财务表现 - 2020年下半年整体收入较上半年增长36.64%，门诊人次为193,039人，住院人次为7,581人，下半年较上半年分别增长70.01%、22.77%[14] - 2020年公司收益达到人民币512.8百万元，同比下降29.7%；医疗服务收益达到人民币495.8百万元，同比下降27.7%[19] - 儿科业务实现收益人民币368.0百万元，同比下降33.3%；妇产科业务实现收益人民币127.8百万元，同比下降4.7%[19] - 2020年下半年医疗服务及儿科医疗服务的收益较上半年分别上升36.9%及50.4%[19] - 公司2020年净亏损为人民币377.5百万元，主要由于资产减值人民币264.3百万元和收益下降所致[20] - 剔除非流动资产减值亏损、汇兑收益及亏损以及受限制股份奖励计划的影响后，公司2020年经调整净亏损为人民币104.6百万元，经调整EBITDA为人民币55.2百万元[20] - 公司2020年医疗服务收益为人民币495,769千元，占总收益的96.7%，较2019年的685,967千元下降27.7%[26] - 2020年儿科服务收益为人民币368,015千元，占总收益的71.8%，较2019年的551,863千元下降33.3%[27] - 2020年妇产科服务收益为人民币127,754千元，占总收益的24.9%，较2019年的134,104千元下降4.7%[27] - 2020年住院服务收益为人民币203,656千元，较2019年的298,196千元下降31.7%[29] - 2020年门诊服务收益为人民币247,322千元，较2019年的330,885千元下降25.3%[29] - 2020年会员卡销售确认收益为人民币44,791千元，较2019年的56,886千元下降21.3%[29] - 公司2020年医疗服务的收益为人民币495.8百万元，同比下降27.7%，占总收益的96.7%[31] - 儿科住院服务4,677人次，同比下降42.8%，儿科门诊服务150,207人次，同比下降36.0%[31] - 公司2020年医院咨询服务的毛利为人民币3.5百万元，毛利率为40.6%[32] - 公司2020年毛利为人民币135.8百万元，同比减少48.0%，毛利率由2019年的35.8%降至26.5%[33] - 公司2020年研发开支为人民币14.5百万元，主要用于开发新线上平台技术[37] - 公司2020年非流动资产减值亏损为人民币264.3百万元，主要由于新冠肺炎疫情影响[38] - 公司2020年存货增加24.8%至人民币19.6百万元，主要由于疫苗业务量增加[45] - 公司2020年贸易应收款项减少7.1%至人民币28.6百万元，主要由于疫情影响收益下降[46] - 公司2020年经营活动所用现金净额为人民币4.2百万元，主要由于除所得税前亏损人民币328.7百万元[49] - 公司2020年投资活动所得现金净额为人民币47.8百万元，主要来自金融资产投资及利息收入人民币62.3百万元[50] - 公司2020年融资活动所用现金净额为人民币86.5百万元，主要用于派付股息人民币43.4百万元和租赁付款本金部分人民币40.3百万元[51] - 公司2020年资本开支为人民币11.2百万元，主要用于升级现有医疗机构[53] - 公司2020年未派付末期股息[67] - 公司董事会不建议派发2020年度末期股息[115] 业务发展 - 成都新世纪及北京新世纪儿童医院有限公司分别于2020年7月及12月获得互联网医院执照及互联网诊疗资格[15] - 2020年儿科医疗市场总收益预计将达到人民币2,240亿元，私立医疗机构占比6.1%，北京地区儿科医疗市场规模预计为人民币215亿元，私立医疗机构占比提升至14.0%[22] - 公司主要向妇女儿童提供优质医疗服务，附属公司主要从事儿科、妇产科服务及医院咨询服务[101] - 公司已与第三方建立长期合作关系，包括医院、医疗协会及科研机构[111] - 公司2020年业务在所有重大方面均遵守环境保护相关法律及法规[112] - 公司2020年业务在所有重要方面遵守中国内地、开曼群岛及香港的相关法律及法规[113] - 公司未在2020年進行任何重大投資或資本資產計劃[184] - 公司未在2020年做出任何慈善捐贈[187] 公司治理 - 辛红女士自2016年2月起担任执行董事，并自2016年4月起担任高级副总裁兼首席运营官，负责医院及整体业务的管理及运营[70] - 徐瀚先生自2016年2月起担任执行董事，并自2016年4月起担任高级副总裁兼首席财务官，负责财务管理和投资融资活动[72] - 郭其志先生自2018年1月起担任非执行董事，并为审核委员会成员，负责提供业务发展及拓展的策略意见[75] - 王思业先生自2016年2月起担任非执行董事，拥有逾10年的企业融资及投资经验[77] - 郑志刚博士自2018年6月1日起担任非执行董事，负责提供业务发展及拓展的策略意见[78] - 杨跃林先生自2018年6月1日起担任非执行董事，并为薪酬委员会成员，负责提供业务发展及拓展的策略意见[81] - 解强先生现任广州金域医学检验集团股份有限公司非独立董事，自2020年11月起担任该职务[82] - 吴冠雄先生于2016年12月获委任为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席及提名委员会成员[83] - 孙洪斌先生自2019年2月14日起担任基石药业独立非执行董事，拥有逾23年金融行业经验[86] - 姜彦福先生拥有约18年上市公司企业管治及合规监控经验，曾担任江西百通能源股份有限公司及神思电子技术股份有限公司独立非执行董事[87] - 马晶博士自2012年起出任哈佛大学公共卫生学院副教授，拥有逾30年医疗及公共卫生研究经验[90] - 周红女士自2005年3月加入公司，现任副总裁兼首席医疗官，全面负责公司医院的医疗部门[91] - 公司高级管理层成员中，4人年度酬金在1,000,001-2,000,000港元范围内[134] - 公司截至2020年12月31日止年度已遵守《企业管治守则》的全部适用守则条文，除A.2.1条外[200] 股东与股权 - 公司股份溢价账余额为人民币2,606.5百万元，可用于向股东分派[118] - 公司截至2020年12月31日无任何借款[121] - 公司五大个人患者贡献的收益占总收益的5%以下[123] - 公司最大客户为关联企业，贡献收益占总收益的1.66%[123] - 公司五大供应商采购额占总采购额的55.0%，最大供应商采购额占32.9%[123] - 控股股东嘉华丽康及嘉华康铭已遵守不竞争承诺，截至2020年12月31日无新商机告知[138] - Zhou先生持有公司44.40%的股份，共计217,556,394股[143] - 辛红女士持有公司0.04%的股份，共计180,000股[143] - 徐瀚先生持有公司0.04%的股份，共计180,000股[143] - JoeCare持有公司30.78%的股份，共计150,817,051股[147] - Victor Gains和梁女士各自持有公司11.8%的股份，共计57,740,181股[147] - 鼎暉股權投資管理（天津）有限公司及其关联方持有公司6.5%的股份，共计31,728,156股[147] - 安怡和康（天津）投資合夥企業持有公司6.4%的股份，共计31,562,713股[147] - 