公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司总收入为10.227亿元，较去年增长6.1%[7] - 2018年股权持有人应占利润净额为1.237亿元，同比增长26.0%[7] - 收入成本从2017年的4.044亿元升至2018年的4.416亿元，上升9.2%，毛利率从58.0%降至56.8%[19] - 销售与市场推广开支从2017年的2.716亿元降至2018年的2.683亿元，下降1.2%[23] - 行政开支从2017年的7030万元增至2018年的7650万元，增加8.9%[24] - 产品开发开支从2017年的7520万元降至2018年的7430万元，下降1.3%[25] - 融资收入净额从2017年的160万元增至2018年的1040万元，增加538.0%[27] - 所得税开支从2017年的2260万元增至2018年的2790万元，增加23.6%[28] - 股权持有人应占利润净额从2017年的1.053亿元增至2018年的1.327亿元，增加26.0%[29] - 2018年经营活动所得净现金为1.334亿元，投资活动所用净现金为4520万元，融资活动所用净现金为1.261亿元，现金及现金等价物减少3790万元；2017年经营活动所得净现金为1.575亿元，投资活动所得净现金为3400万元，融资活动所用净现金为1.383亿元，现金及现金等价物增加5320万元[33] - 截至2018年和2017年12月31日，集团均无银行借贷，资产负债率为零[35] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2018年电脑网收入为1.504亿元，较去年同期增长3.3%[7] - 2018年时尚网收入为2370万元，较去年增长23.4%[16] - 2018年汽车网收入为7.535亿元，较去年同期增长7.9%，占集团总收入73.7%[8] - 2017 - 2018年汽车网收入占比分别为72.5%及73.7%[15] - 2017 - 2018年电脑网收入占比分别为15.1%及14.7%[15] - 2017 - 2018年时尚网收入占比分别为2.0%及2.3%[16] - 其他经营业务收入从2017年的1.003亿元降至2018年的9510万元，下降5.2%，占比从10.4%降至9.3%[18] 汽车网业务用户数据 - 截至12月底，口袋汽车覆盖超12000家经销商，每日超30000名汽车销售专员登录使用[8] 公司发展策略 - 公司将继续优化组织架构，引进人才，加大对新产品的研发与投资[7] 公司管理层信息 - 徐先生担任中海油田服务、中国电力发展等多家上市公司独立非执行董事，2018年9月辞任凯升控股独立非执行董事[45] - 白先生68岁，2007年11月加入集团，曾任China Renaissance Holdings Limited副主席等多个职位，现担任凤凰卫视投资等上市公司独立非执行董事[46][47][48] - 林先生65岁，2018年10月加入集团，曾任天达融资亚洲有限公司行政总裁，现为中国粮油控股等公司独立非执行董事[49][50] - 张女士51岁，2003年1月加入集团，曾于2007年8月至2018年12月担任公司执行董事，在营运管理及资讯科技界有逾20年经验[49] - 范女士48岁，2003年加入集团，负责中国业务财务，为合资格（企业）会计师及认可内部审计师[52] - 王先生53岁，2005年加入集团，担任公司秘书及财务总监，是香港会计师公会会员[52] 企业管治报告相关 - 公司董事会呈列截至2018年12月31日止年度企业管治报告[55] - 公司采纳联交所上市规则附录十四所载企业管治守则原则，2018年度除守则条文第A.2.1条外遵守守则条文[56] - 董事会负责公司整体管理及监控，保留重大事宜决策权[57] - 展示了2018年12月31日董事会及董事委员会的架构及成员[60] - 截至2018年12月31日止年度，董事会遵守上市规则，委任最少三名独立非执行董事，占董事会人数最少三分之一[63] - 公司执行董事和独立非执行董事服务协议或委任函件为期三年，所有董事最少每三年轮值退任一次[70] - 王大鑫先生、徐耀华先生须于2019年股东周年大会上轮值退任，林怀汉先生任期至2019年股东周年大会，三人将膺选连任[70] - 2018年公司为全体董事筹办企业管治及更新上市规则修订的简报会，并提供监管更新阅读资料[73] 董事出席会议情况 - 林怀仁博士出席董事会会议4/4、提名委员会会议1/1、股东周年大会1/1[81] - 何锦华先生出席董事会会议4/4、股东周年大会1/1[81] - 王大鑫先生出席董事会会议3/4、股东周年大会0/1[81] - 徐耀华先生出席董事会会议4/4、审核委员会会议2/2、薪酬委员会会议1/1、提名委员会会议1/1、股东周年大会1/1[81] - 白泰德先生出席董事会会议4/4、审核委员会会议2/2、薪酬委员会会议1/1、提名委员会会议1/1、股东周年大会1/1[81] 董事会会议及委员会相关 - 董事会主席于2018年与独立非执行董事举行一次无执行董事在场的会议[83] - 董事会成立四个委员会，分别为执行、审核、薪酬和提名委员会[86] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，截至2018年12月31日，已履行多项财务相关审核任务[88][91][93] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，截至2018年12月31日，已就执行董事花红及薪酬方案进行检讨并提建议，高级管理层成员年度薪酬0港元至250万港元的有3人[94] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，截至2018年12月31日，已履行多项董事会相关工作，包括建议委任林怀汉先生为独立非执行董事[97][103] - 