财务表现 - 毛利率从2018年的19.5%提升至2019年的20.6%[22] - 纯亏损率从2018年的15.1%改善至2019年的10.3%[22] - 资产回报率从2018年的34.8%改善至2019年的23.5%[22] - 股本回报率从2018年的49.8%改善至2019年的39.4%[22] - 流动比率从2018年的3.3下降至2019年的2.1[22] - 速动比率从2018年的1.9下降至2019年的1.0[22] - 资产负债比率从2018年的7.8%上升至2019年的29.2%[22] - 存货周转天数从2018年的75天增加至2019年的81天[22] - 公司2019年总收益下跌12.4%至约231.6百万港元，香港和澳门市场分别占收益的93.7%和6.3%[33] - 公司2019年毛利为47.8百万港元，较去年减少7.4%，年内亏损净额减少40.1%至23.9百万港元[33] - 香港市场销售额减少13.3%至约217百万港元，收益来自6间“米兰站”零售门店及7间“THANN”零售门店[35] - 澳门市场收益增加3.5%至约14.6百万港元[37] - 公司持有按公允价值计入损益之金融资产公允价值为9.3百万港元之香港上市证券，确认未变现亏损约4.7百万港元[35] - 公司持有中国钱包支付集团有限公司股份，截至2019年12月31日，持股百分比为1.46%，概约百分比为4.4%[38] - 公司2019年零售业总销货价值临时估计为4,312亿港元，较2018年全年下跌11.1%[31] - 2019年12月零售业总销货价值临时估计为362亿港元，较2018年同月下跌19.4%[31] - 公司总收益减少至231.6百万港元，同比下降12.4%[42] - 手袋产品收益为201.4百万港元，占总收益的87.0%，同比下降16.5%[45] - 香港市场收益为217百万港元，占总收益的93.7%，同比下降13.3%[45] - 澳门市场收益为14.6百万港元，同比增长3.5%[45] - 销售成本为183.8百万港元，同比下降13.6%[47] - 毛利为47.8百万港元，毛利率为20.6%，同比增加1.1个百分点[48] - 存货周转天数为81天，同比增加6天[49] - 50,000港元以上的手袋产品存货为23,700千港元，同比增长21.7%[51] - 其他亏损为1.9百万港元，同比减少6.5百万港元[52] - 公司2019年销售开支为33.2百万港元，占收益的14.3%，较2018年的47.6百万港元（占收益18%）有所下降，主要由于关闭无利润门店导致零售门店租金开支减少[55] - 公司2019年行政及其他经营开支为32.9百万港元，较去年减少3.7百万港元，占收益约14.2%，主要由于薪金开支减少[56] - 公司2019年融资成本为1.2百万港元，较去年增加0.9百万港元[57] - 公司2019年拥有人应占亏损为23.5百万港元，较2018年的40百万港元减少41.3%[58] - 公司2019年现金及现金等价物总结余为8.4百万港元，负债总额为41.2百万港元，股东权益总额为61.4百万港元[60] - 公司2019年资产负债比率为29.2%，流动比率为2.1，速动比率为1.0[60] - 公司2019年无银行借贷，且无资产及银行存款抵押给银行[61] - 公司2019年无重大或然负债[63] - 公司2019年无购买物业、厂房及设备的资本承担[64] - 公司2019年雇员总数为68名，较2018年的67名有所增加[59] - 公司截至二零一九年十二月三十一日止年度虧損，且未派付末期股息[127][128] - 公司可供分派储备为22,479,000港元，股份溢价账及资本储备总额为773,508,000港元，累计亏损为751,029,000港元[142] - 公司向五大客户的销售额及自五大供应商的购货额分别占公司营业额及购货额不足30%[144] - 公司首次公开发售所得款项净额为670万港元[131] 市场环境 - 2019年香港经济整体萎缩，本地社会事件导致内地游客入境量急剧下降[25] - 2019年中国内地游客赴港旅游人数同比下降14.2%，其中当日游客下降11.5%，过夜游客下降18.5%[32] 公司策略与调整 - 