财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司主营业务收入27.03亿港元，同比增长37.8%[11] - 2021年上半年，公司股东应占溢利2.26亿港元，同比增长45.8%[11] - 2021年上半年，公司每股盈利10.48仙，同比增长45.8%[11] - 截至2021年6月30日止6个月，公司总营业收入27.03亿港元，较去年同期增加37.8%；公司拥有人应占溢利2.26亿港元，较去年同期增加45.8%；每股基本盈利10.48仙，较去年同期增加45.8%[28] - 截至2021年6月30日止6个月，行政、销售及其他经营费用0.92亿港元（2020年6月30日：0.84亿港元）[32] - 截至2021年6月30日止6个月，公司财务费用0.13亿港元（2020年6月30日：0.17亿港元）[33] - 2021年6月30日，公司银行结余及现金为5.77亿港元（2020年12月31日：8.58亿港元），银行借款总额为11.78亿港元（2020年12月31日：10.62亿港元），净借贷比率约为38.7%（2020年12月31日：15.4%）[36] - 截至2021年6月30日，公司累计新签合约额为45.50亿港元，完成2021年全年目标的56.9%，全年目标不少于80亿港元[34] - 截至2021年6月30日，在手总合约额约为210.68亿港元，其中未完合约额约为105.75亿港元[34] - 截至2021年6月30日，公司员工总数为3849名（2020年12月31日：3344名）[39] - 截至2021年6月30日止六个月，公司营业额为27.03455亿港元（2020年：19.60725亿港元），本期溢利为2.21588亿港元（2020年：1.5226亿港元）[42] - 截至2021年6月30日止六个月，公司本公司股东应占每股盈利基本及摊薄为10.48港仙（2020年：7.19港仙）[42] - 截至2021年6月30日止六个月，公司本期全面收益扣除税项总额为2.92352亿港元（2020年：1.0979亿港元）[44] - 2021年6月30日，公司非流动资产为25.83293亿港元（2020年12月31日：25.45414亿港元），流动资产为51.58841亿港元（2020年12月31日：48.43484亿港元）[46] - 2021年6月30日，公司流动负债为47.98105亿港元（2020年12月31日：46.46686亿港元）[46] - 2021年6月30日净流动资产为360,736千港元，较2020年12月31日的196,798千港元增长83.31%[47] - 2021年6月30日本公司股东应占权益为1,634,209千港元，较2020年12月31日的1,403,019千港元增长16.48%[47] - 2021年6月30日非流动负债为1,391,149千港元，较2020年12月31日的1,417,336千港元下降1.85%[47] - 2021年上半年期内溢利为225,803千港元，较2020年上半年的154,930千港元增长45.74%[49] - 2021年上半年折算境外经营产生的汇兑差额为69,735千港元，而2020年上半年为 - 42,708千港元[49] - 2021年上半年经营所用现金净额为 - 355,904千港元，较2020年上半年的 - 374,243千港元减少4.89%[50] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为 - 133,098千港元，较2020年上半年的 - 70,927千港元增加87.66%[50] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为167,041千港元，较2020年上半年的75,267千港元增长121.93%[50] - 2021年6月30日期末现金及现金等价物为577,271千港元，较2020年6月30日的436,810千港元增长32.15%[50] - 截至2021年6月30日止六个月，公司营业额为27.03455亿港元，2020年同期为19.60725亿港元；毛利为3.81088亿港元，2020年同期为2.66847亿港元；税前溢利为2.85038亿港元，2020年同期为1.81034亿港元[60] - 截至2021年6月30日止六个月，按时间推移确认的收入为26.7961亿港元，2020年同期为19.37323亿港元；按某时间点确认的收入为2384.5万港元，2020年同期为2340.2万港元[61] - 2021年上半年其他收入及收益净额为912.2万港元，2020年同期为1559.1万港元[63] - 2021年上半年财务费用为1287.2万港元，2020年同期为1748.7万港元[64] - 2021年上半年所得税费用净额为6345万港元，2020年同期为2877.4万港元；香港利得税按16.5%税率计算[68] - 2021年上半年公司股东应占每股基本及摊薄盈利为10.48港仙，2020年同期为7.19港仙[71] - 期内公司使用约1.17056亿港元购置物业、厂房及设备，2020年同期约为7254.1万港元[73] - 截至2021年6月30日，基建项目投资权益一年后到期部分为9871.1万港元，2020年12月31日为1.32892亿港元[74] - 基建项目投资收益率每年为10.2%至10.7%，与2020年相同[76] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，商誉成本均为159,707千港元，累计减值均为30,058千港元，账面价值均为129,649千港元[77] - 2021年6月30日贸易及其他应收款为1,268,217千港元，2020年12月31日为1,321,016千港元[80] - 2021年6月30日银行借款为1,178,074千港元，2020年12月31日为1,062,166千港元[82] - 2021年6月30日平均银行贷款年利率为2.51%，2020年12月31日为2.62%[84] - 2021年6月30日贸易应付款、其他应付款及应计费用为1,558,780千港元，2020年12月31日为1,464,870千港元[85] - 2021年6月30日预期十二个月后到期的应付保固金约为175,404,000港元，2020年12月31日约为142,745,000港元[85] - 截至2021年6月30日，公司已发行股本总数为2,155,545,000股每股面值0.01港元的普通股[86][89] - 2021年上半年向集团系内公司收取工程费766,154千港元，2020年为545,397千港元[86] 股息派发相关 - 董事会宣布派发截止2021年6月30日中期股息每股3港仙[12] - 公司派发中期股息日期为2021年11月12日[8] - 2021年7月公司派发2020年末期股息总额约6466.6万港元；董事会宣布2021年11月12日派发中期股息总额约6466.6万港元[70] - 公司宣布2021年向股东派发中期股息每股0.03港元，2020年为零[87] 业务项目中标及进展 - 2021年上半年，公司在港澳地区新中标西半山西摩道住宅等多项大型幕墙项目[15] - 2021年上半年，公司在内地中标中州国际长城物流1标段等多个优质幕墙项目[16] - 