公司财务表现 - 截至2025年9月30日止六个月 集团同店销售按年减少7% [1] - 香港市场同店销售按年减少9% [1] - 澳门市场同店销售按年上升2% [1] 公司运营状况 - 截至2025年9月30日 集团经营店铺总数为34间 [1]

会议信息 - 董事会2025年11月28日在香港新界荃湾举行会议[3] 会议议程 - 考虑及批准2025年9月30日止半年财报[5] - 考虑派付中期股息[5] - 考虑暂停股份过户登记手续[5] 董事会构成 - 截至公告日，董事会有两名执行董事和三名独董[4]

业绩总结 - 预计截至2025年9月30日止6个月亏损净额约600 - 700万港元，2024年约250万港元[3] - 2025年零售收益约7460万港元，较2024年约8250万港元下跌约9.6%[4] 未来展望 - 截至2025年9月30日止6个月中期业绩将于2025年11月28日或之前刊发[5]

业绩总结 - 截至2025年9月30日止三个月，香港同店销售增长按年-15%，澳门-5%，集团-13%[3] - 截至2025年9月30日止六个月，香港同店销售增长按年-9%，澳门+2%，集团-7%[3] 店铺数据 - 2025年9月30日，经营店铺数目香港28、澳门6、集团34[3] - 2025年3月31日至9月30日，经营店铺数目香港+3，集团+3[3] 公司治理 - 公告日期公司董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成[6]

业绩相关 - 截至2025年3月31日止财政年度集团录得盈利[5] - 考虑市况及前景，该期间不派股息[5] 人员数据 - 截至2025年3月31日止年度，公司员工流失率约68%[4] 未来展望 - 保留盈利强化资产负债表，提升抗风险能力[5] - 充沛现金储备助拓展业务[5] 市场与策略 - 收购物业加强招聘挽留员工能力，支持零售业务[4] - 管理层实施策略并控成本使公司转亏为盈[5]

公司治理变动 - 包浩斯国际(00483)宣布自2025年11月14日起生效的董事会及委员会成员变动 [1] - 许美心女士辞任独立非执行董事，同时不再担任提名委员会主席以及审核委员会和薪酬委员会成员 [1] - 陈咏悠女士获委任为独立非执行董事，并同时担任提名委员会主席以及审核委员会和薪酬委员会成员 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 许美心女士辞任独立非执行董事，自2025年11月14日起生效 [1] - 许美心女士同时不再担任提名委员会主席以及审核委员会和薪酬委员会的成员 [1] - 陈咏悠女士获委任为独立非执行董事，自2025年11月14日起生效 [1] - 陈咏悠女士同时获委任为提名委员会主席以及审核委员会和薪酬委员会的成员 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 公司独立非执行董事许美心提出辞任 自2025年11月14日起生效 [1] - 许美心辞任后 不再担任提名委员会主席以及审核委员会及薪酬委员会各自的成员 [1] - 陈咏悠获委任为独立非执行董事 自2025年11月14日起生效 [1] - 陈咏悠同时获委任为提名委员会主席以及审核委员会及薪酬委员会各自的成员 [1]

管理层变动 - 自2025年11月14日起，唐书文女士任执行董事兼主席，杨逸衡先生任执行董事兼行政总裁[2] - 自2025年11月14日起，陈咏悠女士、蔡斯敏女士和徐家耀先生任独立非执行董事[2] 委员会设置 - 自2025年11月14日起，董事会下设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 自2025年11月14日起，审核委员会主席为徐家耀先生，成员有蔡斯敏女士和陈咏悠女士[2] - 自2025年11月14日起，薪酬委员会主席为蔡斯敏女士，成员有徐家耀先生和陈咏悠女士[2] - 自2025年11月14日起，提名委员会主席为陈咏悠女士，成员有蔡斯敏女士和徐家耀先生[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 因 本 公 告 全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：483） (1)獨立非執行董事變動； 及 (2)董事委員會組成變動 董事會宣佈，以下變動自二零二五年十一月十四日起生效： 許美心女士辭任獨立非執行董事 包 浩 斯 國 際（控 股）有 限 公 司（「本公司」，連 同 共 附 屬 公 司 統 稱 為「本集團」）董 事 （「董 事」）會（「董事會」）宣 佈，許 美 心 女 士（「許女士」）已 提 出 辭 任 獨 立 非 執 行 董 事， 自 二 零 二 五 年 十 一 月 十 四 日 起 生 效，以 投 放 更 多 時 間 處 理 個 人 事 務。於 許 女 士 辭 任 後，彼 將 不 再 擔 任 本 公 司 提 名 委 員 會（「提名委員會」）主 席 以 及 審 核 委 員 會 （「審核委員會」）及 薪 酬 委 員 會（「薪酬委員會」）各 自 的 成 員 ...