公司人事变动 - 联华超市执行董事及常务副总经理朱定平提出辞任 [1] - 辞任原因系因其他工作安排 [1] - 辞任生效日期为2026年1月5日 [1]

公司人事变动 - 联华超市执行董事及常务副总经理朱定平提出辞任 [1] - 辞任原因为其他工作安排 [1] - 辞任生效日期为2026年1月5日 [1]

公司信息 - 公司为联华超市股份有限公司，股份代号00980[2] 董事会成员 - 执行董事为王晓琰女士、张慧勤女士[3] - 非执行董事为濮韶华先生、沈沉女士、曹海伦先生、杨琴女士[3] - 独立非执行董事为夏大慰先生、李国明先生、陈玮先生、赵歆晟先生[3] 董事会委员会 - 设立五个委员会[4] - 审核委员会主席为李国明先生[4] - 薪酬与考核委员会主席为夏大慰先生[4] - 战略委员会主席为濮韶华先生[4] - 提名委员会主席为濮韶华先生[4] - 环境、社会及管治(ESG)委员会主席为王晓琰女士[4]

公司人事变动 - 联华超市执行董事及常务副总经理朱定平因其他工作安排提出辞任 [1] - 该辞任自2026年1月5日起生效 [1]

人事变动 - 联华超市执行董事长朱定平因其他工作安排辞职，2026年1月5日生效[3] 人员构成 - 公告日期公司执行董事为王晓琰及张慧勤[6] - 非执行董事为濮韶华、沈沉、曹海伦及杨琴[6] - 独立非执行董事为夏大慰、李国明、陈玮及赵歆晟[6]

股本情况 - 截至2025年12月底公司法定/注册股本总额为14.796亿元人民币[2] - 截至2025年12月底H股法定/注册股本为3.726亿元人民币[1] - 截至2025年12月底内资股法定/注册股本为10.753974亿元人民币[1] - 截至2025年12月底非上市外资股法定/注册股本为3160.26万元人民币[2] 股份发行情况 - 截至2025年12月底H股已发行股份总数为3.726亿股[3] - 截至2025年12月底内资股已发行股份总数为10.753974亿股[3] - 截至2025年12月底非上市外资股已发行股份总数为3160.26万股[3]

公司基本信息 - 公司于2001年12月18日在上海注册成立[6] - 统一社会信用代码为91310000607370331G[6] - 中文名称为联华超市股份有限公司，英文为Lianhua Supermarket Holdings Co., Ltd.[6] - 住所为上海真光路1258号7楼713室，邮编200333，电话021 - 52629922，传真021 - 52797976[6] 股权与资本 - 股票每股面值1元，设立时发行普通股415,000,000股[10][11] - 章程生效日总计发行普通股1,479,600,000股，注册资本1,479,600,000元[11] - 内资股1,075,397,400股，百联集团等持有[11] - 非上市外资股31,602,600股，由王新兴持有[11] - 境外上市外资股共372,600,000股[11] 股东与股东会 - 股东会可授权董事会三年内发行不超已发行股份50%的股份[22] - 年度股东大会每年一次，应在会计年度完结后六个月内举行[23] - 特定情形下董事会应两个月内召开临时股东大会[23] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[23] - 股东会普通决议需出席会议股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] 董事会 - 董事会由11名董事组成，独立董事不少于三分之一且不少于3名[33] - 董事每届任期三年，董事长、副董事长任期三年，均可连选连任[33] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十天通知全体董事[38] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[40] 高管与义务 - 公司设董事会秘书和经理，经理列席董事会会议，非董事经理无表决权[44][46] - 董监高对股东、公司负有多项义务，诚信义务不一定因任期结束终止[48][51] 财务与分配 - 会计年度为1月1日至12月31日，采用人民币为记账本位币[58] - 每个会计年度公布两次财务报告，中期报告60天内公布，年度报告120天内公布[59] - 公司可现金和股票形式分配股利，不同类型股份股利支付货币不同[60] 其他 - 公司探索建立鼓励创新的容错机制，符合条件的创新项目失败可免责[57] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[65] - 公司分立、合并、解散等需通知债权人并公告[65][66][67]

审核委员会组成 - 委员不少于三名非执行董事，过半为独立非执行董事，至少一名具专业资格[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主席由独立非执行董事中会计专业人士担任，选举后报董事会批准[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 现任审计公司前任合伙人一年内不得担任成员[5] 审核委员会职权 - 获授权调查公司及附属公司活动，可寻求外界意见[7] - 主要职权包括检查财务、监督董事高管等[11] - 应与外聘核数师每年至少会面两次[13] - 需检讨集团内部监控及风险管理政策程序[13] - 需检讨公司财务及会计政策实务，熟悉财务回报原则及常规[14] - 要确保董事会对外聘核数师管理建议事宜及时响应[14] - 禁止外聘核数师履行非审核服务，特殊情况需事先批准[16] - 对聘用解聘核数师等事项决议后提交董事会决策[18] 审核委员会会议 - 每季度至少召开一次，临时会议提前七天通知[20] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[20] - 表决方式为举手表决等[20] - 会议记录初稿及定稿会后合理时间发送成员[20] - 通过的表决结果及建议下次董事会会议书面汇报[20] 其他 - 若董事会与委员会对外聘核数师意见不同，公司须阐释双方理由[9] - 本实施细则自董事会决议通过之日起实施，解释权归董事会[23][24]

会议信息 - 公司于2025年12月18日召开股东特别大会[4] 股份数据 - 公司已发行股份为14.796亿股，百联集团等占已发行股本约59.06%[6] - 特别决议案投票股份14.796亿股，普通决议案6.057306亿股[6] - 占已发行股份约76.84%的股东出席大会[9] 决议案投票结果 - 普通决议案1赞成占比92.74%，反对占比7.26%[9] - 特别决议案2赞成占比98.32%，反对占比1.68%[10]

股东特别大会 - 联华超市2025年12月18日9时30分在上海百联中环广场举行大会[2] - 需审议2025年11月19日股权转让协议及交易[3] - 需批准公司章程修订并取消监事会[3] 文件送达 - H股股东代表委任文件最迟提前24小时送达香港登记公司[3] - 内资及非上市外资股股东文件最迟提前24小时送达董秘室[3]