股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國康大食品有限公司 呈交日期: 2026年4月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00834 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.25 | HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.25 | HKD | | 500,000,000 | 本月底法 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 新 加 坡 證 券 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致之任何損失承擔任何責任。 中 國 康 大 食 品 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）董 事（「董 事」） 會（「董事會」）建 議 將 本 公 司 英 文 名 稱 由「China Kangda Food Company Limited」更 改 為「Shengrong Holding Ltd.」，並 將 本 公 司 中 文 名 稱 由「中 國 康 大 食 品 有 限 公 司」更 改 為「盛 融 控 股 有 限 公 司」（統 稱「建議更改公司名稱」）。 建議更改公司名稱的條件 建議更改公司名稱須待下列條件獲達成後，方可作實： 待 於 應 屆 股 東 大 會 上 通 過 有 關 建 議 更 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 以 及 新 加 坡 證 券 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明， 並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 CHINA KANGDA FOOD COMPANY LIMITED （香港股份代號（第一上市）：834） （新加坡股份代號（第二上市）：P74） 截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期業績公告 中 國 康 大 食 品 有 限 公 司（「本公司」）之 董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈 本 公 司 及 其 附 屬 公 司（統 稱「本集團」）截 至 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 經 審 核 綜合業績以及去年之比較數字如下： 綜合全面收益表 截至二零二五年十二月三十一日止年度 | | | | | | | | | | | | | 二零二五年 | 二零二四年 | | | --- | --- | --- | --- ...

中 國 康 大 食 品 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 高思詩先生 （主席） 高岩緒先生 （行政總裁） 莊金文先生 獨立非執行董事 CHINA KANGDA FOOD COMPANY LIMITED 中國康大食品有限 公 司 （於百慕達註冊成立的有限公司） （香港股份代號（第一上市）：834） （新加坡股份代號（第二上市）：P74） 董事名單及其角色和職能 附註： 香港及新加坡，2026年3月30日 孫鋼先生 霍偉雄先生 劉碧琪女士 本公司已設立三個董事會委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事 會成員於該等委員會中所擔任之職務之資料。 | | 董事會委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | 高思詩先生 | – | – | C | | 高岩緒先生 | – | M | – | | 莊金文先生 | – | – | – | | 孫鋼先生 | M | C | M | | 霍偉雄先生 | C | M | – | | 劉碧琪女士 | M | – | M | C 相關董 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 新 加 坡 證 券 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA KANGDA FOOD COMPANY LIMITED 中國康大食品有限 公 司 （於百慕達註冊成立的有限公司） （香港股份代號（第一上市）：834） （新加坡股份代號（第二上市）：P74） 變更執行董事 中 國 康 大 食 品 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，自2026年3月30日起： (i) 莊金文先生已獲委任為執行董事；及 (ii) 安豐軍先生辭任執行董事。 （統 稱「變更董事」） 莊先生之履歷載列如下： 莊 金 文 先 生（「莊先生」），58歲，2012年 加 入 青 島 康 大 食 品 有 限 公 ...

CHINA KANGDA FOOD COMPANY LIMITED 中國康大食品有限公 司 （於百慕達註冊成立的有限公司） （香港股份代號（第一上市）：834） （新加坡股份代號（第二上市）：P74） 提名委員會職權範圍 提名委員會 中國康大食品有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）成立一個名為提名委員會的 董事會委員會（「提名委員會」），下文載列其組織及特定職責的概要： 1. 成員 2. 秘書 3. 會議 3.1 提名委員會須每年最少舉行一次會議。應根據提名委員會工作需要，召開 額外會議。提名委員會主席可酌情召開額外會議。 3.2 除另有協定外，確認所有提名委員會會議的地點、時間及日期的通告應於 會議日期前最少7天發送予每名提名委員會成員及需出席有關會議的任何 其他人士；而於7天內舉行的續會則毋須事先發出通告。不論所作出之通 知期，提名委員會成員出席會議將被視為豁免所需之通知期。 4. 出席會議 5. 股東周年大會 5.1 提名委員會主席須出席本公司的股東周年大會，並準備回應任何股東就提 名委員會活動及責任提出的問題。倘提名委員會主席未能出席，則其中一 名提名委員會成員（彼必須為獨立非執行董事）須出席 ...

会议安排 - 公司将于2026年3月30日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准2025年度经审核综合业绩[3] - 会议将批准在港交所及新交所网站刊发业绩公告[3] 公司信息 - 公司香港股份代号为834，新加坡股份代号为P74[2] - 公告日期执行董事为高思诗、高岩绪及安丰军[3] - 公告日期独立非执行董事为孙钢、霍伟雄及刘碧琪[3]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为5亿港元，股份数目20亿股，面值0.25港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）4.52948亿股，库存为0[1][2] - 本月法定/注册和已发行股份数目无增减[1][2] 公众持股 - 公众持股量初始指定门槛为已发行股份总数（不含库存）的25%[3] - 截至本月底公司符合公众持股量要求[3]

财务数据关键指标变化：成本节约 - 2025年3月至11月底累计实现成本节约约人民币724万元[7] - 冷藏及冷冻鸡肉分部仓储能力从3,000吨提升至4,000吨，预计每年可节约外部冷库租赁及运输成本约人民币150万元[7] 各条业务线表现：产能与仓储能力 - 加工食品分部冷库仓储能力从450吨提升至800吨，增幅达78%[7] 管理层讨论和指引：债务与融资安排 - 截至2025年11月30日，银行贷款未偿还余额为人民币9380万元[2] - 2024年报告期末后至2025年11月30日期间，累计新增银行贷款人民币1.04亿元，偿还银行贷款人民币1.6亿元[2] - 控股股东将于2026年第一季度向公司提供港币6000万元的股东贷款[3] - 与原控股股东Zenith Hope的港币1.15亿元贷款展期至2026年12月31日[3] - 关联方贷款（约港币3900万元及270万元）展期至2027年12月31日[3]

股本与股份 - 截至2026年1月底法定/注册股本总额为5亿港元，股份20亿股，每股面值0.25港元[1] - 上月底及本月底已发行股份数均为4.52948亿股，库存股为0[2] 公众持股量 - 适用公众持股量初始指定门槛为已发行股份总数25%[3] - 截至本月底已符合适用的公众持股量要求[3]