中國人壽再保險有限責任公司及其关联方持有公司6.5%的股份，共计31,609,000股[149] - 公司执行董事辛红和徐瀚各自获得270,000股受限制股份，行使价为3.825港元[156] - 公司265名其他雇员获得3,912,000股受限制股份，行使价为3.825港元[156] - 受限制股份奖励计划自2016年8月29日起有效，为期十年[155] - 公司于2020年8月28日采纳了雇员股份计划，旨在表彰和激励员工，计划有效期为十年，管理股份数目不得超过公司已发行股本的5%[160] - 截至2020年12月31日，公司通过受托人从市场购买了1,921,500股股份，总代价为人民币2.8百万元，用于雇员股份计划[161] - 公司股东周年大会将于2021年5月21日举行，股份过户登记将于2021年5月17日至5月21日暂停[192] - 公司已委任罗兵咸永道会计师事务所为2020年度的核数师，并将在股东周年大会上提呈重新委任的决议案[197] 员工与薪酬 - 公司2020年雇员总数为1,352名，雇员薪酬开支总额为人民币263.8百万元[66] - 截至2020年12月31日，公司拥有1,352名雇员，较2019年的1,420名减少68名[136] - 2020年雇员薪酬总额为人民币263.8百万元，较2019年的人民币310.6百万元减少15.1%[136] - 公司已向2名董事及265名雇员授出9,000,000股受限制股份[136] - 公司视员工为最重要资源，提供有竞争力的薪酬待遇、晋升机会、综合培训课程及专业工作环境[108] - 公司秉承提供优质及以客户为中心的医疗服务原则，通过超越医学诊断及治疗的优质客户服务实践[109] 资产与投资 - 公司2020年通过附属公司以零代价收购北京凤凰联合温榆门诊部有限公司100%股权，已收购可识别资产净值的公平值为人民币0.7百万元[52] - 公司截至2020年12月31日无任何借款，资产质押比率为0%[55][61] - 公司首次公开发售所得款项净额为857.2百万港元，截至2021年3月31日尚未动用所得款项为235.7百万港元[63][64] - 公司未在2020年與任何個人或公司訂立管理合約[181] - 公司未在2020年進行任何重大投資或資本資產計劃[184] 关联交易 - 截至2020年12月31日，物业管理和清洁服务的年度上限总额为人民币30.0百万元，实际支付总金额为人民币8.4百万元[168] - 截至2020年12月31日，应付嘉华怡和的年度最高总金额上限为人民币43.0百万元，实际支付总金额为人民币8.0百万元[171] - 嘉華麗康由Zhou先生和趙女士持有41.3%股權，為公司關連人士[172] - 成都新世紀醫院物業租賃協議年度租金從2010年的0元逐步增加至2025年的11,025,000元[174] - 截至2020年12月31日，成都新世紀應付成都市婦女兒童中心醫院的年度租金實際總金額為8.5百萬元，低於年度上限10.5百萬元[174] - 公司於2018年8月10日收購成都新世紀85.0%股權[175] - 可變利益實體收購協議涉及現金代價30百萬元，以獲取嘉華康銘的經濟利益[178] - 截至2020年12月31日，可變利益實體合約項下的交易總額為0元，且預計2021年和2022年也不會有交易金額[179]

整体业绩情况 - 2020年上半年公司业务收入2.167亿元，同比下降36.7%，医疗服务收入2.093亿元，同比下降34.4%[9] - 2020年上半年公司净亏损3.193亿元，EBITDA为 - 2.301亿元，经调整净溢利及经调整EBITDA分别为980万元及4010万元[9] - 2020年上半年公司总收益2.16691亿元，2019年同期为3.42488亿元[19] - 2020年上半年医疗服务收益2.09287亿元，占总收益96.6%，同比下降34.4%[19][23] - 2020年上半年儿科服务收益1.46943亿元，占医疗服务收益67.8%；妇产科服务收益6234.4万元，占28.8%[21] - 2020年上半年住院人次3403人，同比下降36.7%；门诊人次71493人，同比下降48.5%[21] - 2020年上半年会员卡销售确认收益2437.4万元，同比下降15.7%[23] - 2020年上半年医疗服务收益成本1.66695亿元，同比下降21.4%[21] - 2020年上半年医院咨询服务收益417.6万元，毛利率49.4%[27] - 2020年上半年毛利4230万元，同比下降64.5%；毛利率降至19.5%[28] - 2020年上半年公司收益为2.16691亿元，较2019年同期的3.42488亿元下降36.73%[103] - 2020年上半年公司毛利为4233.1万元，较2019年同期的1.19088亿元下降64.45%[103] - 2020年上半年公司期内亏损3.1927亿元，而2019年同期为盈利400.6万元[103] - 2020年上半年公司研发开支为539.9万元，2019年同期无此项开支[103] - 2020年上半年公司无形资产减值亏损为2.51461亿元，2019年同期无此项亏损[103] - 2020年上半年本公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损为0.63元，2019年同期为0.02元[103] - 2020年上半年公司亏损3.08036亿元，权益总额为8.72499亿元[107] - 2019年上半年公司亏损0.9392亿元，权益总额为12.43408亿元[107] - 2020年上半年经营活动产生的现金净额流出0.8077亿元，2019年为流入4.1772亿元[109] - 2020年上半年投资活动产生的现金净额流入2.0609亿元，2019年为流出7.9717亿元[109] - 2020年上半年融资活动产生的现金净额流出5.5512亿元，2019年为流出9.241亿元[109] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额0.4298亿元，期末现金及现金等价物为3.08137亿元[109] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额1.30355亿元，期末现金及现金等价物为3.03223亿元[109] - 2020年上半年，集团主要经营四个分部，儿科服务收益146,943千元人民币，妇产科服务收益62,344千元人民币，医院咨询服务收益4,176千元人民币，其他收益3,228千元人民币，总计216,691千元人民币[141][145] - 2020年上半年，集团除所得税后亏损319,270千元人民币，2019年上半年除所得税后溢利4,006千元人民币[145] - 2020年6月30日，集团总分部资产1,519,676千元人民币，总分部负债647,177千元人民币[145] - 2019年12月31日，集团总分部资产1,876,668千元人民币，总分部负债643,140千元人民币[145] - 截至2020年6月30日止六个月，来自外部客户的总收益为2.16691亿元，较2019年同期的3.42488亿元下降36.73%[148] - 2020年上半年雇员福利开支等各项开支总计256,923,000元，2019年上半年为311,815,000元[192] - 2020年上半年其他收益净额为7,055,000元，2019年上半年为1,881,000元[193] - 