股份与股本 - 公司法定/注册股份数目为5亿股，面值0.1港元，法定/注册股本为5000万港元[1] - 上月底及本月底已发行股份（不含库存股份）均为1.98958亿股，库存股份为0，总数均为1.98958亿股[2] - 本月法定/注册股本总额无变化，仍为5000万港元[1] 特殊情况 - 公司股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[4]

公司公告 - 公司于2025年7月29日发布董事会会议通知公告[3] - 公告英文版笔误，中期业绩期间更正为截至2025年6月30日的六个月[3] - 公布公司执行董事、非执行董事和独立非执行董事名单[3]

公司财务安排 - 公司将于2025年8月19日举行董事会会议 [1] - 会议将批准截至2025年6月30日止六个月的未经审核中期业绩 [1] - 会议将考虑派发中期股息（如有） [1]

会议安排 - 恒都集团2025年8月19日召开董事会会议[3] - 会议将批准截至2025年6月30日止六个月未经审核中期业绩[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3] 日期信息 - 公布日期为2025年7月29日[4] 人员信息 - 执行董事孟振雄等五人[4] - 非执行董事顾迪安女士[4] - 独立非执行董事刘振麒等三人[4]

会议结果 - 2025年5月20日股东周年大会所有决议案均获投票通过[4] 股份数据 - 股东周年大会举行日已发行股份总数为198,958,000股[5] 决议案投票情况 - 多项决议案赞成票147,948,135股，占比99.9999%，反对票25股，占比0.0001%[7] - 向董事授出配股份一般授权决议案赞成票147,948,085股，占比99.9999%，反对票75股，占比0.0001%[7] - 扩大董事配发股份权力决议案赞成票147,948,060股，占比99.9999%，反对票100股，占比0.0001%[7] 授权限制 - 配股份一般授权不超过已发行股份总数20%，购回股份一般授权不超过已发行股份总数10%[7]

股息与股份 - 截至2024年12月31日止年度末期股息为每股0.03港元[5] - 董事配發股份总数不超已发行股份（不含库存）20%与购回股份（最多10%）之和[7] - 公司购回股份总数不超决议案通过日已发行股份（不含库存）的10%[10] 会议与登记 - 股东周年大会于2025年5月20日上午11时在香港举行[4] - 代表委任表格最迟于2025年5月18日上午11时交回[11] - 2025年5月15 - 20日、5月28 - 30日暂停办理股份过户登记[11] 人员信息 - 公布时执行董事为孟振雄等5人[12] - 公布时非执行董事为顾迪安[12] - 公布时独立非执行董事为刘振麒等3人[12]

时间安排 - 股东周年大会于2025年5月20日上午11时举行[5][25][52] - 代表委任表格最迟于2025年5月18日上午11时交回[5][25][62] - 2025年5月15日至5月20日暂停办理股份过户登记确定出席股东大会投票资格，过户文件须于2025年5月14日下午4时前交回[26][62] - 2025年5月28日至5月30日暂停办理股份过户登记确定收取末期股息资格，过户文件须于2025年5月27日下午4时前交回[22][62] - 最后实际可行日期为2025年4月8日[11] 股息与股份 - 建议2024年度末期股息为每股0.03港元，待股东大会批准后于2025年6月6日派付[9][22] - 一般授权可配发、发行及处理不超已发行股份20%的新股份[9] - 购回授权可购回最多达已发行股份10%的股份[11] - 最后实际可行日期已发行股份198,958,000股，可根据一般授权配发最多39,791,600股，根据购回授权购回最多19,895,800股[18][36] 股价与股权 - 2024年5月至2025年4月股份最高交易价为0.62港元，最低交易价为0.43港元[40] - Spector Holdings Limited及其一致行动人士等实益拥有147,810,000股，全面行使购回授权其股权将由约74.29%增至82.55%[42] 董事相关 - 顾廸安女士、孟韋怡女士及李宗鼐先生将在股东周年大会轮席告退，均合资格并愿意膺选连任[23] - 顾女士持有147,810,000股股份权益，固定薪酬每年1,680,000港元，保证年度花红为集团紧接上一年度除税前溢利等的1%[45][46] - 孟女士固定薪酬每年1,098,000港元，退休金计划供款每年18,000港元，保证年度花红为集团紧接上一年度除税前溢利等的0.5%[48] - 李先生董事薪酬为每年84,000港元[49]