公司旗下中海监理中标多个传统监理项目及哈尔滨工业大学（深圳）原研究生院园区修缮改造全过程工程咨询（含设计）项目[19] - 公司旗下皇姑热电圆满实现上半年供暖季供热生产以及各项下半年供暖准备工作[19] - 公司旗下加拿大养老产业投资运营业务已进入室内装修竣工以及市场营销推介阶段[19] - 公司建筑承包业务发展平稳，赤柱黄麻角道128号等住宅项目有序实施[18] 业务线数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止6个月，幕墙业务收入18.52亿港元（2020年6月30日：13.12亿港元），经营溢利1.50亿港元（2020年6月30日：0.66亿港元）[29] - 截至2021年6月30日止6个月，总承包业务收入2.90亿港元（2020年6月30日：1.74亿港元），经营溢利0.25亿港元（2020年6月30日：0.06亿港元）[30] - 截至2021年6月30日止6个月，运营管理业务收入5.61亿港元（2020年6月30日：4.75亿港元），经营溢利1.60亿港元（2020年6月30日：1.42亿港元）[31] - 2021年上半年幕墙工程营业额为18.51965亿港元，2020年同期为13.12453亿港元；总承包工程营业额为2.90281亿港元，2020年同期为1.73602亿港元；运营管理营业额为5.61209亿港元，2020年同期为4.7467亿港元[60] 业务区域策略调整 - 公司逐步减少北美幕墙项目，以做好在手项目为重点[16] 业绩公布日期 - 公司中期业绩公布日期为2021年8月16日[8] 股权结构 - 2021年6月30日，张海鹏持有公司375万股普通股，占已发行股份0.174%；吴明清持有500万股，占0.232%；黄江持有300万股，占0.139%[90] - 2021年6月30日，张海鹏持有116.9万股中建股份A股，占当时已发行有表决权股份的0.003%；王海持有30万股，占0.001%；黄江持有21万股，占0.001%[91] - 2021年6月30日，加宝控股有限公司持有公司15.96403279亿股普通股，占已发行股份74.06%；中国建筑国际集团有限公司、中国海外集团有限公司、中国建筑股份有限公司、中国建筑集团有限公司均因受控制法团权益拥有相同数量股份及占比[94] 证券交易及合规 - 截至2021年6月30日止六个月内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[97] - 截至2021年6月30日止六个月，公司遵守香港联交所《企业管治守则》所有守则条文[98] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，董事确认会计期间内证券交易均遵守该守则[99] 财务报表审阅 - 审核委员会已审阅公司及其附属公司截至2021年6月30日止六个月的未经审核简明综合财务报表[100] 会计准则影响 - 本期应用经修订的香港财务报告准则对公司业绩及财务状况无重大影响[54]

公司基本信息 - 公司股票代码为00830[1] - 公司核数师为安永会计师事务所[8] - 公司法律顾为孖士打律师行[8] - 公司财务日志中期业绩公布时间为2020年8月20日[8] 财务数据关键指标变化 - 公司截至2020年6月30日止六个月主营业务收入为19.61亿港元，同比减少16.8%[10] - 公司股东应占溢利为1.55亿港元，同比轻微增长1.0%[10] - 每股盈利为7.19仙，同比轻微增长1.0%[10] - 截至2020年6月30日止六个月，公司总收入19.61亿港元，较去年同期减少16.8%；股东应占溢利1.55亿港元，较去年同期上升1.0%；每股基本盈利7.19仙，较去年同期增加1.0%[29] - 2020年6月30日公司股东应占权益为12.38亿港元，2019年12月31日为11.25亿港元[39] - 截至2020年6月30日止六个月营业额19.60725亿港元，2019年为23.55514亿港元[43] - 截至2020年6月30日止六个月毛利2.66847亿港元，2019年为3.04935亿港元[43] - 截至2020年6月30日止六个月税前溢利1.81034亿港元，2019年为1.96381亿港元[43] - 截至2020年6月30日止六个月本期溢利1.5226亿港元，2019年为1.4824亿港元[43] - 2020年6月30日每股盈利7.19港仙，2019年为7.12港仙[43] - 2020年6月30日非流动资产23.98003亿港元，2019年12月31日为24.61154亿港元[46] - 2020年6月30日流动负债43.99184亿港元，2019年12月31日为47.48706亿港元[46] - 2020年6月30日总负债13.79653亿港元，2019年12月31日为12.46775亿港元[47] - 截至2020年6月30日止六个月，公司经营所用现金净额为3.74243亿港元，2019年为1.2985亿港元[50] - 截至2020年6月30日止六个月，公司投资活动所用现金净额为7092.7万港元，2019年为5119.4万港元[50] - 截至2020年6月30日止六个月，公司融资活动所得现金净额为7526.7万港元，2019年为 - 1278.1万港元[50] - 2020年6月30日，公司现金及现金等价物期末余额为4.3681亿港元，2019年为5.30992亿港元[50] - 2020年6月30日，公司权益总额为10.95592亿港元，2020年1月1日为10.58513亿港元[48] - 2020年上半年，公司期内溢利为1.53369亿港元，期内全面收益总额为1.57234亿港元[48] - 2020年上半年，公司折算境外经营产生的汇兑差额为386.5万港元[48] - 2020年，公司应付2018年末期股息为2586.7万港元[48] - 2019年共同控制合并影响使公司权益总额减少6972.7万港元[48] - 截至2019年6月30日止六个月，原列营业额2031435千港元，重列后为2355514千港元；原列毛利237622千港元，重列后为304935千港元；原列税前溢利136127千港元，重列后为196381千港元；原列本期溢利104180千港元，重列后为148240千港元[53] - 截至2020年及2019年6月30日止六个月，外牆工程营业额分别为1312453千港元和1430001千港元，毛利分别为103836千港元和137251千港元，分部业绩分别为65805千港元和88642千港元[59] - 截至2020年及2019年6月30日止六个月，总承包工程营业额分别为173602千港元和459078千港元，毛利分别为7344千港元和30886千港元，分部业绩分别为5965千港元和26359千港元[59] - 截至2020年及2019年6月30日止六个月，运营管理营业额分别为474670千港元和466435千港元，毛利分别为155667千港元和136798千港元，分部业绩分别为142091千港元和116453千港元[59] - 截至2020年及2019年6月30日止六个月，总额营业额分别为1960725千港元和2355514千港元，毛利分别为266847千港元和304935千港元，分部业绩分别为213861千港元和231454千港元[59] - 2020年和2019年其他收入及其他收益净额分别为15591千港元和9293千港元[61] - 