公司治理变动 - 陈伟生获委任为执行董事 自2025年9月1日起生效 [1] - Liew Meiqi获委任为独立非执行董事 同时担任薪酬委员会主席 以及审计委员会和提名委员会成员 自2025年9月1日起生效 [1]

人事变动 - 陈伟生于2025年9月1日获委任为执行董事，服务协议三年，年袍金36万港元[2][4] - Liew Meiqi于2025年9月1日获委任为独立非执行董事等，服务协议三年，年袍金12万港元[7][8] 合规情况 - 公司曾未遵守部分上市规则，Liew女士获委任后已完全遵守[11] 人员构成 - 截至2025年9月1日，公司执行董事为李昌源、潘丞章及陈伟生[13] - 截至2025年9月1日，公司独立非执行董事为叶国谦、陈继荣及Liew Meiqi[13]

股本情况 - 截至2025年8月底，法定/注册股本总额1亿港元，股份数目40亿股，每股面值0.025港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）8.77590312亿股，库存股份0股[2] 股份期权 - 截至2025年8月底，股份期权计划结存数目均为0，本月发行新股及转让库存股份均为0[3] - 截至2025年8月底，股份期权计划月底可能发行或转让股份8775.9031万股[3] 股份变动 - 2025年8月，已发行股份（不含库存）及库存股份增减总额均为0普通股[6] 其他 - 购股期权计划经股东大会通过日期为2021年9月28日[3] - 公司秘书潘丞章于2025年9月1日呈交报表[1][8]

公司治理变动 - 股东周年大会上所有普通决议案均获正式通过 [1] - 蔡朝晖退任非执行董事及董事会副主席职务 [1] - Yvonne Low Win Kum退任独立非执行董事 同时卸任薪酬委员会主席、审计委员会及提名委员会成员职务 [1] - 独立非执行董事叶国谦获委任为审计委员会成员 填补蔡朝晖退任产生的空缺 [1]

董事会成员变动 - 蔡朝晖博士退任非执行董事及董事会副主席职务 自股东周年大会结束起生效 [1] - Yvonne Low Win Kum女士退任独立非执行董事 同时卸任薪酬委员会主席及审计委员会、提名委员会成员职务 [1] - 叶国谦先生获委任为审计委员会成员 填补蔡朝晖博士退任产生的空缺 自股东周年大会结束起生效 [1]

董事会成员变动 - 蔡朝晖博士退任非执行董事及董事会副主席职务 自股东周年大会结束起生效 [1] - Yvonne Low Win Kum女士退任独立非执行董事 同时卸任薪酬委员会主席及审计委员会、提名委员会成员职务 [1] - 叶国谦先生获委任为审计委员会成员 填补蔡朝晖博士退任产生的空缺 自股东周年大会结束起生效 [1]

公司基本信息 - 扬科集团于开曼群岛注册成立[1] - 公司股份代号为1460[2] 公司治理 - 执行董事为李昌源先生（主席）、潘丞章先生[4] - 独立非执行董事为叶国谦先生、陈继荣先生[4] - 董事会设审计、薪酬、提名三个委员会[4]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ICO GROUP LIMITED 揚 科 集 團 有 限 公 司* （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1460） (1) 2025年8月29日舉行的股東週年大會投票表決結果；及 (2)董事退任及董事委員會組成變動 董事會謹此宣佈： * 僅供識別 – 1 – (1) 於股 東 週 年大 會 上 提呈 之 所 有普 通 決 議 案已 獲 股 東於 股 東 週年 大 會 上以 投 票表決方式正式通過； (2) 蔡朝 暉 博 士已 退 任 非執 行 董 事及 董 事 會 副主 席 ， 自股 東 週 年大 會 結 束起 生 效； (3) Yvonne Low Win Kum女士已退任獨立非執行董事，不再擔任薪酬委員會主 席，以及審計委員會和提名委員會成員，自股東週年大會結束起生效；及 (4) 葉國謙先生（ 現為獨立非執行董事 ）已獲委任 ...

