公司基本信息 - 公司股份代号为00725[3] - 公司成立于1989年[15] - 公司总部设于香港[15] - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11[8] - 公司香港主要营业地点为九龙尖沙咀科学馆道1号康宏广场南座20楼2002–2006室[8] - 公司主要往来银行为香港德辅道中83号的恒生银行[8] 公司人员变动 - 公司秘书欧瑞祥于2019年2月28日离职，黎永康于2019年3月1日委任[6] 公司业务市场与客户 - 公司主要外销市场为美洲、欧洲、澳洲、中国大陆、日本及东南亚[15] - 公司客户对象为著名的跨国电器及电子产品生产商[15] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年公司营业额为3.55744亿港元，2017年为3.64401亿港元，同比减少2.4%至3.56亿港元[16] - 2018年全年亏损为176万港元，2017年同期盈利1928.3万港元；2018年每股亏损为0.9港仙，2017年每股盈利为9.7港仙[16] - 2018年毛利率从2017年的22.6%下跌至15.8%[16] - 2018年公司净利润率为 - 0.5%，2017年为5.3%，净亏损主要因毛利率下降[17][22] - 截至2018年12月31日，集团短期借贷约为6153.4万港元，现金及银行存款约达4999.6万港元[31][35] - 截至2018年12月31日，集团应收贸易账款及票据结余约为9033万港元，占年度营业额约35574.4万港元的25.4%[32][35] - 2018年12月31日，集团的杠杆比率为10.6%（2017年：6.7%），2018年的利息覆盖率为1.6倍，2017年则为26.5倍[32][35] - 截至2018年12月31日，集团的综合股东权益约为57808.5万港元，较去年上升2.8%，负债对资本比率约为26.8%[33][36] - 回顾年度，资本开支约为4615.5万港元[38] - 截至2018年12月31日，集团约有2.06亿港元之贸易及信贷融资，当中约有1.86亿港元乃以集团总账面净值1.7057亿港元之若干土地及楼宇及投资物业之法定抵押[38] - 回顾年内，香港、美洲及中国大陆分别占集团营业额约32%、51%及14%，欧洲地区及其他国家的客户则占集团余下约3%的营业额[38] 公司各条业务线数据关键指标变化 - 电源线及塑胶皮料销售额占公司营业额的61%，导线及组合线束占39%[16] 公司业务影响因素 - 美国对中国产品加征10%额外关税对公司产品造成一定影响[18][22] 公司工厂建设情况 - 越南广义工厂一期建设年底前大致完成，二期预计2019年3月竣工[19][22] - 公司考虑开展越南广义工厂三期建设，可能涉及电线生产[21][24] 公司企业管治措施 - 公司设立监察、审核、薪酬及提名委员会以提升企业管治水平[25][26] 公司社会责任相关 - 公司工厂定期接受国际企业验厂评估，促进社会责任标准提升[27][28] 公司报告相关信息 - 本报告为公司第三份年度环境、社会及管治报告，数据及内容所涉及的日期范围为2018年1月1日至2018年12月31日[42][43] - 本报告经管理层确认后，于2019年3月25日获董事会通过[44][45] 公司重大性评估与议题 - 公司于2016年委托独立顾问公司进行重大性评估，识别重要环境、社会与管治议题，2018年业务及市场与2016年相比无重大改变，沿用去年重要议题清单[57] 公司沟通机制 - 公司与股东通过定期公告和股东周年大会沟通，与政府和员工通过主动约见、设立工作评估制度等方式沟通，与客户通过顾客满意度调查等方式沟通，与供应商通过持续跟进和评价等方式沟通，与公益伙伴通过主动联系沟通[53] 公司重要议题 - 公司重要环境议题包括节约能源、废弃物处理、水资源管理等，重要雇佣议题包括职业健康安全、劳动及人权法规、员工培训等[58] 公司环境与运营相关 - 公司运送产品使用的包装材料供货后可能成为废料，运营需符合当地环境法规，重视生产基地对环境的影响[61] - 公司生产过程产生的废料循环使用可减少土地污染，业务发展与人才招聘及挽留相关，需建立良好雇佣关系[63] - 