公司整体财务关键指标变化 - 收益从2022年的1.07789亿港元减少30.9%至2023年的7444.3万港元[1][2][9] - 2022年公司拥有人应占亏损及全面开支总额为871.4万港元，2023年为1659.4万港元[1][2] - 2022年每股基本亏损为0.26港仙，2023年为0.50港仙[1][2] - 2023年毛利为786.9万港元，2022年为1384.1万港元[2] - 2023年经营亏损为1587.3万港元，2022年为418.4万港元[2] - 2023年非流动资产为977.5万港元，2022年为487.6万港元[3] - 2023年流动资产为1.22587亿港元，2022年为1.68472亿港元[3] - 2023年流动负债为1775.5万港元，2022年为4690.4万港元[3] - 2023年资产净值为1.09813亿港元，2022年为1.26407亿港元[4] - 2023年其他收入为287.9万港元，2022年为597.6万港元[17] - 2023年其他收益及亏损净额为 - 635.2万港元，2022年为 - 301.4万港元[18] - 2023年融资成本为75.8万港元，2022年为57.7万港元[18] - 2023年所得税（抵免）/开支为 - 3.7万港元，2022年为395.3万港元，2022年香港利得税按估计应课税溢利的16.5%计提拨备[19] - 2023年年度亏损为1659.4万港元，2022年为871.4万港元[24] - 2023年每股基本亏损为 - 0.00499港元，2022年为 - 0.00262港元[24] - 2023年使用权资产 - 楼宇为748.9万港元，2022年为35.6万港元[25] - 2023年确认使用权资产减值亏损49.9万港元，相关使用权资产可收回金额为322.5万港元，贴现率为13.40%[26] - 2023年商誉减值亏损为225.4万港元，年末账面价值为0[27] - 集团收益由2022年的107.8百万港元减少30.9%至2023年的74.4百万港元，主要因红酒销售额减少[37][38] - 其他收入从2022年的600万港元降至2023年的290万港元[40] - 物业、厂房及设备折旧从2022年的210万港元降至2023年的200万港元，使用权资产折旧从400万港元降至260万港元[41] - 推广、销售及分销开支与行政开支从2022年的2100万港元减少3.3%至2023年的2030万港元[42] - 所得税从2022年开支400万港元变为2023年抵免3.7万港元[43] - 公司拥有人应占亏损及全面开支总额从2022年的870万港元增至2023年的1660万港元[44] - 2023年3月31日，流动资产为1.22587亿港元，流动负债为1775.5万港元，流动比率为6.90倍，2022年分别为1.68472亿港元、4690.4万港元和3.59倍[48] - 2023年3月31日，银行及现金结余为590万港元，抵押银行存款为零，2022年分别为720万港元和610万港元[49] - 2023年3月31日，资产负债比率为12.9%，2022年为22.7%[50] 公司股息政策 - 董事会不建议派付2023年度末期股息（2022年：无）[1] - 公司不建议派付2023年度股息[23] 公司购股计划相关规定 - 因行使购股计划及其他购股计划授出的购股而可能发行的股份总数，不得超购股计划获批当日已发行股份总数的10%[62] - 任何十二个月期间，每名合资格人士因行使获授购股而获发行及将获发行的股份总数，不得超公司已发行股本的1%[63] 公司购股权计划执行情况 - 截至2023年3月31日止年度，公司无根据购股权计划授出购股（2022年：无）[67] 公司员工情况 - 2023年3月31日，集团有23名全职雇员及1名兼职雇员（2022年：25名全职雇员及1名兼职雇员）[68] - 集团截至2023年3月31日止年度员工成本（含董事薪酬）为840万港元（2022年：860万港元）[68] 全球经济形势 - 2023年全球增长预计最低为2.8%，2024年略升至3.0%[71][77] - 全球通胀率从2022年的8.7%减至2023年的7%及2024年的4.9%[71][73] - 新兴市场和发展中经济体四季度增长率从2022年的2.8%跃至2023年的4.5%[71] - 欧盟及英国增长率预计2023年分别跌至0.7%及 - 0.4%，2024年回弹至1.8%及2.0%[71] 中国经济情况 - 中国GDP 2022年增长3.0%，低于政府设定目标5.5%，规模达121万亿元人民币（相当于18万亿美元）[78] - 中国往年制造业及基础设施投资分别增长9.1%及11.5%[81] - 中国房地产投资2022年下跌10%，为数据历史中首次年度下跌[82] - 毕马威预期中国经济今年增长5.7%[84] 香港经济及市场情况 - 2023年3月香港零售业总销货价值下跌0.8%，总销货数量下跌3.4%；截至3月31日止三个月，食品、酒类饮品及烟草销货价值指数上涨3.7%；截至3月31日止年度，线上零售业销货价值为346亿港元，较2022年3月上升20.7%[85] - 2023 - 2024年度香港政府总收益估计为6424亿港元，总开支估计为7610亿港元，预测整体综合赤字为544亿港元，2024年3月31日财政储备约为7629亿港元，预计至2028年3月底为9837亿港元[86] - 香港经济同比去年收缩3.5%[87] - 2022年香港基本通胀率预计为1.7%，较去年上升1.1个百分点[88] - 2022年11月至2023年1月香港失业率为3.4%[90] - 2021年790个机构单位从事酒类饮品批发进口，较2008年的310个有所上涨，同期酒类饮品专卖店数量由140间升至470间[92] - 2021年香港葡萄酒总出口价值增幅77.4%，进口价值增幅33.9%[92][93] - 2021年香港进口38.98百万升葡萄酒，约26%再出口[94] 全球及中国葡萄酒行业情况 - Statista估计2022年全球葡萄酒行业收益将达3106亿美元，2022 - 2025年期间每年增长11.75%；预测2022年中国葡萄酒行业收入将达257亿美元，2022 - 2025年期间每年增长6.76%[98][99] 公司销售业绩影响因素 - 2019年6月起香港社会动荡致赴港游客数急降，2020年2月新冠疫情爆发后游客数进一步大跌，公司销售业绩恶化[101] 公司证券交易情况 - 截至2023年3月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司证券[108] 公司董事权益情况 - 截至2023年3月31日止年度，无董事在重大交易、安排或合约中直接或间接拥有重大权益[109] - 截至2023年3月31日止年度，董事、控股股东及其联系人业务与公司业务无竞争，无权益冲突[110] 公司企业管治情况 - 截至2023年3月31日止年度，公司董事会采纳企业管治守则及企业管治报告，公司遵守守则条文[111] 公司董事证券交易合规情况 - 截至2023年3月31日止年度，未发现董事证券交易有不合规事宜[112] 公司审核委员会情况 - 审核委员会有三位独立非执行董事，已审阅公司截至2023年3月31日止年度经审核综合业绩[113] 公司公众持股量情况 - 公告日期，公司维持上市规则规定的公众持股量[114] 公司股东税务情况 - 董事不知悉股东因持有公司证券享有的税务减免及豁免[115] 公司报告期后事项 - 公司报告期后无重大事项[116] 集团财务预测相关比率 - 集团未来五年现金流量预测余下期间增长率为3%，与2022年持平[29] - 集团销售及分销活动预测现金流量贴现率为13.40%，较2022年的11.40%有所上升[30] 公司资产项目变化 - 2023年存货为71,678千港元，较2022年的75,706千港元有所下降[31] - 2023年贸易应收账款账面价值为9,380千港元，较2022年的14,236千港元减少[32] - 2023年预付款项、按金及其他应收账款为35,347千港元，较2022年的65,290千港元大幅减少[32] - 2023年贸易应付账款为1,701千港元，较2022年的1,063千港元有所增加[33] - 2023年合约负债为5,961千港元，较2022年的12,093千港元减少[33] - 2023年银行借款为4,000千港元，较2022年的22,546千港元大幅减少，平均利率为5.68%至5.87% [34] - 2023年租赁负债现值为8,131千港元，较2022年的1,100千港元增加，平均实际借款年利率为5.78% [35]

公司整体财务亏损情况 - 截至2022年9月30日止六个月除税后亏损约为350万港元，2021年同期约为220万港元[4] - 截至2022年9月30日止六个月每股基本亏损为0.10港仙，2021年同期为0.07港仙[4] - 2022年每股基本亏损所用本公司拥有人应占亏损为 - 3456千港元，2021年为 - 2184千港元，股份加权平均数均为3326000千股[26] - 公司2021年9月30日止六个月拥有人应占期间亏损及全面开支总额约为220万港元，2022年9月30日止六个月约为350万港元[42] 股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2022年9月30日止六个月的中期股息[4] 公司整体收益情况 - 2022年收益为41,218千港元，2021年为53,574千港元[5] - 公司2022年9月30日止六个月收益减少23.1%至约4120万港元，2021年同期为5360万港元[33][36] 公司经营亏损情况 - 2022年经营亏损为3,207千港元，2021年为1,706千港元[5] 公司资产情况 - 2022年9月30日非流动资产为3,891千港元，3月31日为4,876千港元[6] - 2022年9月30日流动资产为138,595千港元，3月31日为168,472千港元[6] - 2022年9月30日贸易应收账款为10934千港元，3月31日为14236千港元[27] - 公司2022年9月30日抵押银行结余约510万港元，2022年3月31日约为610万港元[46] 公司负债情况 - 2022年9月30日流动负债为19,516千港元，3月31日为46,904千港元[6] - 2022年9月30日贸易应付账款为964千港元，3月31日为1063千港元[28] - 2022年9月30日银行借款有抵押进口贷款为7254千港元，3月31日为17731千港元；无抵押进口贷款2022年9月30日为169千港元，3月31日为4815千港元[28] - 公司2022年9月30日流动比率约为7.10倍，2022年3月31日约为3.59倍；资产负债率约为8.6%，2022年3月31日约为22.7%[44] 公司现金流情况 - 2022年经营活动所得现金净额为9,257千港元，2021年为12,035千港元[10] - 