证券上市与债务重组 - 公司股份于香港联合交易所有限公司上市，股份代号为01555[3] - 公司年息13.75%、2022年到期的3年优先票据于新加坡证券交易所有限公司上市，已在2022年3月30日注销[3] - 公司2024年到期的优先票据于新加坡证券交易所有限公司上市[3] - 2021年10月28日集团与相关方订立重组支持协议，2022年3月30日债务重组计划成功生效，2022优先票据被注销，发行2024优先票据，现有贷款协议修订重述[17] 公司人员变动 - 赵江巍、黄嘉伟、林玮瑭为执行董事，其中黄嘉伟于2022年4月4日辞任，林玮瑭于同日获委任[2] - 张瑞霖、关红军、冯崇、高岩为非执行董事，其中张瑞霖于2023年2月25日由执行董事调任为非执行董事，冯崇于2022年5月26日辞任，高岩于同日获委任[2] - 梅建平、廖英顺、苏芷君、杨日泉、郭燕军、艾民为独立非执行董事，其中苏芷君于2022年4月4日辞任，杨日泉于同日获委任[2] - 罗兵咸永道会计师事务所于2023年7月6日辞任独立核数师，香港立信德豪会计师事务所有限公司于同日获委任[5] 公司合作机构 - 公司法律顾问包括亚司特律师事务所（纽约州法律）、德杰律师事务所（香港法律）等[5] - 公司主要往来银行有花旗银行、中国建设银行股份有限公司[5] - 公司估值师为亚太评估咨询有限公司[5] 公司财务业绩 - 2022年总收益为143.1294亿元人民币，较2021年的101.7835亿元人民币增长40.62%[6] - 2022年除所得税前利润为25.06503亿元人民币，而2021年为亏损2.38425亿元人民币[6] - 2022年净利润为23.7879亿元人民币，而2021年为亏损3.38361亿元人民币[6] 油气业务数据 - 2022年原油销量为227万桶，较2021年的245万桶下降7.35%[7] - 2022年天然气净年生产量为3.08百万标准立方英尺，较2021年的2.17百万标准立方英尺增长41.94%[7] - 2022年原油平均实现价格为93.97美元/桶，较2021年的64.06美元/桶增长46.69%[8] - 2022年天然气平均实现价格为6.32美元/千标准立方英尺，较2021年的6.63美元/千标准立方英尺下降4.68%[8] - 2022年采油成本为13.16美元/桶当量，较2021年的12.27美元/桶当量增长7.25%[8] - 2022年中国油田现金净回值为70.40美元/桶当量，较2021年的49.59美元/桶当量增长41.96%[8] - 2022年年内钻井数为85口，较2021年的154口下降44.81%[8] - 2022年公司原油总探明储量为12,607千桶，总探明与概算储量为28,415千桶，总探明、概算及可能储量为41,401千桶[9] - 2022年公司天然气总探明储量为11,780百万标准立方英尺，总探明与概算储量为31,740百万标准立方英尺，总探明、概算及可能储量为47,700百万标准立方英尺[10] - 2022年公司NGL总探明储量为480千桶，总探明与概算储量为1,510千桶，总探明、概算及可能储量为2,490千桶[11] - 2022年集团油气总产量较2021年上升12.7%至约541万桶当量，油气净产量下降7.7%至约229万桶当量[16] - 2022年公司来自中国业务分部的收入较2021年上升40.6%至人民币14.313亿元[16] - 2022年公司来自中国业务分部的EBITDA由2021年的人民币9.055亿元增加人民币4.498亿元至人民币13.553亿元，经调整的EBITDA增加人民币2.957亿元至人民币10.196亿元[16] 项目进展与战略 - 2020年6月公司签署大安油田补充协议，将生产期延至2028年2月29日，需在3年内钻268口新井，截至2022年底已提前数月完成[13] - 2022年公司为大安项目实施低成本战略，直接采油成本为13.16美元/桶，综合递减率控制在4.2% [14] - 进入2023年，公司将专注核心业务，加强成本控制，提高生产效率，最大化战略价值和回报[21] 人员履历 - 林瑋瑭42歲，自2022年4月4日起任公司執行董事，有企業財務等方面經驗[28] - 張瑞霖52歲，2023年2月25日起由執行董事調任非執行董事，仍任董事會主席，有超32年油氣行業經驗[31] - 關紅軍40歲，2021年10月28日任公司非執行董事，在審計及資產保全方面經驗豐富[33] - 馮崇37歲，自2021年12月31日起任公司非執行董事，有行政管理和投資管理經驗[35] - 高岩36歲，自2022年5月26日起任公司非執行董事，熟悉理財、信貸、投資等領域[37] - 梅建平自2010年11月27日起出任公司独立非执行董事，在多所高校任教并在多家公司任职[40][41] - 廖英顺自2021年8月31日起出任公司独立非执行董事，有逾17年审计及鉴证经验[42] - 苏芷君于2021年8月31日至2022年4月4日任公司独立非执行董事，有19年审计及投资管理经验[43] - 梅建平1982年获复旦大学数学学士学位，1988年和1990年分别获普林斯顿大学经济学硕士学位和经济学（金融）博士学位[41] - 廖英顺2005年获香港岭南大学工商管理学士学位，2010年起为香港会计师公会会员[42] - 苏芷君2004年毕业于香港浸会大学，获工商管理学士学位（会计及法律），2010年起为香港会计师公会会员[44] - 梅建平曾担任德意志银行、瑞银、美国保诚保险和亚洲开发银行等金融机构顾问[41] - 廖英顺2017年创办中浦风险管理有限公司并担任董事[42] - 苏芷君自2018年起担任睿马香港有限公司副总裁[43] - 梅建平曾在纽约大学、清华大学等高校任教[40][41] - 杨日泉40岁，自2022年4月4日起任公司独立非执行董事，有逾18年企业财务和上市公司管理经验[46] - 郭燕军70岁，自2015年11月13日起任公司独立非执行董事，有丰富创业和企业运营管理经验[48] - 艾民60岁，自2021年8月31日起任公司独立非执行董事，有逾31年财务管理、投资及融资经验[49] - 梅黎明42岁，是公司首席执行官，2005年1月加入集团，参与集团资本市场交易各方面[51] - 李铁峰42岁，是公司首席财务官，有19年财务管理经验，2005年7月加入集团[54] - 连云飞47岁，是集团副总裁兼总法律顾问[54] 董事会架构与运作 - 截至报告日期，董事会由10名成员组成，包括2名执行董事、3名非执行董事及5名独立非执行董事[68] - 2022年4月4日，黄嘉伟先生辞任执行董事，林玮瑭先生获委任为执行董事[69] - 2022年5月26日，冯崇先生辞任非执行董事，高岩女士获委任为非执行董事[70] - 2022年4月4日，杨日泉先生获委任为独立非执行董事，苏芷君女士辞任独立非执行董事[70] - 2023年2月25日，张瑞霖先生由执行董事调任为非执行董事[70] - 董事会负责履行企业管治守则之守则条文第A.2.1条所载职能[71] - 主席及行政总裁的职务分别由张瑞霖先生和梅黎明先生担任[75] - 公司将定期检讨及改善企业管治常规，确保其继续遵守企业管治守则的要求[65] - 张瑞霖于2023年2月25日由执行董事调任为非执行董事，黄嘉伟于2022年4月4日辞任，林玮瑭于2022年4月4日获委任为执行董事[77] - 截至2022年12月31日止年度，董事会符合上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会成员人数至少三分之一，其中一名具备专业资格或会计等相关财务管理专业知识[81] - 独立非执行董事在公司不担任管理职务，持有公司已发行股本总额不超过1% [82] - 每位董事（包括按指定任期委任之董事）须至少每三年轮席退任一次，每次股东周年大会上，三分之一的在职董事须轮值退任[88] - 董事会负责领导及监察公司，授权首席执行官并通过其向高级管理层转授日常管理及经营权力和责任[91][93] - 董事会成立董事委员会，并向其授出各自职权范围所载的各项责任[95] - 全体董事为董事会注入多领域宝贵经验、知识及专长，须真诚履行职责，为公司及股东利益行事[96] - 全体董事可全面及时查询公司相关资料，获取公司秘书服务与意见，必要时可寻求独立专业意见，费用由公司支付[98] - 董事须向公司披露其他职务详情，董事会定期审阅各董事履职贡献[100] - 董事会保留公司重要事项决策权，管理层负责执行决策和协调日常运营[101][102] - 公司为董事及高管可能面临的法律行动安排了保险[103] - 新任董事入职会获介绍，全体董事需持续专业发展，公司会安排培训[104][106][107][109] - 2022年6月20日公司向董事介绍《上市科通讯》第四期，7月19日介绍《2021年年度查察报告》[111] - 董事会设立审核、薪酬和提名3个委员会，成员均为独立非执行董事[112][114] - 董事委员会有足够资源履职，可寻求独立专业意见，费用由公司支付[115] - 审核委员会举行2次会议，检讨财务业绩及报告等事项[118] - 薪酬委员会举行1次会议，用于公司董事任命[118] - 提名委员会举行2次会议，用于公司董事任命[118] 董事会多元化 - 公司采纳董事会成员多元化政策，认为其是保持竞争优势的重要因素[121] - 提名委员会定期检讨董事会架构、人数及组成，考量多方面因素实现多元化[122] - 公司旨在保持多元化观点平衡，确保各级招聘选拔考虑多元化候选人[124] - 提名委员会及董事会认为当前董事会组成足够多元化，未设定可衡量目标[125] - 提名委员会参考多方面因素，采纳公司董事候选人提名程序[126] - 必要时可委聘招聘专家执行董事候选人筛选程序[126] 核数师酬金 - 2022年已付或应付前任核数师罗兵咸永道审计及审计相关服务酬金4487千元人民币，非审计服务酬金2000千元人民币；现任核数师香港立信德豪会计师事务所有限公司审计及审计相关服务酬金5400千元人民币，非审计服务酬金100千元人民币，总计11987千元人民币[134] 财务报表编制 - 董事会负责编制公司2022年度财务报表、均衡清晰简明的年度及中期报告、内幕消息公告及其他披露[131][132] 风险管理与内部监控 - 公司风险管理及内部监控以“三道防线”模式为指引，董事会是最高决策机构，审核委员会代表董事会履行相关职责[140] - 2022年公司主席与非执行董事（包括独立非执行董事）举行无其他执行董事出席的会议[129] - 2022年公司分别于2月8日及6月24日举行股东特别大会[128] - 公司自2016年起重整及修改企业管理手册并定期更新[144] - 第一道防线由公司内部监控系统组成，涵盖公司政策、运营政策等[142] - 第二道防线包括多项风险监控实务，采用风险管理事件库评估风险[151] - 公司将风险分为战略、市场、法务、财务及运营五类并定期评估[153] - 自2016年起公司内部审计职能定期开展风险检讨并审批风险管理报告[155] - 第三道防线内部审计职能负责评估公司风险管理和内部监控系统成效[158] - 外聘核数师就业务、运营及财务汇报事项的内部监控提出独立质询[161] - 举报政策鼓励雇员及业务相关人士匿名举报公司内不当或舞弊事件[148] - 信息披露政策规管公司内幕信息处理及发布，确保保密存取[149] - 事故管理规定帮助公司系统及时处理各类事故并跟进监察[150] - 审核委员会审查公司管理层等提交的审核报告及陈述，评审风险管理和内部控制系统成效[162] - 公司将建立符合国际最高标准的全面风险管理体系，提升风险管控与技术水平[165] - 2022年公司检讨风险管理登记册，记录风险动向及评级[166] - 2022年公司审视项目风险评估指引，协助管理项目主要风险[166] - 2022年公司讨论现有及潜在主要风险和应对措施[166] - 2022年公司业务及运营十大主要风险包括油气价格波动、资源、投资等风险[168] - 公司通过专人关注原油价格波动避免油气价格波动风险[170] - 公司虽对投资项目进行评估分析，但仍存在投资风险[174] - 汇率波动和国家利率政策调整会影响公司利润和融资成本[176] - 公司虽调研海外项目，但国际化经营仍受所在国突发情况影响[178] - 公司面临安全生产环保、市场竞争、保密、财产安全、网络安全等主要风险[184][185][187][189][193] - 潜在风险源自经济、政治、法律或技术环境变动，审核委员会将减少其影响并制定降低风险计划[192] - 2023年公司工作重点是完善风险管理框架及程序，加强内部风险沟通等[196] - 2023年公司进行独立内部控制审查，建议已反映在新实施的内部监控政策及程序中[198] - 公司内部控制目标是保证经营合法合规等，全面评估未发现重大缺陷[199] - 董事会认为2022年公司风险管理及内部监控系统有效充足[200] 资产处置 - 2022年1月20日公司签订Emir - Oil买卖协议，有条件出售

