会议安排 - 公司将于2025年8月27日举行董事会会议[4] - 董事会会议将审议截至2025年6月30日半年综合中期业绩公告[4] - 董事会会议将考虑派发中期股息建议（如有）[4] 人员构成 - 公告日董事会有三位执行董事[4] - 公告日董事会有四位独立非执行董事[4]

股本情况 - 截至2025年7月底，法定/注册股本总额10亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份（不含库存）11.35597667亿股，库存股份0股[2] 股份期权 - 截至2025年7月底，上月底及本月底股份期权数均为0，本月底可能发行或转让1.13320566亿股[3] - 2025年7月行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 2025年7月已发行股份（不含库存）和库存股份增减均为0普通股[5]

公司要闻 - 中国铁建上半年新签合同额约10561.7亿元，同比减少4.04% [2] - 中国中冶上半年新签合同额5482亿元，同比降低19.1% [2] - 四川成渝高速公路中标G5京昆高速成都至雅安段扩容工程，总投资约285.48亿元 [2] - 路劲上半年总物业销售额为52.32亿元，同比减少28.37% [2] - 澳博控股拟收购位于横琴的一处物业以推进业务组合多样化，协定代价为人民币7.242亿元 [2] - 朝聚眼科附属就朝聚眼科综合医疗体建设项目一期订立建筑合约，合约价为人民币2.23亿元 [2] - 湾区发展6月广深高速公路月总路费收入2.43亿元，同比减少4% [2] - 德琪医药-B希维奥®在中国获批用于多发性骨髓瘤的二线治疗 [2] - 天臣控股拟斥资3000万设深圳合资公司，布局新能源重卡充电站 [2] 医药行业动态 - 康哲药业拟用于治疗成人轻度至中度阿尔茨海默型痴呆症状的改良型新药ZUNVEYL中国上市许可申请已获受理 [3] - 复宏汉霖地舒单抗生物类似药HLX14获欧洲药品管理局人用医药产品委员会积极审评意见 [3] - 复星医药控股子公司复星医药产业与纽科签订《许可协议》，授予其在研的以AR1001分子作为其活性成分的药物于约定许可区域及领域的开发、注册、生产及商业化权利 [3] 其他行业动态 - 找钢集团-W计划与圆币集团合作推动区块链及稳定币技术在国际贸易中的应用 [3] - 新天绿色能源上半年累计完成发电量825.02万兆瓦时，同比增加9.55% [3] - 金涌投资宣布1000万美元Web3.0及虚拟资产投资计划，以太币为重点 [3] 业绩速递 - 药明康德上半年实现营业收入207.99亿元，同比增长20.64%；净利润85.61亿元，同比增长101.92% [3] - 中国有色矿业预计中期净利润约为2.58亿美元，同比增约18% [4] - 华领医药-B预计中期净利约11.84亿元，同比扭亏为盈 [4] - 小黄鸭德盈预计中期收入同比增长逾三成 [4] - 青瓷游戏预计中期净利润同比增加约78%-130% [4] - 好孩子国际预计中期纯利同比减少约40%-50% [4] - 前海健康预计中期净利同比降约60%-70% [4] - 天安卓健预计中期净利同比减至约700万-1700万港元 [4] - 太平洋网络预计中期净亏损约500万-1500万元 [4] 回购、增持动态 - 汇丰控股斥资约3548.7万港元回购34.88万股，回购价101.4-102港元 [4] - 中国东方航空股份斥资749.83万港元回购250万股，回购价2.97-3.03港元 [4] - 方正控股注销已回购股份合共1799.62万股 [4]

业绩总结 - 公司预计2025年上半年股东应占净亏损约500 - 1500万元人民币[4] - 2024年同期股东应占净利润约1000万元人民币[4] - 预计净亏损因2025年上半年外包制作成本增加所致[4]

EF001 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 發行人所發行上市權證/可轉換債券 不適用 其他信息 其他信息 不適用 發行人董事 於本公告日期，董事會包括三位執行董事，分別為林懷仁博士、何錦華先生及王大鑫先生；以及四位獨立非執行董事，分別為徐耀 華先生、白泰德先生、林懷漢先生及李潔英女士。 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 太平洋網絡有限公司 | | 股份代號 | 00543 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 宣派截至2024年12月31日止年度之末期股息 | | 公告日期 | 2025年5月6日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新港幣派息金額及匯率 | | 股息信息 | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 PACIFIC ONLINE LIMITED 太平洋網絡有限公司 – 1 – | | 普通決議案 | 票數（概約%） | （附註(a)） | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 5. | 重選李潔英女士為本公司獨立非執行董 | 705,213,332 | 52,000 | | | 事。 | (99.99%) | (0.01%) | | 6. | 授權本公司董事會釐定各董事之酬金。 | 705,265,332 | 0 | | | | (100.00%) | (0.00%) | | 7. | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核 | 705,265,332 | 0 | | | 數師，並授權本公司董事會釐定核數師之 | (100.00%) | (0.00%) | | | 酬金。 | | | | 8. | 授予本公司董事一般授權，以購買不超過 | 705,26 ...

