董事职位变动 - 执行董事杨哲自2025年10月30日起由总经理调任为董事会副主席 [1] - 杨哲将继续担任董事会代理主席及提名委员会代理主席 [1] - 龙文芳自2025年10月30日起获委任为公司执行董事兼总经理 [1] - 周宏基因工作调整辞任公司执行董事 [1] - 周宏基将继续担任公司财务总监、公司秘书及上市规则授权代表 [1]

提名委员会设立 - 公司董事会设立提名委员会[3] 成员与构成 - 成员不少于三名，独立非执行董事占多数，至少一名成员为不同性别[5] 主席与会议 - 主席由董事会主席或独立非执行董事担任，法定人数为两位成员[5] - 每年至少举行一次会议，必要时可随时召开[8] 权限与职责 - 可书面决议，可索取资料、听取专业意见[8] - 至少每年检讨董事会架构等，协助制定政策[8] 信息公开 - 应公开职权范围，获充足资源履行职责[9]

公司董事及高级管理层变动 - 执行董事杨哲自2025年10月30日起由总经理调任为董事会副主席 [1] - 杨哲将继续担任董事会代理主席及提名委员会代理主席 [1] - 龙文芳自2025年10月30日起获委任为公司执行董事兼总经理 [1] - 周宏基因工作调整辞任公司执行董事 [1] - 周宏基辞任执行董事后将继续担任公司财务总监、公司秘书及上市规则下的授权代表 [1]

公司高管变动 - 执行董事杨哲自2025年10月30日起由总经理调任为董事会副主席，并继续担任董事会代理主席及提名委员会代理主席 [1] - 龙文芳自2025年10月30日起获委任为公司执行董事兼总经理 [1] - 执行董事周宏基因工作调整辞任，但继续担任公司财务总监、公司秘书及授权代表 [1]

公司治理 - 自2025年10月30日起，公司董事会共有7名董事[2]

人事变动 - 2025年10月30日起，杨哲调任董事会副主席，任代理主席等职[2] - 同日龙文芳任执行董事兼总经理，薪酬约142.7万[2][4] - 同日周宏基辞任执行董事，仍任财务总监等职[2][6]

董事会会议安排变更 - 原定于2025年10月28日举行的董事会会议将延期至2025年10月30日举行 [1] - 会议延期原因为董事时间安排问题 [1] - 该次会议旨在考虑及批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止的9个月未经审核季度业绩 [1]

会议安排 - 董事会会议原定于2025年10月28日举行，现延期至10月30日[3] - 会议将考虑及批准截至2025年9月30日止九个月未经审核季度业绩[3] 其他信息 - 公告日期为2025年10月22日[5] - 董事会成员含两位执行董事、两位非执行董事及三位独立非执行董事[5]

公司财务日程安排 - 公司将于2025年10月28日星期二举行董事会会议 [1] - 董事会会议目的包括考虑及批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止九个月的未经审核季度业绩 [1]

董事会会议 - 公司将于2025年10月28日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准截至2025年9月30日止九个月未经审核的季度业绩[3] 公告信息 - 公告日期为2025年10月15日[5] - 公告日期董事会成员含两位执行董事等[5]