财务表现 - 2022年公司收入约为人民币1,046,891,000元，较2021年减少约人民币479,793,000元[5] - 2022年毛利率约为9.7%，较2021年增加约0.8个百分点[5] - 2022年公司拥有人应占年度亏损约为人民币33,004,000元，较2021年减少约人民币227,715,000元[5] - 2022年公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损约人民币0.85分，较2021年减少约人民币5.90分[5] - 公司收入从2021年的约人民币1,526,684,000元减少31.4%至2022年的约人民币1,046,891,000元，主要由于湖南胜利钢管股权变更导致其财务业绩不再并入公司[39] - SAWH焊管销售收入从2021年的约人民币784,635,000元增加1.1%至2022年的约人民币793,316,000元[39] - SAWL焊管销售收入从2021年的约人民币577,820,000元减少72.4%至2022年的约人民币159,386,000元[39] - 防腐处理业务销售收入从2021年的约人民币160,794,000元减少56.2%至2022年的约人民币70,474,000元[39] - 贸易业务收入从2021年的约人民币3,435,000元增加160.1%至2022年的约人民币8,935,000元[39] - 公司毛利率从2021年的8.9%增加至2022年的9.7%，主要由于承接了多个对毛利贡献大的国家管网大型工程以及内部成本控制[41] - 公司其他收入及收益从2021年的约人民币67,424,000元减少78.7%至2022年的约人民币14,384,000元，主要由于2021年收到政府补偿款[42] - 公司行政开支从2021年的约人民币172,629,000元减少35.1%至2022年的约人民币111,973,000元，主要由于湖南胜利钢管财务业绩不再并入公司[44] - 公司应占联营公司盈利从2021年的约人民币1,821,000元大幅增加至2022年的约人民币26,738,000元，主要由于湖南胜利钢管使用权益法入账[45] - 公司部分出售湖南胜利钢管8.9%股权的收益为人民币64,939,000元[46] - 公司出售新锋能源约9.9%股权的亏损为人民币44,294,000元[46] - 公司对新锋能源投资的减值亏损为人民币8,570,000元[47][49] - 公司截至2022年12月31日止年度的财务费用为人民币17,579,000元，较2021年大幅减少[51] - 公司截至2022年12月31日止年度的综合亏损总额为人民币29,395,000元，较2021年的281,246,000元大幅减少[54] - 公司截至2022年12月31日止年度的流动负债净额为人民币22,920,000元，较2021年的279,039,000元大幅减少[55] - 公司2022年购置物业、厂房及设备的资本支出为人民币25,411,000元，较2021年的15,747,000元有所增加[57] - 公司截至2022年12月31日的借贷总额为人民币321,310,000元，较2021年的691,000,000元大幅减少[58] - 公司2022年银行贷款的实际年利率为4.00%至4.44%[59] - 公司现金及现金等价物为人民币158,776,000元，较2021年的134,311,000元有所增加[141] - 公司借贷为人民币321,310,000元，较2021年的691,000,000元大幅减少[141] - 公司资本负债比率为37.0%，较2021年的56.0%显著下降[142] - 公司抵押物业、厂房及土地使用权以获取银行贷款，抵押金额分别为人民币110,855,000元和71,981,000元[143] - 公司可供分派储备为人民币245百万元，较2021年的253百万元有所下降[104] 订单与市场表现 - 山东胜利钢管在2022年国家管网集团招标中获得SAWH焊管订单总量的15%以上[10] - 山东胜利钢管在2022年国家管网集团订单占其订单总量的47.7%[10] - 湖南胜利湘钢钢管在2022年国家管网集团招标中获得SAWL焊管中标资格[11] - 湖南胜利湘钢钢管在2022年SAWL焊管业绩及盈利大幅增加，增加了公司在联营公司的投资收益[11] - 公司在国家管网集团招标中取得首次好成绩，巩固了在大型油气管道行业的一流地位[12] - 公司在国家管网集团项目中现场验收确认最快，项目回款比例最高，并获得西四线甘宁工程项目部的书面表扬[13] - 公司在中石化年度直采投标中综合实力名列第二，在中石油年度框架投标中取得第一名[14] - 公司2022年新开辟18家客户，并与中技开新签订巴基斯坦项目钢管销售合同[14] - 公司2022年以排名第一的成绩正式入围华润燃气的管材类供应商[15] - 公司预计2023年管道建设市场需求将迎来小高峰[22] - 公司附属公司山东胜利钢管在2022年与国家管网集团签订的钢管销售订单占全年订单的约47.7%[32] - 公司2022年签订钢管销售订单较2021年取得明显突破[28] - 公司附属公司山东胜利钢管成为国家管网集团主力供应商，承担西四线工程钢管生产任务[28] 生产能力与技术 - 公司附属公司SAWH焊管年产能约为80万吨，配套防腐生产线年产能约为720万平方米，保温管年产能约为110公里[33] - 公司联营公司湖南胜利钢管的SAWH焊管年产能约为20万吨，SAWL焊管年产能约为30万吨，配套防腐生产线年产能约为480万平方米[34] - 公司附属公司及联营公司生产的焊管用于全世界的油气管线主干线累计总长度约为34,421公里，其中约94.7%安装于中国境内，其余5.3%安装于中国境外[35] - 公司2022年完成了5项科技项目，另有5项科技项目正在实施中[16] - 公司2022年完成了14项设备技术升级改造工作[16] - 公司2022年电耗降低12度/吨，同比节约电量160万度[19] - 公司将继续加强以减员增效、提高质量、减少设备故障率、降低劳动强度为首要目标的技术改造[24] - 公司保温管销售有望继续成为另一个利润增长点[24] 股权与投资 - 公司2022年出售湖南胜利钢管8.9%股权，实现盈利大增[20] - 公司部分出售湖南胜利钢管8.9%股权的收益为人民币64,939,000元[46] - 公司出售新锋能源约9.9%股权的亏损为人民币44,294,000元[46] - 公司对新锋能源投资的减值亏损为人民币8,570,000元[47][49] - 公司出售湖南胜利钢管的8.9%股权，代价为人民币17,296,233元，完成后湖南胜利钢管的注册资本由人民币464,000,000元增至人民币500,000,000元[174] - 公司出售新锋能源集团的9.9%股权，代价为人民币81,420,000元，完成后公司持有新锋能源集团约22.0%股权[176] - 湖南胜利钢管的8.9%股权以人民币17,296,233元转让给湘潭钢铁，增资后湖南胜利钢管的注册资本由人民币464,000,000元增至人民币500,000,000元[161] - 湘潭钢铁成为湖南胜利钢管的控股股东后，湖南胜利钢管将更容易获得资金、融资及稳定原材料供应方面的支持[163] - 股权转让及增资协议构成公司的主要交易及关连交易，须遵守上市规则第十四章及第十四A章的申报、公告、通函及股东批准规定[164] 公司治理与董事会 - 张丹宇先生自2023年1月起担任公司执行董事，负责企业发展和融资计划的策略制定及执行[63] - 王坤显先生自2010年10月起担任公司副总裁，负责技术开发、质量控制和生产管理[65] - 韩爱芝女士自2009年7月起担任公司执行董事，负责对外投资业务及运营监管、上市合规、投资者关系、公关及财务管理[67] - 张榜成先生自2021年3月起担任公司执行董事，负责整体钢管销售工作[69] - 魏军先生自2019年1月起担任公司非执行董事兼董事会主席，负责公司整体管理及国际贸易[71] - 陈君柱先生自2013年5月起担任公司独立非执行董事，现任深圳市浚源资本管理有限公司总经理[73] - 吴庚先生自2015年3月起担任公司独立非执行董事，现任德尊（新加坡）律师事务所董事[76] - 公司主要业务为投资控股，附属公司及联营公司的主要业务详情载于合并财务报表附注17及19[89] - 公司已采纳内部监控及风险管理政策，以确保持续遵守相关法律及法规[96] - 公司董事会不建议派发截至2022年12月31日止年度的末期股息[97] - 公司执行董事张丹宇先生于2023年1月13日获委任，任期至应届股东周年大会[108] - 公司独立非执行董事均属独立人士，已收到其独立性的年度确认函[109] - 公司主席魏军先生通过Mefun Group Limited持有公司16.003%的股份[111] - 公司执行董事张必壮先生通过金覓投资有限公司持有公司3.952%的股份[112] - 公司执行董事王坤显先生通过喜利有限公司持有公司0.689%的股份[113] - 公司执行董事韩爱芝女士通过冠星有限公司持有公司0.689%的股份[113] - 公司在2022年1月1日至2022年12月31日期间采用上市规则附录十四的企业管治守则，并遵守所有守则条文及推荐最佳常规[194] - 公司全体董事确认在截至2022年12月31日止年度内遵守了上市规则附录十所载的董事进行证券交易的操守准则[195] - 董事会由五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，现任董事会成员包括张必壮先生（联席行政总裁）等[196] - 董事会成员具备深厚的行业知识、丰富的企业及策略规划经验及专业知识，为公司带来多样化的经验和专业知识[198] - 董事会的主要职能包括考虑及批核公司整体策略、财务目标、年度预算及投资建议，并承担企业管治责任[199] - 董事会在2022年共召开七次会议，其中包括2022年3月及8月分别召开的财务业绩董事会[200] 购股权计划 - 新购股权计划自2016年5月20日起生效，为期10年，至2026年5月19日终止[120] - 新计划下可发行的最高股份数目为327,436,560股，占已发行股份的10%[122] - 任何12个月内向一名人士授出的购股权行使后发行的股份总数不得超过公司已发行股份的1%[125] - 购股权的认购价不得低于股份面值、要约日期联交所收市价或紧接要约日期前五个营业日的平均收市价中的最高者[121] - 公司可随时通过股东大会决议终止新计划，但已授出且未行使的购股权仍有效[120] - 购股权的行使期由公司董事决定，最长不超过提呈购股权日期起计十年[121] - 公司可寻求股东批准更新计划授权上限，但不得超过已发行股份的10%[122] - 公司可向股东寄发通函，披露合资格人士的身份及购股权的数目和条款[126] - 公司于2012年1月3日按每股0.80港元授出24,000,000份购股权，其中16,770,000份于2022年1月2日失效[127] - 公司于2020年6月22日按每股0.10港元授出77,100,000份购股权，其中1,800,000份于2020年失效，900,000份于2021年失效[128] - 截至2022年12月31日，购股权计划可供授予的股份总数为139,893,060股，占公司已发行股份的3.6107%[129] - 2022年12月31日，公司尚未行使的购股权为74,400,000份，占公司已发行股本的1.9203%[130] 股东与股权结构 - Mefun Group Limited持有公司620,000,000股股份，占公司已发行股本的16.003%[132] - HZJ Holding Limited持有Mefun Group Limited 34.03%的股份，陈海利女士和杨智慧先生分别拥有59%和12%的权益[133] - LM Global Asset LP持有公司600,000,000股股份，占公司已发行股本的15.486%[134] - 杜吉春女士通过金觅投资持有公司153,130,224股股份，占公司已发行股本的3.952%[135] 员工与成本控制 - 公司员工总数从2021年的915名减少至2022年的539名，总工资及相关成本从人民币103,819,000元减少至76,004,000元[149] 供应链与合作伙伴 - 公司与湖南湘钢续订物流服务框架协议，2021年8月31日至2022年8月31日期间年度上限为人民币2,750,000元[153] - 湖南胜利钢管与华菱集团成员公司签订框架购买协议，2021年交易上限为人民币66,300,000元，2022年交易上限为人民币613,700,000元[156] - 湖南胜利钢管通过框架购买协议获得稳定的钢板及钢卷供应，确保准时向客户供应SAWH焊管及SAWL焊管[157] 审计与合规 - 公司核数师由德勤·关黄陈方会计师行变更为安永会计师事务所，因未能就审核费用达成共识[179] - 公司续聘中汇安达会计师事务所有限公司作为截至2021年12月31日止年度的核数师[191] - 公司续聘中汇安达作为截至2022年12月31日止年度的核数师[192] - 中审众环（香港）会计师事务所有限公司于2022年11月15日被委任为公司核数师，填补中汇安达辞任的临时空缺[193] 风险管理 - 公司焊管业务面临的主要风险包括焊管质量及生产安全，已采取全面措施确保质量及安全达到行业水平[91] - 公司金融工具涉及的主要风险包括信贷风险、流动资金风险、利率风险及外币风险，风险管理目标及政策详情载于合并财务报表附注6[92] - 公司附属公司山东胜利钢管及联营公司湖南胜利钢管已取得ISO 14001环境管理体系认证，显示公司具有良好的环境表现[94] 客户与供应商 - 公司五大客户占销售总额的52.9%，五大供应商占采购总额的69.0%[99] - 公司最大客户占销售总额的31.2%，最大供应商占采购总额的24.3%[99] 其他 - 2022年全国规模以上工业原油产量20,467万吨，同比增长2.9%，天然气产量2,178亿立方米，同比增长6.4%[28] - 公司将继续拓展新业务，为股东创造长远价值[26]

