财务表现 - 2021年公司收益为410,505千港元，同比增长4.1%[12] - 2021年毛利为124,013千港元，同比增长18.3%[12] - 2021年除税前溢利为43,182千港元，同比增长39.2%[12] - 2021年本公司拥有人应占年度溢利为34,739千港元，同比增长48.8%[12] - 2021年非流动资产为144,672千港元，同比增长53.1%[12] - 2021年流动负债为162,125千港元，同比增长4.9%[12] - 2021年流动资产负债净值为78,074千港元，同比下降10.2%[12] - 2021年资产净值为144,176千港元，同比增长27.7%[12] - 2021年不包括非经常性上市及转板相关开支的常規性年度溢利为34,739千港元[12] - 公司2021年经营活动所得现金净额为34,924千港元，较2020年的42,414千港元有所下降[16] - 公司2021年纯利率为8.5%，较2020年的7.9%有所提升[16] - 公司2021年股本收益率为24.8%，较2020年的27.7%有所下降[16] - 公司2021年总资产收益率为9.0%，较2020年的9.3%略有下降[16] - 公司2021年流动比率为1.5，较2020年的1.6略有下降[16] - 公司2021年速动比率为1.5，与2020年持平[16] - 公司2021年资产负债比率为28.1%，较2020年的31.0%有所下降[16] - 公司2021年偿付利息能力比率为33.1，较2020年的22.3显著提升[16] - 公司2021年平均存货周转日数为8.4天，较2020年的10.2天有所缩短[16] - 公司2021年平均贸易应收款项周转日数为69天，较2020年的83天有所缩短[16] - 公司2021年财政年度收益增加16.2百万港元，同比增长4.1%，达到410.5百万港元，主要由于网络安全服务需求增加[52] - 公司2021年财政年度毛利增加19.2百万港元，同比增长18.3%，达到124.0百万港元，毛利率从26.6%提升至30.2%[53] - 公司2021年财政年度按公平值计入损益的金融资产公平值变动收益为1.4百万港元[55] - 公司拥有人应占年度溢利由2020财年的23.3百万港元增加48.8%至2021财年的34.7百万港元，主要由于收益及毛利增加[62] - 经营活动所产生现金净额由2020财年的42.4百万港元减少17.7%至2021财年的34.9百万港元，主要由于金融资产投资按公平值计入损益[63] - 公司于2021年3月31日的现金及现金等价物为73.4百万港元，资产负债比率为28.1%[65] - 公司于2021年3月31日按公平值计入损益的金融资产为36.3百万港元，包括非上市投资23.3百万港元及股本证券13.0百万港元[72] 业务发展 - 公司2021年财政年度新增员工38人，主要集中在网络安全服务和金融及投资业务[35] - 公司为金融服务及投资业务增长投入约35百万港元，用于额外投资[35] - 公司投资香港数字资产交易集团有限公司（HKbitEX），以抢占数字资产生态系统先机[38] - 公司计划在2022年财政年度推出虚拟资产基金，并已通知香港证监会相关计划[47] - 公司网络安全服务业务安帅在香港和新加坡设有两个安全监控中心，支持安全即服务模式[40] - 公司研发的新一代安全虚拟文件平台DocuRoom预计在2021年下半年推出[48] - 公司对2022年财政年度业务前景持乐观态度，预计网络安全和数字金融领域将继续增长[39] - 公司于2021年1月26日收购香港九龙观塘创业街15号万泰利广场10楼A铺及平台A，代价为25,791,757港元[78] - 公司于2020年8月10日通过全资附属公司EFHL认购狮昂环球金融7,500股新股份，认购价为7,200,000港元，占其经扩大已发行股本的60%[79] - 公司完成獅昂環球金融認購協議，間接擁有60%權益，廖先生、鄧博士和鄭先生分別間接擁有24%、8%和8%權益[83] - 公司以350萬港元收購睿報180集團有限公司的全部已發行股份，睿報180成為公司的全資附屬公司[84][88] 成本与开支 - 