公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为7449千港元，较2021年的13647千港元下降45.4%[1] - 2022年公司年内亏损99586千港元，较2021年的302679千港元收窄67.1%[1] - 2022年基本每股亏损为0.15港元，较2021年的0.48港元收窄68.8%[2] - 2022年非流动资产总值为279129千港元，较2021年的310049千港元下降10%[3] - 2022年流动负债总值为735156千港元，较2021年的778040千港元下降5.5%[3] - 2022年流动负债净值为 -652265千港元，较2021年的 -562668千港元恶化15.9%[3] - 2022年负债净值为 -405650千港元，较2021年的 -286497千港元恶化41.6%[4] - 2022年公司拥有人应占年内亏损94,519千港元，2021年为295,153千港元；2022年用于计算每股基本亏损的普通股加权平均数为641,790千股，2021年为613,023千股[27] - 2022年12月31日，集团流动负债超出流动资产约652,265,000港元，总负债超出总资产约405,650,000港元，年度亏损净额约99,586,000港元[41] - 截至2022年12月31日止年度，集团经营业务收入约7,449,000港元，较2021年减少45.4%[44] - 截至2022年12月31日止年度，集团经营业务毛利约5,371,000港元，毛利率为72.1%（2021年：40.9%）[44] - 2022年公司拥有人应占经营业务亏损约94,519,000港元，2021年亏损约295,153,000港元[44] - 2022年集团录得负债净额405,650,000港元，较2021年资产净值减少119,153,000港元[46] - 2022年集团应收账款周转日数为4日，2021年为2日[51] - 2022年12月31日集团其他借贷总额约5.29627亿港元，较2021年增加4113.3万港元，且全部须于1年内偿还[63] - 2022年12月31日集团资产负债比率约668%，2021年约291.7%[71] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入7449千港元，2021年为13647千港元，其中销售货品收入2022年为1897千港元、2021年为9169千港元，提供服务收入2022年为5552千港元、2021年为4478千港元[21] - 2022年其他收入及收益为268千港元，2021年为263千港元，其中银行利息收入2022年为12千港元、2021年为0，出售物业等收益净额2022年为70千港元、2021年为96千港元，已收政府补贴2022年为96千港元、2021年为0，杂项收入2022年为90千港元、2021年为167千港元[21] - 2022年融资成本为51456千港元，2021年为51199千港元，其中其他贷款利息开支2022年为42274千港元、2021年为41999千港元，租赁负债利息开支2022年为878千港元、2021年为932千港元，应付承兑票据利息开支2022年为8304千港元、2021年为8268千港元[22] - 2022年公司除税前亏损，已售存货成本为1397千港元、2021年为6476千港元，核数师酬金2022年为820千港元、2021年为1080千港元，董事及首席执行官酬金2022年为1772千港元、2021年为1212千港元，员工成本2022年为8428千港元、2021年为7011千港元等[22] - 2022年所得税抵免为0，2021年为1130千港元，其中过往年度超额拨备2021年为831千港元，即期税项抵免2021年为831千港元，递延税项抵免2021年为299千港元[23] - 2022年应收贸易账款总额为170千港元，2021年为99,569千港元；2022年经扣除已确认减值亏损后为170千港元，2021年为0[28] - 2022年获分类为持作出售之资产中，于联营公司RockEast Energy Corp的权益为0，2021年为57,954千港元；销售于2022年3月完成[30] - 2022年应付贸易账款为24,849千港元，2021年为87,691千港元[31] 