会议信息 - 公司股东周年大会将于2025年11月21日上午10时在香港举行[1] - 代表委任文据须不迟于2025年11月19日上午10时送达指定公司[7] 审议事项 - 省览2025年6月30日止年度经审核财务等报告[2] - 重选执行董事和独立非执行董事[2] - 续聘核数师[2] - 授予董事股份相关授权[2] - 批准采纳2025年股份激励计划并终止现行购股权计划[2] 股份信息 - 每股股份面值为0.2港元[1]

股东周年大会 - 2025年11月21日举行股东周年大会[3] - 审议截至2025年6月30日年度经审核财务报表等[4] - 重选刘炎城、姚润雄为执行董事，陈湘洳为独立非执行董事[4] - 续聘大华马施云会计师事务所为公司核数师[4] 股份相关 - 董事配发等股份总数不得超已发行股份（不含库存股份）20%[6] - 公司购回股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份（不含库存股份）10%[8] - 扩大董事配发股份一般授权数额不得超决议案获通过当日股份（不含库存股份）10%[9] - 2025年股份激励计划配发及发行股份总数等不得超决议案通过当日已发行股份10%[9] 其他安排 - 代表委任文据等须不迟于2025年11月19日上午10时送达指定地址[10] - 2025年11月18日至21日暂停办理股份过户登记手续[10] - 记录日期为2025年11月21日，过户文件等须不迟于11月17日下午4时送达指定地址[10] - 若大会当日上午7时后悬挂八号或以上热带气旋警告信号等，大会将延期[11] - 通告日期董事会包括执行董事刘炎城等及独立非执行董事罗晓东等[11]

计划基本信息 - 2025年11月21日公司股东在股东大会通过普通决议有条件采纳计划[2][3] - 计划方案授权限额为采纳日期已发行股份总数（不包括任何库存股）的10%[5] - 计划期限为自采纳日期起10年[5] - 股份为公司每股0.2港元的股份[5] - 计划于采纳日期生效，需满足股东通过必要决议及联交所上市委员会批准相关股份上市及交易的条件[9] 计划实施条件与限制 - 若条件在采纳日期后3个月内（或董事会决定的较后日期）未满足，计划将终止[9] - 公司不得在知悉内幕信息后至公布信息后首个交易日期间授予奖励[15] - 公司不得在年度董事会会议批准业绩前60天或年度业绩公布截止日前授予奖励[15] - 公司不得在半年度董事会会议批准业绩前30天或半年度业绩公布截止日前授予奖励[15] 股份购买与信托 - 受托人应在10个交易日内完成股份购买，否则需通知董事会[12] - 购股时受托人使用剩余现金支付相关费用，所购股份和剩余现金构成信托基金一部分[12] - 购股时受托人按通知指示以当时市价购买最大交易单位股份[12] 奖励授予与归属 - 授予关联人士奖励需获独立非执行董事批准并符合上市规则要求[14] - 要约有效期至采纳日期10周年、计划终止或参与者不再符合资格为止[17] - 授予奖励的考虑金为1港元，须在要约日期起21天内支付给公司[18] - 符合资格参与者须在奖励信函日期后5个工作日内确认接受奖励股份[18] - 奖励的归属期通常不少于12个月[19] - 董事可在特定情况下对员工参与者设定较短的归属期[23] 股份转让与行使 - 董事会须在归属日期前至少30个工作日向获授人发送归属通知[25] - 获授人须在归属日期前至少10个工作日向董事会返回回执和转让文件[25] - 受托人须在收到相关文件后15个工作日内将奖励股份转让给获授人[25] - 行使股份期权时，公司须在收到通知和汇款后15个工作日内分配或转让股份[26] 特殊情况处理 - 董事有权规定奖励在特定事件发生时可被追回[29] - 授予对象退休，未归属奖励按规定继续归属，已归属股份期权可在行使期内行使[35] - 授予对象死亡或永久丧失工作能力，股份期权和奖励股份视为在死亡或离职前一日归属[35] - 授予对象被宣告破产等，未归属奖励和未行使股份期权立即没收并失效[38] - 授予对象因其他原因不再符合资格，已归属但未行使股份期权可能失效，未归属奖励立即没收并失效[38] 计划调整与终止 - 公司可在特定条件下刷新计划授权限额[39] - 公司资本结构发生变化时，董事会需对相关股份数目、行使价或购买价作出相应调整[48][51] - 公司控制权发生变更，董事会可酌情决定奖励股份归属及时间，受托人需在规定时间内转让[52] - 董事会可随时修订计划或奖励条款，但不得对承授人既有权利产生重大不利影响[57] - 对计划条款进行重大性质的修订或涉及特定事项的修订需获股东在股东大会上批准[57] - 计划有效期为计划期，在计划期届满、股东大会普通决议或董事会决定的提前终止日期较早发生时终止[59] - 计划终止后，已授予但未归属、行使和到期的奖励仍有效可按授予条款行使，不得再授予新奖励[58][59] - 计划终止后，受托人需在信托期届满后28个工作日内出售信托基金中剩余股份（特定股份除外），并将净收益汇给公司[59] 其他规定 - 与奖励股份数目、资本结构调整等相关的争议，由核数师或独立财务顾问作为专家作出决定[60] - 股票转让需符合上市规则要求，若违反规定公司有权取消相关奖励[45] - 公司承担设立和管理计划的费用[61] - 奖励股份的分配和发行需符合香港和开曼群岛相关立法和上市规则[61] - 受赠人负责获取参与计划所需的政府或官方同意或批准[61] - 受赠人接受奖励即同意赔偿集团成员和受托人因自身未获同意或批准等产生的损失[62] - 受赠人有权同时或在合理时间内收到公司发给股东的通知和文件副本[62] - 公司与受赠人间的通知或通讯可通过预付邮资邮寄、亲自送达或电子邮件发送[62] - 受赠人发出的通知或通讯不可撤销，实际收到才生效[62] - 邮寄通知2天后视为送达，电子邮件24小时后视为送达，亲自送达时视为送达[62] - 受赠人支付参与计划产生的所有税费和其他负债[62] - 计划受香港法律管辖和解释[62]