2020年上半年财务成本净额为 - 3,912,000元，2019年上半年为 - 9,765,000元[195] - 2020年上半年所得税开支为31,725,000元，2019年上半年为18,835,000元[196] - 2020年上半年公司拥有人应占亏损为308,036,000元，2019年上半年为9,392,000元[200] - 2020年上半年已发行普通股加权平均数为485,238,000股，2019年上半年为484,491,000股[200] - 2020年上半年每股基本亏损为 - 0.63元，2019年上半年为 - 0.02元[200] 各科室业务情况 - 儿科业务收入1.469亿元，同比下降42.5%，线下儿科门诊服务收入6920万元，同比下降49.0%，门诊访问量49,903人次，同比下降56.1%，门诊人均消费1388元，同比增长16.3%[12] - 儿科住院收入5330万元，同比下降41.4%，出院量1,944人次，同比下降50.3%，住院人均消费27,428元，同比增长17.9%[12] - 2020年8月及截至最后实际可行日期，集团儿科门诊访问量回复至去年同月90%，儿科出院人次回复至去年同月近70%[12] - 妇产科业务收入6230万元，同比下降1.7%，线下妇产科门诊服务收入2120万元，同比下降6.0%，门诊访问量21,590人次，同比下降13.8%，门诊人均消费981元，同比增长9.1%[13] - 妇产科住院收入4120万元，出院量1,459人次，出院人均消费28,210元，与去年同期相比维持稳定[13] - 预计至2022年，儿科医疗市场规模达2240亿元，私立医疗机构占6.1%，北京地区儿科医疗市场规模达215亿元，私人医疗机构占比提升至14.0%[14] 业务发展规划 - 公司推进医疗服务与互联网融合，成都新世纪获互联网医院牌照，科技公司更名整合资源升级会员服务体系[8] - 公司拟在2020年下半年打造互联网妇儿医疗服务平台，优化管理架构和人员结构，探索异业合作[17] 财务指标变动原因 - 医疗服务收益下降主要因疫情致服务受限、需求被抑制；收益成本下降因人力成本优化和业务量下降[23][26] 各项开支情况 - 截至2020年6月30日止六个月销售开支为2000万元，同比增长4.6%[29] - 同期行政开支为5710万元，较去年同期的6930万元减少[31] - 公司研发开支为540万元，去年同期为0元，与开发新线上平台技术有关[32] - 报告期内，公司于商誉及其他无形资产录得2.515亿元重大减值亏损[33] - 截至2020年6月30日止六个月其他收益净额为710万元，去年同期为190万元[34] - 同期财务收入由去年的70万元增加至390万元，财务成本为780万元[35] - 截至2020年6月30日止六个月所得税开支为3170万元，同比增加68.4%[37] 资产负债情况 - 存货由2019年12月31日的1570万元下降7.6%至2020年6月30日的1450万元[41] - 2020年2月20日，集团以零代价收购北京凤凰联合温榆门诊部有限公司100%股权，议价购入收益为467.4万元[46] - 截至2020年6月30日止六个月资本开支金额为人民币310万元，主要因升级原有医疗机构所致[48] - 截至2020年6月30日，公司并无任何借款[49] - 截至2020年6月30日，公司资产负债比率为0%，与2019年12月31日持平[56] - 2020年6月30日公司总资产为15.19676亿元，较2019年12月31日的18.76668亿元有所下降[98] - 2020年6月30日公司非流动资产总值为9.63507亿元，较2019年12月31日的12.47514亿元下降22.76%[98] - 2020年6月30日公司流动负债总额为2.7826亿元，较2019年12月31日的2.94462亿元下降5.5%[101] - 2020年6月30日公司权益总额为8.72499亿元，较2019年12月31日的12.33528亿元下降29.27%[98] - 2020年6月30日，集团按公允价值计量及确认的金融资产总计61,122千元人民币，2019年12月31日为40,000千元人民币[126] - 截至2020年6月30日止半年，第三层浮息结构性金融产品期初结余61,122千元人民币，购买231,100千元人民币，出售252,998千元人民币，收益净额776千元人民币，期末结余40,000千元人民币[132] - 2020年6月30日，按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产预期收益率范围为1.15%-3.15%，2019年12月31日为2.75%-3.95%[137] - 截至2020年6月30日，物业、厂房及设备期末账面净额为2.06759亿元，较年初的2.17552亿元减少4.96%[158] - 截至2020年6月30日，无形资产期末账面净额为4.32877亿元，较年初的6.92901亿元减少37.53%[161] - 公司于商誉录得2.34486亿元的减值亏损，其中成都新世纪及新世纪医疗科技(北京)有限公司经营分部商誉分别录得2.20099亿元及1438.7万元的减值亏损[164] - 截至2020年6月30日，北京地区儿科分部商誉期末为1.11698亿元，妇产科分部为1254.4万元，均未减值[166] - 截至2020年6月30日，成都新世纪儿科分部商誉期末为1212.8万元，较期初减少7656.7万元；妇产科分部为2147万元，较期初减少1.43532亿元[166] - 新世纪医疗科技(北京)有限公司分部商誉期末为0，较期初的1438.7万元全部减值[166] - 2020年上半年无形资产添置32.3万元，摊销费用88.6万元，减值费用2514.61万元[161] - 2020年上半年物业、厂房及设备购置268.4万元，收购附属公司带来资产增加538.6万元，出售减少12.7万元，折旧开支1873.6万元[158] - 2020年6月30日贸易应收款项净额为17371千元，低于2019年12月31日的30829千元[175] - 2020年6月30日应收关联方款项为160062千元，高于2019年12月31日的158421千元[183] - 2020年6月30日应付关联方款项为6883千元，高于2019年12月31日的4492千元[183] - 2020年6月30日贸易应付款项为24297千元，低于2019年12月31日的26353千元[186] - 2020年6月30日应计费用、其他应付款项及拨备为164035千元，低于2019年12月31日的171168千元[187] - 2020年6月30日递延税项资产为14,876,000元，递延税项负债为68,835,000元；2019年6月30日递延税项资产为45,117,000元，递延税项负债为72,667,000元[189] - 2020年6月30日抵销的递延税项资产及负债为14,838,000元，2019年6月30日为40,343,000元[189] 人员情况 - 截至2020年6月30日，集团拥有1350名雇员，较2019年6月30日的1307名有所增加[58] - 截至2020年6月30日止六个月，雇员薪酬开支总额为人民币1.259亿元，低于2019年同期的人民币1.499亿元[58] 股息分配 - 董事会不建议派發截至2020年6月30日止六个月的中期股息[59] 仲裁事项 - 2020年8月4日，北京仲裁委作出有利于新世纪国际的仲裁裁决，Serenium需偿还预付本金50万美元开发费用及利息和法律费用[60] 股权结构 - 截至2020年6月30日，Jason ZHOU先生拥有公司2.16201394亿股股份，占公司权益约44.12%[62] - 截至2020年6月30日，辛红女士和徐瀚先生分别拥有公司45万股股份，各占公司权益约0.09%[62] - 截至2020年6月30日，JoeCare持有149,462,051股，占公司权益约30.5%[66] - 截至2020年6月30日，Victor Gains Limited