公司股份及股本情况 - 2022年公司股份自5月24日起于联交所暂停买卖，直至财报批准日期仍未恢复[6] - 法定股本方面，2021年1月1日至2022年12月31日，每股面值从0.01港元变为0.10港元，普通股数目从200,000,000千股变为20,000,000千股，面值均为2,000,000千港元；已发行及缴足股本方面，2022年12月31日普通股数目为641,790千股，面值为64,179千港元[32] - 2021年9月3日，集团按发行价每股0.14港元向一名股东发行42,857,142股新股份，代价为6,000,000港元（扣除开支前）[33] - 公司股份自2022年5月24日起于联交所暂停买卖[81] - 2022年6月6日公司获联交所恢复股份买卖复牌指引，需证明遵守上市规则第13.24条[82] - 公司证券恢复买卖前需符合所有复牌指引、修正导致暂停买卖事宜，首要责任为制定复牌行动计划[83] - 公司18个月除牌期限将于2023年11月23日届满，若届时未恢复买卖，上市科将建议除牌[84] - 公司股东周年大会定于2023年6月7日举行[91] - 2023年6月2日至6月7日暂停办理股份过户登记手续[92] 公司法律诉讼情况 - 原告要求迁安物流偿还总额人民币197,754,190.70元及支付相关费用，2022年9月法院驳回原告上诉，维持上海金融法院判决[34] - 浩泰要求遷安物流償還貨品購買價格人民幣68,370,454元，該款項已於2021年12月31日計入應付貿易賬款[36] - 東莞海輝須償還判決債務總數人民幣3,200,000元，其中人民幣2,700,000元已於2022年12月31日前償還，餘額人民幣500,000元將於2023 - 2025年分三期償還[37] - 海通恒信要求迁安物流偿还1.977541907亿元及相关费用，最终法院驳回其上诉，迁安物流无需承担应收账款及相关法律费用[74] - 浩泰要求迁安物流偿还6837.0454万元及相关费用，2022年7月8日达成和解协议，报告日期迁安物流已收取约920万元，余额已结清[75] - 东莞海辉需偿还判决债务320万元，其中270万元于2022年12月31日前偿还，余额50万元2023 - 2025年分三期偿还，报告日期已偿还270万元[76] 公司业务发展及战略 - 集团致力于振兴贸易及物流分部，积极寻求新业务举措，拟释放现有物流和仓库设施价值[55] - 集团在天津设立附属公司测试建筑原材料供应项目，贸易分部研究煤炭及铁矿石等商品类别的机遇[56] - 集团以轻资产增长为长期企业战略，目标利用现有交易平台实现业务项目扩展[57] 公司企业管治情况 - 集团重视企业管治和道德事宜，要求员工合法、合乎道德及负责任行事[58][59] - 截至2022年12月31日，公司应用企业管治守则原则，但未遵守部分条文[86] - 回顾年度内未委任董事长，2022年6月委任首席执行官[87] - 2022年董事会举行15次会议，包括4次定期会议，但并非均按季度举行[88] - 2022年6月21日股东周年大会上，一名执行董事出任主席，其他董事均出席[89] - 全体董事确认2022年度遵守董事证券交易标准守则[90] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，审阅2022年度业绩[93] 公司财务报告准则相关 - 公司于2022年1月1日或之后开始的年度期间首次应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则修订本，对财务状况及表现无重大影响[12] - 香港会计准则第1号等多项新订及经修订香港财务报告准则已颁布但未生效，部分将于2023年1月1日或之后、2024年1月1日或之后开始的会计期间生效，部分生效日期待定[14] - 应用香港会计准则第1号及香港财务报告准则实务报告第2号（修订本）预计不影响财务状况或表现，但可能影响重大会计政策披露[19] 税务相关 - 香港利得税按香港产生的估计应课税溢利按税率16.5%（2021年：16.5%）计提拨备[23] - 中国企业所得税按集团于中国产生的估计应课税溢利的25%（2021年：25%）计算[24] - 美国应税溢利所得税税率为21%，与2021年相同[25] 公司资产出售及收购情况 - 