审计委员会构成 - 至少三名非执行董事，独立非执行董事占多数，至少一名有专业资格，主席为独立非执行董事[1] - 核数公司前任合伙人特定日期起两年内不得担任成员[6] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露、监督评估内外审计和内控[2] - 负责外聘审计师委任、重新委任、罢免建议等[2] - 评估外部审计机构工作，审计前讨论审计事宜[2] - 制定执行外聘审计师非审计服务政策并提建议[2] - 审查监察财务报表等完整性，审阅重大意见[4] - 与管理层讨论风险管理及内部监控系统[5] - 确保审计部和外聘审计师工作协调，检讨成效[5] - 检查外聘审计师函件及管理层回应[5] 审计委员会会议 - 每年至少与审计师开会两次[4] - 每年至少在管理层不在场时会见外聘审计师一次[7] - 每年至少召开二次会议，视需要随时召开[8] - 召集提前七日通知成员，紧急情况除外[8] - 决议需三分之二以上成员出席，经出席委员过半数同意[9] - 会议记录会后二十日内分发成员并报送董事会[9] - 会议记录保存五年以上[9] 其他规定 - 全体成员过半数同意后提交董事会审议披露财务信息等事项[6] - 决议事项授权主席或其他成员办理并报告[9] - 组织规程经董事会审议通过后执行及修正[9]

提名委员会构成 - 提名委员会主席由董事长或独立非执行董事担任，独立非执行董事应过半，且至少委任一名不同性别的董事[1] 委员会职责 - 每年至少一次检讨董事会架构等并协助编制技能表[3] - 对5%以上股东推荐的董事候选人不纳入建议名单需说明原因[4] - 为各委员会制定建置标准，每年至少复核并提修正建议[4] - 逐年审查各委员会主席等资格及利益冲突并提替换建议[4] 会议相关 - 每年至少召开一次会议，视需要随时召开，提前七日通知成员（紧急除外）[5] - 作出决议需三分之二以上成员出席，经出席委员过半数同意[6] 决议处理 - 董事会未采纳建议应记载意见及理由并披露[6] - 决议记录由出席董事等签名，会后二十日分发并报送董事会，保存五年以上[7] 其他 - 成员对董事会负责，提案交董事会审议[7] - 决议执行工作授权办理，执行期间向委员会报告[7] - 组织规程经董事会审议通过后执行及修正[7]

公司董事会成员变动 - 王栋辞任公司非执行董事及提名委员会成员 辞任原因为有意投入更多时间在彩虹集团（003023）有限公司的工作事务 [1] - 姚瑞被公司职工代表大会推选为第六届董事会职工董事 任期自选举日起生效 与第六届董事会任期一致 [1]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 特定情形下，应在两个月内召开临时股东会[2] - 董事会同意召开临时股东会，将在作出决议后十日内发出通知[9] - 审计委员会提议召开，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意后十日内发通知[10] - 全体独立非执行董事过半数同意可提议，董事会应在收到提议后十日内反馈[11] - 单独或合计持有公司10%以上有表决权股份的股东请求，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意后十日内发通知[12] - 审计委员会同意召开，应在收到请求10日内发出召开通知[13] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上有表决权股份的股东，可自行召集和主持[13] 股东会通知与提案 - 召集人将在年度股东会召开20日前书面通知各股东，临时股东会于会议召开15日前书面通知[19] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[17] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[17] 股东会出席与表决 - 股权登记日登记在册的所有股东均有权出席，未登记但持有效持股证明可出席但无表决权[23] - 股东可亲自或委托代理人出席并表决，一股一票[24][32] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[35] - 公司持有本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[32] - 违反《主板上市规则》规定的表决无效，违规买入股份36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[34] 股东会其他规定 - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[15] - 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，通知中提案不应取消[21] - 审计委员会召集的股东会由召集人主持，不能履职时由过半数成员推选成员主持[28] - 股东自行召集的股东会由召集人或推选代表主持，主持人违规时经出席有表决权过半数股东同意可推选新主持人[29] - 年度股东大会上董事会应就过去一年工作向股东会报告[33] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[36] - 公司一年内购买、出售重大资产金额超最近一期经审计总资产百分之三十需特别决议通过[37] - 股东大会会议记录保存期限不少于十年[43] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后两个月内实施具体方案[44] 规则相关 - 规则作为《公司章程》附件由董事会制定、修改，经股东会审议通过后生效[46] - 规则由公司董事会解释[46] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”不含本数[46] - 规则生效后原《彩虹集团新能源股份有限公司股东大会议事规则》同时废止[46]

