公司整体财务关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司营业总收入约为人民币3.52711亿元，较去年同期约人民币2.91028亿元上升约21.19%[1] - 截至2020年6月30日止六个月，公司未经审计的净利润达约人民币26.2万元，去年同期净亏损约为人民币48.7万元[1] - 截至2020年6月30日止六个月，公司未经审计归属母公司所有者的净利润达约人民币33.8万元，去年同期净亏损约18.5万元[1] - 截至2020年6月30日止六个月，公司每股股份基本盈利约为人民币0.0005元，2019年同期每股股份基本亏损为人民币0.0003元[1] - 2020年上半年营业总收入为352,711千元，2019年同期为291,028千元[16] - 2020年上半年利润总额扣除折旧6,403千元，2019年同期为7,156千元；计入银行利息收入279千元，2019年同期为1,455千元[19] - 2020年上半年所得税费用为438千元，2019年同期为653千元；部分子公司符合税收优惠政策，2020年按15%税率缴纳企业所得税，部分小型微利企业按相应优惠税率缴纳[21][22] - 2020年上半年每股基本盈利约为人民币338,000元，2019年同期净亏损约为人民币185,000元，加权平均股数均为519,521,560股[25] - 2020年上半年未经审计营业总收入约352,711千元，较去年同期约291,028千元上升约21.19%[43] - 2020年上半年未经审计毛利约43,254千元，毛利率约12.3%，去年同期分别约47,486千元及约16.3%，毛利率下降约4个百分点[44] - 2020年上半年录得未经审计归属母公司所有者净利润约338千元，去年同期净亏损约185千元[49] 公司资产负债关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司流动资产合计为人民币8.16513亿元，较2019年12月31日的人民币6.70506亿元有所增加[5] - 截至2020年6月30日，公司非流动资产合计为人民币1.93662亿元，较2019年12月31日的人民币1.98726亿元有所减少[5] - 截至2020年6月30日，公司负债合计为人民币4.41548亿元，较2019年12月31日的人民币3.00868亿元有所增加[5] - 截至2020年6月30日，公司所有者权益合计为人民币5.68627亿元，较2019年12月31日的人民币5.68365亿元略有增加[5] - 2020年6月30日应收账款合计270,704千元，2019年12月31日为236,859千元[27] - 2020年6月30日，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账面余额为14,342千元，比例5.30%，坏账准备14,342千元，计提比例38.49%[28] - 2020年6月30日，按组合计提坏账准备的应收账款账面余额为254,692千元，比例94.09%，坏账准备22,916千元，计提比例61.51%[28] - 截至2019年12月31日，各类应收账款账面余额合计236,859千元，坏账准备38,426千元，账面价值198,433千元，计提比例16.22%[30] - 2020年6月30日和2019年12月31日，应付账款余额分别为259,452千和196,117千元[34] - 2020年6月30日和2019年12月31日，收购物业、厂房及设备已订约未拨备资本开支分别为1,321千和1,518千元[34] - 2020年6月30日，集团资本负债率为14.07%，2019年12月31日为4.87%[51] 公司现金流关键指标变化 - 2020年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为人民币900.7万元，2019年为人民币 - 1548.8万元[9] - 2020年上半年，公司现金及现金等价物净增加额为人民币5746.9万元，2019年为人民币 - 2093.3万元[9] 公司股权结构相关 - 公司注册资本为人民币519,521,560元，股份总数519,521,560股，境内法人持股317,121,560股，境外H股202,400,000股[11] - 2020年6月30日，陈林先生持有公司564,000股H股，占H股总额约0.28%，占股本总额约0.11%[61] - 2020年6月30日，天业公司持有公司202,164,995股内资股，占内资股总额约63.75%，占股本总额约38.91%[64] - 