会议信息 - 股东特别大会于2025年11月28日举行[2] - 全体董事均出席股东特别大会[3] 公告信息 - 公告为投票表决结果补充公告[2] - 公告日期为2025年12月2日[6] 董事会构成 - 董事会含3名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事[6]

股份情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为5亿港元，法定/注册股份数目为50亿股，每股面值0.01港元，本月无增减[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为46.904964亿股，库存股份数目为0，本月无增减[2] 其他情况 - 股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 有关香港预托证券（预托证券）的资料不适用[4]

会议情况 - 股东特别大会于2025年11月28日举行，提呈决议案获独立股东投票通过[3] - 决议案以普通决议案方式通过，获超50%票数赞成[8] 股权情况 - 投票日13.48亿股赋予独立股东投票权，中国飞鹤33.42亿股占71.26%放弃投票[4] - 刘刚10万股占0.002%，因关联关系放弃投票[4] 协议相关 - 批准2026年飞鹤主协议及交易，赞成票5722.7万占100%[6] - 2026 - 2028年建议年度上限分别为31亿、34亿、37亿元[6] 董事会构成 - 公告日董事会含3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[9]

股本相关 - 截至2025年10月底法定/注册股本总额为5亿港元[1] - 上月底法定/注册股份数目为500亿股，面值0.01港元，本月无增减[1] 股份发行与库存 - 上月底已发行股份（不包括库存股份）数目为46.904964亿股，本月无增减[3] - 上月底库存股份数目为0，本月无增减[3] - 本月底已发行股份总数为46.904964亿股[3]

公司通讯发布 - 公司通函及股东特别大会通告已发布，有中英文版，可在港交所和公司网站查看[2][10] - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[3][11] - 未来公司通讯中英文版将在公司和港交所网站电子版发布，取代印刷版[4][11] 接收方式 - 非登记股东想接收通讯需联系中介并提供邮箱[5][12] - 想接收印刷版可填回条交股份过户处或发邮件申请[6][12] 咨询方式 - 对信件有疑问可于工作日9:00 - 18:00致电(852)2862 8688咨询[7][12] 其他说明 - 信件日期为2025年10月31日[2][12] - 回条未划勾、未签署或填写不正确将作废[13] - 公司不处理回条上的额外指示[13] - 回条个人资料用于电子发布通讯，可被披露或转移[13] - 有权按《私隐条例》查改个人资料，书面申请可邮寄或发邮件[13]

公司通讯 - 公司通讯文件已发布，有中、英文版本，可在港交所及公司网站查看[3][10] - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[4][11] - 未来通讯中、英文版本将以电子形式提供，替代印刷本[5][11] 股东接收方式 - 建议股东扫描二维码提供邮箱或交回回条，未收到有效邮箱将发印刷本[7][8][14] - 股东可申请收取印刷版，有效期一年[8][14] 其他说明 - 回条需正确签署，联名股东需联合签署[15] - 提供个人资料自愿，公司可披露或转移[15] - 回条简便回邮号为37[16]

合作协议 - 原生态牧业与中国飞鹤2022年10月14日签3年生鲜奶买卖框架协议，2025年12月31日终止[5] - 原协议结束后继续供应生鲜乳并签新协议[5] - 新协议期限为2026年1月1日至2028年12月31日，可续展3年[21] 协议条款 - 协议生效需卖方按上市规则取得独立股东批准[10] - 每年年底前就下一历年生鲜乳供应签年度购销合同[11] - 原生态集团成员5天内确认生鲜乳代价并通知是否接纳[14] - 年度购销合同注明采购量、定价机制等事项[16] - 正式书面订单注明生鲜乳量、送货期限及交货地点等[16] - 原生态集团优先向飞鹤集团供应生鲜乳，条件不逊于其他客户[17] - 生鲜乳代价参考黑龙江指标性价格等厘定，按累计基准结算，信贷期不超1个月且无利息[17] 违约与终止 - 违约方30日内纠正违约行为并赔偿损失[25] - 违约使守约方无法履行义务，守约方可中止履行直至违约消除并赔偿损失[25] - 一方提前三个月书面通知可终止协议[25] - 一方违约30日内未纠正等情况，另一方有权单方面提前终止协议[29] 其他规定 - 各方保密协议相关资讯，披露需征询对方意见[25] - 协议纠纷协商30天无果可向法院诉讼[29] - 未经书面同意，任何一方不得转让协议权利或义务[29] - 若协议某项条款无效，不影响其余条款有效性[29] - 若交易累计金额超联交所批准额度，上市公司应申请提高额度或采取所需步骤[20] - 不同方式发送通告的送达时间规定[30] - 根据第14.1条发出的通知不可撤回，收到或视为收到后生效[32]