2020年和2019年财务费用分别为17487千港元和15868千港元[62] - 2020年和2019年税前溢利分别为181034千港元和196381千港元[59] - 2020年和2019年折旧（物业、厂房及设备，使用权资产除外）分别为69557千港元和89016千港元[63] - 2020年和2019年折旧（使用权资产）分别为6458千港元和3560千港元[63] - 2020年上半年所得税费用总额为28,774,000港元，2019年为48,141,000港元，香港所得税按16.5%税率计算[64] - 2020年上半年未派发现金股息，2019年同期派发末期股息25,867,000港元，每股1.2仙[66] - 2020年上半年每股基本及摊薄盈利为7.19港仙，2019年为7.12港仙，盈利分别为154,930,000港元和153,369,000港元[68] - 2020年上半年购置物业、厂房及设备约72,541,000港元，2019年为52,497,000港元[69] - 2020年6月30日基建项目投资权益非流动部分为156,196,000港元，2019年12月31日为193,890,000港元，实际利率为10.2％ - 10.7％[70] - 2020年6月30日商誉账面价值为138,149,000港元[71] - 2020年6月30日贸易及其他应收款为1,386,825,000港元，2019年12月31日为1,633,535,000港元[72] - 2020年6月30日银行借款非流动部分为610,934,000港元，2019年12月31日为211,758,000港元[73] - 2020年6月30日银行借款总额为959,412,000港元，平均利息率为3.55%；2019年12月31日总额为867,538,000港元，平均利息率为4.19%[74] - 2020年6月30日贸易应付款（0 - 30日）为875,868千港元，（31 - 60日）为26,570千港元，60日以上为135,386千港元；2019年12月31日对应分别为800,389千港元、21,618千港元、138,011千港元[76] - 2020年6月30日应付保固金为1,037,824千港元，248,286千港元；2019年12月31日对应为960,018千港元，249,052千港元。2020年6月30日预期12个月后到期的应付保固金约为120,578,000港元，2019年12月31日约为131,281,000港元[76] - 2020年6月30日其他应付款及应计费用为1,286,110千港元，113,038千港元；2019年12月31日对应为1,209,070千港元，178,916千港元[76] - 2020年6月30日已发行及缴足股份数目为2,155,545千股，金额为21,555千港元[77] - 2020年6月30日已签约但未入账的物业、厂房及设备之在建工程为19,306千港元，2019年12月31日为30,821千港元[78] - 2020年上半年向集团系内公司收取工程费545,397千港元，服务收入31,925千港元；支付保险服务费7,198千港元，材料款3,164千港元，机械租赁款1,597千港元。2019年对应分别为730,796千港元、18,592千港元、8,363千港元、1,810千港元、3,627千港元[79] 股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2020年6月30日止六个月的中期股息[11] - 董事会不建议派发2020年上半年中期股息，2019年6月30日为每股1.2仙[80] 业务中标情况 - 2020年上半年公司在港澳地区新中标香港将军澳第67区入境处总部大楼工程（普通幕墙及双层幕墙部分）[14] - 2020年上半年公司在内地中标珠澳湾世纪中心项目一期一标段A栋塔楼及裙楼幕墙工程等多个项目[14] - 截至2020年6月30日止六个月，集团承接7项新工程，合约总额为25.75亿港元，其中玻璃幕墙工程6.57亿港元，总承包工程17.67亿港元，运营管理服务1.51亿港元[18] - 2020年上半年，集团建筑承包业务发展平稳，中标赤柱黄麻角道128号住宅项目[16] - 2020年上半年，中海监理中标深圳龙光前海天境花园等多个项目[17] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，外墙工程业务收入减至13.12亿港元，经营溢利减至0.66亿港元[30] - 截至2020年6月30日止六个月，总承包业务收入减至1.74亿港元，经营溢利减至0.06亿港元[31] - 截至2020年6月30日止六个月，运营管理业务收入增至4.75亿港元，经营溢利增至1.42亿港元[32] 公司运营相关情况 - 2020年6月30日，集团现金及银行结余合计4.37亿港元，银行借款总额为9.59亿港元，净借贷比率44.7%，拥有已获承诺而尚未动用的信贷及工程保函等额度总计25.8亿港元[21] - 截至2020年6月30日，集团在建工程合约总额为176.02亿港元，在手未完合约额94.23亿港元[19] - 截至2020年6月30日止六个月，累计新签合约额25.75亿港元，完成全年目标46.8%，全年目标不少于55亿港元[34] - 截至2020年6月30日，在手总合约额约176.02亿港元，未完合约额约94.23亿港元[34] - 2020年6月30日，现金及银行结余4.37亿港元，银行借款总额9.59亿港元，净借贷比率约为44.7%[36] - 2020年6月30日，未提用的银行授信额度约为25.80亿港元[36] 员工情况 - 2020年6月30日，集团员工总数为3203人[23] - 2020年6月30日集团雇员3203名，2019年12月31日为3197名[41] 公益活动情况 - 集团持续多年参与公益活动，连续五年获香港社联“商界展关怀”荣誉标识[24] 工厂生产情况 - 珠海工厂3月复工复产，生产经营恢复正常[15] 业务战略情况 - 幕墙业务是核心主业，公司将坚持“大市场、大业主、大项目”经营战略，优化业务布局，拓展海外市场[26] 股权收购情况 - 2019年1月7日公司收购股权及股东贷款总代价为2.95亿港元[70] - 2019年12月30日，公司以6.7358亿港元收购沈阳皇姑热电有限公司100%股权，其中中国海外公用设施持有99.69%，深圳海丰德持有0.31%[51] 股东持股情况 - 2020年6月30日，张海鹏、吴明清、黄江分别持有公司普通股3,078,000股、5,000,000股、3,000,000股，占已发行股份百分比分别为0.143%、0.232%、0.139%[83] - 2020年6月30日，张海鹏、吴明清、王海、黄江分别持有中建股份A股774,000股、98,000股、210,000股、210,000股，占中建股份已发行有表决权股份百分比分别约为0.002%、0.000%、0.001%、0.001%[84] - 2020年6月30日，加宝控股、中国建筑国际、中国海外、

