香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生 或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1129） 內幕消息 清盤呈請最新情況 本公告由中國水業集團有限公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.09(2)(a)條及第13.25(1)(b)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA 部之內幕消息條文（定義見上市規則）作出。 * 僅供識別 1 本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請謹慎行事。 承董事會命 中國水業集團有限公司 主席兼執行董事 朱勇軍先生 茲提述本公司日期為二零二五年十一月十八日、二零二五年十一月二十日、 二零二五年十一月二十五日、二零二五年十一月二十七日、二零二六年一月 二十一日、二零二六年二月十一日、二零二六年三月六日及二零二六年三月 十三日之公告（統稱「該等公告」），內容有關已提出將本公司清盤之呈請。除另 有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 清盤呈請聆訊延期 本公司謹此向股東及投資者提 ...

业绩总结 - 预计2025财年公司拥有人应占亏损净额不超3亿港元，2024财年约3.2228亿港元[3] - 2025财年亏损净额较2024财年减少有多方面原因[4] - 可再生能源业务收益及毛利减少，因在营填埋场数量和上网电量下降[5] 未来展望 - 2025财年最终全年业绩预计于2026年3月30日刊发[5]

公司文件与通知 - 公司文件于2026年3月20日在公司网站和港交所网站发布[2][5] 股东会议 - 股东特别大会将于2026年4月14日举行[7][8] 股东通讯 - 股东接收通讯邮件通知需通过香港结算提供邮箱[2][5] - 股东可书面或邮件要求收取通讯印刷本[3][6] - 书面要求收取印刷本有效期一年[4][6] 咨询方式 - 对通知信函有疑问可工作日致电咨询[5][6] 适用对象与范围 - 此函面向非登记股东，已出售或转让股份无需理会[8][9] - 公司通讯包括董事报告等文件[8][9]

公司文件 - 公司文件以中、英文版本在公司和港交所网站刊载[2][6] 通讯获取 - 未提供或地址无效可填回条获电邮通知[2][6] - 可书面要求收取通讯印刷本，难查阅时免费提供[3][7] - 书面要求有效期一年，继续收取需再次申请[4][7] 咨询方式 - 对函件疑问工作日9:00 - 17:00致电咨询[5][7] 重要日期 - 2026年3月20日发出通函，4月14日举行股东特别大会[8][9] 股东要求 - 公司希望股东提供有效大写英文电邮地址[10] - 联名股东由首位股东签署回条才有效[10] - 不接受回条额外书面指示[10] - 股东可查阅修改自愿提供的个人资料[10]

股东大会信息 - 公司将于2026年4月14日上午9时30分在香港举行股东特别大会[2] - 代表委任表格须不迟于2026年4月12日上午9时30分送达指定处[4] 股份信息 - 公司股份每股面值0.1港元[2] 大会决议 - 大会将考虑通过包括批准认购协议等决议案[2][3]

股东特别大会 - 2026年4月14日9时30分在香港举行[3] - 若遇恶劣天气信号生效将重新安排[7] 可换股债券 - 批准2.7825亿港元（约2亿人民币）可换股债券认购协议[4] - 按每股0.308港元初步换股价格配发票据换股股份[4] 股份过户 - 2026年4月9日至14日暂停过户登记[5] - 记录日期为4月14日[5] - 文件4月8日下午4时前送达办理登记[5] 其他 - 董事会成员包括朱勇军等5人[6] - 可委任代表出席，表格48小时前送达[5]