行业市场情况 - 2019年出生人口数量为1465万，二胎政策放开后出生人口增长未达预期，孕产医疗服务需求放缓[20] - 预计至2022年，儿科医疗市场规模达2240亿元，私立医疗机构占6.1%；北京地区儿科医疗市场规模达215亿元，私人医疗机构占比提升至14.0%[20] - 预计至2022年，儿科医疗市场规模将达2240亿元，私立医疗机构占6.1%；北京地区儿科医疗市场规模将达215亿元，私人医疗机构占比提升至14.0%[29] 公司业务规模与布局 - 公司医疗业务规模扩大，营业机构从上市时的2家医院及1家诊所增至3家医院及7家诊所[20] - 2019年公司完成北京地区部分医疗机构业务面积调整和整合，收购北京嘉润云众健康科技有限公司[23] - 2019年公司完成北京地区部分医疗机构业务面积调整和整合，收购北京嘉润云众健康科技有限公司[27] 公司经营数据 - 2019年公司营业收入达7.294亿元，较2018年同比增长18.4%[20] - 2019年公司门诊访问量285,106人次，同比增长23.0%；住院人次为11,234，同比增长15.5%[21] - 2019年儿科门诊访问量234,545人次，较2018年同比增长18.5%；妇产科门诊访问量50,561人次，同比增长49.7%[21] - 2019年儿科住院人次8,183人次，较2018年同比增长10.6%；妇产科住院人次3,051，同比增长31.0%[21] - 2019年公司实现门诊访问量285,106人次，同比增长23.0%；住院人次为11,234，同比增长15.5%[25] - 2019年公司业务收益达7.294亿元，同比增长18.4%；医疗服务收入达6.86亿元，同比增长20.6%[26] - 2019年公司实现净利润450万元，同比下降93.9%；EBITDA为1.747亿元，同比增加15.9%[26] - 截至2019年12月31日止年度，公司拥有人应占亏损为2660万元，2018年为净利润4150万元[26] - 2019年医疗服务收益占总收益的94.0%，医院咨询服务占4.7%，其他占1.3%[33] - 2019年提供医疗服务收益为6.86亿人民币，同比增长20.6%，占总收益94.0%[37] - 2019年儿科住院服务8183人次，同比增长10.6%，儿科门诊服务234545人次，同比增长18.5%；妇产科住院服务3051人次，同比增长31.0%，妇产科门诊服务50561人次，同比增长49.7%[37] - 2019年医疗服务收益成本为4.452亿人民币，同比增长25.0%[37] - 2019年医院咨询服务收益为3426.9万人民币，毛利为2044.5万人民币，毛利率为59.7%[38] - 2019年毛利为2.613亿人民币，同比增长10.0%，毛利率由2018年的38.6%降至35.8%[39] - 2019年销售开支为4420万人民币，同比增长44.4%[41] - 2019年行政开支为1.466亿人民币，较2018年的1.145亿人民币有所增加[42] - 2019年其他亏损净额为500万人民币，2018年其他收益净额为390万人民币[43] - 2019年财务收入由2018年的2240万人民币减少至440万人民币[44] - 2019年公司拥有人应占亏损为2660万人民币，2018年为溢利净额4150万人民币[46] - 2019年经营活动所得现金净额为1.268亿人民币，主要归因于除所得税前溢利4810万人民币等多项调整[51] - 2019年投资活动所用现金净额为5100万人民币，主要用于投资金融资产等[52] - 2019年融资活动所用现金净额为1.624亿人民币，主要用于派付股息等[54] - 2019年资本开支金额为2220万人民币，较2018年的2.427亿人民币减少[57] - 2019年五大个人患者贡献收益占总收益5%以下，最大客户为企业客户及关联人士，其收益占2019年收益的4.68%[125] - 2019年集团五大供应商采购额占总采购额约33.9%，2018年为30.9%；最大供应商采购额占总采购额约11.9%，2018年为8.3%[125] 公司发展战略与计划 - 公司计划2020年加快下属医疗机构开展互联网诊疗和互联网医院执照申请，推进基于互联网的医疗服务[23] - 公司将完成从传统医疗服务向「实体+互联网」融合医疗服务模式转变[23] - 公司拟加快下属医疗机构互联网诊疗和互联网医院执照申请，推进互联网医疗服务[30] - 公司拟升级会员体系，结合互联网与实体医疗服务，促进数字医疗服务[30] - 公司拟根据发展战略，优化管理组织结构和人员结构[31] 公司财务状况 - 截至2019年12月31日，公司无借款，资产负债比率为0%[58][65] - 公司全球发售所得款项净额为8.572亿港元，部分用于设立、改造及收购新医院等[66] - 截至2020年3月25日，设立、改造及收购新医院等项目尚未动用金额为2.47亿港元，投资手术中心及线上诊疗项目为7780万港元，预计2020年末前动用[68] - 截至2019年12月31日，公司股份溢价账余额为人民币26.063亿元，可用于向股东分派[120] - 截至2019年12月31日，集团无借款，2018年也无借款[123] - 截至2019年12月31日，集团无资产质押[124] 公司人员情况 - 2019年12月31日，集团有1420名雇员，雇员薪酬开支总额为3.106亿人民币[70] - 截至公告日期，已向2名董事及265名雇员授出900万股受限制股份[70] - Jason ZHOU自2015年8月起担任公司执行董事、首席执行官兼董事长，带领公司从事私立医疗行业超17年[73] - 辛红自2016年2月起担任执行董事，4月兼任高级副总裁兼首席运营官，有逾17年医院运营管理经验[74] - 徐瀚自2016年2月起担任执行董事，4月获委任为高级副总裁，担任公司首席财务官[76] - 郭其志自2018年1月起担任非执行董事，为鼎晖创新与成长基金高级合伙人[79] - 王思业自2016年2月起担任非执行董事，有逾10年企业融资及投资经验[81] - 郑志刚博士自2018年6月1日起担任非执行董事，在多家香港上市公司任职[82] - 杨跃林自2018年6月1日起担任非执行董事，负责为集团业务发展及拓展提供策略意见及指引[85] - 冯晓亮自2018年11月21日起担任非执行董事，目前为国开金融有限责任公司基金一部总经理[86] - 吴冠雄于2016年12月获委任为独立非执行董事，负责监督董事会及提供独立判断及分析[87] - 孙洪斌于2016年12月获委任为独立非执行董事，在金融行业拥有逾22年经验[88] - 姜彦福于2016年12月获委任为独立非执行董事，拥有约17年上市公司企业管治及合规监控经验[91] - 