分销及销售开支由2020财年的24.8百万港元增加11.6%至2021财年的27.7百万港元，主要由于员工成本及营销开支增加[56] - 行政及其他开支由2020财年的48.5百万港元增加10.2%至2021财年的53.4百万港元，主要由于员工成本增加[57] - 融资成本由2020财年的1.5百万港元减少7.7%至2021财年的1.4百万港元，主要由于利率下调导致银行借贷利息减少[60] - 税项由2020财年的7.7百万港元增加16.3%至2021财年的8.9百万港元，主要由于毛利增加导致应课税溢利增加[61] - 公司2021年財政年度的員工成本約為6900萬港元，較2020年財政年度的5940萬港元增長16.2%[94] 公司治理 - 公司董事会由4名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事组成，确保技能、经验和多元化观点的均衡[145] - 公司已为全体董事安排适当的责任保险，涵盖公司证券、雇佣常规、监管危机事件等方面，并由董事会定期检讨[141] - 公司提名委员会确保董事会的组成符合业务发展需求，并负责推荐董事候选人[151] - 公司董事会在2021财年遵守了企业管治守则的条文，确保业务活动和决策过程受到适当规管[136] - 公司董事会在2021财年委任了3名董事，其中2名执行董事和1名非执行董事将在2021年股东周年大会上退任并重选[150] - 公司董事会已转授日常营运责任给管理团队，重大交易需董事会批准[137] - 公司独立非执行董事已书面确认其独立性，董事会认为全体独立非执行董事均具独立性[146] - 公司董事会负责制定和检讨企业管治政策，并监督董事及高级管理层的培训及专业发展[141] - 公司董事会在2021财年符合上市规则关于委任最少3名独立非执行董事的规定，其中至少1名具备适当专业资格[145] - 公司董事会成员之间无财务、业务、家族或其他重大关系[147] - 公司董事会在2021年财政年度举行了6次会议，所有执行董事和非执行董事均出席了全部会议[165] - 公司董事会计划在下一年至少举行四次定期会议，各委员会至少举行一次会议[165] - 公司董事在2021年财政年度接受了与上市公司董事角色、职能及职责相关的培训[157] - 公司持续向董事提供与业务、经济、企业管治、规则及规例相关的资料和材料[160] - 公司董事会会议和委员会会议的记录由公司秘书负责备存，供董事随时查阅[162] - 公司主席与独立非执行董事在2021年财政年度举行了一次会议[166] - 公司董事会在会议前至少14天向董事提供会议通知、议程和充足资料[161] - 公司董事和委员会成员可以通过电子媒介参与会议，并在会议上自由发表意见[162] - 公司董事会会议和委员会会议的记录草稿在定稿前会传阅给全体董事和委员会成员以表达意见[162] - 公司董事会在2021年财政年度通过书面决议案处理了需要董事会批准的事宜[165] - 公司主席廖先生自2020年9月18日起兼任行政总裁，以监督和领导公司业务，包括新业务的拓展[169] - 公司董事会已成立四个董事委员会，包括审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及投资委员会，以监督公司特定范畴的事务[170] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，吴先生担任主席，并在2021财年与外部核数师举行两次会议[173] - 审核委员会在2021财年审阅了公司的年度及中期业绩，认为综合财务报表及业绩的编制过程符合适用会计准则及上市规则的规定[177] - 提名委员会由一名执行董事及三名独立非执行董事组成，陈先生担任主席，主要负责检讨董事会组成及提名董事[179] - 提名委员会在2021财年举行一次会议，主要工作包括检讨董事会架构及评估独立非执行董事的独立性[180] - 薪酬委员会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成，余先生担任主席[184] - 2021财年，公司董事及五名最高薪酬人士的薪酬详情载于综合财务报表附注13[184] - 投资委员会由2位执行董事和1位独立非执行董事组成，廖先生担任主席[188] - 