可换股债券发行 - 公司拟发行本金总额最多2.7825亿港元（约2.5亿元人民币）可换股债券，分五批发行[11][15][17][18][21][23][31] - 可换股债券初步换股价为每股0.308港元，可调整[9][15][17][39] - 各批可换股债券票息均为10%，于发行日期第二周年到期[15][17][37] - 按0.308港元初步换股价，换股后最多配903,409,090股，占最后可行日已发股份约142.90%，占扩大后已发股份约58.83%[60] 债券发行时间及条件 - 第一批债券完成日期为认购协议先决条件达成（或豁免）后5个营业日内[17] - 第二批至五批债券完成日期分别为2026年6月30日、9月30日、12月15日、2027年3月31日前的第五个营业日，或认购人选择提前完成则为2026年12月30日前的第五个营业日[17] - 认购协议完成须满足多项条件，如公司和认购人取得必要同意、许可及批准等[24][25][29] 换股相关情况 - 转换期为自发行日期开始直至到期日前三日（含该日）[37] - 转换限制为每次转换不少于10000港元，除非未行使本金少于10000港元则全部转换；转换后债券持有人等权益不超30%且公众持股量不低于25%[38] 换股价调整 - 换股价因股份合併、拆細或重新分類调整时，用原换股价乘以修订面值再除以原先面值，自生效日期前一日结束时生效[40] - 因溢利或储备资本化调整换股价时，用换股价乘以A/（A + B），A为发行前已发行股份总面值，B为资本化中已发行股份总面值，于发行记录日期翌日开始生效[41][42] - 因资本分派调整换股价时，用换股价乘以（A - B）/A，A为公告日或前一日市价，B为独立顾问厘定的一股股份应占公平市值，于记录日期翌日开始生效[43][44] - 以供股方式发行股份等情况，若价格低于换股价，换股价需调整，公式为(A+B)/(A+C)[46] 财务影响 - 将动用278.25百万港元清偿债务，可转债转换后集团净资产状况预期改善并增加278.25百万港元[66] - 发行可转债将使集团资产负债率由2025年6月30日的51.23%降至39.01%，资本基础由约1110.0百万港元扩大至1388.2百万港元[69] 股东特别大会 - 公司拟于2026年4月14日上午9时30分举行股东特别大会，代表委任表格最迟须于2026年4月12日上午9时30分前交回[4] - 公司将于2026年4月9日至4月14日暂停办理股份过户登记手续，出席大会及投票的记录日期为4月14日[90] - 为符合出席及投票资格，过户文件及股票须于2026年4月8日下午4时前交回指定地点[90] 清盘相关 - IFC于2025年11月17日向香港高等法院提交呈请要求将公司清盘，涉及未偿还本金人民币2.166029亿元及应计利息[79] - 2025年11月19日至2026年3月13日，公司接获多位债权人未偿还债务出庭支持清盘呈请通知[82][83] 其他 - 2025年6月5日公司订立配售协议，配售57,472,000股股份，所得款项净额约12.6百万港元[74] - 公司主要业务为投资控股，集团从事污水处理、再生能源、物业及废物管理等业务[70]

会议安排 - 公司董事会会议将于2026年3月30日下午5时在香港举行[3] 会议内容 - 会议将批准刊发集团2025年度经审核全年业绩[3] - 会议将考虑建议派发末期股息（如有）[3] 董事会成员 - 公告日期董事会包括朱勇军、朱燕燕（执行董事）[3] - 公告日期董事会包括黄兆强、林长盛、麦家荣（独立非执行董事）[3]

债务情况 - 公司接获200万港元未偿还债务债权人拟出庭通知书[3] 清盘相关 - 债权人有意出席2026年3月25日呈请聆讯支持清盘呈请[3] - 截至公告日期法院未颁布清盘令[4] 应对措施 - 公司与呈请人就清偿未偿还项友好磋商[4] - 公司积极与支持债权人寻求清偿计划[4] 其他 - 公司提醒股东及潜在投资者买卖股份谨慎行事[6]

债务情况 - 2025年3月6日接获200万港元未偿还债务债权人拟出席2026年3月25日呈请聆讯通知[3] 应对措施 - 正与呈请人友好磋商清偿未偿还款项[4] - 积极与支持债权人寻求清偿计划[4] 后续安排 - 努力促使呈请尽快被撤回，适时公告进展[4][5] 风险提示 - 提醒股东及潜在投资者买卖股份谨慎行事[6] 董事会情况 - 公告日期董事会包括朱勇军、朱燕燕等董事[7]