2022年现金及现金等价物减少净额为4,867千港元，2021年增加净额为1,352千港元[10] 公司业务线收益情况 - 2022年上半年红酒收益27125千港元，2021年为43729千港元；白酒2022年为6303千港元，2021年为3120千港元等[17] 公司融资成本情况 - 2022年融资成本中银行借款利息268千港元，2021年为222千港元；租赁负债利息2022年为0，2021年为85千港元[22] - 公司2022年9月30日止六个月融资成本减少12.7%至约26.8万港元，2021年同期为30.7万港元[40] 公司所得税开支情况 - 2022年所得税开支为 - 19千港元，2021年为171千港元，2021年香港利得税按估计应课税溢利的16.5%计算[23] - 公司2021年9月30日止六个月所得税开支约为17.1万港元，2022年9月30日止六个月所得税抵免约为1.9万港元[41] 公司成本及费用情况 - 2022年员工成本总额3826千港元，2021年为3570千港元；存货拨备2022年为0，2021年为969千港元；折旧2022年为881千港元，2021年为4065千港元[24] - 公司2022年9月30日止六个月推广、销售及分销开支减少13.3%至约520万港元，2021年同期为600万港元；行政开支减少8%至约460万港元，2021年同期为500万港元[38] - 公司2022年9月30日止六个月物业、厂房及设备折旧减少23.3%至约88.1万港元，2021年同期为114.8万港元[39] - 截至2022年9月30日止六个月员工成本约为380万港元，2021年同期为360万港元[49] - 公司2022年9月30日止六个月主要管理人员短期福利为1493千港元，2021年同期为920千港元；离职后福利为36千港元，2021年同期为28千港元[30] 公司关联交易情况 - 2022年向关联方张俊涛先生和张咏纯女士销售为0，2021年为264千港元；2022年就仓库向嘉阳有限公司支付或应付租赁付款为1162千港元，2021年为1098千港元[29] 公司业务确认及客户情况 - 公司业务主要在香港，两个报告期收益均于某时间点确认，无单一客户收入占总收入10%以上[15][18][19][20] 公司毛利情况 - 公司2022年9月30日止六个月毛利减少39.8%至约500万港元，2021年同期为830万港元[37] 公司人员情况 - 2022年9月30日集团有26名全职雇员及1名兼职雇员，3月31日为25名全职雇员及1名兼职雇员[49] 公司股权结构情况 - 张俊涛先生于受控制法团的权益持股975,859,600股，占比29.34%；配偶权益持股11,140,000股，占比0.34%[51] - 霸银有限公司实益拥有975,859,600股股份，占比29.34%[54] - 高域投资有限公司实益拥有524,640,400股股份，占比15.77%[54] - 连淑璇女士配偶权益及实益拥有986,999,600股股份，占比29.68%[54] - 梁子健先生于受控制法团的权益持股524,640,400股，占比15.77%[54] - 马珮莹女士配偶权益持股524,640,400股，占比15.77%[54] - 郑焕明先生实益拥有480,000,000股股份，占比14.43%[54] - 黎惠港女士实益拥有446,000,000股股份，占比13.41%[54] 公司投资及计划情况 - 2022年9月30日，集团无重大投资及其他重大投资和资本资产计划[63] 公司风险管理政策 - 集团采纳审慎库务政策，通过持续信贷评估减轻信贷风险，董事会密切关注流动资金状况[64] - 集团采购以外币列账，但大部分销售、货币资产及负债以港元列账，外汇风险极微[65] - 2022年9月30日，集团无外汇合约等金融衍生工具重大风险，暂无外币对冲政策[65] 公司审核委员会情况 - 审核委员会主要职责为审阅集团财务制度等，由三名独立非执行董事组成[66] - 审核委员会已审阅集团截至2022年9月30日止六个月未经审核简明综合业绩[66] 公司业绩公告情况 - 中期业绩公告已在公司网站和联交所网站刊登，2022年中期报告将寄发股东并可在上述网站查阅[67]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收益由2021年约11460万港元减少约5.9%至2022年约10780万港元[6][9][10] - 2021年公司拥有人应占亏损及全面开支总额约为500万港元，2022年约为870万港元[6] - 2021年每股基本亏损为0.15港仙，2022年为0.26港仙[6] - 公司毛利由2021年约1740万港元减少约20.7%至2022年约1380万港元，毛利率由2021年约15.1%减少至2022年约12.8%[11] - 公司2021年其他收入约为190万港元，2022年约为600万港元[12] - 公司2021年物业、厂房及设备折旧约为230万港元，2022年约为210万港元[13] - 公司2021年使用权资产折旧为690万港元，2022年为400万港元[13] - 推广、销售及分销开支从2021年约1320万港元降至2022年约1140万港元，减少约13.6%[14] - 行政开支从2021年约1060万港元降至2022年约960万港元，减少约9.5%[14] - 所得税从2021年减免约50万港元变为2022年开支约400万港元[15] - 公司拥有人应占亏损及全面开支总额从2021年约500万港元增至2022年约870万港元[16] - 2022年流动比率约为3.59倍，2021年约为4.26倍[19] - 2022年现金及银行结余约720万港元，2021年约690万港元[19] - 2022年资产负债比率约为22.7%，2021年约为18.3%[19] - 2022年抵押银行存款为610万港元，2021年为610万港元[19][29] - 2022年3月31日，银行借款约为2250万港元[69] - 2022年3月31日，公司可分派储备约为1.222亿港元[70] 香港零售业数据关键指标变化 - 香港2022年3月零售业总销货价值较2021年3月下跌13.8%，总销货数量下跌16.8%，食品、酒类饮品及烟草销货价值下跌3.3%，线上零售业销货价值暂估为28亿港元，较2021年3月上升30.9%[5] - 香港零售业总销货价值从2021年约3327亿港元上升至2022年约3461亿港元，按年增加约4.0%[9] - 2022年3月香港零售业总销货价值较2021年3月下跌13.8%，总销货数量下跌16.8%，食品、酒类饮品及烟草销货价值下跌3.3%，线上零售业销货价值暂估为28亿港元，较2021年3月上升30.9%[45] - 2021年香港经济全年增长6.4%，12月失业率降至3.9% [45] 公司红酒业务数据关键指标变化 - 公司红酒销货额由2021年约9930万港元减少至2022年约8530万港元[9][10] 公司采购与销售客户数据关键指标变化 - 2022年3月31日止年度，最大供应商约占公司总采购额的15.7%（2021年：11.3%）[71] - 2022年3月31日止年度，五大供应商总采购额约占公司总采购额的33.8%（2021年：39.9%）[71] - 2022年3月31日止年度，最大客户约占营业额的8.2%（2021年：13.2%）[71] - 2022年3月31日止年度，五大客户总销售额约占公司总销售额的21.0%（2021年：31.2%）[71] 公司员工数据关键指标变化 - 2022年3月31日集团有25名全职雇员及1名兼职雇员，2021年为29名全职雇员及1名兼职雇员；2022年度员工成本约860万港元，2021年为720万港元[38] - 2022年3月31日员工人数为26人，2021年3月31日为30人[198] 全球与中国经济数据关键指标变化 - 2022年及2023年全球增长预计为3.6%，较2022年1月预测低0.8及0.2个百分点[40] - 2022年发达经济体通胀预测在5.7%，新兴市场及发展中经济体为8.7%，较1月预测高1.8及2.8个百分点[40] - 全球增长预计由2021年的6.1%减速至2022年及2023年的3.6%，2023年后中期预计降至3.3%左右[42] - 2021年中国实际GDP同比增长8.1%，第四季度同比增长4.0%，环比增长1.6%[44] - 2021年中国GDP共计114万亿元人民币（17.7万亿美元），较一年前增长3万亿美元，人均GDP达12,551美元[44] - 2021年中国出口第四季度增长23%，全年增长30%，工业生产上升10%，制造业投资上升14%[44] - 2021年12月中国零售销售额增长增速放缓至1.7%，第四季度新房销售下降17%，房地产开工率同比下降29%[44] - 2022年中国GDP预计增长5.2%[44] - 2021年中国外商直接投资总额同比增长14.9%至1.15万亿元人民币，人民币兑美元升值2.6%[44] 葡萄酒行业数据关键指标变化 - 2020年香港葡萄酒进口价值下降14.7%，进口34.7百万升，其中再出口约19% [46] - 2019年香港葡萄酒拍卖销售达160百万美元（12.4亿港元） [46] - 预计香港葡萄酒行业收益2021年达667百万美元，2021 - 2025年每年增长7.63% [47] - 预计全球葡萄酒市场2021 - 2025年每年增长8.51%，2021年全球收益达3810亿美元 [47] - 预计中国内地葡萄酒行业收入2021年达到245亿美元，2021 - 2025年每年增长6.36% [47] 公司股权与股东相关情况 - 因行使购股权计划及其他购股计划可发行股份总数不得超批准当日已发行股份总数10%[32] - 2022年未根据购股计划授出任何购股（2021年：无）[37] - 张俊涛先生通过受控制法团权益持有975,859,600股股份，持股约29.34%，通过配偶权益持有11,140,000股股份，持股约0.34%，共计持有986,999,600股股份[90] - Silver Tycoon Limited作为实益拥有人持有975,859,600股股份，持股约29.34%[93] - High State Investments Limited作为实益拥有人持有524,640,400股股份，持股约15.77%[93] - 连淑璇女士通过配偶权益及实益拥有人身份持有986,999,600股股份，持股约29.68%[93] - 马珮莹女士通过配偶权益持有524,640,400股股份，持股约15.77%[93] - 郑焕明先生作为实益拥有人持有480,000,000股股份，持股约14.43%[93] - 黎惠港女士作为实益拥有人持有446,000,000股股份，持股约13.41%[93] 公司治理与合规相关情况 - 公司主要业务为投资控股，本年度主要业务性质无重大转变 [54] - 自2022年3月31日起无影响公司的重要事件 [56] - 