原油业务数据关键指标变化 - 2023年上半年平均实现原油价格76.72美元/桶，较2022年下降18.03美元，降幅19.0%[1] - 2023年上半年原油总产量271万桶，较2022年增加14万桶，增幅5.4%[1] - 2023年上半年原油净产量99万桶，较2022年减少17万桶，降幅14.7%[1] - 2023年上半年油气总产量约272万桶当量，较2022年上半年增长5.8%；油气净产量约99万桶当量，下降14.7%；原油净销量约96万桶，下降17.2%[71] - 2023年上半年平均实现原油价格76.72美元/桶，较2022年上半年下降19.0%[72] - 2023年上半年中国大安和莫里青原油项目总产量271万桶，较2022年上半年的257万桶增加5.4%；归属公司的份额原油产量99万桶，较2022年上半年的116万桶减少14.7%[75] - 2023年上半年中国项目日均总产量14947桶，较2022年上半年增长5.2%；日均净产量5472桶，较2022年上半年下降14.7%[75] - 2023年上半年中国项目平均油价76.72美元/桶，较2022年上半年的94.75美元/桶下降19.0%[75] - 2023年上半年大安项目直接采油成本13.65美元/桶，较2022年上半年的12.94美元/桶增长5.5%[75] - 截至2023年上半年末，哈萨克斯坦Emir - Oil项目生产井23口，归属公司的原油日产量944桶，较2022年上半年的771桶增长22.4%[77] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年总收益5.12亿元人民币，较2022年减少1.99亿元人民币，降幅28.0%[1] - 2023年上半年亏损6050.8万元人民币，2022年同期利润24.57亿元人民币[1] - 2023年上半年EBITDA为3.54亿元人民币，较2022年减少27.10亿元人民币，降幅88.4%[1] - 截至2023年6月30日，非流动资产总额16.25亿元人民币，较2022年末减少0.95亿元人民币[4] - 截至2023年6月30日，流动资产总额6.62亿元人民币，较2022年末减少0.50亿元人民币[4] - 截至2023年6月30日，负债总额41.46亿元人民币，较2022年末减少0.06亿元人民币[5] - 截至2023年6月30日，净流动负债6.06亿元人民币，较2022年末增加0.71亿元人民币[5] - 截至2023年6月30日止期间，集团净亏损为6050万元[29] - 截至2023年6月30日，集团流动负债超出流动资产为6.063亿元[29] - 截至2023年6月30日，集团股东累计亏损为18.592亿元[29] - 截至2023年6月30日，集团借款总额为31.999亿元，现金及现金等价物为5560万元[30] - 截至2023年6月30日及2022年6月30日止六个月，销售原油及天然气收入分别为511152千元和710570千元，提供服务收入分别为677千元和130千元[41] - 2023年上半年从中石油股份取得的油气销售收入占总收入的99.86%，2022年同期为99.98%[41] - 截至2023年6月30日及2022年6月30日止六个月，石油特别收益金分别为17961千元和70588千元[43] - 截至2023年6月30日及2022年6月30日止六个月，城建税及教育费附加分别为1671千元和2318千元[43] - 2023年上半年债务重组计划收益为0，2022年同期为2556615千元[44] - 截至2023年6月30日止六个月，当期所得税为62,574千元，递延所得税为 - 23,360千元，所得税费用合计39,214千元；2022年同期分别为94,343千元、 - 24,736千元、69,607千元[46] - 2023年上半年归属公司所有者的亏损为60,508千元，2022年同期利润为2,456,898千元；基本每股亏损0.02元，2022年同期收益0.75元；稀释每股亏损0.02元，2022年同期收益0.74元[47] - 截至2023年6月30日，未超过30日应收账款为87,137千元，超过180日为2,600千元，总计89,737千元；2022年12月31日分别为109,931千元、1,945千元、111,876千元[48] - 截至2023年6月30日，不超过6个月应付账款及应付票据为128,976千元，6个月至1年为123,902千元，1至2年为83,445千元，2至3年为8,415千元，多于3年为5,674千元，总计350,411千元；2022年12月31日分别为227,218千元、113,214千元、85,455千元、3,104千元、10,381千元、439,372千元[50] - 截至2023年6月30日，负债部分抵押借款1,839,347千元，优先票据1,106,603千元，应付利息222,720千元，总计3,168,670千元；衍生部分抵押借款26,172千元，优先票据5,087千元，总计31,259千元；非流动部分2,386,280千元；2022年12月31日负债部分分别为1,870,700千元、1,008,847千元、130,807千元、3,010,354千元，衍生部分分别为36,808千元、7,069千元、43,877千元，非流动部分2,411,520千元[51] - 2023年上半年收入5.118亿元，较2022年上半年下降28.0%，全部来自中国[72] - 2023年上半年净亏损0.605亿元，较2022年上半年净利润24.569亿元，净利润减少25.174亿元，基本每股亏损0.02元[72] - EBITDA从2022年上半年的30.644亿元减少27.103亿元至3.540亿元，经调整EBITDA减少1.199亿元至3.403亿元[73] - 2023年上半年中国境内开发支出79百万元，生产支出97百万元[74] - 2023年上半年公司石油及天然气销售收益5.112亿元，较2022年上半年的7.106亿元减少28.1%[83] - 2023年上半年公司折旧、折耗及摊销1.830亿元，较2022年上半年的1.881亿元减少2.7%[86] - 2023年上半年公司税项（所得税除外）1970万元，较2022年上半年的7290万元减少73.0%[87] - 2023年上半年公司员工薪酬成本4730万元，较2022年上半年的4860万元减少2.7%[88] - 采购、服务及其他直接成本减少2500万元或19.0%，从2022年上半年的1.313亿元降至2023年上半年的1.063亿元[89] - 2022年上半年债务重组计划收益为25.566亿元，2023年上半年为零[90][91] - 其他净收益从2022年上半年的4990万元降至2023年上半年的1540万元[92] - 净财务费用减少1.575亿元或45.0%，从2022年上半年的3.498亿元降至2023年上半年的1.923亿元[93] - 除所得税前利润从2022年上半年的25.265亿元降至2023年上半年亏损2130万元，减少25.478亿元[94] - 所得税费用减少3040万元或43.7%，从2022年上半年的6960万元降至2023年上半年的3920万元；2023年上半年实际税率为 - 184.2%，2022年上半年为2.8%[95] - 利润从2022年上半年的24.569亿元降至2023年上半年亏损6050万元，减少25.174亿元[96] - EBITDA减少约27.104亿元，从2022年上半年的约30.644亿元降至2023年上半年的约3.540亿元[100] - 2022年上半年核销公司间贷款利息有关的代扣代缴税产生收益6010万元，2023年未发生；2023年上半年借款协议中嵌入的衍生金融工具公允价值变动收益2640万元[92] - 2022年上半年公允价值变动损失为1260万元，2023年上半年公允价值变动收益为1380万元[92] - 公司经调整EBITDA由2022年上半年约4.602亿元减少约1.199亿元或26.1%至2023年上半年约3.403亿元[102] - 2023年上半年经营活动产生现金净额2.431亿元，投资活动所用现金净额1.897亿元，融资活动所用现金净额1.203亿元，外币兑换换算收益210万元，现金及现金等价物较2022年末减少6470万元[105] - 2023年6月30日借款约31.999亿元，较2022年末增加约1.457亿元，一年内偿还借款约8.136亿元，较2022年末增加1.709亿元[106] - 负债率于2022年末为241.7%，2023年6月30日为244.7%[107] - 经调整EBITDA比率由2022年末的3.2增加至2023年6月30日的4.7[108] - 2023年6月30日公司以相关资产作抵押担保借款余额20.882亿元[113] 公司股权及上市相关信息 - 截至2023年6月30日，FEEL拥有公司股本的43.39%，为最终控股公司[11] - 公司股份自2010年12月14日起在港交所主板上市[12] - 公司股份于2023年4月3日上午9时起暂停在联交所买卖，直至另行通知[125] 公司项目合同相关信息 - 公司已满足与中石油集团约定的2020年6月起三年内大安油田钻探新井最低数量要求，大安产品分成合同到期日由2024年12月31日延至2028年2月29日，并于2023年2月24日获批准[10] - 公司已满足与中石油集团约定条件，大安产品分成合同到期日由2024年12月31日延长至2028年2月29日，并于2023年2月24日获批准[57] - 2022年11月18日，拟出售莫里青产品分成合同10%外方合同者权益，对价款500万美元用于偿还抵押借款[32] - 处置莫里青产品分成合同10%外方合同者权益，出售代价500万美元（约3930万港元），协议最终截止日期延至2023年11月30日[64][66] 公司调查及财务资料审批情况 - 第一阶段和第二阶段的调查审查分别于2023年9月13日和2023年10月11日完成[23] - 简明中期合并财务资料于2023年11月29日由董事会批准和授权刊发[13] 公司债务重组相关信息 - 2022年3月30日完成债务重组计划，新融资文件条款修改视为旧债务终止及新金融负债确认[44] - 债务重组计划于2022年3月30日生效，2022优先票据已注销，发行2024优先票据并于2022年3月31日在新加坡证券交易有限公司上市[53][55] - 债务重组计划将截至2020年6月30日的交叉违约借款和2022优先票据累计未付利息资本化转成本金，免除累计罚息和2020年7月1日起至生效日未付利息[56] - 新抵押借款年利率修订为5%或11%，2024优先票据在剩余还款期限内不计息，新抵押借款利息在本金全部偿还后支付[56] - 新抵押借款和2024优先票据本金和到期利息每半年偿还一次，最低结算额取决于可用现金余额[56] 公司资产处置相关信息 - 2023年10月11日，完成出售PBV的40%股权，对价款5500万美元抵减部分抵押借款[32] - 2023年6月30日，持有待售处置组资产为440,609千元，负债为3,285千元；2022年12月31日，资产为415,889千元，负债为17,712千元[58][59] - 处置PBV40%股权及相关应收款项，处置对价5500万美元从未偿还本金中扣除，2023年10月11日处置完成[59][60] 公司违约豁免及承诺相关信息 - 2023年10月及11月，获贷款人豁免新融资文件项下违约事件，承诺6个月内恢复普通股交易[33] - 2023年10月及11月获抵押借款贷款人对违约事件的豁免，公司承诺普通股在豁免函件日期后不迟于6个月内在联交所恢复交易[68] 公司人员及股息相关信息 - 2023年6月30日公司拥有1013名雇员，全部位于中国[114] - 董事会决定不就2023年上半年派发中期股息[116] 公司证券交易及守则遵守情况 - 截止2023年6月30日，公司及子公司均无回购、出售或赎回上市证券[119] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则，董事及雇员于2023年上半年遵守该守则[121][122] 公司历史

油气产量与价格 - [2022年平均实现原油价格为93.97美元/桶，同比增长46.7%，天然气价格为6.32美元/千标准立方英尺，同比下降4.7%][1] - [2022年原油总产量为540万桶，同比增长12.5%，净产量为229万桶，同比下降7.7%][1] - [2022年公司油气总产量较2021年上升12.7%至约5.41百万桶当量，油气净产量下降7.7%至约2.29百万桶当量，原油净销量下降7.3%至约2.27百万桶，天然气净销量增长至3.08百万标准立方英尺][75] - [2022年公司来自中国业务分部的平均实现原油价格比2021年上升46.7%至93.97美元/桶，平均实现天然气价格轻微下降为6.32美元/千标准立方英尺，收入上升40.6%至人民币14.313亿元，净利润为人民币23.788亿元，基本每股收益为人民币0.72元][76] - [2022年公司日均油气总产量为14,816桶当量/天，较2021年增长12.6%；日均油气净产量为6,280桶当量/天，下降7.6%；日均原油净产量为6,279桶/天，下降7.6%；日均天然气净产量为8.45千立方英尺/天，增长41.8%][79] - [2022年公司大安、莫里青两个原油项目原油总产量较2021年同期增加12.5%至5.40百万桶，归属公司的份额原油产量减少7.7%至2.29百万桶，日均原油总产量增加12.5%至14,785桶，日均原油净产量减少7.6%至6,279桶][81] - [公司间接持有哈萨克斯坦Emir - Oil LLP 40%权益，2022年末生产井共计23口，2022年原油日产量较2021年的每天1911桶上升10.7%至每天2116桶][84] - [与2021年末相比，2022年末公司折合桶油当量的净探明（1P）油气储量减少8%至1505万桶当量，净探明 + 概算（2P）油气储量减少9%至3522万桶当量，净探明 + 概算 + 可能（3P）油气储量减少7%至5184万桶当量][89] - [2022年大安新钻井85口，Emir - Oil新钻井3口，年末公司净的1P原油储量较2021年末下降13%至1261万桶，2P原油储量下降13%至2842万桶，3P原油储量下降11%至4140万桶][90] - [按10%贴现率计算，公司2022年末2P油气储量的税前净现值（NPV10）约为6.51亿美元，较2021年末的6.04亿美元上升了8%][91] - [公司油气销售收益均来自中国油田，从2021财年的人民币10.147亿元增加人民币4.143亿元或40.8%至2022财年的人民币14.290亿元，2022财年平均实现油价为每桶93.97美元，2021财年为每桶64.06美元][97] 财务数据 - [2022年总收益为14.31亿元人民币，同比增长40.6%，本年利润为23.79亿元人民币，上年亏损3.38亿元人民币][1] - [2022年EBITDA为34.90亿元人民币，同比增长330.5%，经调整EBITDA为9.47亿元人民币，同比增长45.3%][1] - [2022年客户合同收入为14.31亿元人民币，上年为10.18亿元人民币][4] - [2022年债务重组计划收益为25.31亿元人民币，上年无此项收益][4] - [2022年资产总额为24.32亿元人民币，上年为22.65亿元人民币][6] - [2022年股东亏损总额为17.20亿元人民币，上年为39.73亿元人民币][6] - [2022年底非流动负债总额为29.04443亿元，流动负债总额为12.47945亿元，负债总额为41.52388亿元][7] - [截至2022年12月31日止年度，集团净亏损为人民币15210万元，流动负债超出流动资产为人民币53570万元，股东累计亏损为人民币17.202亿元，借款总额为人民币30.542亿元，现金及现金等价物仅为人民币12030万元][27] - [2022年油气销售收入14.29026亿元，2021年为10.14683亿元，服务收入2022年为226.8万元，2021年为315.2万元][40] - [2022年从中石油股份取得的油气销售收入占总收入的99.8%，2021年为99.7%][41] - [2022年石油特别收益金为1.357亿元，2021年为958.1万元；2022年城建税及教育费附加为467.8万元，2021年为450.2万元][44] - [2022年债务重组计划收益为25.30909亿元，2021年无此项收益][45] - [2022年所得税费用为1.27713亿元，2021年为9993.6万元][47] - [2022年基本每股收益为0.72元，2021年为 - 0.10元；2022年稀释每股收益为0.70元，2021年为 - 0.10元][48] - [2022年应收账款为1.11876亿元，2021年为8513.2万元][49] - [2022年应付账款为4.39372亿元，2021年为4.94502亿元][52] - [2022年借款负债部分为30.10354亿元，2021年为35.97474亿元；衍生部分2022年为438.77万元，2021年无此项][54] - [2022年公司来自中国业务分部的EBITDA由2021年的人民币9.055亿元增加人民币4.498亿元至人民币13.553亿元，经调整的EBITDA增加人民币2.957亿元至人民币10.196亿元][77] - [2022年公司中国陆地项目（大安、莫里青）开发支出为4.45亿元，生产成本为2.19亿元][79] - [公司的折旧、耗损及摊销从2021财年的人民币2.639亿元增加人民币1.229亿元或46.6%至2022财年的人民币3.868亿元][99] - [公司的税项（所得税除外）从2021财年的人民币1760万元增加人民币1.228亿元或697.7%至2022财年的人民币1.404亿元][100] - [2022年石油特别收益金为1.357亿元，2021年为960万元][101] - [员工薪酬成本从2021年的1.019亿元降至2022年的9310万元，减少880万元或8.6%][103] - [采购、服务及其他直接成本从2021年的2.628亿元降至2022年的2.565亿元，减少630万元或2.4%][104] - [2022年债务重组计划收益为25.309亿元][106] - [2022年金融资产减值损失为150万元][107] - [确认与莫里青油田有关的持有待售处置组资产减值损失4430万元][108] - [利息及其他收入从2021年的1780万元降至2022年的10万元，减少1770万元或99.4%][110] - [财务费用从2021年的8.029亿元降至2022年的5.966亿元，减少2.063亿元或25.7%][111] - [2022年除所得税前利润为25.065亿元，2021年为亏损2.384亿元，增加27.449亿元][112] - [2022年净利润为23.788亿元，2021年为净损失3.384亿元][114] - [公司经调整EBITDA从2021财年约6.521亿元增加约2.953亿元或45.3%至2022财年约9.474亿元，主要因油价增长带动油气收入增长][120] - [2022年除所得税前利润为25.06503亿元，2021年为亏损2.38425亿元][120] - [2022年经营活动产生现金净额7.981亿元，投资活动使用现金净额4.948亿元，融资活动使用现金净额2.242亿元，现金及现金等价物净增加7910万元，外汇收益470万元][123] - [截至2022年12月31日，集团借款约30.542亿元，较2021年减少5.433亿元，一年内偿还借款约6.427亿元，较2021年减少29.548亿元][124] - [负债率从2021年12月31日的 - 865.0%变为2022年12月31日的241.7%][125] - [借款总额与调整后EBITDA之比从2021年12月31日的5.5下降到2022年12月31日的3.2][126] - [截至2022年12月31日，集团以部分资产作抵押担保借款余额20.383亿元][131] - [未经审核和经审核全年业绩存在差异，如采购、服务及其他直接成本未经审核为-256,529千元，经审核为-257,089千元，差异560千元等][137] - [差异原因包括科目内部抵销调整、流动资产科目重新分类、累计亏损科目合并及公允价值调整等][138] - [截至2022年12月31日，不包括债务重组计划收益，集团净亏损1.521亿元，流动负债超出流动资产5.357亿元，股东累计亏损17.202亿元][143] - [同日，集团借款总额30.542亿元，现金及现金等价物仅1.203亿元，持续经营能力存重大疑虑][144] 业务运营与项目进展 - [2022年已提前数月完成补充协议规定的268口新井钻井任务][3] - [2023年集团计划净钻井29口，投资净额2700万美元，净产量为5200 - 6300桶/天][3] - [2022年1月20日集团订立协议出售40%的PBV股权及相关应收款项，6月24日获股东特别大会批准][10] - [2022年3月30日集团完成债务重组计划][10] - [2022年11月18日集团订立协议出售莫里青产品分成合同中10%外方合同者权益，代价500万美元（约3930万港元），交易完成后不再持有该合同权益][11] - [截至2022年底集团达成大安产品分成合同延期条件，2023年2月24日获中石油集团批准将到期日延至2028年2月29日][12] - [截至2022年底公司完成石油合同补充协议要求的全部268口新井钻探，较规定截止期提前数月达成][74] - [截至2022年12月31日公司作业井数为2,674口，总人数从2021年底的1,005人增长至2022年底的1,016人][78] - [2022年大安油田生产期成功由2024年12月31日延期至2028年2月29日][80] - [2022年公司以500万美元出售莫里青产品分成合同中持有的权益，交易完成后不再持有该合同任何权益][82] - [公司于2022年1月20日与买方签订协议，有条件出售PBV 40%的权益，对价款为5500万美元，该处置事项于2023年10月11日完成][85][86] - [公司债务重组计划于2022年3月30日成功生效，2022优先票据被注销，发行了2024优先票据，现有贷款协议也进行了修订和重述][87] 公司治理与调查 - [发现附属公司戈壁能源2016年为董事主席张先生产生连带担保，该担保在2021年5月张先生还款后解除][18] - [附属公司骆驼石油2017年代表张先生向供应商偿还1000万元贷款，该付款未入账，后作出拨备及撇销][20][21] - [2023年2月8日成立独立调查委员会，审核委员会及独立调查委员会委聘独立顾问调查集团相关事宜及内部控制不足][22] - [调查审查第一阶段和第二阶段分别于2023年9月13日和10月11日完成][23] - [骆驼石油相关人员在2021年错误编制及批准声明，骆驼石油向供应商支付的人民币1000万元存款及其后撇销已在集团以往期间的合并财务报表中妥善核算][25] - [戈壁能源订立担保构成上市规则项下的不合规行为，原因是集团内部沟通不足及若干内部控制不足，相关贷款偿还后担保已解除][24] - [审核委员会已审阅集团2022年度合并财务报表并讨论内部控制及财务申报事宜][139] - [核数师将业绩公布数字与经审核合并财务报表核对一致，但未发出核证][140] - [核数师认为合并财务报表真实反映集团财务状况、表现及现金流，且符合规定][142] 股份与交易相关 - [公司股份自2023年4月3日起暂停买卖，根据债务重组计划下的新融资文件，这些事件构成违约事件，贷款人及票据持有人有权要求立即清偿截至2022年12月31日止所有未偿还本金及利息，其中抵押借款为人民币29.43亿元及优先票据为人民币18.716亿元][28] - [2023年10月11日，公司完成出售其在PBV的40%股权，出售对价5500万美元已按美元对美元的原则抵销部分抵押借款][29] - [2022年11月18日，集团宣布拟向第三方买方出售代价为500万美元的莫里青产品分成合同的10%外方合同者权益，出售交易须经中方投资者中石油集团的批准，完成后500万美元现金对价将用于偿还抵押借款][29] - [2023年10月及11月，集团取得贷款人的豁免函件，贷款人永久及绝对豁免因调查审查及普通股于联交所暂停交易而导致的新融资文件项下的违约事件，公司承诺保证其普通股在豁免函件日期后不迟于六个月内在联交所恢复交易][30] - [集团将继续与票据持有人商讨同意给予公司宽限期，以纠正有关优先票据违反新融资文件的情况][

财务表现 - 二零二二年度未经审计的客户合同收入为1,431,294千元，较二零二一年度的1,017,835千元增长[8] - 二零二二年度未经审计的除所得税前利润为2,476,065千元，较二零二一年度的238,425千元增长[8] - 二零二二年度未经审计的归属于本公司所有者的本年利润为2,348,352千元，较二零二一年度的338,361千元增长[8] - 二零二二年度未经审计的每股基本收益为0.71人民币，较二零二一年度的-0.10人民币增长[8] - 二零二二年度未经审计的外币折算差额为110,717千元，较二零二一年度的55,477千元增长[9] - 二零二二年度未经审计的归属于本公司所有者的本年綜合收益为2,214,470千元，较二零二一年度的-204,561千元增长[9] 公司业务调整 - 公司将推迟发布2022年年度业绩，尽最大努力在切实可行的情况下尽快发布[13] - 公司股份将于2023年4月3日上午9时正起暂停于联交所买卖，以待刊发2022年年度业绩[15] 公司治理调整 - 公司董事会确认暂停非执行董事的职责和权力，暂停主席和非执行董事的所有管理和执行职责和权利[18] - 公司董事会确认日常业务运营和管理由执行董事和高级管理团队负责，暂停不会在任何重大方面影响日常业务运营[19] 资产情况 - 二零二二年度未经审计的不动产、工厂及设备价值为1,575,516千元，较二零二一年度的1,573,534千元略微增长[10] - 二零二二年度未经审计的股本为1,108,175千元，较二零二一年度的1,101,249千元略微增长[11] - 二零二二年度未经审计的累计亏损为-3,096,655千元，较二零二一年度的-5,445,007千元有所改善[11]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年总收益为710,700千元人民币，2021年同期为417,643千元人民币[16] - 2022年上半年EBITDA为3,064,393千元人民币，2021年同期为248,648千元人民币[16] - 2022年上半年经调整EBITDA为460,218千元人民币，2021年同期为270,031千元人民币[16] - 2022年上半年本期利润为2,456,898千元人民币，2021年同期亏损304,670千元人民币[16] - 2022年上半年基本每股收益为0.75元人民币，2021年同期每股损失0.09元人民币[16] - 2022年上半年摊薄每股收益为0.74元人民币，2021年同期每股损失0.09元人民币[16] - 截至2022年6月30日，不动产、工厂及设备为1,595,724千元人民币，2021年12月31日为1,573,534千元人民币[16] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为107,929千元人民币，2021年12月31日为36,495千元人民币[16] - 截至2022年6月30日，资产总额为2,433,309千元人民币，2021年12月31日为2,264,695千元人民币[16] - 截至2022年6月30日，权益总额为 - 1,644,197千元人民币，2021年12月31日为 - 3,972,705千元人民币[16] - 2022年上半年公司收入同比增长70.2%至7.107亿元人民币，全部来自中国[70] - 2022年上半年公司净利润从2021年上半年的 - 3.047亿元人民币增加至24.569亿元人民币，基本每股收益为0.75元人民币[70] - 2022年上半年公司EBITDA从2021年上半年的2.486亿元人民币增加28.158亿元人民币至30.644亿元人民币，调整后EBITDA增长1.902亿元人民币至4.602亿元人民币[70] - 公司油气销售收入从2021年上半年4.176亿元增至2022年上半年7.106亿元，增长2.930亿元或70.2%，主要因油价和销量上升[83][85] - 公司折旧、折耗及摊销从2021年上半年1.266亿元增至2022年上半年1.881亿元，增加6150万元或48.6%[88] - 公司税项（所得税除外）从2021年上半年400万元增至2022年上半年7290万元，增加6890万元或1722.5%[88] - 2022年上半年因原油价格超65美元/桶产生石油特别收益金7060万元，2021年同期未达起征点不适用[90] - 公司员工薪酬成本从2021年上半年的5130万元降至2022年上半年的4860万元，减少270万元，降幅5.3%[90] - 公司费用从2021年上半年的1.008亿元增至2022年上半年的1.313亿元，增加3050万元，增幅30.3%[93] - 2022年上半年债务重组计划收益为25.566亿元[93] - 公司其他净收益从2021年上半年的280万元增至2022年上半年的4990万元[93] - 公司净财务费用从2021年上半年的3.820亿元降至2022年上半年的3.498亿元，减少3220万元，降幅8.4%[93] - 