2015 - 2019年整体财务数据关键指标变化 - 2015 - 2019年营业额分别为3151779千港元、3451152千港元、3755581千港元、4243167千港元、4619412千港元[27] - 2015 - 2019年公司拥有人应占溢利分别为265483千港元、118900千港元、161714千港元、182780千港元、175560千港元[27] - 2015 - 2019年资产总值分别为5492964千港元、5810264千港元、6437557千港元、6739198千港元、7053994千港元[27] - 2015 - 2019年公司拥有人应占权益分别为2341823千港元、1511538千港元、1605457千港元、968556千港元、1058513千港元[27] - 2015 - 2019年公司拥有人权益回报分别为11.3%、7.9%、10.1%、18.9%、16.6%[27] - 2015 - 2019年每股基本盈利分别为12.32港仙、5.52港仙、7.50港仙、8.48港仙、8.14港仙[27] - 2015 - 2019年股息分别为1.2港仙、1.6港仙、2.0港仙、2.2港仙、1.2港仙[27] 2019年整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司股东应占溢利1.76亿港元，较去年未重列增长18.1%，重列后减少4.0%[58] - 2019年公司核心业务溢利为2.18亿港元，较去年未重列增长46.6%，重列后增长19.1%[58] - 2019年公司主营业务收入46.19亿港元，较去年未重列增长27.9%，重列后增长8.9%[58] - 2019年公司每股盈利8.14仙，较去年未重列增长18.1%，重列后减少4.0%[58] - 2019年全年股息总额为每股1.2仙[59] - 2019年公司总收益46.19亿港元，较去年上升8.9%；股东应占溢利1.76亿港元，较去年下跌4.0%[79] - 撇除一次性退厂开支，核心业务利润2.18亿港元，较去年未重列集团拥有人应占溢利增加46.6%[79] - 每股基本盈利8.14仙，较去年下跌4.0%；全年股息总额每股1.2仙，派发现可分派溢利的14.7%[79] - 2019年公司财务费用因银行借款增加上升至0.39亿港元[83] - 2019年行政开支因收购沈阳皇姑及重组北美业务单元增加15.9%[82] - 2019年底公司现金及现金等价物8.27亿港元，总借款8.68亿港元，净借贷比率约为3.9%[86] - 2019年底公司未提用的银行授信额度约为20.51亿港元[86] - 2019年12月31日总借款为867,538千港元，2018年12月31日为750,104千港元[87] - 2019年12月31日现金及现金等价物中人民币占比82%，2018年为64% [88] - 2019年12月31日公司股东应占权益为11.25亿港元，2018年为10.28亿港元[88] - 2019年12月31日已发行股本为0.22亿港元，与2018年持平[88] - 2019年12月31日储备为11.03亿港元，2018年为10.06亿港元[88] - 2019年12月31日集团雇员为3,197名，2018年为2,735名[90] - 2019年公司已发行普通股总数为2,155,545,000股，张海鹏、吴明清、陈善宏、黄江分别持有公司股份3,078,000股（占比0.143%）、5,000,000股（占比0.232%）、50,000股（占比0.002%）、3,000,000股（占比0.139%）[189] - 2019年12月31日，张海鹏、吴明清、王海、黄江分别持有中建股份A股774,000股（约占0.002%）、294,000股（约占0.001%）、210,000股（约占0.001%）、210,000股（约占0.001%）；陈善宏持有中国建筑国际普通股32,400股（约占0.001%）[190] - 2019年12月31日，加宝控股、中国建筑国际等公司持有公司1,596,403,279股普通股，占已发行股份74.06%[197] - 2019年12月31日，公司已发行普通股总数为2,155,545,000股[197] - 公司2019年12月31日可供分派储备为港币992,806,000元，2018年为港币940,883,000元[182] 2019年各业务线数据关键指标变化 - 2019年建筑工程业务收益占比81%，运营管理业务收益占比19%[30] - 2019年外墙工程业务收益27.86亿港元，经营溢利1.23亿港元；总承包业务收益9.41亿港元，溢利0.47亿港元；运营管理业务收入8.93亿港元，经营溢利1.99亿港元[80][81][82] 公司收购及名称变更事项 - 1月7日公司宣布建议收购南昌两桥基建及更改公司名称[33] - 4月11日公司英文名及4月16日股份简称更改[33] - 10月14日公司宣布建议收购中国海外公用设施投资有限公司全部已发行股本及余下境内权益，总代价为港币6.7358亿元[41] - 12月30日公司完成收购沈阳皇姑热电有限公司的全部注册资本[42] - 2019年公司完成从母公司收购南昌两桥基建运营业务、沈阳皇姑热电业务[57] - 2019年集团完成收购南昌大桥、南昌中海新八一大桥运营管理业务及沈阳皇姑热电运营业务[64] - 2019年公司以2.95亿港元收购富天企业有限公司及Value Idea Investments Limited100%股权及股东贷款；以6.74亿港元收购沈阳皇姑热电有限公司100%股权[79] 公司工程项目情况 - 深圳华为生产中心G1栋改造工程项目估计合约总额为1.088亿港币，预计2021年竣工[50] - 深圳南山医院改造工程项目估计合约总额为1.503亿港币，预计2021年竣工[50] - 香港中环美利道2号项目估计合约总额为6.36亿港币，预计2023年竣工[50] - 加拿大多伦多The One项目估计合约总额为5.332亿港币，预计2021年竣工[50] - 美国纽约1568 Broadway项目估计合约总额为3.011亿港币，预计2020年竣工[50] - 香港沙田火炭坳背湾街1 - 11号STTL576项目估计合约总额为2.997亿港币，预计2022年竣工[50] - 香港将军澳第70RP号地段J区日出康城第9期项目估计合约总额为2.923亿港币，预计2020年竣工[50] - 香港启德新九龙内段第6556号1F2区项目估计合约总额为3.455亿港币，预计2021年竣工[50] - 2019年公司在港澳地区新中标香港太古坊第二期B大楼等项目[61] - 2019年公司在内地中标华为生产中心G1栋幕墙改造工程等项目[62] - 2019年集团承接工程31项，合约总额50.54亿港元，其中亚太及大中华区45.62亿港元占比90%，北美地区4.92亿港元占比10%[65] - 截至2019年12月31日，集团在建工程合约总额152.79亿港元，在手未完合约额81.96亿港元[66] - 2019年公司累计新签合约额50.54亿港元，完成全年目标；在手合约价值152.79亿港元，未完合约额81.96亿港元[84] 公司组织架构及人员相关 - 张海鹏44岁，2018年8月18日获委任为公司董事局主席及非执行董事[91] - 吴先生55岁，2018年8月18日获委任为公司董事局副主席、执行董事及行政总裁[93] - 王先生47岁，2012年8月15日获委任为公司执行董事[94] - 陈先生51岁，2012年3月2日获委任为公司执行董事及首席财务总监[95] - 截至2019年12月31日，董事局由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[108] - 邝心怡女士70岁，1977年起在建筑领域有逾42年专业经验，2013年7月1日获委任为公司独立非执行董事[99] - 