香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性及完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 SIS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 新龍國際集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00529） 董事會會議日期 新龍國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，董事會會議將 於二零二五年八月二十六日（星期二）舉行，以（其中包括）考慮及審批本公司及 其附屬公司截至二零二五年六月三十日止之六個月中期業績，並考慮派發中期股息 （如有）。 承董事會命 新龍國際集團有限公司 公司秘書 趙麗珍 香港，二零二五年八月十四日 於本公告日期，林家名先生、林惠海先生、林慧蓮女士、林郁磊先生及林易先生為本公司執 行董事；吳思煒女士、陳嫦萍女士、杜珠聯女士及朱頌儀女士為獨立非執行董事。 * 僅供識別 ...

财务表现 - 附属公司SiS Thai截至2025年6月30日止六个月收入总额达142.76亿泰铢 同比增长2% [1] - 附属公司SiS Thai股东应占收益达3.93亿泰铢 同比增长13.5% [1] 股权结构 - 公司持有附属公司SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited 60.8%有效权益 [1]

公司人事变动 - 陈嫦萍辞任独立非执行董事职务 以投入更多时间于其他个人事务 [1] - 辞任同时涉及审核委员会主席 提名委员会及薪酬委员会成员职务 [1] - 人事变动生效时间为2025年8月17日 [1]

公司人事变动 - 独立非执行董事陈嫦萍辞任所有职务 包括审核委员会主席 提名委员会及薪酬委员会成员 辞任原因为投入更多时间于其他个人事务 生效日期为2025年8月17日 [1] - 独立非执行董事朱颂仪将接任审核委员会主席职务 自2025年8月17日起生效 朱颂仪原为审核委员会成员 [1]

财务表现 - 附属公司SiS Thai截至2025年6月30日止六个月收入总额142.76亿泰铢 同比增长2% [1] - 附属公司SiS Thai股东应占收益3.93亿泰铢 同比增长13.5% [1] 公司结构 - 公司持有SiS Thai 60.8%有效权益 [1]

公司治理变动 - 独立非执行董事陈嫦萍辞任所有职务 包括独立非执行董事 审核委员会主席 提名委员会及薪酬委员会成员 辞任原因为投入更多时间于其他个人事务 生效日期为2025年8月17日 [1] - 审核委员会成员朱颂仪将调任为审核委员会主席 该变动自2025年8月17日起生效 朱颂仪为公司现任独立非执行董事 [1]

公司基本信息 - 新龙国际集团有限公司股份代号为00529[1] 董事会信息 - 2025年8月17日起董事会有5名执行董事和3名独立非执行董事[2] - 董事会下设审核、提名、薪酬三个委员会[2] 人员任职信息 - 林家名任主席兼行政总裁等职[2] - 朱颂仪任审核委员会主席等职[2]

人事变动 - 陈嫦萍8月17日辞任公司独立非执行董事等职务[3] - 朱颂仪8月17日起由审核委员会成员调任为主席[4] 人员构成 - 公告日期林家名等5人为公司执行董事[6] - 公告日期吴思炜等4人为公司独立非执行董事[6]

股权情况 - 公司持有SiS Thai 60.8%有效权益[3] 业绩数据 - 2025年上半年SiS Thai收入14,276,478千泰铢，2024年同期13,993,770千泰铢[4] - 2025年上半年SiS Thai股东应占收益393,068千泰铢，2024年同期346,405千泰铢[4] 财务状况 - 2025年6月30日SiS Thai资产总额11,422,391千泰铢，2024年12月31日10,678,496千泰铢[4] - 2025年6月30日SiS Thai负债总额(7,321,942)千泰铢，2024年12月31日(6,578,964)千泰铢[4] - 2025年6月30日SiS Thai所有者权益4,100,449千泰铢，2024年12月31日4,099,532千泰铢[4]

股份情况 - 截至2025年7月底法定/注册股份数目3.5亿股，面值0.1港元，总额3500万港元[1] - 截至2025年7月底已发行股份（不含库存）2.77966666亿股，库存0，总数2.77966666亿股[2] 股份变动 - 2025年7月法定/注册股份数目无增减[1] - 2025年7月已发行股份（不含库存）数目无增减[2] - 2025年7月库存股份数目无增减[2]