公司税前利润从2021年上半年亏损2.600亿元变为2022年上半年盈利25.265亿元，增加27.865亿元[96][99] - 公司所得税费用从2021年上半年的4460万元增至2022年上半年的6960万元，增加2500万元，增幅56.1%[97][98] - 2022年上半年实际税率为2.8%，2021年上半年为 - 17.2%[98] - 公司利润从2021年上半年亏损3.047亿元变为2022年上半年盈利24.569亿元，增加27.616亿元[98] - 2022年上半年公司EBITDA约为3.0644亿元，较2021年上半年的约2.486亿元增加约2.8158亿元[109][110] - 2022年上半年公司经调整EBITDA约为4602万元，较2021年上半年的约2700万元增加约1902万元，增幅70.4%[109][110] - 2022年上半年债务重组计划收益为2.5566亿元，是EBITDA增加的主因[109][110] - 经调整EBITDA增加主因是实现油价上涨[109][110] - 2022年上半年总部及中国等地区除所得税前利润分别为572711千元和1953794千元[113] - 2021年上半年总部及中国等地区除所得税前亏损分别为68027千元和328055千元[117] - 2022年上半年公司经营活动产生的净现金为3.935亿元[120] - 2022年上半年公司投资活动使用的净现金为2.13亿元[120] - 2022年上半年公司融资活动使用的净现金为1.133亿元[120] - 2022年上半年公司因外币兑换产生的汇兑收益为430万元，现金及现金等价物较2021年12月31日增加7140万元[120] - 2022年上半年经营活动产生的现金净额为3.935亿元人民币，2021年同期为1.653亿元人民币[121][122][123][126][127] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为2.130亿元人民币，2021年同期为1.298亿元人民币[122][128][129] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为1.133亿元人民币，2021年同期为430万元人民币[122][132] - 2022年上半年经营活动产生的现金净额包括除所得税前利润25.265亿元人民币，经调整折旧、折耗及摊销1.881亿元人民币等[121][123] - 2021年上半年经营活动产生的现金净额包括除所得税前亏损2.600亿元人民币，经调整折旧、折耗及摊销1.266亿元人民币等[126][127] - 2022年上半年营运资金变动包括应收及其他应收款项增加1.881亿元人民币，应付及其他应付款项增加1.230亿元人民币等[121][123] - 2021年上半年营运资金变动包括应收及其他应收款项增加2070万元人民币，应付及其他应付款项减少590万元人民币等[126][127] - 截至2022年6月30日，公司借款约为28.713亿元人民币，较2021年12月31日减少约7.262亿元人民币[132] - 公司负债率于2021年12月31日为负865.0%，2022年6月30日为246.9%[132] - 公司经调整EBITDA比率由2021年12月31日的5.5减少至2022年6月30日的3.1[132] 中国油田业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年中国油田原油销量为1,157,572桶，2021年为1,128,632桶；天然气销量2021年为1,075千标准立方英尺；合计销量（桶当量）2022年为1,157,751，2021年为1,128,795[22] - 2022年上半年中国油田原油净产量为1,161,296桶，2021年为1,138,979桶；天然气净产量2021年为1,075千标准立方英尺；合计净产量（桶当量）2022年为1,161,475，2021年为1,139,142[22] - 2022年中国油田原油平均实现价格为94.75美元/桶，2021年为57.20美元/桶；天然气平均实现价格2022年为6.57美元/千标准立方英尺，2021年为6.60美元/千标准立方英尺[32][38] - 2022年中国油田采油成本为12.94美元/桶，2021年为12.74美元/桶[45] - 2022年中国油田期内钻井总数为43口，2021年为62口，且均为成功井[51][57] - 2022年上半年公司油和气作业产量较2021年上半年增长12.2%至约257万桶当量，油气净产量增长1.8%至约116万桶当量，原油净销量增长2.7%至约116万桶[68] - 2022年上半年公司平均实现原油价格同比增长65.6%至94.75美元/桶[70] - 2022年上半年公司在中国境内开发支出2.06亿元人民币，生产支出1.05亿元人民币[71] - 2022年上半年大安和莫里青项目总作业产量同比增长12.2%至257万桶，归属公司的份额原油产量同比增长1.8%至116万桶[74] - 2022年上半年大安和莫里青项目日均作业产量同比增长12.5%至14211桶，日均净产量同比增长2.0%至6416桶[74] - 2022年上半年大安项目直接采油成本从2021年上半年的12.74美元/桶增长0.20美元/桶（1.6%）至12.94美元/桶[74] - 原油实现价格从2021年上半年每桶57.20美元涨至2022年上半年每桶94.75美元，销量从113万桶增至116万桶，增加3万桶或2.7%[83][85] 哈萨克斯坦（Emir - Oil）业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年哈萨克斯坦（Emir - Oil）原油销量为129,521桶，2021年为103,519桶；天然气销量2022年为311,960千标准立方英尺，2021年为212,306千标准立方英尺[65] - 2022年上半年哈萨克斯坦（Emir - Oil）原油净产量为139,592桶，2021年为110,805桶；天然气净产量2022年为326,735千标准立方英尺，2021年为217,829千标准立方英尺[65] - 哈萨克斯坦（Emir - Oil）原油平均实现价格出口销售为85.12美元/桶，国内销售为31.86美元/桶；天然气平均实现价格为0.45美元/千标准立方英尺[65] - 哈萨克斯坦（Emir - Oil）采油成本为7.22美元/桶，期内钻井总数为2口且均为成功井[65] - 2022年上半年哈萨克斯坦Emir - Oil项目归属公司的原油日产量同比增长26.0%至771桶[77] 公司股权交易及股东权益情况 - 2013年5月24日，FEEL向赵江波女士发行72000股股份，并向Champion、Orient、New Sun及Power分别转让本公司399070000股、399070000股、475000000股及141460000股股份[151][153] - 2013年5月24日，FEEL向张夫人发行72,000股股份，向Champion、Orient、New Sun及Power分别转让公司399,070,000股、399,070,000股、475,000,000股及141,460,000股股份[175][177] - 2014年11月8日，Celestial从TPG Star Energy Ltd.收购公司2.12亿股普通股[158] - 2014年11月8日，TPG Star Energy Ltd.向Celestial出售211,855,234股公司普通股[180] - 2017年1月6日，Great Harmony同意收购Celestial持有的公司2.12亿股普通股[158] - 2017年1月6日，Great Harmony同意从Celestial收购211,855,234股公司普通股[180] - Celestial分别于2017年1月18日、2月23日、3月7日不再拥有5333.4万股、4000万股、3000万股的好仓及淡仓[158] - 2017年1月18日、2月23日和3月7日，Celestial分别不再持有53,334,000股、40,000,000股和30,000,000股的好仓及淡仓[180] - 2018年4月14日，控股股东及Celestial签订PCA第二份相关协议的第二份补充协议[161] - 2018年11月26日，控股股东及Celestial签订PCA第二份相关协议的第三份补充协议[161] - 2019年5月30日，控股股东及Celestial签订PCA第二份相关协议的第四份补充协议[161] - 2020年1月15日，控股股东及Celestial签订PCA第二份相关协议的第五份补充协议[161] - 2021年1月4日，控股股东及Celestial签订PCA第二份相关协议的第六份补充协议[161] - 2022年2月18日，控股股东及Celestial签订PCA第二份相关协议的第七份补充协议[161] - 截至2022年6月30日，张瑞霖先生持有本公司1573995234（L）股、88521234（S）股、7987000（L）股[142] - 截至2022年6月30日，赵江巍先生持有本公司1573995234（L）股，占比48.14%；88521234（S）股，占比2.70%；7887000（L）股，占比0.24%[143] - 截至2022年

公司上市与注册信息 - 公司股份于香港联合交易所有限公司上市，股份代号为01555[9] - 公司年息13.75%、于2022年到期为期3年的优先票据于新加坡证券交易所有限公司上市，已在2022年3月30日注销；2024年到期的优先票据于新加坡证券交易所上市[9] - 公司注册地址为Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1 - 1104, Cayman Islands[6] - 公司香港主要营业地点为香港皇后大道东183号合和中心54楼[6] 公司人员变动 - 黄嘉伟先生于2021年8月31日获委任，于2022年4月4日离任；林璋塘先生于2022年4月4日获委任[6] - 谢娜女士于2021年10月28日辞任，关红军先生于同日获委任；郑高鹏先生于2021年8月31日获委任，于2021年12月31日辞任；冯崇先生于2021年12月31日获委任[6] - Jeffrey Willard Miller先生于2021年8月31日辞任，廖英顺先生同日获委任；苏芷君女士于2021年8月31日获委任，于2022年4月4日辞任；杨目泉先生于2022年4月4日获委任；艾民先生于2021年8月31日获委任[6] - 审核委员会成员Jeffrey Willard Miller先生于2021年8月31日辞任，廖英顺先生同日获委任为主席；苏芷君女士于2021年8月31日获委任，于2022年4月4日辞任；杨目泉先生于2022年4月4日获委任；艾民先生于2021年8月31日获委任[9] - 薪酬委员会成员Jeffrey Willard Miller先生于2021年8月31日辞任，艾民先生同日获委任[9] - 提名委员会成员Jeffrey Willard Miller先生于2021年8月31日辞任，艾民先生同日获委任[12] - 林瑋瑭41岁，自2022年4月4日起出任公司执行董事[59] - 谢娜46岁，于2015年11月13日获任公司非执行董事，2021年10月28日辞任[64][67] - 关红军39岁，于2021年10月28日获任公司非执行董事[65][67] - 郑高鹏34岁，于2021年8月31日获任公司非执行董事，2021年12月31日辞任[66][68] - 冯崇36岁，自2021年12月31日起出任公司非执行董事[71][73] - 梅建平61岁，自2010年11月27日起担任公司独立非执行董事[72] - Jeffrey Willard Miller 59岁，自2010年11月27日出任公司独立非执行董事，于2021年8月31日辞任[77][78] - 廖英順39歲，自2021年8月31日起任公司獨立非執行董事，有逾16年審計及鑑證經驗[80] - 蘇芷君40歲，2021年8月31日至2022年4月4日任公司獨立非執行董事，有18年審計及投資管理經驗[80] - 楊日泉39歲，自2022年4月4日起任公司獨立非執行董事，有逾17年企業財務及上市公司管理經驗[83] - 郭燕軍69歲，自2015年11月13日起任公司獨立非執行董事，有豐富創業及企業運營管理經驗[84] - 艾民59岁，自2021年8月31日起任公司独立非执行董事，有超30年财务管理、投融资经验[89] - 梅黎明41岁，2005年1月加入集团，现任首席执行官，参与集团资本市场交易各方面[90][91] - 李铁峰41岁，2005年7月加入集团，现任首席财务官，有超18年财务管理经验[93][95] - 连云飞46岁，有超18年法律领域经验，2017年8月重新加入公司，任副总裁兼总法律顾问[94][95] - 黄嘉伟先生于2021年8月31日获委任为执行董事，于2022年4月4日辞任[112][122][125] - 谢娜女士于2021年10月28日辞任非执行董事，关红军先生同日获委任[113] - 郑高鹏先生于2021年8月31日获委任为非执行董事，于2021年12月31日辞任[113] - 冯崇先生于2021年12月31日获委任为非执行董事[113] - 梅建平先生、Jeffrey Willard Miller先生于2021年8月31日辞任独立非执行董事[113] - 廖英顺先生、苏芷君女士、艾民先生于2021年8月31日获委任为独立非执行董事[113] - 苏芷君女士于2022年4月4日辞任独立非执行董事[113] - 张瑞霖、赵江巍为执行董事，自2021年8月31日起黄嘉伟获委任为执行董事[196] - 2021年10月28日谢娜辞任非执行董事，同日关红军获委任为非执行董事[196] - 郑高鹏于2021年8月31日获委任非执行董事，于2021年12月31日辞任，同日冯崇获委任为非执行董事[196] - Jeffrey Willard Miller于2021年8月31日辞任独立非执行董事，同日廖英顺、苏芷君、郭燕军、艾民获委任为独立非执行董事[196] 公司人员背景信息 - 谢女士2002年获多伦多大学电脑工程学士学位，2004年获斯坦福大学工商管理硕士学位[64][67] - 关先生2007年毕业于中国人民公安大学，取得法学学士学位[65][67] - 郑先生2013年毕业于美国加州大学圣地牙哥分校，取得经济学学士学位，2014年取得香港大学金融硕士学位[66][68] - 冯先生2008年毕业于北京科技大学，获工学学士学位[71][73] - Miller先生在油气行业拥有逾35年经验[77][78] - 2012年起，Miller先生担任Vortus Investments的董事合伙人兼共同创办人[77][78] - Miller先生于2008 - 2012年担任Mercuria Energy Trading Inc.