2022年3月集团完成出售RockEast 29.95%股权，总代价940.7万加元（约5795.4万港元）[67] - 2022年4月博属（上海）拟收购内蒙古23.396%股权，代价100万元人民币，因转让人违约未完成，已提交仲裁[68] - 博属（上海）已向北京仲裁委员会提起仲裁程序，仲裁聆讯定于2023年4月28日进行[78][79] 公司其他情况 - 2022年12月31日集团雇员总数约30人，与2021年持平[69] - 2022年12月31日无物业质押作银行融资抵押[70] - 集团呈报表货币为港元，资产主要在中国，收入以人民币计值，承担人民币净汇兑风险[72] - 集团无衍生金融工具或对冲工具，将视情况考虑采取对冲措施[73] - 公司2022年12月31日并无重大资本承担（2021年：无）[77] - 董事不建议派付截至2022年12月31日止年度之末期股息（2021年：无）[80] - 截至2022年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[80] - 公布在联交所和公司网站刊登，年度报告将适时寄发并登载[94] 行业及宏观经济情况 - 2022年石油分部出售RockEast后规模缩小，实现收益约189.7万港元；OPEC+决定到2023年底前每天减产200万桶石油，占全球供应量的2%[50] - 美联储预计本轮加息周期基金利率可能达到5%[52] - 美国消费者储蓄率降至17年低点[53] - 中国制定扩大国内消费和投资计划，拉动经济增长率回到长期潜在水平[54]

财务数据对比（收入、利润、资产、负债等） - 2022年上半年收入3912千港元，较2021年的6907千港元有所下降[4] - 2022年上半年毛利3137千港元，2021年为3118千港元[4] - 2022年上半年除税前亏损38974千港元，2021年为43880千港元[4] - 2022年上半年每股基本亏损0.06港元，与2021年持平[7] - 2022年6月30日非流动资产292889千港元，较2021年12月31日的310049千港元减少[10] - 2022年6月30日流动负债789894千港元，较2021年12月31日的778040千港元增加[10] - 2022年6月30日流动负债净额为 -596262千港元，较2021年12月31日的 -562668千港元减少[10] - 2022年6月30日非流动负债32902千港元，较2021年12月31日的33878千港元减少[12] - 2022年6月30日负债净额为 -336275千港元，较2021年12月31日的 -286497千港元减少[12] - 2022年6月30日本公司拥有人应占权益为 -410148千港元，较2021年12月31日的 -365770千港元减少[12] - 截至2022年6月30日止六个月，经营业务所用现金净额为1.1609亿港元，2021年同期为241.2万港元[18] - 截至2022年6月30日止六个月，投资业务所用现金净额为10万港元，2021年同期无相关数据[18] - 截至2022年6月30日止六个月，融资业务所得现金净额为5710.7万港元，2021年同期所用现金净额为49万港元[18] - 2022年6月30日现金及现金等值项目为4540.9万港元，2021年为82.2万港元[18] - 2022年6月30日集团承担负债净额为3.36275亿港元[20] - 2022年6月30日集团流动负债较流动资产超出5.96262亿港元，其中其他借贷及应付承兑票据分别为5.08692亿港元及7331.5万港元[20] - 截至2022年6月30日止六个月集团产生净亏损约3897.4万港元[20] - 2022年上半年公司总分类收入3912千港元，较2021年上半年的6907千港元下降43.36%[26][28] - 2022年上半年公司除税前亏损38974千港元，较2021年上半年的43880千港元收窄11.18%[26][29] - 2022年6月30日公司资产总值486521千港元，较2021年12月31日的525421千港元下降7.40%[31] - 2022年6月30日公司负债总额822796千港元，较2021年12月31日的811918千港元上升1.34%[31] - 