何伟文先生58岁，1984年取得土木工程理学学士学位，1986年取得土木工程理学硕士学位，1994年加入中国建筑国际集团，有逾34年相关经验，2012年4月加入集团[100] - 王亚鹏先生44岁，2004年加入中建集团，2007年派驻中国海外集团有限公司，有逾16年经验，2018年6月加入集团[101] - 谭勇先生44岁，2000年加入中国海外集团有限公司，有逾18年相关经验，2016年9月加入集团[102] - 朱敏峰先生40岁，2003年加入中国建筑国际集团，有逾17年经验，2018年9月加入集团[103] - 刘世瑛先生59岁，1981年获加拿大曼尼托巴大学理学学士学位，有逾30年相关经验，1997年加入集团[104] - 陈新能先生60岁，2006年获澳洲格里菲斯大学建筑工程及管理硕士学位，有逾39年幕墙设计经验，2003年加入集团[105] - 莫惠谦先生59岁，1983年获英国艾塞克斯大学应用物理学理学学士学位，1986年获英国曼彻斯特大学理工学院仪器及分析科学硕士学位，有逾31年项目管理经验，1996年加入集团[106] - 董事局每年至少召开四次会议，年内共召开六次会议[109] - 主席兼非执行董事张海鹏在董事局会议出席次数为6/6，审核委员会2/2，薪酬委员会1/1，提名委员会1/1，股东大会1/3[110] - 执行董事吴明清在董事局会议出席次数为6/6，审核委员会无记录，薪酬委员会2/2，提名委员会1/1，股东大会3/3[110] - 执行董事王海在董事局会议出席次数为3/6，审核委员会无记录，薪酬委员会无记录，提名委员会无记录，股东大会2/3[110] - 执行董事陈善宏在董事局会议出席次数为6/6，审核委员会无记录，薪酬委员会无记录，提名委员会无记录，股东大会3/3[110] - 非执行董事黄江在董事局会议出席次数为6/6，审核委员会无记录，薪酬委员会无记录，提名委员会无记录，股东大会3/3[110] - 独立非执行董事周劲松、Hong Winn、邝心怡在董事局会议出席次数均为6/6，审核委员会4/4，薪酬委员会2/2，提名委员会1/1，股东大会3/3[110] - 审核委员会每年至少举行四次会议，2019年召开四次会议，外聘核数师应邀出席其中两次会议[114] - 审核委员会仅由三名独立非执行董事组成，周劲松担任主席，Hong Winn及邝心怡为成员[114] - 所有董事须根据公司章程细则至少每三年轮值退任一次[111] - 审核委员会审议2018年全年、2019年第一季、半年及第三季业绩公告及财务报表等文件[115] - 罗兵咸永道2019财年向公司及其附属公司提供审核服务收费约278.7万港元，非审核服务收费约142.4万港元[115] - 提名委员会2019年召开一次会议，考虑董事局组成、独立性及提出董事退任和重选建议[116] - 薪酬委员会2019年召开两次会议，就非执行董事薪酬提建议，审议批准执行董事故高级管理人员薪金调整和花红[118] - 公司采纳董事局多元化政策，考虑董事背景、技能等差异确保组合平衡[117] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，全体董事2019年交易均遵守该守则[121] - 审核委员会审批2019年终审核的审核策略与计划，并对续聘核数师作推荐建议[115] - 非审核服务中税务服务收费32.976万港元，两项并购交易特别审查报告收费97.8万港元[115] - 提名委员会认为周劲松和Hong Winn虽任董事超九年，但仍具独立性[116] - 董事局负责企业管治职责，年内检讨政策常规、监察合规及人员培训等情况[120] - 年内公司秘书参加不少于15个小时的相关专业培训[126] - 王海、黄江和Hong Winn先生将在应届股东周年大会上轮值退任，符合资格并愿膺选连任[184] - 无拟于应届股东周年大会膺选连任的董事与公司或附属公司订立不可由雇用公司一年内终止且无需支付补偿（法定补偿除外）的服务合约[185] - 年内，张海鹏、吴明清、陈善宏及黄江在公司控股公司及附属公司担任董事及高级管理人员职务，从事建筑、基建投资及相关业务[186] - 公司已接获所有独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的独立性年度确认函，认为其均为独立人士[184] 公司股息政策及派息情况 - 公司股息政策为将约可供分派溢利的30%用作分派，每半年派息一次[125] - 中期股息每股港幣1.2仙，已於2019年10月4日派發[174] - 董事局不建議派付2019年末期股息[174] - 全年共派股息每股港幣1.2仙

公司名称及业务注入变更 - 2019年上半年公司名称由“远东环球集团有限公司”变更为“中国建筑兴业集团有限公司”[7] - 2019年上半年公司完成母公司南昌基建运营业务注入[7] 财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司主营业务收入20.31亿港元，同比增长15.2%[8] - 2019年上半年公司股东应占溢利1.094亿港元，同比增长20.4%[8] - 2019年上半年每股盈利5.08仙，同比增长20.4%[8] - 2019年上半年宣派中期股息每股1.2仙，较去年同期增长20.0%[9] - 截至2019年6月30日止6个月，公司承接新工程14项，合约额总额为24.53亿港元，其中玻璃幕墙工程21.83亿港元，运营服务2.56亿港元[15] - 截至2019年6月30日，公司在建工程合约总额为126.77亿港元，在手未完合约额72.29亿港元[16] - 截至2019年6月30日，公司银行存款合计4.43亿港元，借款总额为7.24亿港元，净借贷比率25.0%，拥有已获承诺而尚未动用的信贷及工程保函等额度总计14.56亿港元[19] - 截至2019年6月30日，公司员工总数2496人[20] - 截至2019年6月30日止六个月，集团总收益20.31亿港元，较去年同期上升15.2%；股东应占溢利1.094亿港元，较去年同期上升20.4%；每股基本盈利5.08仙，较去年同期增加20.4%[26] - 期内，集团以2.95亿港元收购富天企业有限公司及Value Idea Investments Limited 100%股权及股东贷款[26] - 行政开支减少至0.94亿港元，财务费用增至0.15亿港元[31] - 截至2019年6月30日止六个月，集团累计新签合约额24.53亿港元，完成全年目标49.1%；在手总合约额126.77亿港元，未完合约额72.29亿港元[32] - 2019年6月30日，集团银行及现金结余4.43亿港元，总借款7.24亿港元，净借贷比率约为25.0%[34] - 2019年6月30日，集团公司股东应占权益11.89亿港元，包括已发行股本0.22亿港元及储备11.67亿港元[37] - 集团借款主要以浮息为基础，未通过任何利率金融工具进行对冲[34] - 2019年6月30日集团雇员2496名，较2018年12月31日的2735名减少239名[39] - 截至2019年6月30日止六个月，营业额2031435千港元，2018年同期为1763034千港元，同比增长15.22%[41] - 截至2019年6月30日止六个月，毛利237622千港元，2018年同期为230666千港元，同比增长3.01%[41] - 