财务表现 - 公司2022年收入为人民币1,046,891,000元，较2021年减少人民币479,793,000元[1] - 2022年毛利率为9.7%，较2021年增加0.8个百分点[1] - 公司2022年拥有人应占年度亏损为人民币33,004,000元，较2021年减少人民币227,715,000元[1] - 2022年每股基本及摊薄亏损为人民币0.85分，较2021年减少人民币5.90分[1] - 公司2022年税前亏损为人民币29,072,000元，较2021年减少人民币243,194,000元[3] - 公司2022年综合亏损总额为人民币29,395,000元，较2021年减少人民币251,851,000元[3] - 公司2022年非流动资产为人民币629,088,000元，较2021年减少人民币280,508,000元[5] - 公司2022年流动负债净额为人民币-22,920,000元，较2021年减少人民币256,119,000元[5] - 公司2022年资产净值为人民币602,590,000元，较2021年减少人民币24,875,000元[6] - 公司2022年非控股权益为人民币9,052,000元，较2021年增加人民币8,020,000元[6] - 公司流动负债超出流动资产约人民币22,920,000元，但预计未来十二个月有充足财务资源履行到期财务义务[11] - 公司主要股东确认有意在需要时提供资金支持，确保公司持续经营[11] - 公司2022年焊管业务收入为1,037,956千元，贸易业务收入为8,935千元，总计1,046,891千元[19] - 公司2022年焊管业务亏损12,146千元，贸易业务亏损3,501千元，总计亏损15,647千元[19] - 公司2022年出售附属公司股权收益为64,939千元[19] - 公司2022年资本开支为25,411千元，主要用于添置物业、厂房及设备[22] - 公司2022年折旧费用为43,677千元，其中焊管业务折旧42,339千元[21] - 公司2022年财务费用为17,579千元[21] - 公司2022年分占联营公司盈利为26,738千元[21] - 公司2022年贸易应收款项减值亏损拨回净额为1,276千元[21] - 公司非流动资产在中国和香港的分布分别为398,717千元和2,747千元，总计401,464千元[24] - 客户A和客户B在焊管业务的收入分别为176,827千元和326,967千元[25] - 焊管业务的总收入为1,037,956千元，其中焊管销售为952,702千元，相关服务收入为85,254千元[26] - 贸易业务的收入为8,935千元，总收入为1,046,891千元[26] - 其他收入及收益总计14,384千元，其中利息收入623千元，政府补助929千元，租金收入1,668千元[31] - 财务费用总计17,579千元，其中银行贷款利息16,025千元[32] - 税前亏损中员工福利开支为76,004千元，包括工资及薪金60,039千元[33] - 所得税开支为186千元，主要为递延税项[34] - 公司在中国和新加坡的应课税溢利均为零，因此未计提所得税拨备[35][36] - 公司2022年每股基本亏损为人民币33,004千元，较2021年的260,719千元大幅减少[37] - 公司2022年普通股加权平均数为3,874,365,600股，较2021年的3,864,502,586股略有增加[37] - 公司2022年对联营公司新锋能源的投资确认减值亏损人民币8,570千元[40][46] - 新锋能源2022年收入为人民币266,455千元，较2021年的163,918千元增长62.6%[51] - 新锋能源2022年年度盈利为人民币7,688千元，较2021年的5,712千元增长34.6%[51] - 公司2022年对联营公司湖南胜利钢管的投资未确认减值亏损[49] - 公司2022年对联营公司新锋能源的投资账面值为人民币144,500千元，较2021年的193,910千元减少25.5%[51] - 公司2022年对联营公司新锋能源的分占盈利及综合收益总额为人民币3,454千元，较2021年的1,821千元增长89.7%[51] - 公司2022年对联营公司湖南胜利钢管的持股比例为48.00%，较2021年的56.90%减少8.9个百分点[40] - 公司2022年对联营公司新锋能源的持股比例为21.95%，较2021年的31.88%减少9.93个百分点[40] - 公司2022年收入为1,300,557千元，期内盈利为48,508千元，综合收益总额为48,508千元[52] - 公司2022年非流动资产为476,626千元，流动资产为811,479千元，资产净值为172,008千元[52] - 公司2022年贸易应收款项为95,530千元，较2021年的283,117千元大幅下降[53] - 公司2022年贸易应收款项的亏损拨备为118千元，较2021年的3,425千元显著减少[54] - 公司2022年预付款项、按金及其他应收款项为88,986千元，较2021年的145,854千元有所下降[55] - 公司2022年贸易应付款项为52,260千元，较2021年的519,765千元大幅减少[56] - 公司2022年银行及其他贷款总额为321,310千元，较2021年的691,000千元显著减少[58] - 公司2022年银行贷款以约110,855千元的物业、厂房及设备及71,981千元的使用权资产作抵押[59] - 公司2022年其他贷款为39,810千元，为无抵押贷款，固定年利率为5%，须于一年内偿还[62] - 公司出售湖南胜利钢管8.9%股权，代价为人民币17,296,000元[63] - 出售完成后，公司持有湖南胜利钢管48%股权，采用权益法入账[65] - 湖南胜利钢管出售时的净负债为人民币9,917,000元[66] - 公司向附属公司非控股股东支付利息人民币110,000元[67] - 公司收入从2021年的约人民币1,526,684,000元减少31.4%至2022年的约人民币1,046,891,000元[102] - SAWH焊管销售收入从2021年的约人民币784,635,000元增加1.1%至2022年的约人民币793,316,000元[102] - SAWL焊管销售收入从2021年的约人民币577,820,000元减少72.4%至2022年的约人民币159,386,000元[102] - 防腐处理业务销售收入从2021年的约人民币160,794,000元减少56.2%至2022年的约人民币70,474,000元[102] - 贸易业务收入从2021年的约人民币3,435,000元增加160.1%至2022年的约人民币8,935,000元[102] - 公司毛利从2021年的约人民币135,820,000元减少24.9%至2022年的约人民币101,981,000元[104] - 公司毛利率从2021年的8.9%增加至2022年的9.7%[104] - 其他收入及收益从2021年的约人民币67,424,000元减少78.7%至2022年的约人民币14,384,000元[105] - 销售及分销成本从2021年的约人民币52,183,000元增加2.8%至2022年的约人民币53,651,000元[106] - 行政开支从2021年的约人民币172,629,000元减少35.1%至2022年的约人民币111,973,000元[107] - 公司分佔聯營公司盈利大幅增加至人民幣26,738,000元，主要由於湖南勝利鋼管自股權變更完成日起使用權益法入賬[108] - 公司出售湖南勝利鋼管8.9%股權的收益約為人民幣64,939,000元，而出售新鋒能源約9.9%股權的虧損約為人民幣44,294,000元[109] - 公司對新鋒能源投資的減值虧損約為人民幣8,570,000元，主要由於COVID-19疫情導致其投資錄得持續虧損[110][111][113] - 公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的財務費用約為人民幣17,579,000元，較二零二一年大幅減少，主要由於湖南勝利鋼管財務業績不再併入公司[115] - 公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的所得稅約為人民幣186,000元，較二零二一年的3,583,000元大幅減少，主要由於遞延稅項的影響[116] - 公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合虧損總額約為人民幣29,395,000元，較二零二一年的281,246,000元大幅減少[117] - 公司流動負債淨額大幅減少至人民幣22,920,000元，主要由於湖南勝利鋼管財務業績不再併入公司以及山東勝利鋼管業績改善[118] - 公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的資本支出主要用於購置物業、廠房及設備，金額為人民幣25,411,000元[120] - 公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的借貸約為人民幣321,310,000元，較二零二一年的691,000,000元大幅減少[121][125] - 公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的現金及現金等價物約為人民幣158,776,000元，較二零二一年的134,311,000元有所增加[125] - 公司资本负债比率从2021年的56.0%降至2022年的37.0%[126] - 公司2022年无重大或有负债[127] - 公司2022年有关收购物业、厂房及设备的资本承担约为人民币2,735,000元，较2021年的9,503,000元大幅减少[128] - 公司2022年质押物业、厂房及设备约人民币110,855,000元以及使用权资产约人民币71,981,000元以取得银行贷款[129] - 公司2022年员工总数从2021年的915名减少至539名，总工资及相关成本从人民币103,819,000元降至76,004,000元[131] - 公司2022年未派发末期股息[132] - 公司2022年无购买、赎回或出售任何证券[138] - 公司2022年维持了上市规则所规定的足够公众持股量[139] - 公司核数师中审众环（香港）会计师事务所有限公司对2022年经审核合并财务报表无保留意见[141] 业务表现 - 公司2022年焊管业务收入为1,037,956千元，贸易业务收入为8,935千元，总计1,046,891千元[19] - 公司2022年焊管业务亏损12,146千元，贸易业务亏损3,501千元，总计亏损15,647千元[19] - 公司2022年出售附属公司股权收益为64,939千元[19] - 公司2022年资本开支为25,411千元，主要用于添置物业、厂房及设备[22] - 公司2022年折旧费用为43,677千元，其中焊管业务折旧42,339千元[21] - 公司2022年财务费用为17,579千元[21] - 公司2022年分占联营公司盈利为26,738千元[21] - 公司2022年贸易应收款项减值亏损拨回净额为1,276千元[21] - 公司非流动资产在中国和香港的分布分别为398,717千元和2,747千元，总计401,464千元[24] - 客户A和客户B在焊管业务的收入分别为176,827千元和326,967千元[25] - 焊管业务的总收入为1,037,956千元，其中焊管销售为952,702千元，相关服务收入为85,254千元[26] - 贸易业务的收入为8,935千元，总收入为1,046,891千元[26] - 其他收入及收益总计14,384千元，其中利息收入623千元，政府补助929千元，租金收入1,668千元[31] - 财务费用总计17,579千元，其中银行贷款利息16,025千元[32] - 税前亏损中员工福利开支为76,004千元，包括工资及薪金60,039千元[33] - 所得税开支为186千元，主要为递延税项[34] - 公司在中国和新加坡的应课税溢利均为零，因此未计提所得税拨备[35][36] - 公司2022年每股基本亏损为人民币33,004千元，较2021年的260,719千元大幅减少[37] - 公司2022年普通股加权平均数为3,874,365,600股，较2021年的3,864,502,586股略有增加[37] - 公司2022年对联营公司新锋能源的投资确认减值亏损人民币8,570千元[40][46] - 新锋能源2022年收入为人民币266,455千元，较2021年的163,918千元增长62.6%[51] - 新锋能源2022年年度盈利为人民币7,688千元，较2021年的5,712千元增长34.6%[51] - 公司2022年对联营公司湖南胜利钢管的投资未确认减值亏损[49] - 公司2022年对联营公司新锋能源的投资账面值为人民币144,500千元，较2021年的193,910千元减少25.5%[51] - 公司2022年对联营公司新锋能源的分占盈利及综合收益总额为人民币3,454千元，较2021年的1,821千元增长89.7%[51] - 公司2022年对联营公司湖南胜利钢管的持股比例为48.00%，较2021年的56.90%减少8.9个百分点[40] - 公司2022年对联营公司新锋能源的持股比例为21.95%，较2021年的31.88%减少9.93个百分点[40] - 公司2022年收入为1,300,557千元，期内盈利为48,508千元，综合收益总额为48,508千元[52] - 公司2022年非流动资产为476,626千元，流动资产为811,479千元，资产净值为172,008千元[52] - 公司2022年贸易应收款项为95,530千元，较2021年的283,117千元大幅下降[53] - 公司2022年贸易应收款项的亏损拨备为118千元，较2021年的3,425千元显著减少[54] - 公司2022年预付款项、按金及其他应收款项为88,986千元，较2021年的145,854千元有所下降[55] - 公司2022年贸易应付款项为52,260千元，较2021年的519,765千元大幅减少[56] - 公司2022年银行及其他贷款总额为321,310千元，较2021年的691,000千元显著减少[58] - 公司2022年银行贷款以约110,855千元的物业、厂房及设备及71,981千元的使用权资产作抵押[59] - 公司2022年其他贷款为39,810千元，为无抵押贷款，固定年利率为5%，须于一年内偿还[62] - 公司出售湖南胜利钢管8.9%股权，代价为人民币17,296,000元[63] - 出售完成后，公司持有湖南胜利钢管48%股权，采用权益法入账[65] - 湖南胜利钢管出售时的净负债为人民币9,917,000元[66] - 公司向附属公司非控股股东支付利息人民币110,000元[67] - 公司收入从2021年的约人民币1,526,684,000元减少31.4%至2022年的约人民币1,046,891,000元[102] - SAWH焊管销售收入从2021年的约人民币784,635,000元增加1.1%至2022年的约人民币793,316,000元[102] - SAWL焊管销售收入从2021年的约人民币577,820,000元减少72.4%至2022年的约人民币159,386,000元[102] - 防腐处理业务销售收入从2021年的约人民币160,794,000元减少56.2%至2022年的约人民币70,474,000元[102] - 贸易业务收入从2021年的约人民币3,435,000元增加160.1%至2022年的约人民币8,935,000元[102] - 公司毛利从2021年的约人民币135,820,000元减少24.9%至2022年的约人民币101,981,000元[104] - 公司毛利率从2021年的8.9%增加至2022年的9.7%[104] - 其他收入及收益从2021年的约人民币67,424,000元减少78.7%至2022年的约人民币14,384,000元[105