2022年上半年来自中国的外部客户收入2861千港元，较2021年上半年的6030千港元下降52.55%[33] - 2022年上半年其他国家外部客户收入1051千港元，较2021年上半年的877千港元增长19.84%[33] - 2022年上半年公司其他收入及收益213千港元，较2021年上半年的195千港元增长9.23%[36] - 2022年上半年公司融资成本25648千港元，较2021年上半年的23134千港元增长10.87%[38] - 2022年上半年公司服务成本775千港元，较2021年上半年的661千港元增长17.25%[40] - 2022年上半年公司员工成本2656千港元，较2021年上半年的2874千港元下降7.58%[40] - 2022年上半年公司每股基本亏损约0.0578港元，基于约3711.4万港元亏损及约6.4179亿股普通股计算，2021年同期每股基本亏损约0.0629港元[44] - 2022年上半年公司购入物业、厂房及设备10.5万港元，2021年同期为零，折旧约536万港元，2021年同期约566.1万港元[47] - 2022年6月30日应收贸易账款9.8784万港元，较2021年12月31日的9.9569万港元略有下降[48] - 2022年6月30日应付贸易账款84.209万港元，较2021年12月31日的87.691万港元有所减少[52] - 2022年上半年来自天津物产集团仓储收入为0千港元，其他借贷利息开支为20,337千港元，2021年分别为34千港元和17,654千港元[58] - 2022年6月30日应收天津物产集团款项为6,536千港元，应付为80,086千港元，来自其其他借贷为468,163千港元；2021年12月31日分别为6,846千港元、83,886千港元和447,826千港元[58] - 2022年6月30日应收一名关联方款项为26,348千港元，来自其其他借贷为2,487千港元；2021年12月31日分别为27,599千港元和3,459千港元[60] - 2022年主要管理人员短期雇员福利为1,758千港元，雇员退休福利为39千港元，报酬总额为1,797千港元；2021年分别为2,025千港元、45千港元和2,070千港元[60] - 截至2022年6月30日止六个月，集团收入约391.2万港元，2021年同期为690.7万港元；公司拥有人应占亏损约3711.4万港元，2021年同期为3767.6万港元[68] - 截至2022年6月30日止六个月，集团应收账款周转日数为零日，2021年同期为57日[73] - 2022年6月30日，集团其他借贷总额及应付承兑票据分别约为5.08692亿港元及7331.5万港元，较2021年12月31日分别增加2019.8万港元及411.8万港元[79] - 2022年6月30日，集团现金及银行结余约为4540.9万港元，其中2%以人民币计值、1%以美元计值及97%以港元计值[79] - 2022年6月30日，集团雇员总人数约为30人，与2021年12月31日持平[83] - 2022年6月30日，集团资产负债比率约为424.4%，较2021年12月31日的约291.7%有所增加[85] 税务与股息 - 公司2022年上半年无香港利得税、中国企业所得税及美国所得税拨备，因无应课税溢利，税率分别为16.5%、25%、21%[42][43] - 2022年上半年公司无派付或宣派股息，2021年同期也无[43] - 董事会不建议派付截至2022年6月30日止六个月之中期股息[89] 股份相关 - 2021年公司实行股份合并，每十股每股面值0.01港元的股份合并为一股每股面值0.10港元的股份[54][55] - 2021年9月3日公司向一名股东发行4285.7142万股新股份，代价600万港元[55] - 截至2022年6月30日止期间，公司股本无变动[56] - 因2022年上半年及2021年同期无已发行潜在普通股，未呈列每股摊薄亏损[45] - 2022年6月30日，董事蔡素玉女士、孟凡鹏先生分别持有公司27190股、48000股普通股，占已发行股本约0.01%[92] - 2022年6月30日，中国华融资产管理股份有限公司、华融华侨资产管理股份有限公司分别持有170,372,822股，占发行股本总额约26.55%[98] - 2022年6月30日，蔡建军持有171,372,822股，占发行股本总额约26.70%[98] - 