上市计划 - 建议四川睿健医疗向北京证券交易所提交其后上市申请，预计2025年第一季度结束前完成，取决于审核和市场状况[4][10] - 预计发行股份不超43,000,000股（未行使超额配股权）或不超49,450,000股（全额行使超额配股权）[3][9] - 其后上市完成后公司于四川睿健医疗拥有权将摊薄至不少于41.76%[5] - 其后上市若落实构成视作出售股权，属公司主要交易[5][40][41] - 公司已申请并获豁免遵守保证配额规定[2][8][39] - 全国中小企业股份转让系统挂牌已完成[3][9] - 公司将召开股东特别大会供股东考虑及批准其后上市[6][41] - 独立董事会成立，浩德融资有限公司任独立财务顾问[6][41] - 通函将于2024年12月30日或前后寄发股东[6][42] 股权结构 - 四川睿健医疗已发行股份总数306,930,370股，注册资本306,930,370元[12][25] - 截至公告日公司持有四川睿健医疗48.49%股权[13] - 假设发售股份占经扩大股本12.3%且未行使超额配股权，公司持股降至42.53%[14][15] - 假设发售股份占经扩大股本13.9%且全额行使超额配股权，公司持股降至41.76%[16][17] - 美宜科投资持四川睿健医疗48.49%股权，乐普医疗持股17.11%等[26] 财务数据 - 2022年四川睿健医疗除税前纯利119,465千元，除税后纯利146,112千元，收入344,891千元[31] - 2023年四川睿健医疗除税前纯利168,875千元，除税后纯利103,870千元，收入410,684千元[31] - 2024年上半年四川睿健医疗除税前纯利71,740千元，除税后纯利60,673千元，收入205,525千元[31] - 2022年末四川睿健医疗总资产602,429千元，资产净值531,131千元[31] - 2023年末四川睿健医疗总资产773,909千元，资产净值715,113千元[31] - 2024年6月末四川睿健医疗总资产843,358千元，资产净值781,123千元[31] - 预计四川睿健医疗上市后公司股东应占盈利中其纯利百分比减少[32] - 四川睿健医疗上市增加集团总资产和资产净值，不影响负债[33] 资金用途 - 预计四川睿健医疗其后上市筹集约482百万元[19] - 约60%所得款项净额用于血液净化高价值耗材产业化项目[21] - 约21%所得款项净额用于血液净化创新研发中心建设项目[21] - 约19%所得款项净额用于新型血液净化设备研发及产业化项目[21] 其他信息 - 除特定“合资格非中国投资者”外，非中国投资者不得参与四川睿健医疗在华新股配售或申购[37] - 公司认为不提供保证配额公平合理，符合公司及股东整体利益[39] - 公司为普华和顺集团公司，2011年5月13日在开曼群岛注册成立[43] - 董事会由1名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成[46] - 建议分拆指全国中小企业股份转让系统挂牌及其后上市[44] - 其后上市指四川睿健医疗通过发行新A股在北京证券交易所上市[47] - 发售股份指其后上市项下四川睿健医疗将发行的新A股[44] - 超额配股权最高可发行四川睿健医疗已发行新A股总数的15%[44] - 美宜科投资为公司全资附属公司，2021年9月9日在香港注册成立[44] - 四川睿健医疗为公司非全资附属公司，2013年8月6日在中国成立[44] - 独立财务顾问为浩德融资有限公司，可从事第4类、第6类及第9类受规管活动[43] - 乐普医疗1999年6月11日在中国注册成立，在深圳证券交易所上市[43]

市场扩张和并购 - 公司分拆四川睿健医疗，于2024年12月5日在全国中小企业股份转让系统挂牌完成[3] 未来展望 - 四川睿健医疗挂牌后视市况及战略或落实其后上市，可能构成视作出售及须公布交易[3] - 其后上市受限市况及机关批准，公司不保证落实或落实时间[4] 其他 - 公告日董事会由1名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成[4]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 普华和顺集团公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期： 2024年12月4日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01358 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前 ...

股份数据 - 2024年12月2日已发行股份（不含库存）1,491,504,098，库存41,727,000，总数1,533,231,098[3] - 2024年12月3日购回301,000股，占比0.0202%，每股1.04港元[3] - 2024年12月3日结束时，已发行（不含库存）1,491,203,098，库存42,028,000，总数1,533,231,098[3] 购回情况 - 2024年12月3日购回付出313,030港元[11] - 购回授权2024年6月14日通过，可购回156,563,209股[11] - 已购回73,195,000股，占比4.6751%[11] 相关规则 - 股份购回后暂停期至2025年1月2日[11] - 购回需注明方式，30天内不得发行新股等[12] - 场内出售库存股份须披露并填妥章节[13]

股份数据 - 2024年11月29日已发行股份（不含库存）1,491,854,098，库存41,377,000，总数1,533,231,098[3] - 2024年12月2日购回350,000股，占比0.0235%，每股HKD 1.03[3] - 2024年12月2日结束时，已发行（不含库存）1,491,504,098，库存41,727,000，总数1,533,231,098[3] 购回情况 - 2024年12月2日购回付出HKD 360,500[11] - 购回授权2024年6月14日通过，可购回总数156,563,209[11] - 已购回72,894,000，占比4.6559%[11] 其他规定 - 股份购回后新股发行等暂停期至2025年1月1日[11] - 购回后30天内未经批准不得发行新股等[12] - 交易所出售库存股份须披露并填章节[13]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 普华和顺集团公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期： 2024年11月29日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01358 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 普华和顺集团公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期： 2024年11月28日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01358 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 普华和顺集团公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期： 2024年11月27日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01358 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括 ...

表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 普华和顺集团公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期： 2024年11月25日 FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01358 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括 ...

股份数据 - 2024年11月20日已发行股份（不含库存）1,496,254,098，库存36,977,000，总数1,533,231,098[3] - 2024年11月22日购回800,000股，占比0.0535%，每股1.027港元[3] - 2024年11月22日结束时，已发行（不含库存）1,495,454,098，库存37,777,000，总数1,533,231,098[3] 购回情况 - 2024年11月22日购回800,000股，总价821,500港元，最高1.03港元，最低1.02港元[11] - 购回授权2024年6月14日通过，可购回156,563,209股[11] - 已购回68,944,000股，占比4.4036%[11] 其他规则 - 2024年11月22日购回后暂停期至2024年12月22日[11] - 购回股份需注明方式[12] - 购回后30天内未经批准不得发新股[12] - 出售库存股份须按规则披露[13]