香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或因倚賴有關內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：1195） 董事會會議通知 京 維 集 團 有 限 公 司（「 本公司 」）董 事 會（「 董事會 」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 六 年 二月二十六日（星期四）下午二時三十分舉行董事會會議，以批准（其中包括）本公司及其附 屬公司截至二零二五年十二月三十一日止六個月之中期業績及考慮派發中期股息（如有）。 承董事會命 京維集團有限公司 執行董事 毛仰光 香港，二零二六年一月二十七日 於 本 公 佈 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 毛 仰 光 先 生 及 杜 雲 先 生；以 及 獨 立 非 執 行 董 事 張全先生、吳靜怡女士及王海鵬先生。 KINGWELL GROUP LIMITED 京維集團有限公 司 （於開曼群 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 京維集團有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01195 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 2,894,091,737 | | 0 | | 2,894,091,737 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 2,894,091,737 | | 0 | | 2,894,091,737 | 呈交日期: 2026年1 ...

公司基本信息 - 公司名称为京维集团有限公司，注册办事处位于开曼群岛[4] - 公司股本为6亿港元，分为50亿股每股面值0.10港元的普通股及1亿股每股面值1.00港元的可换股优先股[5] - 公司财政年度结束日期为每年6月30日或董事会另行厘定的日期[190] 股本相关 - 公司可通过普通决议案增加股本，金额及面值由决议决定[27] - 公司可将全部或部分股本合并、拆分、拆细或注销未认购股份[27][31] - 公司可通过特别决议案削减股本或相关储备[28] 股份相关 - 公司有权在规定条件下购买或赎回自身股份[25] - 公司不应为股份购买提供财务资助（法律允许除外）[25] - 公司发行股份可附带权利或限制，由决议或董事会决定[30] 股东大会相关 - 股东周年大会须在每个财政年度举行一次，在公司财政年度结束后6个月内举行[77] - 股东周年大会须发出最少21个足日的通告，其他股东大会以最少14个足日的通告召开[80] - 股东大会可通过电话等通讯设备、实体会议、混合会议或电子会议方式举行[77] 董事相关 - 公司董事人数不得少于2人，最高人数由股东在股东大会决定[113] - 每届股东大会上，三分之一的董事（非三倍数时为最接近但不多于三分之一）须轮席退任，且董事最少每三年轮值退任一次[116] - 董事酬金和福利由董事会或公司在股东大会厘定[122][128] 股息相关 - 公司股东大会可宣布派息，股息额不超董事会建议数额[170] - 宣派后1年未认领股息，董事会可投资或作其他用途，收益归公司[174] - 宣派日期后6年未认领股息，可没收并拨归公司所有[174] 其他 - 公司于2025年12月3日举行的股东周年大会上通过特别决议案采纳第三次经修订及重列的组织章程大纲及细则[2][4][7] - 公司账目须每年至少审核一次[196] - 核数师酬金由公司在股东大会以普通决议案厘定，也可授权董事会厘定[196]

会议信息 - 2025年12月3日举行股东周年大会，所有决议案以点票方式通过[3] 股份数据 - 股东周年大会时公司已发行股份总数为2,894,091,737股[4] - 代表1,096,195,447股股份的股东出席大会[5] 决议案情况 - 多项决议案赞成票均为1,096,195,447股，占比100%[5] - 配发股份不得超过已发行股份20%[5] - 第1至4项普通决议案、第5项特别决议案获通过[6]

业绩总结 - 截至2025年11月底，法定/注册普通股50亿股，面值0.1港元，股本5亿港元[1] - 截至2025年11月底，法定/注册优先股1亿股，面值1港元，股本1亿港元[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额6亿港元[1] - 截至2025年11月底，已发行普通股28.94091737亿股，库存股0，总数28.94091737亿股[2] - 截至2025年11月底，股份期权可发行股份总数2.88409173亿股[3]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册普通股数为50亿股，面值0.1港元，法定/注册股本为5亿港元[1] - 截至2025年10月底，公司法定/注册优先股数为1亿股，面值1港元，法定/注册股本为1亿港元[1] - 2025年10月底法定/注册股本总额为6亿港元[1] 股份发行 - 截至2025年10月底，公司已发行普通股（不包括库存股份）和库存股份总数均为28.94091737亿股，较上月无变动[2] - 截至2025年10月底，根据2019年12月12日购股权计划，可能发行或自库存转让的股份总数为2.88409173亿股[3]

KINGWELL GROUP LIMITED 京維集團有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：1195） 28 October 2025 Dear Non-registered holders (Note) , Note: Actionable Corporate Communication is any corporate communication that seeks instructions from issuer's securities holders on how they wish to exercise their rights or make an election as the issuer's securities holder. The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are available on th ...

公司通讯发布 - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[2] - 中、英文版本在公司网站及联交所、披露易网站提供，替代印刷本[1][3] 股东接收方式 - 建议股东扫描二维码或签署回条提供邮箱收通知[4] - 未提供邮箱需主动查网站，可申请印刷版，有效期一年[5][6] 回条填写规则 - 回条需正确签名，联名股东需联合签署才有效[12] - 提供多个邮箱只登记最后一个，不处理额外指示[12]

股东周年大会信息 - 2025年12月3日上午11时于香港千禧新世界香港酒店举行[2] - 将省览2025年6月30日止年度财务报表等报告[2] 人事及授权 - 重选执行董事及独立非执行董事[2] - 续聘安永为核数师[2] - 授予董事会股份处置等授权[2] 章程修订 - 批准修订组织章程大纲及细则[2] 代表委任 - 表格48小时前送达过户登记处方有效[4] - 交回表格后股东仍可出席投票[4]

股东周年大会信息 - 2025年12月3日上午11时在香港九龙尖沙咀东部举行[3] - 审议截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等文件[4] - 重选毛仰光、张全、王海鹏等董事[4] - 续聘安永会计师事务所为核数师[4] 股份与章程 - 董事获授权配发、发行及处置额外股份，不超已发行股份总数20%[7] - 考虑通过第三次经修订及重列组织章程大纲及细则特别决议案[10] 其他安排 - 2025年11月27日至12月3日暂停办理股份过户登记[11] - 过户文件等须于2025年11月26日下午4时30分前送达指定地点[11] - 代表委任表格须在大会指定举行时间48小时前送达指定地点[11] 董事会成员 - 执行董事毛仰光、杜云，独立非执行董事张全、吴静怡、王海鹏[12]