公司于回顾年度采纳新董事会多元化政策和董事提名政策[97][98] - 执行委员会由全体执行董事组成，以增加业务决策效率，监管公司策略性计划执行及集团业务单位营运[87] - 审核委员会主要职务包括审阅财务报表、监察外部核数师等[90] - 薪酬委员会主要职务为向董事会提供董事及高管薪酬政策等建议[94] - 提名委员会主要职务为审阅董事会组成、提出董事任命建议等[97] - 截至2018年12月31日，董事会已审阅公司企业管治政策等多项内容[104] 财务报表及相关责任 - 公司董事确认编制截至2018年12月31日止年度财务报表的责任[105] 公司持续经营及审查情况 - 公司无对持续经营能力构成重大疑虑的重大不明朗因素[106] - 截至2018年12月31日止年度，公司聘独立咨询公司审查风险管理和内部监控系统[109] - 公司外聘内部审计师进行独立风险评估和内部监控审查[111] 外部核数师费用 - 截至2018年12月31日止年度，公司付/应付外部核数师审核服务费用359.6万元、非审核服务费用14万元，总计373.6万元[117] 公司秘书培训 - 截至2018年12月31日止年度，公司秘书王克戎接受不少于15小时相关专业培训[120] 股东沟通及政策 - 公司设网站作为股东及投资者沟通平台，提供公告、财务等资料[123] - 公司实行股东通讯政策并定期检讨，已采纳股息政策[124] - 公司将在股东大会就重大事宜提呈独立决议案供股东表决[127] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[127] 报告范围及编制规则 - 报告期为截至2018年12月31日止年度，范围涵盖广州总公司业务营运[132] - 公司按联交所上市规则附录27所载的“环境、社会及管治报告指引”编制报告，中英文版本有歧义时以英文版本为准[132][133] 持份者期望及沟通渠道 - 公司重视持份者，考虑其期望制定环境、社会及管治营运策略及措施[134] - 在线用户/客户期望资讯质量、广告质量等，典型沟通渠道有参观公司、收集投诉及反馈等[135] - 供应商期望良好业务关系、公平诚信交易等，典型沟通渠道有定期邮件或电话沟通、进度会议或报告等[135] - 股东及投资者期望投资收益、信息披露及透明度等，典型沟通渠道有股东大会、财务报告等[135][136] - 雇员期望培训及职业发展空间，典型沟通渠道有团队共享[138] - 当地社区、非政府组织及一般公众人士期望薪金及福利、生态环境等，典型沟通渠道有社区投资及服务、环保活动等[138] - 媒体期望信息透明度、良好媒体关系，典型沟通渠道有在联交所及公司网站披露资料、财务报告等[138] 公司环境影响相关数据 - 公司主要从事网络广告业务，对环境直接影响极小，报告期内无严重违反环境法律法规情况（2017年：无）[142] - 2018年直接废气排放中，氮氧化物排放量9.73千克，硫氧化物0.31千克，微粒0.72千克；2017年对应排放量分别为16.10千克、0.15千克、1.18千克[145] - 2018年温室气体排放范围1总排放量72.31吨二氧化碳当量，范围2为1686.10吨，范围3为487.49吨，总值2245.90吨；2017年对应排放量分别为27.04吨、1545.93吨、260.80吨、1833.77吨[147] - 2018年电力消耗1917885千瓦，2017年为1930480千瓦；2018年水消耗65304吨，2017年为66254吨；2018年纸消耗2563千克，2017年为1955千克[145] - 公司未产生有害废气物，仅产生少量无害生活废料[152] - 公司业务运营对自然资源使用少，对环境不利影响甚微[157] 公司环保措施 - 公司在日常运营中采取多项环保措施，如拼车、纳入节能指引、检查设备、集中办公用品订单等[160] - 公司定期更新政策及措施，提升雇员环保意识[160] - 公司夏季将空调温度设定为26.0°C以节约能源及减少排放[163] 公司雇员管理相关 - 公司重视雇员，员工手册处理招募、流失、考核等事项，招募、薪酬及晋升依据绩效等而定[167] - 公司秉承机会均等，致力于维持劳动力多元化，工作场所不许出现歧视[167] - 报告期末公司共有1331名雇员，2017年为1369名[170] - 2018年女性雇员671人（占比50.41%），男性雇员660人（占比49.59%）；2017年女性雇员692人（占比50.55%），男性雇员677人（占比49.45%）[173] - 2018年30岁以下雇员835人（占比62.73%），30 - 50岁雇员486人（占比36.51%），50岁以上雇员10人（占比0.76%）；2017年对应数据分别为979人（占比71.51%）、382人（占比27.90%）、8人（占比0.59%）[178] - 2018年高级管理层148人（占比11.12%），中层管理人员168人（占比12.62%），一般人员1015人（占比76.26%）；2017年对应数据分别为126人（占比9.20%）、173人（占比12.64%）、1070人（占比78.16%）[182] - 报告期内共有567名雇员离开公司，2017年为705名；其中男性288人，女性279人[192] - 2018年30岁以下雇员流失率76.54%（434人），30 - 50岁雇员流失率22.93%（130人），50岁以上雇员流失率0.53%（3人）；2017年对应数据分别为84.11%（593人）、15.74%（111人）、0.15%（1人）[189][190][191] - 公司为雇员提供“一对一”辅导、交流等培训机会及环境相关计划[198] 公司工作场所及活动 - 公司所处综合楼有三栋5层办公楼，总面积约30000平方米，周围有5000平方米花园[197] - 公司设立“员工休闲俱乐部”，组织篮球比赛、公司旅游等活动[197] 公司合规情况 - 报告期内公司遵守劳动就业、职业病防治等相关法律法规，无严重违法及重大工伤死亡事故[168][195]