核心财务表现 - 公司2025年第一季度营业总收入6152.18万元，同比下降24.08% [1] - 归母净利润亏损1001.32万元，同比下降1341.02% [1] - 经营活动现金净流出3618.92万元，同比减少289.25万元 [1] 盈利能力指标 - 毛利率为15.62%，同比下滑15.17个百分点 [3] - 摊薄每股收益-0.03元，同比下降1360% [3] - ROE为-1.25%，同比下降1.35个百分点 [3] 资产运营效率 - 总资产周转率0.06次，同比下降21.28% [3] - 存货周转率0.31次，同比下降9.60% [3] - 资产负债率16.50%，同比上升2.68个百分点 [3] 股权结构 - 股东总户数2.50万户 [3] - 前十大股东持股比例41.39% [3] - 甘肃省农垦集团有限责任公司为第一大股东，持股16.25% [3]

茲通告太平洋網絡有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年五月六日（星期二）上午十 一時正假座香港灣仔告士打道72號香港六國酒店富萊廳I舉行股東週年大會，以討 論下列事項： – 1 – 1. 考慮及省覽本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報 表及董事會與核數師報告； 2. 宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣4.5分； 3. 重選王大鑫先生為本公司執行董事； 4. 重選林懷漢先生為本公司獨立非執行董事； 5. 重選李潔英女士為本公司獨立非執行董事； 6. 授權本公司董事會釐定各董事之酬金； 7. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數 師之酬金； 8. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 PACIFIC ONLINE LIMITED 太平洋網絡有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：543） 股東週年大 ...

閣下如已出售或轉讓名下所有太平洋網絡有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表 委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或 承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本通函內所提述的時間及日期均指香港的時間及日期。 此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） PACIFIC ONLINE LIMITED （股份代號：543） 太平洋網絡有限公司 建議授出購回股份及發行新股份之一般授權 及 建議重選退任董事 及 股東週年大會通告 太平洋網絡有限公司謹訂於二零二五年五月六日（星期二）上午十一時正假座香港灣仔告士 打道72號香港六國酒店富萊廳I舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第16至20頁。隨本 通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，且此代表委任表 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为6.35亿元，较去年减少14.2%，股权持有人应占利润为4370万元[7] - 2023 - 2024年公司收入成本从4.774亿元减少23.0%至3.677亿元，毛利率从35.5%提升至42.1%[12] - 2023 - 2024年销售与市场推广开支从1.645亿元减少25.1%至1.232亿元[13] - 2023 - 2024年行政开支从5710万元减少9.0%至5200万元[14] - 2023 - 2024年产品开发开支从6240万元减少41.2%至3670万元[15] - 2024年金融资产减值亏损净额为2020万元，2023年为170万元[16] - 