股东周年大会相关 - 公司将于2025年11月21日上午10时举行股东周年大会[3] - 代表委任表格需在2025年11月19日上午10时前交回[3] - 大会将审议截至2025年6月30日年度经审核财务报表等文件[155] - 大会将重选刘炎城、姚润雄、陈湘洳为董事[155] - 大会将续聘大华马施云会计师事务所为核数师[155] - 大会决议案以投票方式表决，结果按上市规则刊载于港交所及公司网站[164] 股份发行与购回 - 发行授权拟授予董事，可配发、发行及处置最多20%额外股份[11] - 购回授权为建议授予董事购回最多10%股份[12] - 截至最后实际可行日期，根据一般授权已发行及配发25,025,000股股份，结余3,336,040股[21] - 最后实际可行日期，已发行股份总数为166,830,200股，待通过发行授权可发行最多33,366,040股[1] - 待通过购回授权可购回最多16,683,020股[25] 股份激励计划 - 建议终止现行购股计划并采纳2025年股份激励计划[35][37] - 2025年股份激励计划旨在激励参与者等[43] - 合资格参与者包括雇员参与者和独立非执行董事[42] - 根据2025年股份激励计划及其他股份计划授出奖励可发行股份总数不超16,683,020股[52] - 奖励归属期一般不少于12个月，特定情况可实施较短归属期[48][50] 董事相关 - 刘炎城、姚润雄、陈湘洳须于本届股东周年大会轮值告退，将提呈决议案重选[27] - 刘炎城月薪80,000港元，于公司945,000股股份中拥有权益[75][76] - 姚润雄月薪5,000港元，于公司12,040,250股股份中拥有权益[77] - 陈湘洳每年董事袍金156,000港元[82] 其他 - 公司于2025年11月18 - 21日暂停办理股份过户登记，记录日期为11月21日[65] - 股份在2024年10月至2025年10月各月最高及最低价格不同[90] - 董事认为授出购回授权符合公司及股东最佳利益[86] - 购回股份可能增加每股资产净值及/或每股盈利[86] - 建议购回期间行使购回授权或对公司营运资金或资产负债状况构成重大不利影响[89]

公司治理动态 - 公司董事会于2025年10月28日决议建议终止现行购股权计划并采纳2025年股份激励计划，该计划将提交股东周年大会批准 [1] 股票交易表现 - 截至2025年10月28日收盘，公司股价报0.39港元，与上一交易日持平，当日成交量为53.1万股，成交额为18.53万港元 [1] - 投行对该股关注度较低，90天内无投行给出评级 [1] 公司市值与行业地位 - 公司港股市值为6506.38万港元，在电力行业中排名第32位 [1] - 公司港股流通市值为6506.38万港元，远低于行业平均的175.54亿港元，在33家公司中排名第32位 [1] 公司盈利能力指标 - 公司ROE（净资产收益率）为-29.41%，大幅低于行业平均的-0.34%，在行业中排名第27位 [1] - 公司净利率为-25.47%，远逊于行业平均的24.43%，在行业中排名第29位 [1] - 公司毛利率为6.39%，低于行业平均的33.85%，在行业中排名第21位 [1] 公司财务健康状况 - 公司营业收入为1.52亿港元，显著低于行业平均的291.12亿港元，在行业中排名第27位 [1] - 公司负债率为32.84%，低于行业平均的61.73%，在行业中排名第8位 [1]