2020年6月30日，天业控股持有公司202,164,995股内资股，占内资股总额约63.75%，占股本总额约38.91%[64] - 2020年6月30日，长茂控股有限公司持有公司14,407,000股H股，占H股总额约7.12%，占股本总额约2.77%[70] - 2020年6月30日，丁伟先生持有公司14,407,000股H股，占H股总额约7.12%，占股本总额约2.77%[70] - 2020年6月30日，王冰女士持有公司14,407,000股H股，占H股总额约7.12%，占股本总额约2.77%[70] - 公司已发行股份总数为519,521,560股（包括内资股及H股）[65][71] - 长茂控股持有公司已发行H股总数约7.12%，直接拥有14,407,000股H股[72] - 丁先生和王女士被视为拥有长茂控股所持14,407,000股H股中的权益[72] 公司业务交易数据 - 2020年和2019年上半年，与天业控股集团出售制成品分别为4,724千和4,178千元，购买原材料分别为83,119千和49,732千元[35] - 2020年和2019年上半年，与国家控制实体销售货品分别为133,378千和124,335千元，采购原材料分别为121,460千和115,449千元[39] - 2020年6月30日和2019年12月31日，与国家控制实体银行结余分别为120,711千和63,242千元，贸易及其他应收账分别为257,808千和221,553千元，贸易及其他应付账分别为281,557千和214,050千元[41] 公司人员及福利相关 - 2020年6月30日，集团约有531名全职雇员[55] - 截至2020年6月30日止六个月，集团退休福利计划开支约为人民币387.9万元[56] 公司治理及合规相关 - 审核委员会与管理层检讨集团会计原则及惯例，讨论内部监控及财务申报事宜[75] - 集团在截至2020年6月30日止六个月遵守“企业管治常规守则”规定[76] - 公司全体董事及监事在截至2020年6月30日止六个月遵守证券交易标准守则规定[77] - 公司章程或中国法律无有关优先购买权的条文[78] - 公司在截至2020年6月30日止六个月后无事项[79] - 截至2020年6月30日止六个月，公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[80] 公司子公司相关 - 公司将13家子公司纳入本期合并财务报表范围[12] 公司种植业务相关 - 截至2019年12月31日，种植业务未成熟生产性生物资产期末账面原值12,794千元，期末账面价值12,794千元，期初账面价值8,810千元[33] 公司股息分配相关 - 董事会不建议派发2020年上半年中期股息，2019年同期也无[26] 公司竞争及利益冲突相关 - 截至2020年6月30日，公司董事不知悉相关人士业务与集团业务构成竞争及存在利益冲突[73]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业额约为人民币6.24288亿元，较2018年上升约16.44%[12] - 2019年归属母公司所有者的净亏损约为人民币4794.8万元，2018年约为人民币4763.7万元[12] - 2019年每股基本及摊薄亏损约为人民币0.0923元，2018年约为人民币0.0917元[13] - 2019年公司营业收入约为6.24亿元，较2018年的约5.36亿元上升约16.44%[23] - 2019年毛利约为8405.8万元（毛利率13.46%），较2018年的约4553.66万元（毛利率8.49%）增加[26] - 2019年营业成本约为5.4亿元，较2018年的约4.91亿元增加约10.11%[27] - 2019年营业外收入约为257.7万元，2018年约为124.3万元[28] - 2019年销售费用增加约34.21%至约5272.2万元，占总营业额约8.45%[29] - 2019年管理费用增加约25.22%至约4352.8万元，占总营业额约6.97%[31] - 2019年财务收入约为83.7万元，2018年财务支出约为5.5万元[32] - 2019年公司营业亏损约为4954万元，较2018年增加约91.8万元，净亏损约为4794.8万元[34][37] - 2019年12月31日，集团未偿还银行贷款为人民币3000万元，与2018年持平[59] - 2019年12月31日，集团有已订约但未在综合财务报表作出拨备的资本开支人民币151.8万元，2018年为人民币609万元[60] - 