公司积极整合传统零售网络，丰富产品组合，并调整发展策略以适应市场变化[26] 董事会与公司治理 - 公司董事会由五名成员组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[77] - 报告年度内，董事会举行了四次常规会议[78] - 执行董事胡博在报告年度内出席了5/6次董事会会议[80] - 独立非执行董事陈志鸿和杜健存在报告年度内均出席了6/6次董事会会议[80] - 公司已采纳联交所证券上市规则附10所载的董事进行证券交易的标准守则[75] - 公司董事会成员在报告年度内均参与了持续专业发展培训[85] - 提名委员会致力于物色诚实守信并拥有扎实成就及相关资格的人士加入董事会[86] - 公司董事会成员在报告年度内均确认遵守了企业管治守则的所有适用条文[74] - 公司董事会成员在报告年度内均确认遵守了董事进行证券交易的标准守则[75] - 薪酬委员会成员包括三名董事，其中大部分为独立非执行董事，年度内举行两次会议[91] - 高级管理层的年度薪酬范围：2人薪酬在0至1,000,000港元之间，1人薪酬在1,000,001至3,000,000港元之间[93] - 提名委员会由三名董事组成，大部分为独立非执行董事，年度内举行六次会议[94] - 提名委员会检讨董事会的架构、人数及多元性，包括性别、年龄、文化及教育背景等因素[95] - 审核委员会负责检讨及监督集团的财务报告程序及内部监控制度和风险管理功能[103] - 审核委员会年度内举行两次会议，成员包括独立非执行董事陈志鸿和杜健存[104][105] - 审核委员会审阅并讨论集团所采纳的会计准则及惯例以及财务报告事宜[105] - 审核委员会推荐董事会重新成立集团的内部审核部门[105] - 审核委员会主席杜健存拥有财务及会计的适当专业资格，符合上市规则第3.21条规定[106] - 公司核數師國衛會計師事務所收取的審核服務費用為738,000港元，非審核服務費用為162,000港元[107][108] - 公司董事會確認其風險管理及內部監控系統的有效性，並委聘獨立內部監控顧問進行審閱[114][115] - 公司設有正式的舉報政策，鼓勵員工在內部提出重要關注事宜，且未收到任何財務不當行為的投訴[116] - 公司秘書翁啟榮先生在報告年度內參加了不少於十五小時的專業培訓[117] - 公司主要通過股東週年大會、中期報告、年報及公司網站與股東及投資者進行交流[118][119] - 公司股東可通過書面要求召開股東特別大會，且若董事會未在21天內召開，股東可自行召開[120] - 公司股東可通過郵寄或電郵向董事會寄發查詢及建議[121] - 公司主要業務為投資控股，且年內業務性質無重大變動[125] - 公司董事會已審閱並確認風險管理及內部監控制度的有效性[116] - 公司董事胡博先生已重续委任书，初步委任期为一年，自2019年6月6日起[149] - 独立非执行董事蔡锦因先生已重续委任书，初步委任期为一年，自2020年2月1日起[150] - 独立非执行董事陈志鸿先生及杜健存先生已与公司重续服务合约，任期为一年，自2019年7月22日起[150] - 公司董事胡博先生持有2,000,000股股份，占总股本的0.98%[159] - 公司在2019年授出81,226,000份购股权，其中13,485,000份已失效，无购股权被行使[163] - 公司股份合并后，法定股本为20,000,000港元，分为5,000,000股，其中203,408,250股已发行[161] - 公司购股权计划中，尚未发行的股份数为37,161,500股，占2019年已发行股本的18.3%[163] - 公司董事使用二项式模式估算2017年和2019年授出的购股权理论价值为10,781千港元[167] - 唯美企業有限公司持有公司22,025,000股普通股，佔已發行股本約10.83%[170] - Chen Huaijun持有公司12,500,000股普通股，佔已發行股本約6.15%[170] - 公司支付予關連公司的租金開支為5,748千港元，較2018年的6,048千港元有所下降[173] - 公司已遵守上市規則第14A章有關持續關連交易的規定，並獲得核數師無保留意見的函件[174][178] - 公司至少25%的已發行股本由公眾人士持有，符合上市規則要求[180] - 