董事會會議召開日期 太平洋網絡有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2026年 3月30日（星期一）舉行董事會會議，其中議程包括考慮及批准刊發本公司及其附屬 公司截至2025年12月31日止年度之綜合全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建 議（如有）。 承董事會命 太平洋網絡有限公司 主席 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 PACIFIC ONLINE LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） 太平洋網絡有限公司 （股份代號：543） 林懷仁 香港，2026年3月18日 於本公告日期，董事會包括三位執行董事，分別為林懷仁博士、何錦華先生及王大 鑫先生；以及四位獨立非執行董事，分別為徐耀華先生、白泰德先生、林懷漢先生 及李潔英女士。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃由太平洋網絡有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香 港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)條及香港法例第571章 證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。 本公司董事會（「董事會」）謹此通知本公司股東（「股東」）及潛在投資者，根據董事會 目前可得資料，本集團預期於截至二零二五年十二月三十一日止年度錄得介乎股權 持有人應佔淨虧損約人民幣5,000,000元至股權持有人應佔淨利潤約人民幣 5,000,000元，而二零二四年同期則錄得股權持有人應佔淨利潤約人民幣43,700,000 元。董事會認為，有關預期業績乃主要由於外包製作成本增加及物業減值虧損所 致。 本集團仍在敲定本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度業績。本公告 所載資料僅以本公司管理層經參考目前可得資料（包括本集團截至二零二五年十二 月三十一日止年度的未 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 太平洋網絡有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司） I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00543 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 1,000,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 FF301 公司名稱: 太平洋網絡有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司） 呈交日期: 2026年2月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00543 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 1,000,000,000 ...

股本情况 - 截至2025年12月底，法定/注册股本总额10亿港元，股份100亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份11.35597667亿股，库存股份0股[2] 期权情况 - 截至2025年12月底，购股期权计划相关股份期权及发行转让情况[3] - 2025年12月行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 2025年12月已发行及库存股份增减总额均为0普通股[5]

公司治理变动 - 太平洋网络独立非执行董事李洁英获委任为公司提名委员会成员 任命自2025年12月31日起生效 [1] - 此次变动后 公司提名委员会成员增至四名 分别为林怀仁博士 徐耀华先生 白泰德先生及李洁英女士 [1]

公司治理变动 - 太平洋网络独立非执行董事李洁英女士获委任为公司提名委员会成员 任命自2025年12月31日起生效 [1] - 此次变动后 公司提名委员会由四名成员组成 分别为林怀仁博士 徐耀华先生 白泰德先生及李洁英女士 [1]

公司基本信息 - 公司为太平洋网络有限公司，于开曼群岛注册成立，股份代号为543[2] 董事会信息 - 董事会成员含3名执行董事和4名独立非执行董事[3] - 董事会设执行、审核、薪酬及提名4个委员会[4] 人员任职信息 - 林怀仁博士任董事会主席兼首席执行官[3] - 林怀仁博士任执行和提名委员会主席[5] - 徐耀华先生任审核和薪酬委员会主席[5]

人事变动 - 李洁英女士自2025年12月31日起任提名委员会成员[4] 组织架构 - 变动后提名委员会由林怀仁等四人组成[4] - 公告日董事会有三位执行董事[4] - 公告日董事会有四位独立非执行董事[4]

提名委员会组成 - 成员由董事会委任，多数为独立非执行董事，至少一名不同性别成员[4] - 主席由董事会委任，由董事会主席或独立非执行董事担任[2] - 秘书由公司秘书出任[3] 会议相关规定 - 法定人数为任何两名成员[10] - 每年至少召开一次定期会议，可按需召开额外会议[8] - 定期会议通知至少提前7天发出，其他会议发合理通知[15] - 会议议程及文件至少提前3天送交成员及出席人士[15] 委员会职责与要求 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成[18] - 向董事会汇报决定或建议，除非受法律或监管限制[19] - 主席出席公司股东周年大会并回答提问[21]