股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 科利實業控股集團有限公司 ("本公司") 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01455 | 說明 | | 本公司股本中每股面值0.01港元的普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲提述科利實業控股集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年七月八日的通函 （「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 股東週年大會投票表決結果 本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，日期為二零二五年七月八日的股東週年大會 通告（「通告」）所載的所有決議案已於二零二五年八月七日舉行的股東週年大會上 獲股東以投票方式正式通過。 於 股東 週年 大會 日期 ，已 發行 股份 為1,278,562,500 股， 為賦 予持 有人 權利 出席 股 東週年大會並於會上就提呈的決議案投票的股份總數。 根據上市規則，概無股東須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票，且概無任 何人士於通函內表明有意投票反對通告所載的決議案或就此放棄投票。概無股份 賦予持有人權利出席股東週年大會同時根據上市規則第13.40條放棄表決贊成於會 上提 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 科利實業控股集團有限公司 ("本公司") 呈交日期: 2025年8月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01455 | 說明 | | 本公司股本中每股面值0.01港元的普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 ...

FOURACE INDUSTRIES GROUP HOLDINGS LIMITED 科 利 實 業 控 股 集 團 有 限 公 司 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 除 更 改 股 東 週 年 大 會 舉 行 地 點 外 ， 通 函 、 通 告 及 代 表 委 任 表 格 所 載 的 所 有 資 料 （ 其中包括 ）：(i)股東週年大會的日期及時間；(ii)股東週年大會的暫停辦理股份過 戶手續期間（ 即二零二五年八月四日（ 星期一 ）至二零二五年八月七日（ 星期四 ）（ 包 括 首 尾 兩 日 ））； 及 (iii) 將 於 股 東 週 年 大 會 上 審 議 的 決 議 案 均 維 持 不 變 。 代 表 委 任 表格對股東週年大會仍然有效，股東如已遞交代表委任表格，則毋須重新遞交。 有意親身出席股東週年大會的股東務請留意上述股東週年大會舉行地點的變更。 承董事會命 科利 ...

FOURACE INDUSTRIES GROUP HOLDINGS LIMITED 猰ⵄ㻜噠䱾肆꧌㕰剤ꣳⰗ Stock Code 股份代號：1455 Incorporated in the Cayman Islands with limited liability 於開曼群島註冊成立之有限公司 Environmental, Social & Governance Report 2024/25 環境、社會及管治報告 環境、社會及管治報告 1. 關於環境、社會及管治報告 本報告是科利實業控股集團有限公司（「本公司」）及其附屬公司（合稱「本集團」或「我們」）發布的環境、社 會及管治（「ESG報告」或「本報告」），重點披露過去一年本集團在ESG方面所付出的努力和取得的成就，以 充分回應利益相關方對本集團ESG信息披露的期望，增強利益相關方對本集團的認識和信心。 1.1 報告範圍 本報告涵蓋本集團在中國及香港的主營業務於二零二四年四月一日至二零二五年三月三十一日（「本 年度」）期間在環境及社會方面的表現。如無另行說明，本報告範圍與本集團二零二四年年報合併報表 範圍一致，可與本集團2024/25年報一併閱讀。有關企業管治 ...