公司在2019年積極參與環境與社會責任議題，採取節能、減廢等措施，並重視員工的知識和人才培育[183] - 公司定期檢討僱員補償及福利政策，提供額外福利、強制性公積金及購股權以挽留忠誠僱員[184] - 公司面臨的主要風險包括策略、營運及財務風險，並定期審閱營運以確保風險得到充足監管[186][188] - 公司已採納股息政策，但派付任何股息需視乎董事會的酌情權及股東批准[191][192] - 公司於2019年內未訂立任何股票掛鈎協議[194] - 公司董事、秘书及核数师有权从公司资产及溢利中获得弥偿及补偿[195] - 公司已为董事及其他高级职员可能招致的诉讼辩护相关损失及责任投保[196] - 公司年内未发现任何未遵守相关法律及法规的重大情况[197] - 审核委员会已与管理层审阅并讨论截至2019年12月31日的财务报告、内部控制和风险管理[198] - 截至2019年12月31日的财务报告已由国卫会计师事务所有限公司审核[199] - 公司将在股东周年大会上提呈续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师的决议[199]

财务表现 - 公司2019年上半年收益为136,910千港元，同比下降3.1%[10] - 2019年上半年毛利为27,346千港元，同比下降9.9%[10] - 公司2019年上半年每股亏损为1.1港仙，较2018年同期的1.9港仙有所改善[10] - 公司2019年上半年亏损为8,797千港元，较2018年同期的15,290千港元有所收窄[10] - 公司2019年上半年来自外部客户的收益为136,909千港元，同比下降3.1%，其中香港市场收益为130,398千港元，澳门市场收益为6,511千港元[49] - 公司2019年上半年销售货品收益为136,910千港元，同比下降3.1%[53] - 公司2019年上半年除税前亏损为135,570千港元，同比收窄2.7%[53] - 公司2019年上半年全面收益总额为-8,797千港元，较去年同期的-15,024千港元有所改善[22] - 公司拥有人应占期内亏损为8,743,000港元，较去年同期15,200,000港元减少42.5%[62] - 公司总收益下跌约3.1%至约136.9百万港元，香港和澳门市场分别占总收益的95.8%和4.2%[88] - 公司毛利减少9.9%至27.3百万港元，亏损净额减少42.5%至8.8百万港元[88] - 公司拥有人应占亏损为8.7百万港元，较去年同期的15.2百万港元减少42.5%[115] 现金流与资产负债 - 公司2019年上半年现金及现金等价物为14,328千港元，较2018年底的22,554千港元减少36.5%[17] - 公司2019年上半年流动负债总额为38,393千港元，较2018年底的30,096千港元增加27.6%[17] - 公司2019年上半年非流动资产总值为28,722千港元，较2018年底的15,556千港元增加84.6%[17] - 公司2019年上半年存货为42,930千港元，较2018年底的40,532千港元增加5.9%[17] - 公司2019年上半年贸易应收款项为1,709千港元，较2018年底的3,715千港元减少54%[17] - 公司2019年上半年资产净值为75,902千港元，较2018年底的80,304千港元减少5.5%[17] - 公司二零一九年上半年经营活动所得现金净额为8,982千港元，较去年同期的-7,703千港元有显著改善[26] - 公司二零一九年上半年投资活动所用现金净额为594千港元，去年同期为所得现金净额3,472千港元[26] - 公司二零一九年上半年融资活动所用现金净额为16,614千港元，较去年同期的1,689千港元大幅增加[26] - 公司二零一九年上半年现金及现金等价物减少净额为8,226千港元，去年同期为5,920千港元[26] - 公司二零一九年上半年期末现金及现金等价物为14,328千港元，较去年同期的24,694千港元有所下降[26] - 公司现金及现金等价物为14,328,000港元，较去年同期22,554,000港元减少36.5%[81] - 公司现金及现金等价物总结余为14.3百万港元，负债总额为44.5百万港元，股东权益为76.2百万港元[117] 