2019年12月31日，集团的流动比率及速动比率分别约为2.29及1.03，与2018年相比，流动比率下降0.03，速动比率上升0.01[61] - 截至2019年12月31日止年度，集团有关收购物业、厂房及设备的资本开支等约为人民币145.2万元，2018年约为人民币1297.3万元[64] - 截至2019年12月31日止年度，集团的资本负债比率为5.28%，2018年为4.87%[65] - 2019年12月31日，集团并无任何或然负债，2018年也无[67] - 2019年末集团无可供分派予股东的储备，2018年累计未分配利润约为3761.9万元[189] - 2019年度集团最大客户及五大客户分别占总营业额约9%及22%，2018年为7%及20%[190] - 2019年度集团最大供应商及五大供应商分别占总采购额约12%及45%，2018年为15%及30%[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年滴灌带及滴灌配件销售额上升约42.52%至约1.35亿元，PVC/PE管销售额增加约23.15%至约3.92亿元[23] - 2019年滴灌带及滴灌配件销售量从约8821吨增加至约10837吨，PVC/PE管销售量从约33219吨增加至约39141吨[23] 行业政策目标 - 全国新增高效节水灌溉面积目标1亿亩，其中管道输水灌溉面积4015万亩，喷灌面积2074万亩，微灌面积3911万亩[15] - 计划到2020年，节水灌溉工程面积达7.0亿亩左右，全国高效节水灌溉面积达3.6亿亩左右，农田灌溉水有效利用系数达0.55[15] - 全国新增高效节水灌溉面积目标为1亿亩，其中管道输水灌溉面积4015万亩，喷灌面积2074万亩，微灌面积3911万亩[54] - 计划到2020年，节水灌溉工程面积达7.0亿亩左右，全国高效节水灌溉面积达3.6亿亩左右，农田灌溉水有效利用系数达0.55[54] 公司市场与发展战略 - 公司全部营业额均来自中国，拟开发海外市场，但中国市场仍为核心市场[41] 公司经营风险 - 若税务政策改变或公司不再被确认为鼓励发展企业，公司或需以25%税率缴纳所得税[40] - 公司赊账销售不能保证贸易应收账款及时悉数偿还，或需额外拨备影响盈利能力[39] - 公司产品销售受农产品生长周期影响，存在季节性波动，销售剧减或影响盈利能力[49] - 公司主要原材料为PVC及PE树脂，油价上升或影响其售价，原材料价格大幅上升或影响业绩[50] - 公司节水灌溉产品缺陷可能导致经济损失、客户不满等问题，目前无产品责任保险[44] - 公司生产需遵守环保法规，若法规变严或未遵守，可能负担罚款、延误生产或终止运营[45] - 节水灌溉业竞争激烈，竞争加剧可能减少公司市场份额，影响业务表现[48] 集团人员相关情况 - 2019年12月31日，集团合共雇用530名员工，2018年为625名[71] - 集团于截至2019年12月31日止年度退休福利计划开支约为人民币789万元[72] - 集团负责为香港员工公积金计划作出相当于雇员每月薪金5%的供款（每名雇员每月最多1500港元）[72] - 截至2019年12月31日，公司员工总人数为530人，女性员工占员工总数21%[95] - 公司2019年因产假留职回任率为100%[95] - 2019年公司对不同层级员工进行培训，培训课时在40小时以上[96] - 公司员工自愿加班时，给付2倍至3倍加班工资，每天允许加班不超4小时[99] 公司环境相关指标 - 2019年固体废弃物处置率达100%，生活废水排放达标率100%，生产用水回收利用率100%，废气排放达标率100%[83] - 2019年公司未发生环境污染事故[84] - 2019年公司用电量较2018年增加523400度，用水量较2018年减少6944立方米[85] - 2019年公司二氧化碳排放量为19455吨，较2018年增加404吨；每万吨产品二氧化碳排放量为4362吨，较2018年减少11%；标准吨耗为0.44吨[85] - 2019年公司用水量为105130立方米，较2018年下降6.2%；吨耗水量为2.36吨/立方米，较2018年下降18.4%[86] - 2019年公司生产和服务对环境及天然资源未产生重大影响[89] 公司员工安全与健康 - 2019年公司员工定級受傷件數为零，无任何职业病和因工伤死亡件数[94] 公司内部管理与合规 - 公司建立内部品质管制体系GB/T 19001—2008/ISO 9001：2008标准[104] - 截至2019年12月31日，公司曾未遵守联交所上市规则中独立非执行董事相关条文，但现已符合[109] - 2019年公司未收到任何呈报案及贪污个案[99][105] 