公司基本信息 - 公司是领先的医疗器械公司，专注中国医疗器械行业高增长及高利润率板块，业务分部为高端输液器[2][6] - 公司股份于2013年11月8日在联交所主板上市[6][11] - 公司产品包括非PVC输液器、精密过滤输液器等[6] - 公司是首批获中国食药监总局批准生产精密过滤输液器的生产商，是首三家获批准制造非PVC输液器的生产商之一[6] - 公司拥有独家专利的非PVC双层管材输液器设计[6] - 公司股份每股面值0.0001美元[11] - 徐州一佳由伏特技术直接全资拥有[21] - 公司主营输液器、静脉留置针、胰岛素针等医疗器械产品的研产销[42] - 文档为普华和顺集团公司2020年年报[53][64] 公司股权出售情况 - 公司于2016年12月出售深圳博恩、威曼生物材料的股权[13][19] - 公司于2018年1月出售天新福的股权[16] - 2020年，集团订立协议转让全部联泰邦生物股份，所得款项总额为6.3852亿美元[43] - 2020年公司完成向Centurium出售100万股泰邦生物股份，经调整总对价为1.2亿美元[71] - 2020年10月26日公司与独立第三方订立协议，以每股120美元出售532.1万股泰邦生物股份，出售所得款项总额为6.3852亿美元[71] - 公司2020年完成出售257.1万股泰邦生物股份，资本收益为58.77亿元，出售后公司在泰邦生物的股权由16.4%降至9.7%[92] 股东大会相关信息 - 2021年股东周年大会将于2021年6月3日举行[9] - 2021年股东周年大会，陈庚先生及王小刚先生将轮席告退并符合资格膺选连任[133] - 持有公司缴足股本（赋有权利在公司股东大会投票）不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，会议须在提呈要求后两个月内举行[172] - 股东大会上重大事项提呈独立决议案，按一股一票投票，结果将在公司及联交所网站刊登[172] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入约为人民币247.4百万元，较2019年的约人民币362.2百万元下跌31.7%[31] - 2020年公司毛利约为人民币148.6百万元，较2019年的约人民币222.1百万元下跌33.1%[31] - 2020年公司拥有人应占溢利约为人民币631.8百万元，较2019年的约人民币82.0百万元增加670.7%[31] - 2020年每股基本盈利及每股摊薄盈利均为人民币40.26分，较2019年的人民币5.22分增加671.3%[31] - 2016 - 2020年公司收入分别为人民币319,583千元、286,913千元、310,813千元、362,183千元、247,352千元[33] - 2016 - 2020年公司除所得税前溢利分别为人民币127,843千元、45,081千元、126,575千元、85,808千元、626,599千元[33] - 2016 - 2020年公司年内溢利分别未提及、107,633千元、33,777千元、115,511千元、81,969千元、631,811千元[33] - 2016 - 2020年公司总资产分别未提及、2,487,111千元、3,168,653千元、5,194,970千元、5,351,830千元、5,283,595千元[34] - 2016 - 2020年公司总负债分别未提及、153,109千元、225,139千元、700,833千元、743,341千元、175,316千元[34] - 2016 - 2020年公司拥有人应占权益分别未提及、2,334,338千元、2,759,853千元、4,494,283千元、4,608,648千元、5,108,441千元[34] - 截至2020年12月31日止年度，集团业务收入为人民币2.474亿元，较2019年下降31.7%[41] - 截至2020年12月31日止年度，集团毛利为人民币1.486亿元，较2019年下降33.1%，全年毛利率为60.1%[41] - 截至2020年12月31日，集团收入为2.474亿人民币，同比下降31.7%[66] - 截至2020年12月31日，集团毛利为1.486亿人民币，同比下降33.1%，整体毛利率为60.1%[66] - 截至2020年12月31日，公司拥有人应占业务溢利为6.318亿人民币，同比上升670.7%[66] - 公司收入从2019年约3.622亿元下跌31.7%至2020年约2.474亿元，主要因输液器业务销售额下跌[84] - 公司毛利从2019年约2.221亿元下跌33.1%至2020年约1.486亿元，毛利率从61.3%降至60.1%[85] - 公司销售及市场推广开支从2019年约1.012亿元下跌18.3%至2020年约0.827亿元[86] - 公司一般及行政开支从2019年约0.652亿元下跌13.3%至2020年约0.565亿元[87] - 公司2020年贸易应收款项已确认减值亏损拨备约为0.98亿元，较2019年约1.55亿元减少约0.57亿元[88] - 公司2020年其他亏损净额约为2.15亿元，较2019年约1.14亿元增加约1.01亿元[91] - 公司2020年投资物业公平值亏损为0.18亿元，较2019年0.17亿元增加0.01亿元[93] - 公司经营溢利从2019年的170万元增加5.166亿元至2020年的5.183亿元，主要因出售257.1万股泰邦生物股份获5.877亿元交易收益[94] - 2020年财务成本净额为510万元，较2019年的2870万元减少约2360万元，因提前偿还8272万美元银行借款[95] - 扣除3790万元无形资产摊销后，2020年应占泰邦生物业绩为1.134亿元[97] - 2020年所得税抵免约为520万元，2019年所得税开支约为380万元，因应课税溢利减少等[98] - 公司净溢利从2019年约8200万元增加5.498亿元至2020年的6.318亿元，因出售泰邦生物股份收益及财务成本减少[99] - 2020年公司拥有人应占溢利从2019年约8200万元增加670.7%至约6.318亿元[100] - 2020年贸易及其他应收款项约为1.514亿元，较2019年的2.062亿元减少约5480万元，因收入减少及减值亏损拨备[102] - 存货从2019年约3640万元增加约7.3%至2020年约3900万元，因疫情期间原材料存货增加[105] - 2020年应占泰邦生物的资产净值为21.66亿元，占2020年末总资产的41.0%，该权益于2021年1月6日出售[108] - 2020年末公司现金及银行结余约为17.018亿元（2019年：1.326亿元），银行借款结余为2800万元（2019年：5.871亿元）[110] - 截至2020年12月31日，集团资本承担总额约为人民币2860万元，2019年为人民币3040万元[113] - 截至2020年12月31日止年度，集团因在建工程产生开支人民币1520万元，因购买物业、厂房及设备产生开支人民币200万元[114] - 2020年总借款为人民币28000千元，2019年为人民币587071千元；2020年总权益为人民币5108279千元，2019年为人民币4608489千元；2020年总资产为人民币5136279千元，2019年为人民币5195560千元[116] - 2020年资产负债比率为0.55%，2019年为11.30%[116] - 截至2020年12月31日，倘利率整体上升/下降100个基点，集团年内溢利将减少/增加约人民币210000元，2019年为人民币490200元[120] 公司业务发展策略 - 公司在过去一年优化销售结构、营销策略和投标策略[42] - 公司贯彻“低成本、高质量”战略，推进降成本和提质量方案[42] - 