财务表现 - 2022年上半年收入约为人民币443,281,000元，较2021年同期减少约11.8%[8] - 2022年上半年毛利率约为8.5%，较2021年同期减少约2.7个百分点[9] - 2022年上半年公司拥有人应占盈利约为人民币38,410,000元，2021年同期公司拥有人应占亏损约为人民币8,960,000元[9] - 2022年上半年公司拥有人应占每股基本盈利约为人民币0.99分，2021年同期公司拥有人应占每股基本亏损约为人民币0.23分[9] - 公司营业额为人民币443,281,000元，同比减少11.8%，主要由于焊管业务收入下降[43] - SAWH焊管销售收入为人民币235,628,000元，同比减少12.7%[43] - SAWL焊管销售收入为人民币159,386,000元，同比减少11.0%[43] - 防腐处理业务销售收入为人民币27,129,000元，同比减少48.1%[43] - 公司毛利为人民币37,626,000元，毛利率从11.2%下降至8.5%[45] - 公司其他收入及净收益为人民币85,658,000元，同比大幅增加，主要由于转让湖南胜利钢管股权产生净收益[47] - 公司销售及分销成本为人民币15,428,000元，同比减少，主要由于湖南胜利钢管财务报表不再并入[48] - 公司行政开支为人民币67,572,000元，同比大幅减少，主要由于湖南胜利钢管财务报表不再并入[49] - 公司财务费用为人民币9,909,000元，同比减少，主要由于湖南胜利钢管财务报表不再并入[52] - 公司回顾期综合收益总额为人民币34,736,000元，去年同期为综合亏损总额人民币23,643,000元[53] - 公司总资产从2021年12月31日的人民币1,919,687,000元减少至2022年6月30日的人民币1,138,150,000元，主要原因是湖南胜利钢管财务报表不再并入公司财务报表[54] - 公司净资产从2021年12月31日的人民币627,465,000元增加至2022年6月30日的人民币674,686,000元，每股净资产价值增加约人民币0.01元[54] - 公司总负债从2021年12月31日的人民币1,292,222,000元减少至2022年6月30日的人民币463,464,000元[54] - 公司净流动负债从2021年12月31日的人民币279,039,000元转为2022年6月30日的净流动资产人民币12,442,000元[55] - 公司现金及现金等价物从2021年12月31日的人民币134,311,000元减少至2022年6月30日的人民币89,186,000元[57] - 公司借贷从2021年12月31日的人民币691,000,000元减少至2022年6月30日的人民币283,000,000元[57] - 公司资本负债比率从2021年12月31日的56.0%下降至2022年6月30日的34.4%[57] - 公司截至2022年6月30日的收入为443,281千元人民币，同比下降11.8%[124] - 公司毛利润为37,626千元人民币，同比下降33.4%[124] - 公司税前利润为34,972千元人民币，去年同期为亏损18,726千元人民币[124] - 公司期间综合收益总额为34,736千元人民币，去年同期为亏损23,643千元人民币[124] - 公司每股基本盈利为0.99人民币分，去年同期为亏损0.23人民币分[127] - 公司非流动资产中，物业、厂房及设备为223,936千元人民币，同比下降52.5%[131] - 公司流动负债为473,873千元人民币，同比下降53.1%[131] - 公司总资产减流动负债为676,719千元人民币，同比增长7.3%[131] - 公司权益总额为674,686千元人民币，同比增长7.5%[135] - 公司期间综合收益总额为34,736千元人民币，去年同期为亏损23,643千元人民币[150] - 公司截至2022年6月30日止六个月的经营业务所用现金净额为8,535千元人民币，较去年同期的70,431千元人民币大幅减少[153] - 公司投资活动所用现金净额为126,020千元人民币，去年同期为所得现金净额38,587千元人民币[153] - 公司融资活动所得现金净额为89,567千元人民币，较去年同期的811千元人民币显著增加[153] - 公司焊管业务收入为435,785千元人民币，较去年同期的501,122千元人民币下降13%[162][166] - 公司贸易业务收入为7,496千元人民币，较去年同期的1,701千元人民币增长341%[162][166] - 公司税前盈利为34,972千元人民币，去年同期为税前亏损18,726千元人民币[162][167] - 公司其他收益为83,723千元人民币，去年同期为3,927千元人民币[162][167] - 公司财务费用为9,909千元人民币，较去年同期的18,031千元人民币减少45%[162][167] - 公司2022年上半年税前盈利为38,410千元人民币，相比2021年同期的亏损8,960千元人民币有显著改善[182] - 公司2022年上半年财务费用为9,909千元人民币，较2021年同期的18,031千元人民币有所下降[176] - 公司2022年上半年所得税开支为99千元人民币，较2021年同期的2,738千元人民币大幅减少[180] - 公司2022年上半年收购物业、厂房及设备的总成本为18,474千元人民币，较2021年同期的8,212千元人民币有所增加[185] - 公司2022年上半年贸易应收款项为120,318千元人民币，较2021年底的283,117千元人民币有所减少[188] - 公司2022年上半年应收票据为131,018千元人民币，较2021年底的287,183千元人民币有所减少[188] - 贸易应收款项总额从2021年12月31日的283,117千元减少至2022年6月30日的120,318千元，降幅达57.5%[189] - 贸易应付款项总额从2021年12月31日的519,765千元减少至2022年6月30日的75,809千元，降幅达85.4%[192] - 三个月内的贸易应收款项从2021年12月31日的254,373千元减少至2022年6月30日的94,979千元，降幅达62.7%[189] - 三个月内的贸易应付款项从2021年12月31日的182,535千元减少至2022年6月30日的46,332千元，降幅达74.6%[192] 业务发展 - 国家管网集团致力于油气干线管网及储气调峰等基础设施的投资建设和运营，全力推进油气管网基础设施建设[14] - 公司凭借综合实力，在国家管网集团及中石化2022年度框架招标中取得好成绩[17] - 公司不断技术革新、升级改造设备、精良技术，凭借良好的业绩、先进的工艺、完善的质量保障体系，积极开拓市场，稳健生产经营，提高综合竞争实力[17] - 山东胜利钢管在国家管网集团2022年度SAWH焊管招标中获得15%以上订单[18] - 山东胜利钢管在中石化2022年度SAWH焊管加工框架协议招标中至少获得20%订单[19] - 山东胜利钢管2022年上半年每吨焊管生产耗电量同比下降约30%，防腐耗电量同比下降约20%[20] - 山东胜利钢管保温管业务上半年合格率达100%，成为公司持续利润增长点[22] - 山东胜利钢管2022年初确定了6项科技项目和6项技术改造项目，部分项目已完成验收[23] - 中国天然气储备能力有望在2021年基础上再翻一番，管道建设需求将进一步扩大[27] - 国家管网集团加快油气管道基础设施建设，山东胜利钢管和湖南胜利钢管将承揽大量国家大型管道工程生产任务[28] - 公司预计未来将获得更多建设机会，并积极参与大型管道项目，以增加收益[30] - 公司计划在2022年下半年继续开拓保温钢管业务，预计保温钢管销售将成为新的利润增长点[30] - 2022年上半年中国规模以上工业原油产量10,288万吨，同比增长4.0%；天然气产量1,096亿立方米，同比增长4.9%[34] - 公司附属公司山东胜利钢管和联营公司湖南胜利钢管中标国家管网集团管道建设项目，预计将获得数量可观的订单[34] - 公司附属公司SAWH焊管年产能约为80万吨，配套防腐生产线年产能约为720万平方米，保温管生产线年产能110公里[37] - 公司联营公司湖南胜利钢管的SAWH焊管年产能约为20万吨，SAWL焊管年产能约为30万吨，配套防腐生产线年产能约为480万平方米[37] - 公司附属公司及联营公司生产的焊管用于全球油气管线主干线累计总长度约为33,876公里，其中94.6%安装于中国境内，5.4%安装于中国境外[38] - 公司附属公司山东胜利钢管在国家管网集团2022年度线路钢管框架协议采购的招标中，以综合得分第三名被选为SAWH焊管主力供应商[55] - 公司所有收入均来自中国内地市场，其中焊管业务占比98.3%，贸易业务占比1.7%[169] - 公司所有收入均在某一时点确认，无分期确认收入[169] - 公司截至2022年6月30日的合并资产总额为1,138,150千元人民币，其中焊管业务分部资产为805,776千元人民币，贸易业务分部资产为42,817千元人民币[172] - 公司截至2022年6月30日的合并负债总额为463,464千元人民币，其中焊管业务分部负债为163,434千元人民币，贸易业务分部负债为146千元人民币[175] 股权与资本运作 - 山东胜利钢管出售湖南胜利钢管8.9%股权，湖南胜利钢管由山东胜利钢管和湘潭钢铁分别持有48%和52%权益[24] - 浙江胜管实业转让新锋能源集团9.9%股权，免除约8142万元人民币投资承诺[26] - 公司出售湖南胜利钢管的8.9%股权，代价为人民币17,296,233元[102] - 公司出售新锋能源集团的9.9%股权，代价为人民币81,420,000元[103] - 公司出售湖南胜利8.9%股权，代价约为17,296千元，并完成股权转让及增资[195] - 湖南胜利的非控股股东向山东胜利支付股权转让代价及出资额差额约16千元[198] 公司治理与股东结构 - 董事会不建议就截至2022年6月30日止六个月宣派任何中期股息[9] - 公司董事会不建议派发截至2022年6月30日的中期股息[59] - 公司董事及高级行政人员持有的股份及权益情况如下：魏军持有16.003%，张必壮持有3.952%，王坤显持有0.689%，韩爱芝持有0.689%[61] - 公司以物业、厂房及土地使用权作抵押，截至2022年6月30日，抵押物业、厂房价值约为人民币114,515,000元，土地使用权价值约为人民币116,734,000元，获取银行贷款人民币283,000,000元[68] - 截至2022年6月30日，公司无任何或有负债[69] - 公司主要业务以子公司功能货币交易及结算，外汇风险极微，未使用任何对冲工具[70] - 截至2022年6月30日，公司拥有531名雇员，总工资及相关成本约为人民币32,188,000元，较2021年同期减少约29.7%[73] - 公司于2016年5月20日采纳新购股权计划，旨在激励合资格人士提升绩效及效率，并吸引及挽留关键人才[75] - 新购股权计划的有效期为10年，至2026年5月19日止，公司可随时通过股东大会决议终止计划[78] - 根据新计划及公司其他计划，因行使购股权可能发行的最高股份数目不得超过327,436,560股，即已发行股份的10%[79] - 公司于2020年6月22日根据新计划，以每股0.10港元的行使价，授予40位管理及骨干人员77,100,000份购股权[86] - 截至2022年6月30日，购股权计划下可供发行的股份总数为139,893,060股，约占公司已发行股份的3.6107%[86] - 2022年6月30日，公司尚未行使的购股权为74,400,000份，约占公司已发行股本的1.9203%[87] - 公司于2012年1月3日根据旧计划，以每股0.80港元的行使价，授予81位董事及高级管理人员24,000,000份购股权[83] - 截至2022年1月2日，剩余的16,770,000份购股权失效，未有任何行使[83] - 公司购股权计划规定，任何12个月内向单一人士授予的购股权不得超过公司已发行股本的1%[82] - 公司购股权计划规定，因行使购股权而发行的股份总数不得超过公司已发行股本的30%[81] - 2022年6月30日，公司董事张必壮、王坤显、韩爱芝持有的购股权均已失效[87] - 2022年6月30日，公司雇员持有的74,400,000份购股权尚未行使，行使价为每股0.10港元[87] - Mefun Group Limited持有公司16.003%的股份，共计620,000,000股[90] - HZJ Holding Limited持有Mefun Group Limited 34.03%的股份，陈海利女士和杨智慧先生分别拥有59%和12%的权益[91] - LM Global Asset LP持有公司15.486%的股份，共计600,000,000股[93] - 杜吉春女士通过金觅投资持有公司3.952%的股份，共计153,130,224股[93] - 公司维持上市规则规定的不少于25%的公众持股量[97] - 公司无重大资本承担[100] - 公司无重大投资[101] - 公司无与控股股东的重要合约[95] - 公司未在截至2022年6月30日的六个月内进行任何重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业的交易[105] - 公司截至2022年6月30日未有明确的重大投资或收购重大资本资产的未来计划[106] - 公司未在回顾期内购买、出售或赎回任何上市证券[114] - 公司董事会不建议就截至2022年6月30日止六个月派发任何中期股息[109] - 公司已采用并遵守香港联合交易所上市规则附录十四的企业管治守则[110] - 公司全体董事在回顾期内遵守了上市规则附录十所载的证券交易标准守则[111] - 公司审核委员会已审阅并监督了回顾期内的财务报告程序及内部监控系统[112] - 公司外聘核数师已根据香港审阅委聘准则第2410号审阅了中期财务资料[113] - 公司中期财务资料已根据国际会计准则第34号编制，未发现重大不符事项[121] - 公司法定股本为5,000,000,000股每股面值0.1港元的普通股，总面值为500,000千港元[195] - 公司已发行及缴足的普通股为3,874,365,600股，每股面值0.1港元，总面值为334,409千港元[196] 宏观经济环境 - 2022年上半年中国GDP同比增长2.5%，经济总体呈现稳定恢复态势[32]

财务表现 - 2021年收入约为人民币1,526,684,000元，较2020年增加约人民币670,257,000元[11] - 2021年毛利率约为8.9%，较2020年增加约3.7个百分点[12] - 2021年公司拥有人应占年度亏损约为人民币260,719,000元，较2020年减少约人民币64,673,000元[12] - 2021年公司拥有人应占每股基本亏损约为人民币6.75分，较2020年减少约人民币3.19分[12] - 董事会不建议就截至2021年12月31日止年度宣派任何末期股息[13] - 公司2021年销售收入同比增长78.3%，达到约15.27亿元人民币，主要得益于焊管业务收入的增长[53] - SAWH焊管销售收入同比增长65.4%，达到约7.85亿元人民币[53] - SAWL焊管销售收入同比增长90.9%，达到约5.78亿元人民币[53] - 防腐处理业务销售收入同比增长105.7%，达到约1.61亿元人民币[53] - 公司2021年毛利率从2020年的5.2%提升至8.9%，主要由于高毛利率的焊管加工和防腐处理业务销量大幅增加[55] - 公司2021年其他收入及收益同比增长约180%，达到约6742万元人民币，主要由于收到政府补偿款[58] - 公司2021年销售及分销成本同比下降18.2%，主要由于运输费用减少[59] - 公司确认减值亏损约人民币213,425,000元，主要由于对Blossom Time Group Limited的56%已付按金确认减值亏损[62] - 公司截至2021年12月31日的财务费用约为人民币34,669,000元，主要来自银行贷款利息[67] - 公司截至2021年12月31日的所得税开支约为人民币3,583,000元，主要受递延税项影响[68] - 公司截至2021年12月31日的经审核综合亏损总额约为人民币281,246,000元，较2020年的385,829,000元有所减少[69] - 公司截至2021年12月31日的流动负债净额约为人民币279,039,000元，较2020年的339,055,000元有所减少[72] - 公司截至2021年12月31日的借贷约为人民币691,000,000元，较2020年的780,600,000元有所减少[77] - 公司2021年购置物业、厂房及设备的资本支出为人民币15,747,000元，较2020年的14,733,000元有所增加[74] - 公司截至2021年12月31日的现金及现金等价物为人民币134,311,000元，较2020年的113,159,000元有所增加[186] - 公司截至2021年12月31日的资本负债比率为56.0%，较2020年的55.2%略有上升[186] - 公司截至2021年12月31日的抵押物价值为人民币140,750,000元，较2020年的84,023,000元大幅增加[187] - 公司截至2021年12月31日的银行贷款为人民币340,000,000元，较2020年的558,600,000元有所减少[188] - 公司2021年的总工资及相关成本为人民币103,819,000元，较2020年的77,371,000元有所增加[192] - 公司可供分派储备为人民币253百万元，较2020年的人民币460百万元大幅下降[135] 业务发展 - 公司专注于螺旋埋弧焊管（SAWH焊管）及直缝埋弧焊管（SAWL焊管）的设计、制造、防腐加工、保温加工和服务[3] - 山东胜利钢管成功入选国家管网集团SAWH焊管合格供应商名单，湖南胜利钢管获得国家管网集团SAWL焊管框架招标中两个标段的SAWL焊管和防腐生产任务[22] - 山东胜利钢管保温管生产线正式投产，完成东营市东城区域供热保障提升工程的生产任务[23] - 山东胜利钢管创造了Φ1620×20mm引热入安长输供热管网工程用钢管的最大管径生产记录[25] - 湖南胜利钢管通过修复性改造，整体生产效率提升了30%以上，Φ813mm管径的焊接一次合格率达到99.48%[26] - 山东胜利钢管通过成本控制小组制定的方案，严格控制各项材料投入，落实材耗指标[27] - 山东胜利钢管与日照市政府签署《土地收储协议》，注销日照顺裕工贸有限公司，增加经营现金流[27] - 山东胜利钢管完成多项技术改造升级，包括预精焊分厂主机集中控制系统研发等[30] - 