董事会相关情况 - 2019年12月31日及报告日期，董事会由7名董事组成，含3名执行董事和4名独立非执行董事[110] - 董事会4名独立非执行董事中2名具备会计或财务管理专长[110] - 公司已接获每位独立非执行董事根据上市规则第3.13条规定就其独立身份呈交的年度确认[110] - 董事会负责集团业务全面策略部署，日常运作及执行交予管理层[113] - 董事会辖下薪酬、提名、审核委员会均有特定职权范围并向董事会报告[113] - 截至2019年12月31日止年度，董事会检讨公司企业管治常规，认为有效[114] - 截至2019年12月31日止财政年度内，董事会召开会议6次，董事皆亲身出席，还召开了2次股东大会[118] - 全体董事出席董事会会议次数与全部会议次数之比均为6/6[119] - 所有独立非执行董事任期为三年，所有董事每三年一次于股东大会退任并愿膺选连任[127] - 截至2019年12月31日止年度，集团持续向董事提供上市规则及其他适用监管规定最新发展概况[128] - 2019年各董事均参与了阅读资料/接受内部阐述和参与研讨会/会议/论坛的持续专业发展计划[129] - 截至2019年12月31日止年度，公司秘书陈静仪女士获得不少于15小时相关专业培训[129] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事及监事证券交易操守守则[131] - 全体董事及监事确认在截至2019年12月31日止年度遵守标准守则规定标准[131] - 董事会至少每年举行四次会议，董事均在会前不少于14天收到通知，最终会议议程及文件在不少于计划会议日期三天前送交董事[118] 各委员会相关情况 - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，尹飞虎、秦明、黄东出席率均为100%[132] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议，尹飞虎、陈林、秦明出席率均为100%[136] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会举行4次会议，秦明、尹飞虎、洪维德出席率均为100%[138][140] - 薪酬委员会职责包括制定薪酬政策、厘订执行董事及高级管理人员薪酬等[132] - 提名委员会职责包括制定提名政策、就董事提名及委任等向董事会提建议[135] - 审核委员会职责包括确保财务报表展示真实公平财政状况、检讨财务监控等制度[138] - 审核委员会在2019年审阅集团年终、季度及中期业绩报告并讨论批准[139] - 审核委员会检讨并讨论集团来年内部审核计划和安排[139] 核数师相关情况 - 2019年和2018年外聘核数师天健的核数服务酬金均为人民币625千元，2019年未提供非核数相关服务[144] 公司内部监控 - 董事会认为集团内部监控系统有效，未出现重大不足情况[144] 股东大会相关规定 - 一名或多名持有公司已發行股份合共10%或以上的股東，可要求董事會召開股東特別大會，董事會須於兩個月內召開會議[152] - 股東週年大會通函於不少於股東週年大會前45天派送予各股東[149] 公司章程修订 - 公司的公司章程分別於2019年2月26日及2019年6月14日股東大會批准修訂[157] 公司人员任免 - 陳林先生44歲，於2010年8月獲委任為公司執行董事，2014年8月7日推選為董事會主席[161] - 黃東先生47歲，於2019年2月26日獲委任為公司執行董事[161] - 譚新民先生51歲，於2019年2月26日獲委任為公司執行董事[162] - 秦明先生49歲，於2013年5月獲委任為公司獨立非執行董事[163] - 尹飛虎先生67歲，於2013年5月獲委任為公司獨立非執行董事[165] - 谷莉和洪维德于2019年2月26日获委任为公司独立非执行董事[166] - 陈君自2016年6月起担任公司职工代表监事并任监事会主席[169] - 陈财来于2018年6月获委任为公司监事[169] - 谢星辉于2019年2月26日获委任为公司监事[169] - 陈静仪于2018年2月加入公司[170] - 张强于2019年2月26日辞任公司执行董事[172] - 邵茂序于2019年9月退休并辞任公司副总经理[173] - 杨万森和李河于2016年6月至2019年2月为公司执行董事[176] - 黄建江于2016年3月获委任为公司董事会秘书[177] - 李宝珠于2016年6月被聘为公司总工程师[177] - 2019年公司董事无变动[178] 股息分配 - 