会议安排 - 公司将于2026年2月27日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准2025年下半年中期业绩[3] - 会议将考虑及批准派发中期股息（如有）[3] 董事会人员 - 截至公告日，有一名执行董事蒋采颖女士[4] - 截至公告日，有两名独立非执行董事霍伟雄及苏子佳先生[4]

股份情况 - 公司法定/註冊股份數目為15億股，面值0.01港元，法定/註冊股本為1500萬港元[1] - 已發行股份（不包括庫存股份）數目為10億股，庫存股份數目為0，已發行股份總數為10億股[2] 购股计划 - 本月底結存的股份期權數目為0，發行新股、轉讓庫存股份數目均為0[4] - 本月底可因行使股份期權發行或轉讓的股份總數為1億股[4] 资金与股份变动 - 本月因行使期權所得資金總額為0港元[4] - 本月已發行股份和庫存股份增減總額均為0普通股[6]

公司信息 - 坤集团有限公司股份代号为924[2] 人事与地址变更 - 2025年10月23日发布注册办事处及股份过户登记处辞任公告[3] - Campbells自2026年1月30日起获委任为相关服务供应商[3] - 2026年1月30日起开曼群岛注册处及总处有新地址[3] 董事会构成 - 公告日期董事会含执行董事蒋采颖及两独董霍伟雄、苏子佳[3]

公司人事变动 - 坤集团(00924)独立非执行董事方丽华女士已提呈辞任 [1] - 辞任生效日期为2026年1月5日 [1] - 辞任原因为方女士决定投放更多时间于个人事务及其他业务承担 [1] - 方女士同时辞去公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员职务 [1]

公司治理变动 - 坤集团独立非执行董事方丽华女士辞任 自2026年1月5日起生效 [1] - 辞任原因系方女士决定投放更多时间于个人事务及其他业务承担 [1] - 方女士同时辞任公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员职务 [1]

公司信息 - 公司为坤集团有限公司，于开曼群岛注册成立，股份代号924[1] 人员信息 - 执行董事为蒋采颖女士[2] - 独立非执行董事为霍伟雄先生和苏子佳先生[2] 委员会职务 - 霍伟雄为审核委成员、薪酬和提名委主席[2] - 苏子佳为审核委主席、薪酬和提名委成员[2] - 蒋采颖未担任审核、薪酬、提名委相关职务[2]

人员变动 - 方丽华自2026年1月5日起辞任公司独立非执行董事等职务[2] 董事会情况 - 方女士辞任后董事会由两名独立非执行董事组成[3] - 公告日董事会含一名执行董事蒋采颖及两名独董霍伟雄、苏子佳[5] 合规与填补 - 公司因方女士辞任未遵守部分上市规则及守则条文[3] - 董事会将在三个月内物色人选填补空缺[3]

股本情况 - 截至2025年12月31日，公司法定/注册股本总额为1500万港元，法定/注册股份数目为15亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年12月31日，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为10亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为10亿股[2] 股份期权情况 - 截至2025年12月31日，公司上月底及本月底结存的股份期权数目均为0，本月内因此发行的新股数目为0，本月内因此自库存转让的库存股份数目为0[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动情况 - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0普通股[5] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为0普通股[5]

公司核心事件 - 坤集团(00924)的核数师罗申美会计师事务所决定不会在股东周年大会上寻求续任 [1] - 罗申美会计师事务所已于股东周年大会结束时退任公司核数师 [1]

公司核数师变更 - 罗申美会计师事务所决定不会在股东周年大会上寻求续任坤集团(00924.HK)的核数师 [1] - 罗申美会计师事务所已于股东周年大会结束时退任公司核数师 [1]