公司通过组织结构优化，提高管理效率[42] - 集团将拓展糖尿病护理领域业务，推进胰岛素针及胰岛素笔上市推广[75] - 集团将针对其他护理领域医疗器械进行研发开拓，完善业务布局[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司静脉留置针业务处于成熟阶段，胰岛素笔及针产品已获注册证并筹备推广[42] - 2020年公司输液器产品在福建、河南和北京等六个地区成功中标[70] - 截至2020年12月31日，集团已取得35个产品注册证[75] 公司董事及管理层信息 - 董事会由六名董事组成，包括一名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[49] - 姜黎威53岁，2013年2月 - 2019年3月任集团首席执行官兼执行董事，在医疗器械行业有超20年管理经验[52] - 林君山58岁，2010年4月加入集团，曾于2007年1月 - 2013年6月任南车青岛四方机车车辆股份有限公司首席工程师及教授级高级工程师[55] - 王小刚47岁，1997年加入普华永道咨询（深圳）有限公司，2011年2月 - 2014年8月任航天产业投资基金管理（北京）有限公司的董事总经理[56] - 张兴栋82岁，2016年5月 - 2020年12月任国际生物材料科学与工程学会联合会主席，拥有10余项荣誉头衔[57] - 陈赓50岁，2005 - 2006年任北大资源（控股）有限公司行政总裁，2010年10月取得高级经济师职称[58] - 张月娥57岁，担任公司首席执行官、主席兼执行董事[61] - 华炜50岁，2011年4月加入集团，曾于2002 - 2011年任中关村兴业（北京）高科技孵化器股份有限公司行政副总经理及总经理[61] - 陈怡琨44岁，2014年1月加入集团，在审计及咨询业务有超10年经验[62] - 田甜38岁，2020年1月加入集团，在审计及咨询业务有超8年经验[63] - 张月娥女士同时担任董事会主席兼首席执行官，董事会认为这符合公司最佳利益[131] - 张月娥女士和姜黎威先生分别自2021年2月3日和2019年3月31日获委任三年，其他董事自2019年10月15日起获委任三年[133] 公司企业管治相关信息 - 截至2020年12月31日止年度，公司已应用企业管治守则所载原则及遵守守则条文，惟守则条文第A.2.1条除外[124] - 截至2020年12月31日止年度及截至年报日期，董事会由执行、非执行和独立非执行董事组成，符合上市规则第3.10条及3.10A条规定[127] - 截至2020年12月31日止年度，董事已遵守企业管治守则参与持续专业培训[136] - 各董事在2020年董事会、董事会委员会及股东大会的出席记录公布，主席与独立非执行董事召开一次会议[137] - 截至2020年12月31日止年度，董事和高级管理层均遵守证券交易标准守则[139] - 回顾年度内，董事会履行了企业管治职能，包括检讨政策、监管培训等[141] - 公司有薪酬、提名及审核三个董事会委员会，均有明确书面职权范围[142] - 所有董事会委员会获充足资源履行职责，可征询独立专业意见，费用由公司承担[142] - 董事会将不时检讨董事会架构及组成，保持公司高水准企业管治常规[132] - 薪酬委员会有三名成员，2020年举行一次会议，检讨薪酬政策等并提建议[143][145] - 提名委员会有三名成员，2020年举行一次会议，检讨董事会架构等并履行多项工作[147][152] - 审核委员会有三名成员，2020年举行三次会议，履行审阅财务报表等多项工作[153][154][155] - 公司符合上市规则有关审核委员会组成要求，主席具备合适专业资格[153] - 董事确认编制2020年度财务报表的责任，董事会负责呈报财务事项评估[157] - 无重大不明朗事件或情况对公司持续经营能力产生重大质疑[158] - 薪酬委员会大部分成员为独立非执行董事，由独立非执行董事担任主席[143] - 提名委员会大部分成员为独立非执行董事，由董事会主席担任主席[147] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会负责监督实施[148] - 公司采纳董事提名政策，为提名及委任董事提供指引[151] - 公司秘书黄天宇先生截至2020年12月31日止年度参加不少于15小时相关专业培训[163] - 截至2020年12月31日止年度，审核服务已付/应付费用为1160千元人民币，审阅中期业绩费用为200千元人民币，就营运资金充足性及债务提供意见费用为179千元人民币，总计1539千元人民币[167] 公司风险管理及内部监控信息 - 董事会确认有关风险管理及内部监控制度及检讨成效的责任，每年通过审核委员会检讨公司风险管理及内部监控系统以及内部审计功能的有效性[159] - 公司制定多项风险管理程序及指引，每年开展自我

公司基本信息 - 公司股份代号为1358，每手买卖单位为1000股[9] - 公司注册成立于2011年5月13日，上市日期为2013年11月8日[5] - 公司总部及中国主要营业地点为中国北京平谷区盘龙西路23号院1号楼（101204）[9] - 公司香港主要营业地点为香港皇后大道东183号合和中心54楼[9] - 公司主要往来银行包括中信银行万柳支行、中国农业银行八大处分行[9] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[9] - 公司主要在中国从事开发、制造及销售高端输液器产品[78] 行业前景 - 2019 - 2022年中国医疗器械行业复合年增长率有望保持在15%左右，2022年医疗器械生产企业主营收入有望突破人民币1万亿元[15] 产品资质与专利 - 截至2020年6月30日，公司已取得35个产品注册证，涵盖输液器、留置针等[16] - 截至2020年6月30日，公司已拥有88项产品专利，并已申请22项新专利[17] 销售团队与网络 - 公司拥有专业销售和行销团队支持全国31个省、市及自治区的经销网络[18] 业务线发展情况 - 公司输液器及静脉留置针业务去年获可观订单，静脉留置针业务处于初期发展阶段，未来增长空间大[12] - 公司收入从2019年上半年约1.723亿元降至2020年同期约1.015亿元，下跌41.1%，主要因输液器业务销售额下跌，一次性静脉留置针销售额增加43.9%至2390万元抵减部分影响[22] - 2020年上半年来自医院的收入为人民币12,549千元，2019年为33,221千元[93] - 2020年上半年来自医疗用品分销商的收入为人民币88,987千元，2019年为139,088千元[93] - 集团只有一个可报告经营分部，即输液器业务[91] - 输液器业务毛利率2020年6月30日为57%，2019年12月31日为61.3%；经营溢利率2020年为17%至36%，2019年为23%至36%；贴现率2020年为12.6%，2019年为15.2% [119] 财务数据关键指标变化 - 收入与毛利 - 公司2020年上半年收入为人民币10150万元，较上一年度同期下降41.1%[11] - 公司2020年上半年毛利为人民币5950万元，较上一年度同期下降44.2%[11] - 公司2020年上半年整体毛利率为58.6%[11] - 2020年上半年收入为101,536千元，2019年同期为172,309千元，变动 - 41.1%[20] - 2020年上半年毛利为59,513千元，2019年同期为106,578千元，变动 - 44.2%[20] - 公司毛利从2019年上半年约1.066亿元降至2020年同期约5950万元，下跌44.2%，毛利率从61.9%降至58.6%，因销售额下跌致单位固定成本增加[22] - 2020年上半年收入为101,536千元人民币，2019年同期为172,309千元人民币[68] - 