马晶博士于2016年12月获委任为独立非执行董事，在医疗及公共卫生研究方面拥有逾30年经验[92] - 周红女士为集团副总裁兼首席医疗官，全面负责集团医院的医疗部门[94] - 周红女士于2005年3月加入集团，最初担任北京新世纪儿童医院的医疗总监[94] - 加入集团之前，周红女士在小儿外科临床工作领域工作25年[94] - 周红女士曾在北京首都医科大学任教，担任过副教授和教授[94] - 贾晓锋先生担任集团行政总裁兼主席助理及投资总监，具备约12年企业融资及投资经验和约18年医疗保健行业经验[95] - 滕岚女士担任北京新世纪儿童医院人力资源总监，拥有超23年人力资源管理经验，其中在医疗行业超18年[97] - 张菁欣女士担任集团副总裁兼资本市场总监，拥有约12年企业融资和国际资本市场经验[99] - 2019年高级管理层酬金在100 - 200万港元有6人，200 - 300万港元有1人[135] - 2019年底公司雇员数量为1420名，较2018年的1278名增加[137] - 2019年雇员薪酬开支总额为人民币3.106亿元，2018年为人民币2.465亿元[137] - 截至最后实际可行日期，已向2名董事及265名雇员授出900万股受限制股份[137] 公司股权情况 - Zhou先生于公司股份的权益约为44.12%，股份数目为2.16201394亿股[144] - 辛红女士于公司股份的权益约为0.09%，股份数目为45万股[144] - 徐瀚先生于公司股份的权益约为0.09%，股份数目为45万股[144] - JoeCare于公司股份的权益约为30.5%，股份数目为1.49462051亿股[150] - Victor Gains于公司股份的权益约为11.8%，股份数目为5774.0181万股[150] - 梁女士于公司股份的权益约为11.8%，股份数目为5774.0181万股[150] - 鼎晖股权投资管理（天津）有限公司等多家公司及个人于公司股份的权益约为6.5%，股份数目为3172.8156万股[150] - 博裕广渠（上海）投资管理有限公司等持有31,562,713股，占公司权益约6.4%；中国人寿再保险有限责任公司等持有31,609,000股，占公司权益约6.5%[152] - 梁女士视作于Victor Gains持有的57,740,181股股份中拥有权益[154] - 上海孚纪投资合伙企业（有限合伙）相关方被视为于其持有的相关数目股份中拥有权益[154] - 安怡和康（天津）投资合伙企业（有限合伙）相关方被视为于其持有的相关数目股份中拥有权益[155] - 中央汇金投资有限责任公司拥有中国再保险（集团）股份有限公司71.6%的权益[155] 受限制股份奖励计划 - 受限制股份奖励计划自2016年8月29日起十年内有效[156] - 执行董事辛红和徐瀚各获授270,000股受限制股份，265名其他雇员获授4,659,000股受限制股份[158] - 2019年1月1日至12月31日，265名其他雇员的受限制股份归属747,000股[158] - 2017年7月25日授予的受限制股份，17%于2017年7月25日归属，23%于2018年7月25日归属，30%于2019年7月25日归属，30%于2020年7月25日归属[159] 关联方交易 - 截至2019年12月31日止年度的关联方交易披露于本年度报告综合财务报表附注34[163] - 可变利益实体收购协议现金代价为3000万元，2017 - 2019年年度上限分别为90万元、900万元、1200万元，2019年交易额为零元[166] - 框架物业管理及清洁服务协议期限为2019年4月12日至2021年12月31日，2019年年度上限总额为1500万元，实际支付1100万元[170] - 框架管理咨询服务协议期限为2019年7月1日至2021年12月31日，2019年应付年度最高总金额上限为4200万元，实际支付3410万元[173] - 可变利益实体收购协议及合约构成公司的关连交易及持续关连交易，已获独立股东批准且2017年已完成[167] - 睦合嘉业因赵女士持有35.0%股权为集团关连人士，其与嘉华怡和的交易属关联交易[171] - 嘉华丽康因Zhou先生连同赵女士持有41.3%股权为集团关连人士，其与嘉华怡和的交易构成公司持续关连交易[174] - 公司通过订立可变利益实体合约，可控制及整合嘉华康铭，取得两家医疗机构30%经济利益[169] - 公司全体独立非执行董事确认持续关连交易符合相关条件，核数师未发现重大问题[165] - 成都新世纪医院物业租赁协议为期20年（2010年11月1日至2030年10月31日），不同阶段年度租金不同，2019年应付最高年度上限为880万元，实际支付850万元[176] - 2018年8月10日公司收购成都市妇女儿童中心医院85.0%权益，该医院为附属公司成都新世纪主要股东，相关交易属持续关连交易[177] 疫情影响与其他事项 - 2020年初新冠肺炎疫情爆发，公司密切关注其对财务状况和经营业绩的影响，截至财务报表授权刊发日未发现重大不利影响[187] - 2020年2月20日公司附属公司北京新世纪妇儿医院以零代价收购北京凤凰联合温榆门诊部有限公司100%股权，其净资产账面价值低于2019年12月31日集团净资产的0.5%[187] 股息与股东大会 - 董事会不建议派付2019年末期股息[71] - 董事会不建议派发2019年末期股息，2018年也未派发[117] - 董事不建议派发2019年度末期股息（2018年：无）[189] - 公司2020年股东周年大会将于2020年5月28日举行，股东名册于5月25日至28日暂停登记[190] 公司合规与治理 - 截至2019年12月31日年度，公司无订立或存在任何股本挂钩协议[184] - 截至

公司基本信息 - 公司主要从事在中国提供儿科及妇产科专科服务以及医院咨询服务[114] - 公司于2015年7月31日在开曼群岛注册成立，2017年1月18日在香港联合交易所主板上市[114][115] 公司战略规划 - 公司拟设立并购基金，甄选及培育新医疗机构[17] - 公司将在北京成立集团管理中心，优化组织架构[16] 财务数据 - 收益情况 - 2019年上半年公司总收益3.425亿元，同比增长26.0%[16] - 2019年上半年儿科业务收益2.558亿元，同比增长22.1%[16] - 2019年上半年妇产科业务收益6350万元，同比增长54.5%[16] - 2019年医疗服务收益占总收益93.2%，医院咨询服务占5.6%，其他占1.2%[22] - 2019年医疗服务收益3.19209亿元，收益成本2.12039亿元，毛利1.0717亿元，毛利率33.6%[23] - 截至2019年6月30日止六个月，公司医疗服务收益为3.192亿元，同比增长27.4%，占总收益的93.2%[27] - 2019年上半年，儿科服务收益2.55755亿元，占比74.7%；妇产科服务收益6345.4万元，占比18.5%[25] - 2019年上半年公司收益为342488千元人民币，较2018年同期的271855千元人民币增长约26%[102] - 2019年上半年总收益为342,488千元，2018年同期为271,855千元，同比增长约26%[157][159] - 2019年上半年儿科收益为255,755千元，2018年同期为209,430千元，同比增长约22%[157][159] - 