湖南胜利钢管螺旋分厂完成B机组改造升级，直缝分厂成型机、扩径机、铣边机进行修复性改造[30] - 公司取得6项新型专利，技术人员在国内专业杂志和行业年会上发表17篇科技论文[31] - 公司2021年SAWH焊管年产能为100万吨，SAWL焊管年产能为30万吨，防腐生产线年产能为960万平方米，保温管生产线年产能为110公里[49] - 公司2021年生产的焊管累计用于全球油气管线总长度约为33,414公里，其中94.5%安装于中国境内，5.5%安装于海外[49] - 公司2021年成功入选国家管网集团合格供应商名单，并中标部分SAWL焊管和防腐生产任务[53] - 公司预计未来五年国家管网集团将新建油气管道超过2.5万公里，提供更多管道建设机会[72] - 公司將繼續開拓保溫鋼管業務，並已具備生產條件，有信心在市場競爭中佔得一席之地[36] - 公司專注於焊管業務，主要客戶包括國家管網集團及三桶油（中石化、中石油、中海油）[45] - 公司將積極評估業務單元、資產及投資表現，精細化業務營運，探索石油天然氣能源及管道相關新業務[36] - 公司將繼續投入研發及生產，積極開拓新業務，提升企業競爭力[41] - 公司將把握時機，積極部署，在現有焊管產業穩定發展的同時，繼續開拓能源及管道相關行業新業務[37] - 公司主要业务为投资控股，截至2021年12月31日止年度，其附属公司的主要业务及其他详情载于财务报表附注17[121] - 公司的主要业务活动为焊管业务，面临的主要风险包括焊管质量及生产安全[122] - 公司已采取全面措施确保质量及安全达到行业水平[122] - 公司与湖南湘潭签订的框架销售协议年度上限为人民币8,000,000元[197] - 湖南胜利钢管与华菱集团成员公司签订框架购买协议，涉及钢板和钢卷的供应[200] - 框架购买协议的年期为2020年11月25日至2021年11月24日[200] - 2020年度交易上限为人民币50,000,000元[200] - 2021年度交易上限为人民币450,000,000元[200] 行业与市场环境 - 2021年国内经济生产总值较上一年增长约8.1%[17] - 国家管网集团全面完成油气主干管网资产整合，推动油气行业市场化改革[18] - 日照－濮陽－洛陽原油管道正式投產，為國家「十四五」期間首條千萬噸級輸油管道[33] - 2025年油氣管網規模目標達到24萬公里，未來五年國家管網集團規劃新建油氣管道超過2.5萬公里[34] - 2021年中國原油產量1.99億噸，同比增長2.4%；天然氣產量2,053億立方米，同比增長8.2%[40] - 2021年新增原油輸送能力每年1,000萬噸，天然氣管輸能力每日4,000萬方[40] 公司治理与股东结构 - 张榜成先生自2021年3月10日起担任公司执行董事，负责公司整体钢管销售工作[90] - 张榜成先生曾担任神奇集团（香港）国际控股有限公司的董事总经理，负责管理投资及监察该公司在中国的营运[90] - 张榜成先生于2006年毕业于中国农业大学，获得农业经济管理硕士学位[91] - 韩爱芝女士自2009年7月起担任公司执行董事，负责公司对外投资业务及运营监管、上市合规、投资者关系、公关及财务管理工作[89] - 韩爱芝女士于2004年获得香港都会大学（前称香港公开大学）工商管理硕士学位[89] - 王坤显先生自2010年10月起担任公司副总裁，负责公司技术开发、质量控制和生产管理[86] - 魏军先生自2019年1月起担任公司非执行董事兼董事会主席，现任北京臻鸿兴业商贸有限公司总经理，负责公司整体管理及国际贸易[94] - 黄广先生自2021年3月10日起担任公司非执行董事，现任山东民营联合投资控股股份有限公司副总裁，主要负责投资管理和国际业务[97] - 黄广先生曾担任摩根大通总部自营交易部门投资经理和全球财富管理总部副总裁，负责全球大类资产配置策略和投资组合构建[97] - 陈君柱先生自2013年5月起担任公司独立非执行董事，现任深圳市浚源资本管理有限公司总经理[101] - 陈君柱先生曾担任德勤华永会计师事务所注册会计师和高级审计师，以及沃尔玛（中国）投资有限公司内审部内审经理[101] - 吴庚先生自2015年3月起担任公司独立非执行董事，现任德尊（新加坡）律师事务所董事[103] - 吴庚先生曾担任新加坡何进才律师馆中国业务法律主管，负责中国法律事务[103] - 魏军先生于1999年至2003年担任北京京钢国际贸易有限公司常务副总经理，负责公司整体管理及国际贸易业务[94] - 黄广先生于2010年8月至2013年4月担任嘉泰新兴资本管理有限公司投资研究主管，负责投资管理和投资策略研究[97] - 陈君柱先生于2007年7月至2022年1月担任广东正源会计师事务所合伙人[101] - 张留成先生于2021年6月获聘任为公司联席行政总裁，主要负责国家级管道工程项目的焊管销售及焊管主营业务相关上下游产业链方面的业务扩张[111] - 张先生于2017年12月至今担任山东联合投资的董事，并曾于2014年7月至2021年7月期间担任东明石化的董事[112] - 张锋先生于2021年6月起任公司公司秘书及授权代表，同时兼任公司香港办事处主管及公司一间全资附属公司董事[115] - 乔建民先生于2016年4月起任公司独立非执行董事，拥有先进科技及新能源方面的丰富经验[107] - 乔先生于2013年被浙江省人力资源和社会保障厅认定为教授级高级工程师和特聘专家[108] - 公司董事会报告谨此提呈截至2021年12月31日止年度的年报及经审核财务报表[119] - 魏军通过Mefun Group Limited持有公司620,000,000股，占已发行股份的16.003%，为公司单一最大股东[144] - 张必壮通过Goldmics Investments Limited持有公司153,130,224股，占已发行股份的3.952%[144] - 张必壮个人持有公司79,800,000股，占已发行股份的2.06%[145] - 王坤显通过Glad Sharp Limited持有公司26,708,760股，占已发行股份的0.689%[145] - 韩爱芝通过Crownova Limited持有公司26,708,760股，占已发行股份的0.689%[145] - 黄广通过LM Global Asset LP持有公司600,000,000股，占已发行股份的15.486%[146] - 公司主要股东Mefun Group Limited持有620,000,000股，占已发行股本的16.003%[175] - HZJ Holding Limited持有Mefun Group Limited已发行股本的34.03%，陈海利女士和杨智慧先生分别拥有59%和12%权益[176] - LM Global Asset LP持有600,000,000股，占已发行股本的15.486%，鲁民投国际有限公司为其有限合伙人，持有49.18%合伙权益[177] - 杜吉春女士通过金觅投资持有153,130,224股，占已发行股本的3.952%[179] - 公司已维持上市规则规定的不少于25%的公众持股量[183] 股权激励与购股权计划 - 公司于2016年5月20日通过新购股权计划，旨在激励合资格人士提升绩效及效率[150] - 新购股权计划旨在吸引及挽留对公司业绩、发展或成功有重要贡献的合资格人士[151] - 新计划自2016年5月20日起生效，为期10年，至2026年5月19日终止[154] - 新计划下可能发行的最高股份数目为327,436,560股，占已发行股份的10%[155] - 因行使购股权而可能发行的股份总数不得超过公司已发行股份的30%[157] - 任何12个月内向单一人士授出的购股权不得超过公司已发行股份的1%[158] - 2012年1月3日，董事会根据旧计划授出24,000,000份购股权，每股行使价为0.80港元[159] - 截至2022年1月2日，剩余16,770,000份购股权失效，未有任何行使[159] - 公司于2015年1月28日授予60,000,000份购股权，行使价为每股0.40港元，最终51,300,000份购股权于2021年1月27日失效[161] - 公司于2016年4月26日授予57,600,000份购股权，行使价为每股0.40港元，最终42,000,000份购股权于2021年4月25日失效[162] - 公司于2016年10月11日授予184,843,500份购股权，行使价为每股0.415港元，最终98,420,000份购股权于2021年10月10日失效[163] - 公司于2020年6月22日授予77,100,000份购股权，行使价为每股0.10港元，其中1,800,000份购股权于2020年失效，900,000份购股权于2021年失效[164] - 截至2021年12月31日，公司购股权计划下可供发行的股份总数为156,663,060股，约占已发行股份的4.0436%[166] - 截至2021年12月31日，公司尚未行使的购股权总数为91,170,000份，占已发行股份的2.342%[168] 客户与供应商 - 公司五大客户占销售总额的42.3%，较2020年的53.5%有所下降[130] - 公司五大供应商占采购总额的54.7%，较2020年的53.0%有所上升[130] - 公司最大客户占销售总额的11.6%，较2020年的33.7%大幅下降[130] - 公司最大供应商占采购总额的20.4%，较2020年的13.4%有所上升[130] 其他 - 公司于开曼群岛注册成立为有限公司，其在香港的主要营业地点位于香港干诺道中111号永安中心21楼2111室[120] - 公司已取得ISO 14001环境管理体系认证，显示其良好的环境表现[126] - 公司暂停办理股份过户登记手续的时间为2022年6月14日至2022年6月17日[129] - 公司截至2021年12月31日的员工总数为915名，较2020年的928名有所减少[192]

财务表现 - 2021年上半年收入约为人民币502,823,000元，较2020年同期增长约119.3%[8] - 2021年上半年毛利率约为11.2%，较2020年同期增加约7.7个百分点[9] - 2021年上半年公司拥有人应占亏损约为人民币8,960,000元，较2020年同期亏损人民币75,216,000元大幅减少[9] - 2021年上半年公司拥有人应占每股基本亏损约为人民币0.23分，较2020年同期每股亏损人民币2.30分显著改善[9] - 公司2021年上半年营业额为人民币502,823,000元，同比增长119.3%[41] - SAWH焊管销售同比增长115.3%，达到人民币269,758,000元[41] - SAWL焊管销售同比增长118.3%，达到人民币179,099,000元[41] - 防腐处理业务销售同比增长138.1%，达到人民币52,265,000元[41] - 公司毛利率从2020年同期的3.5%提升至11.2%[43] - 公司2021年上半年综合亏损总额减少至人民币23,643,000元[50] - 公司总资产为人民币2,301,222,000元，净资产为人民币884,923,000元[51] - 公司净流动负债减少至人民币251,182,000元[53] - 公司截至2021年6月30日的收入为502,823千元人民币，同比增长119.3%[132] - 公司毛利润为56,493千元人民币，较2020年同期的7,961千元人民币大幅增长609.7%[132] - 公司期间综合亏损总额为23,643千元人民币，较2020年同期的92,583千元人民币大幅减少74.5%[132] - 公司每股亏损为0.23人民币分，较2020年同期的2.30人民币分大幅减少90%[134] - 公司非流动资产总额为1,140,947千元人民币，较2020年底的1,202,587千元人民币减少5.1%[138] - 公司流动负债净额为-251,182千元人民币，较2020年底的-339,055千元人民币有所改善[138] - 公司资产净值为884,923千元人民币，较2020年底的857,764千元人民币增长3.2%[140] - 公司已发行股本为334,409千元人民币，较2020年底的283,911千元人民币增长17.8%[145] - 公司截至2021年6月30日止六个月的经营业务所用现金净额为人民币70,431千元，较2020年同期的现金净流入54,602千元大幅下降[150] - 公司投资活动所得现金净额为人民币38,587千元，主要得益于出售使用权资产项目所得款项33,000千元[150] - 公司融资活动所得现金净额为人民币811千元，主要来自新借贷款753,000千元，但部分被偿还贷款784,000千元所抵消[150] - 公司截至2021年6月30日止六个月的现金及现金等价物减少净额为人民币31,033千元，期末现金及现金等价物为82,219千元[150] - 公司截至2021年6月30日止六个月的焊管业务收入为人民币501,122千元，占总收入的99.66%[159] - 公司截至2021年6月30日止六个月的贸易业务收入为人民币1,701千元，占总收入的0.34%[159] - 公司截至2021年6月30日止六个月的税前亏损为人民币18,726千元，主要由于财务费用18,031千元和未分配开支7,857千元[159] - 公司截至2021年6月30日止六个月的流动负债净额为人民币251,182千元，显示公司面临一定的流动性压力[155] - 公司2021年上半年财务费用为18,031千元人民币，其中借贷利息为17,986千元人民币，租赁负债利息为45千元人民币[175] - 公司2021年上半年税前亏损为446,330千元人民币，其中已售存货成本为410,500千元人民币，服务成本为35,830千元人民币[178] - 公司2021年上半年所得税开支为2,738千元人民币，其中中国企业所得税为2,738千元人民币[179] - 公司2021年上半年每股基本亏损为0.0023元人民币，基于公司拥有人应占亏损8,960千元人民币和加权平均普通股数3,854,476,097股计算[181] - 公司2021年上半年未派发任何中期股息[183] 业务发展 - 焊管产量、销量和利润较去年同期大幅增加[18] - 山东胜利钢管首次成功入选国家管网集团合格供应商名单[18] - 湖南胜利钢管获得国家管网集团直缝焊管60万吨框架招标中两个标段，约4万吨的直缝焊管和防腐生产任务[18] - 山东胜利钢管保温管业务已具备接单生产条件，并成立专门销售小组[19] - 山东胜利钢管签订“引热入安长输供热管网工程”合同，钢管规格为Φ1,620*20㎜，钢级L360M[19] - 公司通过《合理化建议与小改小革奖励办法》鼓励技术人员和管理人员开展小改小革和合理化建议[22] - 公司完善环保、安全管理，建立《危险废物污染环境防治责任制度》[22] - 公司全资附属公司山东胜利钢管持有的位于中国日照市的土地和建筑物因长期闲置，与当地政府签署《土地收储协议》，增加公司经营现金流[23] - 山东胜利钢管生产山东管网南干线天然气管道工程期间，预精焊分厂实现单班次最高12卷生产产量[24] - 国家管网集团全面接管三桶油相关油气管网资产，全国主要油气管道实现“并网运行”[27] - 2025年油气管网规模目标达到24万公里，十四五期间规划新建油气管道超过2.5万公里[28] - 2021年上半年，公司完成保温管生产线的设备安装和调试，已具备保温管生产条件[28] - 湖南胜利钢管2021年下半年订单预计将超过去年同期[28] - 公司附属公司湖南胜利钢管已与国家管网集团签订焊管采购框架协议，获得4万吨生产任务[38] - 截至2021年6月30日，公司SAWH焊管年产能约为100万吨，SAWL焊管年产能约为30万吨[38] - 公司生产的焊管用于全球油气管线主干线累计总长度约为32,671公里，其中94.9%安装于中国境内[38] - 十四五期间，中国油气管道建设行业市场容量预计达到16,835亿元[34] - 公司首次成为国家管网集团SAWH焊管合格供应商[38] - 公司主要客户包括中石油、中石化及中海油等大型国有石油天然气企业[38] - 公司计划抓住管道行业发展机遇，争取更多焊管业务订单[54] - 公司截至2021年6月30日止六个月的所有收入均来自中国内地市场[167] - 公司焊管业务在中国内地的收入为501,122千元人民币，贸易业务收入为1,701千元人民币，合并收入为502,823千元人民币[168] - 