公司治理变动 - 陈伟生获委任为执行董事 自2025年9月1日起生效 [1] - Liew Meiqi获委任为独立非执行董事 同时担任薪酬委员会主席、审计委员会及提名委员会成员 [1]

公司基本信息 - 扬科集团在开曼群岛注册成立，股份代号1460[1] 公司管理层 - 执行董事有李昌源、潘丞章、陈伟生[4] - 独立非执行董事有叶国谦、陈继荣、Liew Meiqi[4] 董事会委员会 - 设审计、薪酬、提名三个委员会[4] - 李昌源在薪酬委员会任成员，在提名委员会任主席[5] - 叶国谦在三个委员会均任成员[5] - 陈继荣在审计委员会任主席[5] - Liew Meiqi在薪酬委员会任主席，在另两委员会任成员[5]

公司治理变动 - 陈伟生获委任为执行董事 自2025年9月1日起生效 [1] - Liew Meiqi获委任为独立非执行董事 同时担任薪酬委员会主席 以及审计委员会和提名委员会成员 自2025年9月1日起生效 [1]

人事变动 - 陈伟生于2025年9月1日获委任为执行董事，服务协议三年，年袍金36万港元[2][4] - Liew Meiqi于2025年9月1日获委任为独立非执行董事等，服务协议三年，年袍金12万港元[7][8] 合规情况 - 公司曾未遵守部分上市规则，Liew女士获委任后已完全遵守[11] 人员构成 - 截至2025年9月1日，公司执行董事为李昌源、潘丞章及陈伟生[13] - 截至2025年9月1日，公司独立非执行董事为叶国谦、陈继荣及Liew Meiqi[13]

股本情况 - 截至2025年8月底，法定/注册股本总额1亿港元，股份数目40亿股，每股面值0.025港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）8.77590312亿股，库存股份0股[2] 股份期权 - 截至2025年8月底，股份期权计划结存数目均为0，本月发行新股及转让库存股份均为0[3] - 截至2025年8月底，股份期权计划月底可能发行或转让股份8775.9031万股[3] 股份变动 - 2025年8月，已发行股份（不含库存）及库存股份增减总额均为0普通股[6] 其他 - 购股期权计划经股东大会通过日期为2021年9月28日[3] - 公司秘书潘丞章于2025年9月1日呈交报表[1][8]

公司治理变动 - 股东周年大会上所有普通决议案均获正式通过 [1] - 蔡朝晖退任非执行董事及董事会副主席职务 [1] - Yvonne Low Win Kum退任独立非执行董事 同时卸任薪酬委员会主席、审计委员会及提名委员会成员职务 [1] - 独立非执行董事叶国谦获委任为审计委员会成员 填补蔡朝晖退任产生的空缺 [1]

董事会成员变动 - 蔡朝晖博士退任非执行董事及董事会副主席职务 自股东周年大会结束起生效 [1] - Yvonne Low Win Kum女士退任独立非执行董事 同时卸任薪酬委员会主席及审计委员会、提名委员会成员职务 [1] - 叶国谦先生获委任为审计委员会成员 填补蔡朝晖博士退任产生的空缺 自股东周年大会结束起生效 [1]

董事会成员变动 - 蔡朝晖博士退任非执行董事及董事会副主席职务 自股东周年大会结束起生效 [1] - Yvonne Low Win Kum女士退任独立非执行董事 同时卸任薪酬委员会主席及审计委员会、提名委员会成员职务 [1] - 叶国谦先生获委任为审计委员会成员 填补蔡朝晖博士退任产生的空缺 自股东周年大会结束起生效 [1]

公司基本信息 - 扬科集团于开曼群岛注册成立[1] - 公司股份代号为1460[2] 公司治理 - 执行董事为李昌源先生（主席）、潘丞章先生[4] - 独立非执行董事为叶国谦先生、陈继荣先生[4] - 董事会设审计、薪酬、提名三个委员会[4]

会议决议 - 2025年8月29日扬科集团股东周年大会举行，所有普通决议案获通过[2][3] - 审议公司截至2025年3月31日止年度相关报告等议案获全票赞成[5] - 宣派截至2025年3月31日止年度末期股息，每股1.05港仙获全票赞成[5] - 续聘核数师、重选执行董事等多项议案获全票赞成[5] 人员变动 - 蔡朝晖博士、Yvonne Low Win Kum女士退任相关职务[2][8] - 叶国谦先生获委任为审计委员会成员[2][9] 股份数据 - 股东周年大会当日公司已发行股份数目为877,590,312股[4] 授权情况 - 授予董事配发、发行及处理额外股份不超20%的一般授权获全票赞成[5] - 授予董事购回股份不超10%的一般授权获全票赞成[5] 合规问题与解决 - 公司存在独立董事、审计委员会成员人数及董事会成员性别不符合上市规则的问题[11] - 公司正物色合适女性人选填补空缺[12]