产品质量和安全是维持顾客信心的基石，公司持续参与和支持香港及中国的社区活动[65] - 维持良好客户关系可带来稳定收入和企业发展，公司运营需符合当地法律，商业道德是信誉基石[66] - 公司有责任支持环境表现较佳的供应商[66] - 2019年越南新厂房将投入生产，公司将针对越南业务进行新一轮权益人沟通及重大性分析[67] - 公司完善环境管理体系，遵循环保法规，制订《环境程序》，明确人员职责，定期检视评估环境管理情况并采取措施[69] - 深圳生产基地加入深圳碳排放权交易市场，碳排放数据将接受审计[71] - 河源厂房围墙灯使用太阳能发电，每年节省约8340千瓦时[73][74] - 2018年总能源消耗量为8262兆瓦时，2017年为8512兆瓦时[77] - 2018年直接能源消耗量为653兆瓦时，2017年为681兆瓦时[77] - 2018年间接能源消耗量为7609兆瓦时，2017年为7831兆瓦时[77] - 2018年每公吨产量耗能715千瓦时，2017年为627千瓦时[77] - 2018年温室气体总排放量为5277吨二氧化碳当量，2017年为5460吨[77] - 2018年每公吨产量碳排放量为456公斤二氧化碳当量，2017年为402公斤[77] - 2018年处理废纸31.0公吨，2017年为41.7公吨[82] - 车间生产用水通过循环水池收集再利用，全年节水超1万立方米[83][84] - 2018年水消耗量为77,882立方米，每公吨产量耗水密度为6.7立方米/公吨，纸皮箱使用量为249.3公吨，塑胶使用量为50.2公吨[85] - 2017年水消耗量为85,650立方米，每公吨产量耗水密度为6.3立方米/公吨，纸皮箱使用量为307.4公吨，塑胶（仅胶袋）使用量为31.5公吨[85] - 公司生产过程无生产废水，生活污水主要来自食堂和宿舍，已委托工程公司按广东省标准处理[90][91] - 公司运营废气经吸附处理后达国家排放标准，定期审查物料防止释放破坏臭氧层气体[92][94] - 公司按规定检测噪音水平，未发现超标情况，超标场所要求员工佩戴耳塞[93][94] - 公司业务不涉及大量空气污染物排放，相关排放数据不予披露[153][156][157] 公司员工情况 - 截至2018年12月31日，集团在全球雇用930名全职之管理、行政及生产人员[39] - 截至2018年12月31日，公司雇用930名员工[95][96] - 报告期内，公司未发生因工死亡案例，因工伤损失工作日数为422天，2017年为188.5天[104] - 2018年男性员工379人，2017年为445人；2018年女性员工551人，2017年为587人[108] - 2018年高级员工9人，2017年为8人；中级员工156人，2017年为62人；初级员工765人，2017年为962人[108] - 2018年30岁以下员工180人，2017年为239人；30 - 50岁员工700人，2017年为749人；50岁以上员工50人，2017年为44人[108] - 2018年男性员工平均受训时数为32.0小时，2017年为29.2小时；女性员工平均受训时数为34.2小时，2017年为30.4小时[117] - 2018年高级员工平均受训时数为14.0小时，2017年为85.0小时；中级员工平均受训时数为41.9小时，2017年为34.4小时；初级员工平均受训时数为33.2小时，2017年为29.7小时[117] 公司产品质量与安全 - 公司选用含铜量至少达99.96%的铜线以提高产品能源效益[123][124] - 电线和电源线产品在生产线上必须100%通过高压电安全性试验[125][126] - 公司测试中心每三个月对物料及成品样本进行可靠性试验[125][126] - 报告年内无因安全与健康理由回收已售或已运送产品的个案[125][126] - 公司规定对不符合标准的产品在识别问题后24小时内实施初步补救措施[127] - 公司要求对不合规产品在24小时内初步纠正，涉及多部门需组织跨部门品质会议[128] - 品管部需在接获投诉24小时内联络客户，3个工作日查明问题，7个工作日制订纠正措施，还会跟进3批相近类型产品[130][134] - 