人员变动 - 方丽华自2026年1月5日起辞任公司独立非执行董事等职务[2] 董事会情况 - 方女士辞任后董事会由两名独立非执行董事组成[3] - 公告日董事会含一名执行董事蒋采颖及两名独董霍伟雄、苏子佳[5] 合规与填补 - 公司因方女士辞任未遵守部分上市规则及守则条文[3] - 董事会将在三个月内物色人选填补空缺[3]

股本情况 - 截至2025年12月31日，公司法定/注册股本总额为1500万港元，法定/注册股份数目为15亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年12月31日，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为10亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为10亿股[2] 股份期权情况 - 截至2025年12月31日，公司上月底及本月底结存的股份期权数目均为0，本月内因此发行的新股数目为0，本月内因此自库存转让的库存股份数目为0[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动情况 - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0普通股[5] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为0普通股[5]

公司核心事件 - 坤集团(00924)的核数师罗申美会计师事务所决定不会在股东周年大会上寻求续任 [1] - 罗申美会计师事务所已于股东周年大会结束时退任公司核数师 [1]

公司核数师变更 - 罗申美会计师事务所决定不会在股东周年大会上寻求续任坤集团(00924.HK)的核数师 [1] - 罗申美会计师事务所已于股东周年大会结束时退任公司核数师 [1]

公司核心事件 - 坤集团(00924)的核数师罗申美会计师事务所决定不会在股东周年大会上寻求续任 [1] - 罗申美会计师事务所已于股东周年大会结束时退任公司核数师 [1]

股东周年大会决议 - 2025年12月23日股东周年大会所有决议案按投票表决通过[3] - 多项议案赞成票118,736,000，占比100%，反对票0[3][4] 公司股份情况 - 截至股东周年大会，已发行及缴足股份总数为1,000,000,000股[5] 核数师情况 - 罗申美会计师事务所在大会结束时退任核数师[6] - 公司仍在物色合适核数师填补空缺[7] 董事会构成 - 公告日期董事会包括一名执行董事及三名独立非执行董事[8]

股本股份 - 本月底法定/注册股本总额1500万港元，股份15亿股，每股面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份总数10亿股，库存股份0股[2] 期权情况 - 上月底及本月底股份期权数目均为0，行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行及库存股份增减总额均为0普通股[5] 购股计划 - 股东决议通过购股计划，本月底可能发行或转让股份总数1亿股[3]

股东大会安排 - 公司将于2025年12月23日上午八时举行股东周年大会[2] - 代表委任文据须在大会指定时间48小时前送达标明地址[6] 会议审议事项 - 省览、考虑及采纳截至2025年6月30日止年度经审核财务报表等报告[3] - 重新选举蒋采颖等多名董事[3] 授权事项 - 授权董事会厘定董事薪酬[3] - 授予董事配发不超已发行股份总数20%额外股份的一般授权[3] - 授予董事购回不超已发行股份总数10%股份的一般授权[3] - 待议案通过后扩大董事发行股份的一般授权[3]

股东周年大会 - 2025年12月23日上午八时在香港中环中心举行[3] 财务相关 - 省览2025年6月30日止年度经审核财务报表等[4] 人事选举 - 重新选举蒋采颖等为执行董事和独立非执行董事[4] 股份授权 - 董事获配发不超已发行股份20%的授权[5] - 董事获购回不超已发行股份10%的授权[6] - 扩大发行股份授权数额不超已发行股份10%[7] 股份登记 - 2025年12月13 - 23日暂停股份过户登记[9] - 股份过户文件12月12日下午四时三十分前送达[9] - 代表委任表格等文件大会前48小时交回[9]

股东周年大会 - 2025年12月23日上午八时举行[3][9][56] - 地点为香港皇后大道中99号中环中心59楼5906至5912室[9] - 代表委任表格需在大会或续会指定举行时间48小时前交回[3][4] - 2025年12月13日至23日暂停办理股份过户登记手续[4][25] - 股份过户文件及股票最迟2025年12月12日下午4时30分前送达[4][25] 股份授权 - 拟授予董事发行不超决议案通过当日已发行股份总数20%的股份[9][18] - 拟授予董事购回最多占决议案通过当日已发行股份总数10%的股份[11][18] - 现有发行及购回股份授权2024年12月11日获批，大会结束时失效[15] - 新授权持续至最早规定日期[15] 人事变动 - 霍伟雄、蒋采颖、方丽华在大会上退任并竞选连任[17][20][21][56] - 罗申美会计师事务所大会结束起退任核数师，公司物色新核数师[23] 股份情况 - 最后实际可行日期2025年11月26日，已发行股本10亿股[9][31] - Southern Heritage Limited持有5.5亿股，占比55.0%[37] - 若购回授权行使，其权益增至约61.11%[38] - 2024年11月至2025年11月股份最高、最低成交价在0.070 - 0.660港元间[41] 董事薪酬 - 蒋采颖董事袍金每月40,000港元[47] - 霍伟雄董事袍金每月11,000港元[47][50] - 方丽华董事袍金每月10,000港元[53]