公司截至2022年3月31日止年度遵守所有对其有重大影响的香港相关法律法规 [57] - 董事会不建议派付2022年3月31日止年度末期股息（2021年：无）[62] - 除购股权计划外，2022年3月31日止年度公司无订立任何股票挂钩协议[89] - 审核委员会有三位成员，已审阅集团截至2022年3月31日止年度的经审核综合业绩[96] - 中汇安达会计师事务所有限公司于2021年8月13日获续聘为公司核数师，将在应届股东大会退任并符合续聘资格[101] - 截至2022年3月31日止年度，公司除特定情况外遵守《企业管治守则》的守则条文[103] - 截至2022年3月31日止年度，公司共举行4次董事会会议[106] - 张俊涛、余季华、魏海鹰、萧承德出席董事会会议的比例均为100%（4/4），出席股东大会的比例均为100%（1/1）[106] - 公司未成立企业管治委员会，由董事会负责执行企业管治职责[109] - 举行定期董事会会议前，公司至少提前14日向所有董事发出通告[109] - 议程及董事会文件会至少于每次董事会会议日期三日前送交所有董事[109] - 董事会应确保委任至少三名独立非执行董事，且成员中至少有三分之一为独立非执行董事[112] - 梁子健于2021年6月10日辞任公司执行董事及行政总裁[115] - 张俊涛在本年度担任公司主席、执行董事以及行政总裁[115] - 董事会主席至少每年与非执行董事（包括独立非执行董事）举行一次会议，其他执行董事不可与会[116] - 截至2022年3月31日止年度，全体董事均出席了股东大会[117] - 每届股东周年大会须有三分之一现任董事轮值退任，各董事须至少每隔三年轮值退任一次[119] - 截至2022年3月31日止年度，全体董事确认已遵守企业管治守则[120] - 审核委员会成立于2013年12月30日，由三名独立非执行董事组成，截至2022年3月31日止年度举行两次会议，各成员出席率100%[126][128] - 审核委员会职责包括审阅监督财务申报、控制及风险管理体系，就外聘核数师相关事宜提建议[122] - 公司采纳反贪污及举报政策，雇员不得接受不当款项等，发现违规应报告[124] - 举报政策适用于与集团有业务关系人士的不当行为，鼓励相关人员向审核委员会报告[125] - 薪酬委员会成立于2013年12月30日，由三名独立非执行董事组成[129] - 薪酬委员会职责包括咨询董事会主席、就薪酬政策和架构向董事会提建议[129] - 执行董事及高级管理层薪酬参考多种因素确定，大部分应与表现挂钩[131] - 截至2022年3月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，各成员出席率100%[133] - 非执行董事薪酬由董事会制定，薪酬委员会提出建议并定期检讨[134] - 公司提名委员会于2013年12月30日成立，由三名独立非执行董事组成[135] - 董事会应确保委任至少三名独立非执行董事，且成员中至少三分之一为独立非执行董事[139] - 对于任职超九年的独立非执行董事，提名委 员会推荐重选连任需说明原因[141] - 公司修订董事多元化政策，最新版本可于公司网站查阅[141] - 公司努力实现董事会性别多元化，到2023年20%的董事会由女性成员组成，到2025年25%由女性成员组成[142] - 提名委员会将至少每年检讨董事会多元化政策实施情况并提出建议[144] - 董事会成员中男性4人、女性0人，执行董事1人、独立非执行董事3人[145] - 董事会成员年龄分布在35 - 39岁1人、40 - 44岁1人、55 - 59岁1人、65 - 69岁1人[145] - 董事会成员担任董事服务年限0 - 3年1人、8 - 11年3人[145] - 外部董事任职上市公司数量为0的有3人、1 - 2的有1人[145] - 截至2022年3月31日止年度，提名委员会举行1次会议，成员出席率均为100%[146] - 截至2022年3月31日止年度风险评估未识别出重大风险[149] - 截至2022年3月31日止年度内部监控检讨未识别出重大内部监控缺失[153] - 内部审核功能将每年审阅风险管理及内部监控系统并向董事会报告[154] - 审核委员会认为内部审核功能充分有效[155] - 董事会总结风险管理及内部监控系统有效且足够[156] - 截至2022年3月31日财政年度，已付/应付核数师审核服务费用为360千港元，其他服务（协定程序）费用为30千港元[161] - 截至2022年3月31日财政年度，已付/应付内部控制顾问其他服务（内部监控）费用为45千港元[163] - 公司秘书冼志强自2017年4月26日起获委任，回顾年度内接受不少于15个小时相关专业培训[164] - 持有公司实缴股本不少于十分一且附带股东大会投票权的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会须在递交请求书后2个月内举行[166] - 若董事未能在请求书递交日期后21日内安排召开大会，请求人可自行召开，公司将偿付合理开支[168] - 普通决议案须发出至少14个整日且不少于10个营业日的书面通知[171] - 要求召开股东周年大会或特别决议案须发出至少21个整日且不少于20个营业日的书面通知[171] - 股东提名董事参选人，通知须呈交指定处，通知期至少为7日[170] - 宣派及派付股息须经股东批准，公司无预设派息比率，不保证特定期间派特定金额股息[173][174] - 董事会决定派息时需考虑集团经营财务业绩、现金流等多方面因素[173] - 公司已采纳股东和外部人士沟通政策，建立多个交流平台，董事会认为该政策在2022年适当实施并有效[175] - 截至2022年3月31日止年度，公司的组织章程文件无重大变动[176] 公司业务范围相关情况 - 公司在

股息分配 - 董事会不建议派付2021年1 - 9月中期股息[6] 整体财务亏损情况 - 2021年1 - 9月除税后亏损约220万港元，2020年同期约540万港元[7] - 按33.26亿股已发行普通股计，2021年1 - 9月每股基本亏损0.07港仙，2020年同期为0.16港仙[7] - 2021年1 - 9月经营亏损170.6万港元，2020年同期为457.8万港元[8] - 2021年1 - 9月公司拥有人应占期间亏损及全面开支总额218.4万港元，2020年同期为541.2万港元[8] - 2021年上半年公司拥有人应占亏损为2,184千港元，2020年同期为5,412千港元[26] - 公司拥有人应占亏损从2020年6个月约540万港元减至2021年约220万港元[47] 整体收益情况 - 2021年1 - 9月收益5.3574亿港元，2020年同期为3.7983亿港元[8] - 2021年上半年红酒收益为43,729千港元，2020年同期为28,962千港元[19] - 截至2021年9月30日止六个月，公司收益从2020年的约38.0百万港元增加约41.1%至约53.6百万港元[38][41] 资产负债情况 - 2021年9月30日非流动资产7357万港元，3月31日为1.2103亿港元[9] - 2021年9月30日流动资产16.1555亿港元，3月31日为16.2549亿港元[9] - 2021年9月30日流动负债3584万港元，3月31日为3812.2万港元[9] - 2021年9月30日净资产13.2937亿港元，3月31日为13.5121亿港元[9] - 公司贸易应收账款从2021年3月31日的27,363千港元增至9月30日的28,510千港元[29] - 公司预付款项、按金及其他应收账款从2021年3月31日的38,872千港元降至9月30日的33,401千港元[29] - 公司贸易应付账款从2021年3月31日的1,190千港元降至9月30日的1,049千港元[30] - 公司银行借款从2021年3月31日的12,786千港元降至9月30日的5,334千港元[30] - 2021年9月30日集团流动资产为1.61555亿港元，流动负债为3584万港元，流动比率为4.51倍；3月31日流动资产为1.62549亿港元，流动负债为3812.2万港元，流动比率为4.26倍[49] - 2021年9月30日集团银行借款较3月31日减少约58.3%，资产负债率从约18.3%降至约10.8%[49] - 2021年9月30日集团银行及现金结余和已抵押银行存款共约1430万港元，3月31日约为1300万港元[49] 现金流量情况 - 2021年上半年经营活动所得现金净额为12,035千港元，2020年同期为14,487千港元[12] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为20千港元，2020年同期为356千港元[12] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为10,663千港元，2020年同期为6,289千港元[12] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为1,352千港元，2020年同期为7,842千港元[12] 成本开支情况 - 2021年上半年融资成本为307千港元，2020年同期为695千港元[22] - 2021年上半年所得税开支为171千港元，2020年同期为139千港元，香港利得税税率均为16.5%[23] - 截至2021年9月30日止六个月，公司推广、销售及分销开支从2020年的约7.4百万港元减少约18.9%至约6.0百万港元[43] - 截至2021年9月30日止六个月，公司物业、厂房及设备折旧从2020年的约1,164,000港元减少约1.4%至约1,148,000港元[44] - 集团融资成本从2020年6个月约69.5万港元减少55.8%至2021年约30.7万港元[45] - 集团所得税开支从2020年6个月约13.9万港元增加至2021年约17.1万港元[46] - 集团2021年6个月员工成本约为360万港元，2020年约为330万港元[54] 毛利情况 - 截至2021年9月30日止六个月，公司毛利从2020年的约5.9百万港元增加约40.7%至约8.3百万港元[42] 人员情况 - 2021年9月30日集团全职雇员26名，兼职雇员1名；3月31日全职雇员29名，兼职雇员1名[54] 股权结构情况 - 张俊涛先生视为拥有公司9.869996亿股股份权益，持股约29.68%[56][58][59] - 截至2021年9月30日，霸银有限公司持股9.758596亿股，占比29.34%；高域投资有限公司持股5.246404亿股，占比15.77%等[59] - 张俊涛视为拥有霸银有限公司所持975,859,600股股份权益，梁子健视为拥有高域投资有限公司所持524,640,400股股份权益，连淑璇于张俊涛持有股份及自身11,140,000股股份中拥有权益[63] 证券交易情况 - 截至2021年9月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司证券[62] 