董事会建议不派发截至2019年12月31日止年度的任何末期股息，2018年也无[77] - 公司董事会不建议就2019年度派付任何股息，2018年亦无派息[183] 集团资产购置与投入 - 2019年集团购置新厂房及机器耗资约74.8万元，在建工程投入约1496.9万元[185] 公司董事及监事权益与合约 - 公司董事及监事委任年期均为三年，符合资格于年期届满时膺选连任[192] - 董事及监事各人与公司订立三年固定任期或任期至当届董事会卸任的服务合约，待股东批准后可续约[194] - 2019年12月31日，公司董事、监事及最高行政人员在相关股份等中无须通知的权益及淡仓[198] - 除披露外，年末或年内公司等无董事及监事拥有重大权益的交易等[199] 公司联系方式 - 公司H股股份過戶登記處傳真號碼為(852) 28611465，通訊地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓[156] - 公司內資股持有人聯絡的註冊辦事處傳真號碼為(86993) 2623183，通訊地址為中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號[156]

营业总收入情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司营业总收入约为2.91亿元，较去年同期约2.31亿元上升约25.8%[1] - 2019年上半年营业总收入291,028千元，2018年同期为231,373千元[22] - 2019年上半年营业总收入约2.91亿元，同比上升约25.8%[46] 净亏损情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司未经审计的净亏损达约48.7万元，较去年同期净亏损约1019.6万元下降约95.2%[1] - 截至2019年6月30日止六个月，公司未经审计归属母公司所有者的净亏损达约18.5万元，较去年同期净亏损约1009.1万元下降约98.2%[1] - 截至2019年6月30日止六个月每股基本亏损，归属母公司所有者净亏损约185,000元，2018年同期约10,091,000元，加权平均股数均为519,521,560股[30] - 2019年上半年归属母公司所有者净亏损约18.5万元，较去年同期下降约990.6万元[52] 每股亏损情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司每股股份基本亏损约为0.0003元，2018年同期为0.0194元[1] 资产情况 - 截至2019年6月30日，公司流动资产合计82466.9万元，2018年12月31日为77077.3万元[7] - 截至2019年6月30日，公司非流动资产合计18441.6万元，2018年12月31日为18704万元[7] 负债情况 - 截至2019年6月30日，公司负债合计39299.4万元，2018年12月31日为34119.5万元[7] 所有者权益情况 - 截至2019年6月30日，公司所有者权益合计61609.1万元，2018年12月31日为61657.8万元[7] 现金流量情况 - 2019年上半年，公司经营业务所用现金净额为-1548.8万元，2018年为-2698.4万元[10] - 2019年6月30日，公司现金及现金等价物为8820.6万元，2018年为9153.6万元[10] 公司股份及持股情况 - 公司注册资本为人民币519,521,560元，股份总数519,521,560股，境内法人持股317,121,560股，境外H股202,400,000股[12] - 2019年6月30日，新疆天业股份有限公司持有内资股202,164,995股，占内资股总额约63.75%，占股本总额约38.91%[67] - 2019年6月30日，新疆天业（集团）有限公司持有内资股111,721,926股，占内资股总额约35.23%，占股本总额约21.50%[67] - 2019年6月30日，长茂控股有限公司持有H股14,407,000股，占H股总额约7.12%，占股本总额约2.77%[73] - 公司已发行股份总数为519,521,560股（包括内资股及H股）[68][74] 新租赁准则影响 - 公司自2019年1月1日起执行新租赁准则，经营租赁该日增量借款利率加权平均值为4.698%[15] - 执行新租赁准则使2019年1月1日使用权资产增加2,048,159.96元，一年内到期的非流动负债增加1,349,709.62元，租赁负债增加698,450.34元[17][18] 应收应付账款重分类情况 - 