2020年上半年毛利为59,513千元人民币，2019年同期为106,578千元人民币[68] - 2020年上半年收入总计为人民币101,536千元，2019年为172,309千元[93] 财务数据关键指标变化 - 溢利与收益 - 截至2020年6月30日，公司拥有人应占溢利为人民币1.412亿元，较上一年度同期增加135.8%[11] - 2020年上半年其他收益╱（亏损）为116,511千元，2019年同期为(1,898)千元[20] - 2020年上半年期内溢利为141,151千元，2019年同期为59,860千元，变动135.8%[20] - 公司2019年上半年其他亏损净额约190万元，2020年同期其他收益净额约1.165亿元，主要因出售泰邦生物股份收益1.229亿元等因素综合影响[22] - 公司净溢利从2019年上半年约5990万元增至2020年同期1.412亿元，增加8130万元，考虑了出售泰邦生物股份收益1.229亿元的一次性影响[26] - 2020年上半年经营溢利为65,366千元人民币，2019年同期为9,612千元人民币[68] - 2020年上半年期内溢利为141,151千元人民币，2019年同期为59,860千元人民币[68] - 2020年上半年全面收益总额为165,155千元人民币，2019年同期为66,370千元人民币[68] - 2020年上半年每股基本盈利为8.99分人民币，2019年同期为3.82分人民币[69] - 2020年上半年每股摊薄盈利为8.99分人民币，2019年同期为3.82分人民币[69] - 2020年上半年期内溢利为141,153千元，2019年上半年为59,869千元[74][75] - 2020年上半年其他收益为116,511千元，2019年为亏损1,898千元[94] - 2020年上半年本公司拥有人应占溢利141,153千元，2019年为59,869千元[106] - 2020年上半年每股基本盈利8.99分，2019年为3.82分[106] - 2020年上半年每股摊薄盈利8.99分，2019年为3.82分[110] 财务数据关键指标变化 - 费用开支 - 公司销售及市场推广开支从2019年上半年约5020万元降至2020年同期约4650万元，下跌7.4%，因疫情出行限制使差旅、物流及业务招待成本下跌[22] - 公司一般及行政开支从2019年上半年约3080万元升至2020年同期约3310万元，上升7.5%，因贸易应收款项撇销增加440万元[22] - 公司研发开支从2019年上半年约980万元增至2020年同期约1070万元，增加9.3%，因期内开展若干新研发活动[22] - 2020年上半年集团就预期信贷亏损录得额外拨备人民币634.4万元，反映贸易应收款项信贷质量下降[85] - 2020年上半年除所得税前贸易应收款减值亏损拨备6,344千元，2019年为4,803千元[98] - 2020年上半年所得税抵免为5,968千元，2019年为开支2,441千元[99] - 2020年上半年集团董事及其他主要管理层薪金及其他津贴为1,102千元，2019年为1,477千元[145] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 存货从2019年12月31日的约3640万元增加9.9%至2020年6月30日的约4000万元[30] - 物业、厂房及设备从2019年12月31日的约7.252亿元减少约880万元至2020年6月30日的约7.164亿元[30] - 投资物业从2019年12月31日的约2.765亿元减少1400万元至2020年6月30日的约2.625亿元[30] - 无形资产净值从2019年12月31日的1.811亿元减少约160万元至2020年6月30日的1.795亿元[30] - 2020年6月30日，公司应占泰邦生物的资产净值为20.3亿元，占总资产的41.1%；2019年12月31日为23.12亿元，占总资产的43.3%[30] - 2020年6月30日，公司现金及银行结余约为2.906亿元，银行借款结余为1000万元；2019年12月31日分别为1.326亿元和5.871亿元[30] - 2020年6月30日非流动资产为4,421,150千元人民币，2019年12月31日为4,949,174千元人民币[71] - 2020年6月30日流动资产为515,459千元人民币，2019年12月31日为402,656千元人民币[71] - 2020年6月30日总负债为142,797千元人民币，2019年12月31日为722,125千元人民币[71] - 2020年6月30日总非流动负债为20,168千元，2019年12月31日为21,216千元[72] - 2020年6月30日资产净值为4,773,644千元，2019年12月31日为4,608,489千元[72] - 2020年6月30日其他储备为527,989千元，较2019年12月31日的503,985千元有所增加[72] - 2020年6月30日保留盈利为2,751,914千元，2019年12月31日为2,610,761千元[72] - 2020年物业、厂房及设备期末值为716,422千元，2019年为723,644千元[112] - 使用权资产方面，2019年12月31日总计23,027千元，2020年6月30日为22,849千元[113] - 投资物业公平值2019年12月31日为276,493千元，2020年6月30日为262,506千元，2020年的收入增长率为–4.0%至4.0%，贴现率为7.1% [114][115] - 无形资产2020年期末为179,506千元，2019年期末为182,744千元[117] - 商誉2020年6月30日为1,169,007千元，2019年12月31日为1,387,518千元 [123] - 2020年6月30日贸易应收款项121,839千元，2019年12月31日为163,639千元[126] - 2020年6月30日应收票据1,225千元，2019年12月31日为6,303千元[126] - 2020年6月30日贸易及其他应收款项157,346千元，2019年12月31日为206,225千元[126] - 2020年6月30日贸易应付款项15,920千元，2019年12月31日为13,348千元[136] - 2020年6月30日贸易及其他应付款项99,842千元，2019年12月31日为98,498千元[136] - 2020年6月30日贸易应收款项不同组别预期信贷亏损率分别为A组4.47%、B组2.07%、C组28.97%、D组32.45%[133] - 2019年贸易应收款项亏损拨备结余25,047千元，2020年6月30日为31,391千元[135] - 2020年6月30日即期一年内到期偿还的银行贷款为10,000千元，2019年12月31日为587,071千元[139] - 2020年6月30日按摊销成本列账的金融资产为459,338千元，2019年12月31日为354,375千元[147] - 2020年6月30日按摊销成本列账的金融负债为121,942千元，2019年12月31日为696,043千元[147] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 有关期间，经营活动产生的现金净额为4000万元，较2019年同期的2160万元增加1840万元[31] - 有关期间，公司资本开支为1500万元，2019年同期为3160万元[34] - 2020年上半年经营活动产生的现金净额为40,037千元，2019年为21,633千元[77] - 2020年上半年投资活动产生的现金净额为713,919千元，2019年为 - 26,942千元[77] - 2020年上半年融资活动所用的现金净额为 - 596,024千元，2019年为 - 6,320千元[77] - 2020年6月30日期末现金及现金等价物为290,618千元，2019年为88,123千元[77] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 公司2020年投资物业公平值亏损1400万元，2019年上半年公平值收益50万元，因疫情下租赁市场衰退[22] - 公司2020年财务成本净额为930万元，较2019年上半年1470万元减少540万元，因2020年5月提早偿还银行借款8272万美元[23] - 公司2020年应占泰邦生物业绩为7910万元（扣除无形资产摊销2010万元），2019年上半年为6740万元（扣除无形资产摊销2080万元）[24] - 2020年6月30日，公司资产负债比率为0.21%，2019年12月31日为11.30%[36] - 截至2020年6月30日，集团雇员约845名，较2019年12月31日的1