业务竞争与合规情况 - 截至2021年9月30日止六个月，董事、控股股东及联系人业务与集团业务无竞争及利益冲突[64] - 全体董事于截至2021年9月30日止六个月遵守证券交易标准守则[65] - 截至2021年9月30日止六个月，除主席及行政总裁角色未分离外，公司遵守企业管治守则[66] 投资与资产计划情况 - 截至2021年9月30日止六个月，集团购置物业、厂房及设备约20,000港元[27] - 2021年9月30日，集团无重大投资及资本资产计划[68] 风险情况 - 集团采购以外币列账，但大部分销售等以港元列账，外汇风险极微，无外汇合约等重大风险，暂无外币对冲政策[70] 内部控制审查情况 - 中汇安达会计师事务所有限公司审查集团寄售及仓储服务内部控制，无违规及不良发现[71] 审核委员会情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2021年9月30日止六个月未经审核综合业绩[72] 报告发布情况 - 中期业绩公告已在公司及联交所网站刊登，2021年中期报告将寄发股东并可在网站查阅[73] 关联交易情况 - 截至2021年9月30日止六个月，公司向关联方销售从2020年的38千港元增至264千港元[31] 主要管理人员酬金情况 - 截至2021年9月30日止六个月，公司主要管理人员酬金从2020年的1,016千港元降至948千港元[34] 每股基本亏损计算相关 - 2021年上半年每股基本亏损计算所用普通股加权平均数为3,326,000千股[26]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收益由2020年约15520万港元减少约26.2%至2021年约11460万港元[7][10][11] - 2020年公司拥有人应占亏损及全面开支总额约为3240万港元，2021年约为500万港元[7] - 2020年每股基本亏损为1.06港仙，2021年为0.15港仙[7] - 董事会不建议派付2021年末期股息（2020年：无）[7] - 公司毛利由2020年约680万港元增加约155.9%至2021年约1740万港元[12] - 毛利率由2020年约4.4%增加至2021年约15.1%[12] - 公司2020年其他收入约为260万港元，2021年约为190万港元[13] - 公司2020年物业、厂房及设备折旧约为250万港元，2021年约为230万港元[14] - 2020年使用权资产折旧为780万港元，2021年为690万港元[14] - 推广、销售及分销开支从2020年约1600万港元降至2021年约1320万港元，减少约17.5%[15] - 行政开支从2020年约1900万港元降至2021年约1060万港元，减少约44.2%[15] - 所得税开支从2020年约3万港元降至2021年约减免50万港元[16] - 公司拥有人应占亏损及全面开支总额从2020年约3240万港元降至2021年约500万港元[17] - 2021年流动比率约为4.26倍，2020年约为3.30倍[20] - 2021年银行结余及现金约690万港元，2019年为570万港元[20] - 2021年资产负债比率约为18.3%，2020年为32.2%[20] - 2021年抵押银行存款为600万港元，2020年为600万港元[20][30] - 董事会不建议派付2021年3月31日止年度末期股息，2020年也无派息[64] - 2021年3月31日，银行借款约为1280万港元[71] - 2021年3月31日，公司可分派储备约为1.311亿港元[72] 业务线数据关键指标变化 - 红酒销售额由2020年约12860万港元减少至2021年约9930万港元[10][11] 全球及中国经济数据 - 2021年全球增长预计为6%，2022年降至4.4%，预测高于2020年10月[41] - 预计2021年及2022年全球经济分别增长5.5%及4.2%，2021年预测较上次上调0.3个百分点[42] - 预计2020年全球经济增长萎缩 -3.5%，较上次预测收窄0.9个百分点[43] - 2020年中国1季度GDP同比收缩6.8%，2季度及3季度分别同比增长3.2%及4.9%，若4季度增加5.5%，全年将实现2.1%的增长[45] - 2021年中国经济增速可能高达8%或以上，2022年增速可能在5.5%至5.7%之间[45] - 2020年中国固定资产投资预期增速为累计增速3.5%，消费品零售总额可能全年减少4.4%，出口增长约1.8%[45] - 2021年中国财政赤字与GDP的比率可能维持3%以上[45] - 2021年中国货币资产M2增速可能从10.4%降低至9%，社会融资可能从13.5%减少至12%[45] 香港零售及葡萄酒行业数据 - 2021年3月香港零售业总销货价值较2020年3月上升20.1%，总销货数量上升19.8%，食品、酒类饮品及烟草销货价值下跌1.8%，线上零售业销货价值暂估为21亿港元，较2020年3月上升43.3%[47] - 2020年香港葡萄酒进口价值下降14.7%，进口34.7百万升葡萄酒，其中再出口约19%[47] - 2019年香港葡萄酒拍卖销售达160百万美元（12.4亿港元）[47] - 预计香港葡萄酒行业收益2021年达667百万美元，2021 - 2025年每年增长7.63%[48] - 预计2021年全球葡萄酒行业收益达3810亿美元，2021 - 2025年每年增长8.51%；2021年中国大陆葡萄酒行业收入达245亿美元，2021 - 2025年每年增长6.36%[49] 公司业务应对措施 - 美捷滙控股自2019年6月香港社会动荡及2020年2月疫情爆发后销售业绩恶化，中期录得亏损[51] - 美捷滙控股采取应急措施，包括发展网店平台、降低成本、完善员工和成本结构、实现工厂自动化等[51] - 美捷滙控股实施策略性销售及营销活动，如举办销售计划、品酒活动等，为不同客户层级发展产品组合[52] 公司业务性质及重要事件 - 美捷滙控股主要业务为投资控股，本年度主要业务性质无重大转变[56] - 自2021年3月31日（回顾财政年度结算日）起无影响集团的重要事件[58] 公司供应商与客户数据 - 2021年3月31日止年度，最大供应商约占公司总采购额的11.3%，2020年为4.5%[73] - 2021年3月31日止年度，五大供应商总采购额约占公司总采购额的39.9%，2020年为21.3%[73] - 2021年3月31日止年度，最大客户约占营业额的13.2%，2020年为10.2%[73] - 2021年3月31日止年度，五大客户总销售额约占公司总销售额的31.2%，2020年为30.7%[73] 公司董事相关信息 - 张俊涛先生及余季华先生须于应届股东周年大会上退任董事职务，彼等合资格并愿意膺选连任[76] - 执行董事服务协议自上市日期起初步为期三年，期满后续存直至按协议条款终止[78] - 独立非执行董事任期为一年，期满后续存直至一方提前一个月书面通知终止[79] - 张俊涛先生通过受控制法团持有7.61亿股股份，持股约22.88%，通过配偶权益持有1114万股股份，持股约0.34%[91] - 梁子健先生通过受控制法团持有7.395亿股股份，持股约22.23%[91] - Silver Tycoon Limited作为实益拥有人持有7.61亿股股份，持股约22.88%[93] - High State Investments Limited作为实益拥有人持有7.395亿股股份，持股约22.23%[93] - 连淑璇女士通过配偶权益及实益拥有人身份持有7.7214亿股股份，持股约23.22%[93] - 马珮莹女士通过配偶权益持有7.395亿股股份，持股约22.23%[93] - 郑焕明先生作为实益拥有人持有4.8亿股股份，持股约14.43%[93] - 黎惠港女士作为实益拥有人持有4.46亿股股份，持股约13.41%[93] - 2021年6月10日，梁子健先生辞任公司执行董事及行政总裁，张俊涛先生出任公司行政总裁[112] - 公司现行组织章程细则规定，每届股东周年大会须有三分之一现任董事轮值退任，且各董事须至少每隔三年轮值退任一次[115] - 独立非执行董事任期固定，须轮值退任及重选连任，且每年需向公司确认其独立性[115] - 截至2021年3月31日止年度，全体董事确认已遵守企业管治守则[116] - 张俊涛先生、梁子健先生、余季华先生、魏海鹰先生、萧承德先生本年度接受的培训类型为参加座谈会/会议/培训课程和阅读相关报刊、期刊及最新资料[118] 公司委员会相关信息 - 审核委员会有三位独立非执行董事成员，已审阅集团截至2021年3月31日止年度的经审核综合业绩[96] - 中汇安达会计师事务所有限公司已审核截至2021年3月31日止年度的综合财务报表，公司将在应届股东周年大会提呈决议案续聘其为核数师[101] - 截至2021年3月31日止年度，公司共举行七次董事会会议[106] - 张俊涛先生出席6/7次董事会会议和1/1次股东大会，梁子健先生出席7/7次董事会会议和1/1次股东大会，余季华先生、魏海鹰先生、萧承德先生均出席7/7次董事会会议和1/1次股东大会[106] - 董事会每年至少召开四次会议，大约每季一次，如有需要，亦将召开额外会议[106] - 举行定期董事会会议前，公司至少提前14日向所有董事发出通告，议程及董事会文件会至少于每次董事会会议日期3日前送交所有董事[109] - 截至2021年3月31日止年度，审核委员会举行两次会议，各成员出席率100%[121] - 截至2021年3月31日止年度，薪酬委员会举行两次会议，各成员出席率100%[122] - 截至2021年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议，各成员出席率100%[125] - 审核委员会、薪酬委员会和提名委员会均于2013年12月30日成立，各委员会均由三名独立非执行董事组成[119][122][124] - 年内公司采纳举报政策，雇员或利益相关人士可保密举报潜在不当行为[119] - 审核委员会负责就委任、重新委任及解聘外聘核数师等事宜向董事会提建议[137] 公司财务报表及风险管理 - 董事会按持续经营基准编制财务报表，外聘核数师对综合财务报表发表独立意见[127] - 集团按企业管治守则设立风险管理及内部监控系统，管理相关风险[128] - 截至2021年3月31日止年度风险评估未识别出重大风险[128] - 公司制定符合COSO 2013框架的内部监控系统，截至2021年3月31日止年度内部监控检讨未识别出重大缺失[130] - 集团有内部审核功能，风险管理及内部监控系统每年审阅并向董事会报告[131] - 董事会负责集团的风险管理及内部监控系统，并确保每年检讨其成效[133] 公司费用相关 - 截至2021年3月31日止财政年度，已付/应付核数师审核服务费用为360千港元[138] - 