股本与股份 - 截至2025年7月底法定/注册股本总额1亿港元[1] - 截至2025年7月底法定/注册股份40亿股，每股面值0.025港元[1] - 截至2025年7月底已发行股份总数8.77590312亿股[2] 购股权计划 - 上月底及本月底股份期权数目均为0[3] - 本月因购股权计划发行新股及转让库存股份数目均为0[3] 股份变动 - 本月已发行股份及库存股份增减总额均为0[6]

收入和利润（同比环比） - 2025财年收入创历史新高达到约11.4亿港元，较2024财年约10.77亿港元增长约6%[7] - 公司2025财年收入约1140.0百万港元较2024财年增长6%[22][30] - 股东应占利润约2570万港元，较2024财年约1670万港元显著提升[8] - 公司除税前溢利约49.8百万港元较2024财年43.3百万港元增长15%[22] - 公司除税折旧摊销前溢利约62.2百万港元较2024财年53.9百万港元增长15%[22] - 股东应占溢利约25.7百万港元较2024财年16.7百万港元增长54%[22] - 2025财年净溢利40.2百万港元同比增长22%增加7.2百万港元[37] - 连续第七年实现收入及股东权益双增长[7] 成本和费用（同比环比） - 2025财年毛利230.2百万港元同比增长10%毛利率稳定在20%[31] - 一般及行政开支175.9百万港元同比增长15%增加23.4百万港元[32] - 融资成本2.4百万港元较2024年增加0.5百万港元[35] - 所得税9.6百万港元较2024年减少0.7百万港元[36] - 硬件软件采购成本通过预算控制有效降低[15] 各业务线表现 - 四大业务分部（解决方案开发/基础设施/借调/维护支持）均实现收入增长[15] - 信息科技应用及解决方案开发服务收入91.1百万港元占总收入8.0%同比增长12%[23] - 信息科技基础设施解决方案服务收入833.2百万港元占总收入73.0%同比增长1%[24] - 信息科技借调服务收入40.6百万港元占总收入3.6%同比增长60%[25] - 信息科技维护及支援服务收入174.7百万港元占总收入15.3%同比增长19%[26] - 物业租赁收入0.4百万港元占总收入0.1%同比下降20%[27] - 收入增长主要来自四大业务分部合计增加约63.3百万港元[22][30] 资产和流动性状况 - 流动资产约8.115亿港元，较2024财年约6.797亿港元增长19.4%[8] - 现金及定期存款约3.345亿港元，较2024财年约3.066亿港元增长9.1%[8] - 现金及现金等价物加定期存款334.5百万港元[44] - 贸易及其他应收款项及合约资产432百万港元[44] - 流动负债447.3百万港元其中贸易应付款项及合约负债417百万港元[44] - 公司未动用银行融资约1.749亿港元（2024年：约0.96亿港元）[45] - 公司流动性比率约1.8倍（2024年：约1.9倍）[45] - 公司资产负债比率约10%（2024年：约10%）[45] 投资和物业相关 - 投资物业估值收益约350万港元，逆转2024财年约260万港元亏损[8] - 投资物业账面值185.8百万港元占总资产约17%[43] - 公司持有观塘办公室物业及停车位，2025年3月31日公平值为31.7百万港元（2024年：43.8百万港元）[59] - 投资物业估值采用资本化率4.9%，每平方尺月租金范围8.4至17.0马来西亚令吉[56] - 投资物业可比售价每平方尺2316至4160马来西亚令吉，楼层调整幅度0%至-27%[54] - 项目CKB收购总代价1.45亿马来西亚令吉[53] 股息和股东回报 - 建议派发末期股息每股1.05港仙，总额约920万港元[12] - 2025财政年度末期股息每股普通股1.05港仙，较2024年1.00港仙增长5%[79] - 股息派发需待2025年股东周年大会批准后方可作实[79] - 2025财年末可供分派股东储备约3.352亿港元，2024财年末为3.417亿港元[95] 融资和资本结构 - 公司已发行股本约2194万港元，发行普通股877,590,312股（每股面值0.025港元）[47] - 公司承兑票据按年利率2%计息[47] - 公司权益股东应占每股资产净值约0.6港元（2024年：约0.6港元）[45] - 抵押银行存款约2.0百万港元（2024年：2.0百万港元）及账面净值32.3百万港元物业（2024年：33.8百万港元）作为信贷52.0百万港元（2024年：60.0百万港元）的抵押[65] - 银行向客户发行履约保函金额约11.5百万港元（2024年：12.2百万港元）[62] 管理层和董事会信息 - 公司主席兼行政总裁李昌源持有香港大学计算机研究学士学位，拥有逾30年信息技术行业经验[67] - 副主席兼非执行董事蔡朝晖拥有超过20年金融服务及并购经验，为香港城市大学工商管理博士[68] - 独立非执行董事叶国谦现任私营骨灰安置所发牌委员会副主席，曾获颁金紫荆星章及大紫荆勋章[69] - 独立非执行董事Yvonne Low Win