2019年上半年妇产科收益为63,454千元，2018年同期为41,064千元，同比增长约55%[157][159] 财务数据 - 盈利情况 - 2019年上半年经调整EBITDA为8990万元，同比增长19.3%[16] - 2019年上半年经调整公司拥有人应占净溢利为 - 620万元[16] - 2019年上半年经调整公司拥有人应占溢利（不包括新机构）为3470万元，同比减少25.4%[16] - 截至2019年6月30日止六个月，公司毛利为1.191亿元，同比增加4.6%，毛利率由41.9%降至34.8%[32] - 截至2019年6月30日，公司溢利为400万元，较去年同期的4180万元有所减少[39] - 2019年上半年公司毛利为119088千元人民币，较2018年同期的113871千元人民币增长约4.58%[102] - 2019年上半年公司经营溢利为32606千元人民币，较2018年同期的53709千元人民币下降约39.3%[102] - 2019年上半年公司期内溢利为4006千元人民币，较2018年同期的41802千元人民币下降约90.42%[102] - 2019年上半年本公司拥有人应占溢利为 - 9392千元人民币，而2018年同期为26006千元人民币[102] - 2019年上半年每股基本及摊薄亏损为0.02元人民币，2018年同期每股盈利为0.05元人民币[102] - 2019年上半年除所得税后溢利为4,006千元，2018年同期为41,802千元，同比下降约90%[157][159] 财务数据 - 成本与开支 - 截至2019年6月30日止六个月，医疗服务收益成本为2.12亿元，同比增长43.1%[30] - 2019年上半年，医院咨询服务收益为1921.4万元，毛利率为61.8%[31] - 截至2019年6月30日止六个月，销售开支为1910万元，同比增长57.4%；行政开支为6930万元[33][35] - 截至2019年6月30日止六个月，所得税开支为1880万元，同比减少16.7%，实际税率为82.5%[38] - 截至2019年6月30日止六个月资本开支为1190万元，用于升级原有医疗机构和设立诊所[46] - 截至2019年6月30日止六个月雇员薪酬开支为1.499亿元，2018年同期为1.083亿元[56] - 截至2019年6月30日止六个月开支为311,815千元，2018年同期为219,990千元[195] - 2019年财务（开支）/收入－净额为 - 9,765千元，2018年为10,717千元[196] - 截至2019年6月30日止六个月所得税开支为18,835千元，2018年同期为22,624千元[199] 财务数据 - 资产负债 - 存货从2018年12月31日的1370万元降至2019年6月30日的1310万元，降幅4.3%[41] - 贸易应收款项从2018年12月31日的2480万元减至2019年6月30日的2300万元，降幅7.3%[42] - 贸易应付款项从2018年12月31日的2370万元减至2019年6月30日的2220万元，降幅6.2%[43] - 2019年6月30日现金及现金等价物为3.032亿元，2018年12月31日为4.333亿元[44] - 截至2019年6月30日，公司总资产为1953311千元人民币，较2018年12月31日的1611024千元人民币增长约21.25%[96] - 截至2019年6月30日，公司非流动负债为419626千元人民币，较2018年12月31日的27220千元人民币大幅增长[98] - 截至2019年6月30日，公司流动负债为290277千元人民币，较2018年12月31日的312460千元人民币有所下降[98] - 截至2019年6月30日，公司使用权资产为408981千元人民币，租赁负债为458517千元人民币，2018年12月31日无相关数据[96][98] - 2019年6月30日公司拥有人应占总计权益为12.32068亿元，非控股权益为1134万元，总权益为12.43408亿元[106] - 2019年6月30日总分部资产为1,953,311千元，2018年12月31日为1,611,024千元[157][159] - 2019年6月30日总分部负债为709,903千元，2018年12月31日为339,680千元[157][159] - 2019年6月30日物业、厂房及设备账面净额为243,795千元，较2018年12月31日的250,797千元有所下降[163] - 2019年6月30日无形资产账面净额为666,745千元，较2018年12月31日的670,801千元略有下降[167][168] - 2019年6月30日贸易应收款项净额为22,974千元，2018年12月31日为24,777千元[171] - 贸易应收款项信贷期为30至60日，2019年6月30日为23,318千元，2018年12月31日为25,044千元[172][173] - 2019年6月30日其他应收款项、按金及预付款项流动部分为18,071千元，2018年12月31日为26,967千元[175] - 2019年6月30日应收关联方款项为166,442千元，2018年12月31日为106,927千元[176] - 2019年6月30日应付关联方款项为1,382千元，2018年12月31日为80,272千元[179] - 2019年6月30日股份溢价及储备小计为 - 1,497,487千元，2018年6月30日为 - 1,499,295千元[182] - 2019年6月30日贸易应付款项为22,247千元，2018年12月31日为23,726千元[188] - 2019年6月30日应计费用、其他应付款项及拨备为151,557千元，2018年12月31日为163,271千元[189] - 2019年6月30日递延所得税资产为45,117千元，2018年6月30日为17,351千元；2019年6月30日递延所得税负债为72,667千元，2018年6月30日为42,949千元[193] - 2019年6月30日抵销递延所得税资产及负债的金额为40,343,000元，2018年6月30日无[193] 财务数据 - 现金流 - 2019年上半年经营活动产生的现金净额流入4.1772亿元，2018年为流出3589万元[111] - 2019年上半年投资活动产生的现金净额流出7.9717亿元，2018年为流出3.7895亿元[111] - 2019年上半年融资活动产生的现金净额流出9.241亿元，2018年为流出4.6775亿元[111] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为13.0355亿元，2018年为减少8.8259亿元[111] 业务运营数据 - 2019年上半年，儿科住院人次3913人，同比增长15.9%；儿科门诊人次113768人，同比增长32.7%[28] - 2019年上半年，妇产科住院人次1461人，同比增长54.9%；妇产科门诊人次25049人，同比增长108.1%[28] 股权结构 - 截至2019年6月30日Jason ZHOU先生持有公司2.16201394亿股，权益约44.12%[60] - 截至2019年6月30日辛红女士和徐瀚先生各持有公司45万股，权益均约0.09%[60] - 截至2019年6月30日Jason ZHOU先生在北京新世纪妇儿医院和北京新世纪荣和门诊部权益约30%[65] - 