截至2021年3月31日止财政年度，已付/应付内部控制顾问其他服务（内部监控）费用为45千港元[138] 公司秘书及股东相关规定 - 公司秘书冼志强自2017年4月26日起获委任，于回顾年度内接受不少于15个小时相关专业培训[139] - 任何一名或多名持有公司实缴股本不少于十分一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会须于递交请求书后2个月内举行[142] - 若建议属公司普通决议案，向全体登记股东发出通知的期限为至少14个整日且不少于10个营业日[143] - 若要求召开股东周年大会或建议属公司股东特别大会的特别决议案，通知期限为至少21个整日且不少于20个营业日[143] - 公司每年举行股东周年大会，地点由董事会厘定[141] - 股东有权向董事会书面提出查询，可邮寄至公司香港主要营业地点或电邮至info@majorcellar.com [144] 公司环境、社会及管治相关 - 公司在香港从事优质葡萄酒与烈酒产品以及葡萄酒配套产品的销售及分销，环境、社会及管治报告涵盖七个经营分部[149][152] - 公司已就与股东、投资者及其他利益相关人士建立多个交流平台，包括股东大会、报告、通告、公告、通函及公司网站[146] - 截至2021年3月31日止年度，公司的组织章程文件并无重大变动[147] - 公司就环境、社会及管治事宜采取自上而下管理方法，董事会负责监督及制定策略，本年度成立工作组负责收集数据及编制报告[151] - 环境、社会及管治报告根据香港联合交易所有限公司证券上市规则附录27环境、社会及管治报告指引编制[153] - 公司高度重视持份者意见及反馈，通过多种沟通方法与投资者及股东、雇员、客户、供应商及经销商保持密切沟通[157] - 投资者及股东关注投资回报、企业管治、业务合规，沟通渠道有财务报告、公告、通函、通告、股东大会[158] - 雇员关注薪酬及福利、职业发展、健康与安全工作环境，沟通渠道有培训、研讨会、简报会、定期雇员表现评估[158] - 客户关注高品质产品及服务、保障客户权利、售后服务，沟通渠道有销售及营销团队、客户支援热线及电邮[158] - 供应商及经销商关注公平公开采购，沟通渠道有供应商管理层会议、培训[158] 公司环保数据 - 2021年温室气体总排放量约94.84吨二氧化碳当量，较2020年的约155.38吨减少约38.96%[165][170] - 2021年纸张废弃物为140.41公斤，2020年为143.23公斤；2021年废弃木托盘为850.00公斤，2020年为1700.00公斤；2021年无害废弃物总量为990.41公斤，较2020年的1843.23公斤大幅减少[165][174] - 2021年电力能源消耗为250.01兆瓦时，2020年为292.10兆瓦时；2021年能源消耗总量为250.01兆瓦时，2020年为292.10兆瓦时[165] - 2021年水资源消耗量为441.00立方米，2020年为185.00立方米[165] - 2021年包装材料消耗总量为1300.54公斤，2020年为135.90公斤；2021年包装材料消耗总密度为0.03公斤/瓶，2020年为0.002公斤/瓶[165] - 2021年公司纸张消耗约140.41公斤，较2020年的约143.23公斤减少约1.97%[179]

股息分配 - 董事会不建议派付2020年上半年中期股息[4] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年上半年除税后亏损约为540万港元，2019年同期约为1170万港元[5] - 2020年上半年每股基本亏损为0.16港仙，2019年同期为0.41港仙[5] - 2020年上半年收益为3798.3万港元，2019年同期为6834.1万港元[6] - 2020年上半年毛利为591.6万港元，2019年同期为967.1万港元[6] - 2020年9月30日非流动资产为2004.9万港元，3月31日为2392万港元[7] - 2020年9月30日流动资产为17273.5万港元，3月31日为17328.3万港元[7] - 2020年9月30日流动负债为5510.7万港元，3月31日为5245.9万港元[7] - 2020年9月30日净资产为13474.4万港元，3月31日为14015.6万港元[7] - 2020年上半年公司拥有人应占期间亏损及全面开支总额为541.2万港元，2019年同期为1173.8万港元[6] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为14,487千港元，2019年为 - 9,165千港元[10] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为 - 356千港元，2019年为 - 577千港元[10] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为 - 6,289千港元，2019年为2,557千港元[10] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为7,842千港元，2019年为 - 7,185千港元[10] - 2020年上半年融资成本为695千港元，2019年为652千港元[20] - 2020年上半年所得税开支为139千港元，2019年为5千港元，香港利得税税率均为16.5%[21] - 2020年上半年公司拥有人应占亏损为 - 5,412千港元，2019年为 - 11,738千港元[24] - 2020年上半年计算每股基本亏损所用的普通股加权平均数为3,326,000千股，2019年为2,880,000千股[24] - 截至2020年9月30日止六个月，集团购置物业、厂房及设备约356,000港元，截至2020年3月31日止年度约为755,000港元[25] - 截至2020年9月30日止六个月，公司收益减少44.4%至约38.0百万港元（2019年：68.3百万港元）[33][36] - 公司毛利由截至2019年9月30日止六个月约9.7百万港元减少约39.2%，至截至2020年9月30日止六个月约5.9百万港元[37] - 推广、销售及分销开支从2019年6个月约960万港元减少22.9%至2020年约740万港元[38] - 行政开支从2019年6个月约920万港元减少44.6%至2020年约510万港元[38] - 物业、厂房及设备折旧从2019年6个月约187.1万港元减少37.8%至2020年约116.5万港元[39] - 融资成本从2019年6个月约65.2万港元增加6.6%至2020年约69.5万港元[40] - 所得税开支从2019年6个月约5000港元增加至2020年约13.9万港元[41] - 公司拥有人应占亏损从2019年6个月约1170万港元减至2020年约540万港元[42] - 2020年9月30日流动比率约为3.13倍，3月31日约为3.30倍，银行借款减少约8.3%[44] - 2020年9月30日资产负债比率约为25.6%，3月31日约为28.7%[44] - 员工成本从2019年6个月约800万港元减至2020年约330万港元[49] 业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年红酒收益为33,314千港元，2019年为62,188千港元[17] 应收账款与应付账款变化 - 贸易应收账款从2020年3月31日的36,698千港元降至9月30日的27,542千港元[27] - 预付款项、按金及其他应收账款从2020年3月31日的43,190千港元降至9月30日的40,368千港元[27] - 贸易应付账款从2020年3月31日的2,901千港元降至9月30日的1,708千港元[28] 借款变化 - 银行借款从2020年3月31日的30,127千港元降至9月30日的27,641千港元[28] 关联交易与酬金变化 - 2020年上半年向关联方销售从2019年的349千港元降至38千港元[29] - 2020年上半年主要管理人员酬金从2019年的2,436千港元降至1,016千港元[31] 市场环境数据 - 截至2020年9月30日止九个月，香港零售业总销货价值同比减少约28.7%，从约3,349亿港元减至约2,389亿港元[33] - 香港2020年9月零售业销货额较2019年同期大幅下跌13.4%，本季度末预期同比下跌30.0%[33] 股权权益情况 - 张俊涛先生于受控制法团权益持股7.61亿股，占比22.88%；配偶权益持股1114万股，占比0.34%[51] - 张俊涛先生视为拥有772,140,000股股份权益，其中霸银有限公司所持761,000,000股，配偶连淑漩女士实益拥有11,140,000股[54][58] - 梁子健先生视为拥有高域投资有限公司所持739,500,000股股份的权益[54][58] 购股与证券交易情况 - 截至2020年9月30日止六个月，无根据购股计划授出的购股[56] - 截至2020年9月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司证券[57] 重大合约与利益冲突情况 - 2020年9月30日或该日止六个月内，公司、控股或附属公司无董事拥有重大权益的重大合约[58] - 截至2020年9月30日止六个月，董事、控股股东及联系人业务与集团业务无竞争及利益冲突[59] 合规情况 - 全体董事截至2020年9月30日止六个月遵守证券交易标准守则[60] - 截至2020年9月30日止六个月，公司遵守企业管治守则条文[61] 投资与资产计划情况 - 2020年9月30日，集团无重大投资及资本资产计划[63] 业绩审阅情况 - 审核委员会已审阅集团截至2020年9月30日止六个月未经审核综合业绩[67]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收益由2019年约171.0百万港元减少约9.2%至2020年约155.2百万港元[5][8][9] - 2019年公司拥有人应占亏损及全面开支总额约为1.0百万港元，2020年约为32.4百万港元[5][15] - 2019年每股基本亏损为0.04港仙，2020年为1.06港仙[5] - 公司毛利由2019年约36.5百万港元减少约81.3%至2020年约6.8百万港元[10] - 毛利率由2019年约21.4%减少至2020年约4.4%[10] - 公司2019年其他收入约为1.6百万港元，2020年约为2.6百万港元[11] - 公司推广、销售及分销开支由2019年约17.9百万港元减少约10.6%至2020年约16.0百万港元[13] - 公司行政开支由2019年约19.8百万港元减少约4.0%至2020年约19.0百万港元[13] - 集团所得税开支从2019年约0.2百万港元降至2020年约0.03百万港元[14] - 