公司信息 - 公司为科利实业控股集团有限公司，证券代码1455[9] - 卓佳证券登记有限公司为相关服务公司[9] - 简便回邮号码为10 GPO[9] 报告资料 - 2024/25年报等中英文版本已上传公司及联交所网站[2][6] 通讯获取 - 非登记股东难接收电邮或访问网站可申请印刷本，费用全免[3][6] - 非登记股东欲电子收取需联系中介提供邮箱，否则收印刷版通知[4][7] - 索取印刷本请求有效期至财政年度最后一天，继续收取需书面申请[8] 咨询方式 - 股份过户登记处电话(852) 2980 1333，办公时间周一至周五9:00 - 18:00[5][7] - 可电邮1455 - ecom@vistra.com咨询[5][7]

（Stock Code 股份代號：1455） FOURACE INDUSTRIES GROUP HOLDINGS LIMITED 科利實業控股集團有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders, Fourace Industries Group Holdings Limited (the "Company") – Notification of publication of Annual Report 2024/25, Circular, Proxy Form and Environmental, Social and Governance Report (" Current Corporate Communications") We hereby notify you that the Current Corporate Communication(s) in both English ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FOURACE INDUSTRIES GROUP HOLDINGS LIMITED 科利實業控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1455） 股 東 週 年 大 會 通 告 茲 通 告 科 利 實 業 控 股 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 八 月 七 日（星 期 四）上 午 十 一 時 正 假 座 香 港 新 界 荃 灣 荃 華 街3號 悅 來 酒 店30樓VIP水 晶 廳I–II 舉 行 股 東 週 年 大 會（「股 東 週 年 大 會」），以 考 慮 並 酌 情 通 過（無 論 有 否 修 訂）下 列 決 議 案 為 普 通 決 議 案： (ii) 重 選 廖 啟 宇 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事； – 1 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 如 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 的 行 動 有 任 何 疑 問， 閣 下 應 諮 詢 持 牌 證 券 交 易 商、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 閣 下 如 已 售 出 或 轉 讓 名 下 全 部 的 科 利 實 業 控 股 集 團 有 限 公 司 股 份，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 代 表 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人 或 經 手 買 賣 或 轉 讓 的 銀 行、持 牌 證 券 交 易 商 或 其 他 代 理 商，以 便 轉 交 買 主 或 承 讓 人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 因 本 通 函 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FOURACE INDUSTRIES GROUP HOLDINGS LIMITED 科利實業控 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025财政年度收益约27230万港元，较2024财政年度的26800万港元增长1.6%[5] - 公司2025财政年度纯利约为4170万港元，较2024财政年度的3870万港元增加约7.8%[6] - 公司2025财政年度每股基本盈利为3.3港仙，2024财政年度为3.0港仙[6] - 2025财年公司总收益约272.3百万港元，较2024财年约268.0百万港元增加约4.3百万港元(1.6%)[11][15] - 2025财年公司毛利约91.5百万港元，较2024财年约97.4百万港元减少约5.9百万港元(6.1%)，毛利率降至约33.6%，较2024财年减少约2.7个百分点[11][16] - 2025财年公司权益持有人应占溢利约41.7百万港元，较2024财年约38.7百万港元略增约3.0百万港元(7.8%)，纯利率增至约15.3%，较2024财年增加约0.9个百分点[12][21] 成本和费用（同比环比） - 2025财年公司销售及分销开支约9.6百万港元，较2024财年约20.9百万港元减少约11.3百万港元(约54.1%)[17] - 