股东周年大会信息 - 2025年12月3日上午11时在香港九龙尖沙咀东部举行[4][55] - 提呈决议案批准发行股份一般授权、重选退任董事、修订组织章程大纲及细则等[11] - 代表委任表格须不迟于大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[30] - 2025年11月27日至12月3日暂停办理股东登记手续[33] 发行授权 - 撤销现有发行授权并授予新发行授权[15] - 新授权可配发不超通过决议案当日已发行股份总数20%的额外股份[15] - 按2025年10月16日已发行2,894,091,737股计，可处置578,818,347股股份[15][8] 董事信息 - 毛仰光任期自2023年7月20日起，月津贴25,000港元[17] - 张全委任年期自2025年1月1日起，酬金每年144,000港元[20] - 王海鹏委任年期自2025年7月1日起，酬金每年120,000港元[24] - 提名委员会建议重选毛仰光、张全和王海鹏为董事[27] 章程修订 - 董事会建议修订章程大纲及组织章程细则[29] - 第三次经修订及重列组织章程大纲及细则于2025年12月3日采纳[38] 其他 - 股份每股面值0.10港元[10] - 2025年年报指截至2025年6月30日止年度相关报告[8] - 公司不会发出不记名股份[43]

业绩总结 - 2025年公司收入为人民币70,884,000元，2024年为人民币71,415,000元[30] 环境数据 - 能源消耗密度2022年为0.04兆瓦时/人民币千元收益，2030年目标较2022年下降5%，2025年为0.18（进行中）[25] - 耗水密度2022年为2.99立方米/人民币千元收益，2030年目标较2022年下降5%，2025年为15.10（进行中）[25] - 废弃物产生密度2022年为0.01公斤/人民币千元收益，2030年目标较2022年下降5%，2025年为0.02（进行中）[25] - 温室气体排放密度2022年为1.46吨二氧化碳当量/人民币千元收益，2030年目标较2022年下降5%，2025年为0.10（已达标）[25] - 2025年氮氧化物排放1.20千克，2024年为1.21千克[27] - 2025年硫氧化物排放0.02千克，2024年为0.03千克[27] - 2025年颗粒物排放0.09千克，2024年为0.09千克[27] - 2025年公司温室气体排放总量为6,807.50吨二氧化碳当量，2024年为5,173.76吨，排放密度为0.10吨二氧化碳当量/人民币千元收益，2024年为0.07[28] - 2025年公司直接温室气体排放（范围一）为6.10吨二氧化碳当量，2024年为10.01吨[28] - 2025年公司间接温室气体排放（范围二）为6,801.41吨二氧化碳当量，2024年为5,163.76吨[28] - 2025年公司无害废弃物总量为1,277.65公斤，2024年为1,161.50公斤，密度为0.02公斤/人民币千元收益[34] - 2025年公司纸张废弃物为672.65公斤，2024年为611.50公斤；一般垃圾为605.00公斤，2024年为550.00公斤[34] - 2025年公司能源消耗总量为12,699.16兆瓦时，2024年为9,097.68兆瓦时，能源消耗密度为0.18兆瓦时/人民币千元收益，2024年为0.13[39] - 2025年公司直接能源消耗为24.16兆瓦时，2024年为43.22兆瓦时[39] - 2025年公司间接能源消耗为12,675.00兆瓦时，2024年为9,054.46兆瓦时[39] - 2025年总耗水量为1070310立方米，2024年为764551.08立方米，密度分别为15.10立方米/人民币千元收益和10.71立方米/人民币千元收益[41] 用户数据 - 截至2025年6月30日，公司有477名员工纳入报告范围，2024年为480名[49] - 2025年男性员工309名，女性员工168名；2024年男性员工325名，女性员工155名[49] - 2025年30岁以下员工23名，30至50岁员工201名，50岁以上员工253名；2024年对应分别为74名、253名、153名[49] - 2025年中国大陆员工469名，中国香港员工8名；2024年中国大陆员工472名，中国香港员工8名[49] - 2025年公司雇员流失率为18%，2024年为36%[50] - 2025年男性雇员流失率为20%，流失62人；女性雇员流失率为15%，流失25人[51] - 2025年30岁以下雇员流失率为22%，流失5人；30至50岁雇员流失率为18%，流失36人；50岁以上雇员流失率为18%，流失46人[51] - 2025年中国大陆雇员流失率为19%，流失87人[51] 未来展望 - 公司将气候变化相关风险纳入企业风险管理流程，识别并舒缓潜在风险[45] 企业管理 - 董事会提呈截至2025年6月30日的环境、社会及管治报告，致力于提升多领域可持续发展表现[11] - 集团制定核心管治框架，企业社会责任结构分为董事会及环境、社会及管治工作组[14] - 董事会负责监督环境、社会及管治事宜，制定策略等，工作组负责监督制定及收集数据等[15] - 公司环境、社会及管治工作组每年安排一次会议评估政策程序有效性[17] - 公司设定目标改善温室气体排放、废弃物管理、能源消耗及水源消耗方面表现[18] - 公司确定16项关键的环境、社会及管治关注事项[21] 员工管理 - 2025 - 2023年因工亡故人數均為0人，死亡率均為0%，2025年和2023年因工傷損失工作日數為0天，2024年為124天[55] - 报告期内约100%的员工接受培训[59] - 报告期内每名雇员平均受训时数约为20小时，与2024年持平[59] - 报告期内男性受训员工占比65%，女性占比35%；2024年男性占比68%，女性占比32%[59] - 报告期内高级管理层受训员工占比1%，中级管理层占比10%，一般雇员占比89%；2024年高级管理层占比2%，中级管理层占比10%，一般雇员占比88%[59] - 公司制定注重公平、合理及竞争的雇员薪酬制度，每年评估薪酬体系有效性[53] - 公司为中国员工向当地市政府管理的中央养老金计划缴纳指定比例工资成本[53] - 公司制定安全政策及程序防止意外事故，过去连续三年无工作相关亡故事件[54] - 公司实施内部审核及检查制度保障健康与安全，提供健康筛查及体检套餐[56] - 公司在消防安全方面采取放置灭火器等措施，定期进行消防演习[56] 业务合作与风险管控 - 报告期内与15家位于中国的供应商开展合作[67] - 报告期内产品及服务相关的重大投诉报告个案为0宗[69] - 报告期内集团不知悉任何重大违规行为对集团产生重大影响[68] - 报告期内集团无已审结贪污行为案件[74] - 报告期内全体董事及相关雇员接受反贪污培训，培训时数合共477小时，2024年为480小时[75] - 集团建立了全面的质量管理体系和客户投诉处理机制[70] - 集团制定并实施全面的隐私保护政策，采用多种技术手段确保客户资料安全[72] - 集团严格禁止在广告中使用虚假或误导性声明，建立完善广告审查机制[73] - 集团设有反贿赂部门，负责制定和实施反贿赂及反腐败政策[75] - 集团建立全面的举报制度，为雇员及外部持份者提供多种举报管道[76] 社会责任 - 公司将企业社会责任融入发展策略及日常运营，积极参与社区慈善活动[78]

