合营企业OUE集团业绩指引 - OUE集团预期截至2025年12月31日止年度取得股东应占亏损 亏损主要由于所占来自其按权益法入账的投资对象约2.2亿坡元至2.4亿坡元的亏损 以及预期对该等投资确认的减值亏损 [1] - OUE集团的投资对象中 有一间其于中国内地的业务受到中国内地普遍放缓的物业市场及当前经济环境的不利影响 [1] - 于2025年上半年购入按权益法入账的投资对象的额外股本权益所确认的暂时负商誉9490万坡元 已在2025年下半年拨回 [1] - 上述来自投资对象的亏损 预期投资减值及暂时负商誉的拨回主要为非现金性质 对OUE集团的营运现金流及企业融资要求无重大影响 [1] 香港华人有限公司业绩影响 - 根据现有资料 预期公司于截至2025年12月31日止年度可能取得所占合营企业的亏损约8亿港元至约10亿港元 [2] - 公司上一年度（截至2024年12月31日止年度）取得所占合营企业亏损约12亿港元 [2]

业绩总结 - OUE集团本年度预计股东应占亏损，所佔按权益法入账投资对象亏损2.2 - 2.4亿坡元[4] - 2025年下半年拨回上半年购入投资对象额外股本权益确认的暂时负商誉9490万坡元[4] - 本年度可能录得所佔合营企业亏损8 - 10亿港元[5] - 截至2024年12月31日止年度录得所佔亏损约12亿港元[5] 未来展望 - 公司将于2026年3月底公布本年度综合全年业绩[5]

法律诉讼进展 - 新加坡高等法院普通庭判决香港华人有限公司的联营公司相关银行获得赔偿金额合计约1770万新加坡元[1] - 相关银行已就普通庭判决的约1770万新加坡元赔偿金额向新加坡高等法院上诉庭提出上诉[1] - 上诉审理已安排于2026年5月进行[1] 对公司财务的潜在影响 - 公司预期上诉结果不会对集团的资产价值或财务状况造成重大影响[1] - 公司预期上诉结果可能对集团的业绩有所影响[1] - 该影响在现阶段未能确定[1] - 集团将予记录的实际影响数额须待公司核数师检视及最终审核[1]

核心法律诉讼进展 - 公司联营公司涉及的法律诉讼出现新进展，相关银行已就新加坡高等法院普通庭的判决提出上诉 [1] - 普通庭判决该银行需支付的赔偿金额合计约1770万新加坡元 [1] - 上诉已提交至新加坡高等法院上诉庭，审理时间定于2026年5月 [1] 对公司财务与运营的潜在影响 - 公司董事会评估，上诉的最终结果预计不会对集团的资产价值或整体财务状况构成重大影响 [1] - 然而，上诉结果可能对公司的业绩表现产生影响，具体影响程度在现阶段尚无法确定 [1] - 集团将记录的实际影响金额，需待公司核数师进行检视并完成最终审核后才能确定 [1]

业绩相关 - 新加坡高等法院判决银行获约1770万坡元赔偿[3] - 公司上诉结果或影响业绩，实际影响待核数师审核[4] 法律事务 - 银行对约1770万坡元赔偿金额上诉，2026年5月审理[4] 公司治理 - 公司董事会由八名董事组成[6]

股本与股份 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为4亿港元，股份数目为40亿股，面值0.1港元[1] - 已发行股份（不含库存）数目为19.98280097亿股，库存股份为0，总数19.98280097亿股[2] 公众持股 - 公司已符合最低公众持股量要求，为已发行股份总数（不含库存）的25%[3]

股份数据 - 截至2025年12月31日，公司法定/注册股份数目为40亿股，面值0.1港元，法定/注册股本为4亿港元[1] - 截至2025年12月31日，已发行股份（不包括库存股份）数目为19.98280097亿股[2] - 截至2025年12月31日，库存股份数目为0[2] - 截至2025年12月31日，已发行股份总数为19.98280097亿股[2] 本月情况 - 本月法定/注册股份数目和法定/注册股本无增减[1] - 本月已发行股份（不包括库存股份）数目无增减[2] - 本月库存股份数目无增减[2] - 本月已发行股份总数无增减[2]

委员会组成与任职 - 委员会成员由董事会委任，多为独立非执行董事[6] - 董事会委任委员会主席，为董事会主席或独立非执行董事[6] - 公司秘书或其委任人担任委员会秘书[6] 会议相关 - 会议在考虑委任董事的股东周年大会前召开，必要时另开[6] - 会议法定人数为两名成员[6] - 委员会主席或成员出席股东周年大会并回应提问[8] 职责与汇报 - 至少每年检讨董事会架构等并提建议[7] - 物色并挑选提名董事人选或提建议[7] - 以口头或书面形式向董事会汇报决定及建议[10] 其他 - 职权范围登载于公司及港交所网站[11]

委员会构成与会议 - 成员不少于三名，独立非执行董事占大多数，至少一名有专业资格或知识[4] - 每年会议不少于两次，外聘核数师可要求召开，主席可酌情召开[6] - 会议法定人数为两名成员，书面决议经签署有效[6] 委员会职责 - 负责外聘核数师委任等，批准薪酬及聘用条款[7] - 检讨外聘核数师独立性及核数程序有效性[7] - 监察财务报告完整性，审阅重大财务申报意见[7] - 与董事会等联络，每年至少与外聘核数师开会两次[8] - 检讨财务监控、风险管理及内部监控系统[8] - 检讨雇员保密关注安排，确保调查跟进[10] 委员会权力 - 获授权调查职权内事项，可取阅集团账目[15] - 审查账目、记录，可索取所需资料[15] - 可征询外界顾问意见，费用公司承担[15] 其他事项 - 若与董事会意见分歧应在报告说明[10] - 公司提供充足资源[15] - 向董事会汇报工作[15] - 秘书保存会议记录，发送传阅[15]

业绩总结 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为4亿港元，法定/注册股份数目为40亿股，面值0.1港元[1] - 截至2025年11月底，已发行股份总数为19.98280097亿股，库存股份0股[2] - 2025年11月，法定/注册、已发行及库存股份数目均无增减[1][2]