股份代號 （於百慕達註冊成立之有限公司） 2024 ANNUAL REPORT 年 報 2024 Annual Report 年報 Contents 目錄 | Corporate Information | 公司資料 | 2 | | --- | --- | --- | | Chairman's Statement | 主席報告 | 4 | | Biographies of Directors and Senior Management | 董事及高級管理層履歷 | 6 | | Management Discussion and Analysis | 管理層討論及分析 | 9 | | Corporate Governance Report | 企業管治報告 | 22 | | Directors' Report | 董事會報告書 | 41 | | Independent Auditor's Report | 獨立核數師報告 | 62 | | Audited Consolidated Financial Statements | 經審核綜合財務報表 | | | Consolidated Statement of P ...

股份代號 （於百慕達註冊成立之有限公司） 2023 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 環境、社會及管治報告 CONTENTS 目錄 | 1. | ABOUT THIS REPORT | 2 | | --- | --- | --- | | | 有關本報告 | | | | 1.1. Reporting Scope and Period | 2 | | | 報告範疇及區間 | | | | 1.2. Reporting Principles | 2 | | | 報告原則 | | | | 1.3. Feedback | 3 | | | 反饋 | | | 2. | BOARD STATEMENT OF ESG GOVERNANCE | 3 | | | 董事會關於環境、社會及管治的聲明 | | | 3. | STAKEHOLDER ENGAGEMENT | 5 | | | 持份者參與 | | | 4. | MATERIALITY ASSESSMENT | 6 | | | 重要性評估 | | | 5. | ENVIRONMENTAL ASPECTS | 8 | | | 環 ...

会议安排 - 公司将在2025年11月7日举行股东周年大会[1] - 代表委任表格需在会议指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[2] 会议审议 - 审议2023年和2024年经审核综合财务报表及相关报告[1] 人事提议 - 提议续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师[1] - 提议重选薄大腾、潘孝汶、蔡本立为董事[1] 授权提议 - 授权董事会厘定董事酬金[1] - 授予董事购回不超已发行股份总数10%自有股份的一般授权[1] - 授予董事发行不超已发行股份总数20%额外股份的一般授权[1] - 扩大授予董事配发自有股份的一般授权[1] 投票说明 - 填妥交回代表委任表格后仍可亲自出席会议投票，此时表格视为撤回[2]

股份代號 （於百慕達註冊成立之有限公司） 2023 ANNUAL REPORT 年 報 2023 Annual Report 年報 Contents 目錄 | Corporate Information | 公司資料 | 2 | | --- | --- | --- | | Chairman's Statement | 主席報告 | 4 | | Biographies of Directors and Senior Management | 董事及高級管理層履歷 | 6 | | Management Discussion and Analysis | 管理層討論及分析 | 9 | | Corporate Governance Report | 企業管治報告 | 21 | | Directors' Report | 董事會報告書 | 40 | | Independent Auditor's Report | 獨立核數師報告 | 62 | | Audited Consolidated Financial Statements | 經審核綜合財務報表 | | | Consolidated Statement of P ...

股东周年大会 - 公司将于2025年11月7日举行股东周年大会[3] - 2025年11月4日至7日暂停办理股份过户登记手续[13] - 2025年11月3日名列股东名册的股东有权参会投票[13] 审议事项 - 需审议2023年和2024年经审核综合财务报表及相关报告[4] - 拟续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师[4] - 拟重选薄大腾、潘孝汶、蔡本立为董事[4] 股份授权 - 批准董事购回股份总数不得超已发行股份总数10%[8] - 批准董事配发、发行股份总数不得超已发行股份总数20%[9] - 扩大一般授权配发及发行股份总数可加购回股份总数，但不超已发行股份总数10%[11] 其他事项 - 董事无即时计划购回现有股份或发行新股份[6] - 股东大会当日特定天气警告信号生效大会将延期[10] - 通告日期董事会成员含多位执行董事和独立非执行董事[11]

閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註 冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之中國智慧能源集團控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連 同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA SMARTER ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED 中 國 智 慧 能 源 集 團 控 股 有 限 公 司 * （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） 此乃要件 請即處理 （股份代號：1004） (1)建議重選退任董事； (2)建議授出購回股份及發行本公司新股份之一般授權； 及 (3)本公司股東週年大會通告 中國智慧能源集團控股有限公司擬於二零二五年十一月七日（星期五）上午十一時正假座香 港中環紅棉路8號東昌大廈14樓舉行股東 ...

财务表现 - 收入3823.8万港元 同比增长约6.5% [1] - 净亏损9892.2万港元 同比减少75.9% [1] - 每股亏损1.06港仙 [1] 亏损变动原因 - 亏损净额减少主要因本期间并无作出重大拨备 [1]

财务表现 - 收入同比减少63%至3590万港元 主要因金昌锦泰光伏电力有限公司及上海典阳光伏电力有限公司清盘申请所致 [1] - 公司拥有人应占期内亏损净额扩大352.3%至4.097亿港元 对比去年同期亏损9059.9万港元 [1] - 每股基本亏损达4.37港仙 较比较期间0.97港仙增加350.5% [1] 亏损原因 - 出售金昌锦泰产生亏损 [1] - 出售上海典阳获得收益 [1] - 无可退还按金计提额外减值亏损 [1]

财务表现 - 收入3823.8万港元 同比增长6.5% [1] - 净亏损9892.2万港元 同比大幅收窄75.9% [1] - 每股亏损1.06港仙 [1] 亏损改善原因 - 亏损减少主因本期间未作出重大拨备 [1]

财务表现 - 2024年中期收入3590.1万港元 同比大幅减少62.95% [1] - 净亏损约4.1亿港元 同比扩大约3.52倍 [1] - 每股亏损4.37港仙 [1] 业绩变动原因 - 收入减少主要因金昌锦泰光伏电力有限公司及上海典阳光伏电力有限公司的清盘申请所致 [1] - 亏损净额增加受三项因素综合影响：(i)出售金昌锦泰的亏损 (ii)出售上海典阳的收益 (iii)无就可退还按金计提额外减值亏损 [1]