2024年其他收入为1220万元，2023年为1440万元[17] - 2024年其他亏损为220万元，2023年其他收益为740万元[18] - 融资收入净额从2023年的500万元减少23.3%至2024年的380万元[19] - 2024年所得税开支为530万元，2023年为3570万元[20] - 2024年权益持有人应占净利润为4370万元，2023年为净亏损3230万元[21] - 2024年末短期存款及现金总计2.635亿元，2023年末为2.718亿元[22] - 2024年经营活动所得净现金为2050万元，投资活动所得净现金为2100万元，融资活动所用净现金为4960万元[22] - 2024年出售一家附属公司录得净收益200万元[24] - 2024年和2023年末集团均无银行借贷，资产负债率为零[23] 各业务线收入数据关键指标变化 - 太平洋汽车网2024年收入为5.531亿元，较去年下降14.4%，占集团总收入的87.1%[8][10] - 太平洋电脑网2024年收入为6340万元，较去年下降6.5%，占集团总收入的10.0%[8][10] - 其他经营业务2024年收入为1850万元，较去年下降28.5%，占集团总收入的2.9%[11] - 2023年公司收入为7.401亿元，太平洋汽车网、太平洋电脑网、其他经营业务收入分别为6.464亿元、6780万元、2590万元[10][11] - 太平洋汽车网、太平洋电脑网、其他经营业务2023年占收入的百分比分别为87.3%、9.2%、3.5%[10][11] 公司人员构成及经验情况 - 林怀汉71岁，2018年10月加入集团，在专业会计等领域有逾40年经验[34] - 李洁英76岁，2024年10月加入集团，在衍生产品等方面有逾20年经验[36] - 张聪敏57岁，2003年1月加入集团，在营运管理等界积逾20年经验[38] - 范增春54岁，2003年加入集团[39] - 申立46岁，2008年加入集团，多次获广州市相关人才荣誉[39] - 叶剑锋43岁，2006年加入集团，在网络营销工作经验积逾15年[39] - 王克戎59岁，2005年加入集团，是香港会计师公会会员[40] 企业管治相关情况 - 董事会呈列企业管治报告载入截至2024年12月31日止年度报告[41] - 公司采纳联交所上市规则附录C1所载企业管治守则原则[42] - 公司截至2024年12月31日止年度遵守企业管治守则，除第C.2.1条外[42] - 截至2024年12月31日，董事会遵守上市规则，委任最少三名独立非执行董事，占董事会人数最少三分之一[46] - 公司执行董事和独立非执行董事的服务协议或委任函为期三年[50] - 王大鑫先生及林怀汉先生须于2025年股东周年大会上轮值退任，李洁英女士任职至2025年股东周年大会，三名退任董事均将膺选连任[50] - 2024年公司由公司秘书为全体董事筹办有关企业管治及更新上市规则修订的简报会[52] - 2024年公司提供监管更新阅读资料予全体董事[52] - 公司自行采纳的董事买卖本公司证券行为守则不逊于标准守则，2024年1月1日起至报告刊发日期董事遵守规定[53] - 公司为可能掌握内幕消息的雇员制订不逊于标准守则的书面指引，未获悉有雇员违反[53] - 董事会负责公司整体管理及监控，保留重大事宜决策权，将部分职责委托给执行董事及高级管理层[43] - 林怀仁博士同时兼任公司主席及首席执行官，董事会认为此架构对集团业务前景有利[49] - 所有新委任董事会接受就职介绍，公司会为董事安排内部推动简报会及提供阅读资料[51] - 截至2024年12月31日，公司高级管理层5名成员中有2名女性，董事7名成员中有1名女性，集团员工队伍男女比例约为1比1[67] 公司各委员会相关情况 - 2024年，审核委员会与外部核数师在无执行董事在场下进行两次会议，董事会与审核委员会就续聘外部核数师无意见不合[61] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会就向公司执行董事派发酌定花红及公司董事及高级管理人员的薪酬方案进行检讨及提出建议[62] - 2024年，高级管理层成员年度薪酬在0 - 