股东周年大会信息 - 2025年12月3日上午11时于香港千禧新世界香港酒店举行[2] - 将省览2025年6月30日止年度财务报表等报告[2] 人事及授权 - 重选执行董事及独立非执行董事[2] - 续聘安永为核数师[2] - 授予董事会股份处置等授权[2] 章程修订 - 批准修订组织章程大纲及细则[2] 代表委任 - 表格48小时前送达过户登记处方有效[4] - 交回表格后股东仍可出席投票[4]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：1195） 股東週年大會通告 茲通告京維集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月三日上午十一時正假座香港 九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店地下薈宴廳1-2舉行股東週年大會，討論下 列事項： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽及考慮截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核 數師報告； 2. (a) (i) 重選毛仰光先生為執行董事； (ii) 重選張全先生為獨立非執行董事； (iii) 重選王海鵬先生為獨立非執行董事； (b) 授權董事會釐定其酬金； 3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；及 4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列普通決議案： 「動議 KINGWELL GROUP LI ...

此乃要件 閣下如對本通函任何方面或將採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券商、 註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之京維集團有限公司股份，應立即將本通函連同隨附 之代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商、註冊證 券機構或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函連同隨附之代表委 任表格之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就 因本通函連同隨附之代表委任表格全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致之任何損失承擔任何責任。 KINGWELL GROUP LIMITED 京維集團有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1195） 發行股份之一般授權； 重選退任董事； 建議修訂第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則 並採納第三次經修訂及重列組織章程大綱及細則； 及 股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年十二月三日上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道 72號千禧新世界香港酒店地下薈宴廳1-2舉行股東週年大會（「股東週年大會」）。會上 ...

關於本報告 報告概覽 京維集團有限公司（「京維」或「本公司」）及其附屬公司（統稱為「本集團」）主要於中華人民共和國（「中國」）從事物業發展﹑物 業租賃和物業管理服務（「主要業務」）。本集團欣然呈列截至二零二五年六月三十日止年度（「報告期」或「二零二五年」）的環 境、社會及管治（「環境、社會及管治」）報告（「環境、社會及管治報告」）。本環境、社會及管治報告總結本集團在環境、社會及 管治上的倡議、計劃及績效，並展示其在可持續發展方面的持續承諾。 報告範圍 本集團高級管理層通過應用重要性原則以及考慮核心業務及主要收入來源以確定報告範圍。本環境、社會及管治報告涵蓋 本集團於中國之業務營運，即貢獻本集團主要收入之業務營運的環境及社會表現，包括： 本集團將繼續評估其主要附屬公司不同業務之主要環境、社會及管治層面，以確定環境、社會及管治報告的報告範圍。 01 京維集團有限公司 2025 環境、社會及管治報告 i) 徐州泰華物業管理有限公司（「徐州泰華」）， ii) 江蘇天安鴻基物業管理有限公司（「江蘇天安鴻基」）， iii) 佛山天安鴻基物業服務有限公司徐州分公司（「佛山天安鴻基」）， iv) 深圳市海聯物業管理有限公司（ ...

目錄 | 公司資料 | 02 | | --- | --- | | 財務業績 | 03 | | 主席報告 | 04 | | 管理層討論與分析 | 05 | | 董事及高級管理層履歷 | 10 | | 企業管治報告 | 12 | | 董事會報告 | 25 | | 獨立核數師報告 | 39 | | 綜合損益及其他全面收益表 | 45 | | 綜合財務狀況表 | 47 | | 綜合權益變動表 | 49 | | 綜合現金流量表 | 50 | | 財務報表附註 | 52 | | 五年財務概要 | 115 | 01 京維集團有限公司 2025年報 公司資料 董事 毛仰光 （主席兼行政總裁） 杜雲 張全* 吳靜怡* 王海鵬* * 獨立非執行董事 公司秘書 潘仁偉 授權代表 毛仰光 潘仁偉 審核委員會 王海鵬 （主席） 張全 吳靜怡 薪酬委員會 王海鵬 （主席） 毛仰光 張全 提名委員會 毛仰光 （主席） 吳靜怡 王海鵬 企業管治委員會 吳靜怡 （主席） 張全 王海鵬 開曼群島法律之法律顧問 Conyers Dill & Pearman 核數師 安永會計師事務所 執業會計師 註冊公眾利益實體核數師 註冊辦事處 Cricket ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公佈由京維集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市 規則」）第13.51(1)條作出。 KINGWELL GROUP LIMITED 本公司董事會（「董事會」）建議修訂本公司之第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則，並 採納本公司之第三次經修訂及重列組織章程大綱及細則（「第三次經修訂及重列組織章程大 綱及細則」），並 納 入 及 整 合 所 有 建 議 修 訂，建 議 修 訂 旨 在（其 中 包 括）：(i)反映並符合最新 監管要求，包括與混合會議形式及電子投票要求、庫存股份，以及上市發行人以電子方式發 送公司通訊相關之上市規則規定；(ii)現代化及為本公司召開股東大會方面提供靈活性；及 (iii)作出若干其他內務修訂（統稱「建議修 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 京維集團有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01195 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 500,000,000 | | 2. 股份分 ...

公司财务业绩 - 截至2025年6月30日止年度，公司收入约为人民币7088.4万元，同比减少约0.7% [1] - 收入减少主要由于物业管理服务费用收入贡献减少所致 [1] - 公司拥有人应占年度亏损约为人民币504.2万元，较2024年亏损人民币996.6万元有所收窄 [1] - 年度内每股基本亏损为人民币0.17分，2024年为人民币0.34分 [1] 公司业务与资产状况 - 公司通过全资附属公司提供物业管理服务，服务对象包括徐州泰华及江苏天安鸿基 [1] - 公司在管物业面积合共约为254,248平方米 [1] - 公司拥有515个车位及3幢3层高商业楼宇，总建筑面积为3,267平方米 [1] - 上述持有待售物业及在管物业位于中国江苏省徐州市云龙区富春路徐州月桥花院 [1]

公司财务业绩 - 公司截至2025年6月30日止年度取得收入7088.4万元，同比减少0.74% [1] - 公司拥有人应占年度亏损为504.2万元，同比大幅收窄49.41% [1] - 公司每股亏损为0.17分 [1] 收入变动原因 - 收入减少主要由于物业管理服务费用收入贡献减少所致 [1]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 KINGWELL GROUP LIMITED 京維集團有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1195） 截至二零二五年六月三十日止年度 全年業績公佈 業績 京維集團有限公司（「本公司」或「京維」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈本公司及其附 屬公司（統稱「本集團」）截至二零二五年六月三十日止年度（「本年度」）之初步綜合業績，連 同截至二零二四年六月三十日止年度同期之比較數字。 – 1 – – 2 – 綜合損益及其他全面收益表（續） 截至二零二五年六月三十日止年度 | | | 二零二五年 | 二零二四年 | | --- | --- | --- | --- | | | 附註 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | | 下列應佔（虧損）／收入︰ ...