2018年度应收票据及应收账款为213,964,316.50元，应付票据及应付账款为217,513,969.66元；重分类后应收票据2,600,000.00元，应收账款211,364,316.50元，应付账款217,513,969.66元[20] 利润总额相关情况 - 2019年上半年利润总额扣除折旧7,156千元，计入银行利息收入1,455千元；2018年同期扣除折旧8,961千元，计入银行利息收入248千元[25] 企业所得税情况 - 2019年上半年企业所得税为653千元，2018年同期为325千元[27] - 部分子公司2019年按15%税率缴纳企业所得税，哈密天业红星节水灌溉有限责任公司所得减按50%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳，其他纳税主体按25%税率缴纳[27][28][29] 股息派发情况 - 董事会不建议派发2019年上半年中期股息，2018年同期也无[32] 应收账款情况 - 2019年6月30日应收账款结余203,074千元，较2018年12月31日的211,364千元有所下降[33] 应付账款情况 - 2019年6月30日应付账款结余226,109千元，高于2018年12月31日的217,514千元[34] 毛利及毛利率情况 - 2019年上半年毛利约4748.6万元，毛利率为约16.3%，较去年同期上升7.4个百分点[47] 费用情况 - 2019年上半年销售费用约3010.9万元，同比增加约106.1%[48] - 2019年上半年管理费用约1787.9万元，同比增加约23.5%[48] 财务收入情况 - 2019年上半年财务收入约58.2万元，同比增加约39.5万元[48] 资产减值损失情况 - 2019年上半年资产减值损失为137.5万元，去年同期为0元[49] 信用减值损失情况 - 2019年上半年冲回信用减值损失约142万元，去年同期约21.3万元[51] 资本负债率情况 - 2019年6月30日，集团资本负债率为4.87%，与2018年12月31日持平[54] 或然负债情况 - 2019年6月30日，公司并无重大或然负债[55] 员工情况 - 2019年6月30日，集团约有535名全职雇员[58] 退休福利计划开支情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司退休福利计划开支约为人民币482.1万元[59] 住房公积金供款情况 - 员工及其单位住房公积金供款百分比不得少于员工前一财政年度平均每月薪金的5%[60] 重大收购及出售事项情况 - 截至2019年6月30日止六个月，集团并无重大收购及出售附属公司及联属公司事项[63] 企业管治遵守情况 - 集团在截至2019年6月30日止六个月内遵守「企业管治常规守则」规定[79] 董事及监事证券交易操守遵守情况 - 公司采纳标准守则作为董事及监事证券交易操守守则，全体董事及监事在截至2019年6月30日止六个月遵守规定标准[80] 优先购买权条文情况 - 公司公司章程或中国法律无优先购买权条文规定按比例向现有股东提呈发售新股份[81] 公司上市证券交易情况 - 公司及/或附属公司在截至2019年6月30日止六个月无购买、出售或赎回公司上市证券[82]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业额约为人民币5.36157亿元，较2017年下跌约27.36%[15] - 2018年归属母公司所有者的净亏损约为人民币4763.7万元，2017年为净利润约人民币134.9万元[15] - 2018年每股基本及摊薄收益约为人民币0.0917元，2017年为每股基本及摊薄亏损约人民币0.0026元[15] - 2018年公司营业收入约为5.36亿元，较2017年的约7.38亿元下跌约27.36%[26] - 2018年公司营业成本约为4.91亿元，较2017年的约6.58亿元减少约25.45%[31] - 2018年营业外收入约124.3万元，2017年约为30.4万元[32] - 2018年销售费用增加约2.55%至约3928.4万元，占总营业额约7.33%[33] - 2018年管理费用增加约27.77%至约3476万元，占总营业额约6.62%[35] - 2018年财务支出约为5.5万元，2017年财务收入约为161.5万元[36] - 2018年资产减值损失约为1634.9万元，2017年约为730.3万元[37] - 2018年公司营业亏损约为4862.2万元，2017年营业利润约为219.2万元[38] - 2018年12月31日，公司未偿还银行贷款为人民币3000万元，2017年无[58] - 