目錄 | 公司資料 | 02 | | --- | --- | | 財務業績 | 03 | | 主席報告 | 04 | | 管理層討論與分析 | 05 | | 董事及高級管理層履歷 | 10 | | 企業管治報告 | 12 | | 董事會報告 | 25 | | 獨立核數師報告 | 39 | | 綜合損益及其他全面收益表 | 45 | | 綜合財務狀況表 | 47 | | 綜合權益變動表 | 49 | | 綜合現金流量表 | 50 | | 財務報表附註 | 52 | | 五年財務概要 | 115 | 01 京維集團有限公司 2025年報 公司資料 董事 毛仰光 （主席兼行政總裁） 杜雲 張全* 吳靜怡* 王海鵬* * 獨立非執行董事 公司秘書 潘仁偉 授權代表 毛仰光 潘仁偉 審核委員會 王海鵬 （主席） 張全 吳靜怡 薪酬委員會 王海鵬 （主席） 毛仰光 張全 提名委員會 毛仰光 （主席） 吳靜怡 王海鵬 企業管治委員會 吳靜怡 （主席） 張全 王海鵬 開曼群島法律之法律顧問 Conyers Dill & Pearman 核數師 安永會計師事務所 執業會計師 註冊公眾利益實體核數師 註冊辦事處 Cricket ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公佈由京維集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市 規則」）第13.51(1)條作出。 KINGWELL GROUP LIMITED 本公司董事會（「董事會」）建議修訂本公司之第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則，並 採納本公司之第三次經修訂及重列組織章程大綱及細則（「第三次經修訂及重列組織章程大 綱及細則」），並 納 入 及 整 合 所 有 建 議 修 訂，建 議 修 訂 旨 在（其 中 包 括）：(i)反映並符合最新 監管要求，包括與混合會議形式及電子投票要求、庫存股份，以及上市發行人以電子方式發 送公司通訊相關之上市規則規定；(ii)現代化及為本公司召開股東大會方面提供靈活性；及 (iii)作出若干其他內務修訂（統稱「建議修 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 京維集團有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01195 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 500,000,000 | | 2. 股份分 ...

公司财务业绩 - 截至2025年6月30日止年度，公司收入约为人民币7088.4万元，同比减少约0.7% [1] - 收入减少主要由于物业管理服务费用收入贡献减少所致 [1] - 公司拥有人应占年度亏损约为人民币504.2万元，较2024年亏损人民币996.6万元有所收窄 [1] - 年度内每股基本亏损为人民币0.17分，2024年为人民币0.34分 [1] 公司业务与资产状况 - 公司通过全资附属公司提供物业管理服务，服务对象包括徐州泰华及江苏天安鸿基 [1] - 公司在管物业面积合共约为254,248平方米 [1] - 公司拥有515个车位及3幢3层高商业楼宇，总建筑面积为3,267平方米 [1] - 上述持有待售物业及在管物业位于中国江苏省徐州市云龙区富春路徐州月桥花院 [1]

公司财务业绩 - 公司截至2025年6月30日止年度取得收入7088.4万元，同比减少0.74% [1] - 公司拥有人应占年度亏损为504.2万元，同比大幅收窄49.41% [1] - 公司每股亏损为0.17分 [1] 收入变动原因 - 收入减少主要由于物业管理服务费用收入贡献减少所致 [1]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 KINGWELL GROUP LIMITED 京維集團有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1195） 截至二零二五年六月三十日止年度 全年業績公佈 業績 京維集團有限公司（「本公司」或「京維」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈本公司及其附 屬公司（統稱「本集團」）截至二零二五年六月三十日止年度（「本年度」）之初步綜合業績，連 同截至二零二四年六月三十日止年度同期之比較數字。 – 1 – – 2 – 綜合損益及其他全面收益表（續） 截至二零二五年六月三十日止年度 | | | 二零二五年 | 二零二四年 | | --- | --- | --- | --- | | | 附註 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | | 下列應佔（虧損）／收入︰ ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 京維集團有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01195 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 500,000,000 | | 2. 股份分類 ...

公司名稱: 京維集團有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年8月4日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01195 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 500,000,000 | | 2. 股份分類 ...