会议安排 - 公司将于2026年2月25日举行董事局会议[3] - 会议将处理研读及审批公司及其附属公司截至2025年12月31日止6个月中期业绩及发布事宜[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3] 人员信息 - 公布日期公司执行董事为陈冠华先生[3] - 公布日期公司独立非执行董事为梁文辉先生、钟秀维女士及叶伟伦先生[3]

股本与股份 - 截至2026年1月底法定/注册股本总额为5亿港元[1] - 截至2026年1月底已发行股份总数为375,033,506股[2] - 适用公众持股量门槛为已发行股份总数的25%[3] 购股计划 - 截至2026年1月底新购股计划本月底结存股份期权数目为26,044,250[4] - 2026年1月行使期权所得资金总额为0港元[4]

股本与股份 - 公司法定/注册股本总额为5亿港元，股份数50亿股，每股面值0.1港元[1] - 公司已发行股份总数为3.75033506亿股，库存股份数为0[2] 购股计划 - 新购股计划本月底结存股份期权数目为2604.425万股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3]

会议信息 - 2025年12月15日举行股东周年大会，所有决议案投票通过[3] 股本情况 - 股东周年大会当日公司已发行股本由375,033,506股股份组成[4] 决议结果 - 多项决议案赞成票98,644,448，占比100%[5] - 包括采纳财报、重选董事、授权等事项

股本与股份 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为5亿港元，股份50亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年11月底，已发行股份（不含库存）3.75033506亿股，库存股0，总数3.75033506亿股[2] 购股计划 - 新购股计划本月底结存股份期权2604.425万股，2022年12月29日股东大会通过[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3]

公司信息 - 公司为看通集团有限公司，股份代号1059[10] - 于开曼群岛注册成立，香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[10] 通知信息 - 2025股东周年大会通函及代表委任表格中、英文版本已上载[2][6] - 通知日期为2025年11月20日[8][9] 接收方式 - 难接收邮件或访问网站可填回条寄回或电邮获取印刷本[3][6] - 无有效邮箱只能收印刷本，视为选邮寄接收网站版通知[4][7][10] 回条要求 - 回条需填妥签署，可寄回或电邮，不接受额外手写指示[10] - 甲部指示适用于所有公司通讯，至特定情况到期[10] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9时 - 16时致电热线(852) 2980 1333[5][8]

通知获取 - 2025股东周年大会通函及代表委任表格中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][5] - 无法接收电子通知或访问网站可申请印刷本，费用全免[3][6] - 非登记股东欲电子收取通讯应联络中介提供邮箱[4][6][10] 咨询方式 - 对通知有查询可致电香港股份过户登记分处热线[5][7] - 查核及更正个人资料要求需书面寄至卓佳证券登记有限公司[10] 其他说明 - 申请印刷本即确认收取日后公司通讯及所选语言版本[10] - 公司可将个人资料披露或转移给相关方[10] - 寄回申请表格在香港投寄无需邮费[11]

会议安排 - 股东周年大会将于2025年12月15日下午五时正举行[1] - 代表委任表格最迟到2025年12月13日下午五时正送达公司香港股份过户登记分处[4] 股份相关 - 公司股份每股面值0.10港元[1] - 授予董事配发、发行及处理不超20%额外股份的一般授权[2] - 授予董事购回不超10%股份的一般授权[2] 委任时效 - 委任受委代表文据签署12个月后无效，延期除外[4]

股东大会安排 - 公司将于2025年12月15日举行股东周年大会[3] - 2025年12月9日至15日暂停办理股份过户登记手续[13] - 确定股东出席股东大会及投票权利记录日期为2025年12月15日[13] 议程决议 - 省览及采纳截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[5] - 重选陈冠华先生为执行董事，叶伟伦先生为独立非执行董事[5] - 授权董事配发、发行及处理额外股份，不超已发行股份总数20%（不含库存股份）[6][7] - 授权董事在有关期间内购回公司股份，不超已发行股份总数10%（不含库存股份）[11] - 待第4项及第5项决议案通过后，扩大第4项一般授权，加入第5项购回股份总数数额，不超已发行股份总数10%（不含库存股份）[12] 其他事项 - 为符合出席股东大会并投票资格，股份过户文件及股票须不迟于2025年12月8日下午4时30分送交指定处[13] - 有权出席股东大会的股东可委任受委代表，受委代表无需为公司股东[13] - 联名持有人中排名首位的持有人投票后，其他联名持有人无投票权[14] - 委任受委代表的文据等须于2025年12月13日下午五时前交回指定处登记才有效[16] - 填妥交回代表委任表格后，股东仍可亲自出席股东大会并投票，出席则代表委任表格视作撤回[16] - 若2025年12月15日下午5时正悬挂8号或以上热带气旋警告信号等，股东大会将押后[16] - 股东大会押后，公司将尽快在港交所及公司网站刊公告[16] - 通告日期，董事会包括执行董事陈冠华及独立非执行董事梁文辉、钟秀维、叶伟伦[15]

会议信息 - 公司将于2025年12月15日下午五时举行股东周年大会[4] - 代表委任表格须在2025年12月13日下午五时前交回[4] - 公司将在2025年12月9日至12月15日暂停办理股份过户登记手续[28] - 股份过户文件及股票须在2025年12月8日下午四时三十分前交回[28] - 确定股东出席股东大会及投票权利的记录日期为2025年12月15日[28] 股份相关 - 购回授权可回购不超过通过决议案当日已发行股份总数10%的股份[9] - 发行授权可配发、发行及处理不超过通过决议案当日已发行股份总数20%的额外股份[11] - 股份每股面值0.10港元[11] - 最后实际可行日期，已发行股份总数为375,033,506股[22] - 通过发行授权决议案后，公司可发行最多75,006,701股股份，占已发行股份20%[24] - 通过购回授权决议案后，公司可购回最多37,503,350股股份，占已发行股份10%[24] 董事信息 - 董事会由四名董事组成，陈冠华先生及叶伟伦先生将在股东周年大会轮席退任并拟重选连任[19] - 陈先生通过城创投资有限公司持有68,628,444股股份权益，占公司已发行股本约18.29%[36] - 陈先生可收取董事袍金每月10,000港元[36] - 叶先生可收取董事袍金每年120,000港元[38] 股价情况 - 2024年11月至2025年11月，股份每月最高成交价在0.218 - 0.425港元，最低成交价在0.162 - 0.385港元[47] 决议案相关 - 决议案将考虑采纳截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[55] - 决议案将重选陈冠华先生为执行董事、叶伟伦先生为独立非执行董事等[55] - 决议案将续聘郑郑会计师事务所有限公司为公司核数师[55] 其他 - 公司拟向股东征求一般授权以购回股份，或可提高资产净值及/或每股盈利[45] - 若全面实施股份购回，可能对公司营运资金或资本负债状况造成重大不利影响[46]