北京新世纪荣和门诊部由嘉华怡和持有70%权益，嘉华康铭持有30%权益[66] - JoeCare持有149,462,051股，占公司权益约30.5%[69] - Victor Gains Limited持有57,740,181股，占公司权益约11.8%[69] - 梁艳清女士通过受控法团权益持有57,740,181股，占公司权益约11.8%[69] - 鼎晖股权投资管理（天津）有限公司等多家公司及个人通过受控法团权益分别持有31,728,156股，各占公司权益约6.5%[69] - 安怡和康（天津）投资合伙企业（有限合伙）等多家公司及个人分别持有31,562,713股，各占公司权益约6.4%[69] - 中国人寿再保险有限责任公司等三家公司分别持有31,609,000股，各占公司权益约6.5%[71] 受限制股份相关 - 公司于2016年8月29日采纳受限制股份奖励计划，有效期十年[75] - 执行董事辛红女士和徐瀚先生截至2019年6月30日各持有受限制股份270,000股[76] - 集团265名其他雇员截至2019年6月30日共持有受限制股份4,659,000股[76] - 受限制股份按比例分阶段归属，17%于2017年7月25日归属，23%于2018年7月25日归属，30%于2019年7月25日归属，30%于2020年7月25日归属[77] - 2019年6月30日根据2017年7月25日受限制股份奖励计划授出股份数目为9,000,000股，与2018年12月31日相同[185] - 截至2019年6月30日止六个月受限制股份期初为5,379,000股，期内行使(180,000)股，期末为5,199,000股[185] - 2019年截至6月30日止六个月以股份为基础付款开支为3,952千元，2018年为7,701千元[186] 证券交易与授权情况 - 截至2019年6月30日止六个月，无董事或其配偶、未成年子女获授购买公司股份或债权证权利，也未行使该权利[79] - 截至2019年6月30日止六个月，公司或附属公司未购买、出售或赎回已上市证券[80] 首次公开发售款项情况 - 首次公开发售所得款项净额4.617亿港元，截至2019年8月26日已动用7440万港元，未动用3.873亿港元，预计2020年末前动用完毕[81] 企业管治情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司应用上市规则附录十四所载《企业管治守则》适用原则，但未分离董事长与首席执行官角色[83][84] - 公司采纳标准守则作为董事证券交易行为守则，未发现董事和雇员违反相关规定情况[85] 人员变动情况 -

财务业绩 - 2018年公司业务收入6.16亿元，同比增长14.8%[19][22] - 2018年儿科业务收入4.666亿元，同比增长13.0%[22] - 2018年妇产科业务收入1.024亿元，同比增长30.5%[22] - 2018年净利润7340万元，同比下降36.1%[22] - 2018年经调整后净利润1.321亿元，同比增长15.0%[19][22] - 2018年公司门诊访问总量231,786人次，同比增长15.5%；住院人次为9,730，同比增长15.4%[23] - 2018年北京地区医疗服务收入达5.309亿元，儿科业务收入4.525亿元，同比增长9.6%；妇产科业务收入7840万元，同比基本持平[23] - 2018年8月公司完成对成都新世纪的收购，下半年贡献营收3930万元[26] - 2018年公司总收益为6.15984亿元，同比增长14.8%，其中医疗服务收益5.69016亿元，占比92.4%，同比增长15.8%；医院咨询服务收益3990.5万元，占比6.5%，基本持平；其他收益706.3万元，占比1.1%[37] - 2018年医疗服务收益成本为3.56201亿元，同比增长38.1%，主要因医疗人员薪酬、药品及耗材成本、经营场所租赁及折旧摊销成本增加[38][45] - 2018年医疗服务毛利为2.12815亿元，毛利率37.4%，较2017年的47.5%有所下降[38] - 2018年儿科服务收益4.66589亿元，占医疗服务收益75.8%；妇产科服务收益1.02427亿元，占比16.6%[40] - 2018年住院人次9730人，同比增长15.4%；门诊人次23.1786万人，同比增长15.5%[40] - 2018年儿科住院服务7401人次，同比增长9.8%；儿科门诊服务19.8003万人次，同比增长10.9%[43] - 2018年妇产科住院服务2329人次，同比增长38.0%；妇产科门诊服务3.3783万人次，同比增长53.4%[43] - 2018年公司共完成住院手术5452例，同比增长24.2%[43] - 2018年毛利为2.376亿元，同比下降8.0%，毛利率由2017年的48.1%降至38.6%[47] - 2018年销售开支为3060万元，同比增长45.6%[48] - 2018年行政开支为1.145亿元，较2017年的7950万元有所增加[50] - 2018年其他收益净额为390万元，2017年为1440万元[51] - 2018年财务收入由2017年的650万元增加至2240万元，2018年无财务开支，2017年录得1950万元[52] - 2018年所得税开支为4580万元，同比增长1.8%，实际税率为38.4%，2017年为28.2%[53] - 2018年溢利为7340万元，较2017年的1.149亿元有所下降[54] - 存货由2017年底的720万元增加90.7%至2018年底的1370万元[56] - 贸易应收款项由2017年底的2000万元增加24.0%至2018年底的2480万元[57] - 2018年五大个人患者贡献收益占总收益5%以下，最大客户为企业客户及关联人士，其收益占2018年收益的6.5%[141] - 2018年五大供应商采购额占总采购额约30.9%（2017年：35.5%），最大供应商采购额占总采购额约8.3%（2017年：10.1%）[141] - 2018年高级管理层成员中酬金在1000001 - 2000000元人民币的有4人[149] 市场规模预测 - 预计至2022年，儿科医疗市场规模达2240亿元，私立机构占6.1%；妇产科医疗市场规模达6671亿元，私立机构占12.5%[29][32] - 预计至2022年，北京地区儿科医疗市场规模达215亿元，私立机构占比升至14.0%；妇产科医疗市场规模达437亿元，私立机构占比升至14.3%[29][32] 业务布局与发展 - 公司已在北京地区开业运营3家诊所，并完成1家诊所的装修改造[18] - 公司完成对成都新世纪的收购，实现在西南地区的战略布局[18] - 公司计划扩大远程会诊业务，建成覆盖全国的远程会诊中心[18][19] - 2018年公司北京地区远程会诊业务全面上线，在线自助预约和咨询服务已上线[28] - 截至年报发布日，新世纪医疗品牌在成都、上海、深圳、青岛、佛山等地拓展取得进展[28] - 公司拟打造母婴健康管理闭环，整合实体网络、医疗业务等资源[34] - 公司将打造妇儿专科中心，建立母胎医学会诊中心，扩大耳鼻喉科中心模式，设立管理公司提升经营效率[35] - 公司全球发售所得款项净额为8.572亿港元，将按招股章程及相关公告使用[75] - 全球发售所得款项净额用途包括在北京兴建远程医疗诊断中心（占比5%，4286万港元）等多个项目[76] - 截至2019年3月25日，各项目尚未动用款项分别为：北京远程医疗诊断中心3549万港元等[76] - 