公司截至2021年6月30日的分部资产总额为1,757,434千元人民币，其中焊管业务资产为1,741,283千元人民币，贸易业务资产为16,151千元人民币[171] - 公司截至2021年6月30日的合并负债总额为1,416,299千元人民币，其中焊管业务负债为647,927千元人民币，贸易业务负债为554千元人民币[174] - 公司2021年上半年收购物业、厂房及设备的总成本为8,212千元人民币，出售物业、厂房及设备的账面值为9,168千元人民币[184] - 公司2021年上半年出售使用权资产的账面值为4,336千元人民币，确认出售使用权资产收益为46,090千元人民币[184] - 公司拟通过南方联合产权交易中心进行公开招标程序，潜在出售联营公司45%股权[191] - 公司已与独立第三方就联营公司45%股权订立买卖协议，总现金代价为4,500,000元人民币[191] - 公司物业、厂房及设备的资本承担为17,103千元人民币，较2020年底的24,674千元人民币减少30.7%[200] 股东与股权结构 - 魏军通过Mefun Group Limited持有公司16.003%的股份，为公司单一最大股东[60][63] - 黄广通过LM Global Asset LP持有公司15.486%的股份[60][63] - 张必壮通过金觅投资及个人持股合计持有公司约6.012%的股份[60][63] - 公司董事及高级行政人员未持有任何须记录的股份或债券权益或淡仓[66] - Mefun Group Limited持有公司620,000,000股股份，占公司已发行股本的16.003%[96][99] - 魏军先生通过Mefun Group Limited间接持有公司16.003%的股份[96][99] - LM Global Asset LP持有公司600,000,000股股份，占公司已发行股本的15.486%[96][99] - 鲁民投国际有限公司持有LM Global Asset LP约49.18%的合伙权益[99] - 杜吉春女士通过金觅投资持有公司153,130,224股股份，占公司已发行股本的3.952%[96][99] - 公司已维持上市规则规定的不少于25%的公众持股量[104] 购股权计划 - 公司采纳新购股权计划，旨在激励员工提升绩效并吸引和挽留关键人才[73][74] - 新购股权计划自2016年5月20日起生效，为期10年[78] - 新购股权计划下可能发行的最高股份数为327,436,560股，占已发行股份的10%[79] - 公司根据旧计划于2012年1月3日以每股0.80港元的价格授予24,000,000份购股权给81位董事及高级管理人员[83] - 公司根据旧计划于2015年1月28日以每股0.40港元的价格授予60,000,000份购股权给24位董事及高级管理人员[86] - 公司根据旧计划于2016年4月26日以每股0.40港元的价格授予57,600,000份购股权给36位董事及高级管理人员[87] - 公司根据新计划于2016年10月11日以每股0.415港元的价格授予184,843,500份购股权给58位董事及高级管理人员[88] - 公司根据新计划于2020年6月22日以每股0.10港元的价格授予77,100,000份购股权给40位管理人员及骨干人员[89] - 截至2021年6月30日，购股权计划下可供发行的股份总数为257,823,060股，约占公司已发行股份的6.655%[89] - 公司规定任何12个月内向任何一名人士授予的购股权不得超过公司已发行股本的1%[82] - 公司规定因行使购股权而发行的股份总数不得超过公司已发行股本的30%[81] - 截至2021年6月30日，公司尚未行使的购股权总数为192,330,000股，约占公司已发行股本的4.964%[91] - 公司雇员持有的购股权中，0.415港元的购股权未行使数量为91,200,000股，约占公司已发行股本的2.354%[91] - 公司雇员持有的0.10港元购股权未行使数量为74,850,000股，约占公司已发行股本的1.932%[91] - 张必壮持有的0.80港元购股权未行使数量为1,200,000股，约占公司已发行股本的0.031%[91] - 王坤显持有的0.80港元购股权未行使数量为960,000股，约占公司已发行股本的0.025%[91] - 韩爱芝持有的0.80港元购股权未行使数量为1,200,000股，约占公司已发行股本的0.031%[91] - 陈君柱持有的0.415港元购股权未行使数量为1,200,000股，约占公司已发行股本的0.031%[91] - 吴庚持有的0.415港元购股权未行使数量为1,200,000股，约占公司已发行股本的0.031%[91] - 乔建民持有的0.415港元购股权未行使数量为1,200,000股，约占公司已发行股本的0.031%[91] - Jiang Yong持有的2,400,000股购股权因辞职于2021年3月10日失效[95] 资本与负债 - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为人民币82,219,000元，较2020年12月31日的113,159,000元减少27.3%[55] - 公司借贷为人民币749,600,000元，较2020年12月31日的780,600,000元减少4.0%[55] - 资本负债比率为57.2%，较2020年12月31日的55.2%上升2个百分点[55] - 公司未订立任何对冲安排以处理外汇风险，主要因外汇风险有限[56] - 公司以物业、厂房及土地租赁作为抵押，获取银行贷款人民币93,000,000元[67] - 公司银行贷款总额为人民币558,600,000元，其中人民币155,160,000元由附属公司非控股股东担保[68] - 公司无任何或有负债[69] - 公司主要以外汇风险极小的子公司功能货币进行交易和结算[70] - 公司发行600,000,000股新普通股，认购价为每股0.1港元，总现金代价为60百万港元[197] 行业政策与市场环境 - 2020年中国天然气产量为1,888亿立方米，同比增长9.8%，连续四年增产超过100亿立方米[15] - 国家发改委出台《天然气管道运输价格管理办法（暂行）》和《天然气管道运输定价成本监审办法（暂行）》，进一步完善天然气管道运输价格管理体系[15] - 中国重申力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的承诺，推动绿色低碳发展[15] - 国家能源局要求抓紧抓实油气增储上产实施方案，加大勘探开发资金和工作量投入[15] - 国家管网集团全面接管三桶油相关油气管网资产，全国主要油气管道实现“并网运行”[27] - 2025年油气管网规模目标达到24万公里，十四五期间规划新建油气管道超过2.5万公里[28] - 十四五期间，中国油气管道建设行业市场容量预计达到16,835亿元[34] 公司治理与合规 - 公司已采纳香港联合交易所上市规则附录十四的企业管治守则，并遵守所有守则条文[116] - 公司全体董事确认在回顾期内遵守了上市规则附录十所载的董事进行证券交易的标准守则[117] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责检阅财务申报程序及风险管理系统[118] - 公司与LM Global Asset LP订立认购协议，发行600,000,000股新股份，每股认购价为0.1港元[120] - 公司截至2021年6月30日止六个月的流动负债净额为人民币251,182千元，显示公司面临一定的流动性压力[155] - 公司截至2021年6月30日止六个月的税前亏损为人民币18,726千元，主要由于财务费用18,031千元和未分配开支7,857千元[159] - 公司截至2021年6月30日止六个月的流动负债净额为人民币251,182千元，显示公司面临一定的流动性压力[155] - 公司截至2021年6月30日止六个月的税前亏损为人民币18,726千元，主要由于财务费用18,031千元和未分配开支7,857千元[159] - 公司截至2021年6月30日止六个月的流动负债净额为人民币251,182千元，显示公司面临一定的流动性压力[155] - 公司截至2021年6月30日止六个月的税前亏损为人民币18,726千元，主要由于财务费用18,031千元和未分配开支7,857千元[159] - 公司截至2021年6月30日止六个月的流动负债净额为人民币251,182千元，显示公司面临一定的流动性压力[155] - 公司截至2021年6月30日止六个月的税前亏损为人民币18,726千元，主要由于财务费用18,031千元和未分配开支7,857千元[159] - 公司截至2021年6月30日止六个月的流动负债净额为人民币251,182千元，显示公司面临一定的流动性压力[155] - 公司截至2021年6月30日止六个月的税前亏损为人民币18,726千元，主要由于财务费用18,031千元和未分配开支7,857千元[159] - 公司截至2021年6月30日止六个月的流动负债净额为人民币251,182千元，显示公司面临一定的流动性压力[155] - 公司截至2021年6月30日止六个月的税前亏损为人民币18,726千元，主要由于财务费用18,031千元和未分配开支7,857千元[159] - 公司截至2021年6月30日止六个月的流动负债净额为人民币251,182千元，显示公司面临一定的流动性压力[155] - 公司截至2021年6月30日止六个月的税前亏损为人民币18,726千元，主要由于财务费用18,031千元和未分配开支7,857千元[159] - 公司截至2021年6月30日止六个月的流动负债净额为人民币251,182千元，显示公司面临一定的流动性压力[155] - 公司截至2021年6月30日止六个月的税前亏损为人民币18,726千

财务表现 - 2020年上半年收入约为人民币229,279,000元，较2019年同期减少约46.7%[8] - 2020年上半年毛利率约为3.5%，较2019年同期减少约13.3个百分点[9] - 2020年上半年公司拥有人应占亏损约为人民币75,216,000元，2019年同期为人民币55,358,000元[9] - 2020年上半年公司拥有人应占每股基本亏损约为人民币2.30分，2019年同期为人民币1.69分[9] - 公司2020年上半年营业额为人民币229,279,000元，同比下降46.7%，主要由于焊管业务和防腐处理业务销量大幅减少[36] - SAWH焊管销售收入为人民币125,299,000元，同比下降14.8%[36] - SAWL焊管销售收入为人民币82,026,000元，同比下降64.8%[36] - 防腐处理业务销售收入为人民币21,954,000元，同比下降56.5%[36] - 公司2020年上半年毛利为人民币7,961,000元，去年同期为人民币72,167,000元，毛利率从16.8%降至3.5%[39] - 公司2020年上半年期间亏损为人民币75,216,000元，较去年同期扩大35.9%[35] - 公司2020年上半年销售及服务成本为人民币221,318,000元，同比下降38.2%[38] - 销售及分销成本从2019年上半年的约人民币9,663,000元增加至回顾期内的约人民币15,358,000元，主要由于运输费用的增加[41] - 行政开支从2019年上半年的约人民币80,773,000元减少至回顾期内的约人民币75,680,000元，主要由于国家对中小微企业减免人工保险费用[42] - 公司期间综合亏损总额从2019年上半年的约人民币67,831,000元增加至回顾期内的约人民币92,583,000元[49] - 公司2020年上半年收入为229,279千元人民币，同比下降46.7%[114] - 2020年上半年毛利润为7,961千元人民币，同比下降89.0%[114] - 2020年上半年税前亏损为94,848千元人民币，同比增长69.2%[114] - 2020年上半年期间亏损为95,757千元人民币，同比增长66.8%[114] - 2020年上半年每股基本亏损为2.30人民币分，同比增长36.1%[118] - 公司2020年上半年财务费用为20,799千元人民币，同比下降10.9%[114] - 公司2020年上半年其他收入及收益为6,740千元人民币，同比增长3.9%[114] - 公司截至2020年6月30日止六个月的税前亏损为人民币221,318千元，较2019年同期的358,274千元有所减少[156] - 公司截至2020年6月30日止六个月的所得税开支为人民币909千元，较2019年同期的1,333千元有所减少[157] - 公司截至2020年6月30日止六个月的每股基本亏损为人民币75,216千元，较2019年同期的55,358千元有所增加[159] 市场与客户 - 2020年上半年新开发多个现款现货客户，新客户成交量约1.37万吨[16] - 公司全资附属公司山东胜利钢管全力拓展社会管线市场，加大现款现货销售业务[16] - 公司非全资附属公司湖南胜利湘钢钢管有限公司积极组织专人开发水利市场，成立水务管销售组[16] - 国家管网集团成立后，相关工作稳步开展，中石油、中石化陆续向国家管网集团出售主要油气管道资产[13] - 2020年5月1日，自然资源部印发《关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》，允许民企、外资进入油气勘探开采[13] - 预计至2025年国内油气长输管道投资总规模庞大，里程数将达到24万公里[24] - 国家管网集团的建立有望加速油气长输管道建设进度，推动能源体制市场化改革[24] - 公司计划抓住国家大型管道市场长远发展的机遇，拓展国内、国际、社会管线市场份额[25] - 公司将继续为股东创造长远价值，积极部署油气管输送管产品[25] - 公司主要客户为中石油、中石化及中海油等大型国有石油天然气企业及其附属公司[31] 生产与研发 - 受新冠疫情影响，公司前期已中标的中技开尼贝管道项目、中海油蒙西管道项目等部分项目生产后均延迟发运[14] - 公司完成了五大研发项目，包括预精焊分厂主机集中控制系统研发项目、钢管信息管理系统研发项目等，提升了自动化水平和产品质量[17] - 公司完成了13项设备升级改造项目，包括预精焊精焊电焊机机柜、防腐1线环氧粉末回收设备等，提高了数据准确性和工作效率[18] - 山东胜利钢管通过6S现场管理和成本控制小组，回笼资金达千万元，降低了库存并盘活了资金[21] - 公司推行生产分厂承包制，同规格钢管生产承包后作业率提高了1.8%[22] - 公司SAWH焊管年产能为100万吨，SAWL焊管年产能为30万吨，防腐生产线年产能为960万平方米[31] - 公司生产的焊管用于全球油气管线主干线累计总长度约为31,638公里，其中95%安装于中国境内[31] 资产负债与现金流 - 截至2020年6月30日，公司总资产约为人民币2,459,949,000元，较2019年12月31日的约人民币2,411,619,000元有所增加[50] - 公司净流动负债从2019年12月31日的约人民币46,007,000元增加至2020年6月30日的约人民币94,184,000元，主要由于贸易应付款项及应付票据的增加[51] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物约为人民币64,572,000元，较2019年12月31日的约人民币99,535,000元有所减少[52] - 公司资本负债比率从2019年12月31日的约44.9%增加至2020年6月30日的约49.3%[52] - 公司截至2020年6月30日的非流动资产为603,665千元人民币，较2019年12月31日的648,820千元人民币有所下降[121] - 公司截至2020年6月30日的流动资产为1,252,476千元人民币，较2019年12月31日的1,297,811千元人民币有所下降[121] - 公司截至2020年6月30日的流动负债为1,207,473千元人民币，较2019年12月31日的1,113,808千元人民币有所增加[121] - 公司截至2020年6月30日的经营业务所得现金净额为54,602千元人民币，较2019年同期的46,001千元人民币有所增加[132] - 