上游投资董事[77][78] - 2004 - 2008年，Miller先生担任Moncrief Oil International总裁[77][78] - 1993年，Miller先生加入UBS AG担任全球能源投资银行董事总经理[77][78] - 廖英顺2017年創辦中浦風險管理有限公司，自2019年任寶發控股有限公司公司秘書[80] - 蘇芷君自2018年任睿馬香港有限公司副總裁，此前在新創建基建管理有限公司等工作[80] - 楊日泉自2020年11月起任暢由聯盟集團有限公司財務總監，此前在多家公司任職[83] - 郭燕軍現為美亞娛樂資訊集團有限公司獨立非執行董事，多家公司董事長[84] - 廖英順2005年獲香港嶺南大學工商管理學士學位，2010年起為香港會計師公會會員[80] - 楊日泉在香港科技大學獲得數學學士學位[83] 公司财务数据关键指标变化 - 2017 - 2021年总收益分别为未提及、657,365、789,704、756,094、572,471和1,017,835[18] - 2017 - 2021年本年亏损分别为(1,099,476)、(1,195,835)、(1,128,949)、(1,351,313)和(338,361)[18] - 2017 - 2021年总资产分别为11,308,343、8,244,899、2,422,915、1,691,332和2,264,695[19] - 2017 - 2021年总负债分别为11,576,804、9,936,916、5,167,047、5,463,463和6,237,400[19] - 2021年公司经调整的EBITDA增加人民币3.613亿元至人民币7.239亿元 [45] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017 - 2021年中国油田原油销量（百万桶）分别为2.38、3.12、2.75、2.13[21] - 2017 - 2021年美国油田原油销量（百万桶）分别为1.98、1.83、1.93、2.13[21] - 2021年原油平均实现价格为64.06美元/每桶原油[25] - 2021年采油成本为12.27美元/每桶当量[25] - 2021年中国油田现金净回值为49.59美元/每桶当量[25] - 2017 - 2021年年内钻井数（总数）分别为15、28、14、29、154[25] - 2021年中国大安油田探明原油储量为8911千桶，较2017年的19366千桶下降53.98%[28] - 2021年集团应占探明原油储量为14611千桶，较2017年的30983千桶下降52.84%[28] - 2021年集团应占探明、概算及可能原油储量为53224千桶，较2017年的86110千桶下降38.19%[28] - 2021年加拿大Canlin油田探明天然气储量为0百万标准立方英尺，较2017年的1210712百万标准立方英尺下降100%[31] - 2021年集团应占探明天然气储量为8010百万标准立方英尺，较2017年的1258701百万标准立方英尺下降99.36%[31] - 2021年集团应占探明、概算及可能天然气储量为47840百万标准立方英尺，较2017年的1914571百万标准立方英尺下降97.50%[31] - 2017 - 2021年中国大安油田探明原油储量分别为19366千桶、8475千桶、16438千桶、9817千桶、8911千桶[28] - 2017 - 2021年集团应占探明原油储量分别为30983千桶、24968千桶、16067千桶、14611千桶[28] - 2017 - 2021年加拿大Canlin油田探明天然气储量分别为1210712百万标准立方英尺、1210705百万标准立方英尺、1036569百万标准立方英尺、0百万标准立方英尺、0百万标准立方英尺[31] - 2017 - 2021年集团应占探明天然气储量分别为1258701百万标准立方英尺、1048199百万标准立方英尺、9470百万标准立方英尺、8010百万标准立方英尺[31] - 加拿大Canlin探明储量总额为13,069千桶，较之前的12,379千桶有所增加[34] - 加拿大Canlin探明与概算储量总额为19,408千桶，之前为18,783千桶[34] - 哈萨克斯坦探明储量总额为2,143千桶和856千桶，之前为1,330千桶和1,330千桶[34] - 哈萨克斯坦探明、概算储量总额为4,462千桶和2,588千桶，之前为3,110千桶和3,110千桶[34] - 哈萨克斯坦探明、概算及可能储量总额为6,534千桶和4,660千桶，之前为5,070千桶和5,070千桶[34] - 2021年大安项目直接采油成本为12.27美元/桶，综合递减率控制在3.7% [45] - 2021年公司油气作业产量较2020年上升3.7%至约480万桶油当量 [45] - 2021年公司油气净产量较2020年上升13.8%至约248万桶油当量 [45] - 2021年公司来自中国业务分部的收入较2020年上升77.8%至人民币10.178亿元 [45] - 2021年公司来自中国业务分部的EBITDA由2020年的人民币负1.421亿元增加人民币10.476亿元至人民币9.055亿元 [45] 公司重大事件 - 2022年3月30日公司宣布债务重组条件达成及/或豁免，现有票据和贷款重组生效[40] - 2022年1月20日集团出售PBV 40%股权，处置代价为5500万美元[41] - 2020年6月4日公司签署大安油田补充协议，生产期延至2028年2月29日[42] - 按补充协议集团需在2020年6月起3年内钻268口新井，截至2021年12月31日已完成183口[42] - 余下85口新井预计2022年内完成[42] 公司企业管治 - 公司董事会认为良好企业管治标准对保障股东利益等至关重要[99] - 公司企业管治常规基于香港联交所上市规则附录十四的企业管治守则规定建立[100] - 截至2021年12月31日止年度，公司已应用及遵守企业管治守则适用条文[101] - 公司将定期检讨及改善企业管治常规以确保符合守则要求[102] - 公司采用上市规则附录十的标准守则作为证券买卖行为守则，2021年全体董事遵守相关标准[105][106] - 截至2021年12月31日，董事会由10名成员组成，包括3名执行董事、2名非执行董事及5名独立非执行董事[108][109] - 独立非执行董事占董事会成员的三分之一[123][126] - 独立非执行董事在公司已发行股本总额的持股不超过1%[124][126] - 截至2021年12月31日止年度公司全体董事的

公司基本信息 - 公司年息13.75%、于2022年到期为期三年的优先票据于新加坡证券交易所有限公司上市[9] - 公司股份代号为01555，在香港联合交易所有限公司上市[9] - 公司北京办公室位于中国北京朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦1301 - 1303室，邮编100101[9] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年上半年总收益为417,643千元人民币，2020年同期为289,495千元人民币[20] - 公司2021年上半年EBITDA为248,648千元人民币，2020年同期为 - 353,418千元人民币[20] - 公司2021年上半年经调整EBITDA为270,031千元人民币，2020年同期为159,275千元人民币[20] - 公司2021年上半年本期亏损为304,670千元人民币，2020年同期为834,471千元人民币[20] - 公司2020年基本每股亏损和稀释每股亏损均为0.09元人民币[20] - 截至2021年6月30日，公司不动产、工厂及设备和现金及现金等价物为1,110,152千元人民币，2020年12月31日为1,079,358千元人民币[20] - 截至2021年6月30日，公司资产总额为1,759,382千元人民币，权益总额为 - 4,016,106千元人民币；2020年12月31日资产总额为1,691,332千元人民币，权益总额为 - 3,772,131千元人民币[20] - 2021年上半年公司收入较2020年上半年增长44.3%至人民币4.176亿元，净亏损减少63.5%至人民币3.047亿元，每股亏损为人民币0.09元[34] - 2021年上半年集团EBITDA从2020年上半年的负3.534亿元增加6.020亿元至2.486亿元，调整后EBITDA增长1.107亿元至2.700亿元[36] - 公司油气销售收入从2020年上半年的2.895亿元增至2021年上半年的4.176亿元，增加1.281亿元，增幅44.3%[49][51] - 公司折旧、折耗及摊销从2020年上半年的1.817亿元减至2021年上半年的1.266亿元，减少5510万元，降幅30.3%[54][55] - 公司税项（所得税除外）从2020年上半年的350万元增至2021年上半年的400万元，增加50万元，增幅14.3%[55][56] - 公司员工薪酬成本从2020年上半年的5000万元增至2021年上半年的5130万元，增加130万元，增幅2.6%[59][62] - 公司采购、服务及其他直接成本从2020年上半年的5000万元增至2021年上半年的7940万元，增加2940万元，增幅58.8%[65] - 公司销售及管理费用从2020年上半年的3560万元减至2021年上半年的2140万元，减少1420万元，降幅39.9%[65] - 2021年上半年公司计提金融资产减值损失1570万元，2020年上半年转回金融资产减值损失2130万元[65] - 2021年上半年公司其他收益为280万元，2020年上半年为380万元[65] - 公司净财务费用从2020年上半年的2.975亿元增加8450万元（28.4%）至2021年上半年的3.820亿元，主要因贷款罚息利率较高[68][72] - 公司所得税前亏损从2020年上半年的8.326亿元减少5.726亿元（68.8%）至2021年上半年的2.600亿元，主要因2020年上半年全球油价下跌致中国区长期资产减值5.290亿元[69][72] - 公司所得税费用从2020年上半年的190万元增加4270万元（2247.4%）至2021年上半年的4460万元，2021年上半年实际税率为 - 17.2%，2020年上半年为 - 0.2%[70][71] - 公司2021年上半年亏损3.047亿元，较2020年上半年的8.345亿元减少5.298亿元（63.5%），主要因上述因素累积影响[71] - 公司EBITDA从2020年上半年约 - 3.534亿元增加约6.020亿元至2021年上半年约2.486亿元，主要因2020年上半年全球油价下跌致中国区长期资产减值5.290亿元[81][82] - 公司经调整EBITDA从2020年上半年约1.593亿元增加约1.107亿元（69.5%）至2021年上半年约2.700亿元，主要因实现油价大幅上涨[84] - 2021年上半年公司经营活动产生现金净额1.653亿元，投资活动所用现金净额1.298亿元，融资活动所用现金净额430万元，外币兑换换算损失20万元，现金及现金等价物较2020年末净增加3100万元[92][94] - 2021年上半年经营活动产生现金净额含除所得税前亏损2.600亿元，经调整折旧等多项费用，营运资金变动含应收及其他应收款增加等多项内容[93][95] - 2020年上半年经营活动所得现金净额5510万元，含除所得税前亏损8.326亿元，经调整折旧等多项费用，营运资金变动含应收及其他应收款减少等多项内容[97][99] - 2021年上半年投资活动所用现金净额1.298亿元，主因购买不动产等设备1.259亿元及支付收购油田参与权款项390万元[97][99] - 2020年上半年投资活动所用现金净额3190万元，主因购买不动产等设备4220万元等多项收支[98][100] - 2021年上半年融资活动所用现金净额430万元，原因是支付租赁负债430万元[98][100] - 2020年上半年融资活动所用现金净额2860万元，原因是偿还借款等多项支出[102] - 2021年未经审核除所得税前利润╱（亏损）总部及其他为（2.60028亿元），中国为6.8027亿元[86] - 2021年未经审核EBITDA为2.89086亿元，经调整EBITDA为2.91153亿元[86] - 2020年未经审核除所得税前亏损为（8.32585亿元），EBITDA为（3.53418亿元），经调整EBITDA为1.59275亿元[90] - 截至2021年6月30日，公司借款约为人民币36.484亿元，较2020年12月31日减少约人民币3770万元[103][105] - 公司负债率于2020年12月31日为负3445.2%，2021年6月30日为负858.3%[103][105] - 公司经调整EBITDA比率由2020年12月31日的13.6减少至2021年6月30日的6.8[103][105] - 截至2021年6月30日，公司以相关资产作抵押担保获得借款余额为人民币20.438亿元[108][111] 中国油田业务线数据关键指标变化 - 2021年附属公司所持资产中，中国油田原油销量为1,128,632桶，2020年为1,009,115桶；天然气销量2020年为975千标准立方英尺[24] - 