2021财年，投资委员会成员举行了一次会议[188] - 董事会目前由8名男性董事和1名女性董事组成，致力于提升性别多元化[191] - 公司于2020年3月23日委任一位女性董事洪女士，以提升董事会性别多元化[192] - 提名委员会每年至少举行一次会议，考虑董事会委任事宜[195] - 提名委员会将使用诚信声誉、业务经验、时间投入、多元化等因素评估董事候选人[197] 人力资源 - 公司於2021年3月31日擁有128名僱員，較2020年3月31日的90名增加42.2%[94] - 公司2021年財政年度的員工成本約為6900萬港元，較2020年財政年度的5940萬港元增長16.2%[94] - 公司高級管理層包括蔡旋旋女士、馬偉雄先生、何俊傑先生和羅偉慈女士，分別負責業務發展、電子郵件安全業務、金融科技創投及戰略項目[124][125][126][130] - 公司秘書阮駿暉先生負責監管公司秘書事宜及企業融資活動，擁有超過18年的財務報告、財務管理及審計經驗[132] 风险管理与融资 - 公司的銀行借款以位於新加坡的物業及人壽保險合約作抵押[93] - 公司的主要採購以美元計值及結算，銷售主要以港元計值，並未採用任何對沖合約進行投機活動[92] - 公司於2021年3月31日並無任何重大或然負債[91] 股东与股权结构 - 公司主席廖銳霆先生間接擁有公司已發行股本總數約56.72%的權益[97] - 黄继明先生持有公司已发行股本总数约5.97%的权益[103] - 黄继明先生在业务咨询行业拥有逾30年经验[104] - 林德龄先生在资讯科技行业拥有逾21年经验[105] - 罗伟浩先生在资讯科技行业拥有逾29年经验[108] - 余国俊先生在资讯科技行业拥有逾34年经验[110] - 吴子丰先生在财务及会计方面拥有约31年经验[115] 其他 - 安領國際控股有限公司2020/21年年報中未提供具體的財務數據或業績總結[118][123][129][134]

财务表现 - 公司2020/21中期收益为200.5百万港元，同比增长3.9%[10] - 公司2020/21中期毛利为56.3百万港元，同比增长5.2%[10] - 公司2020/21中期除税后纯利为15.0百万港元，同比增长44.2%[10] - 公司2020/21中期每股盈利为1.49港仙，同比增长43.3%[15] - 截至2020年9月30日止六个月，公司期内溢利为14,978千港元，较去年同期的10,447千港元增长43.4%[23] - 公司期内全面收益总额为15,122千港元，较去年同期的9,834千港元增长53.8%[23] - 公司拥有人应占期内溢利为14,978千港元，同比增长43.4%[78] - 公司拥有人应占期内溢利从2020财年上半年的10.4百万港元增加至2021财年上半年的15.0百万港元[127] - 公司收益从2020财年上半年的193.0百万港元增加至2021财年上半年的200.5百万港元，增长7.5百万港元或3.9%，主要受网络安全市场需求驱动[121] - 公司毛利从2020财年上半年的53.5百万港元增加至2021财年上半年的56.3百万港元，增长2.8百万港元或5.2%，毛利率从27.7%微升至28.1%[124] - 公司除稅前溢利為18,973千港元，同比增長32.5%[52][57] 现金流与资产负债 - 公司2020/21中期银行结余及现金为89.282百万港元，同比增长21.4%[18] - 公司2020/21中期总资产为264.180百万港元，同比增长9.4%[18] - 公司2020/21中期流动负债为171.047百万港元，同比增长10.6%[18] - 公司2020/21中期资产净值为120.113百万港元，同比增长6.4%[20] - 公司经营活动所得现金净额为37,115千港元，较去年同期的-3,035千港元大幅改善[27] - 公司期末现金及现金等价物为89,282千港元，较去年同期的33,393千港元增长167.4%[27] - 公司已付股息为10,014千港元，较去年同期的30,043千港元减少66.7%[27] - 公司投资活动所用现金净额为7,119千港元，较去年同期的2,429千港元增加193.1%[27] - 公司融资活动所用现金净额为14,601千港元，较去年同期的34,369千港元减少57.5%[27] - 