Kum为马来西亚执业大律师及事务律师，担任公司薪酬委员会主席[69] - 独立非执行董事陈继荣同时担任联交所两家上市公司董事职务[72] - 董事会成员普遍拥有超过30年行业经验，涵盖信息技术、审计及企业管理领域[71][73][74][75] - 董事会由6名成员组成（2名执行董事/1名非执行董事/3名独立非执行董事）[153] - 独立非执行董事占董事会成员至少三分之一，符合上市规则要求[155] 风险因素 - 信息技术项目存在超支风险，可能导致利润降低或亏损[83] - 项目投标采用定价合约模式，固定价格条款增加成本超支风险[83] - 项目延期可能导致按日计算的约定损失赔偿[85] - 公司业务依赖项目制合约，未来收入存在不确定性[87] 客户和供应商集中度 - 2025财年五大客户收入占比27%，2024财年为25%[86][96] - 2025财年五大供应商采购额占总销售成本52%，2024财年为55%[96] - 最大客户销售额占比连续两年均为7%[96] - 最大供应商采购额占比2025财年23%，2024财年21%[96] 公司管治和合规 - 公司已制定董事会多元化政策，涵盖性别、年龄、文化背景、专业经验等多维度指标[159][160] - 公司已建立内幕消息政策、举报政策及反贪污政策三大治理机制[164][165][166] - 2025财年无严重违反适用法律法规的情况[89] - 公司确认已根据上市规则第14A章遵守关联方交易的披露规定[138] - 公司维持上市规则规定的足够公众持股量[139] 购股权计划 - 公司授出40,000,000份购股权，行使价每股0.325港元[48] - 公司于2021年7月9日授出40,000,000份购股权，行使价和收市价均为每股0.325港元[113] - 截至2025年3月31日，已行使购股权29,864,000份，占授出总数74.66%[114] - 10,136,000份购股权已失效，占授出总数25.34%[114] - 购股权计划有效期自2016年8月12日起10年[112] - 购股权认购价不得低于要约日收市价、前五个营业日平均收市价或股份面值中的最高者[111] - 任何12个月内授予各参与者的购股权行权后发行股份总数不得超过相关类别已发行股份1%[109] - 已授出但未行使购股权获行使时可发行股份总数不得超过相关类别已发行股份30%[109] - 承授人接纳购股权时需支付1.00港元不可退还名义代价[116] - 购股权要约自作出当日起28日内有效[116] - 公司获准认购最多87,754,231股股份，占2021年股东周年大会日期已发行股份10%[115] 股东结构 - 董事李昌源先生持有190,894,800股股份，占公司已发行股本约21.75%[130] - 董事蔡朝暉博士持有180,512,000股股份，占公司已发行股本约20.57%[130] - 主要股东Biz Cloud Limited持有171,715,600股股份，占公司已发行股本约19.57%[135] - 主要股东洛静怡女士通过配偶权益持有190,894,800股股份，占公司已发行股本约21.75%[135] - 主要股东陈国培先生持有190,894,800股股份，占公司已发行股本约21.75%[135] - 主要股东谭国华先生持有190,894,800股股份，占公司已发行股本约21.75%[135] - Cloud Gear Limited实益持有11,000,000股股份，并通过一致行动关系被视为拥有160,715,600股股份[142] - Friends True Limited实益持有31,215,600股股份，并通过一致行动关系被视为拥有140,500,000股股份[142] - 陈先生实益持有1,200,000股股份，通过全资公司持有42,215,600股，并通过一致行动关系被视为拥有147,479,200股股份[142] - Imagine Cloud Limited实益持有12,500,000股股份，并通过一致行动关系被视为拥有159,215,600股股份[142] - 谭先生通过全资公司持有12,500,000股股份，并通过一致行动关系被视为拥有178,394,800股股份[142] 其他重要事项 - 联营公司宝诚集团已撤销注册，公司未确认分占宝诚香港累计亏损为431,000港元[57] - 公司未持有其他重大投资、资本资产或或然负债（除已披露外）[58][60][63] - 2025财政年度股东周年大会将于2025年8月29日举行，股份过户登记暂停期为8月26日至29日[80] - 公司主要业务为投资控股，附属公司详情载于综合财务报表附注18[78] - 业务回顾及财务指标分析载于年报第3-15页的主席报告和管理层讨论与分析[81] - 公司未发生购买、出售或赎回上市证券的行为[94] - 公司2025财政年度无股权挂钩协议存续[144] - 公司为董事购买责任保险并每年审阅保障范围[145] - 公司员工总数332人，其中男性员工249人占比75%，女性员工83人占比25%[163] - 公司为香港雇员运营强制性公积金退休计划，雇员和雇主均需缴纳月薪的5%或上限1,500港元[128]