2021年附属公司所持资产中，中国油田原油净产量为1,138,979桶，2020年为1,030,745桶；天然气净产量2020年为975千标准立方英尺[24] - 2021年上半年附属公司所持资产中，中国油田原油平均实现价格为57.20美元/桶，2020年为40.97美元/桶；天然气平均实现价格为6.60美元/千标准立方英尺，2020年为6.20美元/千标准立方英尺[26] - 2021年上半年附属公司所持资产中，中国油田采油成本为12.74美元/桶当量，2020年为8.37美元/桶当量[26] - 2021年上半年附属公司期内钻井总数（中国油田）为62口且全部成功[26] - 2021年上半年公司油和气作业产量较2020年上半年下降1.7%至约229万桶当量，油和气净产量增长10.7%至约114万桶当量[34] - 2021年上半年公司原油净销量较2020年增长11.9%至约113万桶，天然气净销量增长15.0%至975千标准立方英尺[34] - 2021年上半年公司平均实现原油价格较2020年上半年增长39.6%至57.20美元/桶，平均实现天然气价格增长至6.60美元/千标准立方英尺[34] - 2021年上半年中国境内开发支出1.67亿元，生产支出0.98亿元[38][39] - 截至2021年6月30日，集团在大安和莫里青项目总作业产量从2020年上半年的233万桶减少1.7%至229万桶，份额原油产量从103万桶增加10.7%至114万桶[43] - 2021年上半年日均作业产量较2020年上半年下降1.5%至12,629桶/日，日均净产量增长11.1%至6,293桶/日[43] - 大安和莫里青项目2021年上半年平均油价从2020年上半年的40.97美元/桶增长39.6%至57.20美元/桶[43] - 大安项目直接采油成本从2020年上半年的8.37美元/桶增长4.37美元/桶（52.2%）至2021年上半年的12.74美元/桶[43] - 2021年上半年大安项目实施钻井62口，总进尺12.51万米，完成压裂投产井46口，实施增产措施井80口[43] - 公司需在大安石油合同补充协议生效后三年内投资并钻探至少268口新井，2021年上半年新钻井62口，累计钻井91口[43] - 原油实现价格从2020年上半年的每桶40.97美元涨至2021年上半年的每桶57.20美元，原油销量从2020年上半年的101万桶增至2021年上半年的113万桶，增加12万桶，增幅11.9%[49][51] 哈萨克斯坦（Emir - Oil）业务线数据关键指标变化 - 按权益入账的实体所持资产（集团应占部分）中，2021年哈萨克斯坦（Emir - Oil）原油销量出口为103,519桶，国内销售为31,871桶；2020年出口为117,455桶，国内销售为23,245桶；天然气销量2021年为212,306千标准立方英尺，2020年为217,438千标准立方英尺[31] - 截至2021年上半年末，Emir - Oil项目生产井共20口，集团原油日产量从2020年上半年的659桶/日下降7.1%至612桶/日[46] 公司股权结构信息 - 张瑞霖先生于本公司拥有股份1577095234 (L)、88521234 (S)、7987000 (L)，分别对应受控制法团权益（附註2）、受控制法团权益（附註3）、實益擁有人（附註4）[114] - 赵江伟先生于本公司拥有股份1577095234 (L)、88521234 (S)、10987000 (L)，占法团权益概约百分比分别为48.23%、2.70%、0.33%[115] - 张瑞霖先生于Far East Energy Limited拥有股份8999，占法团权益概约百分比为9.99%[115] - 赵江伟先生于Far East Energy Limited拥有股份9000，占法团权益概约百分比为10.00%[115] - 梅建平先生于本公司拥有股份2067933 (L)，占法团权益概约百分比为0.06%[115] - FEEL由赵江波女士、张瑞霖先生及赵江巍先生分别拥有80%、9.99%及10%权益[123][125] - 2013年5月24日，FEEL的72,000股股份发行予赵江波女士，FEEL分别将公司399,070,000股、399,070,000股、475,000,000股及141,460,000股股份转让予Champion、Orient、New Sun及Power[123][125] - FEEL、张瑞霖先生及赵江巍先生于公司1,577,095,234股股份拥有好仓，其中FEEL透过附属公司持有1,469,600,000股股份的实益权益[124][126] - 张瑞霖先生获授7,887,000份购股权，赵江巍先生获授7,887,000份购股权[124][126] - FEEL、张瑞霖先生及赵江巍先生根据协议获授对何志成先生透过Celestial所持公司88,521,234股股份的认沽期权[124][126] - 张瑞霖先生本身拥有100,000股股份，赵江巍先生本身拥有3,100,000股股份[124][126] - 2014年11月8日，Celestial从TPG Star Energy Ltd.收购公司211,855,234股普通股[129] - 2017年1月6日，Great Harmony同意收购（或促使其附属公司等收购），Celestial同意出售公司211,855,234股普通股[129] - Celestial分别于2017年1月18日、2月23日及3月7日，不再拥有53,334,000股、40,000,000股及30,000,000股的好仓及淡仓[129] - 2017年11月30日，控股股东及

公司上市与票据信息 - 公司股份于香港联合交易所上市，股份代号为01555，年息13.75%、2022年到期、为期3年的优先票据于新加坡证券交易所上市[13][14] 公司人员变动 - 梅黎明先生于2020年6月18日辞任执行董事[7] - 陈颖诗女士于2020年1月15日辞任公司秘书，袁颖欣女士同日获委任[13][14] 公司核数师信息 - 公司独立核数师为罗兵咸永道会计师事务所[16] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年总收益为756,094千元人民币，较2019年的789,704千元人民币有所下降[21] - 2020年财务（费用）/收益净值为(563,285)千元人民币[21] - 2020年除所得税前亏损为(1,398,673)千元人民币[21] - 2020年所得税费用为(62,453)千元人民币[21] - 2020年终止经营所得（亏损）/利润为332,177千元人民币[21] - 2020年亏损为(1,128,949)千元人民币[21] - 2016 - 2020年公司资产总值分别为5,847,628、11,308,343、8,244,899、2,422,915、1,691,332[22] - 2016 - 2020年公司负债总额分别为5,207,841、11,576,804、9,936,916、5,167,047、5,463,463[22] - 2016 - 2020年公司权益分别为639,787、(268,461)、(1,692,017)、(2,744,132)、(3,772,131)[22] 公司业务线产品销量数据关键指标变化 - 2016 - 2020年原油销量（百万桶）分别为3.24、2.38、3.12、2.75[25] - 2016 - 2020年天然气凝析液销量（百万桶）分别为0、0.16、0.51、0.27[25] - 2016 - 2020年天然气销量（百万标准立方英尺）分别为1,717.70、25,315.39、88,788.30、54,792.64[25] 公司业务线产品产量数据关键指标变化 - 2016 - 2020年净年原油产量（百万桶）分别为3.27、2.38、3.14、2.76[25] - 2016 - 2020年日平均净原油产量（桶）分别为9,241、9,745、8,777、8,306[25] - 2016 - 2020年日平均天然气凝析液产量（桶）分别为0、1,690、1,399、1,001[25] - 2016 - 2020年日平均天然气产量（百万标准立方英尺）分别为5.67、275.17、243.26、200.70[25] 公司业务线产品价格数据关键指标变化 - 2020年原油价格方面，中国油田为36.73美元/桶，哈萨克斯坦油田为34.85美元/桶，美国油田为37.77美元/桶[27] - 2020年天然气价格方面，中国油田为6.36美元/千标准立方英尺，哈萨克斯坦油田为0.78美元/千标准立方英尺，美国油田为2.30美元/千标准立方英尺[27] 公司业务线成本与回值数据关键指标变化 - 2020年直接采油成本方面，中国油田为8.31美元/桶当量，哈萨克斯坦油田为2.25美元/桶当量，加拿大油田为8.47美元/桶当量[27] - 2020年现金净回值方面，中国油田为26.94美元/桶当量，哈萨克斯坦油田为14.26美元/桶当量，出口销售为14.80美元/桶当量，国内销售为9.25美元/桶当量[27] 公司业务线钻井数数据关键指标变化 - 2020年年内钻井数（总数）为14口，其中中国油田14口，哈萨克斯坦油田2口[27] 公司业务线储量数据关键指标变化 - 2020年附属公司所持资产中，中国油田（大安）探明储量总额为9817千桶，加拿大油田为0千桶，美国油田为0千桶[31] - 2020年附属公司所持资产中，中国油田（大安）和加拿大油田探明与概算储量总额为12343千桶，美国油田为0千桶[31] - 2020年附属公司所持资产中，中国油田（大安）探明、概算及可能储量总额为14453千桶，加拿大油田为0千桶，美国油田为0千桶[31] - 2020年按权益入账的实体所持资产中，中国油田（28/03区域）探明储量总额为0千桶，哈萨克斯坦油田为6250千桶，Journey项目为0千桶[31] - 2020年按权益入账的实体所持资产中，中国油田（28/03区域）和哈萨克斯坦油田探明、概算及可能储量总额为42199千桶，Journey项目为0千桶[31] - 附属公司中国油田（大安）天然气探明储量为12.10712亿标准立方英尺，加拿大油田为12.10705亿标准立方英尺，美国油田为9300万标准立方英尺[34] - 按权益入账实体所持资产天然气探明储量为4669.6百万标准立方英尺，2019年为4798.9百万标准立方英尺[34] 公司项目相关数据关键指标变化 - 2020年公司成功将大安油田生产分成合同商业生产期延长至2028年2月29日[42] - 2020年大安项目开采成本降至每桶9.88美元，较2019年减少0.84美元[43] - 2020年大安项目整体产量下降率维持在3.1%，较2019年的4.4%显著改善[43] - 2020年大安项目作业成本为9.88美元/桶，相比2019年下降0.84美元/桶，综合递减率控制在3.1%，较2019年的4.4%有明显改善[46] 公司中国业务板块数据关键指标变化 - 2020年公司中国业务板块油气总产量降至463万桶油当量，较2019年减少0.2%[44] - 2020年公司中国业务板块净产量增至218万桶油当量，较2019年增加12.4%[44] - 2020年公司中国业务板块收入降至5.725亿元人民币，较2019年减少24.3%[44] - 2020年公司中国业务板块EBITDA降至 - 1.421亿元人民币，较2019年减少6.384亿元人民币[44] - 2020年公司中国业务板块调整后EBITDA降至3.625亿元人民币，较2019年减少1.376亿元人民币[44] - 2020年集团来自中国业务分部的油气作业总产量较2019年下降0.2%至463万桶当量，净产量上升12.4%至218万桶当量[47] - 2020年集团来自中国业务分部的收入较2019年下降24.3%至人民币5.725亿元[47] - 2020年集团来自中国业务分部的EBITDA由2019年的人民币4.963亿元减少人民币6.384亿元至人民币负1.421亿元，经调整的EBITDA减少人民币1.376亿元至人民币3.625亿元[47] - 2020年集团来自中国业务分部的平均实现原油价格比2019年下降31.0%至38.60美元/桶[50][54] - 集团于中国的大安项目2016 - 2020年五年内的平均实现油价为48.67美元/桶[50][54] 公司债务相关信息 - 公司未能于2020年5月11日优先票据利息豁免期到期时完成该期利息支付，导致债务违约并触发交叉违约[51][54] - 截至2021年4月16日，公司与债权人尚未就债务重组安排达成任何协议[55] 公司管理层信息 - 张芮霖50岁，自2008年3月20日起出任公司执行董事兼主席，在油气行业有逾30年经验[62][64] - 赵江巍49岁，自2008年12月19日起出任公司执行董事兼高级副总裁，在油气行业有逾28年经验[63][64] - 梅建平60岁，自2010年11月27日起任公司独立非执行董事[69][70] - Jeffrey Willard Miller 58岁，自2010年11月27日起任公司独立非执行董事，在油气行业有逾34年经验[72][74] - 郭燕军68岁，自2015年11月13日起任公司独立非执行董事，1984年毕业于中国人民大学获法律文凭[73][75] - 梅黎明40岁，是公司首席执行官，2005年1月加入集团，2019年11月至2020年6月任执行董事[78] - 李铁峰40岁，是公司首席财务官，有超17年财务管理经验，2005年7月加入集团[79] - 梅建平自2006年起任长江商学院金融学教授，自2004年起任宾大沃顿商学院金融机构研究中心学者[69][70] - Jeffrey Willard Miller自2012年起任Vortus Investments董事合伙人兼共同创办人[72][74] - 梅黎明2003年毕业于北京石油化工学院获会计学学士学位，2004年在索尼任会计[78] - 李铁峰2005年毕业于北京科技大学获会计学学士学位，获中国中级会计师资格[79] - 郭燕军现为美亚娱乐资讯集团有限公司独立非执行董事，多家公司董事长[73][75] - 梅黎明40岁，任集团首席执行官，2005年1月加入集团，有丰富财务管理及资本市场经验[80] - 李铁峰40岁，任公司首席财务官，有17年财务会计工作经验，2005年7月加入集团[81] - 