2020年3月31日，集团流动资产为173,283,000港元，2019年为152,289,000港元；流动负债为52,459,000港元，2019年为39,298,000港元；流动比率从2019年的3.88倍降至2020年的3.30倍[17] - 2020年3月31日，集团银行结余及现金约5.7百万港元，2019年为8.9百万港元；抵押银行存款为6.0百万港元，2019年为4.5百万港元[17] - 2020年3月31日，集团资产负债比率约为32.2%，2019年为21.2%[17] - 集团截至2020年3月31日止年度的员工成本约为14.3百万港元，2019年为17.4百万港元[37] - 董事会不建议派付2020年度末期股息（2019年：无）[16][58] - 截至2020年3月31日，银行借款约为3010万港元[65] - 截至2020年3月31日，公司可分派储备约为1.36亿港元[66] - 截至2020年3月31日止年度，公司最大供应商约占总采购额的4.5%（2019年：12.9%）[67] - 截至2020年3月31日止年度，来自五大供应商的总采购额约占公司总采购额的21.3%（2019年：29.9%）[67] - 截至2020年3月31日止年度，公司最大客户约占营业额的10.2%（2019年：4.7%）[67] - 截至2020年3月31日止年度，来自五大客户的总销售额约占公司总销售额的30.7%（2019年：13.2%）[67] 香港零售业及葡萄酒市场数据关键指标变化 - 香港零售业总销货价值从2019年3月的约4,836亿港元下跌至2020年3月的约3,862亿港元，按年减少约20.1%[8] - 2020年3月香港零售业总销货价值较2019年同月下跌42.0%，总销货数量下跌43.8%，食品、酒类饮品及烟草销货价值下跌21.2%[41] - 2019年1 - 6月香港葡萄酒进口额为45亿港元，是2007年16亿港元的近三倍[41] - 2018年香港葡萄酒销货额为6.46亿美元或3370万升，过去五年年增长率分别为6.1%和2.7%，预计2019 - 2023年销货价值年增长率为4.4%，销货数量年增长率为1.6%[41] - 2018年亚洲葡萄酒销货额达549亿美元或28亿升，过去五年年均销货价值增长8.0%，销货数量增长2.6%，预计2019 - 2023年销货价值年增长率为4.0%，销货数量年增长率为1.2%[42] - 2018年大陆葡萄酒总销货额为255亿美元或17亿升，过去五年年增长率分别为6.2%和2.6%，预计2019 - 2023年销货价值年增长率为4.1%，销货数量年增长率为1.1%[42] 公司业务线（红酒）数据关键指标变化 - 红酒销货额由2019年约144.6百万港元减少至2020年约128.6百万港元[8][9] 公司经营相关情况 - 公司自2019年6月香港社会动荡及2020年2月疫情爆发后销售业绩恶化，集团中期录得亏损[45] - 公司采取应急措施，包括发展网店平台、降低成本、完善组织结构和成本结构、简化流程和实现工厂自动化[45] - 公司实施策略性销售及营销活动，如举办销售计划、品酒活动等扩展客户基础和产品组合[46] - 公司主要业务为投资控股，本年度集团主要业务性质无重大转变[50] - 公司管理层对未来经济复苏持审慎乐观态度，集团基础雄厚、财务状况稳健[45] 公司人员相关情况 - 2020年3月31日，集团有35名全职雇员及1名兼职雇员，2019年为49名全职雇员及1名兼职雇员[37] - 梁子健先生及萧承德先生须于应届股东周年大会上退任董事职务，彼等合资格并愿意膺选连任[70] - 独立非执行董事任期为一年，期满后继续有效，直至任何一方向对方发出至少一个月书面通知终止为止[73] - 截至2020年3月31日，张俊涛先生通过受控制法团权益持有761,000,000股股份，持股约22.88%，通过配偶权益持有11,140,000股股份，持股约0.34%[85] - 截至2020年3月31日，梁子健先生通过受控制法团权益持有739,500,000股股份，持股约22.23%[85] - 截至2020年3月31日，Silver Tycoon Limited作为实益拥有人持有761,000,000股股份，持股约22.88%[87] - 截至2020年3月31日，High State Investments Limited作为实益拥有人持有739,500,000股股份，持股约22.23%[87] - 截至2020年3月31日，连淑璇女士通过配偶权益及实益拥有人身份持有772,140,000股股份，持股约23.22%[87] - 截至2020年3月31日，马珮莹女士通过配偶权益持有739,500,000股股份，持股约22.23%[87] - 截至2020年3月31日，郑焕明先生作为实益拥有人持有480,000,000股股份，持股约14.43%[87] - 截至2020年3月31日，黎惠港女士作为实益拥有人持有446,000,000股股份，持股约13.41%[87] 公司治理相关情况 - 审核委员会有三位成员，包括萧承德先生、余季华先生及魏海鹰先生，均为独立非执行董事，已审阅集团截至2020年3月31日止年度的经审核综合业绩[90] - 中汇安达会计师事务所有限公司获委任为公司核数师，将在应届股东周年大会退任并合资格及愿意获续聘[95] - 截至2020年3月31日止年度，公司董事会采纳企业管治守则及企业管治报告[97] - 截至2020年3月31日止年度，公司不知悉董事进行证券交易时有不合规事宜[98] - 截至2020年3月31日止年度，公司共举行五次董事会会议[100] - 张俊涛先生出席董事会会议4/5，出席股东大会0/1；梁子健先生出席董事会会议5/5，出席股东大会1/1；张咏纯女士出席董事会会议5/5，出席股东大会1/1；余季华先生出席董事会会议3/5，出席股东大会1/1；魏海鹰先生出席董事会会议4/5，出席股东大会1/1；萧承德先生出席董事会会议4/5，出席股东大会1/1[100] - 公司举行定期董事会会议前，至少提前14日向所有董事发出通告，议程及董事会文件至少于会议日期3日前送交所有董事[103] - 2019年2月4日，董事会采纳董事会多元化政策[104] - 张俊涛先生为董事会主席，梁子健先生担任行政总裁[106] - 因个人事务，主席未能出席2019年8月9日的股东周年大会，由梁子健先生代替主持[108] - 每届股东周年大会须有三分之一现任董事轮值退任，各董事须至少每隔三年轮值退任一次[109] - 截至2020年3月31日止年度，全体董事确认已遵守企业管治守则[110] - 截至2020年3月31日止年度，审核委员会举行两次会议，萧承德先生和魏海鹰先生出席率100%，余季华先生出席率50%[115] - 截至2020年3月31日止年度，薪酬委员会举行两次会议，余季华先生、萧承德先生和魏海鹰先生出席率均为100%[116] - 截至2020年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议，魏海鹰先生和萧承德先生出席率100%，余季华先生出席率0%[119] - 审核委员会、薪酬委员会和提名委员会均于2013年12月30日成立，且均由萧承德先生、余季华先生及魏海鹰先生三名独立非执行董事组成[113][116][118] - 公司已就针对董事及高级职员的潜在法律行动作出适当投保安排[112] - 年内公司采纳举报政策，以便雇员或其他利益相关人士向审核委员会举报潜在不当行为[113] - 管理層须向董事会提供公司财务状况及业务发展前景说明和资料并定期汇报[121] - 董事负责编制真实且公平反映集团事务状况的财务报表，外聘核数师发表独立意见[121] - 截至2020年3月31日止年度的风险评估未识别出任何重大风险[122] - 截至2020年3月31日止年度的内部监控检讨未识别出任何重大内部监控缺失[124] - 集团内部审核功能独立于日常营运，风险管理及内部监控系统每年审阅，结果通过审核委员会向董事会报告[125] - 董事会认为集团风险管理及内部监控系统有效且足够，资源、员工资历和经验充足，员工培训及预算充足[127] - 公司组织章程文件截至2020年3月31日止年度无重大变动[142] 公司费用相关情况 - 截至2020年3月31日止财政年度，已付/应付核数师审核服务费用为400千港元[133] - 截至2020年3月31日止财政年度，已付/应付内部控制顾问其他服务（内部监控）费用为52千港元[133] 公司秘书相关情况 - 公司秘书冼志强自2017年起获委任，回顾年度内接受不少于15个小时相关专业培训[134] 股东大会相关规定 - 任何一名或多名持有公司实缴股本不少于十分一的股东，有权要求召开股东特别大会，大会须在递交请求书后2个月内举行[137] - 若请求合理且符合议事规程，公司秘书将请求董事会按法定规向全体登记股东发通知召开股东特别大会；若不符合，股东将获知结果且大会不按要求召开[137] - 若董事会未能在请求书递交日期后21日内安排召开大会，请求人可自行召开，公司将偿付请求人合理开支[137] - 普通决议案须发出至少14个整日且不少于10个营业日的书面通知[138] - 要求召开股东周年大会或特别决议案须发出至少21个整日且不少于20个营业日的书面通知[138] 股东相关权益及规定 - 股东有权向董事会书面提出查询，邮件至info@majorcellar.com注明公司秘书[139] - 股东于股东特别大会提呈决议案须遵守公司组织章程细则第58条[140] - 非会上退任董事参选需符合特定提名要求，通知期至少7日[140] - 公司就与股东等建立多个交流平台，包括网站www.majorcellar.com[141] 环境、社会及管治报告相关情况 - 环境、社会及管治报告涵盖公司七个经营分部[147] - 环境、社会及管治报告按照联交所证券上市规则附录二十七环境、社会及管治报告指引编制[148] - 环境、社会及管治报告描述公司截至2020年3月31日止年度相关活动、挑战及措施[151] - 公司本年度成立环境、社会及管治工作组负责相关数据收集及报告编制[146] - 公司与主要持份者通过多种渠道沟通，以提升环境、社会及管治表现[152] 公司环境数据关键指标变化 - 2020年范围二能源间接排放为155.38吨二氧化碳当量，2019年为95.81吨[159] - 2020年温室气体总排放量为155.38吨二氧化碳当量，2019年为95.81吨[159] - 2020年温室气体总排放密度为4.32吨二氧化碳当量/员工，2019年为1.92吨[159] - 2020年纸张废弃物为143.23公斤，2019年为82.69公斤[159] - 2020年无害废弃物总量为1,843.23公斤，2019年为82.69公斤[159] - 2020年无害废弃物总密度为51.20公斤/员工，2019年为1.65公斤[159] - 2020年能源消耗为292.10兆瓦时，2019年为172.45兆瓦时[159] - 2020年能源消耗密度为8.11兆瓦时/员工，2019年为3.45兆瓦时[159] - 2020年水消耗为185.00立方米，2019年无数据[159] - 2020年包装材料消耗总量为135.90公斤，2019年为520.00公斤[159] - 公司纸张消耗由2019年约82.69公斤增加至2020年约143.23公斤，增幅约73.21%[172] - 公司用电量由2019年约1