业绩总结 - 2024年氮氧化物、硫氧化物、颗粒排放较2023年均有所下降[25] - 2024年营运排放温室气体较上一年度减少5%[26] - 2024年温室气体排放总量较2023年和2022年有所下降[27] - 2024年有害废弃物较2023年和2022年大幅减少，无害废弃物有所增加[31][34] - 2024年能源使用密度较2021年增加32%[36] - 2024年用水密度较基准年增加50%[40] - 2024年工作相关死亡事故为0，>3天工伤事故3起，因工伤损失工作日数122天[74] - 报告期内855名雇员接受培训，每名雇员平均培训时数15.5小时[76] - 报告期内收到25宗关于产品外观或品质的轻微投诉[95] - 报告期内慈善捐款约199万港元，2023年为177.4万港元[99] 用户数据 - 报告期内集团与368家供应商合作采购原材料、设备及服务[80] - 2024年12月31日香港供应商216家，中国79家，越南47家，其他地区26家[81] 未来展望 - 到2030年，公司总销量的温室气体排放每单位与2021年相比减少30%等[22] - 公司将加强ESG相关风险管理，以促进未来业务发展[18] - 公司预计过渡时期采用新技术等采购及部署费用增加[58] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司制定应对极端天气行动计划和应急措施，拨款实施缓解措施等[58] - 公司制定《采购程序》规范采购流程，每月对现有供应商进行简单评估[82] - 公司实施多项关键措施支持可持续采购，实现绿色采购承诺[84] - 公司建立严格内部保密制度[93] - 公司制定内部申诉及举报机制鼓励员工举报不当行为[97] - 公司定期委聘专业第三方顾问评估内部监控成效[98]