公司基本信息 - 公司于2013年11月8日在联交所主板上市[5][10] - 公司股份每股面值0.0001美元[10] - 公司股份代号为1358，每手买卖单位为1000股[44] - 公司是首批获中国食药监总局批准生产精密过滤输液器的生产商，是首三家获批准制造非PVC输液器的生产商之一[5] - 公司是泰邦生物的第二大股东，泰邦生物为中国血浆产品三大生产商之一[5] - 董事会由六名董事组成，包括一名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[70] - 执行董事张月娥女士56岁，在医疗器械行业工作近30年，于1985年7月毕业于西安交通大学，获材料科学与工程学士学位[72] - 非执行董事姜黎威先生52岁，在医疗器械行业拥有超20年管理经验，于1991年7月毕业于上海第二医科大学，获临床医学学士学位[73] - 非执行董事林君山先生57岁，于2010年4月加入集团，1990年3月毕业于西安交通大学，获材料科学与工程博士学位[75] - 独立非执行董事王小刚先生46岁，现是北京会通教育科技有限公司创始人及首席执行官，1995年7月毕业于杭州电子工业学院，获会计学学士学位[76] - 独立非执行董事张兴栋先生82岁，为四川大学教授及中国工程院院士，拥有10余项荣誉头衔，1960年毕业于四川大学，获固体物理专业学士学位[77] 公司重大交易与股权变动 - 公司与Centurium于2019年9月18日订立股份购买协议，公司有条件同意出售1000000股CBPO股份给Centurium[16][18] - 公司与泰邦生物于2017年10月12日订立股份交换协议[12] - 公司于2016年12月出售深圳博恩公司的股权[24] - 公司于2018年1月出售天新福公司的股权[30] - 2019年控股股东于一月增持其于普华和顺的股份[45] - 2019年1月24日，集团获控股股东Cross Mark Limited增持2800万股，占交易日总股份约1.78%[65] - 2019年9月集团与Centurium订立股份购买协议，出售100万股联营公司CBPO股份，总出售价1.01亿美元或更高，还参与CBPO拟私有化[64] - 2019年9月公司有条件同意向Centurium出售100万股本公司联营公司CBPO股份，总出售价1.01亿美元或更高[90] 公司业务发展与布局 - 集团在高端输液器市场占有率居前列，尤其在北京、黑龙江、江苏和湖北等地名列前茅，还专注留置针产品研发销售，预计中国留置针市场未来三年保持较快增长[59] - 2019年伏尔特技术在输液器和留置针等护理领域加大研发，推出无针接头、不含DEHP材质的肠给养器和国内首个双层结构输血器产品[60] - 集团拓展糖尿病范畴，推出胰岛素针头和胰岛素注射笔等新品，胰岛素针头涵盖多种规格，胰岛素注射笔适配主流型号针头[61] - 2019年初集团总部及伏尔特技术迁至北京平谷新厂区，4月全新平谷灭菌站启用并对外营业，占地面积5600平方米，灭菌规模达150立方米[61] - 公司将凭借市场需求和政策红利，深耕高端轮液器及留置针业务领域，拓展糖尿病护理等领域医疗器械研发[66] - 公司将通过收购兼并及优势整合完善业务布局，加强研发投入，发展多元化业务[66] - 公司旗下“伏特特”品牌是国内最早研发和生产精密过滤输液器的企业，并参与了相关国家标准的制定[88] - 公司在中国高端输液器市场占有率居前列，在北京、黑龙江、江苏和湖北等地更是名列前茅[88] - 公司已有五个留置针产品于2019年投产，未来一年内将申请七个留置针产品注册证[88] - 2019年公司总部及附属公司伏尔特技术迁至平谷新家园，4月全新的平谷灭菌站启用，占地面积5600平方米，灭菌规模达150立方米[93] - 截至2019年12月31日公司取得6个新产品注册证，拥有68项高端输液器产品专利，申请26项新专利[94][95] - 公司拥有专业销售和营销团队支持全国31个省市及自治区的经销网络，销售骨干平均有10年经验，近半成员有医学教育背景[96] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日止年度，来自持续经营业务收入由2018年约人民币310.8百万元增加16.5%至约人民币362.2百万元[48] - 截至2019年12月31日止年度，来自持续经营业务毛利由2018年约人民币195.2百万元增加13.8%至约人民币222.1百万元[49] - 截至2019年12月31日止年度，公司拥有人应占持续经营业务溢利由2018年约人民币114.8百万元减少28.6%至约人民币82.0百万元[50] - 2015 - 2019年收入分别为人民币515,587千元、319,583千元、286,913千元、310,813千元、362,183千元[51] - 2015 - 2019年除所得税前溢利分别为人民币245,377千元、127,843千元、45,081千元、126,575千元、85,808千元[51] - 2015 - 2019年年内溢利分别为人民币204,227千元、107,633千元、33,777千元、115,511千元、81,969千元[51] - 2015 - 2019年公司拥有人应占溢利分别为人民币204,227千元、109,136千元、33,119千元、114,812千元、81,982千元[51] - 2015 - 2019年总资产分别为人民币2,539,276千元、2,487,111千元、3,168,653千元、5,194,970千元、5,351,830千元[52] - 2019年集团持续经营业务收入为3.622亿元，较2018年增长16.5%；持续经营业务毛利为2.221亿元，较2018年增长13.8%；全年毛利率为61.3%[59] - 截至2019年12月31日，公司收入为人民币362.2百万元，较2018年增加16.5%[87] - 截至2019年12月31日，公司毛利为人民币222.1百万元，较上年度同比增长13.8%[87] - 截至2019年12月31日，公司整体毛利率为61.3%[87] - 公司收入从2018年约3.108亿元增长16.5%至2019年约3.622亿元，因输液器业务销售额增长[99] - 精密过滤输液器销量增加12%，一次性静脉留置针销售额增加125%至4270万元[99] - 公司毛利从2018年约1.952亿元增长13.8%至2019年约2.221亿元，毛利率从62.8%降至61.3%[100] - 销售及市场推广开支从2018年约7290万元增长38.8%至2019年约1.012亿元[101] - 一般及行政开支从2018年约5810万元增加12.2%至2019年约6520万元[102] - 