成本与开支 - 公司2019年上半年融资成本为986千港元，同比增长512.4%，主要由于新增租赁负债利息开支553千港元[54] - 公司2019年上半年雇员福利开支为7,037千港元，同比下降47.6%[57] - 公司2019年上半年使用权资产折旧为9,580千港元，为新增项目[57] - 公司2019年上半年香港利得税为7千港元，2018年同期为0[58] - 公司支付给关联公司的租金开支为3,024,000港元，较去年同期3,300,000港元减少8.4%[75] - 公司主要管理人员的薪酬总额为2,215,000港元，较去年同期3,259,000港元减少32%[75] - 公司销售成本下降1.3%至109.6百万港元，毛利率轻微减少1.5%至20.0%[101][102] - 销售开支为11.3百万港元，占收益的8.2%，较去年同期的16.7百万港元（占收益的11.8%）有所减少[109] - 行政及其他经营开支为22.6百万港元，占收益的16.5%，较去年同期减少4.2百万港元[110] - 融资成本由0.2百万港元增加至1百万港元[111] 市场与销售 - 香港零售市场在2019年上半年零售销货总价值较去年同期下跌2.6%[86] - 香港市场销售额减少5.9%至约136.9百万港元，主要来自6间「米蘭站」零售门店和6间「THANN」零售门店[89] - 澳门市场收益增加216.7%至约5.7百万港元，主要得益于高级会所销售点业务表现转好[94] - 手袋产品占总收益的84.2%，尚未使用产品收益增加2.0%至103.8百万港元，占总收益的75.8%[95] - 公司总存货为42.9百万港元，较去年年底增加5.9%[103] - 手袋产品存货账龄分析显示，超过1年的存货增加14.1%至9,651千港元[104] - 其他产品存货账龄分析显示，超过1年的存货增加114.2%至469千港元[104] - 50,000港元以上高价手袋产品的存货总额为19,906千港元，较2018年底的19,470千港元略有增加[107] 公司治理与股东权益 - 公司未支付或建议派发任何股息，与去年同期相同[63] - 公司董事及最高行政人员在公司及其相联法团的股份、相关股份及债券中的权益及淡仓情况已根据香港证券及期货条例进行披露[133] - 公司购股权计划在2018年上半年内未有任何购股权行使或失效，截至2018年6月30日，共有67,420,000份购股权按每股0.175港元授出[136] - 公司主要股东唯美企业有限公司持有88,100,000股普通股，占已发行股份总数的10.83%[138] - 公司主要股东Chen Huaijun持有50,000,000股普通股，占已发行股份总数的6.15%[138] - 公司上市所得款项净额为9.5百万港元[141] - 公司在2019年上半年内未购买、出售或赎回任何上市证券[140] - 公司已成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，负责审阅财务报告及内部监控事宜[146] - 公司已成立薪酬委员会，负责制定董事及高级管理层的薪酬政策[147] - 公司已成立提名委员会，负责提名董事候选人[148] - 公司在2019年上半年内遵守了企业管治守则的所有适用守则条文，除部分董事会会议通知时间少于14天外[142] - 董事会确认其风险管理及内部监控系统的责任并检讨其有效性，确保系统设计合理以降低运营系统失误风险[149] - 董事会已委聘独立内部监控审阅顾问对集团内部监控系统的成效进行审阅，涵盖企业管治、财务、运营及风险管理功能[149] - 管理层将实行适当政策及程序以审阅风险管理及内部控制的有效性，并对任何内部控制缺陷进行补救[151] - 截至2019年6月30日，董事会及审核委员会已审阅并确认风险管理及内部监控的成效[152] - 集团设有正式的举报政策，鼓励员工以负责任态度在内部提出重要关注事宜，回顾期内未收到财务不当行为的投诉[152] - 集团设有内幕消息政策，确保内幕消息遵照适用法律及法规以公平适时的方式向公众发布[152] - 董事会决议不就截至2019年6月30日止六个月宣派中期股息[153] 投资与资产 - 