2022年6月30日，中国长江石化集团有限公司持有170,372,822股，占发行股本总额约26.55%[98] - 2022年6月30日，蔡丽娟持有53,908,150股，占发行股本总额约8.39%[98] - 2022年6月30日，亿川信贷有限公司持有53,831,770股，占发行股本总额约8.38%[98] - 2022年6月30日，天津物产集团有限公司等多家公司分别持有43,822,412股，占发行股本总额约6.83%[100] - 2022年1月1日及6月30日，无尚未行使购股权，回顾期内无购股权获授出、注销、失效或行使[96] - 截至2022年6月30日止六个月内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[90] 公司运营与业务发展 - 上半年贸易及物流分部业务取得稳步发展，核心附属公司迁安物流物流及仓库业务有轻微上升，东莞海辉物流将改善商品贸易业务[70] - 2022年3月出售RockEast Energy Corporation股权后，石油分部规模明显缩小，所得款项加强了集团营运资金状况[72] - 集团将恪守对客户的信贷政策，着重还款质量，会独立评估有财务困难或高度怀疑无法收款客户的应收账款并计提减值拨备[73] - 公司目前在商品贸易和物流领域积极寻求和制定新业务措施，正投入中国煤炭采购、仓储及物流服务项目[76] - 集团将继续开发物流和仓库设施潜力，目标是带动贸易及物流分部的收益和盈利能力恢复原有水平[76] - 公司正推进与澳洲一家采矿公司合作的铁矿石贸易项目，限制解除后预计铁矿开采规模将扩大[77] 法律诉讼与和解 - 海通恒信要求迁安物流偿还总额人民币197,754,190元及相关费用，案件仍在进行中[62] - 浩泰要求迁安物流偿还总额人民币68,370,454元及相关费用，已达成和解协议且余额已结清[64] - 深圳市恒顺盈对东莞海辉提出破产清算申请，因其未清付人民币4,017,686元判决债务及利息[65] - 2022年7月8日，迁安物流、浩泰及汇天嘉成订立和解协议，浩泰将迁安物流欠负的转让贷款5358.0973万元转让给汇天嘉成，剩余贷款1478.948万元由汇天嘉成偿还给浩泰[66] 公司股份买卖与复牌 - 公司股份自2022年5月24日起暂停于联交所买卖，截至2022年8月30日仍暂停[20] - 自2022年5月24日起，公司股份暂停买卖，公司正与专业顾问及潜在业务伙伴沟通，为可行的复牌方案努力[70] - 公司股份自2022年5月24日起于联交所暂停买卖[108] - 联交所要求公司证明遵守上市规则第13.24条作为复牌指引[109] - 若公司股份在2023年11月23日前未恢复买卖，上市科将建议除牌[109] 财务准则应用 - 集团于本期首次应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则修订本，部分修订于2022年1月1日或之后开始的年度期间强制生效[22] - 应用香港财务报告准则修订本对集团本期及过往期间表现、财务状况及披露无重大影响[22] 公司股权交易 - 2022年3月，集团完成出售RockEast Energy Corp 29.95%股权，总代价为940.7万加元（约5795.4万港元）[81] - 2022年4月19日，公司附属公司博属（上海）拟收购内蒙古亚欧大陆桥物流有限公司23.396%股权，代价为100万元人民币，待贷款资本化完成后作实[81] 公司治理与守则遵守 - 公司截至2022年6月30日止六个月遵守企业管治守则，除未区分董事长及首席执行官职务、未委任董事长外[105] - 2022年6月获委任首席执行官，公司将检讨董事会架构，物色合适人选填补董事长空缺[105] - 2022年6月21日股东周年大会上，一名执行董事出任主席，其他董事均出席[106] - 全体董事在截至2022年6月30日止六个月内遵守证券交易标准守则[112] 薪酬调整 - 自2022年1月1日起，张毅林和钟卫民薪酬调至每年30万港元[113] - 自2022年7月1日起，欧阳农薪酬调至每年15万港元且无花红[113] 审核委员会相关 - 审核委员会由四名独立非执行董事组成[114] - 集团2022年中期报告未经核数师审核或审阅，但经审核委员会审阅[114]