2019年3月25日董事会决定整合款项用于设立、改造及收购新医院等[79] - 尚未动用的3.8332亿港元用于新医院及诊所相关需求，7838万港元用于投资手术中心及在线诊断，预计2020年末前动用[80] 人员情况 - 2018年12月31日公司有1278名雇员，2017年为829名[82] - 2018年雇员薪酬开支总额为2.465亿元人民币，2017年为1.984亿元人民币[82] - 截至报告日期，已向2名董事及265名雇员授出900万股受限制股份[82] - 徐瀚先生于2005年10月加入集团，2016年2月起任执行董事，4月获委任高级副总裁，担任首席财务官[88] - 郭其志先生自2018年1月起任非执行董事，为鼎晖创新与成长基金高级合伙人[91] - 王思业先生自2016年2月起任非执行董事，有逾10年企业融资及投资经验[93] - 郑志刚博士自2018年6月1日起任非执行董事，担任多家香港上市公司职务[94] - 杨跃林先生自2018年6月1日起任非执行董事，为安永（中国）北京分公司高级税务经理[96] - 冯晓亮先生自2018年11月21日起任非执行董事，担任广州金域医学检验集团股份有限公司董事[97] - 吴冠雄先生于2016年12月获委任独立非执行董事，为天元律师事务所合伙人[98] - 徐瀚先生1994年7月取得哈尔滨工业大学经济学学士学位[90] - 郭其志先生1994年获东北大学工学学士学位，1998年获辽宁大学会计学硕士学位[93] - 王思业先生2006年11月取得香港科技大学经济学硕士学位，2003年6月取得南京大学计算机科学学士学位[94] - 孙洪斌在金融行业拥有逾20年经验，自2019年2月14日起担任基石药业独立非执行董事，自2010年7月22日起担任微创医疗科学有限公司董事兼首席财务官[101] - 姜彦福拥有约16年上市公司企业管治及合规监控经验，现担任神思电子等公司独立非执行董事[102] - 马晶博士在医疗及公共卫生研究方面拥有逾30年经验，自2012年起出任哈佛大学公共卫生学院副教授，自2005年起出任哈佛大学医学院副教授[104] - 周红女士于2005年3月加入集团，全面负责集团医院医疗部门，加入集团前在小儿外科临床工作领域工作24年[107] - 贾晓锋具备约11年企业融资及投资经验及约17年医疗保健行业经验，自2016年4月起担任集团投资总监[108][110] - 滕岚女士拥有超22年人力资源管理经验，包括在医疗行业工作超17年，自2016年4月起担任北京新世纪儿童医院人力资源总监[110][111] 公司运营与管理 - 公司主要从事向妇女儿童提供优质医疗服务，包括儿科、妇产科服务及医院咨询服务[116] - 公司面临声誉、客户、人才等风险，声誉受损、患者偏好变化、人才不足或对业务产生不利影响[118][121][122] - 公司重视员工，提供有竞争力薪酬、晋升机会、培训课程，采纳受限制股份奖励计划[124] - 公司以客户为中心，提供优质医疗服务，包括预约、营养护理、餐饮服务等[125] - 公司甄选供应商，定期审核资格，每种医疗物资有多名供应商，与供应商维持稳定关系[127] - 公司遵守环境相关法律法规，设立环保制度及程序，业务在重大方面合规[129] - 公司遵守中国内地、开曼群岛及香港的法律法规，业务在重要方面合规[130] - 公司截至2018年12月31日止年度业绩载于“综合全面收益表”[133] - 董事会不建议派发2018年度末期股息，2017年为每股0.05港元[133] - 公司2018年度股本变动详情载于综合财务报表附注17[134] - 截至2018年12月31日，公司股份溢价账余额为人民币2600.2百万元[135] - 截至2018年12月31日，集团并无任何借款（2017年：无）[138] - 截至2018年12月31日，集团概无资产质押[139] - 2018年12月31日，集团拥有1278名雇员（2017年12月31日：829名），雇员薪酬开支总额人民币246.5百万元（2017年：人民币198.4百万元）[151] - 截至最后实际可行日期，已向集团2名董事及265名雇员授出9000000股受限制股份[151] - 控股股东嘉华丽康及嘉华康铭承诺不从事与集团在一线城市业务竞争的业务，2018年已遵守承诺[153] - 公司认为所有独立非执行董事均为独立人士[152] 股权结构 - Zhou先生持有公司216,201,394股股份，占比44.12%[160] - 辛紅女士持有公司450,000股股份，占比0.09%，其中180,000股已归属[160][162] - 徐瀚先生持有公司450,000股股份，占比0.09%，其中180,000股已归属[160][163] - Zhou先生在北京新世纪妇儿医院和北京新世纪荣和门诊部通过嘉华康铭分别持有30%权益[167][168] - JoeCare持有公司149,462,051股股份，占比30.5%[170] - Victor Gains持有公司57,740,181股股份，占比11.8%[170] - 梁艷清女士持有公司57,740,181股股份，占比11.8%[170] - 鼎晖股权投资管理（天津）有限公司等多家公司及个人分别持有公司31,728,156股股份，占比6.5%[170] - 安怡和康（天津）投资合伙企业等多家公司及个人分别持有公司31,562,713股股份，占比6.4%[170][173] - 中国人寿再保险有限责任公司等多家公司分别持有公司31,609,000股股份，占比6.5%[173] - 鼎暉股權投資管理（天津）有限公司由天津泰鼎投資有限公司直接擁有85.4%權益，天津泰鼎投資有限公司由天津浩永投資管理有限公司直接擁有55.0%權益，由天津維遠投資管理有限公司持有45.0%權益[174] - 博裕（上海）股權投資管理有限責任公司由夏美英及黃愛蓮各自擁有50%權益[176] - 中國再保險（集團）股份有限公司由中央匯金投資有限責任公司擁有71.6%權益[176] 受限股份情况 - 截至2018年12月31日，董事辛紅和徐瀚受限股份分別為270,000股，共540,000股；265名本集團其他僱員受限股份為4,659,000股[182] - 2017年7月25日授予的受限股份，17%於2017年7月25日歸屬，23%於2018年7月25日歸屬，30%於2019年7月25日歸屬，剩餘30%於2020年7月25日歸屬[183] 关联交易 - 根据可變利益實體收購協議，嘉華怡和以現金代價人民幣30,000,000元訂立可變利益實體合約[189] - 可變利益實體合約2017 - 2019年年度上限分別為人民幣900,000元、人民幣9,000,000元及人民幣12,000,000元，2018年交易額為人民幣零元[191] - 嘉华康铭由赵女士及周捷女士分别拥有99%及1%股权，可变利益实体收购协议交易2017年完成，公司将取得两家医疗机构归属嘉华康铭的30%经济利益[192] - 截至2018年12月31日止年度，物业管理及清洁服务年度上限总额为1300万元，实际交易总额为860万元[193] - 北京新世纪儿童医院及北京新世纪妇儿医院每月分别向睦合嘉业支付212,933.5元及292,330.6元，2018年及2019年8月21日止应付最高年度总额上限分别为640万元及410万元[195] - 睦合嘉业为公司关连人士，赵女士持有该公司35.0%股权[195] - 北京