员工情况 - 2024年公司全球全职员工880名[8] - 2024年12月31日全球全职人员880名，2023年为730名；男女比例为1：2.1，2023年为1：1.8[39] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益32857.8万港元，较2023年的30352.7万港元增长8.3%[9][12] - 2024年公司溢利2580.4万港元，2023年为1574.6万港元[9] - 2024年公司每股盈利0.13港元，2023年为0.079港元[9] - 2024年公司总股息每股0.05港元，2023年无[10] - 2024年公司其他全面亏损769.1万港元，2023年为442.3万港元[12] - 2024年公司重估盈余793.9万港元，2023年无[12] - 2024年公司全面收益总额2605.2万港元，2023年为1132.3万港元[12] - 2024年集团维持约28%的毛利率[17] - 2024年12月31日存货水平增加约17.3%至约1.29365亿港元（2023年：1.10269亿港元）[17] - 经审核股东应占综合溢利增加7.9%至2580.4万港元（2023年：1574.6万港元），每股盈利为0.13港元（2023年：0.079港元）[18] - 2024年集团实现现金流入净额1424.1万港元[18] - 2024年度五大客户占集团总收益约82%，2023年为79%[23] - 2024年集团尽力维持毛利率在28.7%，2023年为28.5%[32] - 销售成本由2023年约2.17101亿港元增至2024年约2.34169亿港元，增幅7.9%[32] - 2024年其他收益中租金收入、货运成本杂项收入及废料销售分别约为269.6万、221.3万及298.6万港元，2023年分别为255.4万、409.6万及199万港元[33] - 2024年衍生金融工具净亏损约15万港元，2023年为281.9万港元[33] - 2024年其他经营开支净额录得净外汇收益约188.4万港元，2023年为236.2万港元[33] - 2024年投资物业重估亏损约为807.6万港元，2023年投资物业重估亏损及楼宇减值亏损分别约为563.4万及519.2万港元[33] - 2024年净利润率为7.9%，2023年为5.2%[34] - 2024年年结时录得纯利约2580.4万港元，较2023年增加64%[34] - 每股基本盈利由2023年的7.9港仙增加至2024年的13.0港仙[34] - 2024年12月31日存货水平约为1.29365亿港元，2023年为1.10269亿港元；存货周转日数从2023年的216日降至2024年的187日[35] - 贸易应收款项及应收票据从2023年12月31日的约6905.4万港元增至2024年12月31日的约8090.3万港元[35] - 截至2024年12月31日现金及现金等价物增加35.3%，至约5276.5万港元，2023年为3900.8万港元[35] - 2024年经营活动所得现金流入减至约2165.6万港元，2023年为5853.5万港元[35] - 2024年资本开支约为530.3万港元，2023年为426.5万港元[36] - 2024年12月31日贸易及贷款融资额度约为7230万港元[37] - 2024年收益328,578千港元、溢利25,804千港元、总资产495,982千港元、总负债64,332千港元、总权益431,650千港元[78] - 2024年最大供应商采购占比22%，五大供应商合计占比65%；最大客户销售占比37%，五大客户合计占比82%[80] - 2024年9月19日派付中期股息每股0.02港元，董事会建议派付末期股息每股0.03港元[83][84] - 2024年12月31日可供分派储备为24,208,000港元，实缴盈余为62,548,000港元，股份溢价账结余15,885,000港元[88] - 2024年集团慈善捐献约1,990,000港元[89] - 2024年12月31日集团无银行贷款及其他借款[93] - 2024年收益为328,578千港元，2023年为303,527千港元，同比增长约8.25%[130] - 2024年毛利为94,409千港元，2023年为86,426千港元，同比增长约9.24%[130] - 2024年经营溢利为29,604千港元，2023年为18,301千港元，同比增长约61.76%[130] - 2024年除税前溢利为29,596千港元，2023年为17,612千港元，同比增长约68.04%[130] - 2024年本公司股东应占本年度溢利为25,804千港元，2023年为15,746千港元，同比增长约63.88%[130] - 2024年每股基本及摊薄盈利为13.0港仙，2023年为7.9港仙，同比增长约64.56%[130] - 2024年本公司股东应占本年度全面收益总额为26,052千港元，2023年为11,323千港元，同比增长约130.08%[133] - 2024年总资产为495,982千港元，2023年为454,852千港元，同比增长约9.04%[135] - 2024年总权益为431,650千港元，2023年为409,524千港元，同比增长约5.40%[135] - 2024年总负债为64,332千港元，2023年为45,328千港元，同比增长约41.92%[135] - 2024年公司总权益为431,650千港元，较2023年的409,524千港元增长5.4%[137] - 2024年公司本年度溢利为25,804千港元，较2023年的15,746千港元增长63.9%[137] - 2024年公司除税后土地及楼宇之重估盈余为7,939千港元，2023年无此项数据[137] - 2024年公司换算境外业务产生之汇兑差异为 -7,691千港元，2023年为 -4,423千港元[137] - 2024年公司营运活动产生的净现金为21,656千港元，较2023年的58,535千港元下降63.0%[138] - 2024年公司投资活动所用的净现金为 -3,035千港元，较2023年的 -11,300千港元有所减少[138] - 2024年公司融资活动所用的净现金为 -4,380千港元，较2023年的 -29,189千港元有所减少[138] - 2024年公司现金及现金等价物之净增加为14,241千港元，较2023年的18,046千港元下降21.1%[138] 各地区业务数据关键指标变化 - 