公司年报及经营环境 - 公司发布截至2021年12月31日止年度年报[1][5] - 2021年受疫情影响公司表现起伏不定，业务单位重启业务面临不同程度难题[5] - 2022年环球经济较预期疲弱，俄乌战争使主要商品价格上升、通胀压力升温、供应链受干扰[6] - 美国受取消宽松货币政策及供应短缺拖累，中国制造业及投资活动因疫情和信贷收紧处于下风[6] - 中国经济未来要达成三个目标：需求从海外转至国内、设立活跃但风险受控市场、由高碳经济过渡至低碳经济[9] - 中国在多个科技领域引领全球或接近顶尖水平，一带一路将支持其科技优势并建立更紧密经济合作关系[9] - 一带一路基建投资为公司创造商机，已开始重整生产链及物流链，参与的亚洲经济体全球价值链地位提升[10] - 欧盟支持全球基建发展的“全球门户”计划涉及资金3千亿欧元，将于2027年截止[10] - 七大工业国组织的“重建更好世界”项目旨在通过借贷融资推动私营企业开展基建项目[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司经营业务收入约1364.7万港元，较2020年的约3460.9万港元减少60.6%[17] - 2021年公司经营业务毛利约557.8万港元，2020年约169.7万港元，2021年毛利率为40.9%，2020年为4.9%[17] - 2021年公司拥有人应占经营业务亏损约2.95153亿港元，2020年约3.76908亿港元[17] - 本金3亿港元的无抵押其他借贷年利率11%，2021年债券未偿还结余连同利息共4.47826亿港元，2020年为4.08435亿港元[18] - 承兑票据年利率12%，2021年未付结余连同利息共6919.7万港元，2020年为6092.9万港元[18] - 2021年集团负债净额2.86497亿港元，较2020年资产净值340.9万港元减少2.89906亿港元[18] - 2021年集团应收账款周转日数为2日，2020年为3日[24] - 2021年12月31日，集团其他借贷总额约4.88494亿港元，较2020年增加4453.4万港元，其中4.88356亿港元须于一年内偿还[31] - 集团现金及银行结余约为97.4万港元，其中67.2%以人民币计值，1.4%以美元计值，31.4%以港元计值[31] - 2020年本金总额3亿港元的其他借贷（原可换股债券）到期未赎回，2021年其他借贷总额为4.47826亿港元，按固定利率每年11%计息[31] - 2021年12月31日，集团雇员总人数约为30人，2020年为33人[34] - 2021年12月31日，集团并无物业质押作银行融资抵押[36] - 2021年12月31日，集团资产负债比率约为291.7%，2020年约为119.3%[37] - 2021年12月31日，集团流动负债超出流动资产约5.62668亿港元，总负债超出总资产约2.86497亿港元[109] - 2021年度集团产生净亏损约3.02679亿港元[109] - 2021年12月31日，集团其他借贷及应付承兑票据分别为4.88356亿港元及6919.7万港元[109] 公司业务线数据关键指标变化 - 2021年贸易分部收益合计约732.4万港元，较2020年的2912.9万港元下跌74.9%[22] - 与迁安物流有关的商誉5596万港元已全数减值[22] 公司股份及诉讼情况 - 2022年2月联交所上市委员会决定维持暂停公司股份买卖决定，3月公司要求进一步及最终复核，现阶段复核正在进行[20] - 海通恒信要求遷安物流償還總額人民幣197,754,190.70元及支付全部費用，索償已遭上海金融法院駁回，但原告已上訴[39] - 浩泰要求遷安物流償還總額人民幣68,370,454.42元及支付全部費用，2021年1月4日法院批准浩泰撤訴申請[41] 公司战略及投资情况 - 公司将集中于轻资产业务，增加资产回报，应用审慎性标准评估项目及投资提案[14] - 2021年油价攀升超50%，年底超80美元/桶[23] - 集团持有RockEast约29.95%股权，2021年RockEast溢利约1589.1万港元，2022年3月4日出售事项完成，所得款项940.7万加元，确认联营公司权益减值1.72846亿港元[23] - 本集团已出售其聯營公司RockEast[44] 公司融资情况 - 