SYMPHONY HOLDINGS LIMITED 新灃集團有限公司* 選擇公司通訊的收取方式及語言版本 吾等根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第2.07A及2.07B條，通知 閣下可獲取的本公司今後公司通訊（「公司通 訊」），該等公司通訊包括本公司將就其供任何證券持有人參考或行動而發出的任何文件，包括但不限於：(a)董事報告、 年度賬目連同核數師報告及財務摘要報告（如適用）；(b)中期報告及中期摘要報告（如適用）；(c)會議通告；(d)上市文件； (e)通函；(f)代表委任表格；及(g)確認回條。 閣下可選擇： 為響應保護環境，我們鼓勵 閣下選擇網上版本。即使選擇網上版本， 閣下仍有權隨時向本公司的香港股份過戶登記 分處卓佳證券登記有限公司發出適時書面通知，以更改 閣下的選擇。 請在隨附的回覆表格（「回條」）的適當空格填上「✓」號，並經簽署後，於2026年5月27日或之前寄回或親自送達方式交回 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）。倘若在香港投寄回 條， 閣下可使用回條內的郵寄標籤寄回，而毋須在信封上貼上郵票；否則，請貼上適當郵票。 （於百慕達註冊 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 SYMPHONY HOLDINGS LIMITED 新灃集團有限公司* （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：01223） 股東週年大會通告 茲通告 新 灃 集 團 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2026年6月12日（星 期 五）上 午 十 一 時 正假座香港北角英皇道510號港運大廈10樓 大 會 議 室 舉 行 股 東 週 年 大 會（「股 東 週年大會」），以 處 理 下 列 事 項： 普通決議案 (i) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束； (ii) 公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會 之 期 限 屆 滿 時；及 – 2 – – 1 – 1. 省 覽、考 慮 及 採 納 截 至2025年12月31日止年度的本公司經審核綜合財務報 表、董 事 報 告 及 核 數 師 報 告。 2. 宣派截至2 ...

此乃要件 請即處理 倘 閣下對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的證券經紀商或其他持牌證券交易 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 倘 閣下已出售或轉讓名下所有新灃集團有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任 表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、證券經紀商或其他代理商，以便轉交買主或承 讓人。 香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SYMPHONY HOLDINGS LIMITED 新灃集團有限公司* （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：01223） 有關重選退任董事、 發行股份及回購股份的一般授權之建議、 建議採納新公司細則 及 股東週年大會通告 新灃集團有限公司謹訂於2026年6月12日（星期五）上午十一時正假座香港北角英皇道510號港運大 廈10樓大會議室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），通告載於本通函第18至第22頁。無論 閣 下能否親身出席股東週年大會，務請細閱大會通告並盡早將隨附的 ...

股份代號：01223 （於百慕達註冊成立的有限公司） 年度報告 目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 主席報告 | 3 | | 管理層討論及分析 | 5 | | 董事及高層管理人員履歷 | 10 | | 董事報告 | 14 | | 企業管治報告 | 26 | | 環境、社會及管治報告 | 39 | | 獨立核數師報告 | 79 | | 綜合損益表 | 85 | | 綜合全面收益表 | 86 | | 綜合財務狀況表 | 87 | | 綜合權益變動表 | 89 | | 綜合現金流量表 | 91 | | 綜合財務報表附註 | 93 | | 五年財務摘要 | 214 | | 主要物業資料及物業權益 | 216 | | 詞彙 | 219 | 新灃集團有限公司 2025年度報告 1 公司資料 董事會 執行董事 鄭盾尼先生 （主席及首席執行官） 陳嘉利先生 李長銘先生 馮劍雲女士 獨立非執行董事 沈培基先生 華宏驥先生 周宇俊先生(1) 馬燕芬女士(2) 董事委員會 審核委員會 周宇俊先生 （主席） (1) 馬燕芬女士 （主席） (2) 沈培基先生 華宏驥先生 薪酬委員會 華宏驥先生 （主席） 沈 ...