公司治理动态 - 公司董事会于2025年10月28日决议建议终止现行购股权计划 [1] - 公司董事会于同日决议建议采纳2025年股份激励计划 [1] - 两项建议将提交股东周年大会以供股东批准 [1]

股份计划 - 2025年10月28日董事会建议终止现行购股权计划并采纳2025年股份激励计划[2] - 现行购股权计划2023年12月15日采纳，有效期10年[3] - 2025年股份激励计划需股东批准及上市委员会批准相关股份上市及买卖后生效[5] 股份情况 - 公司已发行股份于联交所主板上市，股份面值为每股0.2港元[10]

计划基本信息 - 2025年11月21日公司股东在股东大会通过普通决议有条件采纳股份奖励计划[3] - 计划方案授权限额为采纳日期已发行股份总数（不包括任何库存股）的10%[5] - 计划期限为自采纳日期起10年[5] - 股份为公司每股0.2港元的股份[5] - 计划自采纳日期起生效，需满足股东通过必要决议及联交所上市委员会批准相关股份上市及买卖条件[9] 股份购买与授予 - 董事会指示受托人购买股份时需指定最大资金使用量和购买价格范围[12] - 受托人若10个交易日内无法按要求购买股份需通知董事会[12] - 授予关联人奖励需获独立非执行董事批准并符合上市规则要求[14] - 股份奖励形式购买价格由董事会决定，可定为零对价[15] - 股份期权行使价格不得低于要约日期收盘价和前五个交易日平均收盘价较高者，行使期限最长10年[15] 奖励接受与归属 - 要约应以书面形式向合资格参与者发出，奖励信函需包含相关信息，要约接受期限有相关限制[17] - 股份期权要约在合资格参与者签署接受函并汇出不可退还款项时视为接受[17] - 获授奖励需在要约日期起21天内支付1.00港元[18] - 合格参与者需在奖励信函日期后5个工作日内确认接受奖励股份[18] - 奖励归属期不少于12个月，特殊情况除外[19] 奖励后续处理 - 奖励股份归属时，董事会需至少提前30个工作日发送通知[25] - 受赠人需至少提前10个工作日返回回执和文件，否则奖励股份将被没收[25] - 受托人需在归属日期后15个工作日内转移奖励股份[25] - 股份期权可行使后，公司需在收到通知和汇款后15个工作日内分配或转让股份[26] 奖励取消与失效 - 董事有权决定奖励是否适用追回条款[29] - 已授出但未行使的奖励，董事可在获承授人同意下随时取消[31] - 若承授人不再符合参与资格，未归属奖励及未行使股份期权可能被没收或失效[32][34][35][38] - 奖励在适用行使期届满等最早发生的情况时自动失效[48] 计划限制与调整 - 本计划及其他股份计划可发行的奖励股份总数不得超过计划批准日已发行股份（不包括库存股）的10%[38] - 公司可在特定条件下刷新计划授权限额，刷新后可发行奖励股份总数仍不得超批准刷新时已发行股份（不包括库存股）的10%[39] - 若授予承授人的奖励在12个月内合计超过已发行股份（不包括库存股）的1%，需获得股东特别批准[39] - 授予董事、行政总裁或大股东及其联系人的奖励，需获得薪酬委员会及独立非执行董事事先批准[41] - 如公司资本结构变更，董事会需对相关股份数量和价格进行调整[48] 其他规定 - 奖励一般不可转让，除非获董事会书面同意及联交所豁免[43] - 控制权变更时，受托人需在7个工作日内将奖励股份转让给获授人[52] - 计划终止后，受托人需在28个工作日内出售信托基金中剩余股份[59] - 董事会可在符合上市规则下随时修改计划或奖励条款，重大修改需股东大会批准[54][57] - 与奖励股份数量等相关的争议由审计师或独立财务顾问决定[59]

股本与股份 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为5000万港元，股份2.5亿股，每股面值0.2港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存）1.668302亿股，库存股份0，总数1.668302亿股[2] 购股计划 - 2017购股计划截至2025年9月底结存股份期权166.3568万股[3] - 2023购股计划截至2025年9月底结存股份期权0[3] - 2025年9月行使期权所得资金总额为0港元[3]

财务业绩 - 公司收益同比减少11.1%至约1.43亿港元 [1] - 公司拥有人应占亏损约2180万港元 较上年同期4730万港元收窄 [1] - 每股亏损15.5港仙 较上年同期52.8港仙显著改善 [1] 业务战略 - 公司继续专注于太阳能电业务及配电系统领域 [1] - 将寻求回报稳健且具有高增长潜力的新发展项目 [1] - 致力于通过现有业务及新项目提升股东价值 [1] 市场展望 - 中国市场被公司视为规模庞大且充满发展信心 [1] - 市场仍将面临各种不确定性及挑战 [1]