公司现金及现金等价物从2020年3月31日的73.6百万港元增加至2020年9月30日的89.3百万港元[129] - 公司资产负债比率从2020年3月31日的31.0%下降至2020年9月30日的29.9%[130] 业务收益与市场表现 - 公司資訊科技安全產品業務收益為110,233千港元，同比增長4%[43][52] - 公司資訊科技安全服務業務收益為90,265千港元，同比增長3.8%[43][52] - 公司總收益為200,498千港元，同比增長3.9%[43][52] - 香港市場收益為170,770千港元，同比增長11.1%[64] - 澳門市場收益為14,382千港元，同比下降36.1%[64] 成本与开支 - 公司員工成本為33,413千港元，同比增長5.1%[68] - 公司分銷及銷售開支从2020财年上半年的12.8百万港元增加至2021财年上半年的13.7百万港元，增长0.9百万港元或7.0%，主要由于员工成本增加[125] - 公司行政及其他開支从2020财年上半年的25.8百万港元减少至2021财年上半年的23.2百万港元，减少2.6百万港元或10.1%，主要由于上市开支减少[126] 税务 - 公司香港利得稅為3,945千港元，同比增長13.8%[72] - 公司中國企業所得稅為0千港元，同比下降100%[72] - 公司澳門所得補充稅為50千港元，同比下降78.7%[72] 股东与股权结构 - 公司股份溢价从63,805千港元增加至65,798千港元，增长3.1%[23] - 公司累计溢利从33,121千港元增加至38,237千港元，增长15.4%[23] - 公司根据股份奖励计划发行股份2,030千港元[23] - 公司已宣派及派付截至2020年3月31日止年度每股0.01港元之末期股息，总金额约10,014,000港元[82] - 公司根据股份奖励计划发行了3,500,000股新普通股，每股面值0.01港元，总价值35,000港元[103] - 截至2020年9月30日，董事廖锐霆先生和罗伟浩先生各自通过成策国际集团有限公司持有570,000,000股股份，占公司已发行股份的56.72%[161][162] - 截至2020年9月30日，董事邓博士通过Earning Gear Inc.持有75,000,000股股份，占公司已发行股份的7.46%[161][162] - 截至2020年9月30日，董事黄继明先生通过Mind Bright Limited持有60,000,000股股份，占公司已发行股份的5.97%[161][162] - 成策持有公司570,000,000股股份，占公司总股本的56.72%[169] - Earning Gear持有公司75,000,000股股份，占公司总股本的7.46%[169] - Mind Bright持有公司60,000,000股股份，占公司总股本的5.97%[169] - 公司主要股东在2020年9月30日的持股情况已披露，未发现其他股东持有超过5%的股份[179] 投资与收购 - 公司收购物业及设备约3,853,000港元，较去年同期增加31.2%[84] - 公司收购了睿报180集团有限公司的所有已发行股份，代价为3,500,000港元[108] - 公司收购了锐升金融集团有限公司，进军金融服务领域[115] - 公司与香港数字资产集团有限公司签订谅解备忘录，计划投资其虚拟资产交易平台[115] - 公司创立了Axion Global作为投资及初创孵化部门，计划通过其开展投资控股及金融业服务[116] - 公司于2020年8月10日通过全资附属公司Edvance Financial Holdings Limited认购锐升金融7,500股新股份，认购价为7,200,000港元，占锐升金融经扩大已发行股本的60%[135] 员工与薪酬 - 公司员工数量从2019年9月30日的91名增加至2020年9月30日的105名，员工成本从2020财年上半年的31.8百万港元增加至2021财年上半年的33.4百万港元[146] - 公司于2020年9月3日向四名雇员授予3,500,000股奖励股份，相关总开支为2,030,000港元[160] 公司治理 - 公司董事及高级行政人员在2021财年上半年未进行任何证券交易[183] - 