整体财务业绩变化 - 截至2019年9月30日止六个月除税后亏损约1170万港元，2018年同期除税后溢利约270万港元[5] - 截至2019年9月30日止六个月每股基本亏损为0.41港仙，2018年同期每股基本盈利为0.11港仙[5] - 2019年收益为6834.1万港元，2018年为9109.9万港元[6] - 2019年毛利为967.1万港元，2018年为1957.5万港元[6] - 2019年经营亏损1108.1万港元，2018年经营溢利410万港元[6] - 2019年上半年总收益为6834.1万港元，2018年为9109.9万港元[21] - 2019年公司拥有人应占亏损为11738千港元，2018年为溢利2737千港元；计算每股基本亏损所用的普通股加权平均数2019年为2880000千股，2018年为2400000千股[28] - 截至2019年9月30日止6个月，集团收益从约9110万港元减少25.0%至约6830万港元[40][45] - 截至2019年9月30日止6个月，集团毛利从约1960万港元减少50.6%至约970万港元[46] 股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2019年9月30日止六个月的中期股息[5] 资产负债情况变化 - 2019年9月30日非流动资产为3098.3万港元，3月31日为3046.7万港元[7] - 2019年9月30日流动资产为14507.2万港元，3月31日为15228.9万港元[7] - 2019年9月30日流动负债为4221.2万港元，3月31日为3929.8万港元[7] - 2019年9月30日净资产为12688.1万港元，3月31日为13861.9万港元[7] - 2019年9月30日物业、厂房及设备约为1713.6万港元，2019年3月31日约为1990.4万港元[22] - 2019年9月30日贸易应收账款为12730千港元，3月31日为12984千港元[30] - 2019年9月30日预付款项、按金及其他应收账款总额为45157千港元，3月31日为37937千港元[31] - 2019年9月30日贸易应付账款为2228千港元，3月31日为3388千港元[32] - 2019年9月30日银行借款为19687千港元，3月31日为13506千港元，其中有抵押进口贷款2019年9月30日为13710千港元，3月31日为8014千港元[33] - 2019年9月30日应付嘉阳有限公司的租赁负债为1418千港元，3月31日为2457千港元[35] - 2019年9月30日流动资产为1.45072亿港元，3月31日为1.52289亿港元；流动负债9月30日为4221.2万港元，3月31日为3929.8万港元；流动比率9月30日约为3.44倍，3月31日约为3.88倍，银行借款增加约45.8%[53] - 2019年9月30日银行及现金结余以及已抵押银行存款合共约670万港元，3月31日约为1340万港元[53] - 2019年9月30日资产负债比率约为26.1%，3月31日约为17.6%[53] - 2019年9月30日抵押银行结余约510万港元，3月31日约为450万港元[55] 现金流量情况变化 - 2019年上半年经营活动所用现金净额为916.5万港元，2018年为716.1万港元[10] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为57.7万港元，2018年为156.7万港元[10] - 2019年上半年融资活动所得现金净额为255.7万港元，2018年所用现金净额为807.9万港元[10] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为718.5万港元，2018年为1680.7万港元[10] 租赁相关情况 - 土地及楼宇租赁主要年利率为33.33%至50%[15] - 采纳香港财务报告准则第16号后，2019年3月31日使用权资产增加647.7万港元，租赁负债增加673.9万港元，保留盈利减少26.2万港元[19] 业务线（红酒）收益变化 - 2019年上半年红酒收益为6218.8万港元，2018年为7814.1万港元[21] 成本费用情况变化 - 2019年上半年融资成本为65.2万港元，2018年为67.9万港元[24] - 截至2019年9月30日止六个月，所得税开支中即期税项（香港利得税）为0千港元，2018年同期为673千港元；递延税项为5千港元，2018年同期为11千港元，香港利得税按16.5%计算[25] - 2019年员工成本总额为8013千港元，2018年为7412千港元，其中薪金及其他福利2019年为7320千港元，2018年为6223千港元；销售佣金2019年为415千港元，2018年为932千港元[26] - 截至2019年9月30日止6个月，集团推广、销售及分销开支从约840万港元增加15.8%至约960万港元[47] - 截至2019年9月30日止6个月，集团行政开支从约720万港元增加28.6%至约920万港元[47] - 截至2019年9月30日止6个月，集团物业、厂房及设备折旧从约97.1万港元增加92.7%至约187.1万港元[48] - 截至2019年9月30日止6个月，集团融资成本从约67.9万港元减少4.0%至约65.2万港元[49] - 截至2019年9月30日止6个月，集团所得税开支从约68.4万港元减少99.3%至约5000港元[50] 物业、厂房及设备购置情况 - 截至2019年9月30日止六个月，集团购置物业、厂房及设备约68000港元，截至2019年3月31日止年度约为8675000港元[29] 关联方交易情况 - 截至2019年9月30日止六个月，向关联方销售总额为349千港元，2018年为643千港元；已付或应付梁子健先生的仓库短期租赁相关开支2019年为200千港元，2018年为240千港元；就仓库向嘉阳有限公司已付或应付的租赁利息2019年为42千港元，2018年为27千港元[34] 收购情况 - 公司附属美酒滙以3211.2万港元收购葡萄酒库存，以发行4.46亿股每股0.072港元代價股份支付，收购于2019年10月31日完成[37][42] 行业市场情况 - 2019年9月香港零售业销货量按年下滑20.4%，酒及烟草销货额下降15.4%，本季末零售销货额同比预期负20%[40] - 截至2019年9月30日止9个月，香港零售业总销货价值从约3613亿港元减至约3349亿港元，减少约7.3%[40] 员工情况 - 2019年9月30日有39名全职雇员及1名兼职雇员，3月31日有49名全职雇员及1名兼职雇员；截至9月30日止六个月员工成本约为800万港元，截至2018年9月30日止六个月为740万港元[58] 股权结构情况 - 张俊涛先生于受控制法团的权益持股7.61亿股，占比26.42%；配偶权益持股1114万股，占比0.39%[60] - 梁子健先生于受控制法团的权益持股7.395亿股，占比25.68%[60] - 霸银有限公司实益拥有7.61亿股，占比26.42%；高域投资有限公司实益拥有7.395亿股，占比25.68%；连淑漩女士配偶权益及实益拥有7.7214亿股，占比26.81%；马珮莹女士配偶权益拥有7.395亿股，占比25.68%；郑焕明先生实益拥有4.8亿股，占比16.67%[62] - 张俊濤先生视为拥有霸银有限公司所持7.61亿股股份的权益[67] - 梁子健先生视为拥有高域投资有限公司所持7.395亿股股份的权益[67] - 连淑漩女士视为在张俊濤先生持有股份及自身实益拥有的1114万股股份中拥有权益[67] 购股及证券交易情况 - 截至2019年9月30日止六个月，无根据购股计划授出任何购股[65] - 截至2019年9月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司证券[66] 业务竞争与利益冲突情况 - 截至2019年9月30日止6个月，董事、控股股东及其联系人业务与集团业务无竞争和利益冲突[68] 董事合规情况 - 全体董事在截至2019年9月30日止6个月遵守证券交易标准守则[69] 股东周年大会情况 - 公司主席张俊濤先生因公务未出席2019年8月9日的股东周年大会[70] 重大投资计划情况 - 2019年9月30日，集团无重大投资及其他重大投资和资本资产计划[72] 外汇风险情况 - 集团采购以外币列账，但大部分销售、货币资产及负债以港元列账，外汇风险极微[75] 审核委员会情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2019年9月30日止6个月的未经审核综合业绩[76] 业绩公告及报告情况 - 2019年中期业绩公告已在公司网站和联交所网站刊登，中期报告将寄发股东并可在上述网站查阅[77]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收益由2018年约217.2百万港元减少约21.3%至2019年约171.0百万港元，主要因红酒销售从约189.6百万港元减至约144.6百万港元[6][7][8] - 2018年公司拥有人应占溢利及全面收入总额约为6.6百万港元，2019年应占亏损及全面开支总额约为1.0百万港元[6] - 2018年每股基本盈利为0.28港仙，2019年每股基本亏损为0.04港仙[6] - 公司毛利由2018年约43.7百万港元减少约16.4%至2019年约36.5百万港元，毛利率由约20.1%增至约21.4%[9] - 公司其他收入从2018年约1.0百万港元增至2019年约1.6百万港元，因新收购附属公司的寄卖及仓储收入[10] - 公司物业、厂房及设备折旧从2018年约1.9百万港元增至2019年约2.9百万港元，因新租赁仓库装修折旧增加约0.8百万港元[11] - 公司推广、销售及分销开支由2018年约16.6百万港元增加约7.8%至2019年约18.0百万港元，因新租赁仓库租金及差饷开支增加[12] - 公司行政开支由2018年约17.7百万港元增加约12.5%至2019年约19.9百万港元，因员工成本增加[12] - 公司所得税开支由2018年约1.9百万港元减至2019年约0.2百万港元，因2019年估计应课税溢利减少[13] - 2019年流动资产为1.52289亿港元，2018年为1.27992亿港元；2019年流动负债为3425.2万港元，2018年为3341.9万港元；2019年流动比率为4.45，2018年为3.83[16] - 2019年银行结余及现金约为890万港元（2018年：1940万港元），已抵押银行存款450万港元（2018年：300万港元）[17] - 