200万港元的有4人，200.0001 - 400万港元的有1人[62] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，2024年履行审阅财务报表等多项主要任务[59][60] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成，主要负责提供薪酬相关建议等[62] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，主要负责审阅董事会组成等事务[63][65] - 董事会已成立执行、审核、薪酬、提名四个委员会，各委员会有书面职权范围[57] - 除定期董事会会议外，董事会主席于2024年与独立非执行董事举行一次无执行董事在场的会议[56] - 多名董事2024年出席董事会、委员会会议及股东大会的记录公布，如林怀仁博士董事会出席率4/4等[55] - 公司已采纳董事提名政策，制定甄选准则及程序和董事会继任规划[68] - 截至2024年12月31日止年度，董事会已审阅公司企业管治政策及常规等多项内容[70] - 董事确认编制公司截至2024年12月31日止年度财务报表的责任[71] - 提名委员会建议重新委任2024年股东周年大会上膺选连任的董事，并建议委任李洁英女士为独立非执行董事[72] 公司风险管理与内部控制情况 - 无对公司持续经营能力构成重大疑虑的重大不明朗因素[73] - 公司实行自上而下的风险管理和内部控制系统，旨在提供合理保证[74] - 截至2024年12月31日止年度，董事会对公司风险管理和内部监控系统进行审查，公司应对风险能力增强[75] - 公司风险管理和内部监控系统目标为识别风险、管理风险和提供合理保证[76] - 公司按审查结果实施改进措施，预期未来几年持续审查，管理确认系统充分有效[78] - 为解决审计事宜，公司将每季度至少主动审查及评估一次基金投资[79] - 投资具有明确及有限投资范围产品，投资完成后公司每半年与审计师讨论[80] - 投资具有开放投资范围产品，若涉及新型复杂或不受监管金融产品，公司加强投资前尽职调查[80] - 公司要求核数师至少每半年向董事会提供最新消息及知识培训[83] - 公司至少每半年与核数师核实，确保年度审计时间表无需重大改变[83] 公司审计费用情况 - 截至2024年12月31日止年度，审核服务已付/应付费用为310.8万元，非审核服务已付/应付费用为44.8万元，总计355.6万元[82] 公司秘书培训情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司秘书王克戎接受不少于15小时相关专业培训[85] 公司股东相关政策情况 - 持有不少于公司缴足股本十分之一且附有投票权的股东，有权要求董事会召开股东特别大会[87] - 股东提名非退任董事以外人士参选，相关通知须在股东大会召开前7日送达公司指定地点[89] - 公司实行股东通讯政策，截至2024年12月31日止年度已检讨并认为有效实施[90] - 公司就支付股息采纳股息政策，末期股息须经股东批准[90] 公司基本情况 - 公司及其附属公司共有760名雇员[92] - 公司于1997年成立，拥有五个专门网站、一个电子商城网站及一个专注新能源汽车的媒体[94] 公司环境、社会及管治相关情况 - 董事会认同环境、社会及管治重要，承担相关事项最终责任和决策[95] - 审核委员会负责识别和评估公司相关环境、社会及管治风险[95] - 公司维持与主要持份者沟通，完善环境、社会及管治策略及政策框架[96] - 董事会定期开会审批可持续发展目标，评估检讨环境、社会及管治相关目标[98] - 报告披露公司2024年环境、社会及管治工作进展及成果，于2025年3月31日经董事会会议审议批准[98] - 公司建立自上而下的环境、社会及管治框架，由董事会承担责任[99] - 审核委员会监督综合风险管理系统，内外部共同进行环境、社会及管治风险评估[99] - 环境、社会及管治工作组由各业务部门主管组成，识别评估风险并向管理层报告[107] - 公司通过行业比较等方式识别环境、社会及管治风险，并评估其重要性[108] - 公司将环境、社会及管治理念融入日常运营，设立工作小组负责相关工作[108] - 