连云飞45岁，任集团副总裁兼总法律顾问，在法律领域有逾17年经验，2017年8月重新加入公司[83][84] - 除高级副总裁兼执行董事赵江巍是主席兼执行董事张芮霖的内弟外，董事与高级管理层无亲属关系[83][84] 公司企业管治报告相关 - 公司董事会提呈截至2020年12月31日止年度年报之企业管治报告[85] - 公司企业管治常规建立在香港联交所上市规则附录十四的企业管治守则规定之上[91] - 截至2020年12月31日止年度，公司应用及遵守企业管治守则适用条文，除守则条文第A.4.2条偏例外[92] - 公司采用上市规则附录十所载标准守则作为证券买卖行为守则，全体董事2020年遵守相关标准[96][97] - 公司将定期检讨及改善企业管治常规，确保遵守企业管治守则要求[93] 公司董事会相关信息 - 公司设有审核委员会、薪酬委员会、提名委员会[99] - 截至2020年12月31日，董事会由6名成员组成，包括2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[102] - 独立非执行董事占董事会三分之一[113][116] - 独立非执行董事在公司持有已发行股本总额不超过1%[114][116] - 公司非执行董事（包括独立非执行董事）获委任期限为三年[120][121] - 每次股东周年大会上，三分之一的在职董事须轮值退任，每名董事至少每三年一次轮值退任[120][121] - 赵江巍先生在2017年6月30日年度股东大会上再次当选执行董事，但在2020年尚未轮值退任，构成对企业管治守则守则条文第A.4.2条的偏离[122][123] - 2019年度业绩审计程序于2020年11月27日完成，业绩公告发布延迟[125][129] - 2019年度股东大会于2021年1月14日举行，致使赵先生任期超三年[125][129] - 董事会负责领导、监督公司业务、策略及表现，保留重要事项决策权[126][129][134][135] - 董事会授权CEO及高级管理层进行日常管理和经营，重大交易需董事会批准[127][129] - 全体董事可获取公司资料和秘书服务，可寻求独立专业意见，费用由公司支付[133][135] - 新任董事首次获委任时会获入职介绍，全体董事持续获法规和业务环境最新消息[137][139] - 公司会为董事安排培训、简报和发放阅读材料，鼓励董事参加培训[138][139] - 2020年12月30日，公司向全体董事介绍《上市发行人监管通讯》和《上市规则执行简报》[144][145] - 董事会设立3个委员会，即审核、薪酬及提名委员会，成员均为独立非执行董事[146][148] - 董事委员会有足够资源履职，可在适当情况寻求独立专业意见，费用由公司支付[147] - 审核委员会主席为Jeffrey Willard Miller先生，成员为梅建平先生、郭燕军先生[150][158] - 薪酬委员会主席为梅建平先生，成员为Jeffrey Willard Miller先生、郭燕军先生[150][158] - 提名委员会主席为梅建平先生，成员为Jeffrey Willard Miller先生、郭燕军先生[150][158] - 审核委员会2020年举行3次会议，用于检讨财务业绩及报告等事项[167][184] - 薪酬委员会2020年举行1次会议，讨论股份奖励计划[168][184] - 提名委员会2020年举行1次会议，用于公司董事任命[169][184] - 提名委员会评估董事会组成时会考量性别、年龄等多方面因素并提出建议[192][193] - 提名委员会已采纳董事候选人提名程序，必要时可委聘招聘专家[194] - 各董事在2020年出席董事会、委员会会议及股东大会的记录载于表中[200] - 所有董事会委员会成员均为独立非执行董事[149]

公司上市信息 - 公司股份于香港联合交易所上市，股份代号为01555，年息13.75%、2022年到期的三年优先票据于新加坡证券交易所上市[7][9] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，总收益为289,495千元人民币[15] - 截至2020年6月30日止六个月，持续经营EBITDA为 - 353,418千元人民币[15] - 截至2020年6月30日止六个月，经调整持续经营EBITDA为159,275千元人民币[15] - 截至2020年6月30日止六个月，本期亏损为 - 834,471千元人民币[15] - 2019年基本每股亏损和稀释每股亏损均为 - 0.26元人民币[15] - 截至2020年6月30日，不动产、工厂及设备为1,024,563千元人民币，2019年12月31日为1,678,414千元人民币[15] - 2019年12月31日，现金及现金等价物为9,524千元人民币[15] - 截至2020年6月30日，资产总额为1,699,375千元人民币，2019年12月31日为2,422,915千元人民币[15] - 截至2020年6月30日，权益总额为 - 3,650,465千元人民币，2019年12月31日为 - 2,744,132千元人民币[15] - 2020年上半年公司收入从2019年同期的3.551亿元降至2.895亿元，减少6560万元，降幅18.5%[50] - 2020年上半年公司折旧、折耗和摊销从2019年同期的1.707亿元增至1.817亿元，增加1100万元，增幅6.4%[50] - 2020年上半年公司税项（所得税除外）从2019年同期的380万元降至350万元，减少30万元，降幅7.9%[53] - 员工薪酬成本从2019年上半年的5770万元降至2020年上半年的5000万元，减少770万元，降幅13.3%[60] - 采购、服务及其他费用从2019年上半年的5280万元降至2020年上半年的5000万元，减少280万元，降幅5.3%[60] - 销售及管理费用从2019年上半年的6150万元降至2020年上半年的3560万元，减少2590万元，降幅42.1%[60] - 2020年上半年转回金融资产减值损失2130万元，2019年上半年计提减值损失2230万元[63] - 2020年上半年对中国区块长期资产确认减值损失5.29亿元，2019年上半年对博道长和投资确认减值损失470万元[63] - 2020年上半年其他收益为380万元，2019年上半年其他损失为3850万元[63] - 净财务费用从2019年上半年的2.875亿元增至2020年上半年的2.975亿元，增加1000万元，增幅3.5%[67] - 所得税前亏损从2019年上半年的3.411亿元增至2020年上半年的8.326亿元，增加4.915亿元，增幅144.1%[67] - 所得税费用从2019年上半年的2240万元降至2020年上半年的190万元，减少2050万元，降幅91.5%[70][71] - 2020年上半年亏损8.345亿元，2019年上半年亏损5.972亿元，亏损增加2.373亿元，增幅39.7%[70][71] - 2020年上半年持续经营所得税前亏损8.32585亿元，2019年同期为3.41118亿元[77] - 2020年上半年财务收入为2641.2万元，2019年同期为714.9万元[77] - 2020年上半年财务费用为3.23873亿元，2019年同期为2.94662亿元[77] - 2020年上半年折旧、折耗及摊销为1.81706亿元，2019年同期为1.7066亿元[77] - 2020年上半年持续经营EBITDA为 - 3.53418亿元，2019年同期为1.17055亿元[77] - 2020年上半年经调整持续经营EBITDA为1.59275亿元，2019年同期为1.95188亿元[77] - 公司EBITDA从2019年上半年约1.171亿元降至2020年上半年约 - 3.534亿元，减少约4.705亿元[82][83] - 公司经调整EBITDA从2019年上半年约1.952亿元降至2020年上半年约1.593亿元，减少约3590万元，降幅18.4%[83] - 2020年上半年中国区持续经营所得税前亏损5.62395亿元，总部为2.7019亿元[86] - 2020年上半年中国区持续经营EBITDA为 - 3.27676亿元，总部为 - 2.5742亿元[86] - 2019年上半年持续经营除所得税前亏损3.411亿元，其中中国区盈利3670.2万元，总部亏损3.7782亿元[89] - 2019年上半年财务收入7149万元，财务费用2.94662亿元[89] - 2019年上半年折旧、折耗及摊销1.7066亿元，其中中国区1.68403亿元，总部2257万元[89] - 2019年上半年持续经营EBITDA为1.17055亿元，其中中国区2.60157亿元，总部亏损1.43102亿元[89] - 2020年上半年经营活动产生现金净额5510万元，投资活动所用现金净额3190万元，融资活动所用现金净额2860万元，外币兑换换算收益120万元，现金及现金等价物较2019年末净减少420万元[93] - 2020年上半年经营活动产生现金净额包括除所得税前亏损8.326亿元，经调整折旧、折耗及摊销1.817亿元等多项内容[93] - 2020年上半年营运资金变动包括应收及其他应收款减少1760万元，应付及其他应付款减少7950万元等[93] - 2020年上半年投资活动所用现金净额3190万元，主要因购买不动产等多项原因[95][96] - 2019年上半年经营活动所得现金净额1.652亿元，包括除所得税前亏损3.411亿元，经调整折旧、折耗及摊销1.707亿元等多项内容[94] - 2019年上半年投资活动所用现金净额1.147亿元，主要因购买不动产等多项原因[98] - 截至2019年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为1.147亿元，包括购买不动产等1850万元、收购油田参与权款项2700万元等[99] - 截至2020年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为2860万元，原因包括偿还借款1040万元等[100][101] - 截至2019年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为6870万元，原因包括偿还借款4410万元等，抵减项包括借款所得5.253亿元等[101] - 截至2020年6月30日，集团借款约为41.400亿元，较2019年12月31日增加约1.407亿元，一年内须偿还借款较2019年12月31日增加18.612亿元[101] - 净借款与总权益之和的比率从2019年12月31日的321.0%增至2020年6月30日的860.6%，主要因总权益减少[102] - 借贷总额与经调整EBITDA比率从2019年12月31日的12.4增至2020年6月30日的13.0[102] - 截至2020年6月30日，集团以中国产品分成合同权益等作抵押担保借款余额为23.673亿元[104][106] 附属公司业务线数据关键指标变化 - 附属公司原油销量2020年为1,009,115桶，2019年为1,464,420桶；天然气销量2020年为848千标准立方英尺，2019年为41,008,126千标准立方英尺；合计（桶当量）2020年为1,009,256桶，2019年为8,487,595桶[18] - 附属公司原油净产量2020年为1,030,745桶，2019年为1,468,901桶；天然气净产量2020年为848千标准立方英尺，2019年为41,008,126千标准立方英尺；合计（桶当量）2020年为1,030,886桶，2019年为8,492,076桶[18] - 附属公司原油日平均净产量2020年为5,663桶；天然气日平均净产量2020年为5千标准立方英尺；合计（桶当量）2020年为5,664桶[18] - 附属公司原油平均实现价格2019年为40.97美元/每桶原油；天然气平均实现价格2019年为6.20美元/千标准立方英尺；中国油田采油成本2019年为8.37美元/每桶当量[23] 按权益入账实体业务线数据关键指标变化 - 按权益入账实体（集团应占部分）原油销量2020年为117,455桶，2019年为180,052桶；天然气销量2020年为217,438千标准立方英尺，2019年为284,892千标准立方英尺[27] - 按权益入账实体（集团应占部分）原油净产量2020年为119,996桶，2019年为185,965桶；天然气净产量2020年为227,755千标准立方英尺，2019年为320,409千标准立方英尺[27] - 按权益入账实体（集团应占部分）原油日平均净产量2020年为659桶；天然气日平均净产量2020年为1,251千标准立方英尺[27] - 按权益入账实体（集团应占部分）原油出口销售平均实现价格2020年为30.77美元/每桶原油，2019年为34.20美元/每桶原油；国内销售平均实现价格2020年为16.87美元/每桶原油；天然气平均实现价格2020年为0.50美元/千标准立方英尺[27] - 按权益入账实体（集团应占部分）采油成本2020年和2019年均为7.03美元/每桶原油[27] - 按权益入账实体（集团应占部分）期内钻井数（总数）2020年为1口，成功井1口，无干井[27] 公司整体业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年公司油气作业产量较2019年上半年下降76.3%至约233万桶当量，油气净产量下降87.9%至约103万桶当量[30] - 2020年上半年公司原油净销量较2019年上半年下降31.3%至约101万桶，天然气净销量下降99.998%至84.8万标准立方英尺[30] - 2020年上半年公司平均实现原油价格比2019年上半年下降22.2%至40.97美元/桶，平均实现天然气价格增长至6.20美元/千标准立方英尺[30] - 2020年上半年公司来自中国的收入较2019年上半年下降19.2%至2.895亿元人民币[30] - 2020年上半年除北美分部外，公司其他业务分部净亏损较2019年上半年的3.635亿元增加129.6%至8.345亿元人民币，每股亏损为0.26元人民币[30] - 2020年上半年公司来自除北美分部外的其他业务分部的EBITDA由2019年上半年的1.171亿元减少4.705亿元至负的3.534亿元人民币，经调整的EBITDA下降3590万元至1.593亿元人民币[31][32] - 截至2020年6月30日止六个月内，公司中国境内发生开发支出1900万元人民币，生产支出6500万元人民币[33][34] - 2020年上半年公司位于中国东北的大安和莫里青项目总作业产量较2019年上半年增加3.1%至233万桶，归属公司的份额原油产量增加13.2%至103万桶[39] - 2020年上半年大安和莫里青项目平均油价比2019年上半年下降28.9%至40.97美元/桶，公司降低大安项目直接采油成本1.64美元/桶，降幅16.3%至8.37美元/桶[39] - 2020年6月4日，公司成功将大安产品分成合同期限从2024年12月31日延长至2028年2月29日[39] - 2020年上半年公司原油日产量从2019年上半年的1027桶降至659桶，降幅35.8%[42] - 2020年上半年公司原油实现价格从2019年同期的每桶57.65美元降至40.97美元[50] - 2020年上半年公司原油销量从2019年同期的91万桶增至101万桶，增加10万桶，增幅11.0%[50] - 2020年上半年公司实现油价比起征点低，不适用石油特别收益金[55] 公司违约信息 - 2020年5月11日公司未支付优先票据利息付款导致违约，相关还款义务本金约超3.166亿美元加应计利息[45][47] 公司油田项目信息 - 截至2020年上半年末，Emir - Oil有20口生产井，持有一个勘探合同和六个生产合同[42] - 2020年开始，北卡里曼和叶森油田生产合同分别进入16年和25年的商业开发期[42] 公司人员及股权信息 - 截至2020年6月30日，公司有1034名雇员，其中1033名位于中国，1名位于美国，雇员薪酬等资料与201