2018年12月31日，公司有已订约但未在综合财务报表作出拨备的资本开支人民币609万元，2017年为人民币178.5万元[59] - 2018年12月31日，集团流动比率及速动比率分别约为2.32及1.02，较2017年分别减少0.17及0.13[62] - 截至2018年12月31日止年度，收购物业、厂房及设备等资本开支约为1297.3万元，2017年约为1118万元[64] - 截至2018年12月31日止年度，集团资本负债比率为4.87%，2017年为零，主要因2018年度银行贷款3000万元[65] - 2018年12月31日，集团并无任何或然负债，2017年也无[68] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年滴灌带及滴灌配件销售额下跌约67.79%至约9478.3万元，销售量从约19515吨减至约8820.71吨[27][30] - 2018年PVC/PE管销售额轻微增加约0.05%至约3.18亿元，销售量从约38945吨减至约33218.52吨[27][30] 行业政策与市场趋势 - 中国政府计划新增高效节水灌溉农田1亿亩[18] - 中国政府计划新增高效节水灌溉农田1亿亩，行业发展潜力大[57] 公司业务范围 - 公司主要从事设计、制造及销售滴灌带、PVC/PE管及滴灌配件，提供节水灌溉系统安装服务[22] - 集团从事滴灌带、PVC/PE管及滴灌配件的设计、制造与销售，提供节水灌溉系统安装服务[200] 税务风险 - 公司若不再获确认为鼓励发展企业，所得税税率或为25%，滴灌带增值税税率或为17%[44] 市场与销售策略 - 2018年公司全部营业额均来自中国，未来拟开发海外市场[45] - 2018年度公司增加产品广告投入，拓展销售市场[104] 产品责任与环保情况 - 截至最后实际可行日期，公司未购买产品责任保险，本年度未接获客户产品责任索赔[48] - 公司已遵守现行环保法规，但未来若实行更严格法规，遵守成本或沉重[49] - 2018年固体废弃物处置率、生活废水排放达标率、生产用水回收利用率、废气排放达标率均达100%[84] - 2018年用电量较2017年减少6387347度，用水量较2017年减少7694立方米[86] - 2018年二氧化碳排放量为19051吨，较2017年增加8343吨；每万吨产品二氧化碳排放量为4901吨，较2017年增加168.5%；标准吨耗为0.25吨，较2017年下降237.8%[86] - 2018年用水量为112074立方米，较2017年下降0.064%；吨耗水量为2.88吨/立方米，较2017年上升31.5%[88] - 2018年集团未发生环境污染事故[85] - 2018年集团生产和服务对环境及天然资源未产生重大影响[89] 员工情况 - 2018年12月31日，集团共雇用625名员工，2017年为790名[70] - 截至2018年12月31日止年度，退休福利计划开支约为1315.9万元[71] - 集团为香港员工公积金计划供款相当于雇员每月薪金5%，每名雇员每月最多1500港元[71] - 员工及其单位住房公积金供款百分比不得少于员工前一财政年度平均每月薪金的5%[74] - 截至2018年12月31日，集团员工总人数为674人，女性员工占员工总数21%，2018年因产假留职回任率为100%[96] - 2018年度对集团各级人员进行培训，培训课时在40小时以上[97] - 2017年集团员工定級受傷件數为零，无任何职业病和因工伤死亡件数[94] - 2018年集团未收到任何劳工相关呈报案[98] 公司治理与董事会情况 - 截至2018年12月31日，董事会由6名董事组成，包括4名执行董事及2名独立非执行董事[113] - 截至报告日期，董事会由7名董事组成，包括3名执行董事及4名独立非执行董事[113] - 公司聘请的4名独立非执行董事中，2名具备会计或财务的管理专长[115] - 截至2018年12月31日止财政年度内共召开董事会会议9次[121] - 截至2018年12月31日止年度，董事会召开了4次定期会议及1次股东大会[121] - 独立非执行董事任期为三年，所有董事每三年一次于股东大会退任并可膺选连任[133] - 公司秘书周玉兰女士在截至2017年12月31日止年度内获得不少于15小时相关专业培训[139] - 截至2018年12月31日止年度，全体董事及监事均遵守证券交易标准守则规定标准[140] - 