公司在2021财年上半年未赎回或购买任何上市证券[186] - 控股股东廖锐霆先生、罗伟浩先生及成策已确认未从事与公司业务构成竞争的业务[181] - 公司审核委员会已审阅2021财年上半年的未审核简明综合中期财务资料[182] - 公司董事及高级行政人员在2020年9月30日未持有任何股份或债权证[165] - 公司董事在2021财年上半年未通过购股或债权证获得任何利益[166] - 公司主席廖锐霆自2020年9月18日起兼任行政总裁，构成与企业管治守则第A.2.1条的偏离[187] - 董事会认为廖锐霆兼任主席和行政总裁有助于公司整体业务规划和决策更有效率[188] - 公司执行董事包括廖锐霆、李崇基、黄继明和林德龄，非执行董事包括邓声兴和罗伟浩，独立非执行董事包括余国俊、吴子丰、陈兆铭和黄洪琬贻[192] 未来展望与战略 - 公司预计网络安全需求将持续增长，并将继续调拨资源以把握市场需求[119] - 公司预期受监管的虚拟资产交易市场将为香港数字资产交易所及金融科技公司带来大量商机[119] - 公司通过Axion Global和睿报180集团有限公司，致力于营造一个网络安全领域的生态系统[120] - 公司在大湾区积极寻求合作、探索及开发创新科技，以把握市场机遇[120] 其他 - 公司旗下电邮保安品牌「Green Radar」在香港开设了新办公室，采用新技术以增加效率[114] - 公司于2021财年上半年未授出或行使任何购股权，但有270,000股购股权失效[155]

财务数据对比 - 2020年收益为394,330千港元，2019年为369,410千港元[17] - 2020年毛利为104,840千港元，2019年为98,495千港元[17] - 2020年除税前溢利为31,018千港元，2019年为33,034千港元[17] - 2020年本公司拥有人应占年度溢利为23,344千港元，2019年为26,174千港元[17] - 2020年非流动资产为94,492千港元，2019年为81,047千港元[19] - 2020年流动资产为241,510千港元，2019年为234,303千港元[19] - 2020年非流动负债为(68,492)千港元，2019年为(60,530)千港元[19] - 2020年流动负债为(154,596)千港元，2019年为(134,974)千港元[19] - 2020年流动资产（负债）净值为86,914千港元，2019年为99,329千港元[19] - 2020年资产净值为112,914千港元，2019年为119,846千港元[19] - 2020财年收益约3.943亿港元，较2019财年增加约2490万港元或6.7%，主要因网络安全需求增加[38] - 2020财年毛利约1.048亿港元，较2019财年增加约630万港元或6.4%，毛利率为26.6%，与2019财年基本持平[39] - 2020财年分销及销售开支约2480万港元，较2019财年减少约140万港元或5.3%，主要因商旅及营销开支减少[42] - 2020财年行政及其他开支约4850万港元，较2019财年增加约970万港元或25.0%，主要因转板上市相关开支[43] - 2020财年融资成本约150万港元，较2019财年增加约90万港元或150.0%，因确认租赁负债利息[46] - 2020财年税项约770万港元，较2019财年增加约80万港元或11.6%，因应课税溢利增加[47] - 2020财年公司拥有人应占溢利约2330万港元，若不包括转板开支约为3120万港元，较2019财年增加约500万港元或19.1%[48] - 2020财年经营活动产生现金净额约4240万港元，较2019财年增加1860万港元，升幅达78.2%[49] - 2020年3月31日公司有90名雇员，2019年3月31日为86名[64] - 2020财年和2019财年员工成本分别约为5940万港元和5580万港元[64] - 截至2020年3月31日止年度，审计服务费用为1350千港元，2019年为1200千港元；非核数服务（税项）费用为79千港元，2019年为81千港元[187] 财务指标 - 2020年经营活动产生现金净额为42,414千港元，投资活动所用现金净额为(3,064)千港元，融资活动所用现金净额为(39,364)千港元[22] - 