公司董事会人事变动 - 非执行董事王栋辞任，原因为有意投入更多时间在彩虹集团有限公司的工作事务，其同时辞任提名委员会成员 [1] - 职工代表大会推选姚瑞担任公司第六届董事会职工董事，任期自选举日起生效，与第六届董事会任期一致 [1]

彩虹集團新能源股份有限公司 董事會議事規則 第一章 總 則 證 券 事 務 代 表 協 助 董 事 會 秘 書 工 作。 第四條 本 議 事 規 則 對 公 司 全 體 董 事、董 事 會 秘 書 具 有 約 束 力。 第二章 董事會的組成和職權 第五條 公司董事會由7名 董 事 組 成，其 中 執 行 董 事2人、非 執 行 董 事1人、獨 立 非 執 行 董 事3人、職 工 董 事1人。 董事會設董事長一人，由全體董事的過半數選舉產生和罷免。 – 1 – 第六條 董 事 會 行 使 下 列 職 權： （一） 召 集 股 東 會，並 向 股 東 會 報 告 工 作； （二） 執 行 股 東 會 的 決 議； （三） 決 定 公 司 的 經 營 計 劃 和 投 資 方 案； （四） 制 訂 公 司 的 利 潤 分 配 方 案 和 彌 補 虧 損 方 案； （五） 制 訂 公 司 增 加 或 者 減 少 註 冊 資 本、發 行 債 券 或 者 其 他 證 券 及 上 市 方 案； （六） 擬 訂 公 司 重 大 收 購、收 購 本 公 司 股 票、出 售 庫 存 股 份 或 者 合 併、分 立、解 散 及 變 ...

彩虹集團新能源股份有限公司 IRICO GROUP NEW ENERGY COMPANY LIMITED* 公 司 章 程 – 1 – 目 錄 | 第一章 | 總 | 則 | 3 | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 6 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 7 | 第一節 | 股份發行 | 7 | | | | | | | | | | | | 第二節 | 股份增減和回購 | 9 | 第三節 | 股份轉讓 | 12 | | | | | | | | | | | | | 第四章 | 股東和股東會 | 13 | 第一節 | 股東的一般規定 | 13 | | | | | | | | | | | | | 第二節 | 控股股東和實際控制人 | 18 | 第三節 | 股東會的一般規定 | 20 | | | | | | | | | | | | | 第五章 | 黨 | 委 | 23 | 第 ...

公司人员 - 执行董事为杨桦、高锋安[4] - 非执行董事为方忠喜[4] - 独立非执行董事为苏坤、李勇、郝梅平[4] - 职工董事为姚瑞[4] 董事会设置 - 设立4个董事会委员会[5] 人员任职 - 杨桦担任战略委员会成员[6] - 高锋安担任提名、薪酬与考核委员会成员及战略委员会主席[6] - 苏坤担任提名委员会成员、审计委员会主席[6] - 李勇担任审计、薪酬与考核委员会成员及战略委员会成员[6] - 郝梅平担任提名、薪酬与考核委员会主席及战略委员会成员[6]

会议信息 - 临时股东大会于2025年10月15日举行[5] - 出席股东或其代理人共持有105,287,700股股份[7] 股权结构 - 公司已发行股份176,322,070股，含80,073,400股内资股及96,248,670股H股[6] 议案审议 - 修订公司章程及相关议事规则议案获105,287,700股赞成（100%）[7] 公司治理 - 股东大会结束起取消监事会，由审计委员会行使职权[9] 人事变动 - 王栋辞任非执行董事及提名委员会成员[11] - 姚瑞当选职工董事，1993年7月加入集团[11][12] 董事会构成 - 公告刊发时，董事会含执行董事、非执行董事等共7人[17]

公司名稱: 彩虹集團新能源股份有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 內資股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 80,073,400 | RMB | | 1 | RMB | | 80,073,400 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 80,073,400 | RMB | | 1 | RMB | | 80,073,400 | | 2. ...