为23%，高于2024财年的21%[19] - 毛利率提升2.3个百分点至23.2%[47] - 集团毛利率上升2.3个百分点至23.2%[49][73] - 食品分部受益于缓和的原材料成本及严格的成本管理，盈利能力提升[28][33] 股息分配 - 2025财年每股股息为0.48港元，包括中期股息0.15港元和末期股息0.33港元[21][26] - 建议末期股息每股0.33港元，年度股息总额为每股0.48港元[28] 业务分部表现 - 食品分部收入为港币39.46亿元，轻微下跌2%，经营溢利大幅增加55%至港币2.93亿元[54][58] - 家居护理分部收入增长9%至港币8.83亿元，经营溢利增长5%至港币8800万元[63][67] - 家居护理分部在产品创新和品类拓展支持下保持稳健增长轨迹[34][37] 财务状况和流动性 - 截至2025年6月30日，总资产为38.06亿港元，总负债为6.66亿港元[20] - 公司权益债务比率为100:0，无净债务[21] - 集团现金结余为港币19.16亿元（2024年：港币17.06亿元），约45%为人民币[74][79] - 集团未提取银行融资为港币5.89亿元（2024年：港币5.85亿元）[74][79] 运营资本效率 - 库存周转天数为81天（2024年：67天）[75][79] - 贸易应收款项周转天数为24天（2024年：24天）[75][79] - 存货周转天数计算方式为期末余额除以前3个月销售成本乘以91天[80] - 贸易应收账款周转天数计算方式为期末余额除以前3个月收入乘以91天[80] 资本开支 - 资本开支为5900万港元，较2024年的4000万港元增长47.5%[87][91] 战略举措和运营优化 - 集团推进广州市从化区新厂房项目以提升运营效率和优化成本[34][37] - 集团专注于通过产品创新和供应链优化来降低业务的商品化元素[40][46] 市场环境与应对 - 集团在回顾年度面临消费降级和激烈竞争的市场环境，但通过选择性价格调整维持了销量和市场份额[46][48] 税务支出 - 2025财年税项支出为0.58亿港元[19] 外汇风险 - 公司业务面临人民币、港币及澳门币的外汇风险[84][89] 员工与薪酬 - 截至2025年6月30日，公司员工总数为1,478人[96][98] - 公司设有年度薪酬递增及年终表现奖励机制以激励员工[96][98] 公司荣誉与奖项 - 南顺（四川）食品有限公司获评全国放心粮油示范工程示范加工企业[112] - 蛇口南顺面粉有限公司“金像牌”青稞面包预拌粉获创新产品奖[112] - 深圳南顺油脂有限公司及其品牌“刀嘜”获中国粮油最具影响力企业及品牌[116] - “刀嘜”四款花生油获2025年International Taste Institute风味绝佳奖[116] 管理层和董事会变动 - 林学瀚先生自2025年5月起担任公司执行董事兼行政总裁，并兼任食用油及家居护理分部代理总经理[131] - 林学瀚先生持有法律及商学（主修金融）双学士学位，于2014年加入公司[132] - 林学瀚先生曾担任公司电子商务部总经理，领导家居护理、食用油和面粉品牌在中国大陆主要电商及O2O平台发展[132] - 罗敬仁先生自2024年4月起担任公司非执行董事，并兼任董事会审核及风险管理委员会成员[135] - 罗敬仁先生担任国浩(GGL)执行董事兼行政总裁及The Rank Group Plc非执行董事[135] - 黄上哲博士自1984年起担任公司非执行董事，为公司股东SGR Investment Company, Limited及T.C. Whang & Company (Private) Limited的董事及股东[138] - 黄嘉纯先生自2013年11月起担任公司独立非执行董事，兼任董事会薪酬委员会主席及董事会审核及风险管理委员会成员[141] - 黄嘉纯先生为执业律师及国际公证人，现任香港胡百全律师事务所合伙人及联席主席[142] - 黄嘉纯先生于2002年被委任为太平绅士，并于2018年获颁银紫荆星章[143] - 黄嘉纯先生为国浩及凯知乐国际控股有限公司（港交所上市）的独立非执行董事[144] - 何玉慧女士担任公司独立非执行董事约6年，为董事会审核及风险管理委员会主席[149] - 张雯瑛女士担任公司独立非执行董事约1年，为董事会薪酬委员会及提名委员会成员[155] - 林學瀚於2025年5月1日獲委任為公司執行董事兼行政總裁[192] - 邱肇祥於2025年5月1日辭任公司執行董事兼行政總裁[192] - 張雯瑛於2024年11月8日股東週年常會後獲委任為公司獨立非執行董事[192] - 羅啟耀於2024年股東週年常會結束時輪值退任獨立非執行董事並未膺選連任[192] - 郭令海為公司現任主席負責制定集團願景和戰略方向並領導董事會[200] 公司治理 - 公司已采纳新的企业管治守则，该守则基于港交所守则，有效至2025年6月30日[160] - 公司已修订企业管治守则以与经修订的港交所守则保持一致，适用于自2025年7月1日及以后的财政年度[161] - 董事会认为公司在截至2025年6月30日的财政年度内遵守了适用的港交所守则，除一项披露的偏离外[163] - 公司于2025年1月通过书面决议而非实体会议形式任命公司秘书，偏离了港交所守则条文C.6.2的规定[164] - 不少於三分之一的董事須於每屆股東週年常會輪值退任[194] - 非執行董事無特定任期須根據章程於股東週年常會輪值退任及膺選連任[195] - 公司已接獲各獨立非執行董事本年度關於獨立性的聲明[196] - 董事會認為黃嘉純、何玉慧及張雯瑛繼續保持獨立[196] 企业愿景、战略与文化 - 公司愿景是打造具有长远竞争力及可持续发展的企业，为股东创造价值并实现长期可持续增长[168] - 公司策略目标包括实现可持续的全球竞争力，并带来收入、溢利及自由现金流量的持续复合年度增长[169] - 公司强调以信誉经营业务，将人力资源质量作为卓越管理的精髓[173] - 公司致力于培育创新精神，并持续改进现有运营以把握新商业机遇[173] - 公司文化以合规和道德行为为基础，并设有举报框架[175][178] - 员工素质是公司业务策略的基石，公司致力于创造包容性工作环境[176][178] - 公司重视创新、创意和持续改进，以实现可持续的全球竞争力[177][178] - 公司将数字技术和环境、社会及管治因素纳入业务运营及战略决策[180][183] - 公司通过严格遵守审慎财务原则来达成稳健的财务状况[180][183] - 董事会负责监督企业目标、文化、整体策略及审批财务业绩等关键事宜[182][184] - 董事会对环境、社会及管治事务负全责，并设委员会管理相关风险[187][189] - 报告期内董事会由1名主席、2名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事组成[191]