香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 蔡琛誠先生 陳兆銘先生 黃洪琬貽女士 – 1 – 董 事 會 已 設 立 四 個 董 事 會 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 該 等 委 員 會 中 所 擔 任 職 位 之 資 料： （股份代號：1410） 董事名單與其角色和職能 安 領 國 際 控 股 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執 行 董 事： 廖銳霆先生 （主 席 及 行 政 總 裁） 李崇基先生 林德齡先生 獨 立 非 執 行 董 事： （於開曼群島註冊成立的有限公司） | | 董事會委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 投資委員會 | ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1410） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 獨立非執行董事變更及 董事委員會組成變動 董 事 會 宣 佈，自 二 零 二 六 年 四 月 十 七 日 起： 1. 吳 子 豐 先 生 辭 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事；及 2. 蔡 琛 誠 先 生 獲 委 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事。 獨立非執行董事辭任 安 領 國 際 控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 合 稱「本集團」）董 事（「董 事」）會 （「董事會」）謹 此 宣 佈，吳 子 豐 先 生（「吳先生」）因 決 定 投 放 更 多 時 間 於 其 他 事 務，已 辭 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事，自 二 零 二 六 年 四 月 十 七 日 起 生 ...

股本情况 - 截至2026年3月底，法定/注册股本总额2000万港元，股份20亿股，面值0.01港元[1] - 截至2026年3月底，已发行股份10.04217亿股，库存股份0股[3] 股份期权 - 2021年4月21日授出的股份期权，上月底和本月底结存550万股[5] - 本月底可能发行或转让550万股，行使可发行或转让1.012257亿股，认购价0.582港元[5] 公众持股量 - 公司已符合适用的公众持股量要求，初始指定门槛为25%[4]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港币，法定/注册股份数目为20亿股，每股面值0.01港币[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）等数目均为10.04217亿股[2] 股份期权 - 2021年4月21日授出的股份期权，上月底和本月底结存数目为550万股，认股价0.582港币[4] - 本月底可发行股份总数为1.012257亿股[4] 公众持股量 - 适用的公众持股量门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]

股本情况 - 截至2026年1月31日，公司法定/注册股本总额为2000万港币，股份20亿股，每股面值0.01港币[1] - 截至2026年1月31日，已发行股份（不含库存股）10.04217亿股，库存股0，总数10.04217亿股[2] 公众持股量 - 截至本月底，公司符合适用的公众持股量要求[3] 股份期权 - 2021年4月21日授出的股份期权，上月底及本月底结存550万股，认股价0.582港币[4] - 本月底可能发行或转让550万股，行使时可发行或转让总数1.012257亿股[4]

股本情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为2000万港元，法定/注册股份数目为20亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年12月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为10.04217亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为10.04217亿股[2] 股份期权 - 2021年4月21日授出的股份期权，上月底及本月底结存数目均为550万股，认股价为每股0.582港元[3] - 2021年4月21日授出的股份期权，本月底因此可能发行或自库存转让的股份总数为1.012257亿股[3]

公司人事变动 - 安领国际非执行董事罗伟浩辞任 辞任自2025年12月12日起生效 [1] - 辞任原因为投放更多时间于其他事务及其私人事业 [1] - 罗伟浩确认与董事会无意见分歧 且无其他需告知联交所或股东的事宜 [1]

公司人事变动 - 安领国际非执行董事罗伟浩先生辞任 辞任自2025年12月12日起生效 [1] - 辞任原因为投放更多时间于其他事务及其私人事业 [1] - 罗伟浩确认与董事会无意见分歧 亦无其他有关辞任事宜须知会联交所或公司股东 [1]

公司治理结构 - 公司董事会设审核、薪酬、提名和投资四个委员会[5] 人员任职情况 - 廖锐霆任董事会主席、行政总裁及投资委员会主席[4][5] - 李崇基、林德龄为执行董事[4][6] - 吴子丰、陈兆铭、黄洪琬贻为独立非执行董事[4][6] - 吴子丰任审核委员会主席[5] - 黄洪琬贻任薪酬委员会主席[5] - 陈兆铭任提名委员会主席[5]

股权变动 - 成策余下股份最后一批买卖于2025年12月12日完成[3] - 完成后廖先生成为成策唯一实益拥有人[4] 人事变动 - 罗先生自2025年12月12日起辞任非执行董事[5] 人员信息 - 公告日期执行董事为廖锐霆、李崇基及林德龄先生[8] - 公告日期独立非执行董事为吴子丰、陈兆铭及黄洪琬贻女士[8]