薪酬委员会主席为尹飞虎先生，成员有秦明先生和张强先生[141] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬委员会共举行一次会议，尹飞虎、秦明、张强出席率均为100%[141] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬委员会检讨董事及高管薪酬事宜并讨论集团薪酬政策[143] - 陈林为集团主席，张强为行政总裁，二者角色有区分[131] - 2019年2月26日，黄东、谭新民获委任为执行董事，张强、李河、杨万森辞任[125] - 2019年2月26日，谷莉、洪维德获委任为独立非执行董事，麦敬修于2018年10月31日辞任[124] - 各董事在2018年参与持续专业发展计划，阅读资料/接受内部阐述和参与研讨会/会议/论坛均有参与[136] - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议，尹飞虎、陈林、秦明出席率均为100%[145] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行4次会议，秦明、尹飞虎出席率100%，麦敬修出席率100%，洪维德不适用[149] - 截至2018年12月31日止年度，外聘核数师天健核数服务酬金为625千元人民币，与2017年相同[155] - 提名委员会主席是尹飞虎，成员包括陈林和秦明[144] - 审核委员会主席是秦明，成员包括尹飞虎和麦敬修[149] - 董事会认可审核委员会续聘天健为外聘核数师的推荐建议[153] - 提名委员会检讨了提名及委任新董事的政策及程序，认为目前董事会安排恰当[148] - 审核委员会审阅了集团年终、季度及中期业绩报告并批准[153] - 审核委员会检讨并讨论了集团来年内部审核计划和安排[153] - 董事会认为集团内部监控系统有效，未出现重大不足情况[159] - 股东周年大会通函不少于会前45天派送[164] - 持有公司已发行股份合共10%或以上的股东可要求董事会召开股东特别大会，董事会须在两个月内召开[165] - 截至2018年12月31日止年度，公司的公司章程没有任何修订[171] 公司人员信息 - 陈林43岁，于2010年8月获委任为公司执行董事，2014年8月7日推选为董事会主席[174] - 张强46岁，于2012年11月起获委任为公司行政总裁，2013年5月获委任为执行董事，2019年2月26日辞任[174] - 李河43岁，于2009年10月担任公司副总经理，2016年6月获委任为执行董事，2019年2月26日辞任[175] - 杨万森45岁，于2011年10月担任公司副总经理，2016年6月获委任为执行董事，2019年2月26日辞任[175] - 黄东46岁，于2019年2月26日获委任为公司执行董事[178] - 谭新民50岁，于2019年2月26日获委任为公司执行董事[178] - 秦明48岁，于2013年5月获委任为公司独立非执行董事[179] - 麦敬修先生46岁，2007年10月起任公司独立非执行董事，2018年10月31日辞任[181] - 谷莉女士49岁，2019年2月26日获委任为公司独立非执行董事[182] - 洪维德先生56岁，2019年2月26日获委任为公司独立非执行董事[182] - 陈君女士53岁，2016年6月起任公司职工代表监事并担任监事会主席[185] - 陈财来先生35岁，2018年6月获委任为公司监事[186] - 王健先生59岁，2016年6月获委任为公司监事，2019年2月26日辞任[187] - 谢星辉先生56岁，2019年2月26日获委任为公司监事[189] - 陈静仪女士44岁，2018年2月加入公司任财务总监等职[190] - 张强先生任公司监察主任[191] - 邵茂序先生60岁，2002年3月加入公司，2009年6月任公司副总经理[192] - 陈俊55岁，2005年9月获工程师资格证，1999年加入公司，2008年10月任副总经理[195] - 朱嘉冀56岁，2002年获工程师资格证，1999年12月加入公司任销售副总经理[195] - 黄建江57岁，1999年加入天业控股，2014年任资产管理部科长，2016年3月任董事会秘书[195] - 李宝珠43岁，2010年获高级工程师资格证，2000年加入天业控股，2015年加入公司，2016年6月任总工程师[196] 公司报告与合规情况 - 截至2018年12月31日止年度公司董事无变动[197] - 公司呈交截至2018年12月31日止年度的年度报告及经审核综合财务报表[199] - 相关业务进一步讨论及分析分别载于年报第6至16页及17至23页的“管理层讨论及分析”和“环境、社会及管治报告”[200] 公司廉洁情况 - 2018年度公司未出现贪污个案[107]