2024年北美地区销量增长11.45%，中国销量增长2.2%，日本销量增长3.6%[12] - 2024年公司向美国客户交付量占销量的72%，2023年为70%[13] - 中国市场占集团收入约12%，日本市场约占8%[15] - 2024年美洲、中国及日本分别占销售总额约72%、12%及8%，2023年美洲、中国及香港分别占70%、12%及9%[38] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年电源线销售额占集团收益53%（2023年：55%），线束占45%（2023年：42%），电缆等占2%（2023年：3%）[16] - 越南工厂生产占集团收益的67%（2023年：59%），中国厂房生产占33%（2023年：41%）[16][17] 董事会及委员会情况 - 2024年董事会由9名成员组成，举行了4次会议[45] - 董事会成立4个委员会，各有特定职权范围[49] - 审核委员会于2003年4月1日成立，成员包括3名独立非执行董事和1名非执行董事[49] - 审核委员会2024年度举行2次会议，每年最少召开2次与外聘核数师的会议[51] - 薪酬委员会于2005年11月21日成立，成员包括3名独立非执行董事和1名非执行董事，2024年度召开1次会议[52] - 提名委员会于2005年11月21日成立，成员包括3名独立非执行董事和1名非执行董事，2024年度召开1次会议[53][54] - 监察委员会于2005年11月25日成立，成员包括5名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[56] - 审核委员会职责包括审阅集团财务及会计政策等多项事宜[50] - 薪酬委员会职责为审阅集团薪酬政策等[52] - 提名委员会职责为定期检讨董事会架构等[54] - 监察委员会于2024年召开1次会议，建议调配资源符合监管规定并举办研讨会[57] - 董事会通过审核委员会对2024年集团内部监控制度有效性进行年度审阅，认为制度有效充足[58] - 董事会通过审核委员会对2024年集团风险管理系统成效进行年度审阅，认为系统有效充分[59] - 2024年各委员会会议总数：董事会4次、审核委员会2次、薪酬委员会1次、提名委员会1次、监察委员会1次、股东大会1次[72] 公司管理层情况 - 公司主席为顾廸安女士，行政总裁为孟振雄先生，二者职责书面界定清晰[47] - 孟振雄74岁，在电线及导线业积逾46年经验，负责集团整体策略规划及决策[96] - 陈振燿53岁，1997年加入集团，在电线及导线行业积逾28年经验，负责质量管理及制造工程[96] - 孟韋怡45岁，自2002年加入集团拥有逾二十年经验，负责统筹营销策略及监督资讯系统[97] - 刘振麒76岁，1996年加入集团，在管理及工程方面积逾53年经验[99] - 李宗鼐76岁，2010年加入集团，有超41年国际玩具贸易经验，曾营运有2000名工人的玩具工厂[99] - 钟洁莹50岁，2017年12月加入集团，在会计及核数行业积逾26年经验[100] - 王子安57岁，2021年加入集团，在跨国企业财务管理方面拥有逾27年经验[101] - 萧旭成65岁，1989年加入集团，在电线及导线行业具备超36年经验，负责产品销售及开发[101] - 黎永康47岁，2019年加入集团，在审计及会计方面拥有逾23年经验，负责财务及公司秘书工作[101] - 顾廸安女士、孟韋怡女士及李宗鼐先生将在即将举行的股东周年大会上告退并愿膺选连任[94] - 拟于应届股东周年大会重选连任的董事无不能在一年内终止而毋须支付赔偿金（法定赔偿除外）的服务合约[102] 股东权益及股份持有情况 - 2024年12月31日，孟振雄通过法团权益持有147,810,000股股份，占已发行股本74.29%[104] - 2024年12月31日，顾迪安通过家族权益持有147,810,000股股份，占已发行股本74.29%[104] - 2024年12月31日，刘振麒个人权益持有138,000股股份，占已发行股本0.07%[104] - 孟先生为Spector Holdings实益持有人，拥有99.9%股权[106] - 顾女士为Spector Holdings实益持有人，拥有0.1%股权[106] - 2024年12月31日，Spector Holdings Limited持有147,810,000股股份，占已发行股本74.29%[107] - 2025年3月27日公司已发行股份超25%由公众持有[92] 核数师相关情况 - 公司现任核数师富睿玛泽于2023年首次获委任[60] - 2024年公司向富睿玛泽支付审计服务费94.8万港元及非审计服务费22.2万港元[61] - 综合财务报表由富睿玛泽审核，其将在即将举行的股东周年大会退任，但愿意膺选连任[113] - 富睿玛泽认为综合财务报表根据香港会计师公会颁布的准则真实而中肯反映公司财务状况、表现及现金流量[116] 公司合规及政策情况 - 公司就董事及雇员证券交易采纳不宽于上市规则的操守准则，董事年内均遵守规定[65] - 持有公司已缴足股本不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会[66] - 持有公司已缴足股本不少于二十分之一的股东，或不少于100名股东，有权提呈股东周年大会决议案[67] - 各董事委员会主席或成员、外聘核数师须出席股东周年大会

EF001 EF001 | 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 | | | --- | --- | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券 | 不適用 | | 其他信息 | | | 其他信息 | 不適用 | | 發行人董事 | | | 於本公佈日期，執行董事為孟振雄先生、陳振燿先生、孟瑋琦女士、孟韋怡女士及孟韋豪先生；非執行董事為顧廸安女士；而獨立 | | | 非執行董事為劉振麒先生、李宗鼐先生及鍾潔瑩女士。 | | 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 恒都集團有限公司 | | 股份代號 | 00725 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2024年12月31日止年度之末期股息 | | 公告日期 | 2025年3月27日 ...