报告期内产品外观投诉12宗，2017年为9宗[130][134] 公司保密与道德规范 - 公司建立保密制度保护客户信息，侵犯知识产权的员工将被严惩[131][132][135] - 员工入职需签署遵守《道德规范》，销售和采购员工需申报与供应商或客户关系，报告年内无贪污案件[133][136] 公司采购与供应商管理 - 公司制订《采购程序》规范采购，每月评估现有供应商，总经理可取消表现差且无改善供应商资格[137][138] - 公司实施《利益相关方环境管理程序》和ISO 14001体系，对供应商有多项环保要求[139][140] - 2018年香港供应商68家，2017年35家；中国内地供应商180家，2017年120家；外国供应商15家，2017年11家[142][145] - 供应商不满足环保要求，有关部门会要求纠正，严重者取消资格，还会实地评估[143][144] 公司慈善捐款 - 报告年内公司捐款689,934港元，2017年为1,128,000港元[148] 公司关键绩效指标与层面披露 - 关键绩效指标A2.1涉及按类型划分的直接及/或间接能源总耗量（以千个千瓦小时计算）及密度[162] - 关键绩效指标A2.2涉及总耗水量及密度[162] - 关键绩效指标B1.1涉及按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数[164] - 关键绩效指标B1.2按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率为敏感数据，不予披露[164] - 关键绩效指标B2.1涉及因工作关系而死亡的人数及比率[164] - 关键绩效指标B2.2涉及因工伤损失工作日数[164] - 层面A2一般披露有效使用资源的政策[162] - 层面B1一般披露有关薪酬及解雇、招聘及晋升等待遇及福利的政策[164] - 层面B2一般披露有关提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的政策[164] 公司其他情况 - 男性及女性员工受训比率均约为78%[167] - 集团并无管理供应链社会风险的政策[167] 公司企业管治标准与执行 - 公司奉行法定及监管企业管治标准，注重透明度、独立、问责、负责与公平[174][175] - 董事确认公司已全面遵守联交所上市规则附录14所载企业管治常规守则条文规定，并在适用时实行最佳建议常规[176][177] - 年内，主席顾廸安女士因先前业务安排，未能在无执行董事出席情况下与独立非执行董事开会[176][177] 公司董事会相关 - 董事会现由8名成员组成，2018年举行4次会议，会议通知提前至少14日发出，议程及文件提前至少3日送交[183][188] - 公司为董事和高级管理层安排责任保险，保障范围每年审议[191][196] - 主席和行政总裁角色独立，职责书面界定，主席管理董事会，行政总裁负责业务经营[192][196] - 按公司细则，服务年资最长的三分之一董事须在股东周年大会轮席告退，可膺选连任[193][196] - 非执行董事任期1 - 3年，也须至少每三年轮席告退一次[193][196] - 服务超九年的独立非执行董事连任须股东独立决议案批准[193][196] - 填补临时空缺的董事应在委任后首次股东大会接受股东选举[193][196] - 公司确认收到所有独立非执行董事独立性确认函，认为其均为独立人士[194][197] - 董事会应平衡、清晰、全面评估公司和集团表现、状况和前景，董事按持续经营基础编制合并财务报表[195] - 董事会职责涵盖年度和中期报告、价格敏感公告等财务披露及向监管机构报告[195] - 董事会需平衡、清晰及全面评估公司及集团表现、情况和前景，以持续经营为基础拟备综合财务报表[198] - 董事会成立四个委员会审议特别范畴事宜并提供建议或代表董事会作决定[200] - 审核委员会于2003年4月1日成立，现任成员包括三名独立非执行董事及一名非执行董事[200] - 审核委员会主要职责包括审阅集团财务及会计政策、就外聘核数师相关事宜向董事会提供意见等[200] - 审核委员会每年最少召开两次与外聘核数师的会议，2018年共举行两次会议[200]