2020年纯利率为7.9%，股本收益率为27.7%，总资产收益率为9.3%[22] - 2020年流动比率为1.6，速动比率为1.5，资产负债比率为31.0%[22] - 2020年现金及现金等价物减少净额为(14)千港元，年末现金及现金等价物为73,559千港元[22] 业务发展 - 2020年财政年度公司业务同比稳定增长6.7%[29] - 2018年公司为香港最大的资讯科技安全解决方案供应商，占市场份额11.0%[30] - 公司大量投资附属公司剑达，其可提供网络安全解决方案服务[30] - 公司调整营销方法，将社交媒体纳入整体通讯及营销策略[30] - 公司重点发展自创技术，通过云技术供应下一代网络安全产品及服务[29] - 公司预计未来一年业务需求保持强劲，将继续提供网络安全方案并维持积极市场渗透计划[35] 股息政策 - 董事会建议2020财年派付末期股息每股0.01港元，2019财年为每股0.03港元[50] - 公司于2019年1月9日采纳股息政策，宣派年度股息须经股东批准[181] 所得款项用途 - 扩大及翻新香港总部、设立服务中心、拓展新加坡业务之服务中心及其翻新等目标实际所得款项净额用途与招股章程所述所得款项用途均为5600万港元，且已悉数使用[68][71] 公司股权及管理层 - 执行主席廖锐霆为公司控股股东成策之股东及董事，成策实益拥有公司已发行股本总数约56.92%的权益[74] - 李先生42岁，2016年11月21日获委任为行政总裁兼执行董事，资讯科技行业经验逾18年[76] - 黄先生55岁，2016年11月21日获委任为执行董事，业务咨询行业经验逾30年，其公司Mind Bright Limited实益拥有公司已发行股本总数约6%的权益[79][80] - 林先生49岁，2016年11月21日获委任为执行董事，资讯科技行业经验逾21年[81] - 邓博士51岁，2016年11月21日获委任为非执行董事，金融及证券行业经验逾25年，其公司Earning Gear Inc.实益拥有公司已发行股本总数约7.5%的权益[84][85] - 罗先生55岁，2018年1月1日调任为非执行董事，资讯科技行业经验逾29年[87] - 余国俊64岁，2017年3月23日获委任为独立非执行董事，在资讯科技行业有逾34年经验[91] - 吴子丰57岁，2017年3月23日获委任为独立非执行董事，在财务及会计方面有约31年经验[95][96] - 陈兆铭52岁，2017年3月23日获委任为独立非执行董事，在法律行业有逾17年经验[100] - 洪女士52岁，2020年3月23日获委任为独立非执行董事，有逾30年财务及管理经验[101] - 邓瑞昌51岁，2015年1月加入集团，为技术服务总监，在资讯科技行业有27年经验[105] - 罗伟慈女士40岁，2003年12月加入集团，在资讯科技行业有逾17年经验[106] - 蔡旋旋女士44岁，2016年9月加入集团，在资讯科技行业有逾16年经验[107] - 王敏珊女士35岁，2016年10月加入集团任公司秘书，2020年6月1日辞任[111] - 阮骏晖先生41岁，2020年6月1日获委任为公司秘书，在财务领域有超16年经验[111][112] 企业管治 - 公司企业管治常规以香港联交所上市规则附录14为基础，除偏离守则条文第A.6.7条外，2020年3月31日止年度已遵守守则条文[116] - 董事会获转授整体责任，对公司重大事项保留决定权，日常管理等转授执行董事及高级管理层[117] - 董事会负责履行企业管治守则第D.3.1条职责，为董事安排责任保险并定期检讨[121] - 截至2020年3月31日止年度及年报日期，董事会由廖锐霆等4名执行董事和邓声兴等2名非执行董事构成[122] - 董事会现有4名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事[125] - 各执行董事服务合约自2017年4月19日起初步为期3年，期满后自动续期1年[131] - 各非执行董事及独立非执行董事委任书初步为期3年，期满后自动续期1年[131] - 全体现任董事将在2020年7月31日股东周年大会结束时退任并可重选连任[131] - 