2022年1月27日公司與億川信貸訂立貸款協議，貸款最高本金額為10,000,000港元，年利率10%，2021年12月31日已提取1,060,000港元[43] 公司董事相关情况 - 張毅林於2021年6月4日獲委任為公司執行董事及執行委員會成員[48] - 鍾衛民於2021年6月4日獲委任為執行董事及執行委員會成員，有逾24年財務及業務諮詢經驗[50] - 钟先生自2021年5月11日起任海福德集团控股有限公司独立非执行董事，自2020年10月起任北大资源(控股)有限公司独立非执行董事[52] - 欧阳农先生60岁，2021年9月29日获委任为非执行董事，毕业于中南财经政法大学，获金融学硕士学位[54] - 蔡素玉女士71岁，2009年6月5日获委任为公司独立非执行董事，为审核委员会成员、提名委员会主席及薪酬委员会主席[55] - 洪美莉女士58岁，2021年12月14日获委任为独立非执行董事及审核、薪酬、提名委员会成员[59] - 洪美莉女士在吕保山会计师行及冯吕会计师行积累23年专业核数师经验[59] - 财务总监郭锦添45岁，2008年加入公司，在会计等方面有逾16年经验[60] - 2021年公司董事会组成多次变动，目前包括2位执行董事、1位非执行董事及4位独立非执行董事[74] - 非执行董事欧阳农等3人与公司订立3年服务合约，洪美莉女士订立1年服务合约，蔡女士及梁远荣先生无指定任期[85] - 执行委员会目前由2名执行董事组成，即张毅林先生及钟卫民先生[88] - 薪酬委员会目前由4名独立非执行董事组成，即蔡女士、吴兆先生、陈炜聪先生及洪美莉女士[89] - 提名委员会目前由4名独立非执行董事和1名执行董事组成，独立非执行董事为蔡素玉女士等4人，执行董事为张毅林先生[95] - 审核委员会目前由陈炜聪、蔡素玉、吴兆、洪美莉4名独立非执行董事组成[102] 公司企业管治情况 - 截至2021年12月31日，公司遵守企业管治守则，但存在偏离情况[63] - 公司现无董事长或首席执行官，权力及授权平衡由董事会运作确保[64] - 两名独立非执行董事无指定任期，但全体董事须遵守公司细则退任条文，三分之一在任董事须轮席告退，各董事至少每三年退任一次[65] - 独立非执行董事吴兆先生等因事未能出席2021年相关股东大会[68] - 部分情况下，会议文件未能在会议日期前三天派发给全体董事[69] - 自2021年7月1日黄镇雄先生辞任后，董事会独立非执行董事人数低于最低要求，审核委员会成员人数也低于规定[70] - 2021年9月29日，公司委任具备所需资格的陈炜聪先生为独立非执行董事，已遵守上市规则第3.10条及3.21条[70] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，全体董事确认2021年度遵守规定标准[73] - 2021年公司举行26次董事会会议、1次股东周年大会及2次特别股东大会[76] - 执行董事张毅林和钟卫民出席董事会会议次数均为17/17[76] - 独立非执行董事蔡素玉出席董事会会议次数为25/26[76] - 公司已接获独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出之年度独立性确认书，董事会确定全体独立非执行董事均属独立人士[78] - 蔡女士担任独立非执行董事超九年，公司提名委员会评估并信纳其独立性[78] - 公司为新委任董事进行就职简介，提供公司业务及运营资料和相关责任信息[79] - 2021年公司向董事提供有关上市规则最新发展及变动的阅读材料[79] - 张毅林先生参加与董事职责有关的其他研讨班/培训课程[79] - 董事培训将持续，公司鼓励董事参加相关培训课程，费用由公司支付[80] - 薪酬委员会每年最少开1次会议，年内举行5次会议[90][94] - 蔡素玉女士出席薪酬委员会会议4/5次，吴兆先生5/5次，陈炜聪先生2/2次，洪美莉女士1/1次，黄镇雄先生0/1次，梁远荣先生0/0次[94] - 2021年提名委员会举行6次会议，蔡素玉出席率83.3%（5/6），吴兆出席率100%（6/6）等[98] - 2021年审核委员会举行3次会议，蔡素玉、吴兆出席率100%（3/3），陈炜聪出席率100%（1/1）等[105] - 2021年1月梁远荣辞任审核委员会主席，黄镇雄获委任，7月黄镇雄辞任，9月陈炜聪获委任为主席[102] - 