2019年资产负债比率约为16.3%（2018年：27.8%）[17] - 2019年经营租赁承担约为830万港元（2018年：750万港元），2019年无重大资本承担（2018年：无）[19] - 截至2019年3月31日，银行借款约为1350万港元[56] - 截至2019年3月31日，公司可分派储备约为1.584亿港元[57] - 2019年3月31日公司存货结余为8822.8万港元[200] 股息分配情况 - 董事会不建议派付2019年末期股息（2018年：无）[6] - 董事会不建议派付2019年度末期股息（2018年：无）[15] - 董事会不建议派付2019年3月31日止年度末期股息（2018年：无）[50] 购股计划情况 - 因行使购股计划及其他购股计划授出的购股而可能发行的股份总数，合计不得超购股计划获批当日已发行股份总数的10%，每名合资格人士在12个月内因行使获授购股而获发行及将获发行的股份总数，不得超公司已发行股本的1%[30][31] - 2019年公司未根据购股计划授出任何购股（2018年：无）[35] 员工情况 - 2019年集团有49名全职雇员及1名兼职雇员（2018年：41名全职雇员及1名兼职雇员）[36] - 2019年员工成本（包括董事薪酬）约为1740万港元（2018年：1650万港元）[36] - 2019年3月31日员工人数为50人，其中美酒滙41名，酒库贸易9名[132] 葡萄酒市场数据 - 2018年1 - 6月葡萄酒进口为62亿港元，是2007年16亿港元的三倍多[38] - 2017年葡萄酒在香港销售为16.2亿美元或3480万公升，过去五年价值和容量分别每年上升5.2%及2.5%，2017 - 2022年分别料会每年上升5%及3.8%[38] - 2017年葡萄酒在亚洲销售为1030亿美元或64亿公升，过往五年价值每年下降1.0%，容量每年上升1.6%，2017 - 2022年价值和容量分别料会每年上升6.7%及3.1%[39] - 2017年葡萄酒在中国销售达712亿美元或48亿公升，过往五年价值和容量分别每年上升4.0%及4.7%，2017 - 2022年分别料会每年上升10.4%及5.0%[39] 公司业务性质及回顾 - 公司主要业务为投资控股，本年度集团主要业务性质无重大转变[43] - 集团截至2019年3月31日止年度的业务回顾等内容载于年报相关部分[44] 重要事件及合规情况 - 自2019年3月31日起无影响集团的重要事件[45] - 集团在2019年3月31日止年度遵守香港相关法律法规[46] 供应商与客户情况 - 截至2019年3月31日，公司最大供应商约占总采购额的12.9%（2018年：23.3%），五大供应商总采购额约占29.9%（2018年：35.5%）[58] - 截至2019年3月31日，公司最大客户约占营业额的4.7%（2018年：7.3%），五大客户总销售额约占13.2%（2018年：23.3%）[58] 股东持股情况 - 张俊涛先生于受控制法团的权益持股7.61亿股，持股概约百分比为26.42%；配偶权益持股1114万股，持股概约百分比为0.39%[72] - 梁子健先生于受控制法团的权益持股7.395亿股，持股概约百分比为25.68%[72] - 张俊涛先生视为拥有公司772,140,000股股份权益，持股约26.81%[74][75] - 梁子健先生视为拥有公司739,500,000股股份权益，持股约25.68%[74][75] - Silver Tycoon Limited持有761,000,000股股份，持股约26.42%[75] - High State Investments Limited持有739,500,000股股份，持股约25.68%[75] - Lin Shuk Shuen女士持有772,140,000股股份，持股约26.81%[75] - Ma Pui Ying女士持有739,500,000股股份，持股约25.68%[75] 公司证券交易情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司证券[53] 公司组织章程及相关条文 - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权条文[54] - 截至2019年3月31日止年度，公司组织章程文件无重大变动[120] 董事相关情况 - 张咏纯女士及魏海鹰先生须于应届股东周年大会上退任董事职务，彼等合资格并愿意膺选连任[59] - 审核委员会有三位独立非执行董事，已审阅集团2019年3月31日止年度经审核综合业绩[78] - 截至2019年3月31日止年度公司举行五次董事会会议，各董事出席率均为100%[86] - 截至2019年3月31日止年度公司遵守《企业管治守则》的守则条文[84] - 2019年2月4日董事会采纳多元化政策并讨论可衡量目标[89] - 每届股东周年大会须有三分之一现任董事轮值退任，各董事至少每隔三年轮值退任一次[93] - 截至2019年3月31日止年度全体董事均出席股东大会[92] - 截至2019年3月31日止年度全体董事确认遵守企业管治守则[94] - 审核委员会包括三名独立非执行董事，2019年举行两次会议，成员出席率均为100%[96][97] - 薪酬委员会于2013年12月30日成立，由三名独立非执行董事组成，2019年举行一次会议，成员出席率均为100%[98] - 举行定期董事会会议前公司至少提前14日向所有董事发通告，议程及文件至少提前三日送交[88] - 张俊涛为董事会主席，梁子健为行政总裁[90] - 公司提名委员会于2013年12月30日成立，由3名独立非执行董事组成[99] - 截至2019年3月31日止年度，提名委员会举行1次会议，成员出席率均为100%[100] 公司风险管理与内部监控 - 截至2019年3月31日止年度，公司风险评估未识别出重大风险[102] - 公司制定符合COSO 2013框架的内部监控系统，截至2019年3月31日止年度，内部监控检讨未识别出重大缺失[104] - 公司内部审核功能独立于日常营运，风险管理及内部监控系统每年审阅[105] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统，经审阅认为系统有效且足够[107] - 公司委聘专业员工审阅内部监控系统并提建议，重大违规或失效及改善建议向审核委员会汇报[108] - 审核委员会持续检讨内部监控系统，向董事会提供意见确保系统有效[109] - 回顾年度内，董事会认为集团遵从企业管治守则内部监控条文规定，已设恰当系统且无重大改善范畴[109] 核数师费用情况 - 截至2019年3月31日止财政年度，已付/应付核数师审核服务费用为430千港元[112] - 截至2019年3月31日止财政年度，已付/应付内部控制顾问其他服务（内部监控）费用为80千港元[112] 公司秘书情况 - 公司秘书冼志强于2017年4月26日获委任，回顾年度内接受不少于15个小时相关专业培训[113] 股东大会相关规定 - 持有公司实缴股本不少于十分一且附带股东大会投票权的股东，有权要求召开股东特别大会，大会须在递交请求书后2个月内举行[115] - 普通决议案须发出至少14个整日且不少于10个营业日的书面通知；特别决议案或股东周年大会须发出至少21个整日且不少于20个营业日的书面通知[116] - 股东提名人士参选董事，通知期至少为7日，若在寄发有关推选董事的股东大会通告后呈交，期限为寄发通告翌日起至不迟于该股东大会举行日期前7日[118] 公司交流平台 - 公司建立多个交流平台，包括股东周年大会、年度及中期报告、通告、公告及通函以及公司网站[119] 公司业务范围及策略 - 公司在香港从事优质葡萄酒与烈酒产品以及葡萄酒配套产品的销售及分销[122] - 公司将可持续发展概念纳入业务策略，重视环境、社会及管治层面并采取相应措施[122] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告涵盖2018年4月1日至2019年3月31日[124] - 报告涵盖排放物、资源使用、环境及天然资源等多方面披露及指标[184][185] - 公司发布2019年年报及2018/2019年环境、社会及管治报告[184] 环境相关数据 - 2019年温室气体总排放量为95.81吨二氧化碳当量，每位员工排放量为1.92吨二氧化碳当量/员工[132] - 2019年无害废弃物总量为0.08吨，每位员工无害废弃物总量为0.002吨/员工[132] - 2019年有害废弃物总量为4件，每位员工有害废弃物总量为0.08件/员工[132] - 2019年能源消耗总量为172.45兆瓦时，每位员工能源消耗总量为3.45兆瓦时/员工[132] - 2019年包装材料消耗总量为520公斤，每瓶产品包装材料消耗总量为0.01公斤/瓶[132] - 本年度售出产品瓶数为41,318瓶[133] 环境管理措施 - 公司就环境、社会及管治事宜采取自上而下管理方法，本年度成立工作组[123] - 公司制定业务及环境、社会及管治策略时考虑持份者期望及关注[128] - 本年度集团无违反当地环境法律法规情况[135] - 集团主要废气排放源为车辆柴油燃烧，安装柴油消耗监测系统追踪[136] - 集团主要温室气体排放源于车辆柴油消耗和购买电力，积极采取减排措施[137] - 集团设立有害废弃物管理指引，产生时聘请合格收集商处理[137] - 集团以“减少使用”等为原则处理无害废弃物，采取多种减排措施[138] - 集团制定节能政策和倡议，定期检讨能源目标和指标[145] - 因办公室和仓库租赁，无法取得处理食水和污水的用水量与温室气体排放数据[147] - 集团采取多种节能措施，如采用LED灯、设定电脑自动休眠等[149] - 集团包装产品时指示雇员适量使用包装材料，避免过度包装[150] 员工管理措施 - 集团坚持为雇员提供平等机会，本年度无重大雇佣违法违规事项[156][157] - 员工薪酬待遇根据资格、职位及资历确定，每年评估并按表现等因素设定调整范围[159] - 员工每周至少休假一天，正常工时为每天八小时，享有年假等多种假期[160] - 集团向员工提供强积金计划、医疗护理及工伤相关赔偿[160] - 集团至少每年检讨并修订健康与安全章节及常规[163] - 本年度集团不知悉严重违反健康及安全相关法律法规的情况[164] - 新雇员工作首日接受防火及安全指引培训，特定职位需就职前取得资格证书[165] - 集团制定专注创造价值的培训策略，提供入职课程和持续专业培训[166][167] - 本年度集团不知悉严重违反童工及强制劳工相关法律法规的情况[168] 供应商管理措施 - 集团建立严格指引甄选供应商，每年与供应商举行会议[169] - 本年度所有包装材料及其他设备的供应商均位于香港[169] - 公司制定规则确保供应商公开公平参与竞争，严格监察及防止商业贿赂[171] 销售及客户服务措施 - 仓库温度严格控制在17至19摄氏度，相对湿度水平控制在55%至70%[173] -