2025财年公司行政开支约35.8百万港元，较2024财年约33.9百万港元增加约1.9百万港元(5.6%)[18] - 2025财年公司财务成本约131,000港元，2024财年约163,000港元，报告期无银行借款[19] - 2025财年公司所得税开支约10.4百万港元，较2024财年约10.1百万港元增加约0.3百万港元(3.0%)，实际税率约为20.0%，较2024财年约20.7%有所下降[20] - 报告期内集团员工成本总额约为5830万港元，较2024年的5660万港元有所增加[31] 各条业务线表现 - 2025财政年度销售增长主要因销美直发卡及卷发器销售上升，部分被销日风筒销售减少抵消[5] - 2025财政年度纯利增加因采取审慎保守业务策略，自家品牌美容产品营销和促销开支显著减少及利息收入增加[6] - 集团主要按ODM模式从事设计、开发及制造个人护理及生活时尚电器，也以OBM模式销售自家品牌产品[56] - 2025财年对五大客户销售占总收益99.6%（2024财年：99.3%），对最大客户销售占总收益34.5%（2024财年：31.1%）[74] - 2025财年从五大供应商采购占采购总额40.1%（2024财年：39.5%），从最大供应商采购占采购总额14.7%（2024财年：10.2%）[74] 管理层讨论和指引 - 2026财政年度公司面临美国贸易保护主义政策及关税成本负担问题[6] - 近期一名主要美国客户采取更审慎采购策略，部分订单押后，进度缓慢[7] - 一个主要日本客户对一款旧款风筒需求下降[7] - 2026财政年度公司将专注ODM业务，拓展客户群体，发展OBM业务[8] - 2026财年公司面临美国贸易保护主义政策挑战，主要美国客户押后部分订单，主要日本客户对一款风筒需求下降[13] - 公司为应对挑战，与美国客户磋商，拓展非美国客户，提高生产设施利用率，控制成本和库存，专注ODM和OBM业务[13][14] 其他重要内容 - 董事会建议派发2025财政年度末期股息每股普通股1.5港仙及特别股息每股普通股2.0港仙，2024财政年度无[8] - 2025年3月31日公司现金及银行结余约317.3百万港元，2024年3月31日约253.6百万港元[23] - 2025年3月31日集团无银行借款，未动用银行融资约3450万港元，资产负债比率为零[25] - 2025年3月31日集团就物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本承担约为50万港元，较2024年的20万港元有所增加[27] - 2025年3月31日集团有344名雇员，较2024年的446名减少[31] - 董事会建议向股东派发末期股息每股1.5港仙及特别股息每股2.0港仙，2024年财政年度无[33] - 2025年3月31日集团持作自用的香港工业物业账面净值约为330万港元，较2024年的350万港元减少[25] - 2025年3月31日集团持作赚取租金收入的香港工业物业账面净值约为54.9万港元，较2024年的58.4万港元减少[25] - 李舒野持有46875万股股份，相当于公司已发行股本36.67%[35] - 2025年财政年度公司销售收美元款项，原材料采购以人民币结算，承受外币汇兑风险[26] - 直至报告日期，报告期后无重大事项发生[32] - 邓淑仪女士58岁，1988年6月6日加入集团，在个人护理电器行业有逾35年经验，2019年3月29日获委任为执行董事[38] - 廖启宇先生55岁，2020年8月21日加入集团，在企业融资及会计和审计方面有逾30年经验，担任审核委员会主席等职[40] - 梁伟泉先生59岁，2020年8月21日加入集团，在审核、会计及财务管理等方面有超35年经验，担任提名委员会主席等职[43] - 文恩先生68岁，2020年8月21日加入集团，在电器制造方面有逾25年经验，担任薪酬委员会主席等职[46] - 廖启宇曾于2004年6月 - 2016年10月在香港交易及结算所有限公司工作[40] - 梁伟泉自2013年起担任佳明集团控股有限公司公司秘书[44] - 文恩于1984年3月 - 2004年1月在万益实业有限公司工作[46] - 廖启宇自2024年6月起在武汉有机控股有限公司担任独立非执行董事[41] - 梁伟泉自2014年9月起在壹照明集团控股有限公司担任独立非执行董事[45] - 廖启宇自2020年4月至今在杭州泰格医药科技股份有限公司担任独立非执行董事等职[41] - 董事会建议向2025年8月15日名列公司股东名册的股东派末期股息每股1.5港仙及特别股息每股2.0港仙，待2025年8月7日股东大会批准，预计2025年8月29日或前后派付[58] - 截至2025年3月31日止年度，集团无银行借款[65] - 截至2025年3月31日，集团拥有344名雇员，报告期公司与雇员关系稳定，无重大罢工或劳工纠纷[71] - 曾启明62岁，2018年11月加入集团任财务总监，在财务及会计方面有逾35年经验[48][49] - 邵佩芬54岁，1990年11月加入集团，在个人护理电器行业有超34年经验[51] - 隆小鸽43岁，2006年7月加入集团，在个人护理电器设计及产品工程方面有逾18年经验[52] - 贺健52岁，1997年3月加入集团，在个人护理电器设计及产品工程方面有逾27年经验[53] - 集团2025财政年度业绩载于年报第48页综合全面收益表[57] - 集团过去五个财政年度的业绩及资产与负债概要载于年报第110页[62] - 执行董事李舒野先生基本年薪150万港元，李晨女士115万港元，邓淑仪女士68万港元[80] - 