YuanShengTai Dairy Farm Limited 原生態牧業有限公司 （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：1431） 股東特別大會 代表委任表格 地址為 或 如其未克出席則由 （姓名） ， 地址為 或 如其未克出席則由大會主席 （見附註2） 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等及以本人╱吾等之名義出席本公司謹訂於二零 二五年十一月二十八日（星期五）上午十時正假座中國北京朝陽區酒仙橋路22號北京東隅會議室2舉行之股東特別大會（「股東特 別大會」）及其任何續會，並於會上對任何決議案或動議代表本人╱吾等投票。本人╱吾等之代表獲授權依照下列所示 （見附註 3） 就有關之決議案作出投票。除非另有界定，否則本表格所用詞彙定義與本公司日期為二零二五年十月三十一日的通函所界定 者相同。 | | 普通決議案 （見附註3） | 贊成 | 反對 | 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 批准、追認及確認二零二六年飛鶴主協議及二零二六年飛鶴主協議項下 | | | | | | 擬進行之交易以及相關之截至二零二六年十二月三十一日、二零二七年 | | | | | | 十 ...

会议安排 - 公司将于2025年11月28日举行股东特别大会[3] 协议上限 - 2026 - 2028年与飞鹤主协议建议年度上限分别为31亿元、34亿元、37亿元及96%上限[5] 董事会构成 - 董事会包括3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[7] 股份登记 - 公司于2025年11月25 - 28日暂停办理股份过户登记手续[8] - 股份过户文件须于2025年11月24日下午4时30分前送达指定地点[8] 表决相关 - 代表委任表格须不迟于2025年11月26日上午10时交回指定地点[8] - 普通决议案将以投票方式表决[8]

基本信息 - 公司注册于2012年5月1日，股份代号为1431[18] - 公司股份面值为每股0.01港元[15] - 中国飞鹤注册于2012年10月26日，股份代号为6186[12] 协议相关 - 公司于2025年9月29日与中国飞鹤订立2026年飞鹤主协议，自2026年1月1日起至2028年12月31日供应原料奶[21] - 2026年飞鹤主协议初始期限至2028年12月31日，期满后续期三年须获独立股东批准[23] - 2026年飞鹤主协议项下交易构成持续关连交易，须遵守上市规则第14A章规定[21] 业绩数据 - 2023 - 2025年各年度上限分别为25亿元、30亿元、34亿元，过往交易金额分别为19.75亿元、23.98亿元、13.04亿元[34] - 2023 - 2024年过往交易金额占总收入百分比分别为89.4%、94.0%，上限使用率分别为79.0%、79.9%[34] - 2026 - 2028年建议新年度上限分别为31亿元、34亿元、37亿元，占总收入百分比均为96%[35] - 2024财年收入25.51898亿元，较2023财年增长15.5%；2025年上半年收入13.11814亿元，较2024年上半年增长8.9%[80] - 2024财年利润2.9667亿元，2023财年亏损3.39699亿元；2025年上半年利润1.18871亿元，较2024年上半年减少7.8%[80] - 2024财年原料牛奶销量由2023年的45.995万吨增至56.6704万吨，增长23.2%，但平均售价下降6.0%[81] - 2024财年公司毛利较2023财年增长59.9%，毛利率由26.7%上升至37.0%[81] - 2024财年生物资产公平值减销售成本变动亏损6.145亿元，较2023财年的7.503亿元有所减少[81] - 2025年上半年原料牛奶销量由2024年上半年的25.918万吨增至30.4729万吨，增长17.6%，但平均售价下跌7.4%[84] - 2025年上半年生物资产公平值减销售成本变动亏损4.234亿元，较2024年上半年的3.369亿元有所扩大[84] 销量预测 - 2026 - 2028年集团向飞鹤乳业集团销售原料奶预测销量分别约为663,000吨、732,000吨及795,000吨[37] - 2025财年供应给所有客户的原料牛奶预计数量约为62.9万吨，2026财年约为69万吨，较2025财年增加约10%，2027 - 2028财年较上一年分别增长约10%及9%[114][115] 牧场情况 - 截至2025年6月30日，集团有11个运营中的乳牛牧场及超108,000头乳牛[40] - 2025年6月30日公司拥有51452头成熟泌乳母牛，较2024年6月30日增加约4.5%，2020 - 2024年复合年增长率约为8.9%[118] - 公司自行开发了七个正在运营的牧场，包括2023年开始运营的两个新牧场[118] 股东大会 - 公司将于2025年11月28日上午10时在北京朝阳区酒仙桥路22号北京东隅会议室2举行股东特别大会[4][54][151] - 代表委任表格需不迟于2025年11月26日上午10时（香港时间）交回本公司之香港股份过户登记分处[4] - 公司将于2025年11月25日至2025年11月28日暂停办理股份过户登记手续[155] - 为符合在公司股东特别大会上投票资格，股份过户文件及相关股票须于2025年11月24日下午4时30分前送达指定地点办理登记手续[155] 股权结构 - 截至最后实际可行日期，中国飞鹤持有公司已发行股本总额约71.26%[51][85] - 冷友斌先生持有3,342,320,920股股份，占已发行股份约71.26%[137] - 陈祥庆先生持有3,500,000股股份，占已发行股份约0.07%[137]