截至2019年6月30日止六个月，税前溢利136127千港元，2018年同期为111665千港元，同比增长21.91%[41] - 截至2019年6月30日止六个月，本期溢利104180千港元，2018年同期为88050千港元，同比增长18.32%[41][42] - 2019年6月30日，非流动资产982852千港元，2018年12月31日为740246千港元，增长32.77%[44] - 2019年6月30日，流动资产3145858千港元，2018年12月31日为2626565千港元，增长19.77%[44] - 2019年6月30日，流动负债2748560千港元，2018年12月31日为2114647千港元，增长29.98%[44] - 2019年6月30日，总资產减流动负债1380150千港元，2018年12月31日为1252164千港元，增长10.22%[44][45] - 2019年6月30日，本公司股东应占权益1188565千港元，2018年12月31日为1097291千港元，增长8.32%[45] - 截至2019年6月30日止六个月，经营所得现金净额为75,590千港元，2018年同期为 - 30,159千港元[48] - 2019年上半年购置物业、厂房及设备支出11,298千港元，2018年同期为77,136千港元[48] - 2019年上半年出售物业、厂房及设备收益为4千港元，2018年同期为75千港元[48] - 2019年上半年已收利息415千港元，2018年同期为851千港元[48] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为10,879千港元，2018年同期为76,210千港元[49] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为12,099千港元，2018年同期为8,736千港元[49] - 2019年上半年现金及现金等价物增加52,612千港元，2018年同期减少115,105千港元[49] - 2019年上半年外币汇率变动影响为3,782千港元，2018年同期为2,144千港元[49] - 2019年上半年期初现金及现金等价物为386,630千港元，期末为443,024千港元；2018年同期期初为478,137千港元，期末为365,176千港元[49] - 截至2019年6月30日止六个月，行政、销售及其他经营费用减少373.8万港元，折旧增加356万港元，摊销增加34万港元[63] - 截至2019年6月30日止六个月，公司按照一段时间内已确认工程收入合共为20.15033亿港元，2018年6月30日为17.63034亿港元[67] - 截至2019年6月30日，运营管理之项目基建投资权益收入为1640.2万港元，2018年6月30日为零[67] - 2019年营业额为2031435千港元，2018年为1763034千港元，同比增长约15.22%[68] - 2019年毛利为237622千港元，2018年为230666千港元，同比增长约3.01%[68] - 2019年税前溢利为136127千港元，2018年为111665千港元，同比增长约21.91%[68] - 2019年其他收入及其他收益净额为5314千港元，2018年为1301千港元，同比增长约308.45%[68] - 2019年财务费用为14909千港元，2018年为11115千港元，同比增长约34.13%[68] - 2019年所得税费用为31947千港元，2018年为23615千港元，同比增长约35.28%[73] - 2019年已确认股息为25867千港元，2018年为21555千港元，同比增长约20.01%[75] - 2019年每股基本及摊薄盈利为5.08港仙，2018年为4.22港仙，同比增长约20.38%[77] - 2019年1月7日公司收购Value Idea和富天，股份总代价为295000000港元，基建项目投资有效利率为10.2% - 10.7%[78] - 2019年添置物业、厂房及设备约11298000港元，2018年约为77137000港元，同比减少约85.35%[80] - 2019年6月30日贸易及其他应收款为13.4146亿港元，2018年12月31日为11.73875亿港元[83] - 2019年6月30日银行借款须偿还总额为7.23735亿港元，2018年12月31日为7.16924亿港元[84] - 2019年6月30日平均银行贷款利率为3.98%，2018年12月31日为3.82%[85] - 2019年6月30日贸易应付款、其他应付款及应计费用为12.10354亿港元，2018年12月31日为10.49699亿港元[87] - 2019年6月30日预期十二个月后到期的应付保固金约为9590.5万港元，2018年12月31日约为9312.4万港元[87] - 2019年6月30日已发行股本总数为21.55545亿股每股面值0.01港元的普通股[88][93] - 2019年6月30日已签约但未入账的物业、厂房及设备在建工程为188万港元，2018年12月31日为1826.5万港元[89] - 截至2019年6月30日止六个月向集团系内公司收取工程费7.30796亿港元，2018年为3.58183亿港元[90] - 2019年将派发中期股息每股1.2仙，2018年为每股1.0仙[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年港澳地区幕墙业务新中标太古坊第二期B大厦等项目[11] - 2019年上半年北美地区中标签蒙特利尔700 St Jacques Victoria Sur Le Parc项目[11] - 2019年上半年内地幕墙业务中标签华为生产中心G1栋幕墙改造工程等项目[11] - 2019年上半年深圳工厂并入珠海新工厂，产能释放符合预期[11] - 2019年上半年，公司完成向控股股东收购南昌大桥以及南昌中海新八一大桥运营管理业务，标志向运营管理专业战略转型取得实质进展[14] - 2018年公司落实加拿大多伦多一单养老公寓投资项目，现已完成前期规划设计并进入施工阶段[14] - 2019年上半年，澳洲墨尔本警察总部等项目、香港庄士屯门市地段514住宅等项目进展顺利[12][13] - 公司建筑承包业务发展平稳，积极参与投标本港中小型房建项目，投标工作稳步推进[13] - 中海监理坚持经营策略，加大业务协同力度，成功中标多个项目，巩固监理业务优势[14] - 外墙工程业务截至2019年6月30日止六个月收益14.30亿港元，经营溢利0.89亿港元[27] - 总承包业务截至2019年6月30日止六个月收益4.59亿港元，经营溢利0.26亿港元[28] - 运营管理业务截至2019年6月30日止六个月收入1.42亿港元，经营溢利0.55亿港元[30] 公司股权结构 - 2019年6月30日董事张海鹏、吴明清、陈善宏、黄江分别持有公司股份307.8万股（0.143%）、500万股（0.232%）、5万股（0.002%）、300万股（0.139%）[95] - 2019年6月30日，张海鹏持有774,000股中建股份A股，约占0.002%；吴明清持有294,000股，约占0.001%；王海持有210,000股，约占0.001%；陈善宏持有32,400股中国建筑国际普通股，约占0.001%；黄江持有210,000股中建股份A股，约占0.001%[96] - 