公司截至2020年6月30日的投资活动所用现金净额为24,263千元人民币，较2019年同期的48,105千元人民币有所减少[132] - 公司截至2020年6月30日的融资活动所用现金净额为65,302千元人民币，较2019年同期的37,453千元人民币有所增加[132] - 公司截至2020年6月30日的总权益为1,150,685千元人民币，较2019年12月31日的1,243,250千元人民币有所下降[124] - 公司截至2020年6月30日的非控股权益为42,549千元人民币，较2019年12月31日的63,090千元人民币有所下降[124] - 公司截至2020年6月30日止六个月的贸易应收款项为人民币153,597千元，较2019年12月31日的341,365千元有所减少[164] - 公司截至2020年6月30日止六个月的贸易应付款项为人民币329,060千元，较2019年12月31日的246,568千元有所增加[167] - 公司截至2020年6月30日止六个月的资本承担为人民币13,394千元，较2019年12月31日的8,667千元有所增加[169] - 公司截至2020年6月30日止六个月的投资承担为人民币103,778千元，较2019年12月31日的103,686千元略有增加[170] 公司治理与股东结构 - 公司无出售附属公司收益，而去年同期出售附属公司收益约为人民币10,429,000元[45] - 公司无重大投资及资本资产的未来计划[47] - 公司董事会不建议就回顾期内宣派中期股息[54] - 公司董事魏軍通过MEFUN GROUP LIMITED持有620,000,000股，占公司已发行股份的18.935%[59] - 公司董事張必壯通过金覓投資有限公司持有153,130,224股，占公司已发行股份的4.677%[59] - 公司董事張必壯个人持有79,800,000股，占公司已发行股份的2.437%[59] - 公司抵押物业、厂房及使用权资产共计人民币162,159,000元，以获取银行贷款人民币124,000,000元[62] - 公司银行贷款总额为人民币558,600,000元，其中人民币155,160,000元由附属公司非控股股东担保[63] - 公司银行贷款中人民币30,000,000元中有人民币12,930,000元由附属公司非控股股东担保[64] - 公司截至2020年6月30日拥有996名雇员，总工资及相关成本为人民币32,001,000元[67] - 公司于2020年6月30日无任何或有负债[65] - 公司主要以外币交易及结算，外汇风险极微，未使用任何对冲工具[66] - 公司已维持上市规则规定的不少于25%的公众持股量[99] - 公司董事会不建议就截至2020年6月30日止六个月派发任何中期股息[102] - 公司已采用并遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附錄十四的企业管治守则[104] - 公司向关联公司采购金额在2020年上半年为73,860千元，较2019年同期的2,112千元大幅增加[171] - 公司向董事及其配偶支付的利息开支在2020年上半年为91千元，较2019年同期的308千元减少[171] - 公司董事及其配偶的垫款在2020年6月30日为0元，较2019年12月31日的7,280千元减少[173] - 公司董事及其他主要管理人员的薪酬总额在2020年上半年为2,621千元，较2019年同期的4,157千元减少[174] - 公司董事的袍金在2020年上半年为1,044千元，较2019年同期的975千元增加[174] - 公司董事及其他主要管理人员的薪金、津贴及其他实物福利在2020年上半年为1,508千元，较2019年同期的2,824千元减少[174] - 公司董事及其他主要管理人员的社会保险供款在2020年上半年为69千元，较2019年同期的139千元减少[174] - 公司董事及其他主要管理人员的股份形式付款在2020年上半年为0元，较2019年同期的219千元减少[174] 股权激励与期权计划 - 新计划自2016年5月20日起生效，为期10年，至2026年5月19日终止[73] - 新计划下可能发行的最高股份数目为327,436,560股，占已发行股份的10%[74] - 因行使购股权而可能发行的股份总数不得超过公司已发行股本的30%[77] - 任何12个月内向单一人士授出的购股权行使后发行的股份不得超过公司已发行股本的1%[78] - 2010年2月10日，董事会根据旧计划授出24,000,000份购股权，每股行使价为2.03港元[79] - 2011年、2017年和2019年分别有1,500,000份、300,000份和300,000份购股权因人员离职而失效[79] - 剩余的21,900,000份购股权于2020年2月9日失效，未有任何行使[79] - 2012年1月3日，公司董事会按每股行使价0.80港元，授出24,000,000份购股权予81位董事及高级管理人员[80] - 2014年9月23日，公司董事会按每股行使价0.50港元，授出74,400,000份购股权予57位董事及高级管理人员[82] - 2015年1月28日，公司董事会按每股行使价0.40港元，授出60,000,000份购股权予24位董事及高级管理人员[83] - 2016年4月26日，公司董事会按每股行使价0.40港元，授出57,600,000份购股权予36位董事及高级管理人员[83] - 2016年10月11日，公司董事会按每股行使价0.415港元，授出184,843,500份购股权予58位董事及高级管理人员[84] - 2020年6月22日，公司董事会按每股行使价0.10港元，授出77,100,000份购股权予40位管理人员及骨干人员[85] - 2020年6月19日，公司每股收市价为0.058港元，6月22日为0.059港元[85] - 截至2020年6月30日，公司尚未行使的期权总计372,300,000股，占已发行股本的11.370%[88] - 公司员工持有的未行使期权中，行使价为0.415港元的期权数量最多，达到95,400,000股，占已发行股本的2.914%[88] - 公司董事张必壮持有的未行使期权中，行使价为0.50港元的期权数量最多，达到5,700,000股，占已发行股本的0.174%[88] - 公司员工在2020年期间新授予的期权数量为77,100,000股，占已发行股本的2.355%[88] - 公司董事王坤显持有的未行使期权中，行使价为0.50港元的期权数量最多，达到4,500,000股，占已发行股本的0.137%[88] - 公司董事韩爱芝持有的未行使期权中，行使价为0.50港元的期权数量最多，达到4,500,000股，占已发行股本的0.137%[88] - 公司董事宋喜臣持有的未行使期权中，行使价为0.50港元的期权数量最多，达到4,500,000股，占已发行股本的0.137%[88] - 公司员工持有的未行使期权中，行使价为0.40港元的期权数量为41,850,000股，占已发行股本的1.278%[88] - 公司员工持有的未行使期权中，行使价为0.10港元的期权数量为77,100,000股，占已发行股本的2.355%[88] - MEFUN GROUP LIMITED持有公司620,000,000股股份，占公司已发行股份的18.935%[93][94] - 魏军通过MEFUN GROUP LIMITED间接持有公司18.935%的股份[93][94] - 杜吉春通过配偶权益持有公司92,100,000股股份，占公司已发行股份的2.813%[93][94] - 杜吉春通过金觅投资持有公司153,130,224股股份，占公司已发行股份的4.677%[93][94] 业务分部 - 公司的主要业务为制造、加工及销售用于油气管线及其他建筑及制造应用的焊管以及商品贸易[135] - 焊管业务收入为229,279千元人民币，贸易业务收入为6,368千元人民币，合并收入为229,279千元人民币[139] - 焊管业务分部业绩为-61,118千元人民币，贸易业务分部业绩为-3,671千元人民币，合并分部业绩为-64,789千元人民币[139] - 公司税前亏损为94,848千元人民币[139] - 截至2020年6月30日，焊管业务分部资产为1,712,907千元人民币，贸易业务分部资产为19,466千元人民币，合并分部资产为1,732,373千元人民币[150] - 截至2020年6月30日，焊管业务分部负债为533,101千元人民币，贸易业务分部负债为44,126千元人民币，合并分部负债为577,227千元人民币[151] - 公司出售附属公司收益为10,429千元人民币[153] - 2020年上半年财务费用为20,799千元人民币，其中借贷利息为20,737千元人民币，租赁利息为62千元人民币[154] - 公司截至2020年6月30日止六个月收购物业、厂房及设备的总成本为人民币3,985千元，较2019年同期的4,926千元有所减少[162]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入约为人民币8.63亿元，较2018年减少约人民币5043万元[9] - 2019年公司毛利率为15.1%，较2018年减少约7.3个百分点[9] - 2019年公司拥有人应占年度亏损约为人民币1.39亿元，较2018年增加约人民币8446万元[9] - 2019年公司拥有人应占每股基本亏损约为人民币4.23分，较2018年增加约人民币2.58分[9] - 董事会不建议就2019年度宣派任何末期股息[9] - 公司2019年拥有人应占年度亏损约为1.38573亿元，较2018年的约0.54111亿元扩大约156.1%[57] - 公司销售收入从2018年的约9.13392亿元降至2019年的约8.62966亿元[58] - 公司销售及服务成本从2018年的约7.08651亿元增加约3.3%至2019年的约7.32229亿元[61] - 公司毛利从2018年的约2.04741亿元降至2019年的约1.30737亿元，毛利率从22.4%降至15.1%[63] - 公司其他收入及收益从2018年的约0.2369亿元降至2019年的约0.1421亿元[64] - 公司销售及分销成本从2018年的约0.3376亿元增加至2019年的约0.44745亿元[68] - 公司行政开支从2018年的约1.7043亿元增加12.5%至2019年的约1.91813亿元[69] - 公司2019年其他应收款确认的减值损失转回约为0.1678亿元，2018年确认损失约为0.15782亿元[70] - 公司2019年处置投资收益约为0.10333亿元，2018年损失约为0.13305亿元；因出售附属公司重新分类至损益的汇兑损失约为0.10582亿元，2018年约为0.0001亿元[71] - 公司2019年经审核综合亏损总额约为1.79351亿元，2018年约为0.47839亿元[78] - 2019年12月31日公司流动负债净额约为人民币4600.7万元，2018年为人民币2.0838亿元，本年度净流动负债减少[82] - 2019年资本支出为人民币952.4万元，2018年为人民币490.3万元[84] - 2019年借贷总计约为人民币7.77205亿元，2018年约为人民币8.4876亿元[88] - 2019年银行贷款实际年利率为4.57%至10%，2018年为4.56%至10%[88] - 2019年12月31日，公司可供分派储备约为人民币8.38亿元，2018年约为人民币10.84亿元[138] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价物约为人民币99535000元，2018年约为人民币106076000元[181] - 2019年12月31日，集团计息银行贷款约为人民币777205000元，2018年约为人民币848760000元[181] - 2019年12月31日，集团资本负债比率为44.9%，2018年为41.9%[181] - 2019年12月31日，集团抵押约8851.2万元物业、厂房及约7690万元土地使用权获取银行贷款1.27亿元，2018年分别为1.96723亿元、1.24816亿元、3.65亿元[182] - 2019年12月31日，集团银行贷款约5.586亿元，其中约1.5516亿元获附属公司非控股股东担保，同时获约3.74343亿元物业、厂房及设备和约4263.4万元土地使用权抵押，2018年分别为3亿元、1.293亿元、3.02442亿元、4032万元[183] - 2019年12月31日，集团抵押0元贸易应收款项获取实体垫款0元，2018年分别为3995.6万元、2750万元[184] - 2019年12月31日，集团并无任何重大或有负债，2018年为0元[186] - 2019年12月31日，集团拥有1009名雇员，总工资及相关成本约为9136.4万元，2018年约为1.06956亿元[188] 各条业务线数据关键指标变化 - SAWH焊管销售收入按年减少约28.4%，SAWL焊管销售收入按年增加约92.4%，防腐处理业务销售收入按年减少约49.4%，贸易业务收入从2018年的约0.0256亿元降至0元[58] 业务拓展与市场开拓 - 公司继续巩固中石化市场，承揽了中石化青宁输气管道工程、董东管道工程、广西LNG桂林支線管線工程等重要管線工程[18] - 公司首次中標中海油大訂單，国际市场开拓见成效[18] - 集团首次成功承揽中海油约10万吨项目，实现三桶油业务全覆盖[19] - 山东胜利钢管中标尼日尔原油外输管道项目工程之出口管线项目2.4万吨[22] 生产与质量指标 - 湖南胜利钢管SAWL焊管总合格率达到99.49%，φ711及以下管型焊接一次合格率提升20%[23] 科技研发情况 - 2019年集团5项科技项目预计投资人民币750万余元，计划未来一年内完成[29] - 2019年集团取得国家授权发明专利1项、国家实用新型专利1项，发表技术论文11篇[33] 公司股权与资产交易 - 集团向独立第三方出售上海国心实业有限公司45%股权[35] - 集团注销中海胜管石油化工（大连）有限公司和胜利（香港）企业有限公司两家间接全资子公司[34] - 集团出售胜利实业控股有限公司及其境内两家全资附属公司全部股权[34] - 集团与独立第三方在香港共同发起成立胜利航空租赁投资控股有限公司[35] - 2019年有条件处置上海国心45%股权，总代价为人民币2亿元[82] 行业政策与市场环境 - 2019年12月9日国家管网公司正式挂牌成立[39] - 到2025年全国油气管网规模将达24万公里[40] - 国家管网公司将统一负责全国油气干线管网运行调度，基础设施向所有符合条件的主体公平开放[40] - 国家出台意见允许民营企业进入油气管道输送等基础设施建设领域，集团将获更多参与机会[45] 公司基本情况 - 集团主要客户为中石油、中石化及中海油等大型国有石油天然气企业及其附属公司[49] - 集团拥有山东淄博和湖南湘潭两个主要生产基地[49] - 集团是中国大型石油及天然气管道项目少數合資格供貨商中唯一一家民營企業[49] - 集团专注于对用作运送原油、成品油产品及天然气的焊管进行设计、制造、防腐加工和服务[49] - 集团是中国最大的、产品质量领先的石油及天然气管道生产商之一[49] - 截至2019年12月31日，集团生产的焊管用於全世界的油气管线主干累计总长度约为31180公里，其中94.9%安装于中国境内，其余5.1%安装于海外[52] - 2019年集团SAWH焊管年产能133万吨，SAWL焊管年产能40万吨，配套防腐生产线年产量1080万平方米[49] 公司管理层信息 - 执行董事张必壮52岁，1990年毕业于重庆大学，2004年获香港公开大学工商管理硕士学位[100] - 执行董事王坤显51岁，1990年毕业于重庆大学，2004年获香港公开大学工商管理硕士学位[101] - 韩爱芝女士52岁，2009年7月至今任公司执行董事，2011年3月至今任副总裁[104] - 宋喜臣先生55岁，2012年4月至今任执行董事，2012年8月至今任副总裁[105] - 魏军先生52岁，2019年1月起任公司非执行董事兼董事会主席[108] - Jiang Yong先生52岁，2020年1月1日由执行董事调任为非执行董事[109] - 