物业税及折旧开支共增加约1210万元，法律及其他服务费减少约570万元[102] - 研发开支从2018年的约2.69亿元降至2019年的约2.55亿元，下跌5.2%[104] - 经营溢利从2018年的3170万元减至2019年的170万元，减少3000万元，撇除视作出售联营公司亏损后，2019年较2018年减少21.7%[106] - 财务成本净额从2018年的590万元增至2019年的2870万元，增加约2280万元[107] - 应占泰邦生物业绩为1.128亿元，扣除收购产生的无形资产摊销4190万元[108] - 其他亏损净额从2018年的约1970万元减至2019年的约1140万元，减少约830万元[109] - 所得税开支从2018年的约1110万元减至2019年的约380万元，减少约730万元[110] - 公司拥有人应占持续经营业务的溢利从2018年的约1.148亿元降至2019年的约8200万元，减少28.6%[116] - 贸易应收款项从2018年的约2.038亿元减至2019年的约1.636亿元，减少约4020万元[118] - 存货从2018年的约4040万元降至2019年的约3640万元，减少约9.9%[119] - 2019年12月31日，应占泰邦生物的资产净值为23.12亿元，占总资产的43.3%[123] - 截至2019年12月31日，集团资本承担总额约为人民币3040万元，2018年为人民币810万元[127] - 2019年度，集团因在建工程产生开支人民币3930万元，因购置物业、厂房及设备产生开支人民币1200万元[128] - 2019年总借款为人民币587071千元，2018年为人民币567724千元；2019年总权益为人民币4608489千元，2018年为人民币4494137千元；2019年总资本为人民币5195560千元，2018年为人民币5061861千元[131] - 2019年杠杆比率为11.30%，2018年为11.22%[131] - 截至2019年12月31日，若利率整体上升/下降100个基点，集团年内溢利将减少/增加约人民币490200元，2018年为人民币474000元[134] 公司管理层变动 - 姜黎威先生自2019年3月31日起辞任首席执行官，从执行董事调任为非执行董事[71] - 张月娥女士自2019年3月31日起获委任为首席执行官[71] - 姜黎威自2019年3月31日起由执行董事调任为非执行董事，张月娥同日获委任为首席执行官[145] - 张月娥女士自2019年3月31日起同时担任董事会主席兼首席执行官[147] - 张月娥女士和姜黎威先生分别自2018年2月3日和2019年3月31日获委任三年，其他董事自2019年10月15日起获委任三年[149] - 2020年股东周年大会，张月娥女士及姜黎威先生将轮席告退并符合资格获重选[149] 公司董事会相关情况 - 截至2019年12月31日止年度，董事会符合上市规则规定，拥有至少三位独立非执行董事，其中王小刚具备专业资格及相关专长[145] - 截至2019年12月31日，王小刚、张兴栋、陈庚先生参与持续专业培训[153] - 截至2019年12月31日，张月娥、林君山、姜黎威、王小刚、陈庚先生董事会出席率为100%，张兴栋先生为80%[154] - 截至2019年12月31日，林君山、王小刚、陈庚先生审核委员会出席率为100%[154] - 截至2019年12月31日，林君山、张兴栋、陈庚先生薪酬委员会出席率为100%[154] - 截至2019年12月31日，张月娥、王小刚、张兴栋先生提名委员会出席率为100%[154] - 截至2019年12月31日，董事及高级管理层遵守证券交易标准守则[157] - 公司有薪酬、提名及审核三个董事会委员会，均有明确书面职权范围[160] - 薪酬委员会有三名成员，2019年举行一次会议，检讨薪酬政策等并提建议[162][165] - 2019年高级管理层成员中薪酬在无至100万港元范围的有3人[166] - 提名委员会有三名成员，2019年举行一次会议，履行检讨董事会等工作[167][170] - 公司采纳董事会成员多元化政策和董事提名政策[168][169] - 审核委员会有三名成员，2019年举行三次会议，履行审阅财务报表等工作[171][172] - 建议2019年股东周年大会续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师[174] - 董事确认编制2019年度财务报表的责任[176] 公司运营与管理相关 - 无重大不明朗事件或情况对公司持续经营能力产生重大质疑[177] - 董事会每年通过审核委员会检讨公司风险管理及内部监控系统以及内部审计功能的有效性[178] - 公司每年开展自我评估，确保各部门遵守控制政策，各部门定期开展内部控制评估[179] - 公司制定披露政策，为相关人员处理机密资料等提供指引[180] - 公司秘书黄天宇先生截至2019年12月31日止年度参加不少于15小时相关专业培训[181] - 截至2019年12月31日止年度，审核服务已付/应付费用为1200千元人民币，审阅中期业绩费用为253千元人民币，就营运资金充足性及债务提供意见费用为128千元人民币，总计1581千元人民币[186] - 公司设有网站作为与股东及投资者沟通平台，股东可通过邮箱ir@pwmedtech.com和传真(86) 10 84783657进行书面查询[187] - 股东大会上提呈的决议案需按一股一票投票，结果将在股东大会后刊登于公司及联交所网站[190] - 持有公司缴足股本（赋有权利在公司股东大会投票）十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，会议须在提呈要求后两个月内举行[190] - 2019年1月1日至2019年12月31日，位于北京的伏特厂房占集团营业额达到97.1%，是主要收入来源[198] 公司环境、社会及管治相关 - 本报告是集团发表的第四份《环境、社会及管治报告》，已上载至联交所及集团网站[197] - 公司进行管理层访谈，基于业务

公司基本信息 - 公司是中国医疗器械行业领先者，业务分部为高端输液器[4] - 公司股份于2013年11月8日上市，股份代号为01358.HK，每手买卖单位为1,000股[6][28] - 公司已发行股本中普通股每股面值0.0001美元[18] - 公司于2011年5月13日在开曼群岛注册成立，股份自2013年11月8日起于港交所主板上市[145] 报告期间 - 有关期间指截至2019年6月30日止六个月[12] 宏观经济与市场环境 - 2019年上半年全球经济局势紧张，中国经济面临挑战但也有机遇，政府采取改革举措促进经济发展[30] - 受益于中国经济发展，中国医疗器械市场规模不断扩大[30] 财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司来自持续经营业务的收入约为1.723亿人民币，较上一年度同期增加20.5%[32] - 2019年上半年公司来自持续经营业务的毛利约为1.066亿人民币，较上一年度同期增长21.4%，整体毛利率约为61.9%[32] - 2019年上半年公司期内来自持续经营业务的溢利及公司拥有人来自持续经营业务的应占溢利分别约为5990万人民币，较上一年度同期分别增加54.9%及56.4%[32] - 公司持续经营业务收入从2018年约143.0百万元增长20.5%至2019年约172.3百万元[43][44] - 公司持续经营业务毛利从2018年约87.8百万元增长21.4%至2019年约106.6百万元，毛利率从61.4%升至61.9%[43][45] - 公司持续经营业务销售及市场推广开支从2018年约31.6百万元增长59.0%至2019年约50.2百万元[46] - 