2019年6月30日，加宝控股、中国建筑国际、中国海外、中建股份、中建集团均持有1,596,403,279股本公司普通股，占已发行股份的74.06%[98] - 本公司2019年6月30日已发行普通股总数为2,155,545,000股[99] - 中国海外拥有中国建筑国际约64.66%的股份权益[99] 公司合规与审核 - 截至2019年6月30日止六个月内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的行为[101] - 截至2019年6月30日止六个月，公司遵守《企业管治守则》，但董事局主席张海鹏因公务未出席2019年5月29日股东大会[101] - 公司采用《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，董事确认会计期间内证券交易均遵守该守则[102] - 审核委员会已审阅公司及其附属公司截至2019年6月30日止六个月的未经审核简明综合财务报表[103] 会计准则变更及租赁相关 - 公司自2019年1月1日起采用香港财务报告准则第16号[55] - 2018年12月31日，公司有不可撤销经营租赁承担8592.5万港元[57] - 2019年1月1日确认的租赁负债为2976.4万港元，其中流动租赁负债733.9万港元，非流动租赁负债2242.5万港元，加权平均增量借款利率为4%[59][60] - 2019年1月1日，预付租金减少3249.1万港元，物业、厂房及设备（土地、建筑物及汽车）减少3349.1万港元，物业、厂房及设备（使用权资产）增加9311.1万港元，流动金融租赁应付款减少79.3万港元，非流动金融租赁应付款减少184.2万港元，流动租赁负债增加733.9万港元[62] - 2019年1月1日使用权资产账面净值总计9311.1万港元，2019年6月30日账面净值总计8879.7万港元[65] 市场预期 - 2019年下半年，北美建筑市场预计畅旺，香港建筑市场规模平稳，澳门经济进入复苏期，粤港澳大湾区建设将带来机遇[22]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司营业额为36.1177亿港元，较2017年的31.32665亿港元有所增长[15] - 2018年公司拥有人应占溢利为1.48571亿港元，较2017年的1.23691亿港元有所增长[15] - 2018年公司资产总值为33.66811亿港元，较2017年的29.61319亿港元有所增长[15] - 2018年公司拥有人应占权益为10.97291亿港元，较2017年的10.20469亿港元有所增长[15] - 2018年公司拥有人权益回报为13.5%，较2017年的12.1%有所增长[15] - 2018年每股基本盈利为6.89港仙，较2017年的5.74港仙有所增长[15] - 2018年股息为2.2港仙，较2017年的2.0港仙有所增长[15] - 2018年经审核股东应占溢利1.49亿港元，同比增长20.1%；主营业务收入36.12亿港元，同比增长15.3%；每股盈利6.89仙，同比增长20.0%[38] - 建议派发2018年末期股息每股1.20仙，同比增长20.0%；全年派发股息2.20仙，同比增长10.0%[39] - 2018年公司总收益36.12亿港元，较2017年（重列）的31.33亿港元上升15.3%；股东应占溢利1.49亿港元，较2017年（重列）的1.24亿港元上升20.1%；每股基本盈利6.89仙，较2017年（重列）的5.74仙增加20.0%[58] - 2018年行政开支减少8.6%至1.91亿港元（2017年（重列）：2.09亿港元）；财务费用因银行借款增加上升至0.27亿港元（2017年：0.17亿港元）[61] - 2018年公司获得价值47.91亿港元新合约，较去年增长14.6%[62] - 2018年12月31日，公司银行及现金结余3.87亿港元（2017年12月31日（重列）：4.78亿港元），总借款7.17亿港元（2017年12月31日：6.15亿港元），净借贷比率约为32.1%（2017年12月31日（重列）：14.5%）[65] - 2018年12月31日，公司股东应占权益为10.97亿港元（2017年12月31日（重列）：10.20亿港元）[67] - 2018年12月31日，公司可供分派储备为港币940,883,000元，2017年为港币939,889,000元[156] - 2018年，集团首五大客户占营业额约36.4%，最大客户占约10.0%[177] - 2018年，集团首五大供应商占采购总额少于30%[177] 公司业务发展动态 - 2018年3月公司宣布收购中海监理有限公司全部股权，作价人民币7000万元[21] - 珠海厂正式投产启动，厂房占地面积约8.5万平方米[24] - 远东加拿大公司成功投得加拿大多伦多市Waterloo的一块土地用于发展养老公寓[24] - Gamma Windows and Walls International Inc.中标加拿大多伦多市The One项目，为远东北美成立50周年以来中标最大幕墙合约[24] - 2018年以1.2亿港元代价收购加拿大多伦多一块土地资产，计划总投资额12亿港元发展养老公寓[43] - 2019年1月7日公告收购南昌大桥以及南昌中海新八一大桥运营业务[43] - 2018年3月14日公司与深圳中建宏达投资有限公司签订协议，有条件同意以7000万元人民币收购中海监理有限公司全部股权，6月26日完成收购，完成后5个工作日内支付50%，股权登记完成后3个月内支付余下50%[179] - 2018年6月19日中建钢构与海悦建筑订立合营协议成立香港合营公司，分别持有95%及5%权益，承建展览中心项目钢结构工程[181] 公司各项目合约情况 - 香港九龙内地段第1151号项目估计合约总额591.0百万港元，预计2020年竣工[29] - 香港屯门市地段514号项目估计合约总额550.0百万港元，预计2019年竣工[29] - 长沙望城项目估计合约总额95.8百万港元，预计2019年竣工[29] - 苏州华为苏州企业项目估计合约总额150.8百万港元，预计2019年竣工[30] - 珠海市信德横琴口岸服务A03地块开发项目估计合约总额198.9百万港元，预计2019年竣工[30] - 深圳中洲滨海商业中心项目估计合约总额103.2百万港元，预计2020年竣工[30] - 2018年港澳地区新签合约额为13.04亿港元[41] - 2018年北美地区新签合约额14.68亿港元[42] - 2018年度共承接工程43项，合约额总额为47.91亿港元[44] - 亚太及大中华区合约额28.37亿港元，占比59%[44] - 北美地区合约额14.68亿港元，占比31%[44] - 其他海外地区合约额4.86亿港元，占比10%[44] - 截至2018年12月31日，集团在建工程合约总额为港币116.65亿元，在手未完合约额港币67.26亿元[45] - 截至2018年12月31日，手头合约价值116.65亿港元，其中未完成工程合约67.26亿港元[64] - 香港合营公司承建展览中心项目钢结构工程总合约额约4078.1万港元，由集团以经海悦建筑核实的每月进度付款形式支付[182] - 截至2018年12月31日，集团根据远东—中建股份分包承建协议获授合约总额为1.38143086亿港元[184] - 截至2018年12月31日，集团根据分包承建协议获授合约总额为9.56310684亿港元[186] - 