2024年4月1日及2025年3月31日，根据购股计划可发行证券总数为1.25亿股股份，占已发行股本约9.78%[90] - 执行董事服务合约自2020年9月15日起为期三年，可自动续期一年[79] - 独立非执行董事任期三年，可提前一月书面通知终止[81] - 每届股东大会按当时在任董事人数三分之一轮值退任，每位董事至少每三年轮值告退一次[75] - 李舒野先生及廖启宇先生将在股东大会上退任并接受重选[75] - 公司于2020年8月21日采纳购股计划，截至报告日未授出购股[90] - 公司认为所有独立非执行董事均为独立人士[84] - 行使购股权的要约须在提出当日起30日内接纳，承授人接纳时每份购股要支付1.00港元[96] - 根据购股计划及其他计划授出购股获行使时可发行股份最高数，不超计划生效日已发行股份10%，即125,000,000股[97] - 2024年4月1日及2025年3月31日，根据购股计划可供授出购股总数为125,000,000股，占已发行股本约9.78%[97] - 截至授出当日止12个月内，授予合资格人士购股获行使时已发行及将发行股份总数，不超已发行股份数目的1%[100] - 购股计划自生效日起10年期有效，于紧接10周年前一日营业结束时届满[101] - 2025年3月31日，李舒野先生受控法团权益持股468,750,000股，占36.67%；实益拥有2,595,000股，占0.20%[104] - 2025年3月31日，李晨女士受控法团权益持股1,025,000股，占0.08%；实益拥有3,812,500股，占0.30%[104] - 2025年3月31日，邓淑仪女士实益拥有3,812,500股，占0.30%[104] - 2025年3月31日，Ace Champion实益拥有468,750,000股，占36.67%[108] - 2025年3月31日，陈盼盼女士配偶权益持股471,345,000股，占36.87%[108] - Ace Champion持有468,750,000股股份，占公司已发行股本约36.67%，其全部已发行股本由李舒野先生实益拥有[115] - 永金有限公司持有468,750,000股股份，占公司已发行股本约36.67%，其全部已发行股本由薛可云女士实益拥有[115] - 报告期内，集团慈善捐款约6,100港元[121] - 全球发售所得款项净额约为6620万港元，截至2025年3月31日，集团已使用约3630万港元，占所得款项净额的54.8%，未动用所得款项净额约为2990万港元[123] - 扩充及升级生产设施所得款项净额原定分配3610万港元，占比54.5%，2024年3月31日已动用1640万港元[124] - 提升研究及工程能力所得款项净额原定分配1640万港元，占比24.8%，2024年3月31日已动用100万港元[124] - 引入新产品所得款项净额原定分配850万港元，占比12.9%，2024年3月31日已动用680万港元，未动用所得款项净额经修订分配1930万港元，预计2026年6月前动用[124] - 加强全球市场销售及营销工作所得款项净额原定分配230万港元，占比3.5%，2024年3月31日已动用230万港元，未动用所得款项净额经修订分配1750万港元，预计2026年6月前动用[124] - 升级资讯科技系统及设计辅助软件所得款项净额原定分配290万港元，占比4.3%，2024年3月31日已动用100万港元，未动用所得款项净额经修订分配190万港元，预计2026年6月前动用[124] - 2025年3月31日，审核委员会有三名成员，均为独立非执行董事[126] - 截至2025年3月31日止年度综合财务报表由信永中和（香港）审核，罗兵咸永道自2024年12月13日起辞任核数师[131] - 公司于2025财政年度遵守企业管治守则，仅偏离守则条文第C.2.1条[136] - 公司采纳标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事截至2025年3月31日及年报日期遵守规定[137] - 截至2025年3月31日，公司符合委任至少三名独立非执行董事，且最少一名具会计或相关专长的规定[141] - 独立非执行董事委任函续期3年，一方提前1个月书面通知可终止[143] - 细则规定每届股东周年大会上，三分之一董事轮席退任，每名董事最少每三年告退一次[143] - 获委任填临时空缺的董事到首次股东大会重选，新增董事任期到下届股东周年大会[143] - 截至2025年3月31日，所有董事定期听取公司业务等事宜简报及获取阅读材料[145] - 2025年董事培训类别包括出席培训等和阅读相关材料[146] - 执行和独立非执行董事李舒野等6人培训类别均为A及B[146] - 截至2025年3月31日止年度，公司举行5次董事会会议及1次股东大会，各董事出席率均为100%[147] - 董事会目前由6名董事组成，包括3名执行董事及3名独立非执行董事[148] - 公司于2020年8月21日成立审核、薪酬及提名委员会[150] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，截至2025年3月31日止年度举行3次会议，成员出席率100%[151][152][153] - 薪酬委员会由5名成员组成，截至2025年3月31日止年度举行2次会议，成员出席率100%，该年度无股份奖励及购股权建议[154][155][156] - 提名委员会由5名成员组成，截至2025年3月31日止年度举行1次会议[157][158] - 董事会会议通知至少提前14日发出，议程及文件