董事会及提名委员会建议在2020年股东周年大会重选全体候任重选的退任董事[132] - 新委任董事获全面、正式且特为其设的就任须知[136] - 截至2020年3月31日止年度直至年报日期，董事接受相关培训[137] - 公司持续传阅资料更新董事知识技能，鼓励董事参加培训[140] - 董事会会议每年至少举行4次，公司按需安排额外会议[141] - 董事会成员会议前至少14日获议程及资料，会前合理时间获会议文件[141] - 董事会下一年至少举行四次定期会议，各委员会至少举行一次会议[145] - 年内举行一次主席与独立非执行董事会议[146] - 公司将董事会主席与行政总裁责任分开，主席由廖先生担任，行政总裁由李先生担任[149] - 董事会成立审核、薪酬、提名及投资四个委员会，均有书面职权范围[150] - 审核委员会于2017年3月23日成立，现由3名独立非执行董事组成，吴先生任主席[153] - 截至2020年3月31日止年度及直至年报日期，审核委员会成员与外部核数师举行两次会议[153] - 直至年报日期，审核委员会举行4次会议，其中2次有高级管理层出席[154] - 审核委员会主要职责包括审阅财务资料、内部监控程序等[153] - 审核委员会执行多项任务，如审阅财务报表、讨论内部控制系统等[154] - 审核委员会讨论及建议续聘外聘核数师，并审阅持续关连交易[156] - 截至2020年3月31日止年度，审核委员会审阅集团年度、中期及季度业绩，认为财报编制符合准则和规则[157] - 公司于2017年3月23日成立提名委员会，由1名执行董事和3名独立非执行董事组成，本年报日期前举行一次会议[159][160] - 公司于2017年3月23日成立薪酬委员会，由1名执行董事和3名独立非执行董事组成，2020财年董事及高管薪酬按范围划分有不同人数[163] - 薪酬委员会期内检讨全体董事及高管薪酬政策、结构和待遇，参考多方因素并提出建议[167] - 公司于2018年7月17日成立投资委员会，由3位董事组成，截至2020年3月31日止年度举行一次会议[167] - 董事会目前由9名男性董事组成，公司于2019年1月9日采纳董事会多元化政策[170] - 2020年3月23日公司委任一位女性董事洪女士提升董事会成员性别多元化[171] - 董事会多元化政策以用人唯才为原则，考虑多方面因素，以成员性别平等为最终目标[170][171] - 提名委员会每半年审阅一次女性候选人名单，每年披露董事会组成并监察政策执行[171][174] - 审核委员会留意到集团现有内部控制及风险管理系统，该系统应每年接受检查[158] - 公司已采纳上市规则附录10规定作为董事和雇员进行公司证券交易的守则，截至2020年3月31日止年度及报告日期无人违反[189] - 公司已成立由董事会、审核委员会及风险管理小组组成的风险管理组织架构[192] - 公司制定并采纳风险管理政策，风险管理小组至少每年一次识别、评估和排序风险并制定缓解计划[192] - 公司已采纳提名政策，提名委员会按多项标准评估候选人[175][176] - 若董事会认定需新增董事或高管，需遵循特定提名程序[178] - 董事负责编制真实公平的综合财务报表，采用持续经营基准[183] - 董事会履行企业管治守则D.3的职务及职责[188] - 集团设有内部审核职能，协助董事会及审核委员会监督风险管理及内部监控系统，风险管理和内部监控报告至少每年提交审批一次[193] - 董事会对集团风险管理及内部监控系统进行年度检讨，认为该系统有效[193] - 集团建立风险管理政策及措施，识别、评估及管理运营风险[196] - 截至2020年3月31日止年度，集团检讨风险管理及内部监控系统有效性，认为系统充足有效[196] - 董事会自2017年起批准及采纳内幕消息披露政策监控内幕消息[197] - 知悉内幕消息后，董事会将按上市规则尽快公布，未决定事宜实施程序保密[197] - 部门对交易内幕消息保密，外洩时立即通知董事采取补救行动[197] - 财务部门根据上市规则监控披露界线水平，尽快就须公布交易发出公告[197] - 内幕消息通过联交所网站及公司网站公布，联交所电子发布系统为优先渠道[200] 公司转板 - 2019年12月公司成功转板至香港联交所主板[30]