租赁协议 - 2025年12月15日英皇电影城北京与业主签订新戏院租赁协议[4] - 第一份协议整租基本租金约1860万元人民币（约2010万港元）[6] - 第二份协议整租基本租金约490万元人民币（约530万港元）[6] - 物业月营业额租金为净营业额14% - 17%超门槛金额[6] - 第一份协议按金约79.1万元人民币（约85.5万港元）[7] - 第二份协议按金约20.9万元人民币（约22.6万港元）[10] - 租赁期为10年6个月[9] - 使用权资产总价值约1820万元人民币（约1970万港元）[10] 交易情况 - 租赁协议交易适用百分比率超5%少于25%属须披露交易[4] - 交易可获豁免取得股东批准[4] 业主信息 - 第二业主由太古地产间接拥有49.895%[16] - 第二业主由有限合伙企业间接拥有49.895%[16] - 第二业主由将台乡政府间接拥有0.21%[16] 其他 - 人民币1.000元兑1.081港元用于公告说明[17] - 公告日期为2025年12月15日[19] - 董事会执行董事为杨政龙、范敏嫦[19] - 董事会独立非执行董事为何达权、谭修英、温彩霞[19]

公司信息 - 公司为英皇文化產業集團有限公司，股份代号491[2] 董事会构成 - 执行董事2人：杨政龙先生（主席）、范敏嫦女士[3] - 独立非执行董事3人：何达权先生、谭修英女士、温彩霞女士[3] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名、企业管治、执行委员会[3] 人员任职 - 杨政龙任薪酬、提名、执行委员会相关职务[4] - 范敏嫦任企业管治、执行委员会相关职务[4] - 何达权、谭修英、温彩霞分别任各委员会相关职务[4] 文档日期 - 文档日期为2025年12月3日[4]

股份与会议 - 2025年12月3日为股东周年大会日期，已发行股份32.1334089亿股[3] 决议案情况 - 多项决议案赞成股数23.71313094亿股，占比100%，反对0股[3][4] 人事变动 - 陈婵玲女士轮席退任独立非执行董事[6] - 温彩霞女士获委任为独立非执行董事[8] 董事会构成 - 股东周年大会后董事会含杨政龙等5人[9]

股本与股份数据 - 本月底法定/注册股本总额为5亿港元，股份数目500亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为32.1334089亿股，库存股份为0[2] 购股权计划数据 - 上月底和本月底股份期权结存数目均为0，本月相关新股发行等均为0[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份增减情况 - 本月内已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[5]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为5亿港元，股份数目为500亿股，面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份总数为32.1334089亿股，库存股份为0[2] 期权相关 - 上、本月底股份期权数目均为0，本月因期权发行新股和转让库存股份为0[3] - 本月底因股份期权可能发行或转让股份3.21334089亿股[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[5]

报告登载 - 2024/2025环境、社会及管治报告仅以电子形式登载于网站，可书面申请印刷本[6] 通讯获取 - 股东书面要求收取公司通讯印刷本有效期一年，到期需再申请[5] - 可书面或邮件向公司要求收取公司通讯印刷本[4] - 若电邮地址无效，公司将邮寄书面通知印刷本[3] 通函内容 - 2025年10月20日通函涉及重选及选举董事、发行新股份及回购股份授权和股东周年大会通告[13]

公司信息 - 公司为英皇文化产业集团有限公司，股份代号491[13] - 公司网站为https://www.EmpCulture.com，港交所网站为https://www.hkexnews.hk[13] 文件信息 - 2024/2025年报告及相关通函日期为2025年10月20日[11][12] - 通函涉及重选及选举董事等建议[11][12] - 公司通讯包括董事会报告等多种文件[7][10][13] 接收方式 - 可书面要求公司提供公司通讯印刷本，难查网站内容时免费寄送[4][9] - 更改公司通讯接收方式需书面通知或电邮[13] 会议信息 - 股东周年大会日期为2025年12月3日[11][12] 其他信息 - 书面要求收取印刷本有效期为收到有效书面要求起一年[5][9] - 2024/2025环境、社会及管治报告仅电子形式登载，可书面申请印刷本[6][9]

股东周年大会 - 公司将于2025年12月3日举行股东周年大会[4] - 若当日特定时间挂八号或以上台风信号等，大会将延期[13] 大会事项 - 省览及采纳截至2025年6月30日止年度经审核财务报表等[5] - 重选范敏嫦女士、选举温彩霞女士为董事[5] - 授权董事会厘定董事酬金[5] - 重新委任郑郑会计师事务所有限公司为独立核数师并授权定其酬金[5] 股份相关 - 董事可配发额外股份不超已发行股份总数20%[7] - 董事可回购股份不超已发行股份总数10%[9] - 回股股份可加入可配发股份，扩大后不超已发行10%[10] 登记要求 - 所有过户文件及股票需于2025年11月27日下午4时30分前交回登记[13]

会议安排 - 英皇文化产业集团有限公司股东周年大会定于2025年12月3日上午10时30分举行[2] - 委任代表表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[4] 会议议程 - 省览及采纳截至2025年6月30日止年度的经审核财务报表等报告[2] - 重选、选举董事，授权董事会厘定董事酬金[2] - 重新委任独立核数师并授权董事会厘定其酬金[2] - 授予董事发行、回购股份等一般授权[2] 其他说明 - 填妥交回委任代表表格后，股东仍可亲自出席大会并投票，表格视作已撤销[4]

会议安排 - 公司2025年12月3日上午10时30分在香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心28楼举行股东周年大会[4][47] - 委任代表表格须在2025年12月1日前上午10时30分前交回公司香港股份过户登记分处[4] - 为出席大会并投票，过户文件及股票须在2025年11月27日下午4时30分前交回[15][56] 股份相关 - 回购授权为回购不超股东周年大会通过决议案当日已发行股份总数10%的股份[8][21][34][51] - 发行授权为发行不超股东周年大会通过决议案当日已发行股份总数20%的新股份[9][21][50] - 最后实际可行日期，已发行股份为3,213,340,890股[21][34] - 建议发行最多642,668,178股股份，回购最多321,334,089股股份[21] - 建议加入回购股份数扩大发行授权[21][53] - 英皇文化产业集团控股持有2,371,313,094股股份，占已发行股份总数约73.8%，全面行使回购授权后其股权将增至约82%[39] 人事变动 - 范敏嫦女士和陈婵玲女士将在股东周年大会上轮值退任[17] - 范敏嫦女士愿膺选连任，陈婵玲女士无意膺选连任[17] - 温彩霞女士获提名参选独立非执行董事以填补临时空缺[18] 其他事项 - 2024年股东周年大会授予的一般授权将到期，董事会建议更新[21] - 股东周年大会上不会派发公司礼物或茶点[5] - 董事袍金范敏嫦女士每年80,000港元，温彩霞女士若当选每年120,000港元[28][31] - 公司回购买卖须以合法资金支付，以现金及联交所规定结算方式进行[36] - 最后实际可行日期前6个月内公司未在联交所或其他证券交易所回购股份[42] - 各董事及紧密联系人目前无意在回购授权获批时向公司出售股份[40] - 省览及采纳截至2025年6月30日止年度经审核财务报表等报告[48] - 重新委任郑郑会计师事务所有限公司为独立核数师并授权董事会厘定其酬金[48] - 股东大会若遇八号或以上台风信号等情况将延期，公司会登公告通知续会信息[56] - 通告中文译本仅供参考，有歧义以英文文本为准[56]