公司2019年上半年非流动资产为9,649千港元，同比下降38.2%，其中香港市场非流动资产为7,907千港元，澳门市场非流动资产为1,742千港元[49] - 公司2019年上半年资本开支为604千港元，同比下降89.0%，全部来自香港市场[49] - 公司收购物业、厂房及设备项目约604,000港元，较去年同期5,471,000港元减少89%[64] - 应收贷款总额为11,392,000港元，较去年同期8,392,000港元增加35.7%[70] - 贸易应付款项总额为8,477,000港元，较去年同期935,000港元增加806.6%[71] - 公司持有中国钱包支付集团有限公司的股份，持股比例为1.46%，占公司总资产的5.3%[127] 未来展望与策略 - 公司对2019年下半年业绩持谨慎态度，预计香港零售市场将进一步放缓[129] - 公司将继续关注成本控制、采纳新业务模式及检讨零售策略[129]

财务表现 - 2018年毛利率为19.5%，较2017年的20.4%有所下降[17] - 2018年纯亏损率为15.1%，较2017年的25.6%有所改善[17] - 2018年资产回报率为-34.8%，较2017年的-54.1%有所提升[17] - 2018年股本回报率为-49.8%，较2017年的-67.9%有所改善[17] - 2018年存货周转天数为75天，较2017年的79天有所改善[17] - 2018年流动比率为3.3，较2017年的4.7有所下降[17] - 公司总收益下跌约17%至约264.3百万港元，香港和澳门市场收益分别占94.7%和5.3%[31] - 公司毛利减少20.5%至51.6百万港元，年内亏损净额减少50.9%至40百万港元[31] - 香港销售额减少18.7%至约250.2百万港元[33] - 公司持有按公允值计入损益之金融资产公允值为14百万港元，确认未变现亏损约10.4百万港元[33] - 公司2018年总收益减少至约2.643亿港元，较2017年的3.186亿港元下降17%[43] - 手袋产品占公司总收益的91.2%，2018年收益为2.411亿港元，较2017年下降14.2%[45] - 香港市场产生的收益占公司总收益的94.7%，2018年收益为2.502亿港元，较2017年下降18.7%[45] - 澳门市场收益从2017年的1030万港元增加至2018年的1410万港元，增长36.9%[43] - 公司2018年毛利率为19.5%，较2017年的20.4%略有下降[48] - 公司2018年总存货量为4050万港元，较2017年的4670万港元减少13.3%[49] - 公司2018年存货周转天数改善至75天，较2017年的79天有所提升[49] - 2018年其他亏损为8.4百万港元，较2017年的21.7百万港元大幅减少13.3百万港元，主要由于无可供出售投资减值亏损[54] - 2018年销售开支为47.6百万港元，占收益的18%，较2017年的67.5百万港元（占收益的21.2%）有所下降，主要由于关闭无利可图的门店[55] - 2018年行政及其他经营开支为36.7百万港元，较2017年减少19.5百万港元，占收益的13.9%，主要由于薪金开支减少及无股份为基础之付款开支[56] - 2018年融资成本为0.4百万港元，较2017年减少0.6百万港元[57] - 2018年公司拥有人应占亏损为40百万港元，较2017年的80.8百万港元减少50.5%[58] - 公司截至2018年12月31日的存货总额为19,470千港元，较2017年的19,620千港元略有下降[53] - 公司截至2018年12月31日止年度亏损，未宣派末期股息[127] - 公司上市所得款项净额为1000万港元[129] - 公司用于购买中国市场的零售网络的资金为148.0百万港元[132] - 公司用于员工培训及发展的资金为12.0百万港元[132] - 公司截至2018年12月31日的可供分派储备为25,122,000港元[142] - 公司向五大客户的销售额及自五大供应商的购货额分别占营业额及购货额不足30%[144] - 公司未在2018年度内购买、出售或赎回上市证券[140] - 公司未在2018年度内进行任何慈善捐献[143] - 