陈君柱先生43岁，2013年5月起任公司独立非执行董事[112] - 吴庚先生48岁，2015年3月起任公司独立非执行董事[113] - 韩爱芝女士1988年毕业于承德石油高等技术专科学校焊接专业，2002年毕业于山东省委党校经济管理专业，2004年获香港公开大学工商管理硕士学位[104] - 宋喜臣先生1988年毕业于中国石油大学（华东），获应用物理学学士学位，2004年获香港公开大学工商管理硕士学位[105] - 魏军先生1990年毕业于重庆大学钢铁冶金专业，获工学学士学位，1993年取得中国钢研科技集团公司工程学硕士学位[108] - Jiang Yong先生1989年毕业于暨南大学，获经济学学士学位，2003年取得新西兰Massey University银行管理硕士学位[109] 公司股份与购股权计划 - 魏军于受控法团持有6.2亿股公司已发行普通股，占2019年12月31日已发行股本的18.935%[145] - 张必壮于受控法团持有1.53130224亿股公司已发行普通股，占已发行股本的4.677%；实益拥有7980万股，占2.437%；根据购股权计划涉及股份1950万股，占0.6%[145][147] - 王坤显于受控法团持有2670.876万股公司已发行普通股，占已发行股本的0.816%；根据购股权计划涉及股份1146万股，占0.350%[145] - 韩爱芝于受控法团持有2670.876万股公司已发行普通股，占已发行股本的0.816%；根据购股权计划涉及股份1320万股，占0.403%[145] - 宋喜臣于受控法团持有2670.876万股公司已发行普通股，占已发行股本的0.816%；根据购股权计划涉及股份1146万股，占0.350%[145] - Jiang Yong实益拥有根据购股权计划涉及股份240万股，占已发行股本的0.073%[145] - 陈君柱实益拥有根据购股权计划涉及股份240万股，占已发行股本的0.073%[145] - 吴庚实益拥有根据购股权计划涉及股份240万股，占已发行股本的0.073%[145] - 乔建民实益拥有根据购股权计划涉及股份240万股，占已发行股本的0.073%[145] - 2016年5月20日股东大会批准采纳新购股权计划并终止旧计划，旧计划于2009年11月21日采纳，有效期10年[151] - 新计划自2016年5月20日起为期10年，至2026年5月19日止，公司可随时在股东大会终止其运作[155] - 提呈授出的购股权可在28日内接纳，获授人须支付1.0港元象征式代价，行使期由公司董事厘定，届满日期不得迟于提呈日期起计10年[155] - 认购价不得低于股份面值、要约日期收市价、要约日前五个营业日平均收市价三者中的最高者[155] - 因行使所有购股可能发行的最高股份数为327,436,560股，占采纳日期已发行股份的10% [156] - 公司可寻求股东批准更新计划授权上限，更新后因行使购股可能发行的最高股份数不得超批准当日已发行股份的10% [156] - 公司可在股东大会寻求股东批准授出超出计划授权上限的购股，获批前仅授予指定合格人士[158] - 因行使已授出但未行使的购股可能发行的股份总数最高不得超公司已发行股本的30% [158] - 集团不得向一人授出购股，使12个月内行使购股已发行及将发行股份总数超公司已发行股本的1% [159] - 增授购股若使12个月内行使购股发行及将发行股份超已发行股份的1%，须获股东另行批准，合格人士及其联系人须放弃表决权[159] - 2010年2月10日，董事会按每股行使价2.03港元，授出2400万份购股权，剩余2190万份于2020年2月9日失效[160] - 2012年1月3日，董事会按每股行使价0.80港元，授出2400万份购股权[162] - 2014年9月23日，董事会按每股行使价0.50港元，授出7440万份购股权[163] - 2015年1月28日，董事会按每股行使价0.40港元，授出6000万份购股权[164] - 2016年4月26日，董事会按每股行使价0.40港元，授出5760万份购股权，其中660万份于2019年失效[164] - 2016年10月11日，董事会按每股行使价0.415港元，授出1.848435亿份购股权[165] - 2011年，一名高级管理人员持有的150万份购股权因离职失效[160] - 2013年，三名管理人员持有的126万份购股权因离职失效[162] - 2015年，两名雇员持有的84万份购股权因离职失效[163] - 2017年，两名雇员持有的6544.35万份购股权因离职失效[165] - 2019年1月1日尚未行使的股份总数为346,260,000，2019年12月31日尚未行使的股份总数为324,420,000，约占公司已发行股本百分比为9.908%[168] - 董事张必壮行使价2.03港元的股份2019年12月31日尚未行使数量为7,200,000，约占公司已发行股本0.220%[168] - 董事王坤显行使价0.50港元的股份2019年12月31日尚未行使数量为4,

财务表现 - 回顾期内收入约为人民币430,441,000元，较2018年同期增加约9.5%[8] - 回顾期内毛利率约为16.8%，较2018年同期减少约10.1个百分点[9] - 回顾期内公司拥有人应占亏损约为人民币55,358,000元，2018年同期公司拥有人应占亏损约为人民币16,377,000元[9] - 回顾期内公司拥有人应占每股基本亏损约为人民币1.69分，2018年同期公司拥有人应占每股基本亏损约为人民币0.5分[9] - 公司营业额为430,441,000元，同比增长9.5%，主要由于SAWL焊管销量大幅增长[30] - 销售及服务成本为358,274,000元，同比增长24.6%，主要由于SAWL焊管销量增加[31] - 毛利为72,167,000元，同比下降31.6%，主要由于长距离、大口径钢管订单减少[32] - 毛利率从26.9%下降至16.8%，主要由于订单减少和单位生产成本增加[32] - 其他收入及收益为6,489,000元，同比增长47.9%，主要由于材料销售收益增加[33] - 销售及分销成本为9,663,000元，同比下降49.5%，主要由于出售子公司及运输费用减少[34] - 行政开支为80,773,000元，同比下降15.7%，主要由于出售子公司及相关费用减少[36] - 期间综合亏损总额为67,831,000元，同比增长139.1%[44] - 总资产为2,558,608,000元，同比下降3.5%[45] - 现金及现金等价物为66,676,000元，同比下降37.1%[46] - 公司2019年上半年收入为430,441千元人民币，同比增长9.5%[102] - 公司2019年上半年毛利为72,167千元人民币，同比下降31.6%[102] - 公司2019年上半年期间亏损为57,388千元人民币，同比增长107.8%[102] - 公司2019年上半年每股亏损为1.69人民币分，同比增长238%[105] - 公司2019年上半年非流動資產總額為698,040千元人民币，同比下降6.8%[109] - 公司2019年上半年流動資產總額為1,352,453千元人民币，同比下降17.4%[109] - 公司2019年上半年流動負債總額為1,199,112千元人民币，同比下降2%[109] - 公司2019年上半年資產淨值為1,353,668千元人民币，同比下降4.7%[111] - 公司2019年上半年本公司擁有人應佔權益為1,259,246千元人民币，同比下降4.9%[111] - 截至2019年6月30日，公司总权益为1,353,668千元人民币，较2018年同期的1,437,284千元人民币有所下降[114] - 2019年上半年经营业务所得现金净额为46,001千元人民币，较2018年同期的38,337千元人民币有所增长[117] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为48,105千元人民币，较2018年同期的14,958千元人民币有所增加[117] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为37,453千元人民币，较2018年同期的60,982千元人民币有所减少[117] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为39,557千元人民币，较2018年同期的7,687千元人民币有所增加[117] - 公司焊管业务收入为430,463千元人民币，贸易业务收入为24,038千元人民币，合并收入为430,441千元人民币[132] - 公司税前亏损为56,055千元人民币，主要由于财务费用23,353千元人民币和未分配开支13,035千元人民币[132] - 公司出售附属公司胜利实业控股有限公司及其全资附属公司，产生收益10,429千元人民币[153] - 公司财务费用为23,353千元人民币，其中借贷利息为23,324千元人民币，租赁利息为29千元人民币[154] - 公司已售存货成本为339,519千元人民币，服务成本为18,755千元人民币，合计358,274千元人民币[155] - 公司雇员福利开支为33,138千元人民币，物业、厂房及设备折旧为55,529千元人民币[155] - 公司使用权资产增加242,227千元人民币，租赁负债增加1,572千元人民币[130] - 公司分部资产为1,766,342千元人民币，其中焊管业务分部资产为1,734,687千元人民币[146] - 公司分部负债为352,866千元人民币，其中焊管业务分部负债为351,654千元人民币[150] - 公司持作出售的非流动资产公允价值变动为-24,468千元人民币[132] - 公司截至2019年6月30日止六个月的所得税开支为人民币1,333千元，较2018年同期的945千元有所增加[157] - 公司拥有人应占每股基本亏损为人民币55,358,000元，较2018年同期的16,377,000元大幅增加[158] - 公司截至2019年6月30日止六个月收购物业、厂房及设备的总成本为人民币4,926,000元，较2018年同期的1,907,000元显著增加[162] - 公司截至2019年6月30日的贸易应收款项为人民币452,056千元，较2018年12月31日的498,778千元有所减少[163] - 公司截至2019年6月30日的贸易应付款项为人民币206,863千元，较2018年12月31日的245,185千元有所减少[166] - 公司截至2019年6月30日的借贷包括董事及雇员垫付的款项约人民币84,385,000元，较2018年12月31日的61,260,000元有所增加[168] - 公司截至2019年6月30日的投资承擔为人民币101,671千元，较2018年12月31日的87,610千元有所增加[170] 业务发展 - 山东胜利钢管承接中海油蒙西管道工程项目，中标全部螺旋缝埋弧焊管，共计52.8公里，2.2万吨[13] - 湖南胜利钢管直缝埋弧焊管销量比去年同期增长七成多，并实现出口第一单[14] - 山东胜利钢管《高钢级油气输送管线的预精焊焊接工艺》获国家发明专利，公司已拥有5项发明专利，37项实用新型专利[17] - 公司加大自动化、信息化、智能化投入及研发力度，规划及实施一批自动化、智能化项目[17] - 公司SAWH焊管年产能133万吨，SAWL焊管年产能40万吨，防腐生产线年产能1080万平方米[24] - 公司生产的焊管用于全球油气管道主干累计总长度约30,618公里，其中95.1%安装于中国境内，4.9%安装于海外[26] - 公司中标中海油蒙西管道工程项目，提供52.8公里、2.2万吨SAWH焊管[26] - 湖南胜利钢管SAWL焊管销售5万吨，同比增长74%，创历史最高产量[26] - 2019-2020年中国计划建设天然气干线管道2.8万公里，公司将进一步开拓地方市场[21] - 公司主要业务为制造、加工及销售用于油气管线及其他建筑及制造应用的焊管以及商品贸易[120] - 公司采用国际财务报告准则第16号“租赁”，确认与先前分类为“经营租赁”的租赁有关的使用权资产及租赁负债[129] - 2019年上半年公司购买物业、厂房及设备支出为4,926千元人民币[117] - 2019年上半年公司新借贷为23,125千元人民币，较2018年同期的351,940千元人民币大幅减少[117] - 2019年上半年公司偿还借贷及租赁负债为36,500千元人民币及725千元人民币[117] 股权与股东 - 魏军通过MEFUN GROUP LIMITED持有公司620,000,000股，占已发行股份的18.935%[51] - 张必壮通过Goldmics Investments Limited持有公司153,130,224股，占已发行股份的4.677%[52] - MEFUN GROUP LIMITED持有公司620,000,000股股份，占公司已发行股份的18.935%[83] - 魏军先生持有MEFUN GROUP LIMITED已发行股本的65.97%，因此被视为拥有MEFUN GROUP LIMITED持有的公司股份权益[84] - 杜吉春女士持有公司99,300,000股股份，占公司已发行股份的3.033%[83] - 金觅投资持有公司153,130,224股股份，占公司已发行股份的4.677%[84] 购股权计划 - 公司于2016年5月20日通过新购股权计划，旨在激励合资格人士提升绩效及效率[62] - 新计划自2016年5月20日起生效，为期10年，至2026年5月19日终止[65] - 因行使购股权可能发行的最高股份数目为327,436,560股，占已发行股份的10%[67] - 任何特定购股权的认购价不得低于股份面值、要约日期收市价或前五个营业日平均收市价中的最高者[65] - 因行使购股权而可能发行的股份总数不得超过公司已发行股本的30%[68] - 2010年2月10日，董事会按每股2.03港元授出24,000,000份购股权予19位董事及高级管理人员[70] - 2012年1月3日，董事会按每股0.80港元授出24,000,000份购股权予81位董事及高级管理人员[71] - 2014年9月23日，董事会按每股0.50港元授出74,400,000份购股权予57位董事及高级管理人员[72] - 2015年1月28日，董事会按每股0.40港元授出60,000,000份购股权予24位董事及高级管理人员[72] - 公司于2016年4月26日按每股0.40港元行使价授出57,600,000份购股权予36位董事及高级管理人员，其中6,600,000份因离职失效[73] - 公司于2016年10月11日按每股0.415港元行使价授出184,843,500份购股权予58位董事及高级管理人员，其中65,443,500份因离职失效[73] - 截至2019年6月30日，公司未行使购股权总计324,420,000份，占已发行股本的9.908%[77] - 张必壮持有未行使购股权总计19,500,000份，占已发行股本的0.596%[77] - 王坤显持有未行使购股权总计11,460,000份，占已发行股本的0.350%[77] - 韩爱芝持有未行使购股权总计13,200,000份，占已发行股本的0.403%[77] - 宋喜臣持有未行使购股权总计11,460,000份，占已发行股本的0.350%[77] - 雇员持有未行使购股权总计218,100,000份，占已发行股本的6.661%[77] - 季荣弟持有的1,200,000份购股权于2019年失效[77] - 公司未行使购股权中，行使价为0.415港元的购股权总计97,200,000份，占已发行股本的2.968%[77] 公司治理 - 公司出售胜利实业控股有限公司及其境内两家全资子公司全部股权，降低行政开支[19] - 公司出售上海国心实业有限公司45%股权，交易须待股东批准[20] - 公司计划进入航空租赁业务领域，成立胜利航空租赁投资控股有限公司[19] - 公司通过优化管理队伍和机构调整，提升管理效率并降低采购成本[18] - 公司加强能源控制监督，优化设备电力消耗，降低生产成本[18] - 公司未在2019年上半年派发任何中期股息[90] - 公司已维持上市规则规定的不少于25%的公众持股量[88] - 公司未在回顾期内与控股股东订立任何重要合约[86] - 公司未在回顾期内进行任何购买、出售或赎回上市证券的行为[96] - 公司已采用并遵守上市规则附录十四的企业管治守则[92] - 审核委员会已审阅公司未审核财务报表现风险管理及内部监控系统[94] - 公司简明合并中期财务报表于2019年8月24日获董事会批准及授权刊发[176] 董事及高管薪酬 - 截至2019年6月30日止六个月，公司董事及其他主要管理人员的薪酬总额为784.3万元人民币，其中包括袍金、薪金、津贴及其他实物福利975千元人民币，社会保险供款139千元人民币，以及以股本支付的购股权开支219千元人民币[175] - 2019年同期相比，公司董事及其他主要管理人员的薪酬总额有所下降，从2018年的784.3万元人民币降至2019年的784.3万元人民币[175] - 公司董事及其他主要管理人员的薪金、津贴及其他实物福利从2018年的5090千元人民币降至2019年的2824千元人民币[175] - 公司董事及其他主要管理人员的社会保险供款从2018年的188千元人民币降至2019年的139千元人民币[175] - 公司董事及其他主要管理人员的以股本支付的购股权开支从2018年的1370千元人民币降至2019年的219千元人民币[175] 资产与负债 - 公司抵押约人民币235,504,000元的物业、厂房及设备以及约人民币128,923,000元的土地租赁以获取银行贷款人民币345,000,000元[57] - 公司银行贷款人民币406,000,000元中的人民币174,986,000元获一附属公司的非控股股东担保[57] - 公司拥有1,041名雇员，总工资及相关成本约为人民币33,138,000元[61] - 公司无任何或有负债[59] - 公司主要以外币交易及结算，外汇风险极微[60] - 公司计划出售联营公司上海国心实业有限公司45%的股权，总现金代价为人民币200,000,000元[165]

