格隆汇10月22日丨广南(集团)(01203.HK)公告，内容有关于2025年10月28日(星期二)举行董事会议，藉 以(其中包括)考虑及批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止9个月未经审核季度业绩。鉴于董事时 间安排，董事会谨此宣布上述董事会会议将延期至2025年10月30日(星期四)举行。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 粵海廣南（集團）有限公司 執行董事、財務總監兼 公司秘書 周宏基 香港，2025 年 10 月 22 日 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：01203） 董事會會議延期 茲提述粵海廣南（集團）有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 10 月 15 日的公告，內容有關於 2025 年 10 月 28 日（星期二）舉行董事（「董 事」）會（「董事會」）會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及 其附屬公司截至 2025 年 9 月 30 日止九個月未經審核之季度業績。 鑒於董事之時間安排，董事會謹此宣佈上述董事會會議將延期至 2025 年 10 月 30 日（星期四）舉行。 於本公告日期，董事會成員包括：兩位執行董事（楊哲先生及周宏基先生）、 兩位非執行董事（于會娟女士及温引珩先生）及三位獨立非執行董事 （ Gerard Joseph McMahon 先生、李嘉強先生及黃友嘉博士）。 ...

公司财务日程安排 - 公司将于2025年10月28日星期二举行董事会会议 [1] - 董事会会议目的包括考虑及批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止九个月的未经审核季度业绩 [1]

董事会会议 - 公司将于2025年10月28日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准截至2025年9月30日止九个月未经审核的季度业绩[3] 公告信息 - 公告日期为2025年10月15日[5] - 公告日期董事会成员含两位执行董事等[5]

股份情况 - 截至2025年9月30日，公司法定/注册股本变动不适用[1] - 公司普通股已发行股份（不包括库存股份）上月底和本月底结存均为907,593,285股，库存股份均为0股，已发行股份总数均为907,593,285股[2] - 公司股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[4]

公司核数师变更 - 毕马威会计师事务所辞任公司核数师 自2025年9月25日起生效 [1] - 董事会委任德勤关黄陈方会计师行为新核数师 填补毕马威辞任后的临时空缺 [1] - 德勤任期将持续至公司下届股东周年大会结束 [1]

公司核数师变更 - 毕马威会计师事务所辞任公司核数师 自2025年9月25日起生效 其已担任公司核数师超过20年 [1] - 董事会及审核委员会认为更换核数师可维护企业管治 保持外聘核数师独立性及客观性 符合公司及股东整体利益 [1] - 德勤获委任为新核数师 任期至公司下届股东周年大会结束 以填补毕马威辞任后的临时空缺 [1]

公司核数师变更 - 毕马威会计师事务所辞任公司核数师 自2025年9月25日起生效 [1] - 德勤·关黄陈方会计师行获委任为新核数师 任期至下届股东周年大会结束 [1] - 核数师变更基于审核委员会建议 旨在填补毕马威辞任后的临时空缺 [1]

核数师变更 - 毕马威自2025年9月25日起辞任公司核数师，未展开2025财年财报审核[4] - 更换核数师预计对2025财年财报编制无重大影响[4] - 董事会委任德勤为新核数师，任期至下届股东周年大会结束[7] 其他信息 - 公告日期为2025年9月25日，董事会有2位执行董事等[10]

财报发布 - 公司发布2025年中期报告，有中英文版本，已上传至港交所及公司网站[3][12] 通讯制度 - 扩大无纸化及电子发布通讯规定2023年12月31日生效[4][13] - 公司已采用电子方式发布通讯，未来中英文版本将在公司及披露易网站提供[4][5][13] 非登记股东 - 非登记股东收通讯需向中介提供邮箱，未提供需主动查网站[6][7][14] - 想收印刷本可填回条交过户处或发邮件，回条填写有误作废[8][16] 其他信息 - 公司股份代号为01203，名称为粤海广南（集团）有限公司[2][11][16] - 通知日期为2025年9月25日，有疑问可致电咨询[9][14][15]