公司上市与票据信息 - 公司股份代号为01555，在香港联合交易所有限公司上市[6] - 公司年息7.5%、2019年到期为期5年的优先票据于新加坡证券交易所有限公司上市，已在2019年4月25日全部偿还[6] - 公司年息13.75%、2022年到期为期3年的优先票据于新加坡证券交易所有限公司上市[6] 公司人员变动 - 王雄先生于2019年8月9日获委任董事，于2019年11月11日辞任[4] - 梅黎明先生于2019年11月11日获委任董事，于2020年6月18日辞任[4] - 焦祺森先生于2019年1月16日辞任非执行董事[4] - 黄秀美女士于2019年4月23日辞任公司秘书[6] - 陈颖诗女士于2019年4月23日获委任公司秘书，于2020年1月15日辞任[6] - 袁颖欣女士于2020年1月15日获委任公司秘书[6] 财务摘要单位 - 财务摘要金额均以人民币千元为单位[9] 公司财务数据关键指标变化（2015 - 2019年） - 2015 - 2019年总收益分别为722,185、534,974、657,365、789,704、756,094[10] - 2015 - 2019年本年亏损分别为(1,525,288)、(1,322,233)、(1,099,476)、(1,195,835)、(1,128,949)[10] - 2015 - 2019年资产总值分别为8,090,105、5,847,628、11,308,343、8,244,899、2,422,915[11] - 2015 - 2019年负债总额分别为5,879,109、5,207,841、11,576,804、9,936,916、5,167,047[11] 各条业务线数据关键指标变化 - 油气销售与产量（2015 - 2019年） - 2015 - 2019年原油销量（百万桶）分别为3.55、3.24、2.38、3.12、2.75[16] - 2015 - 2019年天然气凝析液销量（百万桶）分别为0、0、0.16、0.51、0.27[16] - 2015 - 2019年天然气销量（百万标准立方英尺）分别为2,021.27、1,717.70、25,315.39、88,788.30、54,792.64[16] - 2015 - 2019年净年原油产量（百万桶）分别为3.71、3.27、2.38、3.14、2.76[16] - 2015 - 2019年日平均净原油产量（桶）分别为10,153、9,241、9,745、8,777、8,306[16] - 2015 - 2019年天然气凝析液日产量（桶）分别为0、0、1,690、1,399、1,001[16] 各条业务线数据关键指标变化 - 油气价格与成本（2015 - 2019年） - 2015 - 2019年原油平均实现价格分别为45.79、36.74、48.96、59.07、52.66美元/桶[17] - 2015 - 2019年中国油田原油平均实现价格分别为46.65、36.73、48.89、64.56、55.92美元/桶[17] - 2017 - 2019年天然气凝析液（NGL）价格分别为26.64、23.71、11.68美元/桶[17] - 2015 - 2019年天然气价格分别为1.03、0.83、1.50、1.28、1.06美元/千标准立方英尺[17] - 2015 - 2019年直接采油成本分别为7.52、8.31、7.95、9.39、8.79美元/桶当量[17] - 2015 - 2019年中国油田直接采油成本分别为9.49、8.31、8.48、12.37、10.72美元/桶当量[17] - 2015 - 2019年中国油田现金净回值分别为35.56、26.94、38.87、50.01、43.69美元/桶当量[17] - 2015 - 2019年年内钻井数（总数）分别为3、2、15、28、14口[17] - 2017 - 2019年加拿大油田（Canlin）原油平均实现价格分别为49.32、51.24、44.95美元/桶[17] - 2015 - 2016年哈萨克斯坦油田原油平均实现价格分别为43.95、34.85美元/桶[17] 各条业务线数据关键指标变化 - 油气储量（2015 - 2019年） - 2015 - 2019年公司原油探明储量总额分别为45163千桶、28417千桶、30983千桶、24968千桶、16067千桶[21] - 2015 - 2019年公司原油探明与概算储量总额分别为120975千桶、61106千桶、60021千桶、53296千桶、37843千桶[21] - 2015 - 2019年公司原油探明、概算及可能储量总额分别为160404千桶、77865千桶、86110千桶、74260千桶、56652千桶[21] - 2015 - 2019年公司天然气探明储量总额分别为36262百万标准立方英尺、46851百万标准立方英尺、1258701百万标准立方英尺、1048199百万标准立方英尺、9470百万标准立方英尺[24] - 2015 - 2019年公司天然气探明与概算储量总额分别为667310百万标准立方英尺、77764百万标准立方英尺、1888895百万标准立方英尺、1581086百万标准立方英尺、34450百万标准立方英尺[24] - 2015 - 2019年公司天然气探明、概算及可能储量总额分别为903911百万标准立方英尺、87845百万标准立方英尺、1914571百万标准立方英尺、1604586百万标准立方英尺、56230百万标准立方英尺[24] - 2017年加拿大Canlin原油探明储量为10844千桶，2018年为7380千桶[21] - 2017 - 2018年加拿大Canlin天然气探明储量分别为1210705百万标准立方英尺、1036569百万标准立方英尺[24] - 2016年哈萨克斯坦原油按权益入账实体所持探明储量为12611千桶，2017年为7540千桶[21] - 2016 - 2017年哈萨克斯坦天然气按权益入账实体所持探明储量分别为14373百万标准立方英尺、8708百万标准立方英尺[24] - 2018 - 2019年，附属公司加拿大Canlin探明储量从13,069千桶降至12,379千桶，探明与概算储量从19,408千桶降至18,783千桶，探明、概算及可能储量从19,408千桶降至18,783千桶[27] - 2017 - 2019年，按权益入账实体所持资产探明储量从730千桶增至2,143千桶后降至420千桶，探明与概算储量从994千桶增至4,462千桶后降至1,710千桶，探明、概算及可能储量从994千桶增至6,534千桶后降至3,080千桶[27] 2019年公司业务相关情况 - 2015 - 2019年，公司中国大安项目平均实现油价为50.43美元/桶[29] - 2019年，公司平均实现原油价格为52.66美元/桶，较2018年的59.07美元/桶下降10.9%[29] - 2019年，公司成功将84%的2019年到期未偿还优先票据置换为2022年到期的新优先票据[29] - 2019年9月，公司完成加拿大Canlin Energy权益处置，减少债务[29] - 2019年，大安项目作业成本为10.72美元/桶，较2018年下降1.65美元/桶[29] - 2019年，大安项目综合递减率控制在4.4%，产量递减水平较2018年有明显改善[29] - 公司2019年油气作业总产量较2018年下降28.9%至1486万桶当量，净产量下降34.1%至1216万桶当量[31] - 2019年中国业务分部收入较2018年下降4.3%至人民币7.561亿元[31] - 2019年公司除北美分部外其他业务分部EBITDA由2018年的人民币1.361亿元减少人民币6.227亿元至人民币负4.866亿元[31] - 2019年公司除北美分部外其他业务分部调整后EBITDA减少人民币8570万元至人民币3.234亿元[31] 公司管理层信息 - 张芮霖49岁，自2008年3月20日起担任公司执行董事兼主席，在油气行业有逾29年经验[33] - 梅黎明39岁，2005年1月加入集团，曾担任多个职位，2003年毕业于北京石油化工学院获会计学学士学位[33] - 赵江巍48岁，自2008年12月19日起担任公司执行董事兼高级副总裁，在油气行业有逾27年经验，1999年取得大庆石油学院文学学士学位[33] - 谢娜44岁，自2015年11月13日起任公司非执行董事，2002年获多伦多大学电脑工程学士学位，2004年获斯坦福大学工商管理硕士学位[35] - 焦祺森39岁，2018年1月29日获委任为公司非执行董事，2019年1月16日辞任[35] - 梅建平59岁，自2010年11月27日起出任公司独立非执行董事，1982年获复旦大学数学学士学位，1988年和1990年分别获普林斯顿大学经济学硕士学位和经济学（金融）博士学位[38][39] - 梅建平自2006年起任长江商学院金融学教授，自2004年起任宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融机构研究中心学者[38][39] - 梅建平1996 - 2005年任纽约大学金融学副教授，1990 - 1995年任纽约大学金融学助理教授[38][39] - 梅建平2003 - 2008年在清华大学任特聘金融学教授[38][39] - 梅建平自1999年起任美国Cratings.com Inc.的董事[38][39] - 梅建平自2009年起任宝龙地产控股有限公司（股份代号：1238.HK）董事[38][39] - 梅建平2009 - 2016年5月任中德证券有限责任公司董事会成员[38][39] - 梅建平2000 - 2012年任上海张江金融滩网络有限公司董事会主席[38][39] - Jeffrey Willard Miller在油气行业拥有逾33年经验，自2010年11月27日起出任公司独立非执行董事[41] - 郭燕军67岁，自2015年11月13日起出任公司独立非执行董事，1984年毕业于中国人民大学，取得法律文凭[41] - 李铁峰39岁，担任公司首席财务官，在财务管理领域拥有16年经验，2005年7月加入集团，毕业于北京科技大学，获会计学学士学位[43] - 连云飞44岁，是集团副总裁兼总法律顾问，在法律领域拥有逾16年经验，2007年取得英属哥伦比亚大学法学院法学博士学位[43] - 高级副总裁兼执行董事赵江巍是公司主席兼执行董事张芮霖的内弟，除此之外，公司董事与高级管理层之间无其他亲属关系[43] 公司企业管治报告相关 - 公司董事会提呈截至2019年12月31日止年度年报之企业管治报告[45] - 公司董事会有责任向股东及利益相关人士确保公司运营成功，致力于提升高标准的企业管治[47] - 董事会认为良好的企业管治标准是公司保障股东利益、提升企业价值与问责性等的关键[50] - 公司管治常规建立在香港联交所上市规则附录十四所载企业管治守则的规定之上[51] - 截至2019年12月31日，公司已应用及遵守上市规则附录十四的企业管治守则适用条文，但存在偏离行为[52] - 公司采用上市规则附录十所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为证券买卖行为守则，全体董事在2019年遵守相关标准[56][57] - 截至2019年12月31日，董事会由7名成员组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[61] - 截至2019年11月11日，张芮霖兼任董事会主席和首席执行官；从2019年11月11日起，梅先生获委任首席执行官，张先生仅任执行董事及董事会主席[65][67][68][69] - 2019年全年，董事会符合上市规则有关委任至少三名独立非执行董事（占董事会三分之一）的规定，其中一名须具备合适专业资格或会计或相关财务管理专业知识[75][77] - 独立非执行董事在公司不担任管理职务，持有公司已发行股本总额不超过1%，未以馈赠等方式取得公司证券权益，公司确认其独立性[76][77] - 截至2019年12月31日止年度公司全体董事的委任及重选均符合企业管治守则[80] - 公司各董事指定任期为三年，须至少每三年轮席退任一次[80] - 董事会已授权首席执行官并通过其向高级管理层转授日常管理及经营权力和责任，职责定期检讨，高级行政人员订立重大