财务表现 - 2018年公司收入约为人民币913,392,000元，较2017年减少约人民币1,242,358,000元[8] - 2018年毛利率约为22.4%，较2017年增加约17.1个百分点[9] - 2018年公司拥有人应占年度亏损约为人民币54,169,000元，较2017年减少约人民币196,662,000元[9] - 公司2018年毛利同比增加至约人民幣204,741,000元，毛利率提升至22.4%[30] - 公司2018年擁有人應佔虧損約為人民幣54,169,000元，虧損較去年收窄達78.4%[30] - 公司截至2018年12月31日的综合亏损总额约为人民币47,897,000元，较2017年的310,816,000元大幅减少[53] - 公司2018年的所得税开支约为人民币2,500,000元，较2017年的1,694,000元有所增加[51] - 公司2018年的净流动负债约为人民币200,951,000元，较2017年的279,569,000元有所减少[54] - 公司2018年的资本支出为人民币4,903,000元，较2017年的183,561,000元大幅减少[56] - 公司2018年的借贷总额约为人民币848,760,000元，较2017年的891,883,000元有所减少[58] - 公司2018年的银行贷款年利率范围为4.56%至10%，与2017年的4.52%至10%基本持平[59] - 公司2018年的首次公开发售所得款项净额约为人民币1,269,900,000元，已全部按招股章程所述方式动用[62] - 公司2018年的SAWH预精焊生产线及防腐涂层生产线实际支出为人民币525,267,000元，超出分配金额440,000,000元[63] - 公司2018年的SAWL焊管生产线及防腐涂层生产线实际支出为人民币264,000,000元，低于分配金额650,000,000元[63] - 公司2018年的营运资金及其他一般企业目的实际支出为人民币480,633,000元，超出分配金额129,900,000元[63] - 公司2018年全年营收达到47亿美元[200] - 公司2018年净利润同比增长15%[200] - 公司2018年每股收益为2.5美元[200] 生产与订单 - 2018年公司共获得订单约38.7万吨，是2017年的1.8倍[14] - 2018年公司全年共生产钢管33.7万吨，其中山东胜利钢管完成生产螺旋缝埋弧焊管超过20万吨，为近七年来新高[18] - 湖南胜利钢管2018年共生产钢管近12万吨，产量为建厂以来最高纪录[18] - 山东胜利钢管2018年五月份单月SAWH焊管产量突破3.3万吨，创造近六年来单月产量最高记录[18] - 湖南胜利钢管2018年三月份单月SAWL焊管产量近1.2万吨，创造了湖南胜利钢管直缝分厂乃至湖南胜利钢管单月产量最高纪录[18] - 公司在鄂安滄管道一期工程項目中承擔了161公里的SAWH焊管生產任務，並在7家鋼管生產廠家中第一個完成生產發運任務[20] - 公司2018年SAWH焊管年產能為145萬噸，SAWL焊管年產能為40萬噸，防腐生產線年產量為1,080萬平方米[30] - 公司截至2018年底生產的焊管用於全世界油氣管線主幹累計總長度約為30,160公里，其中95%安裝於中國境內[33] 成本与费用 - 公司销售成本从2017年的人民币2,041,103,000元减少65.3%至2018年的人民币708,651,000元，其中焊管业务销售成本为人民币706,207,000元，贸易业务销售成本为人民币2,444,000元[42] - 公司毛利额从2017年的人民币114,647,000元增加至2018年的人民币204,741,000元，毛利率从5.3%提升至22.4%，主要由于焊管销量和防腐处理业务销量大幅增加[43] - 公司其他收入及收益从2017年的人民币18,843,000元增加至2018年的人民币23,690,000元，主要由于取得政府补助和处置部分已停用资产[44] - 公司销售及分销成本从2017年的人民币81,267,000元减少至2018年的人民币33,760,000元，主要由于运费、服务费减少及贸易业务终止[46] - 公司行政开支从2017年的人民币206,389,000元减少17.3%至2018年的人民币170,609,000元，主要由于焊管业务量增加和处置闲置资产[47] - 公司财务费用为人民币47,423,000元，主要来自银行贷款利息[48] - 公司确认减值亏损为人民币15,782,000元，主要由于对两项其他应收款确认减值[49] - 公司处置投资损失为人民币13,305,000元，主要由于出售亏损的德州胜利钢管[50] - 公司在2018年節約電費近200萬人民幣[24] 业务与市场 - 公司焊管业务总收入为人民币910,832,000元，占总营业额的99.7%，其中SAWH焊管销售收入为人民币494,985,000元，SAWL焊管销售收入为人民币210,103,000元，防腐处理业务销售收入为人民币205,744,000元[37] - 公司贸易业务收入从2017年的人民币1,240,561,000元大幅减少至2018年的人民币2,560,000元，主要由于贸易业务终止[38] - 公司主要业务为焊管业务，面临的主要风险包括焊管质量及生产安全[88] - 公司金融工具涉及的主要风险为信贷风险、流动资金风险、利率风险及外币风险[89] - 公司2018年市场份额扩大至25%[200] - 公司2018年国际业务收入占比达到30%[200] 技术与研发 - 公司在2018年投入人民幣480多萬元進行了25項設備技術改造，並獲得4項實用新型專利[21] - 公司2018年研发投入占总营收的8%[200] 公司治理与董事会 - 王坤显先生自2010年10月起担任公司副总裁，负责技术开发、质量控制和生产管理[69] - 韩爱芝女士自2009年7月起担任公司执行董事，负责对外投资业务及运营监管、上市合规、投资者关系及公关工作[71] - 宋喜臣先生自2012年4月起担任公司执行董事，负责境内公司的企业管理和法务工作[72] - 魏军先生自2019年1月起担任公司非执行董事兼董事会主席，负责公司整体管理及国际贸易[73] - 陈君柱先生自2013年5月起担任公司独立非执行董事，现任广东正源会计师事务所合伙人[75] - 吴庚先生自2015年3月起担任公司独立非执行董事，现任德尊（新加坡）律师事务所董事[76] - 公司董事会由五名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成，确保多样化的经验和专业知识[177] - 2018年度董事会共召开九次会议，所有执行董事和独立非执行董事的出席率均为100%[182] - 公司已采纳并遵守上市规则附录十的证券交易标准守则，所有董事确认在2018年度内遵守相关规定[176] - 董事会授权执行董事和管理层负责日常运营，但重大事项仍需董事会批准[187] - 公司定期为董事提供业务发展和法规更新的简报，确保良好的企业管治常规[186] - 所有董事在2018年度内均参加了适当的持续专业发展，以保持知识和技能的更新[186] - 公司有三名独立非执行董事，其中一名具备合适的会计专业资格或相关财务管理专业知识[184] - 董事会的主要职能包括审批集团策略、财务目标、年度预算和投资建议[179] - 公司秘书负责确保董事会在会议前收到准确、及时和清晰的资料，以便作出知情决定[180] - 董事会的结构平衡，每名董事均具备深厚的行业知识和丰富的企业及策略规划经验[178] - 审核委员会在截至2018年12月31日止年度召开了两次会议，所有委员出席率为100%[191] - 薪酬委员会在截至2018年12月31日止年度召开了一次会议，所有委员出席率为100%[194] - 提名委员会在截至2018年12月31日止年度召开了一次会议，所有委员出席率为100%[198] - 审核委员会的主要职责包括委任及罢免外部核数师，检阅及监督财务申报程序及内部监控系统[190] - 薪酬委员会的主要职能是就公司全体董事及高级管理层薪酬的政策及架构向董事会作出推荐建议[192] - 提名委员会的主要职责包括检视董事会的架构、人数及成员多元化，并推荐合资格候选人供董事会审批[197] - 公司于2018年度采纳董事会成员多元化政策，以提升公司表现素质[199] 股东与股权 - 公司董事季荣弟持有620,000,000股普通股，占已发行股本的18.935%[111] - 公司董事张必壮持有153,130,224股普通股，占已发行股本的4.677%[111] - 公司董事王坤显持有26,708,760股普通股，占已发行股本的0.816%[111] - 公司董事韩爱芝持有26,708,760股普通股，占已发行股本的0.816%[111] - 公司董事宋喜臣持有26,708,760股普通股，占已发行股本的0.816%[111] - 公司主要股东MEFUN GROUP LIMITED持有620,000,000股普通股，占公司已发行股本的18.935%[141] - 维新投资有限公司持有248,058,000股公司股份，占公司已发行股本的7.576%[141] - 公司于2018年12月31日维持了上市规则规定的不少于25%的公众持股量[147] 购股权计划 - 新购股权计划自2016年5月20日起生效，为期10年，至2026年5月19日终止[123] - 新购股权计划下，因行使购股权可能发行的最高股份数目为327,436,560股，占已发行股份的10%[124] - 公司不得向任何一名人士授出购股权，致使在任何12个月期间内发行的股份总数超过已发行股本的1%[127] - 2010年2月10日，公司按每股行使价2.03港元授出24,000,000份购股权予19位董事及高级管理人员[128] - 2012年1月3日，公司按每股行使价0.80港元授出24,000,000份购股权予81位董事及高级管理人员[128] - 公司于2014年9月23日按每股0.50港元授予74,400,000份购股权，涉及57位董事及高级管理人员[129] - 2015年1月28日按每股0.40港元授予60,000,000份购股权，涉及24位董事及高级管理人员[129] - 2016年4月26日按每股0.40港元授予57,600,000份购股权，涉及36位董事及高级管理人员[129] - 2016年10月11日按每股0.415港元授予184,843,500份购股权，涉及58位董事及高级管理人员[131] - 截至2018年12月31日，公司尚未行使的购股权总计346,260,000份，占已发行股本的10.575%[133] - 张必壮持有尚未行使的购股权总计19,500,000份，占已发行股本的0.596%[133] - 王坤显持有尚未行使的购股权总计11,160,000份，占已发行股本的0.341%[133] - 韩爱芝持有尚未行使的购股权总计13,200,000份，占已发行股本的0.403%[133] - 宋喜臣持有尚未行使的购股权总计11,460,000份，占已发行股本的0.350%[133] - 雇员持有尚未行使的购股权总计240,840,000份，占已发行股本的7.358%[133] 环境与社会责任 - 公司已取得ISO 14001环境管理体系认证，具有良好的环境表现[91] - 公司于2018年度共捐款人民币6万元用于慈善公益事业[100] 未来展望 - 公司预计2019年营收增长率为10%[200] - 公司计划在2019年推出5款新产品[200] 其他 - 公司在2018年出售了虧損子公司勝利鋼管（德州）有限公司，以集中資金優勢和整合產能[25] - 公司五大客户占销售总额的56.6%，最大客户占销售总额的18.0%[97] - 公司五大供应商占采购总额的52.3%，最大供应商占采购总额的26.2%[97] - 公司可供分派储备为人民币10.84亿元[105] - 公司固定资产变动详情载于财务报表附注16[106] - 公司主要业务活动为投资控股，附属公司业务详情载于财务报表附注19[87] - 公司抵押物业、厂房及土地使用权共计人民币321,539,000元，以获取银行贷款人民币365,000,000元[117] - 公司董事张必壮于2015年9月17日以每股0.25港元收购79,800,000股公司股份[115] - 公司董事魏军于2019年1月17日收购MEFUN GROUP LIMITED的65.97%权益，间接持有公司股份[114] - 公司银行贷款约为人民币300,000,000元，其中约人民币129,300,000元由附属公司非控股股东担保[119] - 公司抵押约人民币39,956,000元的贸易应收款项以获取约人民币27,500,000元的垫款[119] - 公司于2018年12月31日的现金及现金等价物约为人民币106,076,000元，较2017年的人民币36,065,000元显著增加[149] - 公司于2018年12月31日的借贷约为人民币848,760,000元，较2017年的人民币891,883,000元有所减少[149] - 公司2018年的资本负债比率为41.9%，较2017年的44.2%有所下降[149] - 公司于2018年12月31日拥有1,123名雇员，总工资及相关成本约为人民币94,730,000元，较2017年的人民币92,595,000元略有增加[152] - 公司于2018年12月31日无任何重大或有负债[150] - 公司于2018年未利用任何远期合同或其他方法对冲其外汇风险[151] - 公司于2018年12月31日的净负债为人民币848,760,000元，较2017年的人民币891,883,000元有所减少[149] - 公司与湖南湘潭及湖南涟源签订框架购买协议，年度交易上限为人民币348,000,000元[158] - 公司与华菱资源签订购买协议，总合约价格约为人民币41,000,000元[161] - 公司确认所有关联交易符合上市规则第14A章的披露规定[157] - 公司独立非执行董事确认关联交易按一般商业条款订立，符合股东整体利益[162] - 公司核数师确认关联交易未超过公告披露的上限[163] - 公司未在2018年度购买、赎回或出售任何证券[167] - 公司未在2018年度订立任何重大管理合约[168] - 公司为董事及高级管理人员投保以应对法律诉讼[169] - 公司自2013年起持续聘用中汇安达会计师事务所作为核数师[170][172] - 报告期后未发生任何影响公司的重要事件[173] - 公司2018年用户数量增长至5000万[200] - 公司2018年完成3项并购交易[200]