2018年公司根据中国海外发展工程框架协议获授合约总额为9296.3252万港元[195] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2018年外墙工程业务收益25.18亿港元（2017年：22.10亿港元），经营溢利1.44亿港元（2017年：2.01亿港元）[59] - 2018年总承包业务收益8.51亿港元（2017年：6.60亿港元），分部溢利0.64亿港元（2017年：0.40亿港元）[60] - 2018年运营管理业务收入2.43亿港元（2017年（重列）：2.63亿港元），经营溢利0.76亿港元（2017年（重列）：0.52亿港元）[61] 公司组织架构与人员相关 - 公司成立于1969年，为高端物业发展项目提供一站式幕墙及建筑物外墙解决方案，在多地运营地标性项目[5] - 公司业务架构包括建筑工程业务和运营管理业务[20] - 截至2018年12月31日，集团员工总数2735人[50] - 张海鹏43岁，2018年8月18日获委任为公司董事局主席及非执行董事，有逾19年建筑工程管理经验[71] - 吴明清54岁，2018年8月18日获委任为公司董事局副主席、执行董事及行政总裁，有逾33年相关经验[71] - 王先生46岁，2012年8月15日获委任为公司执行董事，有逾25年跨国公司管理经验[72] - 陈善宏50岁，2012年3月2日获委任为公司执行董事及首席财务总监，有逾26年财务等方面经验[73] - 黄江44岁，2017年3月16日获委任为公司非执行董事，有逾22年合约和项目管理经验[74] - 周劲松48岁，2010年3月8日获委任为公司董事，3月10日调任独立非执行董事[74] - HONG Winn49岁，2010年3月8日获委任为公司董事，3月10日调任独立非执行董事，有逾19年高科技领域经验[75] - 邝心怡69岁，2013年7月1日获委任为公司独立非执行董事，有逾41年建筑领域专业经验[75] - 何伟文57岁，2012年4月加入集团，负责总承包业务综合管理，有逾33年相关经验[76] - 王亚鹏43岁，2018年6月加入集团，在企业管理等方面有逾15年经验[77] - 谭勇43岁，2016年9月加入集团，在房地产等业务财务方面有逾17年经验[77] - 朱敏峰39岁，2018年9月加入集团，在建築工程管理方面有逾16年经验[78] - 刘世瑛58岁，1997年加入集团，在建筑等项目管理及市场推广方面有逾29年经验[79] - 陈新能59岁，2003年加入集团，在幕墙设计方面有逾38年经验[80] - 莫惠谦58岁，1996年加入集团，在项目管理方面有逾30年经验[81] - 周勇、朱毅坚、罗海川于2018年8月18日辞去董事职务，张海鹏、吴明清于同日加入董事局[86][87] - 截至2018年12月31日，董事局由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[84] - 公司总员工人数为2,735人，流失员工人数为761人，流失率为28%[145] - 按地区划分，香港、中国内地、美国、加拿大员工流失率分别为16%、35%、4%、12%[145] - 按年龄划分，30岁以下、31 - 40岁、41 - 50岁、51岁以上员工流失率分别为45%、29%、18%、9%[145] - 按雇佣类别划分，一般员工、基层、中层、高层员工流失率分别为35%、18%、11%、2%[145] 公司企业管治相关 - 集团秉持诚信、廉洁、透明、高效的企业管治理念，完善企业管治架构和措施[45] - 公司一直采纳香港联合交易所上市规则附录十四所载的企业管治守则内的原则及遵守所有守则条文，但时任董事局主席周勇因公务未出席2018年5月29日的股东周年大会[83] - 2018年董事局共召开4次定期会议及1次特别会议[85] - 定期董事局会议通知须至少于会议前14天发给董事，董事局须于定期董事局及委员会会议召开时间至少3天前获提供议程及相关文件[85] - 董事局拥有审核、提名、薪酬三个委员会，各委员会有经审批的书面职权范围并定期向董事局汇报[90] - 审核委员会由周劲松、Hong Winn、邝心怡三名独立非执行董事组成，周劲松担任主席[91] - 审核委员会每年至少举行4次会议，主要职责包括确保集团财务报表真实反映财务状况等[91] - 审核委员会年内召开4次会议，外聘核数师应邀出席其中2次会议[92] - 审核委员会成员年内审议2017年度、2018年第一季、半年及第三季的业绩公告及财务报表等文件[92] - 罗兵咸永道会计师事务所在2018财政年度向公司及其附属公司提供审核及非审核服务收取的费用分别约为港币284.7万元及港币45.6万元[92] - 审核委员会建议续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司外聘核数师，该决议案将提呈2019年度股东周年大会审议[92] - 提名委员会年内召开两次会议，负责审查董事局架构等工作[93] - 薪酬委员会年内召开两次会议，负责制订集团薪酬政策等事宜[94] - 各董事截至2018年12月31日止年度的薪酬资料载于综合财务报表附注11[95] - 高级管理人员截至2018年12月31日止年度的薪酬等级载于综合财务报表附注12[95] - 董事局年内检讨集团企业管治政策及常规等工作[96] - 全体董事确认在截至2018年12月31日止年度内进行证券交易时遵守标准守则[97] - 董事局负责对公司表现、状况及前景作出平衡、清晰及全面的评估[98] - 董事在编制综合财务报表时采纳香港公认会计原则，遵守相关准则及规定[99] - 董事承认有编制截至2018年12月31日止年度综合财务报表的责任[99] - 董事局按持续经营基准编制财务报表[99] - 所有非执行董事按固定任期委任，董事至少每三年轮值退任一次，退任董事符合资格重选[88] - 年内部分董事参与持续专业发展活动，包括出席研讨会、阅读相关资讯等[89] 公司风险管理相关 - 集团持续完善内控管理体系，提升风险预判和管控能力，关注海外市场政策和汇率走势[47] - 2018年集团加强财务管理，经营净现金流持续为正且大幅提升[48] - 公司风险管理框架设有七道审批关口，覆盖项目从寻找至竣工交付[100] - 公司内部审计职能由控股集团监察及审计部和专责小组进行，定期和不定期审查集团管治和控制流程[100] - 公司将持续审查及优化风险管理及内部监控制度及程序[100] - 公司外汇风险主要来自营运单位以功能货币以外货币的销售或购买，主要计值货币有美元、人民币等，2018年未使用其他金融工具对冲且无仍有效的对冲工具[151] - 公司利率风险主要与按浮动利率计息的借款有关，已制定评估、记录及监管利率风险的政策及程序[151] - 公司应对市场风险策略侧重更具弹性及稳定的基础设施及物业市场及地区，广泛涉足全球市场[152] - 公司所有投标事项须在风险管理体系内遵循严格估算及投标程序，有界定的授权级别批准投标[152] - 各业务单位有明文规定的运作程序应对项目交付风险，集团风险管理体系改进及增强管控力度识别项目风险[152] - 公司致力与分包承建商建立长期合作关系，制定应变计划应对分包商问题，获取项目保固金等[152] - 公司招募关键职位以能力及领导才能为准则，进行继任计划并定期检讨，提供合适薪酬及奖励计划[153] -