公司使用二项式模式估算购股权价值，2018年其他雇员持有的购股权理论价值为10,047千港元[163] - 公司支付給關連公司的租金開支在2018年為6,048千港元，較2017年的7,080千港元有所下降[171] - 公司已遵守上市規則第14A章有關持續關連交易的規定，並獲得核數師無保留意見的函件[172][173] - 公司已公佈至少25%的已發行股本由公眾人士持有，符合足夠之公眾持股數量要求[175] - 公司已採納股息政策，派付任何股息視乎董事會之絕對酌情權而定，並考慮業務、盈利、財務狀況等因素[187] - 公司董事、秘书及核数师有权从公司资产及溢利中获得弥偿及补偿[190] - 公司已为董事及其他高级职员可能招致的诉讼辩护相关损失及责任投保[191] - 公司年内未发现任何未遵守相关法律及法规的重大情况[192] - 审核委员会已与管理层审阅2018年度财务报表并讨论审核、内部控制、财务报告事务及风险管理功能[193] - 2013年度财务报表由安永会计师事务所审核，2014及2015年度由国富浩华（香港）会计师事务所审核[194] - 国富浩华（香港）会计师事务所于2016年12月5日辞任，国卫会计师事务所于2016年12月15日获委任为新核数师[194] - 2017及2018年度财务报表已由国卫会计师事务所审核[194] - 公司将在股东周年大会上提呈续聘国卫会计师事务所为核数师的普通决议案[194] - 国卫会计师事务所认为2018年度综合财务报表真实反映了公司财务状况及财务表现[200] 市场与销售 - 2018年香港业务年度销售额约为2.502亿港元，同比下降18.7%[22] - 澳门市场收益增加36.9%至约14.1百万港元[26][35] - 公司计划将THANN品牌打入中国内地市场，并加强宣传策略[22] - 公司继续调整门店组合，将更多门店重新开设在具有更佳前景的住宅区[22] - 公司关闭了中国内地的无利可图门店，以优化投资组合[23] - 公司通过关闭无利可图的门店优化门店组合，中国内地市场无收益[34] - 2018年香港实际GDP增长3%，高于过去十年2.8%的趋势增速[29] - 2018年中国内地游客赴港旅游人数同比增长14.8%，其中当日游客增长20.1%，过夜游客增长7.4%[29] - 2018年零售业总销售价值及销量较2017年分别增长8.8%及7.6%[30] - 公司预计2019年香港实际区内生产总值将增长2-3%，中期至2023年预计每年增长3%[38] - 公司计划优化店铺网络，重点发展住宅区、新界区及大湾区交通基础设施带动的核心旅游区[40] - 公司将继续控制人工成本及租金成本，并积极物色有盈利能力的业务以丰富品牌组合[41] 公司治理 - 公司董事会由五名成员组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事，其中至少一名独立非执行董事具备上市规则所规定的专业及会计资格[78] - 报告年度内，董事会举行四次常规会议，部分会议在召开前发出少于14天的通告以促进及时决策[78] - 执行董事胡博和曹慧娟在报告年度内各出席3/4次董事会会议[81] - 独立非执行董事陈志鸿和杜健存在报告年度内各出席4/4次董事会会议[81] - 公司已采纳联交所证券上市规则附录10所载的董事进行证券交易的标准守则，所有董事确认在报告年度内遵守该标准[76] - 公司采取审慎的库务政策，主要通过内部资源及权益或债务融资活动为营运及业务发展提供资金[77] - 公司已接获独立非执行董事的年度确认独立函件，确认其为独立人士[83] - 公司组织章程细则规定，每届股东周年大会上三分之一董事须轮席退任，每位董事至少每三年退任一次[83] - 独立非执行董事陈志鸿因其他事务未能出席公司于2018年6月6日举行的股东周年大会[83] - 执行董事胡博和曹慧娟以及独立非执行董事陈志鸿均未出席2018年6月6日的股东周年大会[84] - 公司董事在2018年度均参加了与其专业或董事职责相关的培训课程或研讨会[85] - 公司提名委员会致力于物色诚实守信、具有扎实成就和相关资格的人士加入董事会，以代表集团及其股东的最佳权益[86] - 公司董事会成员多元化政策强调性别、年龄、文化及教育背景、专业经验等因素的平衡[90] - 