公司持续经营业务一般及行政开支从2018年约11.9百万元增加199.2%至2019年约35.6百万元[46] - 公司持续经营业务研发开支从2018年约12.2百万元减少19.7%至2019年约9.8百万元[48] - 公司持续经营业务其他亏损净额从2018年约27.0百万元减少25.6百万元至2019年约1.4百万元[49] - 公司持续经营业务财务成本净额为2019年14.7百万元，较2018年财务收入净额1.2百万元减少约15.9百万元[50] - 公司应占泰邦生物业绩2019年为67.4百万元（扣除无形资产摊销20.8百万元），2018年为39.7百万元（扣除无形资产摊销21.3百万元）[51] - 公司持续经营业务所得税开支从2018年约7.2百万元减少4.8百万元至2019年2.4百万元[52] - 公司贸易应收款项从2018年约203.8百万元减少约7.8百万元至2019年约196.0百万元[56] - 截至2019年6月30日，集团物业、厂房及设备约为7.236亿人民币，较2018年12月31日增加约1430万人民币[58] - 截至2019年6月30日，集团无形资产净值约为1.827亿人民币，较2018年12月31日减少约170万人民币[59] - 截至2019年6月30日，集团现金及银行结余约为8810万人民币，银行借款结余为5.776亿人民币[60] - 有关期间，经营活动产生的现金净额为2160万人民币，较2018年同期减少1460万人民币[63] - 截至2019年6月30日，集团资本承担总额约为950万人民币，较2018年12月31日增加[65] - 有关期间，集团资本开支为3160万人民币，较2018年同期的6630万人民币减少[66] - 2019年6月30日，集团资产负债比率为11.24%，较2018年12月31日的11.22%略有上升[69] - 若2019年6月30日利率整体上升/下降100个基点，集团溢利将减少/增加约48.23万人民币[73] - 截至2019年6月30日，集团共有1065名雇员，较2018年12月31日的1079名减少[76] - 董事会决定有关期间不宣派任何中期股息[77] - 2019年上半年持续经营业务收入为172,309千元，2018年同期为142,993千元[119] - 2019年上半年经营溢利为9,612千元，2018年同期为5,056千元[119] - 2019年上半年除所得税前溢利为62,301千元，2018年同期为45,881千元[119] - 2019年上半年持续经营业务期内溢利为59,860千元，2018年同期为38,656千元[119] - 2018年出售附属公司之收益（扣除税项）为1,549,486千元，2019年为0[119] - 2019年上半年期内溢利为59,860千元，2018年为1,588,142千元[119] - 2019年上半年期内其他全面收益为6,510千元，2018年为 - 19,388千元[119] - 2019年上半年期内全面收益总额为66,370千元，2018年为1,568,754千元[119] - 2019年上半年持续经营业务每股基本盈利为3.82分，2018年为2.44分[122] - 2018年已终止经营业务每股基本盈利为98.78分，2019年未提及具体数值[122] - 截至2019年6月30日，公司总资产为5259943千元，较2018年12月31日的5194970千元增长1.25%[127] - 非流动资产为4867166千元，较2018年12月31日的4790359千元增长1.6%[127] - 流动资产为392777千元，较2018年12月31日的404611千元下降2.92%[127] - 总流动负债为691241千元，较2018年12月31日的690317千元增长0.13%[127] - 总非流动负债为8195千元，较2018年12月31日的10516千元下降22.07%[130] - 资产净值为4560507千元，较2018年12月31日的4494137千元增长1.48%[130] - 本公司拥有人应占权益为4560662千元，较2018年12月31日的4494283千元增长1.48%[130] - 截至2019年6月30日止六个月，期内溢利为59869千元，全面收益总额为66379千元[136] - 2018年全面收益总额为1568445千元，较2017年有较大增长[140] - 2018年出售附属公司导致权益减少184506千元[140] - 截至2019年6月30日止六个月，营运产生的现金为25,661千元，2018年同期为41,081千元[143] - 2019年上半年已付所得税为4,028千元，2018年同期为4,913千元[143] - 2019年上半年经营活动产生的现金净额为21,633千元，2018年同期为36,168千元[143] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为26,942千元，2018年同期为310,462千元[143] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为6,320千元，2018年同期无相关数据[143] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为11,629千元，2018年同期为274,294千元[143] - 2019年6月30日集团流动负债净额为298,464,000元，2018年12月31日为285,706,000元[147] - 2019年上半年公司持续经营业务本公司拥有人应占溢利为59,869千元，2018年为38,347千元；已终止经营业务2018年为1,549,486千元[191][197] - 2019年上半年已发行普通股加权平均数为1,569,246千股，2018年为1,568,632千股[191][197] - 2019年上半年持续经营业务每股基本盈利为3.82分，2018年为2.44分；2018年已终止经营业务每股基本盈利为98.78分[191] - 2019年上半年因购股权调整的股数为23千股，2018年为424千股[197] - 2019年上半年每股摊薄盈利之普通股加权平均数为1,569,269千股，2018年为1,569,056千股[197] - 2019年上半年持续经营业务每股摊薄盈利为3.82分，2018年为2.44分；2018年已终止经营业务每股摊薄盈利为98.75分[197] - 公司董事会不建议2019年上半年派付中期股息，2018年同期亦为零[198] - 2019年初土地使用权账面价值为33,608千元，2018年初为47,118千元[200] - 2019年土地使用权转拨至使用权资产为33,608千元，2018年摊销费用为522千元[200] 公司股权与股东信息 - 截至2019年6月30日，公司持有泰邦生物已发行股本的16.52%[34] - 截至2019年6月30日，张月娥女士拥有普通股50,000股，占已发行股本约0.003%；姜黎威先生拥有2,638,714股，占0.17%；林君山先生拥有1,673,427股，占0.11%；陈庚先生拥有636,943股，占0.04%[89] - 截至2019年6月30日，王小刚先生拥有有关授出购股权的相关股份118,471股，占已发行股本约0.008%[93] - 截至2019年6月30日，Cross Mark Limited拥有普通股575,061,863股，占已发行股本约36.65%；Yufeng LIU女士拥有575,061,863股，占36.65%；ZHANG Zaixian先生拥有575,061,863股，占36.65%；Right Faith Holdings Limited拥有393,385,962股，占25.07%；陈国泰先生拥有408,385,962股，占26.02%[95] - 