公司积极与持份者互动，将其期望融入策略和计划制定中[109] - 在线用户/客户关注资讯质量、广告质量等，公司提供优质资讯和广告等[110] - 供应商关注业务关系和公平交易，公司按协定履行合约义务[110] - 股东及投资者关注投资回报和信息披露，公司按规定发布公告和报告[112] - 雇员关注培训和福利，公司提供健康安全环境和公平考核机制[112] - 当地社区等关注就业和环保，公司遵守法规并承担社会责任[113] - 媒体关注信息透明度，公司维持与媒体的良好合作关系[113] - 代理经销商关注客户服务和信息沟通，公司提供培训和营销支持[113] 公司环境排放及资源消耗情况 - 2024年氮氧化物排放量2.03千克，排放密度0.23；硫氧化物排放量0.04千克，排放密度0.005；微粒排放量0.67千克，排放密度0.07；2023年氮氧化物排放量1.62千克，排放密度0.14；硫氧化物排放量0.03千克，排放密度<0.01；微粒排放量0.49千克，排放密度0.04[125] - 2024年公司车辆直接温室气体排放7.58吨二氧化碳当量，排放密度0.01；氢氟碳化合物排放122.63吨二氧化碳当量，排放密度0.16；新植树吸收 - 5.22吨二氧化碳当量，排放密度 - 0.01；所购电力能源间接排放1539.39吨二氧化碳当量，排放密度2.03；总值1664.38吨二氧化碳当量，排放密度2.19；2023年公司车辆直接温室气体排放5.71吨二氧化碳当量，排放密度0.01；氢氟碳化合物排放121.28吨二氧化碳当量，排放密度0.16；所购电力能源间接排放2067.11吨二氧化碳当量，排放密度2.76；总值2194.10吨二氧化碳当量，排放密度2.93[127] - 公司植有227棵树，有助于温室气体移除[129] - 公司2022年设定范围二排放目标为维持每位雇员2.32吨二氧化碳当量，2024年成功实现每位雇员2.03吨二氧化碳当量的排放水平，2025年目标维持每位雇员2.32吨二氧化碳当量的密度[130] - 2024年废弃物消耗量616.80吨，消耗密度0.81；2023年废弃物消耗量609.60吨，消耗密度0.81[132] - 报告期内公司未产生任何有害废弃物，仅产生有限无害废弃物，现阶段无有害和无害废弃物减量目标[131] - 公司业务不涉及工业流程，直接排放气体主要来自公司车辆[124] - 公司遵守中国现行环保法律法规，2023 - 2024年无严重违反环境法律法规报告或投诉[122] - 公司加速转型打造新能源标签，优化车队使用并加速采用新能源车[124][129] - 公司实施内部减废措施，上海办公室遵守当地生活垃圾管理条例[134] - 2024年电消耗量为3,954,975.00千瓦时，消耗密度为5,203.91；2023年电消耗量为3,900,912.00千瓦时，消耗密度为5,208.16[136] - 2024年无铅汽油消耗量为2,849.02升，消耗密度为3.75；2023年无铅汽油消耗量为2,147.94升，消耗密度为2.87[136] - 2024年水消耗量为26,734.00吨，消耗密度为35.18；2023年水消耗量为23,752.00吨，消耗密度为31.71[136] - 公司设定未来5年节水目标为每名雇员65.60吨用水密度[137] - 公司制定《低碳绿色办公常规指引》，将可持续意识融入日常运营[139] 公司气候风险应对情况 - 公司将气候风险分为过渡性风险和实体风险[146] - 极端天气事故会造成员工安全问题和业务运营中断，公司采取员工在家上班、监测天气、数据存储备份等措施[147] - 全球变暖可能导致设备过热引发火灾，公司控制办公室温度、进行消防安全检查和演习[149] - 政策及监管风险可能使公司产生法律问题和财务负担，公司监控监管趋势确保合规[149] - 声誉风险可能影响公司盈利能力和市场份额，公司披露宣传环境、社会及管治贡献并监控市场趋势[149] 公司员工构成及流失情况 - 报告期末公司共有760名雇员，2023年为749名，兼职雇员占比4%，与2023年持平[157] - 报告期末男性员工381人，女性员工379人，男女比例约为1：1[164] - 2024年雇员年龄分布为18 - 24岁359人、40 - 49岁7