会议安排 - 董事会会议原定于2025年10月28日举行，现延期至10月30日[3] - 会议将考虑及批准截至2025年9月30日止九个月未经审核季度业绩[3] 其他信息 - 公告日期为2025年10月22日[5] - 董事会成员含两位执行董事、两位非执行董事及三位独立非执行董事[5]

公司财务日程安排 - 公司将于2025年10月28日星期二举行董事会会议 [1] - 董事会会议目的包括考虑及批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止九个月的未经审核季度业绩 [1]

董事会会议 - 公司将于2025年10月28日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准截至2025年9月30日止九个月未经审核的季度业绩[3] 公告信息 - 公告日期为2025年10月15日[5] - 公告日期董事会成员含两位执行董事等[5]

股份情况 - 截至2025年9月30日，公司法定/注册股本变动不适用[1] - 公司普通股已发行股份（不包括库存股份）上月底和本月底结存均为907,593,285股，库存股份均为0股，已发行股份总数均为907,593,285股[2] - 公司股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[4]

公司核数师变更 - 毕马威会计师事务所辞任公司核数师 自2025年9月25日起生效 [1] - 董事会委任德勤关黄陈方会计师行为新核数师 填补毕马威辞任后的临时空缺 [1] - 德勤任期将持续至公司下届股东周年大会结束 [1]

公司核数师变更 - 毕马威会计师事务所辞任公司核数师 自2025年9月25日起生效 其已担任公司核数师超过20年 [1] - 董事会及审核委员会认为更换核数师可维护企业管治 保持外聘核数师独立性及客观性 符合公司及股东整体利益 [1] - 德勤获委任为新核数师 任期至公司下届股东周年大会结束 以填补毕马威辞任后的临时空缺 [1]

公司核数师变更 - 毕马威会计师事务所辞任公司核数师 自2025年9月25日起生效 [1] - 德勤·关黄陈方会计师行获委任为新核数师 任期至下届股东周年大会结束 [1] - 核数师变更基于审核委员会建议 旨在填补毕马威辞任后的临时空缺 [1]

核数师变更 - 毕马威自2025年9月25日起辞任公司核数师，未展开2025财年财报审核[4] - 更换核数师预计对2025财年财报编制无重大影响[4] - 董事会委任德勤为新核数师，任期至下届股东周年大会结束[7] 其他信息 - 公告日期为2025年9月25日，董事会有2位执行董事等[10]

财报发布 - 公司发布2025年中期报告，有中英文版本，已上传至港交所及公司网站[3][12] 通讯制度 - 扩大无纸化及电子发布通讯规定2023年12月31日生效[4][13] - 公司已采用电子方式发布通讯，未来中英文版本将在公司及披露易网站提供[4][5][13] 非登记股东 - 非登记股东收通讯需向中介提供邮箱，未提供需主动查网站[6][7][14] - 想收印刷本可填回条交过户处或发邮件，回条填写有误作废[8][16] 其他信息 - 公司股份代号为01203，名称为粤海广南（集团）有限公司[2][11][16] - 通知日期为2025年9月25日，有疑问可致电咨询[9][14][15]

报告发布 - 公司发布2025年中期报告，有中英文版本，已上传香港交易所网站和公司网站[3][14] 通讯方式 - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[4][15] - 未来公司通讯中英文版将在公司网站和披露易网站提供，替代印刷本[5][15] 股东安排 - 建议股东提供电子邮箱地址，可扫描二维码或填妥回条交回股份过户处[6][16] - 2025年10月23日前未收到股东回条，视为同意浏览公司网站上的所有公司通讯[7][16] - 股东可申请收取印刷本，指示有效期一年[9][17]