陈国泰先生全资拥有的Amplewood Resources Limited持有1500万股股份[99] 公司购股计划信息 - 2013年7月6日，公司根据首次公开发售前购股权计划向31名承授人有条件授出可认购70891722股股份的购股权[102] - 目前根据首次公开发售前购股权计划可供发行之股份总数为118471股，占公司截至本中报日期已发行股本的约0.008%[102] - 截至2019年6月30日，董事王小刚先生根据首次公开发售前购股权计划尚未行使的购股数为118471股，已授出购股股权的每股行使价为人民币0.626元[104] - 因购股计划将授出的所有购股股权获行使而可能发行的股份总数为1.6亿股，占上市日期已发行股份总数10%及本中期报告日期已发行股份总数约10.20%[109] - 任何12个月期间，根据购股计划行使授予或将授予各合资格人士的购股股权而发行及将予发行的股份总数不得超过已发行股份的1%[109] - 购股计划授出购股股权的要约可由承授人于要约日期起14日内，在支付1港元代价后接纳[110] - 购股计划于2013年10月14日起计十年内有效，已授出之购股股权行使期为十年[110] - 购股计划项下购股股权的行使价由董事会厘定，但不得低于规定的最高者[110] - 自购股计划采纳起至本中期报告日期，概无根据购股计划授出任何购股股权[111] 公司治理与合规信息 - 公司采纳企业管治守则，惟未遵守守则条文第A.2.1条，张月娥女士同时担任董事会主席兼首席执行官[78] - 公司采纳标准守则，全体董事确认有关期间遵守该守则，未悉高级管理层有不遵守情况[81] - 有关期间公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[82] - 2019年6月30日，除特定贷款协议外无其他事项须根据上市规则第13.18条披露[83] - 姜黎威先生自2019年3月31日起辞任首席执行官，调任非执行董事；张月娥女士同日获委任多项职务[87] 公司业务相关资质与进展 - 截至2019年6月30日，公司已拥有68项高端输液器产品专利，并已申请11项新专利[36] - 公司在留置针系列产品方面已取得四个注册证，预计未来十二个月内还将申请三个注册证[33] - 截至报告日期，公司已取得一个胰岛素注射针的注册证，未来六个月内还将申请一个胰岛素注射笔的注册证[35] - 截至报告日期，公司已取得一个一次性使用肠给养器和一个一次性使用输血器的注册证[35] 公司销售团队信息 - 公司销售骨干在各自领域平均拥有10年经验，销售及营销团队中约一半成员拥有医学培训背景[38] - 公司

公司基本信息 - 公司于2013年11月8日在联交所主板上市[9][12] - 公司股份面值为每股0.0001美元[12] - 公司是中国第二大及北京最大的高端输液器生产商[9] - 公司是首批获中国食药监总局批准生产精密过滤输液器的生产商[9] - 公司是首三家获中国食药监总局批准制造非PVC输液器的生产商之一[9] - 公司股份代号为1358，每手买卖单位为1000股[17] - 董事会目前由6名董事组成，包括1名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[37] 公司股权交易与投资 - 公司于2016年12月出售深圳博恩和威曼生物材料的股权[12][13] - 公司于2018年1月出售天新福的股权[12] - 公司目前为泰邦生物的单一最大股东[9] - 2017年与泰邦生物签订股份交换协议，认购552.1万股泰邦生物股份，相当于其经扩大已发行股本的16.66%[19] - 2018年8月进一步收购80万股泰邦生物股份[19] - 2018年8月，集团参与泰邦生物800,000股新股份配股事项，目前拥有泰邦生物已发行股本16.06%的股权，为其单一最大股东[32] - 2018年8月公司斥资约8072万美元收购80万股泰邦生物股份，持股数量增至632.1万股，持股比例约为其已发行股本的16.06%[56] - 2018年12月公司出售旗下医美级面膜业务的附属公司[56] 泰邦生物相关信息 - 泰邦生物于2017年7月21日将注册地点由德拉瓦州改为开曼群岛[10] - 泰邦生物自2009年起于纳斯达克股票市场上市[10] 财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，来自持续经营业务收入约为人民币3.10813亿元，较2017年的约人民币2.86913亿元增加8.3%[21][23] - 截至2018年12月31日止年度，来自持续经营业务毛利约为人民币1.952亿元，较2017年的约人民币1.745亿元增加11.9%[21] - 截至2018年12月31日止年度，公司拥有人应占溢利约为人民币16.656亿元，较2017年的约人民币1.221亿元增加1264.3%[21] - 截至2018年12月31日止年度，公司拥有人应占持续经营业务溢利约为人民币1.14812亿元，较2017年的约人民币3311.9万元增加246.7%[21][23] - 2018年12月31日，公司总资产约为人民币51.9497亿元，总负债约为人民币7.00833亿元[24] - 2018年12月31日，公司拥有人应占权益约为人民币44.94283亿元[24] - 2016 - 2018年的数据为持续经营业务的数据，2015年的数据为持续经营业务及已终止经营业务（不包括骨科植入物业务）的数据，其他年份包括持续经营业务及已终止经营业务的数据[24] - 2018年集团持续经营业务收入为3.108亿人民币，较2017年增长8.3%；持续经营业务溢利为1.155亿人民币，较2017年增长242.0%[29] - 2018年集团毛利为1.952亿人民币，较2017年增长11.9%，全年毛利率为62.8%[29] - 2018年公司收入为人民币3.108亿元，较2017年增加8.3%[53] - 2018年公司年内利润及公司拥有人应占利润分别为人民币16.663亿元及人民币16.656亿元，较上年度同比分别增加1001.0%及1264.3%[53] - 2018年公司毛利为人民币1.952亿元，较上年度同比增长11.9%，整体毛利率为62.8%[53] - 公司持续经营业务收入从2017年约2.869亿人民币增长8.3%至2018年约3.108亿人民币[63] - 持续经营业务毛利从2017年约1.745亿人民币增长11.9%至2018年约1.952亿人民币，毛利率从60.8%升至62.8%[64] - 持续经营业务销售及市场推广开支从2017年约5480万人民币增长33.1%至2018年约7290万人民币[65] - 持续经营业务一般及行政开支从2017年约7060万人民币减少37.6%至2018年约4400万人民币[66] - 持续经营业务研发开支从2017年约1310万人民币增加105.2%至2018年约2690万人民币[67] - 2018年持续经营业务财务成本净额为590万人民币，较2017年财务收入净额40万人民币减少约630万人民币[68] - 2018年应占泰邦生物业绩为1.008亿人民币，扣除收购产生无形资产摊销4280万人民币[70] - 2018年持续经营业务其他亏损净额约1970万人民币，2017年为其他收益净额约860万人民币[71] - 出售附属公司产生收益约15.495亿人民币，2018年综合净溢利约16.663亿人民币，较2017年增加15.15亿人民币[74][75] - 存货从2017年约4580万人民币减少约11.9%至2018年约4040万人民币[78] - 截至2018年12月31日，集团无形资产净值约为1.844亿元，较2017年的1.878亿元减少约340万元[80] - 截至2018年12月31日，集团现金及银行结余约为9900万元（2017年：3.643亿元），银行借款结余为5.677亿元（2017年：无）[81] - 