2021年公司核数师核数服务费用为85万港元（2020年：76.8万港元），非核数服务费用为23万港元（2020年：11万港元）[107] - 提名委员会认为董事会多元化程度合乎集团规定[98] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策并设立衡量目标[99][101] - 审核委员会职责包括考虑外聘核数师相关事宜、审核财务资料等[103] - 董事会负责履行企业管治责任，年内曾检讨多项政策[106] - 公司截至2021年12月31日止年度经审核财务报表及年度报告已由审核委员会审阅[105] 公司股东相关情况 - 持有不少于公司缴足股本（附有于公司股东大会投票之权利）十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于呈递要求后2个月内举行[117] - 若董事会在呈递要求后21日内未召开大会，呈请者或持有超过全部呈请者总投票权半数的呈请者可自行召开，但不能于所述日期届满3个月后召开[117] - 持有不少于公司缴足股本（附有于公司股东大会投票之权利）十分之一的股东，有权于股东周年大会或股东特别大会上提呈议案[119] - 公司于2012年3月采纳股东沟通政策，与股东主要通过刊发公告、通函、中期及年度报告等沟通[120] - 股东周年大会通告连同大会材料将在大会前不少于20个完整营业日寄发全体股东[120] 公司环境、社会及管治报告情况 - 报告范围为2021年1月1日至12月31日核心业务的环境、社会及管治情况，涵盖核心附属公司丝路物流（迁安）有限公司[125] - 运用重要性矩阵，确定“象限I”中15个识别议题为至关重要披露，“象限III”中3个议题为不相关披露[127] - 联交所《报告指引》列出的环境及社会“不遵守就解释”条文中，8个条文因重要性判断为必须披露[127] - 报告按照联交所相关指引编写，关键绩效指标计算和分析参照相关指引编制[135] - 报告在信息收集、报告框架、数据计算方法及报告范围与往年一致[135] - 公司每年召开股东大会，管理层阐释运营状况并听取股东反馈[137] - 公司通过拜访、电话联系、客户服务等与持份者沟通[137] - 公司整体业绩每年刊载于年报，向投资者汇报[137] - 公司网站有集团资料，各项消息以通告形式刊发并定期更新财务摘要[137] - 公司首次通过董事及持份者问卷调查收集相关方意见进行环境、社会及管治方面的评估[140] - 公司识别了24个可持续发展重大议题，涵盖环境、雇佣、营运及社区四大范畴[142] - 公司邀请内外部持份者代表评估表现和分享重要性，通过问卷收集5位持份者代表反馈意见[144] - 矩阵“象限I”中的15个识别议题为至关重要披露，“象限III”中的3个议题无须披露[146] - 联交所《报告指引》中8个“不遵守就解释”条文因重要性判断为必须披露[146] - 按重要性程度，前10个重要议题为职业健康及安全、资讯安全及个人资料保护等[146] - 明年公司将扩充参与可持续发展主题调查活动的持份者类别[148] - 董事会为最高决策及管理组织，负责制定集团整体策略等[148] - 管理层成员每年识别营运风险并评估风险管理和内部监控系统有效性，向董事会报告[148] - 董事会每年审查环境、社会及管治计划有效性，审查相关政策及实践[148] - 公司计划来年成立环境、社会及管治委员会，将相关事宜融入主要管治过程和架构[151] 公司环境相关指标情况 - 公司废气排放量在2018 - 2020年逐年递减，每一项排放物均减少不少于20%，其中硫氧化物减少高达80% [158] - 因新增食堂煤气使用数据收集，2021年氮氧化物及硫氧化物排放量分别上升971,292%及307,335% [158] - 2021年氮氧化物排放量为6,177,428.62千克，2020年为6.36千克，2019年为8.22千克 [158] - 2021年硫氧化物排放量为30,733.48千克，2020年为0.10千克，2019年为0.55千克 [158] - 2021年公司范围一排放占总温室气体排放为10.7%，范围二排放为89.3% [159] - 2021年冬季取暖季度未使用空调，用电量较2020年节省5% [159] - 因新增食堂煤气数据收集，2021年