薪酬委员会在2018年度举行了两次会议，主要职责包括评估董事薪酬和高级管理层的表现[92] - 2018年度高级管理层的薪酬范围：2人薪酬在0至1,000,000港元之间，1人薪酬在1,000,001至3,000,000港元之间[93] - 提名委员会在2018年度举行了六次会议，主要职责包括检讨董事会架构、人数及多元性[95] - 提名委员会在2018年度履行了检讨董事会架构、评核独立非执行董事独立性等职责[98] - 公司审核委员会于2011年成立，并于2015年修订了其职权范围[101] - 审核委员会在报告年度内举行了两次会议[103] - 审核委员会成员在报告年度内全部出席了两次会议[104] - 公司核数师国卫会计师事务所在报告年度内收取了820,000港元审核服务费用和180,000港元非审核服务费用[107] - 公司董事会确认其风险管理和内部监控系统的有效性，并委聘独立内部监控顾问进行中期及年度审阅[113] - 公司设有正式的举报政策，鼓励员工以负责任态度提出重要关注事宜[115] - 公司秘书翁启荣先生在报告年度内参加了不少于15小时的专业培训[116] - 公司制定了股东交流政策，并通过股东周年大会、中期报告、年报等方式与股东和投资者进行交流[117][118] - 股东有权通过书面要求召开股东特别大会，处理指明的任何事项[119] - 公司董事及高级管理层在2018年内未持有任何股份、相关股份及债券的权益或淡仓[157] - 公司董事的薪酬需经股东大会批准，其他酬金根据董事的贡献、经验及公司业绩确定[154] - 公司独立非执行董事的独立性已通过年度确认书确认[147] - 公司执行董事胡博先生和曹慧娟女士的委任书已重续，初步委任期分别为一年[149] - 公司独立非执行董事蔡锦因先生的委任书已重续，初步委任期为一年[150] - 公司未在2018年内订立任何涉及董事重大权益的重大合约[166] - 唯美企業有限公司持有公司88,100,000股普通股，佔已發行股本約10.83%[167] - Chen Huaijun持有公司50,000,000股普通股，佔已發行股本約6.15%[167] - 公司未在2018年内进行任何慈善捐献[143] - 公司根据购股权计划可发行最多67,437,400份购股权，截至2018年12月31日已授出67,420,000份购股权[161] - 截至2018年12月31日，公司可供发行的尚未发行股份数目为80,905,000股，占已发行股本的约9.9%[161] - 2018年内公司未授出任何购股权，且无购股权被行使或失效[161] - 公司未在2018年度内订立任何股票掛鈎協議[189] 人力资源与员工 - 2018年公司雇员总数为67名，较2017年的94名有所减少[59] - 公司重视僱員關係，定期檢討補償及福利政策，並提供額外福利、強制性公積金及購股權以挽留忠誠僱員[181] - 公司2018年现金及现金等价物总结余为22.6百万港元，负债总额为34.4百万港元，股东权益总额为80.5百万港元[62] - 公司2018年资产负债比率为7.8%，流动比率为3.3，速动比率为1.9[62] - 公司无任何银行借贷、资产抵押及重大或然负债[61][63][65] 风险管理与内部控制 - 公司面臨策略、營運及財務風險，並定期審閱營運以確保風險得到充足監管[183][184][185] - 公司已採納股息政策，派付任何股息視乎董事會之絕對酌情權而定，並考慮業務、盈利、財務狀況等因素[187] - 公司董事会确认其风险管理和内部监控系统的有效性，并委聘独立内部监控顾问进行中期及年度审阅[113] - 公司设有正式的举报政策，鼓励员工以负责任态度提出重要关注事宜[115] 环境与社会责任 - 公司在2018年積極參與環境與社會責任議題，採取節能、減廢、減耗措施，並提倡使用環保產品[178] - 公司未在2018年度内进行任何慈善捐献[143] 股东与投资者关系 - 公司制定了股东交流政策，并通过股东周年大会、中期报告、年报等方式与股东和投资者进行交流[117][118] - 股东有权通过书面要求召开股东特别大会，处理指明的任何事项[119] - 公司截至2018年12月31日止年度亏损，未宣派末期股息[127] - 公司已公佈至少25%的已發行股本由公眾人士持有，符合足夠之公眾持股數量要求[175]