截至2018年12月31日，集团资本承担总额约为810万元（2017年：1590万元）[85] - 2018年度，集团因在建工程产生开支1.462亿元，因购买物业、厂房及设备产生开支530万元[86] - 2018年12月31日，集团总借款为5.67724亿元，总权益为44.94137亿元，总资本为50.61861亿元，资产负债比率为11.22%[89] - 2018年度，若利率整体上升/下降100个基点，集团年内溢利将减少/增加约47.4万元（2017年：无）[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年集团加强留置针业务销售和研发，留置针销售快速增长，预计中国留置针市场未来三年保持较快增长[30] - 2018年集团专注胰岛素注射针和胰岛素注射笔研发，预计不久将推出系列产品[30] - 2018年11月，集团位于北京平谷区马坊工业园区的部分输液器业务新工厂投入使用[30] - 截至2018年12月31日，公司拥有59项高端输液器产品专利，并已申请22项新专利[59] - 截至公告日期，公司在留置针产品方面已取得两个注册证，未来十二个月内还将申请三个注册证[55] - 公司计划通过自主研发推出胰岛素注射针和胰岛素注射笔[58] - 2018年11月公司位于马坊工业园区的高端输液器业务新工厂正式投入运作[56] 管理层变动 - 姜黎威自2019年3月31日起辞任首席执行官，自执行董事调任为非执行董事；张月娥自2019年3月31日起获委任首席执行官[38] - 张月娥在医疗器械行业工作近30年，有产品设计、研发、管理与投资经验，还担任泰邦生物等公司职务[39] - 姜黎威在医疗器械行业有超20年管理经验，曾在多家公司任职[40] 管理层个人信息 - 林君山56岁，2010年4月加入集团，1990年3月毕业于西安交通大学获材料科学与工程博士学位[43] - 王小刚45岁，1997年加入普华永道咨询（深圳）有限公司，1997年6月取得注册会计师资格，2007年2月取得从事法律工作资格[44] - 张兴栋81岁，1960年毕业于四川大学获固体物理专业学士学位，拥有10余项荣誉头衔[45] - 陈赓48岁，2013年5月起任北大资源（控股）有限公司副总裁，2010年10月取得高级经济师职称[46] - 张月娥55岁，担任公司首席执行官、主席兼执行董事[47] - 华炜48岁，2011年4月加入集团，1991年7月毕业于长春金融专科学校，2009年1月获中国人民大学工商管理硕士学位[47] - 陈怡琨42岁，2014年1月加入集团，在审计及咨询业务拥有超10年经验，1998年7月毕业于汕头大学[48] - 丁玲燕31岁，2014年加入集团，在财务管理方面拥有超10年经验，2008年7月毕业于南开大学[48] 市场规模与增长 - 2018年全球医疗器械市场规模预估达4442亿美元，至2023年产值将增长至5776亿美元，截至2018年12月31日止年度的复合年增长率达5.4%[51] 销售团队情况 - 公司销售骨干在各自领域平均拥有10年经验，销售及营销团队中约一半成员拥有医学培训背景[60] 董事会相关情况 - 截至2018年12月31日止年度，董事会拥有至少三位独立非执行董事，占董事会人数最少三分之一[100] - 张月娥女士和姜黎威先生分别自2018年2月3日和2016年6月1日获委任三年，所有非执行董事自2016年10月15日起获委任任期三年[104] - 2019年股东周年大会，林君山先生及张兴栋先生将轮席告退并符合资格膺选连任[104] - 张月娥女士出席2018年董事会会议6/6次、股东大会1/1次[109] - 姜黎威先生出席2018年董事会会议6/6次、股东大会1/1次[109] - 林君山先生出席2018年审核委员会会议6/6次、薪酬委员会会议1/1次、股东大会1/1次[109] - 王小刚先生出席2018年审核委员会会议6/6次、股东大会1/1次[109] - 张兴栋先生出席2018年董事会会议6/6次、提名委员会会议1/1次[109] - 陈庚先生出席2018年审核委员会会议6/6次、薪酬委员会会议1/1次、股东大会1/1次[109] - 截至2018年12月31日止年度，董事和高级管理层遵守证券交易标准守则，无违规事件[112] - 公司有薪酬、提名、审核三个董事会委员会，各委员会均有书面职权范围[115] - 薪酬委员会有三名成员，截至2018年12月31日全年符合上市规则要求[116] - 2018年薪酬委员会举行一次会议，检讨现行薪酬政策等并提建议[120] - 截至2018年12月31日，高级管理层0至100万港元薪酬2人，100.0001至150万港元薪酬1人[121] - 提名委员会有三名成员，截至2018年12月31日全年符合守则条文要求[122] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会负责监督实施[123] - 公司采纳董事提名政策，为提名及委任董事提供指引[125] - 2018年提名委员会举行一次会议，检讨董事会架构等并评估独董独立性[126] - 审核委员会有三名成员，截至2018年12月31日符合上市规则有关组成要求[127] - 审核委员会主要职责为审阅集团财务资料等并提建议[127] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行四次会议[128] - 公司委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为新任外聘核数师[128] 财务报表相关 - 公司董事确认编制2018年度财务报表的责任[132] - 公司无重大不明朗事件或情况影响持续经营能力[133] - 公司董事会每年检讨风险管理及内部监控系统有效性[134] - 公司内部核数师审查风险管理及内部控制制度并提供结果[136] - 公司秘书苏漪筠2018年度参加不少于15小时专业培训[137] - 2018年度外聘核数师审核服务费用1200千元，非审核服务费用253千元，总计1453千元[138] 股东与沟通 - 公司设有网站作为与股东及投资者沟通平台[140] - 持有公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开特别股东大会[142] 环境、社会及管治报告 - 报告汇报集团2018年1月1日至2018年12月31日环境、社会及管治表现[151] - 报告于2019年3月28日获集团董事会确认及批准[153] 风险管理与内部控制 - 集团认为风险管理是企业日常管理及良好管治重要组成部分，董事会负责评估及厘定风险，内部核算师每年审查风险管理和内部控制制度有效性[156] - 集团主要环境、社会及管治风险包括劳工准则和产品质量，分别采取遵守法律法规、制订内部政策和完善内部管理文件、规范生产流程等控制措施[158] 持份者沟通 - 本年度主要持份者沟通方式有实地考察、面谈、股东大会、邮件、电话会议、意见箱等，持份者包括内部和外部人员[161] 员工管理 - 集团已制订《员工手册》规范薪酬、解雇、招聘等管理，建立考勤管理制度保障员工休假权利[164] - 集团根据绩效管理制度规定不同层级员工考核方式，员工可对考核结果提出异议[164] - 本年度集团实行多种措施降低员工流失率，如组织团体活动、发放节日福利等[164] - 集团本年度未发现与雇佣相关违法违规个案，未来将制订晋升、平等机会等方面政策[165] - 约80%员工接受培训，员工平均培训时数为3.26小时[177] - 公司制訂《培訓管理制度》規範員工培訓管理[172] - 公司禁止使用童工及強制勞工，建立相關管理文件[178] - 公司遵守多項法律法規，本年度無健康及安全、童工或強制勞工相關違法